第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　3、公司全体董事出席董事会会议。
　　4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　以2025年12月31日公司总股本223,645,500股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.712元（含税）。
　　截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响
　　□适用 √不适用
　　第二节 公司基本情况
　　1、公司简介
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　　■
　　2、报告期公司主要业务简介
　　公司所处行业为专用设备制造业，细分领域为工业自动化专用设备系统集成，上游依托工业控制器、运动执行器等零部件，下游服务于冶金、电力、化工、建材等行业。
　　2025年，工业自动化专用设备行业处于从传统自动化向智能、绿色、高效转型的关键时期，在政策驱动、技术创新与市场需求的三重推动下实现规模增长，国产化替代进程加速，AI、数字孪生等新技术与工业工艺深度融合，公司凭借技术积累及全流程解决方案能力，积极布局低碳冶金、数字孪生等新兴领域，为行业发展赋能。
　　2025年国内冶金自动化行业的增长主要得益于两个方面，第一是传统冶金产业升级改造需求，由于钢铁、有色金属行业设备老化、效率偏低，亟须自动化改造提升竞争力；第二是新兴应用场景拓展，新能源、新材料产业发展带动高性能金属材料需求，推动新型自动化技术研发。同时，国内冶金自动化行业呈现明显的智能化、绿色化、定制化特征，冶金自动化设备也朝着智能（融入新一代信息技术实现精准控制优化）、集成（多系统协同提升效率）、绿色（采用低功耗元器件、优化能源管理）方向发展。
　　公司主要客户集中的钢铁行业方面，根据中国钢铁工业协会发布的数据显示，“十四五”以来产量和消费量持续下行，2025年粗钢产量降至9.61亿吨，较2020年降幅9.8%，粗钢表观消费量较2020年峰值减少20.9%，同时需求结构发生显著变化，建筑业用钢占比降至49%，制造业用钢占比升至51%。同时，根据中国钢铁行业协会数据显示，2025年钢铁行业用于新产品开发、质量提升、工艺改进的投资达420亿元，节能绿色环保降碳相关投资达396亿元，分别占行业固定资产投资的36%和34%，标志着钢铁企业已全面走上高端化、智能化、绿色化转型道路，为工业自动化行业发展提供了有力支撑。
　　公司成立于1999年，2002年9月于上海证券交易所上市，20多年来，公司始终秉承合作共赢的理念，立足主业、深耕工业自动化领域，通过不断技术创新为客户提供先进、定制化、高性价比的工业自动化、智能化全面解决方案，赢得了良好的市场口碑，也积累了丰富的行业经验和领先的技术成果。
　　公司主要采用以销定产的经营模式。公司与客户签订业务合同后，通常在收取首期款项后启动方案设计工作，依据经客户审核确认的设计方案开展零部件采购、内部组装与系统调试；待客户具备发货条件后，将设备运送至项目现场，并委派专业技术人员提供安装调试、技术支持等现场服务，直至项目投产并通过客户验收。项目验收合格后进入质保期，质保期满收回质保金，完成全项目周期闭环管理。
　　报告期内公司在原有三电自动化的基础上进行数字化升级，主要业务仍是以工业自动化领域的工业计算机控制系统、电气传动装置、工业检测及控制仪表等三电产业相关产品的研制、生产、销售及承接工业自动化工程和技术服务等为基础，辐射与三电自动化相关的数字化、智能化、绿色化业务。凭借三电一体化核心能力，公司近年来已成为工业自动化全生命周期服务商，尤其在冶金行业形成了“技术+产品+工程+服务”的完整业务闭环，助力客户实现生产过程的自动化、智能化与绿色化转型。
　　面对行业减量发展的严峻形势，为了更好地推动智能化产品发展，公司在2025年延续2024年的经营方针，通过示范性标杆项目带动效应，承接优质总承包项目，在布局实现规模效应的同时，在整线设计中嵌入公司的智能化产品和技术，推动智能化业务发展。同时，公司积极推广智能化业务的场景应用，签订数字化炼钢智慧管控、超低排放智慧环境管控、碳平台管控、数采平台相关的智能化项目，进一步布局提升公司核心竞争力。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元币种：人民币
　　■
　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　4、股东情况
　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
　　■
　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5、公司债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　报告期内，在钢铁行业结构调整的大环境下，公司聚焦“智能化、绿色化”的发展目标，贯彻新发展理念，构建新发展格局，全面发展新质生产力，研究推广冶金全流程集控和智能化系统、流程精益化系统、能效绿色化系统，加速智能化、绿色化产业转型。全年实现净利润 5,783.46 万元，同比增长0.88%。
　　公司主要销售和服务对象集中在钢铁行业，钢铁行业营业收入占主营业务收入的比重为87.89%，同时销售和服务对象覆盖矿山、电力、玻璃、化工等行业。
　　公司产品以工业计算机控制系统、电气传动系统为主，占主营业务收入的比重分别为73.16%、20.48%，其中工业计算机控制系统广泛应用于自动化、智能化、绿色化等业务场景。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　证券代码：600560 证券简称：金自天正 公告编号：临2026-008
　　北京金自天正智能控制股份有限公司
　　关于2026年度日常关联交易累计发生
　　总金额预计的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次交易需要提交股东会审议。
　　● 冶金自动化研究设计院有限公司在机电设备研发制造、系统成套及配套技术服务领域具备成熟的技术积淀与丰富的项目经验，公司向其采购生产经营所需的液压设备、变压器等机电设备及配套服务，能够保障公司生产经营稳定开展，并以合理成本持续获取必要的技术支持、生产配套及生活服务保障。公司在电气、自动化、仪表、计算机控制系统及配套元器件集成领域具备核心技术与成熟的三电系统开发能力，能够为冶金自动化研究设计院有限公司、钢研工程设计有限公司、钢研氢冶金（吉林）有限公司提供符合其生产经营需求的产品与技术服务。关联交易是双方发挥业务协同优势、实现互利共赢的合理商业安排。
　　公司不会因本次日常关联交易对关联方形成较大的依赖。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易履行的审议程序
　　《关于2026年度日常关联交易累计发生总金额预计的议案》已经公司第九届董事会第十五次会议审议通过，董事会三名关联董事进行了回避，六名董事（含
　　三名独立董事）表决同意通过了该议案。
　　公司第九届董事会第十五次会议召开前，独立董事召开专门会议审议了《关于2026年度日常关联交易累计发生总金额预计的议案》，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。独立董事具体意见如下：本次日常关联交易预计是为了满足公司日常业务开展的需要，按照平等互利、等价有偿的市场原则，以公允的交易价格和交易条件，确定双方的权利义务关系，符合公司和全体股东的利益。本次日常关联交易预计遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，关联交易事项乃按一般商业条款达成，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。
　　该议案尚需提交股东会审议批准，关联股东将在股东会上对该议案进行回避表决。
　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
　　2025年公司日常关联交易的预计和实际执行情况见下表：
　　单位：万元
　　■
　　（三）本次日常关联交易预计金额和类别
　　单位：万元
　　■
　　二、关联方介绍和关联关系
　　（一）、关联方名称：冶金自动化研究设计院有限公司
　　关联方统一社会信用代码：91110000400011833L
　　关联方成立时间：1973年
　　关联方企业性质：有限责任公司（法人独资）
　　关联方注册地址：北京市丰台区西四环南路72号
　　关联方主要办公地点： 北京市丰台区西四环南路72号
　　关联方法定代表人：郝晓东
　　关联方注册资本：35,280.99万元
　　关联方主营业务：计算机应用、电气传动及仪器仪表集成系统的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；工程和技术研究与试验发展；工程承包、工程监理和设备成套；机电新工艺、新材料、新技术的技术开发、转让、咨询、服务；机械电子设备、计算机软、硬件、电子元器件、仪器仪表产品的研制、销售；环保及资源综合利用技术、设备的研制、销售、工程承包；冶金及电子自动化的标准化、计量、质量检验；进出口业务；住宅热力供应；自有房屋出租；物业管理；设计和制作印刷品广告和发布广告。
　　关联方主要股东：中国钢研科技集团有限公司
　　关联方最近一个会计年度的主要财务数据（未经审计）：
　　资产总额：487,535.73万元
　　负债总额：299,139.57万元
　　净资产：188,396.17万元
　　营业收入：125,930.71万元
　　净利润：6,111.51万元
　　资产负债率：61.36 %
　　与上市公司关联关系：冶金自动化研究设计院有限公司为公司的控股股东，现持有公司42.95%的股份，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3（一）规定的关联关系情形。
　　前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：2025年，公司与冶金自动化研究设计院有限公司的所有关联交易都得到了很好的执行，目前冶金自动化研究设计院有限公司财务状况良好，有足够的履约能力。
　　（二）关联方名称：钢研工程设计有限公司
　　关联方统一社会信用代码：91110108MA01YFCG19
　　关联方成立时间：2020年12月28日
　　关联方企业性质：经营性单位
　　关联方注册地址：北京市海淀区学院南路76号38幢平房1号
　　关联方主要办公地点：北京市海淀区学院南路76号38幢平房1号
　　关联方法定代表人：胡宇
　　关联方注册资本：10000万
　　关联方主营业务：工程管理服务，计算机系统服务，技术开发、技术转让、技术推广，技术服务。
　　关联方主要股东：冶金自动化研究设计院有限公司
　　关联方最近一个会计年度的主要财务数据（未经审计）：
　　资产总额：42,648.26万元
　　负债总额：32,002.54万元
　　净资产：10,645.72万元
　　营业收入：21,815.20万元
　　净利润：1,328.80万元
　　资产负债率：75.04%
　　与上市公司关联关系：钢研工程设计有限公司与公司的实际控制人同为中国钢研科技集团有限公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3（二）规定的关联关系情形。
　　前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：2025年，公司与钢研工程设计有限公司的关联交易得到了很好的执行，钢研工程设计有限公司与公司同受中国钢研科技集团有限公司控制，有足够的履约保障能力。
　　（三）关联方名称：钢研氢冶金（吉林）有限公司
　　关联方统一社会信用代码：91220702MAECTR4J6W
　　关联方成立时间：2025年02月28日
　　关联方企业性质：经营性单位
　　关联方注册地址：松原市宁江区吉林宁江经济开发区建业大路221号
　　关联方主要办公地点：松原市宁江区吉林宁江经济开发区建业大路221号
　　关联方法定代表人：杨光浩
　　关联方注册资本：50,000万
　　关联方主营业务：金属材料制造；金属材料销售；金属制品研发；金属制品销售；新材料技术研发；新材料技术推广服务；工程和技术研究和试验发展；技术开发、技术转让、技术推广，技术服务。
　　关联方主要股东：北京钢研氢冶金技术研究院有限公司
　　关联方最近一个会计年度的主要财务数据（未经审计）：
　　资产总额：20,002.46万元
　　负债总额：0.40万元
　　净资产：20,002.06万元
　　营业收入：0.00万元
　　净利润：2.06万元
　　资产负债率：0.00%
　　与上市公司关联关系：钢研氢冶金（吉林）有限公司与公司的实际控制人同为中国钢研科技集团有限公司,该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3（二）规定的关联关系情形。
　　前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：钢研氢冶金（吉林）有限公司与公司同受中国钢研科技集团有限公司控制，有足够的履约保障能力。
　　三、关联交易主要内容和定价政策
　　（一）公司2026年度日常经营关联交易框架协议的主要内容如下：
　　1、与冶金自动化研究设计院有限公司签署的日常经营关联交易框架协议
　　2026年度，公司与冶金自动化研究设计院有限公司预计发生的日常关联交易涵盖采购、销售、服务四大类，具体约定如下：
　　商品采购：公司预计以市场公允价格向冶金自动化研究设计院有限公司采购机电设备、计算机控制系统等产品，年度累计交易金额不超过人民币 4000 万元（含本数）。协议约定，公司向冶金自动化研究设计院有限公司下达采购订单后，双方应按照本协议确定的定价原则及时签署具体交易合同；公司有权自主选择其他供应商采购同类产品，不受本框架协议的限制。
　　商品销售：公司预计以市场公允价格向冶金自动化研究设计院有限公司销售电气、自动化、仪表、计算机控制、除尘系统及配套元器件等产品，年度累计交易金额不超过人民币 4000 万元（含本数）。
　　服务采购：公司预计以市场公允价格向冶金自动化研究设计院有限公司采购三电系统技术开发，供水、供电、供暖、生产经营用房租赁，以及其他生产配套、生活服务、职工培训等相关服务，年度累计交易金额不超过人民币 1500 万元（含本数）。协议约定，冶金自动化研究设计院有限公司应按照相关法律法规及行业规范，向公司提供优质高效的服务。
　　服务销售：公司预计以市场公允价格向冶金自动化研究设计院有限公司提供三电系统技术开发服务，年度累计交易金额不超过人民币 4000 万元（含本数）。
　　2、与钢研工程设计有限公司签署的日常经营关联交易框架协议
　　2026 年度，公司预计以市场公允价格向钢研工程设计有限公司销售电气、自动化、仪表、计算机控制、除尘系统及配套元器件等产品，年度累计交易金额不超过人民币 4000 万元（含本数）。
　　3、与钢研氢冶金（吉林）有限公司签署的日常经营关联交易框架协议
　　2026 年度，公司预计以市场公允价格向钢研氢冶金（吉林）有限公司销售电气、自动化、仪表、计算机控制、除尘系统及配套元器件等产品，年度累计交易金额不超过人民币 5500 万元（含本数）。
　　（二）关联交易定价原则
　　本次全部日常关联交易均严格遵循公平、公正、公开的市场化定价原则，采购及销售商品、接受及提供服务的交易价格，均以市场公允价格为基础协商确定，不存在定价显失公允的情形。
　　四、关联交易目的和对上市公司的影响
　　（一）交易的必要性与目的
　　冶金自动化研究设计院有限公司在机电设备研发制造、系统成套及配套技术服务领域具备成熟的技术积淀与丰富的项目经验，公司向其采购生产经营所需的液压设备、变压器等机电设备及配套服务，能够保障公司生产经营稳定开展，并以合理成本持续获取必要的技术支持、生产配套及生活服务保障。公司在电气、自动化、仪表、计算机控制、除尘系统及配套元器件集成领域具备核心技术与成熟的三电系统开发能力，能够为冶金自动化研究设计院有限公司、钢研工程设计有限公司、钢研氢冶金（吉林）有限公司提供符合其生产经营需求的产品与技术服务，本次关联交易是双方发挥业务协同优势、实现互利共赢的合理商业安排。
　　（二）对上市公司的影响
　　本次关联交易属于公司日常经营范畴，交易定价严格遵循市场化公允原则，定价公允合理，结算方式合规。双方将根据实际经营需求签署具体业务合同，按实际发生的交易量据实结算。本次交易不会对公司的独立性产生影响，公司主营业务不会因上述交易对关联方形成依赖，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东合法权益的情形。
　　特此公告。
　　北京金自天正智能控制股份有限公司董事会
　　2026年3月27日
　　证券代码：600560 证券简称：金自天正 编号：临2026-007
　　北京金自天正智能控制股份有限公司
　　关于2025年度利润分配方案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示 ：
　　●拟每股派发现金红利0.0712元（含税）
　　●本次利润分配拟以2025年12月31日公司总股本223,645,500股为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
　　●如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
　　●未触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　一、2025年度利润分配方案内容
　　截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币168,007,529.58元。经董事会决议，公司2025年度利润分配拟以2025年12月31日公司总股本223,645,500股为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。本次利润分配方案如下：
　　公司拟向全体股东每股派发现金红利0.0712元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本223,645,500股，以此计算合计拟派发现金红利15,923,559.60元（含税）。本年度公司现金分红总额15,923,559.60元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为30.86%。
　　本年度公司未回购股份。
　　如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。
　　二、公司利润分配事项不触及其他风险警示情形的说明
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　　三、公司履行的决策程序
　　（一）、董事会会议的召开、审议和表决情况
　　公司于2026年3月25日召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了公司2025年度利润分配方案，并同意提交股东会审议。
　　四、相关风险提示
　　本次利润分配方案结合了股东利益、公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司现金流状况及正常经营产生重大影响。公司2025年度利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准后方可实施。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。
　　特此公告。
　　北京金自天正智能控制股份有限公司董事会
　　2026年3月27日
　　证券代码：600560 证券简称：金自天正 编号：临2026-006
　　北京金自天正智能控制股份有限公司
　　第九届董事会第十五次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、会议通知发出的时间和方式
　　北京金自天正智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次会议通知于2026年3月13日以电话、电子邮件和口头方式通知全体董事。
　　二、会议召开和出席情况
　　北京金自天正智能控制股份有限公司第九届董事会第十五次会议于2026年3月25日在公司综合楼八楼大会议室召开，会议应到董事9人，实到董事9人，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议由董事长杨光浩先生主持。
　　三、议案审议情况
　　与会董事对本次会议审议的全部议案进行了认真审议，表决通过了如下决议：
　　1、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2025年度财务决算报告》。
　　此报告已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　此报告需提交公司2025年年度股东会审议。
　　2、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2025年度利润分配方案》。
　　此议案需提交公司2025年年度股东会审议。
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《北京金自天正智能控制股份有限公司关于2025年度利润分配方案的公告》（公告编号：临2026-007）。
　　3、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2025年度董事会工作报告》。
　　此报告需提交公司2025年年度股东会审议。
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《北京金自天正智能控制股份有限公司2025年年度报告》“第三节管理层讨论与分析”。
　　4、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2025年度总经理工作报告》。
　　5、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2025年度独立董事述职报告》。
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《北京金自天正智能控制股份有限公司2025年度独立董事述职报告》。
　　6、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。
　　此报告已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《北京金自天正智能控制股份有限公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。
　　7、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2025年年度报告及2025年年度报告摘要》。
　　此报告及报告摘要已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　此报告及报告摘要需提交公司2025年年度股东会审议。
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《北京金自天正智能控制股份有限公司2025年年度报告》及《北京金自天正智能控制股份有限公司2025年年度报告摘要》。
　　8、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2025年度内部控制评价报告》。
　　此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《北京金自天正智能控制股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。
　　9、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2025年度环境、社会和公司治理报告》。
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《北京金自天正智能控制股份有限公司2025年度环境、社会和公司治理报告》。
　　10、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2025年度“提质增效重回报”专项行动方案半年度评估报告》。
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《北京金自天正智能控制股份有限公司2025年度“提质增效重回报”专项行动方案半年度评估报告》。
　　11、会议以6票赞成、0票反对、0票弃权、3票回避的表决结果通过了《关于2026年度日常关联交易累计发生总金额预计的议案》。
　　三名关联董事进行了回避。
　　此议案已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。
　　此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　此议案需提交公司2025年年度股东会审议。
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《北京金自天正智能控制股份有限公司关于2026年度日常关联交易累计发生总金额预计的公告》（公告编号：临2026-008）。
　　12、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于计提减值准备的议案》。
　　此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《北京金自天正智能控制股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：临2026-009）。
　　13、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权、2票回避的表决结果通过了《关于公司高级管理人员2025年薪酬发放情况与2026年薪酬政策的议案》。
　　两名关联董事进行了回避。
　　此议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　14、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于申请人民币综合授信额度的议案》。
　　因业务发展需要，公司拟向：中国光大银行股份有限公司申请人民币综合授信额度8000万元，其中贷款额度2000万元；向中国工商银行股份有限公司申请人民币综合授信额度17000万元，其中贷款额度10000万元；向招商银行股份有限公司申请人民币综合授信额度5000万元；向中信银行股份有限公司申请人民币综合授信额度10000万元，其中贷款额度8000万元；向中国银行股份有限公司申请人民币综合授信额度14000万元，其中贷款额度10000万元；向北京银行股份有限公司申请人民币综合授信额度10000万元，其中贷款额度为7000万元；向中国农业银行股份有限公司申请人民币综合授信额度15000万元，其中贷款额度为5000万元。上述申请期限皆为壹年，提款期皆为壹年。公司的控股子公司上海金自天正信息技术有限公司拟向：交通银行股份有限公司申请人民币综合授信额度7000万元，其中贷款额度为4000万元；向中国工商银行股份有限公司申请人民币综合授信额度9000万元，其中贷款额度4000万元；向招商银行股份有限公司申请人民币综合授信额度3000万元，上述申请期限皆为壹年，提款期皆为壹年，其中：向交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司申请的综合授信额度，担保方式为以该子公司自有资产一一位于宝山区友谊路1588弄15号、宝山区友谊路1568弄22号的两处房产作为抵押担保。并提请董事会授权公司总经理及上海金自天正信息技术有限公司总经理签署综合授信协议及额度项下的相关业务合同。
　　此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　特此公告。
　　北京金自天正智能控制股份有限公司董事会
　　2026年3月27日
　　证券代码：600560 证券简称：金自天正 编号：临2026-009
　　北京金自天正智能控制股份有限公司
　　关于计提资产减值准备的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　为真实、准确地反映公司2025年度的财务状况和经营成果，北京金自天正智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定并基于谨慎性原则，对合并报表范围内资产进行了减值测试，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。现将具体情况公告如下：
　　一、本次计提资产减值准备情况概述
　　根据《企业会计准则》和公司会计政策，为真实、公允地反映公司截至2025年12月31日的财务状况及经营成果，公司对截至2025年12月31日的相关资产进行了预期信用损失评估和减值测试，2025年各项资产减值准备计提合计人民币17,410,924.93元。具体如下：
　　单位：人民币元
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　　二、本次计提资产减值准备的具体情况说明
　　1、信用减值损失
　　（1）应收账款。无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。计提方法如下：
　　①如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。
　　②当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征划分应收账款组合，在组合基础上计算预期信用损失。对于划分为组合的应收账款，公司基于历史信用损失经验、使用准备矩阵计算预期信用损失，相关历史经验根据资产负债表日债务人的特定因素、以及对当前状况和未来经济状况预测的评估进行调整。
　　其中：账龄组合的账龄分布与整个存续期预期信用损失率对照表如下：
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　　其他组合：根据法院判决文书、债务人资产冻结情况等因素，判断应收款项风险特征明显低于账龄组合的款项，公司根据实际状况合理预估预期信用损失。
　　（2）其他往来款。对于其他应收款、长期应收款按是否为钢研集团内关联方划分为钢研集团内关联方组合和其他组合。按下表计提信用减值损失：
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　　对于商业承兑汇票参照钢研集团内关联方组合预期信用风险和计量预期信用损失。
　　（3）计提信用减值损失的相关说明
　　2025年合计计提信用减值损失金额21,160,640.99元。
　　2、资产减值损失
　　（1）存货跌价损失：存货可变现净值的确定依据资产负债表日存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。
　　存货可变现净值的确定依据：
　　①产成品可变现净值为估计售价减去估计的销售费用和相关税费后金额；
　　②为生产而持有的材料等，当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时按照成本计量；当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时，可变现净值为估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。
　　③持有待售的材料等，可变现净值为市场售价。
　　（2）合同资产减值损失。本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。本公司基于历史信用损失经验、使用准备矩阵计算预期信用损失，相关历史经验根据资产负债表日债务人的特定因素、以及对当前状况和未来经济状况预测的评估进行调整。
　　报告期本公司基于上述基础，使用下列准备矩阵：
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　　（3）计提资产减值损失的相关说明
　　2025年，公司合计计提资产减值损失金额为-3,749,716.06元。
　　三、计提资产减值准备对公司的影响
　　2025年度，公司计提资产减值准备金额共计17,410,924.93元，减少公司2025年度利润总额17,410,924.93元，本次计提资产减值准备的事项已经会计师事务所审计。本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实客观反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司和全体股东利益的情形，尤其是中小股东利益的情形。
　　四、本次计提资产减值准备相关决策程序
　　（一）董事会意见
　　公司于2026年3月25日召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于计提减值准备的议案》。公司董事会认为，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允地反映了公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。
　　（二）董事会审计委员会意见
　　公司于2026年3月18日召开董事会审计委员会会议,审议通过了《关于计提减值准备的议案》。公司董事会审计委员会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定，计提资产减值准备后，能够更加客观、真实、公允地反映公司实际的财务状况、资产状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。董事会审计委员会同意公司本次计提资产减值准备事项。
　　特此公告。
　　北京金自天正智能控制股份有限公司董事会
　　2026年3月27日
　　证券代码：600560 证券简称：金自天正
　　北京金自天正智能控制股份有限公司
　　2025年度环境、社会和公司治理报告摘要
　　第一节重要提示
　　1、本摘要来自于环境、社会和公司治理报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读环境、社会和公司治理报告全文。
　　2、本环境、社会和公司治理报告经公司董事会审议通过。
　　第二节报告基本情况
　　1、基本信息
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　　2、可持续发展治理体系
　　（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为董事会ESG委员会□否
　　（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为各业务部门向ESG工作小组每月汇报□否
　　（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：□是 ，相关制度或措施为____√否
　　3、利益相关方沟通
　　公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否
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　　4、双重重要性评估结果
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　　备注：议题“利益相关方沟通”“尽职调查”“平等对待中小企业”对公司不具有重要性，已在本报告中披露相关内容；议题“科技伦理”不适用本公司，已在报告中进行解释说明。
　　公司代码：600560 公司简称：金自天正