一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　□适用 √不适用
　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 □不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、报告期主要业务或产品简介
　　（一）主营业务
　　本公司主营业务为大型专用设备金属结构件和高速重载齿轮锻件的研发、生产和销售。大型专用设备金属结构件产品主要应用于隧道掘进、工程机械和风力发电等领域，其中隧道掘进设备及其配套产品主要包括盾构机的盾体、刀盘体等；工程机械设备产品主要包括矿山机械设备结构件、臂架及副臂等；风力发电设备产品主要包括风电机组机舱底座和机座等。高速重载齿轮锻件主要产品包括高速重载齿轮锻件、齿轮轴锻件、齿圈锻件等自由锻及模锻件，其产品作为齿轮箱的核心零部件，广泛应用于风电、工程机械、轨道交通、海洋工程等多个行业领域。
　　（二）主要产品
　　公司核心产品主要分为金属结构件和金属锻件两大类，两大品类覆盖隧道掘进、工程机械、风力发电、轨道交通、海洋工程等高端装备制造领域，依托核心技术参与多项国家级、世界级重大工程项目建设。
　　金属结构件主打高端定制化重型装备结构部件，聚焦隧道掘进、工程起重机械、风力发电设备三大核心赛道，依托成熟的高精度制造工艺与重型结构件加工能力，为多款行业标杆级装备提供核心结构支撑，产品规格体系完善、场景适配性极强，能够充分满足复杂地质、超大吨位、极端工况下的高端装备制造需求。在隧道掘进及配套设备结构件领域，公司以盾构机、竖井掘进机核心金属构件为核心品类，主营盾构机盾体、刀盘体、竖井掘进机盾体结构件等产品，广泛应用于铁路隧道、城市地下空间、海底隧道等国家重难点基建工程。公司深度参与行业标杆项目建设，曾多次为铁建重工“定海号”“梦想号”等超大直径盾构机提供盾体核心金属结构件供应，产品品质与项目适配能力获行业高度认可。在工程机械设备结构件领域，公司主攻起重机械关键结构部件，产品覆盖起重机车架、主臂架、副臂、塔式起重机整机结构件等，全面适配轮式、履带式、塔式等全品类起重设备，长期深度绑定头部工程机械企业，凭借过硬的产品品质与交付实力，深度参与中联重科超大型矿用液压挖掘机ZE2000G、ZE3000G、ZE4000G、全球首创最大风电动臂塔机LW2800A-200NA、LW3600-240NB核心金属结构件的生产制造，持续保持起重机械结构件制造领域的领先地位。在风力发电设备结构件领域，公司布局风电全技术路线，打造了矩阵丰富、规格跨度宽广的产品体系，可完美适配陆上与海上风电双重应用场景。其中半直驱技术路线以机座、转子、端盖结构件为主要产品，双馈技术路线涵盖机舱底座、主机座等关键部件，产品功率覆盖5MW至18MW全型号规格，可匹配不同功率等级风电机组配套需求，是风电整机制造环节不可或缺的关键配套部件。
　　金属锻件以高速重载系列锻件为核心，涵盖自由锻、模锻两大工艺类型，主打高强度、高精度齿轮类、轴类锻件，具备优异的耐磨、抗压、抗冲击性能，广泛应用于风力发电、工程机械、轨道交通、海洋工程四大领域，为高端装备传动系统、承重部件提供核心锻件支撑，风电设备锻件主要配套风电机组核心传动系统，应用于齿轮箱、偏航变桨系统等关键部位，核心产品包括主齿轮箱大齿轮锻件、行星轮锻件、太阳轮锻件、偏航变桨内齿圈锻件等，适配主流风电机组型号，保障风电装备传动系统的稳定运行；工程机械设备锻件聚焦工程机械核心传动部件锻制，适配挖掘机、盾构机等高端工程装备，主要为设备齿轮箱提供配套锻件，产品包括挖掘机轴套锻件、齿圈锻件、行星架锻件，以及盾构机传动轴锻件等，满足工程机械重载、高频作业的严苛工况要求；轨道交通设备锻件应用于轨道交通装备核心受力部件，涵盖传动齿轮、转向架、车轮、车轴等关键部位，主打车轴锻件、从动齿轮锻件，具备高强度、高韧性特性，保障轨道交通运行的安全性和稳定性；海洋工程设备锻件针对海洋工程复杂腐蚀、重载工况研发，主要配套海洋工程装备爬升齿轮、传动齿轮等传动部件，核心产品包括爬升齿轮锻件、支撑轴锻件，具备极强的耐腐蚀性和结构稳定性，适配海洋工程极端作业环境。
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　单位：元
　　■
　　（2） 分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是 √否
　　4、股本及股东情况
　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　无
　　
　　证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2026-021
　　湘潭永达机械制造股份有限公司
　　关于召开2025年年度股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2025年年度股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年04月17日14:40:00
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月17日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年04月17日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6、会议的股权登记日：2026年04月13日
　　7、出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人：于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　（2）公司董事和高级管理人员：
　　（3）公司聘请的律师及相关人员；
　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　8、会议地点：湘潭九华工业园伏林路1号永达股份公司三楼会议室
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
　　■
　　2、以上议案已经公司第二届董事会第十三次会议和第二届审计委员会第十次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年3月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。公司独立董事将在本次股东会上就其2025年度履职情况向股东汇报。
　　3、上述议案均为普通决议事项，须经出席股东会股东所持表决权过半数通过。议案7.00属于关联交易事项，关联股东（如有）需回避表决。
　　4、对于本次会议审议的所有议案，公司将对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指单独或合计持有公司5%以下股份的股东（不包含持股5%的股东，不包含公司董事、高级管理人员）。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记方式
　　（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件（附件二）和有效持股凭证原件。
　　（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件（附件2）、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。
　　（3）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
　　（4）异地股东可于登记日截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《参会登记表》（附件3），以便登记确认。
　　2、登记时间：2026年4月15日9:30-17:30。
　　3、登记地点：湘潭九华工业园伏林路1号永达股份公司三楼。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、备查文件
　　1、湘潭永达机械制造股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议；
　　2、湘潭永达机械制造股份有限公司第二届审计委员会第十次会议决议。
　　特此公告。
　　湘潭永达机械制造股份有限公司
　　董事会
　　2026年03月27日
　　附件1
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“361239”，投票简称为“永达投票”。
　　2．填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1．投票时间：2026年04月17日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。
　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年04月17日，9:15一15:00。
　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2
　　湘潭永达机械制造股份有限公司
　　2025年年度股东会授权委托书
　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席湘潭永达机械制造股份有限公司于2026年04月17日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
　　本次股东会提案表决意见表
　　■
　　■
　　委托人名称（盖章）：
　　委托人身份证号码（社会信用代码）：
　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
　　委托人股东账号： 持股数量：
　　受托人： 受托人身份证号码：
　　签发日期： 委托有效期：
　　附件3
　　湘潭永达机械制造股份有限公司
　　2025年年度股东会股东参会登记表
　　■
　　证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2026-010
　　湘潭永达机械制造股份有限公司
　　第二届董事会第十三次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2026年3月26日（星期四）在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2026年3月16日以微信或电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长沈培良先生主持，高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过《关于〈2025年年度报告〉全文及其摘要的议案》
　　经审核，董事会认为公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司2025年度报告如实反映了公司本年度的财务状况和经营成果；天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的标准无保留意见审计报告是客观公正的；公司全体董事保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《湘潭永达机械制造股份有限公司2025年年度报告》《湘潭永达机械制造股份有限公司2025年年度报告摘要》。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议通过。
　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。
　　（二）审议通过《关于〈2025年度财务决算报告〉的议案》
　　经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司实现营业收入2,039,585,494.09元，归属于上市公司股东的净利润47,533,728.54元。截至2025年12月31日，公司资产总额4,014,410,300.36元，归属于上市公司股东的净资产1,354,352,428.79元。
　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《湘潭永达机械制造股份有限公司2025年度财务决算报告》。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议通过。
　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。
　　（三）审议通过《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》
　　2025年度，董事会严格按照《公司章程》及有关法规履行职责，认真执行了股东会的各项决议，做好公司经营发展各项决策。公司独立董事旷跃宗、黄守道、欧秋生向公司董事会提交了《独立董事年度述职报告》，并且将在公司2025年年度股东会上进行述职。
　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《湘潭永达机械制造股份有限公司2025年度董事会工作报告》。
　　本议案尚需提交股东会审议通过。
　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。
　　（四）审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》
　　公司总经理沈培良先生向公司董事会汇报了2025年工作总结及2026年工作计划。
　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《湘潭永达机械制造股份有限公司2025年度总经理工作报告》。
　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。
　　（五）审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》
　　经审核，董事会认为：公司本次利润分配预案符合公司战略规划和发展预期，是在保证公司正常运营和长远发展的前提下，充分考虑全体投资者短期利益和长期利益平衡和对投资者长远回报的情况下提出的，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定，不存在损害公司及全体股东尤其中小股东利益的情形，全体董事一致同意该利润分配预案。
　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《湘潭永达机械制造股份有限公司关于2025年度不进行利润分配的专项说明》。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议通过。
　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。
　　（六）审议通过《关于〈2025年度内部控制自我评价报告〉的议案》
　　2025年度，公司内部控制制度体系已建立健全并得到有效执行，各项内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合公司实际情况及生产经营需要。公司各项重点活动能严格按照内部控制制度的规定进行，未发现有违反《企业内部控制基本规范》等相关规则的情形发生。
　　天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》（天职业字【2026】1087-1号）。
　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《湘潭永达机械制造股份有限公司2025年度内部控制自我评价报告》。
　　保荐人就本议案所涉事项出具了核查意见。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。
　　（七）审议通过《关于〈2026年度董事薪酬与考核方案〉的议案》
　　2025年度，公司董事严格按照相关法律法规等规定，切实履行公司及股东会赋予董事会的各项职责，严格执行股东会各项决议，勤勉尽责地开展年度工作，不断规范公司治理，确保董事会科学决策和规范运作。公司参照行业及地区薪酬水平，结合公司岗位职责及工作业绩等因素，根据相关法律法规的规定，拟定公司董事2026年度薪酬与考核方案。
　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《湘潭永达机械制造股份有限公司2026年度董事薪酬与考核方案的公告》。
　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，薪酬与考核委员会全体委员均回避表决。
　　全体董事均回避表决，该议案直接提交公司2025年年度股东会审议。
　　表决结果：同意票0票，反对票0票，弃权票0票。
　　（八）审议通过《关于〈2026年度高级管理人员薪酬与考核方案〉的议案》
　　为进一步加强和规范公司薪酬管理，建立和完善有效的激励与约束机制，充分调动高级管理人员工作的积极性和创造性，根据《公司法》等相关法律以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，并对标行业整体薪酬水平的基础上，特制定公司2026年度高级管理人员薪酬与考核方案。
　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《湘潭永达机械制造股份有限公司2026年度董事、高级管理人员薪酬与考核方案的公告》。
　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议。
　　关联董事沈培良、沈望、韩文志回避表决。
　　表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。
　　（九）审议通过《关于为控股子公司向金融机构申请授信提供担保的议案》
　　经审议，公司为控股子公司江苏金源高端装备有限公司（以下简称“金源装备”）申请授信提供担保是为了满足其融资需求，确保公司经营活动持续、稳健开展，符合公司整体经营的实际需要。公司能够对被担保人金源装备的经营、投融资决策等产生重大影响并能及时了解其财务状况，充分掌握其现金流变动情况，财务风险处于公司可控的范围之内，且符合公司整体利益。该担保事项的内容及决策程序合法合规，不存在损害公司及其他股东的合法权益的情形。
　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《湘潭永达机械制造股份有限公司关于公司为控股子公司向金融机构申请授信提供担保及接受关联方无偿担保的公告》。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议通过。
　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。
　　（十）审议《关于控股子公司接受关联方担保暨关联交易的议案》
　　经审议，公司董事葛艳明先生为金源装备向金融机构申请授信提供连带责任保证担保，体现了其对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，不会影响公司的独立性，没有损害公司、股东特别是中小股东的利益，也不存在违反相关法律法规的情形。
　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《湘潭永达机械制造股份有限公司关于公司为控股子公司向金融机构申请授信提供担保及接受关联方无偿担保的公告》。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议通过。
　　表决结果：关联董事葛艳明先生回避表决，同意票6票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。
　　（十一）审议通过《关于2026年度向金融机构申请授信额度的议案》
　　根据公司及额度有效期内新纳入合并报表范围的子公司业务发展和资金需求计划，公司及子公司拟于2026年向银行机构申请总额度不超过人民币38.4亿元的综合授信额度（含现有业务占用的额度）。公司及子公司可根据银行具体条件选择最有利于公司及子公司的银行，上述综合授信额度可在2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日期间滚动使用。
　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《湘潭永达机械制造股份有限公司关于2026年度向金融机构申请授信额度的公告》。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议通过。
　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。
　　（十二）审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》
　　天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，能够按照国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求开展审计工作，独立、客观地发表审计意见，出具的各项报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，公司董事会同意继续聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司2026年度审计机构。
　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《湘潭永达机械制造股份有限公司关于续聘2026年度审计机构的公告》。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议通过。
　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。
　　（十三）审议通过《关于〈董事会对独立董事独立性评估的专项报告〉的议案》
　　公司独立董事旷跃宗、黄守道、欧秋生向公司董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性评估的专项报告》。
　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《湘潭永达机械制造股份有限公司董事会对独立董事独立性评估的专项报告》。
　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。
　　（十四）审议通过《关于〈董事会对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告〉的议案》
　　天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，根据财政部及中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》要求，公司对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在近一年审计中的履职情况进行了评估。
　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《湘潭永达机械制造股份有限公司董事会对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》。
　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。
　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。
　　（十五）审议通过《关于〈2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
　　天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度募集资金的存放与使用情况出具了《募集资金存放与使用情况鉴证报告》（天职业字【2026】1087-2号）。
　　保荐人就本议案所涉事项出具了核查意见。
　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。
　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。
　　（十六）审议通过《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》
　　公司拟使用单日最高额度不超过8亿元人民币（含8亿元）的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。上述额度自董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用，董事会授权公司经营管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。
　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金委托理财的公告》。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议通过。
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权；议案获得通过。
　　（十七）审议通过《关于聘任总经理的议案》
　　根据《公司法》和《公司章程》等有关规定及公司现阶段经营发展需要，同意聘任戴超人先生为公司总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《湘潭永达机械制造股份有限公司关于变更总经理及聘任副总经理的公告》。
　　本议案已经董事会提名委员会审议通过。
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权；议案获得通过。
　　（十八）审议通过《关于聘任副总经理的议案》
　　根据《公司法》和《公司章程》等有关规定及公司现阶段经营发展需要，同意聘任彭仙龙先生为公司副总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《湘潭永达机械制造股份有限公司关于变更总经理及聘任副总经理的公告》。
　　本议案已经董事会提名委员会审议通过。
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权；议案获得通过。
　　（十九）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
　　根据《公司法》和《公司章程》等有关规定及公司现阶段经营发展需要，同意聘任贺新宇先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《湘潭永达机械制造股份有限公司关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告》。
　　本议案已经董事会提名委员会审议通过。
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权；议案获得通过。
　　（二十）审议通过《关于变更部分募集资金用途并使用部分募集资金向控股孙公司提供借款以实施募投项目的议案》
　　全体董事一致同意公司变更部分募集资金用途并使用部分募集资金向控股孙公司提供借款以实施募投项目。本次变更部分募集资金用途以及使用部分募集资金向控股孙公司提供借款以实施募投项目，是公司根据自身经营发展战略及现实情况做出的审慎决定，有利于公司适应市场环境变化，增强公司的市场竞争力，可优化募集资金配置，提高资金使用效率，保障项目实施的可行性与高效性，符合公司长远发展需要和全体股东利益。
　　保荐人就本议案所涉事项出具了核查意见。
　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《湘潭永达机械制造股份有限公司关于变更部分募集资金用途并使用部分募集资金向控股孙公司提供借款以实施募投项目的公告》。
　　本议案已经公司董事会审计委员会、战略与发展委员会与独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东会审议通过。
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
　　（二十一）审议通过《关于增设募集资金专用账户并授权管理层办理开户事宜的议案》
　　为满足公司“高端装备金属结构件生产线升级改造项目”和“高端重载齿轮智能生产线建造项目”项目实施需求，进一步规范公司募集资金管理，董事会同意公司及公司控股孙公司增设募集资金专用账户，用于规范公司募集资金的存储和使用。并授权公司管理层办理此次募集资金专用账户开立、监管协议签订等相关事宜。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。
　　（二十二）审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》
　　经由公司董事会提请，公司拟定于2026年4月17日下午2点40分在公司三楼会议室以现场与网络相结合方式召开2025年年度股东会。
　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《湘潭永达机械制造股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》。
　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。
　　三、备查文件
　　1、第二届董事会第十三次会议决议；
　　2、第二届董事会审计委员会第十次会议决议；
　　3、第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议；
　　4、第二届董事会独立董事第三次专门会议决议；
　　5、第二届董事会战略与发展委员会第一次会议决议；
　　6、第二届董事会提名委员会第三次会议决议；
　　7、国泰海通证券股份有限公司关于湘潭永达机械制造股份有限公司2025年度内部控制自我评价报告的核查意见；
　　8、国泰海通证券股份有限公司关于湘潭永达机械制造股份有限公司募集资金存放与使用情况的核查意见；
　　9、国泰海通证券股份有限公司关于公司变更部分募集资金用途并新增募投项目实施主体的核查意见。
　　特此公告。
　　湘潭永达机械制造股份有限公司
　　董事会
　　2026年3月26日
　　证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2026-014
　　湘潭永达机械制造股份有限公司
　　关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及相关公告格式规定，将本公司2025年年度募集资金存放、管理与使用情况报告如下：
　　一、募集资金基本情况
　　（一）实际募集资金金额、资金到账时间
　　经中国证券监督管理委员会《关于同意湘潭永达机械制造股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1854号）核准，公司2023年12月于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A股）60,000,000股，发行价为12.05元/股，募集资金总额为人民币723,000,000.00元，扣除本次发行费用人民币86,805,438.47元（不含发行费用的可抵扣增值税进项税额5,198,649.94元），募集资金净额为人民币636,194,561.53元。
　　该次募集资金到账时间为2023年12月6日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2023年12月6日出具天职业字[2023]51912号《验资报告》。
　　（二）2025年度募集资金使用及结余情况
　　截至2025年12月31日，本公司累计使用募集资金人民币286,198,524.32元，其中：以前年度使用286,198,524.32元，本年度未使用。
　　截至2025年12月31日，本公司募集资金专户余额为人民币40,116,181.18元，应结余募集资金余额人民币349,996,037.21元，差异金额为人民币309,879,856.03元，具体情况如下（单位：人民币元）：
　　■
　　二、募集资金存放和管理情况
　　（一）募集资金管理制度情况
　　本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定的要求制定并修订了《湘潭永达机械制造股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该《管理制度》经本公司2022年度第一次临时股东大会审议通过；经本公司2023年度第二次临时股东大会第一次修订；经本公司2025年第一次临时股东大会第二次修订。
　　根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了湖南银行股份有限公司湘潭九华支行、广发银行股份有限公司湘潭支行、华夏银行股份有限公司湘潭分行营业部、兴业银行股份有限湘潭雨湖支行营业部、招商银行股份有限公司湘潭分行、中国建设银行股份有限公司湘潭雨湖支行、中国农业银行股份有限公司湘潭九华支行、浙商银行股份有限公司长沙分行和中信银行股份有限公司九华支行的专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。本公司进行募集资金项目投资时，资金支出必须严格遵守公司《管理制度》的规定，履行审批手续。
　　（二）募集资金三方监管协议情况
　　根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构国泰海通证券股份有限公司于2023年12月与湖南银行股份有限公司湘潭九华支行、广发银行股份有限公司湘潭支行、华夏银行股份有限公司湘潭分行、兴业银行股份有限公司湘潭雨湖支行、招商银行股份有限公司湘潭分行、中国建设银行股份有限公司湘潭雨湖支行、中国农业银行股份有限公司湘潭九华支行、浙商银行股份有限公司长沙分行签订了《募集资金三方监管协议》，于2024年9月与中信银行股份有限公司长沙分行签订了《募集资金三方监管协议》。因部分开户银行为银行下属支行，无签署《募集资金三方监管协议》权限，故由其分行或一级支行与公司及保荐人签署《募集资金三方监管协议》，募集资金账户开立在支行或营业部。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
　　（三）募集资金专户存储情况
　　截至2025年12月31日，募集资金存放专项账户的活期存款余额如下(单位：人民币元)：
　　■
　　本公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金存入定期存款户及购买保本型结构性存款，截至2025年12月31日，该类理财账户余额如下（单位：人民币元）：
　　■
　　三、2025年度募集资金的实际使用情况
　　（一）募投资金投资项目的资金使用情况
　　本公司2025年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件：募集资金使用情况对照表。
　　（二）募投项目的先期投入及置换情况
　　经本公司2024年1月17日第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第十次会议审议通过，本公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币100,806,255.81元。上述置换业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，并已出具了天职业字[2024]1649号《关于湘潭永达机械制造股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》。
　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
　　经本公司2025年7月10日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议审议通过，在确保不影响募集资金使用计划、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下，拟使用不超过人民币2亿元的首次公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2025年12月31日，本公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金未归还金额为人民币157,945,091.61元。
　　（四）用闲置募集资金进行现金管理情况
　　经本公司2025年1月3日召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第二次会议审议通过，同意公司在不影响募集资金投资项目和公司正常运营的情况下，可使用最高不超过人民币3.5亿元（含本数）额度的暂时闲置募集资金进行现金管理。使用期限为自本议案经董事会审议通过之日起12个月，在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。截至2025年12月31日，本公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期金额为人民币162,970,000.00元。
　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
　　本公司2025年度募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　本公司董事会认为本公司已按中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
　　六、存在两次以上融资且当年存在募集资金使用的情况
　　本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金使用的情况。
　　附件：募集资金使用情况对照表
　　湘潭永达机械制造股份有限公司
　　2026年3月26日
　　附件：
　　湘潭永达机械制造股份有限公司
　　募集资金使用情况对照表
　　截止日期：2025年12月31日
　　编制单位：湘潭永达机械制造股份有限公司 金额单位：人民币元
　　■
　　注：生产基地自动化改造项目为对原有生产厂房及生产设备进行改造更新，无法单独核算经济效益。
　　证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2026-011
　　湘潭永达机械制造股份有限公司关于2026年度董事、高级管理人员薪酬与考核方案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　2026年3月26日，湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议及第二届董事会审计委员会第十次会议分别审议通过了《关于2026年度董事薪酬与考核方案的议案》《关于2026年度高级管理人员薪酬与考核方案的议案》。为进一步加强和规范公司薪酬管理，建立和完善有效的激励与约束机制，充分调动董事、高级管理人员工作的积极性和创造性，根据《公司法》等相关法律以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，并对标行业整体薪酬水平，公司特制定公司2026年度董事、高级管理人员薪酬与考核方案。董事薪酬方案尚需提交股东会审议。现将薪酬方案公告如下：
　　一、适用对象
　　公司董事（含独立董事）、高级管理人员。
　　二、适用期限
　　2026年1月1日至2026年12月31日。
　　三、薪酬与考核原则
　　1、统筹兼顾原则：薪酬方案与公司经营业绩及经营目标的完成情况挂钩；
　　2、责任原则：按工作岗位、工作成绩、责任态度、贡献大小及职责权利相结合等因素确定基本工资薪酬标准；
　　3、绩效原则：绩效薪酬与个人岗位职责目标完成情况挂钩，与公司经营业绩、岗位贡献、专业能力、工作创新等相结合。
　　四、薪酬与考核方案
　　1、独立董事：采取津贴制，年度津贴标准为六万元/人/年（税前），按月发放。
　　2、非独立董事薪酬：（1）在公司任职的非独立董事，仅按其在公司担任职务标准领取薪酬，其薪酬构成和绩效考核依据公司薪酬管理制度执行，不再另外领取董事薪酬。（2）不在公司任职的非独立董事（指除任公司董事外未担任公司其他职务且不参与公司实际经营管理的董事，如有）不在公司领取董事薪酬。
　　3、高级管理人员薪酬：公司高级管理人员的薪资由基本薪酬及绩效薪酬组成，基本薪酬参考市场同类薪酬标准，结合考虑职务价值、责任态度、专业能力等因素确定，基本薪酬按月准时发放。绩效奖金结合月度和年度绩效考核结果等确定。薪资水平与其岗位贡献、承担责任、风险和公司整体经营业绩挂钩。
　　五、其他规定
　　1、公司董事、高级管理人员基本薪酬按月发放；
　　2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放；
　　3、上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
　　六、其他说明
　　1、本次薪酬方案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议、第二届董事会第十三次次会议及第二届董事会审计委员会第十次会议审议。
　　2、根据相关法规及《公司章程》的要求，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效，董事薪酬方案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过方可生效。在本方案生效前已领取的部分薪酬，公司将在本方案生效后的当月给予调整，确保2026年全年基本薪酬按本方案执行。
　　特此公告
　　湘潭永达机械制造股份有限公司
　　董事会
　　2026年3月26日
　　证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2026-012
　　湘潭永达机械制造股份有限公司
　　关于2026年度向金融机构申请授信额度的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、申请综合授信额度概况
　　湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于2026年度向金融机构申请授信额度的议案》，同意公司及额度有效期内新纳入合并报表范围的子公司根据业务发展和资金需求计划，拟于2026年向以下银行机构申请总额度不超过人民币38.4亿元的综合授信额度（含现有业务占用的额度）。公司及子公司可根据银行具体条件选择最有利于公司及子公司的银行，上述综合授信额度可在2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日期间滚动使用，具体如下：
　　■
　　上述授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，实际融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求确定，在授信额度内以各银行等金融机构与公司及子公司实际发生的融资金额为准。上述融资方式包括但不限于流动资金借款、贸易融资、融资租赁、结算前风险、银行承兑汇票、信用证、保函、保理、反向保理、贴现等，融资担保方式为信用、保证、抵押及质押等，融资期限以实际签署的合同为准。公司及子公司可就上述融资方式以自有资产提供不超过人民币38.4亿元额度的抵押、质押等担保。在上述额度范围内，公司向金融机构申请授信无需另行召开董事会或股东会审议批准。
　　二、授权情况
　　公司董事会授权公司管理层根据公司的经营计划和资金安排，办理相关手续，签署上述授信额度内各项法律文件。
　　三、备查文件
　　1．第二届董事会第十三次会议决议。
　　特此公告
　　湘潭永达机械制造股份有限公司
　　董事会
　　2026年3月26日
　　证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2026-019
　　湘潭永达机械制造股份有限公司
　　关于变更部分募集资金用途并使用部分募集资金向控股孙公司提供借款以实施募投项目的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“永达股份”）于2026年3月26日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过《关于变更部分募集资金用途并使用部分募集资金向控股孙公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司将募集资金投资项目“智能制造基地建设项目”变更为“高端装备金属结构件生产线升级改造项目”和“高端重载齿轮智能生产线建造项目”，其中，“高端装备金属结构件生产线升级改造项目”由永达股份实施，“高端重载齿轮智能生产线建造项目”由公司控股孙公司江苏羽沐精工有限公司（以下简称“羽沐精工”）实施。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》和公司章程的相关规定，本次变更部分募集资金投资项目的事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，尚需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下：
　　一、变更部分募集资金用途的概述
　　（一）募集资金基本情况
　　经中国证券监督管理委员会注册同意（证监许可[2023]1854号），并经深圳证券交易所《关于湘潭永达机械制造股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2023]1126号）同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）60,000,000股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格人民币12.05元，募集资金总额为人民币723,000,000.00元，扣除发行费用（不含增值税）人民币86,805,438.47元后，实际募集资金净额为人民币636,194,561.53元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已于2023年12月6日对公司募集资金到位情况进行了审验，并出具了“天职业字【2023】51912号”《湘潭永达机械制造股份有限公司验资报告》。上述募集资金已全部存放于公司开立的募集资金专项账户，公司已与国泰海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）、存放募集资金的商业银行签署募集资金三方监管协议。
　　截至2026年1月31日，公司募集资金累计投入募投项目28,619.85万元，尚未使用的金额为36,099.98万元（含理财收益及利息收入）。具体使用情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　（二）拟变更募投项目情况
　　考虑到市场环境变化和未来的经营发展规划，并结合募投项目“智能制造基地建设项目”的实际情况，为提高募集资金使用效率，公司经谨慎研究和分析论证，对募投项目“智能制造基地建设项目”终止实施，拟将尚未使用的募集资金36,099.98万元（含理财收益及利息收入，具体金额以转出时募集资金账户实际余额为准）变更投入新项目“高端装备金属结构件生产线升级改造项目”和“高端重载齿轮智能生产线建造项目”。其中，“高端装备金属结构件生产线升级改造项目”使用剩余募集资金11,099.98万元，由永达股份实施；“高端重载齿轮智能生产线建造项目”使用募集资金25,000.00万元，由控股孙公司羽沐精工实施。
　　本次拟变更用途的募集资金金额为36,099.98万元（含理财收益及利息收入，具体金额以转出时募集资金账户实际余额为准），占公司募集资金净额的56.74%。本次变更前后募集资金使用计划如下：
　　单位：万元
　　■
　　注：该金额含理财收益及利息收入，具体金额以转出时募集资金账户实际余额为准。
　　本次变更不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，授权公司管理层及其授权人士办理与本次变更募投项目相关的事宜，包括但不限于确定募集资金开户银行并签署相关协议及文件等，并同意将该事项提交公司股东会审议。
　　二、变更部分募集资金用途的具体原因
　　（一）原募投项目计划、实际投资情况
　　“智能制造基地建设项目”实施主体为永达股份，计划总投资额65,333.79万元，拟投入募集资金35,000.00万元，项目建设内容是通过购置土地，自建厂房，配套先进的自动化生产设备，扩大公司金属结构件产能。截至2026年1月31日，该项目尚未投入募集资金。
　　（二）变更募投项目的原因
　　公司原募投项目“智能制造基地建设项目”拟通过购置土地并自建厂房，扩大公司金属结构件产能，是基于当时的产业政策、行业趋势、市场空间以及公司业务优势，进行合理规划后确定的。然而，近年来受宏观经济调整、行业发展趋势及市场需求波动影响，公司产品的需求侧也发生变化。原有的隧道掘进及其配套设备结构件因大型工程的减少，需求呈现下滑;与此同时，风电市场快速发展带来了新的增长点。此外，公司已通过租赁生产用地的方式补充了部分产能。因此，原募投项目的市场环境发生变化，未来所能产生的经济效益存在一定的不确定性，根据原募投项且规划继续大幅新增产能的必要性不足，内部产能结构调整的需求凸显。
　　经公司审慎研究，对项目的可行性、预计收益等重新进行论证，决定终止原募投项目“智能制造基地建设项目”并投入新募投项目。该决定有利于提高募集资金的使用效率，符合公司全体股东的利益和公司的实际发展情况。
　　三、新募投项目情况说明
　　（一）新项目基本情况
　　1、高端装备金属结构件生产线升级改造项目
　　实施主体：湘潭永达机械制造股份有限公司
　　建设地点：湖南省湘潭市九华工业园
　　项目拟投资总额：12,183.00万元
　　拟使用募集资金：11,099.98万元（具体金额以转出时募集资金账户实际余额为准）
　　项目建设周期：24个月
　　项目建设内容：本项目拟对公司现有部分生产场地进行改造及装修，并引进部分工艺环节的先进制造设备，同时升级ERP和MES系统，对高端装备金属结构件生产线进行升级改造，其中重点升级改造风力发电领域的产线，以优化产品结构，顺应下游市场需求和先进制造发展趋势。
　　资金使用计划：项目计划投资总金额预计12,183.00万元，其中拟使用募集资金11,099.98万元（具体金额以转出时募集资金账户实际余额为准）。具体构成如下：
　　单位：万元
　　■
　　2、高端重载齿轮智能生产线建造项目
　　（1）项目基本情况
　　实施主体：江苏羽沐精工有限公司
　　建设地点：江苏省常州市溧阳市竹箦镇前马工业园区
　　项目总投资额：45,000.00万元
　　拟使用募集资金：25,000.00万元
　　项目建设周期：24个月
　　项目建设内容：为了进一步提升公司锻件产品的生产及加工能力，解决产能瓶颈，进一步深化公司在风电、海洋工程、工程机械等领域的业务布局，并积极探索核电、航空航天等新领域业务机遇，优化公司产品结构，提高公司产品附加值，公司拟在溧阳市竹箦镇前马工业园区投入45,000.00万元，购置土地并建造厂房，配套先进设备，形成年产高端重载齿轮8万吨的生产能力。
　　资金使用计划：本项目总投资金额为45,000.00万元，拟使用募集资金25,000.00万元。具体情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　项目投资总额超出募集资金投入部分，由实施主体以自有资金或自筹资金方式解决。
　　（2）项目实施主体情况
　　本项目实施主体为江苏羽沐精工有限公司，系公司的控股子公司江苏金源高端装备有限公司（以下简称“江苏金源”）的全资子公司，股权关系如下所示：
　　■
　　羽沐精工基本情况如下表所示：
　　■
　　（3）使用部分募集资金向控股孙公司提供借款具体情况
　　公司变更后的募集资金投资项目“高端重载齿轮智能生产线建造项目”实施主体为公司控股孙公司羽沐精工。
　　为保障募投项目的顺利实施，公司拟使用募集资金对羽沐精工提供25,000.00万元的借款。本次借款利率将根据借款使用和资金到位时间，各年借款利率参照江苏金源同期银行贷款利率计算。借款的进度将根据募投项目的实际需求推进，羽沐精工可根据项目实施情况提前偿还借款或到期续借。上述借款仅限用于募投项目的实施，不得用于其他用途。本次借款到位后，将存放于羽沐精工开设的募集资金专用账户中，公司将按照相关规定，与羽沐精工、保荐机构及募集资金存管银行签订监管协议。董事会授权管理层及其授权人士依据相关法规及公司相关内部规定负责上述借款额度范围内的具体借款手续办理及后续管理工作。同时，公司将根据相关事项进展情况，严格按照法律法规及时履行信息披露义务。
　　考虑到公司正在推进对江苏金源少数股东葛艳明所持有的49%股权的收购，葛艳明未就本次借款事项提供同比例借款。
　　（二）新项目的必要性和可行性分析
　　1、项目实施的必要性
　　（1）抓住下游行业发展机遇，提升产能，聚焦核心领域并拓展新兴市场
　　锻件和大型金属结构件是国民经济建设、国防工业和现代科学发展所必需的各种大型关键装备和装置必不可少的关键零部件，在风电、工程机械、轨道交通、海洋工程、核电、航空航天等领域具有广泛的应用。当前，锻件和金属结构件下游多个领域迎来政策扶持、投资持续加码的黄金发展期。
　　在风电领域，新增装机保持较高景气，2025年全国新增风电装机11,933万千瓦，截至2025年底累计风电装机约6.4亿千瓦。2025年北京风能展上发布的《风能北京宣言2.0》提出，“十五五”期间我国风电年均新增装机容量预计不低于120GW，其中海上风电不低于15GW。此外，根据国家发展改革委、国家能源局、农业农村部联合印发的《关于组织开展“千乡万村驭风行动”的通知》，我国正大力推动农村地区风电就地就近开发利用，并确立了“村企合作”的投资建设新模式，这一类分布式项目有望成为后续装机的重要补充。除新增装机外，大规模存量更新蓄势待发，根据国家能源局发布的《风电场改造升级和退役管理办法》，国家鼓励对并网运行超过15年或单机容量小于1.5MW的风电场开展改造升级，对于达到设计寿命且不具备改造升级条件的机组，按规定有序实施退役。资金端方面，国家电网“十五五”期间计划安排约4万亿元固定资产投资，重点建设新型电力系统以提升新能源的并网与输送能力， 有力支撑能源电力等领域设备更新与产业链投资增速。
　　深海经济已成为驱动我国海洋产业升级的核心引擎，高品质海工锻件作为深海装备的 “筋骨”，是保障深海探测、油气开发等战略任务自主可控的关键支撑，其产业发展水平直接关系到国家海洋权益的维护与海洋经济的安全。在海洋工程领域，自然资源部统计显示，2024年我国海洋生产总值已突破10万亿元。2025年《政府工作报告》提出要推动深海科技等新兴产业安全健康发展。深海探测、油气开发及深远海风电等场景对材料强度、耐腐蚀和长期可靠性要求更高，随着深海装备国产化推进，高品质海工锻件的需求有望持续释放。
　　在其他高端装备领域，核电项目核准建设保持稳健节奏，2025年国常会核准浙江三门三期等5个核电项目，且我国在运和核准在建核电装机容量已超过1.2亿千瓦，核级锻件需求与建设周期同步推进。在航空航天领域，国家统计局统计公报披露，2024年全年完成68次宇航发射；2025年《政府工作报告》提出推动商业航天等新兴产业安全健康发展；国家航天局印发《推进商业航天高质量安全发展行动计划（2025一2027年）》，对商业航天高质量安全发展作出部署。航空航天领域对于轻量化、抗冲击、长寿命、零缺陷的金属锻件需求旺盛。
　　2025年工程机械设备行业在政策加码与基建投资拉动下逐步回暖，国内销量随设备更新和基建项目落地强劲增长，出口则聚焦东南亚、非洲等新兴市场实现结构性突破。我国宏观经济稳增长需求强烈，其中大型基建工程仍将是促进经济稳定增长的重要手段，预计未来工程机械行业将会持续复苏。
　　本公司的主要产品为大型专用设备金属结构件，主要应用于隧道掘进、工程机械和风电等领域；控股子公司江苏金源的主要产品为锻件，广泛应用于风电、工程机械、轨道交通、海洋工程等多个行业领域。随着下游行业需求爆发和发展变化，公司锻件产能瓶颈凸显，亟需扩产；同时，公司金属结构件产线也亟需改造升级，以满足新的市场需求。
　　本次募投项目变更为新增8万吨产能的“高端重载齿轮智能生产线建造项目”以及对金属结构件生产线升级改造，可有效缓解产能压力，更好的满足下游行业需求变化对锻件和结构件产品提出的新要求，有利于公司抓住下游行业发展的机遇，稳固风电行业市场地位，扩大工程机械、海洋工程领域市场份额，同时新生产基地以及智能生产线的建设、先进设备的配套与模锻工艺的深度应用，将为公司未来进一步开拓核电、航空航天等下游市场奠定了产能及工艺基础，是公司顺应行业趋势、实现可持续发展的必然选择。
　　（2）顺应下游行业发展变化，补充和优化生产工艺，提高生产效率，提升盈利能力，积累技术经验
　　随着下游各领域尤其是风电行业的快速发展，下游市场对锻件产品的批量性需求将越来越多，这就需要公司扩充相应的工艺设备，以满足下游行业的新变化。当前，控股子公司江苏金源的锻件生产中自由锻工艺较多，模锻工艺相对较少，两种工艺各有优势和特点，自由锻工艺更适合小批量、多品种、大型异形件及定制化订单，生产灵活性强；模锻工艺则适合大批量、标准化、高精度锻件订单，具有生产效率高、产品尺寸均匀、精度高、材料利用率高的优势。本次扩产8万吨的“高端重载齿轮智能生产线建造项目”将重点提升公司模锻工艺生产能力，系对当下生产工艺的补充与优化，顺应下游行业快速发展带来锻件批量性订单的需求特点。同时，该项目能够提升锻件产品精度，提升产品竞争优势，并且提升加工效率，降低生产成本，进一步提升产品附加值和利润空间，整体提升公司核心竞争力。此外，本次新建智能生产线对于模锻工艺的深度应用，将改善锻件的抗辐照脆化、抗疲劳性能与整体刚性，进一步提升锻件的可靠性，降低超长周期使用中的失效风险，更加契合核电领域中小规格安全级齿轮锻件的工艺升级方向，同时也会促进公司在锻件轻量化与近净成型方面的技术积累，能够为公司未来拓展核电以及航空航天锻件打下良好的工艺基础。
　　目前，公司的金属结构件产品下游应用领域中，风电行业需求快速增长，一方面，随着风机大型化的趋势，公司需进一步强化在产品承重能力、加工尺寸和检测精度方面的优势；另一方面，风电产品需求进一步多样化。本次高端装备金属结构件生产线升级改造项目，更新部分老旧设备，提升设备性能和生产效率，同时引进先进的深钻孔、键槽铣、外圆磨床等设备，完善公司工艺链，有利于推动公司产品结构的持续优化，抓住下游风电行业的发展机遇，提升公司盈利能力。
　　（3）提升生产线智能化与精密制造水平，推动企业高质量发展
　　智能化、数字化、精密化是制造业高质量发展的必然趋势。相较于传统设备，建设新产线和对原有产线升级改造将提升加工精度、一致性和生产效率，降低工人劳动强度和人为误差，实现生产过程的数字化管控和可追溯；在精密制造方面，通过引进先进设备和工艺优化，可显著提升产品精密度，缩小产品尺寸公差，提升锻件表面光洁度，既能满足风电行业对核心零部件高精度、高可靠性的严苛要求，也能适配海洋工程、工程机械领域拓展，并为未来在核电、航空航天等新市场开拓提供产品质量保障。本次募投项目实施将推动公司生产方式智能化、精密化变革，提升企业管理水平和运营效率，实现企业高质量发展。
　　2、项目实施的可行性
　　（1）公司技术成熟可靠，具有严密的质量管控体系和长期积累的专业生产经验
　　本次募投项目依托母公司及子公司江苏金源成熟的技术、严密的质量管控体系和丰富的专业生产经验。母公司深耕大型专用设备金属结构件制造领域，具备强大定制化生产能力、成熟工艺，掌握多型号钢材焊接、大规格机加工及高等级涂装等核心技术，且建立全流程质量管理体系，配备专业团队与检测设备保障产品质量。江苏金源深耕高速重载齿轮锻件领域，掌握精密锻造等核心技术，拥有多项发明专利及高水平研发、检测平台，实行严格质量把控，确保产品合格率。上述优势为本次募投项目实施提供了保障。
　　（2）具有优质稳定的客户源，为募投项目实施提供了市场保障
　　公司下游客户覆盖风电、工程机械、隧道掘进、轨道交通和海洋工程等领域。在大型金属结构件方面，母公司服务的主要客户包括铁建重工、中联重科、三一集团、明阳智能、湘电股份、国电联合动力、中国中车等均为各行业的知名企业，产品质量受到客户认可，与主要客户形成了长期稳定的合作关系。在锻件产品方面，子公司江苏金源在风电领域与南高齿、采埃孚（ZF）、弗兰德（Flender）、杭齿前进等全球知名装备制造商和整机制造商形成了长期稳定的合作关系，通过了通用电气（GE）、西门子歌美飒（Siemens Gamesa）、维斯塔斯（Vestas）等国际知名企业的合格供方认证；在海洋工程领域与振华重工等知名企业构建了良好的业务合作关系。下游客户对公司产品质量高度认可，合作粘性强，且行业内供应商认证周期长、转换成本高，稳定的客户合作关系为本次募投项目的产能消化提供了市场保障。
　　（三）新项目的经济效益
　　1、高端装备金属结构件生产线升级改造项目
　　本项目属于技术改造项目，主要系对生产线进行改造与升级，进行产品结构内部调整，以提升公司产品市场竞争力，夯实公司长期发展的竞争优势。本项目不涉及新增产能，因此不涉及效益测算。
　　2、高端重载齿轮智能生产线建造项目
　　经测算，项目建成后正常运营年份年产值约80,000.00万元，年净利润约6,691.67万元。项目投资财务内部收益率为10.23%（所得税后），项目投资回收期9.08年（所得税后，含建设期），项目财务盈利能力良好。
　　本项目的经济效益分析是根据目前市场和企业状况初步估算的结果，不代表公司对该项目的盈利预测，不构成对公司未来业绩的承诺。
　　（四）本项目运营情况对公司收购江苏金源事项相关业绩承诺的影响
　　本项目属于永达股份募集资金投资项目，通过控股孙公司羽沐精工（同时系江苏金源全资子公司）独立实施，项目经济效益单独核算，不计入公司2024年现金购买江苏金源51%股权和公司正在实施的拟发行股份及支付现金购买江苏金源49%股权的相关业绩承诺范围，即在计算标的公司（江苏金源）业绩实现情况及计算超额业绩奖励时不包括因本项目投资所产生的收益或亏损。
　　四、风险提示
　　（一）审批风险
　　公司本次变更募投项目事项尚待公司2025年年度股东会审议通过方可实施，存在审批风险。
　　（二）实施风险
　　项目在建设及后续运营过程中受到宏观政策、市场环境等诸多因素的影响，如出现宏观政策发生变化、市场环境恶化等因素，可能会出现实施进度不及预期，出现顺延、变更、中止或终止的风险。
　　（三）风险应对措施
　　公司将密切关注市场动态，根据公司实际情况对募集资金投资项目进行适时安排，加强对项目的监督检查和评估，以最大程度降低有关风险事项对新项目顺利实施的不利影响。
　　五、本次募集资金投资项目变更及使用部分募集资金向控股孙公司提供借款以实施募投项目对公司的影响
　　本次变更募集资金投资项目是公司根据市场环境变化及自身发展战略所做出的审慎决策，有利于提升募集资金使用效率，能够进一步优化资金和资源配置，符合公司及全体股东的利益，不会对公司正常的生产经营和业务发展、公司财务状况和经营成果等产生重大不利影响，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定。
　　同时，公司使用部分募集资金向控股孙公司羽沐精工提供有息借款，是基于相关募投项目实施主体建设需要，有利于保障募投项目顺利实施，募集资金的使用方式和用途等符合公司的规章制度以及相关法律法规的规定，符合公司及全体股东的利益。为规范募集资金管理，保证募集资金安全，公司控股孙公司羽沐精工将按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引1号一一主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司《募集资金使用管理制度》的要求规范使用募集资金。公司将严格遵守有关募集资金使用的相关规定，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用合法、有效。
　　六、审议程序和相关意见
　　（一）审计委员会审议情况
　　公司董事会审计委员会于2026年3月13日召开第二届董事会审计委员会第十次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途并使用部分募集资金向控股孙公司提供借款以实施募投项目的议案》，公司审计委员会认为：本次募集资金用途变更以及使用部分募集资金向控股孙公司提供借款以实施募投项目，符合公司当前经营实际，可优化募集资金配置，提高资金使用效率，保障项目实施的可行性与高效性，未改变募集资金服务于主营业务发展的核心用途，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合公司长远发展战略。审计委员会同意将该事项提交董事会审议。
　　（二）董事会审议情况
　　公司董事会于2026年3月26日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途并使用部分募集资金向控股孙公司提供借款以实施募投项目的议案》，公司董事会认为：本次变更部分募集资金用途以及使用部分募集资金向控股孙公司提供借款以实施募投项目，是公司根据自身经营发展战略及现实情况做出的审慎决定，有利于公司适应市场环境变化，增强公司的市场竞争力，可优化募集资金配置，提高资金使用效率，保障项目实施的可行性与高效性，符合公司长远发展需要和全体股东利益。该事项尚需提交股东会审议。
　　（三）保荐机构核查意见
　　经核查，保荐机构认为：
　　公司本次变更部分募集资金用途并使用部分募集资金向控股孙公司提供借款以实施募投项目已经公司董事会、审计委员会审议通过，该事项尚需提交股东会审议。公司本次变更符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定。公司本次对部分募集资金用途变更是公司根据自身经营发展战略及现实情况做出的审慎决定，有利于公司适应市场环境变化，增强公司的市场竞争力，符合公司长远发展需要和全体股东利益，不存在损害公司及股东利益的情形。保荐机构同意公司本次变更部分募集资金用途事项提交股东会审议。
　　七、备查文件
　　1、第二届董事会审计委员会第十次会议决议；
　　2、第二届董事会第十三次会议决议；
　　3、高端重载齿轮智能生产线建造项目可行性研究报告；
　　4、高端装备金属结构件生产线升级改造项目可行性研究报告；
　　5、国泰海通证券股份有限公司关于湘潭永达机械制造股份有限公司变更部分募集资金用途并使用部分募集资金向控股孙公司提供借款以实施募投项目的核查意见。
　　特此公告
　　湘潭永达机械制造股份有限公司
　　董事会
　　2026年3月26日
　　证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2026-017
　　湘潭永达机械制造股份有限公司关于变更总经理及聘任副总经理的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、总经理离任的基本情况
　　湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司总经理沈培良先生的书面辞职报告。为顺应公司战略升级与业务整合的发展需要，进一步优化公司治理结构，提升决策效率，沈培良先生申请辞去公司总经理职务。沈培良先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职后，沈培良先生将继续担任第二届董事会董事长、第二届董事会战略委员会委员（召集人）。
　　沈培良先生在担任公司总经理职务期间，恪尽职守、勤勉尽职，公司董事会对其在任职期间为公司规范运作和高质量发展所作出的贡献表示衷心感谢！
　　截至本公告披露日，沈培良先生直接持有公司股份9,180万股，占公司总股本的38.25%。沈培良先生将继续严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号一一股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规并严格履行已作出的各项公开承诺。
　　二、总经理、副总经理聘任情况
　　经董事会提名委员会审查通过，公司于2026年3月26日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》，董事会同意聘任戴超人先生为公司总经理，聘任彭仙龙先生为公司副总经理（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。
　　戴超人先生、彭仙龙先生具备担任公司总经理、副总经理的专业素养和管理经验，其任职资格符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在不得担任公司高级管理人员的情形。
　　特此公告
　　湘潭永达机械制造股份有限公司
　　董事会
　　2026年3月26日
　　附件：
　　1、戴超人先生简历
　　戴超人先生，中国国籍，1986年1月出生，无境外永久居留权。毕业于中南大学机械设计制造及其自动化专业，本科学历，高级工程师。2009年6月至2025年1月任职于中国铁建重工集团股份有限公司，历任中国铁建重工集团股份有限公司技术中心技术员，车间主任、制造供应中心计划采购部部长、掘进机制造总厂生产部部长；掘进机总厂副总经理、制造总厂总经理兼掘进机总厂总经理、总调度中心总经理、铁建重工集团公司总调度长（生产总监）、安全总监等职务。
　　戴超人先生未直接持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东无关联关系，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，不存在《公司法》和《公司章程》规定的禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
　　2、彭仙龙先生简历
　　彭仙龙，男，中国国籍，1984年1月出生，无境外永久居留权，湖南农业大学本科学历，北京航空航天大学工程硕士学位，中共党员，工程师职称。2007年至2017年，在三一集团工作，历任港机事业部质量工程师、质量科长，三一海洋重工有限公司质量负责人；2017年至2021年，在美卓集团韶瑞重工有限公司任质量总监；2022年至2025年，先后担任北京中外商桥投资咨询有限公司质量经理、贵州湾田矿山设备制造有限公司副厂长；2025年7月加入湘潭永达机械制造股份有限公司任质量总监。
　　彭仙龙先生未直接持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东无关联关系，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，不存在《公司法》和《公司章程》规定的禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
　　证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2026-022
　　湘潭永达机械制造股份有限公司
　　关于部分募集资金专户完成销户的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、募集资金基本情况
　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意湘潭永达机械制造股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1854号）核准，公司2023年12月于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A股）60,000,000股，发行价格为12.05元/股，募集资金总额为人民币723,000,000.00元，扣除本次发行费用人民币86,805,438.47元（不含发行费用的可抵扣增值税进项税额5,198,649.94元），募集资金净额为人民币636,194,561.53元。
　　上述募集资金到账时间为2023年12月6日，上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2023年12月6日出具天职业字[2023]51912号《验资报告》。
　　二、募集资金管理和存放情况
　　为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规和部门规章的有关规定及公司《募集资金管理制度》的相关规定，本公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签订了《募集资金三方监管协议》，在银行设立募集资金专户，对募集资金实行专户存储。上述募集资金已按规定全部存放于公司募集资金专户，公司严格按照《募集资金管理制度》等规定使用募集资金。
　　截至本公告披露日，公司及子公司募集资金专户具体情况如下：
　　■
　　三、募集资金专户注销情况
　　为规范募集资金账户管理，公司于近期办理了浙商银行股份有限公司长沙分行与中信银行湘潭九华支行的销户手续，并将该事项通知保荐机构和保荐代表人，销户后相关募集资金专项账户不再使用。截至本公告披露日，公司已完成上述募集资金专户的注销手续，与之对应的《募集资金三方监管协议》随之终止。
　　四、备查文件
　　《银行销户证明》
　　特此公告
　　湘潭永达机械制造股份有限公司
　　2026年3月26日
　　证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2026-0
　　湘潭永达机械制造股份有限公司关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会秘书辞职情况
　　湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事会秘书冯侃先生的书面辞职报告。冯侃先生申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后冯侃先生将继续担任其他职务。冯侃先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
　　冯侃先生在担任公司董事会秘书职务期间，恪尽职守、勤勉尽职，公司董事会对其在任职期间为公司规范运作和高质量发展所作出的贡献表示衷心感谢！
　　二、关于聘任董事会秘书的情况
　　经公司董事长提名、公司董事会提名委员会审核通过，公司于2026年3月26日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，公司董事会同意聘任贺新宇先生（简历详见附件）担任董事会秘书职务，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
　　贺新宇先生已取得深圳证券交易所董事会秘书任职培训证明，具备履行董事会秘书职责所必需的职业道德、个人品德、专业知识和履职能力，熟悉证券相关法律法规和监管规则。截至本公告披露日，其未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或深圳证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和《公司章程》规定的不得担任公司董事会秘书的情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件等要求的任职资格的规定。
　　贺新宇先生联系方式：
　　电话：0731-58617999
　　传真：0731-58617999
　　电子信箱：hexinyu.xtydjx.com
　　联系地址：湖南省湘潭市九华工业园伏林路1号
　　特此公告
　　湘潭永达机械制造股份有限公司
　　董事会
　　2026年3月26日
　　附件1：董事会秘书简历
　　贺新宇先生，男，贺新宇先生，中国国籍，1989年11月出生，无境外永久居留权，中共党员、本科学历。具备深圳证券交易所董事会秘书资格、中国注册会计师。2012年7月至2014年1月，任湖南省第四工程有限公司重庆分公司财务主管；2014年2月至2021年9月，历任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计员、高级审计员、项目经理；2021年10月至2024年9月，任湘潭永达机械制造股份有限公司董事长助理；2024年10月至2025年11月，任圣湘生物科技股份有限公司下属子公司财务总监、集团高级财务经理；2025年11月至今，任职于湘潭永达机械制造股份有限公司证券部。
　　贺新宇先生未直接持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东无关联关系，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，不存在《公司法》和《公司章程》规定的禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一-主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
　　证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2026-015
　　湘潭永达机械制造股份有限公司
　　关于公司为控股子公司向金融机构申请授信提供担保
　　及接受关联方无偿担保的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、为控股子公司提供担保及子公司接受关联方担保情况概述
　　1、为确保湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司江苏金源高端装备有限公司（以下简称“金源装备”）业务发展，满足其资金周转需求，公司及金源装备股东葛艳明先生拟按持股比例为金源装备向金融机构申请授信提供连带责任保证担保，担保本金不超过12亿元。
　　2、公司已于2026年3月26日召开第二届董事会第十三次会议审议通过《关于为控股子公司向金融机构申请授信提供担保的议案》《关于控股子公司接受关联方担保暨关联交易的议案》。由于葛艳明先生担任公司董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，葛艳明先生为公司的关联方，因此本次子公司接受担保事项构成关联交易。公司关联董事已回避董事会会议表决。公司独立董事事前召开了专门会议，一致审议通过《关于控股子公司接受关联方担保暨关联交易的议案》。上述两项议案尚需提交公司股东会审议。
　　董事会提请股东会授权公司管理层或管理层指定的委托代理人办理本次授信申请相关手续，并签署相关法律文件，具体授信额度及担保内容以实际签署的合同为准。
　　3、公司本次为控股子公司提供担保并接受关联方担保不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项，也不构成重组上市，无需提交有关部门批准。
　　二、被担保方基本情况
　　1、基本情况
　　■
　　2、股东情况
　　■
　　3、主要财务数据
　　■
　　4、与公司的关联关系：金源装备系公司控股子公司。
　　5、金源装备不属于失信被执行人。
　　三、关联方基本情况
　　截至本公告披露之日，葛艳明先生系金源装备法定代表人、总经理，且葛艳明先生任公司董事，构成公司关联自然人，其基本信息如下：
　　■
　　四、担保协议的主要内容
　　公司拟为金源装备向金融机构申请授信提供6.12亿元的连带责任保证担保。公司目前尚未签订担保协议，担保协议主要内容将在上述范围内由公司、被担保人、银行共同协商决定，具体内容以实际签署的合同为准。
　　五、关联交易的主要内容和定价原则
　　本次关联担保遵循平等、自愿的原则，公司与葛艳明先生按持股比例提供连带责任担保，公司及子公司无需提供反担保或支付任何对价。
　　六、董事会意见和对公司的影响
　　公司为控股子公司金源装备申请授信提供担保是为了满足其融资需求，确保公司经营活动持续、稳健开展，符合公司整体经营的实际需要。公司能够对被担保人金源装备的经营、投融资决策等重大事项产生重大影响，并能及时了解其财务状况，充分掌握其现金流变动情况，财务风险处于公司可控的范围之内，且符合公司整体利益。该担保事项的内容及决策程序合法合规，不存在损害公司及其他股东的合法权益的情形。
　　公司董事葛艳明先生为金源装备申请授信提供连带责任担保，体现了其对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，不会影响公司的独立性，没有损害公司、股东特别是中小股东的利益，也不存在违反相关法律法规的情形。
　　七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
　　2026年年初至本公告披露日，除本次关联交易外，公司及下属子公司与关联人葛艳明先生暂未发生其他关联交易。
　　八、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　若本次会议审议的担保事项审批通过，公司及控股子公司经审批的担保额度总金额为12亿元；公司及控股子公司实际担保余额为0，公司及子公司未对合并报表范围外的单位提供担保，无逾期对外担保和涉及诉讼的担保。
　　九、独立董事专门会议审核意见
　　公司独立董事事前召开了专门会议，审议通过了《关于控股子公司接受关联方担保暨关联交易的议案》。独立董事认为：公司为金源装备向金融机构申请借款提供连带责任保证担保，有助于金源装备的业务开展，符合公司发展需要；公司董事葛艳明先生为子公司申请授信提供连带责任担保，有利于拓宽公司融资渠道，满足公司经营发展的需要，有利于公司业务的持续稳定发展，且公司及子公司无需就此向其支付任何对价，没有损害公司、股东特别是中小股东的利益。我们一致同意将该事项提交公司董事会审议。
　　十、备查文件
　　1、第二届董事会第十三次会议决议；
　　2、第二届董事会独立董事第三次专门会议决议。
　　特此公告
　　湘潭永达机械制造股份有限公司
　　董事会
　　2026年3月26日
　　证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2026-016
　　湘潭永达机械制造股份有限公司
　　关于使用闲置自有资金委托理财的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1、投资种类：公司拟使用闲置自有资金投资于安全性高、流动性好并符合相关法律法规及监管要求的理财产品，包括但不限于结构性存款、货币基金等产品。
　　2、投资金额：公司（含合并报表范围内子公司）拟用于购买理财产品的闲置自有资金合计不超过人民币8亿元（含8亿元），自本议案经2025年年度股东会审议通过之日起12个月内该额度可以循环滚动使用。
　　3、特别风险提示：金融市场受宏观经济形势、政策风险、市场风险、流动性风险等风险因素影响较大，投资收益具有不确定性，敬请投资者注意投资风险。
　　为充分利用闲置自有资金，进一步提高资金使用效率，湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》，同意公司（含合并报表范围内子公司，下同）使用单日最高额度不超过8亿元人民币（含8亿元）的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。上述额度自该议案经2025年年度股东会通过之日起12个月内可循环滚动使用，董事会提请股东会授权公司经营管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。现将相关事项公告如下：
　　一、委托理财情况概述
　　1、委托理财目的
　　提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，增加现金资产收益，为公司及股东获取更多收益。
　　2、委托理财额度及期限
　　公司拟将用于购买理财产品的闲置自有资金单日最高额度增加至不超过人民币8亿元（含8亿元）。自《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》经股东会审议通过之日起12个月内，该额度可以循环滚动使用。前述期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过该投资额度。
　　3、投资品种
　　为控制投资风险，公司拟使用闲置自有资金投资于安全性高、流动性好并符合相关法律法规及监管要求的理财产品，包括但不限于结构性存款、货币基金等产品。
　　4、资金来源
　　本次委托理财资金来源全部为公司闲置自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
　　5、具体实施方式
　　公司董事会提请股东会授权公司经营管理层在额度和期限范围内，行使相关决策权、签署相关合同文件，相关事项由公司财务部负责组织实施。
　　6、关联关系
　　公司拟购买的理财产品受托方与公司不存在关联关系。
　　二、审议程序
　　公司于2026年3月13日召开的第二届董事审计委员会第十次会议和2026年3月26日召开的第二届董事会第十三次会议均审议通过了《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》。本次委托理财事项尚需提交股东会审议，此事项不构成关联交易。
　　三、委托理财风险及风险控制措施
　　（一）投资风险
　　尽管公司会选择安全性高、流动性好的理财产品投资，但金融市场受宏观经济形势、政策风险、市场风险、流动性风险等风险因素的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
　　（二）针对投资风险，拟采取措施如下：
　　1、公司进行委托理财，将选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的商业银行等合格专业金融机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等，必要时要求提供担保。
　　2、公司的委托理财应在保障本金安全的前提下开展，选择低风险、稳健性较高的产品。
　　3、公司财务部门负责委托理财的日常管理工作，及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
　　4、公司已按照相关法律法规要求，同步建立健全公司内部管理制度，规范委托理财的审批和执行程序，确保委托理财事宜的有效开展和规范运行。
　　5、独立董事及内部审计机构有权对上述资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
　　6、公司将严格按照深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。
　　四、对公司的影响
　　公司本次使用闲置自有资金委托理财事项是在确保公司日常经营资金使用的前提下进行的，不会对公司的日常生产经营产生影响。公司将通过进行适度的低风险短期理财，在保障本金安全的前提下，提高闲置资金的使用效率，获得一定投资收益，为公司及股东获取更多回报。
　　根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》等会计准则的要求，公司将购买的理财产品计入资产负债表中“交易性金融资产”，委托理财产生的相关收益计入利润表中“投资收益”或“公允价值变动收益”等科目，具体以会计师事务所年度审计为准。
　　五、备查文件
　　1、第二届董事会第十三次会议决议；
　　2、第二届董事会审计委员会第十次会议决议；
　　3、湘潭永达机械制造股份有限公司委托理财管理制度。
　　特此公告
　　湘潭永达机械制造股份有限公司
　　董事会
　　2026年3月26日
　　证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2026-013
　　湘潭永达机械制造股份有限公司
　　关于续聘2026年度审计机构的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
　　湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26日召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，董事会同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司2026年度审计机构。本事项尚需提交公司股东会审议通过，详情如下：
　　一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
　　天职国际具备从事证券、期货相关业务资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够较好满足公司财务审计工作的要求，并已连续多年为公司提供审计服务，其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘天职国际为2026年度的审计机构，天职国际将根据业务的繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素，确定2026年度审计费用，审计年度结束后支付。
　　二、拟聘任会计师事务所的基本信息
　　（一）机构信息
　　1．基本信息：天职国际创立于1988年12月，总部位于北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。
　　天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。
　　天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，已取得金融审计资格、会计司法鉴定业务资格、军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质，并在美国PCAOB注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。
　　截至2024年12月31日，天职国际合伙人90人，注册会计师1097人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师399人。
　　天职国际2024年度经审计的收入总额 25.01亿元，审计业务收入19.38亿元,证券业务收入 9.12亿元。2024年度上市公司审计客户154家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业等，审计收费总额 2.30亿元，本公司同行业（制造业）上市公司审计客户88家。
　　2．投资者保护能力：天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2023年度、2024年度、2025年度及2026年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
　　3．诚信记录：天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施10次、自律监管措施8次和纪律处分3次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施11次、自律监管措施4次和纪律处分4次，涉及人员39名，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。
　　（二）项目信息
　　1．基本信息
　　项目合伙人及签字注册会计师1：刘智清，1999年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2009年开始在天职国际执业，2026年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告不少于10家。
　　签字注册会计师2：吴亚，2023年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2023年开始在天职国际执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告1家，近三年签署上市公司审计报告 2 家。
　　项目质量控制复核人：史志强，2010 年成为注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计，2010 年开始在天职国际执业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 3 家，近三年复核上市公司审计报告 3 家。
　　2．诚信记录：项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
　　3．独立性：天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。
　　4．审计收费：天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2025年度审计费用共计150.00万元(其中：年报审计费用120.00万元；内控审计费用30.00万元)。
　　三、续聘会计师事务所履行的程序
　　1．公司于2026年3月13日召开第二届董事会审计委员会第十次会议，会议审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，对天职国际的人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审核。董事会审计委员会认为本次聘任公司2026年度审计机构的决策程序符合《公司法》《证券法》和《湘潭永达机械制造股份有限公司章程》等有关规定，天职国际具备审计的专业能力，在为公司提供2025年度审计及其他鉴证服务的过程中恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，全面完成了审计相关工作。天职国际已购买职业保险，具备投资者保护能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性的要求。本次聘请公司2026年度审计机构不存在损害公司利益、股东利益（特别是中小股东利益）的情形。同意聘请天职国际为公司2026年度审计机构，同意将该事项提交公司董事会审议。
　　2．公司于2026年3月26日召开第二届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，董事会同意续聘天职国际为公司2026年度财务审计及内部控制的审计机构，聘期为一年。
　　3．公司《关于续聘2026年度审计机构的议案》需提交至公司2025年年度股东会批准，并自公司股东会审议通过之日起生效。
　　四、备查文件
　　1．第二届董事会第十三次会议决议；
　　2．第二届审计委员会第十次会议决议；
　　3．天职国际关于会计师事务所基本情况的说明。
　　特此公告
　　湘潭永达机械制造股份有限公司
　　董事会
　　2026年3月26日
　　证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2029-009