一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　√适用 □不适用
　　是否以公积金转增股本
　　□是 √否
　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以749,904,031为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、报告期主要业务或产品简介
　　公司是国内著名的大型商业零售企业之一，主要从事购物中心及超市业态的商品销售业务。两大业态的主要经营模式包括联营、自营、代销和物业分租等。因时代花园还建房项目持续交付中，报告期内实现房地产业务收入5,590.86万元。
　　公司目前已实现跨区域发展布局，下属有武商MALL、武商MALL·世贸、武商梦时代、南昌武商MALL等主要购物中心10家，分别坐落于湖北武汉、襄阳、仙桃、黄石、十堰、老河口及江西南昌等核心商圈，拓展轻资产运营，新开黄梅购物中心1家，购物中心总建筑面积约为235.09万平方米，自有物业建筑面积约218.2万平方米。超市业态拥有53家门店，其中武汉市内门店26家，市外省内门店27家，包括鄂州、荆州、黄冈、襄阳、十堰、孝感、黄石、咸宁及仙桃等地，超市门店总建筑面积约为39.4万平方米，自有物业建筑面积约为11.3万平方米。公司购物中心及超市业态自有物业总建筑面积约为229.5万平方米。
　　（一）现有门店情况
　　1.主要购物中心业态门店分布情况
　　■
　　2.超市业态门店分布情况（营业收入前十名）
　　■
　　3.门店变动情况
　　（1）报告期内超市新增门店1家
　　■
　　（2）报告期内超市关闭门店10家
　　■
　　4.经营同比情况
　　■
　　5.分地区收入、成本情况
　　■
　　（二）线上销售情况
　　报告期内，公司下属电商公司线上交易额120,458万元，营业收入2,642.12万元。
　　（三）公司采购、仓储及物流情况
　　1.商品采购及存货情况
　　购物中心业务的采购主要指对专柜供应商的招商，通常以经营实体为主进行。对于新开设的购物中心，由公司组建项目筹备组负责招商工作；对现有购物中心，公司通过建立后备渠道库，根据品牌实际运营情况不断补充、调整品牌及品类。超市业态商品采购主要由超市公司采购部门统一采购，异地重点区域由采购部门派驻区域买手，适当引进当地渠道予以补充。主要以销定进为原则进行订货，由门店结合销售、库存提出要货申请，总部进行统一审核。
　　购物中心业态经营模式主要以联营、物业分租为主，商品库存由专柜负责管理。超市商品存货按照“先进先出”的原则，每季度对各门店、各类别的库存周转天数进行考核。对于临期商品提前进行促销处理，滞销商品根据库存周转情况进行退货、促销、换货等方式进行处理。
　　2.仓储与物流情况
　　超市物流配送中心位于武汉市江夏区江夏大道17附6号（武汉医药产业园内），集常温、低温配送于一体。园区占地6万平方米，内设2万平方米的常温干货仓库和6,537平方米冷链仓库。主要承担400余家供应商及53家门店的商品集配工作。下辖的十堰区配中心面积为1,500平方米、沙市区配中心面积为500平方米、襄阳区配中心面积为1,750.39平方米，主要承担总仓到货商品的分拨和配送工作。
　　（四）自有品牌情况
　　2025年，武商集团旗下业务在自有品牌建设与高端运营方面取得关键进展。武商超市已基本完成自有品牌品种矩阵的搭建，涉及蔬菜水果、肉禽蛋奶、烘焙鲜食、冷冻食品、粮油调味、冲调饮品、休闲零食、干货、酒水饮料、美妆个护、厨卫百货、针棉家纺、宠物用品、服饰用品、文化用品等全品类经营。下一阶段将聚焦自有品牌高频刚需单品的打造，配合江豚IP品种的开发，通过质价比及IP经济带动自有品牌整体销售的提升。同时，武商MALL·世贸深度运营项目快速成局，自有品牌“武商金”成功拓展高端零售与会员店等多重模式，已成为城市商业的新名片。
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　单位：元
　　■
　　（2） 分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是 √否
　　4、股本及股东情况
　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　√适用 □不适用
　　（1） 债券基本信息
　　■
　　（2） 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况
　　无
　　（3） 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标
　　单位：万元
　　■
　　三、重要事项
　　（一）关于中期票据获准注册及付息事项
　　1.2025年2月12日，公司收到交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注【2025】MTN118号）：交易商协会决定接受公司中期票据的注册，注册金额15亿元，注册额度自通知书落款之日起2年内有效，在注册有效期内可分期发行中期票据【详见2025年2月14日公告编号2025-002号巨潮资讯网公告（http://www.cninfo.com.cn）】。
　　2.公司2023年度第一期中期票据（债券简称：23武商MTN001，债券代码：102381720），发行总额9.4亿元，发行期3年，票面利率3.3%，付息日2025年7月19日【详见2025年7月9日公告编号2025-027号巨潮资讯网公告（http://www.cninfo.com.cn）】。
　　3.公司2024年度第一期中期票据（债券简称：24武商MTN001，债券代码：102483681），发行总额7.8亿元，发行期3年，票面利率2.2%，付息日2025年8月23日【详见2025年8月13日公告编号2025-029号巨潮资讯网公告（http://www.cninfo.com.cn）】。
　　4.2025年8月20日，公司发行了2025年度第一期中期票据（债券简称：25武商MTN001，债券代码：102583564），发行额为3.6亿元，期限为3年，票面利率为2.20%，募集资金已于2025年8月21日到账【详见2025年8月22日公告编号2025-030号巨潮资讯网公告（http://www.cninfo.com.cn）】。
　　5.公司2024年度第二期中期票据（债券简称：24武商MTN002，债券代码：102484492），发行总额7.2亿元，发行期3年，票面利率2.4%，付息日2025年10月22日【详见2025年10月11日公告编号2025-045号巨潮资讯网公告（http://www.cninfo.com.cn）】。
　　（二）关于成立合资公司的进展情况
　　公司与王府井集团签署合作协议，共同出资设立合资公司，运营武汉市内免税店。合资公司已完成设立登记手续，并取得武汉市江汉区行政审批局核发的《营业执照》【详见2025年2月15日公告编号2025-003号巨潮资讯网公告（http://www.cninfo.com.cn）】。
　　（三）估值提升计划
　　2025年2月27日，经公司第十届十三次（临时）董事会审议通过，公司制定并披露了《武商集团股份有限公司估值提升计划》【详见2025年2月28日公告编号2025-005号巨潮资讯网公告（http://www.cninfo.com.cn）】。
　　（四）举行2024年度报告网上业绩说明会
　　公司于2025年4月18日（星期五）15：30-16：30通过深圳证券交易所“互动易”平台“云访谈”栏目举办2024年度网上业绩说明会。出席本次说明会的人员有：董事长潘洪祥、独立董事张宏翔、董事会秘书李轩【详见2025年3月29日公告编号2025-013号巨潮资讯网公告（http://www.cninfo.com.cn）】。
　　（五）关于投资兴建新襄阳武商MALL项目
　　公司投资10亿元，在襄阳市樊城区春园西路与汉江路等两条主干道交界处，购地自建一座地上四层，地下一层，总建筑面积约12.4万平方米的自有商业项目一一新襄阳武商MALL，该项目已经公司第十届十四次董事会及2024年度股东会审议通过【详见2025年3月29日、5月21日公告编号2025-006、011、022号巨潮资讯网公告（http://www.cninfo.com.cn）】。
　　（六）股票交易异常波动情况
　　公司股票价格于2025年4月3日、4月7日、4月8日连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动情况。公司就相关问题进行了核实与说明【详见2025年4月9日公告编号2025-014号巨潮资讯网公告（http://www.cninfo.com.cn）】。
　　（七）关于超短期融资券发行及兑付事项
　　1.2025年4月17日，公司公开发行了2025年度第一期超短期融资券（简称：25武商SCP001，债券代码：012580947），发行规模为5亿元，发行期限为270天。票面年利率1.92%，起息日为2025年4月18日，兑付日为2026年1月13日。上述资金已于2025年4月18日全部到账【详见2025年4月19日公告编号2025-015号巨潮资讯网公告（http://www.cninfo.com.cn）】。
　　2.公司于2024年7月25日，发行了2024年度第一期超短期融资券（债券简称：24武商SCP001，债券代码：012482288），发行金额5亿元，发行期限为270天，票面利率为2.04%，到期兑付日为2025年4月22日。公司已按期完成2024年度第一期5亿元超短期融资券的兑付【详见2025年4月23日公告编号2025-016号巨潮资讯网公告（http://www.cninfo.com.cn）】。
　　3.公司于2025年6月18日，发行了2025年度第二期超短期融资券（简称：25武商SCP002，债券代码：012581417），发行规模为5亿元，发行期限为270天。票面年利率1.77%，起息日为2025年6月19日，兑付日为2026年3月16日。上述资金已于2025年6月19日全部到账【详见2025年6月20日公告编号2025-025号巨潮资讯网公告（http://www.cninfo.com.cn）】。
　　4.公司于2024年9月23日，发行了2024年度第二期超短期融资券（债券简称：24武商SCP002，债券代码：012483154），发行金额5亿元，发行期限为270天，票面利率为2.14%，到期兑付日为2025年6月21日。公司已按期完成2024年度第二期5亿元超短期融资券的兑付【详见2025年6月21日公告编号2025-026号巨潮资讯网公告（http://www.cninfo.com.cn）】。
　　5.公司于2025年11月11日，发行了2025年度第三期超短期融资券（简称：25武商SCP003，债券代码：012582721），发行规模为5亿元，发行期限为270天。票面年利率1.75%，起息日为2025年11月12日，兑付日为2026年8月9日。上述资金已于2025年11月12日全部到账【详见2025年11月13日公告编号2025-050号巨潮资讯网公告（http://www.cninfo.com.cn）】。
　　（八）关于权益分派事项
　　1.公司实施完成2024年度利润分配方案，以公司现有总股本768,992,731股剔除已回购股份19,088,700股后的749,904,031股为基数，向全体股东每10股派现金股利2元（含税），共计派发现金红利149,980,806.20元（含税）,本次分红派息股权登记日为2025年6月10日，除权除息日为2025年6月11日【详见2025年6月5日公告编号2025-023号巨潮资讯网公告（http://www.cninfo.com.cn）】。
　　2.经公司第十届十六次董事会审议通过，公司2025年中期利润分配方案为，以总股本768,992,731股扣除回购专用证券账户中股份19,088,700股后的股本749,904,031为基数，向全体股东每10股派现金股利1元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本，本次分红派息股权登记日为2025年10月21日，除权除息日为2025年10月22日【详见2025年8月27日、10月16日公告编号2025-033、046号巨潮资讯网公告（http://www.cninfo.com.cn）】。
　　（九）关于更换董事会秘书事项
　　1.公司董事会秘书李轩同志因达到退休年龄，已办理退休手续，不再担任公司董事会秘书职务，也不再担任公司及其控股子公司其他职务。董事会秘书空缺期间，公司董事会指定副总经理钟子钦同志代为履行董事会秘书职责【详见2025年8月1日公告编号2025-028号巨潮资讯网公告（http://www.cninfo.com.cn）】。
　　2.为保证公司董事会的规范运作，经公司第十届十八次（临时）董事会审议通过，董事会同意聘任付有同志为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止【详见2025年9月17日公告编号2025-044号巨潮资讯网公告（http://www.cninfo.com.cn）】。
　　（十）关于变更会计师事务所事宜
　　根据公司实际经营需要，为更好地适应公司未来业务发展，基于审慎性原则，经公司第十届十六次董事会、2025年第一次临时股东会审议通过，同意聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务、内部控制及信息系统审计机构，2025年度审计费用150万元（含税）【详见2025年8月27日、9月12日公告编号2025-031、034、042号巨潮资讯网公告（http://www.cninfo.com.cn）】。
　　（十一）关于持股5%以上股东减持事项
　　1.持有公司股份42,752,278股的大股东达孜银泰商业发展有限公司计划在公司披露本公告之日起十五个交易日后的三个月内（2025年9月30日-2025年12月29日），以集中竞价和/或大宗交易方式减持公司股份不超过22,497,120股【详见2025年9月8日公告编号2025-040号巨潮资讯网公告（http://www.cninfo.com.cn）】。
　　2.2025年12月29日，公司收到股东达孜银泰出具的《关于减持计划时间届满暨未实施减持的告知函》，截至本公告披露日，达孜银泰减持计划时间已届满，未减持公司股份【详见2025年12月30日公告编号2025-052号巨潮资讯网公告（http://www.cninfo.com.cn）】。
　　（十二）关于全资子公司签署意向协议书事宜
　　公司下属全资子公司武汉江豚数智科技有限公司（以下简称“受让方”）于2025年11月28日与出让方代表唐永波先生签署了《武汉江豚数智科技有限公司关于收购杭州小电科技股份有限公司的意向协议书》，受让方与杭州小电科技股份有限公司（以下简称“标的公司”）出于各自发展战略需要，拟进行产业整合和资本合作，以实现公司从传统零售向商业科技公司转型目标。待标的公司完成法律、财务等方面规范整改且通过受让方尽职调查后，受让方和出让方拟交易的标的公司股份比例为70%-100%区间。最终比例由交易各方协商确定【详见2025年11月29日公告编号2025-051号巨潮资讯网公告（http://www.cninfo.com.cn）】。
　　武商集团股份有限公司
　　董事会
　　董事长：潘洪祥
　　2026年3月27日
　　证券代码：000501 证券简称：武商集团 公告编号：2026-011
　　武商集团股份有限公司
　　2025年度利润分配预案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、审议程序
　　武商集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26日召开第十届二十一次董事会审议通过《武商集团2025年度利润分配预案》。公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过上述议案。本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
　　二、利润分配预案的基本情况
　　（一）本次利润分配方案的基本内容
　　1.分配基准：2025年度
　　2.根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2025年度，公司合并报表实现归属于母公司股东的净利润180,432,436.16元。母公司实现净利润217,821,618.40元，根据《公司章程》的规定，公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提取。母公司年初未分配利润为6,330,308,382.59元，2025年分派2024年度现金股利149,980,806.20元，分派2025年中期现金股利74,990,403.10元，2025年末累计可分配利润为6,323,158,791.69元。
　　3.根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司回购专用证券账户中的股份，不享有利润分配权。2025年度利润分配预案：公司以2025年末总股本768,992,731股扣除回购专用证券账户中股份19,088,700股后的股本749,904,031为基数，向全体股东每10股派现金股利1元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。
　　4.公司本次共计派发现金红利74,990,403.10元（含税）,加上2025年中期现金分红金额，公司2025年全年共计派发现金红利149,980,806.20元（含税），占公司合并报表归属于母公司股东净利润的83.12%。剩余可分配利润6,248,168,388.59元结转至下年度。最近三年现金分红累计金额414,238,012.05元，占最近三年实现的年均可分配利润的205.24%，符合《公司章程》等相关规定。
　　（二）本预案公告后至实施前，出现股权激励行权、可转债转购、股份回购等股本总额发生变动，按分配比例不变的原则，对现金分红总额进行调整。
　　三、现金分红方案的具体情况
　　■
　　公司近三年累计现金分红总额414,238,012.05元，占近三个会计年度平均净利润的205.24%。上述利润分配预案符合《公司章程》规定，未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条所述其他风险警示情形。
　　四、现金分红方案合理性说明
　　为积极回报股东，与全体股东共享公司经营发展成果，并在保证公司未来业务发展资金需求的前提下，公司董事会拟定了本次利润分配预案。该预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定和要求。目前，公司经营状况良好，现金流充裕，实施本次利润分配预案不会导致公司营运资金不足，不会影响公司正常生产经营，亦不会对公司偿债能力构成不利影响。
　　五、备查文件
　　1.大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》
　　2.武商集团股份有限公司第十届二十一次董事会决议
　　3.武商集团股份有限公司董事会审计委员会2026年第二次会议决议
　　4.武商集团股份有限公司独立董事2026年第一次专门会议决议
　　特此公告。
　　武商集团股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年3月27日
　　证券代码：000501 证券简称：武商集团 公告编号：2026-015
　　武商集团股份有限公司
　　关于召开2025年度股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1.股东会届次：武商集团股份有限公司2025年度股东会。
　　2.召集人：公司董事会。
　　3.会议召开的合法、合规性：公司第十届二十一次董事会审议通过了《关于召开2025年度股东会的议案》，本次股东会的召开符合有关法律、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
　　4.会议召开日期、时间：
　　（1）现场会议召开时间：2026年4月23日（星期四）下午14:30。
　　（2）网络投票时间：
　　通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2026年4月23日上午9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；
　　通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2026年4月23日9:15－15:00期间的任意时间。
　　5.会议的召开方式：
　　本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
　　（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
　　（2）网络投票：本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
　　本公司股东只能选择一种表决方式，同一表决权出现现场、网络重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
　　6.会议的股权登记日：2026年4月16日
　　7.会议出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
　　于2026年4月16日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
　　（2）公司董事、高级管理人员；
　　（3）公司聘请的律师；
　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　8.会议地点：武商MALL A座八楼会议室（武汉解放大道690号)（参会地址详见附件3）。
　　二、会议审议事项
　　■
　　1.上述议案已经公司第十届二十一次董事会审议通过，详见公司于2026年3月27日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
　　2.第4、7项均属于影响中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将计票结果公开披露。
　　3.公司独立董事将作2025年度述职报告。
　　三、会议登记事项
　　1.登记时间：2026年4月17日（上午9:00-12:00，下午14:00-17:00）；采取信函或传真方式登记的须在2026年4月17日17:00之前送达或传真到公司。
　　2.登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
　　（1）自然人股东:本人亲自出席的，须持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证、委托人持股凭证办理登记手续；
　　（2）法人股东：法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人资格证明、持股凭证、证券账户卡、现行有效的营业执照副本复印件（加盖公章）；委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人之法定代表人资格证明、委托人持股凭证、委托人证券账户卡、委托人现行有效的法人营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；
　　（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记。在来信或传真上须写明股东姓名、股票账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股票账户复印件，信封上请注明“股东会”字样。
　　3.联系人：张媛、黄飞虎
　　4.联系电话：027-85714295 传真：027-85714049
　　5.电子邮箱：zhangyuan@wushang.com.cn
　　6.登记地点及信函登记地址：武汉市解放大道690号武商MALL A座8楼武商集团董事会秘书处；
　　7.本次股东会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理（具体地址详见附件3）。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）
　　五、备查文件
　　武商集团股份有限公司第十届二十一次董事会决议
　　特此公告。
　　武商集团股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年3月27日
　　附件1：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360501”，投票简称为“武商投票”。
　　2.填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1.投票时间：2026年4月23日的交易时间，即9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00。
　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　一、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年4月23日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2026年4月23日（现场股东会结束当日）下午15:00。
　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2：
　　授权委托书
　　兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)，出席武商集团股份有限公司2025年度股东会并代为行使表决权。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。
　　■
　　委托人姓名： 身份证号码：
　　持股数： 股份账户：
　　股份性质：
　　受托人姓名： 身份证号码：
　　委托日期： 有效期限：
　　委托人签名（或盖章）：
　　注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。
　　2026年 月 日
　　附件3：参会地址示意图
　　说明：公司2025年度股东会的参会者，可在上图所示武商MALL A座SVIP路面停车场出口处（7号门），乘7号电梯到8楼会议室参会。
　　■
　　证券代码：000501 证券简称：武商集团 公告编号：2026-014
　　武商集团股份有限公司
　　关于增补非独立董事的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　武商集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《公司章程》等相关规定，为保证公司董事会的正常运作，经公司第一大股东武汉商联（集团）股份有限公司提名，并经公司董事会提名委员会审查通过，公司于2026年3月26日召开第十届二十一次董事会审议通过了《关于增补非独立董事的议案》，同意增补雷杨同志为公司非独立董事候选人（个人简历附后），其任期自公司股东会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止，该事项须提交公司2025年度股东会审议。
　　雷杨同志的提名程序及任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定。本次非独立董事增补完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
　　特此公告。
　　武商集团股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年3月27日
　　附：个人简历
　　雷杨：男，39岁，硕士学历，中共党员。历任武汉商贸集团有限公司综合办公室副主任，武汉产业投资控股集团有限公司董事会办公室副主任，董事会办公室(战略研究部)副主任（副部长），董事会办公室(战略研究部)主任（部长）。现任武汉产业投资控股集团有限公司董事会办公室(战略研究部)主任（部长）。未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员存在关联关系。未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在不得提名为董事的情形。
　　证券代码：000501 证券简称：武商集团 公告编号：2026-012
　　武商集团股份有限公司
　　关于拟续聘会计师事务所的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1.拟续聘会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）。
　　2.本公司董事会及董事会审计委员会对拟续聘会计师事务所不存在异议。
　　3.本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。
　　武商集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26日召开第十届二十一次董事会，审议通过了《关于拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）为公司2026年度财务、内部控制及信息系统审计机构。本议案尚需提交公司2025年度股东会审议，现将相关内容公告如下：
　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1.基本信息
　　大信成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。大信在全国设有33家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等48家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得H股企业审计资格，拥有超过30年的证券业务从业经验。
　　2.人员信息
　　首席合伙人为谢泽敏先生。截至2025年12月31日，大信从业人员总数3914人，其中合伙人182人，注册会计师1053人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。
　　3.业务信息
　　2024年度业务收入15.75亿元，为超过10,000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入13.78亿元、证券业务收入4.05亿元。2024年上市公司年报审计客户221家（含H股），平均资产额195.44亿元，收费总额2.82亿元。主要分布于制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业。本公司同行业上市公司审计客户4家。
　　4.投资者保护能力
　　职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
　　近三年，本所因执业行为承担民事责任的情况包括昌信农贷等四项审计业务，投资者诉讼金额共计581.51万元，均已履行完毕，职业保险能够覆盖民事赔偿责任。
　　5.诚信记录
　　近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚10次、行政监管措施16次、自律监管措施及纪律处分18次。67名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚25人次、行政监管措施34人次、自律监管措施及纪律处分46人次。
　　（二）项目信息
　　1.基本信息
　　（1）拟签字项目合伙人：向辉
　　拥有注册会计师执业资质。2007年成为注册会计师，1999年开始从事上市公司审计，1999年开始在大信执业，2025年开始为公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告有武商集团股份有限公司等公司年度审计报告。未在其他单位兼职。
　　（2）拟签字注册会计师：张文娟
　　拥有注册会计师执业资质。2007年成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2005年开始在大信执业，2025年开始为公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告有武商集团股份有限公司等公司年度审计报告。未在其他单位兼职。
　　（3）项目质量复核人员：刘仁勇
　　拥有注册会计师执业资质。2005年成为注册会计师，2011年开始从事上市公司审计质量复核，2004年开始在大信执业，近三年复核的上市公司审计报告有武商集团股份有限公司等公司年度审计报告。未在其他单位兼职。
　　2.诚信记录
　　拟签字项目合伙人及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
　　最近三年，拟签字注册会计师受到证监会派出机构监管措施1次，未受到过刑事处罚、行政处罚和自律处分，具体情况如下：
　　■
　　3.独立性
　　拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》《中国注册会计师独立性准则第1号》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。
　　4.审计收费
　　审计收费的定价原则主要按照审计工作量确定。2026年度财务审计拟收费103万元（含税），内控审计拟收费39万元（含税），IT审计拟收费8万元（含税），与2025年一致。
　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）审计委员会审议意见
　　审计委员会对大信的基本信息、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信记录、独立性等方面进行了充分了解，并对其业务资质进行了核查，认为其具备为公司提供审计服务的经验和能力。同意续聘大信作为公司2026年度财务、内部控制及信息系统审计机构，聘期一年，年度审计费为150万元。并同意将该议案提交董事会审议。
　　（二）董事会对议案审议和表决情况
　　公司第十届二十一次董事会以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。
　　（三）生效日期
　　本次拟续聘会计师事务所事项须提交公司2025年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
　　三、备查文件
　　1.武商集团股份有限公司第十届二十一次董事会决议
　　2.武商集团股份有限公司董事会审计委员会2026年第二次会议决议
　　3.大信会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况的说明
　　特此公告。
　　武商集团股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年3月27日
　　证券代码：000501 证券简称：武商集团 公告编号：2026-016
　　武商集团股份有限公司关于举办
　　2025年度报告网上业绩说明会的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　武商集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年3月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了公司《2025年年度报告》。为便于广大投资者进一步了解公司情况，将于2026年4月17日（星期五）15:30-16:30举办2025年度业绩说明会，本次业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的“互动易”，采用网络远程的方式举行，投资者可登陆深圳证券交易所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入“云访谈”栏目参与本次说明会。
　　公司出席本次说明会的人员有：董事长潘洪祥，董事会秘书付有，副总经理（分管财务负责人）吴全斌，独立董事唐建新（如有特殊情况，参会人员会有调整）。
　　为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。欢迎广大投资者于2026年4月10日（星期五）前将关注的问题通过电子邮件的形式发送至邮箱zhangyuan@wushang.com.cn，投资者也可提前登陆“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目进入本次业绩说明会页面进行提问。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。
　　特此公告。
　　武商集团股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年3月27日
　　证券代码：000501 证券简称：武商集团 公告编号：2026-013
　　武商集团股份有限公司关于
　　2026年度日常关联交易预计的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易概述
　　武商集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据日常经营与业务发展需要，对2026年度同类日常关联交易金额进行合理预计。
　　公司2025年度日常关联交易实际发生额为4,939.01万元。2026年度预计日常关联交易金额为8,358.36万元。
　　公司于2026年3月26日召开了第十届二十一次董事会审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等的有关规定，公司关联董事潘洪祥、汤俊、潘军、江志雄、董冰乐已回避表决。
　　（二）预计日常关联交易类别和金额
　　■
　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
　　■
　　二、关联人介绍和关联关系
　　（一）公司第一大股东之关联方情况
　　1.武汉天衢城市服务科技有限公司
　　法定代表人：陆莹
　　注册资本：300万元人民币
　　注册地址：湖北省武汉市江岸区黄孝河路47号武汉交通信息中心大楼419室
　　经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,信息系统集成服务,数字技术服务,信息系统运行维护服务等。
　　该公司与公司第一大股东武汉商联（集团）有限公司均为武汉产业投资控股集团有限公司下属国有企业。
　　2.武汉人才集团有限公司
　　法定代表人：高尚
　　注册资本：20,000万元人民币
　　注册地址：武汉市江岸区金源世界中心B座1501室
　　经营范围：人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）;薪酬管理服务;软件开发;承接档案服务外包;会议及展览服务等。
　　该公司与公司第一大股东武汉商联（集团）有限公司均为武汉产业投资控股集团有限公司下属国有企业。
　　3.武汉长江现代物业有限公司
　　法定代表人：刘钢
　　注册资本：4,536万元人民币
　　注册地址：湖北省武汉市青山区园林路68号附6号3楼
　　经营范围：物业管理;物业服务评估;房地产咨询;非居住房地产租赁;住房租赁;家政服务;专业保洁、清洗、消毒服务等。
　　该公司与公司第一大股东武汉商联（集团）有限公司均为武汉产业投资控股集团有限公司下属国有企业。
　　4.武汉亘星物业发展有限公司
　　法定代表人：付刚
　　注册资本：2,000万元人民币
　　注册地址：武昌区铁机路特1号江南公寓物业管理楼
　　经营范围：物业管理;停车场服务;建筑工程、网络工程、弱电工程、防水保温工程施工;电梯维修;房屋维缮;房地产中介服务;房地产经纪服务;房地产居间代理服务;会议及展览服务等。
　　该公司与公司第一大股东武汉商联（集团）有限公司均为武汉产业投资控股集团有限公司下属国有企业。
　　5.武汉国创东高新能源科技发展有限公司
　　法定代表人：罗俊伟
　　注册资本：2,000万元人民币
　　注册地址：武汉市东湖新技术开发区高新大道999号武汉未来科技城龙山创新园一期B4栋18楼525室
　　经营范围：新兴能源技术研发;资源再生利用技术研发;工程和技术研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;节能管理服务等。
　　该公司与公司第一大股东武汉商联（集团）有限公司均为武汉产业投资控股集团有限公司下属国有企业。
　　6.武汉投控商业管理有限公司
　　法定代表人：周雪黎
　　注册资本：728.8万元人民币
　　注册地址：湖北省武汉市硚口区解放大道278号3栋6层11号
　　经营范围：商业综合体管理服务;园区管理服务;物业管理;酒店管理;餐饮管理;住房租赁;非居住房地产租赁;会议及展览服务;咨询策划服务;停车场服务;家政服务;礼仪服务;专业保洁、清洗、消毒服务等。
　　该公司与公司第一大股东武汉商联（集团）有限公司均为武汉产业投资控股集团有限公司下属国有企业。
　　7.武汉新兴医药科技有限公司
　　法定代表人：汤勇
　　注册资本：8,000万元人民币
　　注册地址：武汉市东湖高新技术开发区庙山小区
　　业务范围：中成药、西药、生物化学药、生物工程药物及保健品的研发、管理；物业管理；蒸汽供应；房屋出租。
　　该公司与公司第一大股东武汉商联（集团）有限公司均为武汉产业投资控股集团有限公司下属国有企业。
　　8.湖北市井荟商业运营管理有限公司大东门分公司
　　负责人：安心
　　注册地址：湖北省武汉市武昌区南国新东城1层1号
　　业务范围：市场营销策划,食品用塑料包装容器工具制品销售,物业管理,餐饮管理,外卖递送服务,非居住房地产租赁,农副产品销售,食用农产品批发,食用农产品零售等。
　　该分公司的总公司是公司第一大股东武汉商联（集团）有限公司下属国有企业。
　　（二）公司其他关联方情况
　　1.浙江莲荷科技有限公司
　　法定代表人：陈晓东
　　注册资本：52,000万元人民币
　　注册地址：浙江省杭州市西湖区文二西路820号3幢5034室
　　经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备零售；信息安全设备销售；人工智能硬件销售；电子产品销售；软件销售；网络设备销售；通讯设备销售等。
　　与公司持股5%以上股东浙江银泰百货有限公司为同一控股股东。
　　2.武汉王府井武商免税品经营管理有限责任公司
　　法定代表人：陈照亮
　　注册资本：8,000万元人民币
　　注册地址：湖北省武汉市江汉区解放大道688号-1、690号
　　经营范围：品牌管理;食品进出口;婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售;保健食品（预包装）销售;货物进出口;进出口代理;物业管理;物业服务评估;食品销售等。
　　公司的联营企业。
　　（三）履约能力分析
　　以上关联方均为依法存续的公司，生产经营情况正常，不是失信被执行人，具有履约能力。
　　三、关联交易主要内容
　　（一）关联交易主要内容
　　公司2026年度日常关联交易主要涉及日常采购商品、销售商品、接受劳务及日常租赁等。公司与关联方发生的上述关联交易的定价原则为依照市场定价原则制定，结合实际成本等因素双方协商确定，定价公允合理。
　　（二）关联交易协议签署情况
　　公司关联交易均根据交易双方生产经营实际需要进行，根据交易双方平等协商的进展及时签署具体合同。
　　四、关联交易目的和对公司的影响
　　上述关联交易均是基于公司及下属分、子公司日常经营及业务发展的需要，其交易价格的确定依照市场定价原则制定。交易双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，未损害公司利益，不会对公司未来的财务状况、经营成果及公司的持续经营产生重大影响。
　　五、独立董事专门委员会意见
　　公司于2026年3月24日召开2026年第二次独立董事专门会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，独立董事认为：
　　公司与关联方发生的日常关联交易均遵循公平、公正的市场原则，参照市场价格作为定价依据。公司2025年度日常关联交易实际发生额与预计金额产生差异属于正常的经营行为，交易定价公允合理，不存在损害公司利益的情况，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，不会影响公司的独立性。
　　公司预计的2026年度日常关联交易是基于公司经营与业务发展需要，关联交易价格依据市场价格确定，定价公允合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事按规定回避表决。
　　六、备查文件
　　1.武商集团股份有限公司第十届二十一次董事会决议
　　2.武商集团股份有限公司独立董事2026年第二次专门会议决议
　　特此公告。
　　武商集团股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年3月27日
　　证券代码：000501 证券简称：武商集团 公告编号：2026-009
　　武商集团股份有限公司
　　第十届二十一次董事会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　武商集团股份有限公司第十届二十一次董事会于2026年3月16日以电子邮件方式发出通知，2026年3月26日采取现场与通讯表决相结合的方式召开，会议应到董事10名，实到董事10名，其中，参加现场表决的董事有6名，董事潘军、江志雄，独立董事郑东平、张宏翔以通讯表决方式参加会议，会议由董事长潘洪祥主持。本次董事会会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）武商集团2025年度董事会工作报告
　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权
　　公司独立董事唐建新、郑东平、张宏翔、谢文敏分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年度股东会上述职。《武商集团2025年度董事会工作报告》及《武商集团2025年度独立董事述职报告》详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。
　　（二）武商集团2025年度总经理工作报告
　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权
　　（三）武商集团2025年度报告全文及摘要
　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权
　　经公司董事会审计委员会审议通过。《武商集团股份有限公司2025年年度报告全文》及《武商集团股份有限公司2025年年度报告摘要》（公告编号2026-010）详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。
　　（四）武商集团2025年度财务决算报告
　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权
　　根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截止2025年12月31日，公司实现营业总收入6,079,654,164.92元，较上年同期下降9.31%；利润总额291,323,518.49元，较上年同期下降12.81%；实现归属于母公司所有者的净利润180,432,436.16元,较上年同期下降16.46%；年末总资产30,387,493,291.55元，较年初增长0.01%；归属于母公司的股东权益总额10,905,512,809.33元，较年初下降0.65%。
　　公司董事会审计委员会审议通过了本议案。
　　（五）武商集团2025年度利润分配预案
　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权
　　经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。《武商集团股份有限公司2025年度利润分配预案的公告》（公告编号2026-011）详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。
　　（六）武商集团2025年度内部控制评价报告
　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权
　　经公司董事会审计委员会审议通过。《武商集团股份有限公司2025年度内部控制评价报告》详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。
　　（七）武商集团2025年度环境、社会和公司治理报告
　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权
　　《武商集团股份有限公司2025年度环境、社会和公司治理报告》详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。
　　（八）关于拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案
　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权
　　经公司董事会审计委员会审议通过。《武商集团股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号2026-012）详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。
　　（九）关于银行授信和贷款的议案
　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权
　　因公司业务需要,需办理银行授信和贷款相关业务，具体事项如下：
　　1.向中国银行股份有限公司武汉江汉支行及境外分行办理授信总量人民币壹拾贰亿元整。
　　2.向中国农业银行股份有限公司武汉分行营业部办理综合授信敞口额度不超过人民币贰拾壹亿柒仟柒佰万元整。
　　3.向中国工商银行股份有限公司武汉江汉支行办理授信总额人民币叁拾肆亿伍仟伍佰万元整。
　　4.向中国建设银行股份有限公司湖北省分行营业部办理单户综合融资总量不超过人民币壹拾伍亿元整。
　　5.向交通银行股份有限公司办理综合授信总额度不超过人民币壹拾亿元整。
　　6.向中国平安保险（集团）股份有限公司及其下属子公司办理新增人民币贰拾伍亿元整融资。
　　7.向招商银行股份有限公司武汉分行办理综合授信等值人民币壹拾肆亿元整。
　　8.向中国民生银行股份有限公司武汉分行办理授信人民币壹拾陆亿元整。
　　9.向兴业银行股份有限公司武汉分行办理人民币总金额壹拾肆亿贰仟万元整融资。
　　10.向广发银行股份有限公司办理综合授信额度人民币贰拾亿元整。
　　11.向湖北银行股份有限公司武汉江汉支行办理综合授信额度人民币伍亿元整。
　　12.向汉口银行股份有限公司硚口支行办理综合授信额度不超过人民币肆亿元整。
　　13.向中国光大银行股份有限公司武汉分行办理综合授信额度不超过人民币贰拾亿元整。
　　14.向中国进出口银行湖北省分行办理授信总额人民币伍亿元整。
　　15.向中国邮政储蓄银行股份有限公司武汉市分行申请综合授信金额不超过人民币贰亿元整。
　　16.向中国农业发展银行武汉市汉口支行申请授信总额人民币叁亿元整。
　　17.向华夏银行股份有限公司武汉徐东支行办理总金额不超过人民币肆亿伍仟万元整的综合授信。
　　18.向中信银行股份有限公司武汉分行申请办理授信总额不超过人民币壹拾伍亿元整。
　　19.向恒丰银行股份有限公司武汉分行申请办理授信总额不超过人民币壹拾亿元整。
　　（十）关于2026年度日常关联交易预计的议案
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
　　公司独立董事召开专门会议同意将本议案提交董事会审议。本议案关联董事潘洪祥、汤俊、潘军、江志雄、董冰乐回避表决，5名非关联董事进行了表决。《武商集团股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号2026-013）详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。
　　（十一）关于增补非独立董事的议案
　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权
　　经公司第一大股东武汉商联（集团）股份有限公司提名，公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意增补雷杨同志为公司非独立董事候选人，其任期与本届董事会任期一致。《武商集团股份有限公司关于增补非独立董事的公告》（公告编号2026-014）详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。
　　（十二）关于召开2025年度股东会的议案
　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权
　　《武商集团股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知》（公告编号2026-015）详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。
　　上述第（一）、（三）-（五）、（八）、（九）、（十一）项议案需提交公司2025年度股东会审议。
　　三、备查文件
　　1.武商集团股份有限公司第十届二十一次董事会决议
　　2.武商集团股份有限公司董事会审计委员会2026年第二次会议决议
　　3.武商集团股份有限公司董事会提名委员会2026年第二次会议决议
　　4.武商集团股份有限公司独立董事2026年第二次专门会议决议
　　特此公告。
　　武商集团股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年3月27日
　　证券代码：000501 证券简称：武商集团 公告编号：2026-010