二、募集资金使用情况
　　截至2026年2月28日，公司向特定对象发行股票募集资金用于募投项目242,316,311.94元，现金管理余额950,000,000元，专项账户余额101,683,673.19元（其中利息收入净额0元）。
　　三、募集资金闲置原因
　　由于募集资金投资项目建设周期较长，项目建设过程中募集资金需分阶段按计划投入，导致后续按计划暂未投入使用的募集资金出现短期闲置的情况。
　　四、闲置募集资金暂时补充流动资金情况
　　为提高资金使用效率，减少财务费用，合理利用暂时闲置募集资金，在保证不影响募集资金投资项目正常进行的情况下，公司及全资子公司（募集资金投资项目所属公司）使用1亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会通过之日起不超过12个月。
　　公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不会影响公司募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为。若募集资金投资项目进度加快，公司将及时归还相关资金至募集资金专户，以确保募集资金投资项目的正常进行。
　　五、保荐人意见
　　经核查，保荐人华泰联合证券有限责任公司认为：公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项，已经公司董事会审议通过，无需提交公司股东会审议，履行了必要的审议程序；本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金仅用于与主营业务相关的经营活动，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形，不会影响募集资金投资计划的正常进行，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定要求。保荐人对公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
　　六、备查文件
　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第三十一次会议决议；
　　2.华泰联合证券有限责任公司关于广电计量检测集团股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。
　　特此公告。
　　广电计量检测集团股份有限公司
　　董事会
　　2026年3月27日
　　证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2026-019
　　广电计量检测集团股份有限公司
　　关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、现金管理概述
　　广电计量检测集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十一次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过6亿元的闲置自有资金进行现金管理，并授权董事长负责具体实施相关事宜。
　　1.现金管理目的：提高资金使用效率和收益，合理利用闲置自有资金，在确保经营和发展资金需求的情况下，使用闲置自有资金进行现金管理以增加公司收益。
　　2.现金管理投资品种及期限：仅限于安全性高，满足中低风险（风险等级不超过R2）要求，产品发行主体能够提供中低风险承诺且流动性好，期限不超过36个月的中低风险保本型现金管理产品（包括但不限于结构性存款、收益凭证、有中低风险约定的投资产品等）。
　　3.现金管理额度：不超过6亿元的闲置自有资金进行现金管理，在该额度内，资金可以滚动使用，任一时点现金管理余额不超过6亿元。
　　4.现金管理有效期：自公司董事会通过之日起12个月。
　　5.资金来源：闲置的自有资金。随着公司经营规模和效益的不断提升，公司财务状况稳健，在确保经营和发展资金需求的情况下，预计会有部分短期闲置资金产生。
　　6.具体实施方式：公司授权董事长负责具体实施相关事宜。
　　7.审批程序：公司使用闲置自有资金进行现金管理事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议，该事项不构成关联交易。
　　二、存在的风险和对公司的影响
　　（一）风险提示
　　由于中低风险保本型现金管理产品（包括但不限于结构性存款、收益凭证、有中低风险约定的投资产品等）一般具有中低风险的特性，属于中低风险投资品种，在投资过程中不会出现本金损失的风险。但受市场环境、内部管理等多重因素影响，仍然可能面临以下风险：
　　1.市场波动风险：金融市场受宏观经济走势、货币政策调整、市场利率波动、汇率变化等外部因素影响，现金管理的投资收益具有一定不确定性。中低风险保本型现金管理产品中的中低风险保本浮动利息型或中低风险保本浮动收益型产品的实际收益可能随市场变化出现波动，存在收益降低、不及预期甚至为零的风险。
　　2.内部管理风险：中低风险保本型现金管理产品的内部管理风险主要体现在内部管理人员对不同类型的产品风险性与收益性认识不足，或日常监控、决策执行过程中出现疏漏，可能导致投资决策不够合理，影响投资收益的实现。
　　（二）风险控制
　　公司严格控制现金管理的投资品种，已建立完善的现金管理内部控制及风险控制制度。公司将密切关注宏观经济形势、金融市场变化及相关政策调整，根据审慎原则开展现金管理产品的投资决策，加强对各类投资产品的研究与分析，合理确定公司投资的中低风险保本型现金管理产品的类型，同时加强监督和考核，防止投资损失。
　　（三）对公司日常经营的影响
　　1.公司运用闲置自有资金进行现金管理，购买中低风险（风险等级不超过R2）的现金管理产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
　　2.中低风险保本型现金管理产品的投资具有流动性好、安全性较高且收益相对稳定的优点。公司投资购买中低风险（风险等级不超过R2）保本型现金管理产品，可以提高公司闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋求更多的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司和全体股东的利益。
　　三、保荐人意见
　　经核查，保荐人华泰联合证券有限责任公司认为：公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序。在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司及全体股东的利益。保荐人对公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理事项无异议。
　　四、备查文件
　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第三十一次会议决议；
　　2.华泰联合证券有限责任公司关于广电计量检测集团股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见。
　　特此公告。
　　广电计量检测集团股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年3月27日
　　证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2026-020
　　广电计量检测集团股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　释义
　　■
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易概述
　　因日常经营需要，公司及控股子公司2026年度涉及房屋或设备租赁、销售商品或提供服务、采购商品或接受服务等日常关联交易预计7,126.00万元，具体包括向广州数科集团、平云仪安、数科人才承租房屋及设备，向海格通信、数科产业园、广电城市服务、平云仪安出租房屋及设备，向海格通信、平云仪安销售商品，向广州数科集团、广电运通、海格通信、广哈通信、广电城市服务、云融数科、长沙金维、平云仪安、数据集团、数科产业园、数科产投、数科人才、智信化成提供服务，向广电运通、海格通信、暨通信息、平云仪安采购商品，接受广州数科集团、广电运通、广电城市服务、暨通信息、平云仪安、数科人才、数科产业园、智信化成提供的服务。
　　公司于2026年3月25日召开的第五届董事会第三十一次会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事钟勇、赵倩、谢华回避表决。
　　根据公司章程及《关联交易管理制度》的规定，公司2026年度日常关联交易预计金额在公司董事会的审批权限内，无需提交公司股东会审议。
　　（二）预计日常关联交易类别和金额
　　公司及控股子公司2026年与关联人日常关联交易预计如下：
　　单位：万元
　　■
　　注：广州数科集团控制企业众多，公司与主要关联人发生的交易单独列示，其他关联人以同一实控企业为口径合并列示。
　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
　　单位：万元
　　■
　　二、关联人介绍和关联关系
　　（一）基本情况
　　1.广州数字科技集团有限公司
　　法定代表人：黄跃珍
　　注册资本：100,000万元人民币
　　住 所：广州市天河区黄埔大道西平云路163号
　　经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动；非居住房地产租赁；住房租赁；停车场服务；数据处理和存储支持服务；大数据服务；数字技术服务；数据处理服务；互联网数据服务；卫星遥感数据处理；地理遥感信息服务；智能控制系统集成；人工智能公共服务平台技术咨询服务；软件开发；软件销售；软件外包服务；国内货物运输代理；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；企业总部管理；货物进出口；技术进出口；第三类医疗器械经营。
　　财务数据：截至2025年12月31日，总资产8,331,245.9万元，净资产3,508,705.71万元；2025年度营业收入2,369,883.58万元，净利润67,925.98万元（数据未经审计）。
　　2.广电运通集团股份有限公司
　　法定代表人：陈建良
　　注册资本：248,338.2898万元人民币
　　住 所：广州市高新技术产业开发区科学城科林路9、11号
　　经营范围：计算机软硬件及外围设备制造；货币专用设备制造；货币专用设备销售；自动售货机销售；计算器设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机及办公设备维修；安全技术防范系统设计施工服务；专业设计服务；物联网技术服务；数据处理和存储支持服务；城市轨道交通设备制造；工程管理服务；互联网数据服务；信息系统运行维护服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；显示器件制造；显示器件销售；技术进出口；货物进出口；建设工程勘察；建设工程设计；住宅室内装饰装修；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。
　　财务数据：截至2025年12月31日，总资产2,971,950.05万元，净资产1,247,191.76万元；2025年度营业收入1,206,842.26万元，净利润85,625.72万元（数据未经审计）。广电运通2025年度财务数据详见其在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的2025年年度报告。
　　3.广州海格通信集团股份有限公司
　　法定代表人：余青松
　　注册资本：248,183.3948万元人民币
　　住 所：广州市高新技术产业开发区科学城海云路88号
　　经营范围：通信设备制造；通信设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；软件开发；软件销售；电子元器件制造；电子元器件零售；电子产品销售；安全技术防范系统设计施工服务；信息安全设备制造；信息系统集成服务；卫星技术综合应用系统集成；卫星移动通信终端销售；卫星移动通信终端制造；卫星通信服务；环境监测专用仪器仪表制造；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；雷达及配套设备制造；雷达、无线电导航设备专业修理；地理遥感信息服务；人工智能理论与算法软件开发；工业机器人制造；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网应用服务；智能机器人的研发；智能机器人销售；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；信息技术咨询服务；销售代理；住房租赁；智能车载设备制造；智能车载设备销售；太赫兹检测技术研发；特种劳动防护用品生产；可穿戴智能设备销售；可穿戴智能设备制造；技术进出口；货物进出口；光通信设备制造；光通信设备销售；卫星遥感应用系统集成；卫星导航服务；导航终端制造；导航终端销售；网络设备制造；网络设备销售；工业互联网数据服务；卫星遥感数据处理；卫星导航多模增强应用服务系统集成；电气安装服务；道路机动车辆生产。
　　财务数据：截至2025年9月30日，总资产2,111,134.15万元，归属于上市公司股东的净资产1,203,114.45万元；2025年1-9月营业收入315,757.12万元，归属于上市公司股东的净利润-17,517.56万元（数据未经审计）。海格通信2025年度财务数据详见其在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的2025年年度报告。
　　4.广州广哈通信股份有限公司
　　法定代表人：孙业全
　　注册资本：24,917.0606万元人民币
　　住 所：广州市高新技术产业开发区科学城南云一路16号
　　经营范围：通信设备销售；技术进出口；通信设备制造；通讯设备销售；工程和技术研究和试验发展；货物进出口；非居住房地产租赁；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；软件开发；软件销售；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；5G通信技术服务；信息系统集成服务；电气安装服务。
　　财务数据：截至2025年9月30日，总资产138,608.43万元，归属于上市公司股东的净资产74,012.44万元；2025年1-9月营业收入33,201.89万元，归属于上市公司股东的净利润3,543.64万元（数据未经审计）。广哈通信2025年度财务数据详见其在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的2025年年度报告。
　　5.广州广电城市服务集团股份有限公司
　　法定代表人：裴佳敏
　　注册资本：5,000万人民币
　　住 所：广州市天河区高唐路230号（自编物业大楼）
　　经营范围：承接档案服务外包；小微型客车租赁经营服务；安全技术防范系统设计施工服务；物业管理；企业总部管理；单位后勤管理服务；文化场馆管理服务；企业管理；企业管理咨询；园区管理服务；建筑物清洁服务；安全系统监控服务；软件开发；计算机系统服务；网络技术服务；办公服务；节能管理服务；家政服务；水污染治理；家用电器安装服务；住宅水电安装维护服务；普通机械设备安装服务；房地产咨询；房地产经纪；住房租赁；非居住房地产租赁；白蚁防治服务；建筑装饰材料销售；酒店管理；餐饮管理；招投标代理服务；采购代理服务；以自有资金从事投资活动；市场营销策划；健身休闲活动；会议及展览服务；科技中介服务；信息技术咨询服务；园林绿化工程施工；五金产品零售；五金产品批发；劳动保护用品销售；特种劳动防护用品销售；日用家电零售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；社会经济咨询服务；规划设计管理；专业设计服务；消防技术服务；停车场服务；建设工程施工；劳务派遣服务；保安培训；电气安装服务；餐饮服务；检验检测服务；生活美容服务；理发服务；城市生活垃圾经营性服务。
　　财务数据：截至2025年12月31日，总资产94,508.11万元，净资产47,447.71万元；2025年度营业收入157,187.01万元，净利润11,467.98万元（数据未经审计）。
　　6.广州广电国际技术有限公司
　　法定代表人：石文娟
　　注册资本：1,000万元人民币
　　住 所：广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电科技大厦10层
　　经营范围：软件销售；信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；电气设备销售；通讯设备销售；仪器仪表销售；机械设备销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；半导体器件专用设备销售；电子元器件零售；智能基础制造装备销售；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；充电桩销售；第一类医疗器械销售；第一类医疗设备租赁；第二类医疗器械销售；第二类医疗设备租赁；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；医护人员防护用品批发；租赁服务（不含许可类租赁服务）；专用设备修理；仪器仪表修理；国内货物运输代理；招投标代理服务；储能技术服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；教学用模型及教具销售；办公用品销售；体育用品及器材零售；五金产品批发；食用农产品批发；农副产品销售；食品添加剂销售；报检业务；国际货物运输代理；技术进出口；货物进出口；智能无人飞行器销售；服务消费机器人销售；智能机器人销售；工业机器人销售；机械电气设备销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；汽车销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；新能源汽车整车销售；新能源汽车电附件销售；电力设施器材销售；第三类医疗器械经营；进出口代理；报关业务。
　　财务数据：截至2025年12月31日，总资产72,195.00万元，净资产4,719.57万元；2025年度营业收入8,129.81万元，净利润1,033.55万元（数据未经审计）。
　　7.广州广电云融数字科技有限公司
　　法定代表人：刘鹿根
　　注册资本：1,000万元人民币
　　住 所：广州市天河区黄埔大道西平云路163号之一（A塔）401室自编01室
　　经营范围：数据处理服务；数据处理和存储支持服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；软件开发；信息系统运行维护服务；网络技术服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；大数据服务；计算机系统服务；物联网技术服务；智能控制系统集成；数字文化创意软件开发；人工智能理论与算法软件开发；网络与信息安全软件开发；软件外包服务；人工智能应用软件开发；人工智能基础资源与技术平台；人工智能通用应用系统；人工智能基础软件开发；人工智能行业应用系统集成服务。
　　财务数据：截至2025年12月31日，总资产2,592.71万元，净资产2,268.96万元；2025年度营业收入2,349.96万元，净利润934.67万元（数据未经审计）。
　　8.长沙金维集成电路股份有限公司
　　法定代表人：刘彦
　　注册资本：9,676.4587万元人民币
　　住 所：长沙高新开发区青山路662号芯城科技园二期14栋6楼601室
　　经营范围：信息系统集成服务；信息技术咨询服务；集成电路设计；基础软件、支撑软件、应用软件、地理信息软件开发；软件开发系统集成服务；软件技术转让；软件技术服务；移动互联网研发和维护；安防系统工程、基于位置的信息系统施工；基于位置的信息系统集成；通信线路和设备的安装；电子自动化工程安装服务；智能化安装工程服务；北斗卫星导航应用终端设备、物联网技术、通信产品、智能化技术研发；楼宇设备自控系统工程服务；基于位置的信息系统技术服务；家庭服务；北斗卫星导航应用终端设备的生产（限分支机构）；信息系统工程咨询、规划；北斗卫星导航应用终端设备的销售；北斗卫星导航应用终端设备的售后服务；智能化技术转让、服务；健康管理；劳动力外包服务；物联网技术服务；物联网技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，未经批准不得从事P2P网贷、股权众筹、互联网保险、资管及跨界从事金融、第三方支付、虚拟货币交易、ICO、非法外汇等互联网金融业务）。
　　财务数据：截至2025年12月31日，总资产88,428.99万元，净资产70,912.88万元；2025年度营业收入30,690.92万元，净利润2,324.96万元（数据未经审计）。
　　9.广东暨通信息发展有限公司
　　法定代表人：张帆
　　注册资本：5,737.5万元人民币
　　住 所：广州市天河区平云路163号之六601室、602室
　　经营范围：信息系统集成服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；软件开发；物联网技术研发；物联网技术服务；智能控制系统集成；智能水务系统开发；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能通用应用系统；人工智能行业应用系统集成服务；安全技术防范系统设计施工服务；计算机系统服务；数据处理和存储支持服务；网络与信息安全软件开发；网络技术服务；大数据服务；互联网安全服务；互联网数据服务；物联网应用服务；专业设计服务；海洋服务；工程管理服务；合同能源管理；节能管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；安防设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；工业控制计算机及系统制造；信息安全设备制造；通信设备制造；互联网设备制造；网络设备制造；物联网设备制造；数字视频监控系统制造；工业自动控制系统装置制造；智能仪器仪表制造；互联网设备销售；光纤销售；光通信设备销售；工业控制计算机及系统销售；电子专用设备销售；工业自动控制系统装置销售；物联网设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；软件销售；信息安全设备销售；网络设备销售；数字视频监控系统销售；安防设备销售；互联网设备销售；光缆销售；工业控制计算机及系统销售；软件销售；网络设备销售；智能仪器仪表销售；导航终端制造；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；广播影视设备销售；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；卫星导航多模增强应用服务系统集成；五金产品批发；五金产品零售；建筑智能化工程施工；建筑智能化系统设计。
　　财务数据：截至2025年12月31日，总资产45,716.56万元，净资产9,625.76万元；2025年度营业收入38,522.06万元，净利润1,313.21万元（数据未经审计）。
　　10.广州平云仪安科技有限公司
　　法定代表人：徐珩
　　注册资本：2,000万元人民币
　　住 所：广州市南沙区翠樱街1号1101室
　　经营范围：租赁服务（不含许可类租赁服务）；通信交换设备专业修理；金属制品销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；工业自动控制系统装置销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；电力电子元器件销售；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；软件开发；通讯设备修理；电气机械设备销售；电工仪器仪表销售；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；通信传输设备专业修理；工业控制计算机及系统销售；信息系统集成服务；装卸搬运；工业互联网数据服务；电气设备修理；环境保护专用设备销售；仪器仪表修理；运输货物打包服务；电子元器件与机电组件设备销售；通用设备修理；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统运行维护服务；标准化服务；信息技术咨询服务；工业工程设计服务；金属制品修理；基于云平台的业务外包服务；专用设备修理；技术进出口；货物进出口。
　　财务数据：截至2025年12月31日，总资产3,783.34万元，净资产2,165.60万元；2025年度营业收入3,202.95万元，净利润110.64万元（数据未经审计）。
　　11.广州数据集团有限公司
　　法定代表人：周晓健
　　注册资本：1,000,000万元人民币
　　住所：广州市黄埔区科学城科林路11号研究院5117房
　　经营范围：网络与信息安全软件开发；数字文化创意软件开发；软件开发；数字技术服务；大数据服务；数据处理服务；基于云平台的业务外包服务；软件外包服务；地理遥感信息服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；人工智能应用软件开发；云计算装备技术服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；企业管理咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网销售（除销售需要许可的商品）；互联网设备销售；互联网安全服务；工业互联网数据服务；个人互联网直播服务；云计算设备销售；物联网设备销售；信息安全设备销售；网络设备销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；人工智能硬件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；互联网数据服务；区块链技术相关软件和服务；社会经济咨询服务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网域名注册服务；互联网域名根服务器运行；互联网顶级域名运行管理；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）；商用密码产品销售。
　　财务数据：截至2025年12月31日，总资产142,344.78万元，净资产71,362.59万元；2025年度营业收入4,939.63万元，净利润-3,726.31万元（数据未经审计）。
　　12.广州数字科技人才有限公司
　　法定代表人：段先华
　　注册资本：3,000万元人民币
　　住所：广州市白云区水边街38号16楼整层
　　经营范围：信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数字技术服务；大数据服务；数据处理服务；互联网数据服务；人工智能应用软件开发；人工智能双创服务平台；人工智能公共数据平台；人工智能公共服务平台技术咨询服务；企业管理咨询；创业空间服务；软件开发；租赁服务（不含许可类租赁服务）；非居住房地产租赁；停车场服务；招生辅助服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；会议及展览服务；以自有资金从事投资活动；数字创意产品展览展示服务；咨询策划服务；科技中介服务；办公服务；社会经济咨询服务；摄影扩印服务；商务代理代办服务；摄像及视频制作服务；个人互联网直播服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；数字内容制作服务（不含出版发行）；劳务服务（不含劳务派遣）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；劳务派遣服务；职业中介活动。
　　财务数据：截至2025年12月31日，总资产3,195.66万元，净资产2,809.72万元；2025年度营业收入257.55万元，净利润-190.87万元（数据未经审计）。
　　13.广州数字科技产业园投资有限公司
　　法定代表人：黄超
　　注册资本：164,623万元人民币
　　住所：广州市天河区黄埔大道西平云路163号之一1501室
　　经营范围：会议及展览服务；企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；科技信息咨询服务；房地产开发经营；房屋建筑工程施工；房地产中介服务；房地产咨询服务；房屋租赁；企业自有资金投资；广告业；餐饮管理；酒店管理；场地租赁（不含仓储）；人才推荐。
　　财务数据：截至2025年12月31日，总资产564,593.18万元，净资产 327,260.96万元；2025年度营业收入6,403.99万元，净利润-7,179.26万元（数据未经审计）。
　　14.广州数字科技产业投资集团有限公司
　　法定代表人：钟勇
　　注册资本：120,000万元人民币
　　住所：广州市南沙区南沙街兴沙路6号301房-A012
　　经营范围：企业管理；企业管理咨询；以自有资金从事投资活动。
　　财务数据：截至2025年12月31日，总资产366,958.61万元，净资产 252,882.79万元；2025年度营业收入61,226.39万元，净利润12,826.19万元（数据未经审计）。
　　15.广州智信化成技术有限公司
　　法定代表人：黄敦鹏
　　注册资本：1,200万元人民币
　　住所：广州市天河区黄埔大道西平云路163号之二1501室自编之1502室
　　经营范围：信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专业设计服务；数字文化创意软件开发；政策法规课题研究；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；广告设计、代理；自然科学研究和试验发展；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；企业管理咨询；企业管理；社会经济咨询服务；商务代理代办服务；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。
　　财务数据：截至2025年12月31日，总资产1,113.56万元，净资产1,113.19万元；2025年度营业收入77.60万元，净利润-86.81万元（数据未经审计）。
　　（二）与公司的关联关系
　　1.广州数科集团系公司控股股东，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定的关联关系情形。
　　2.广电运通、海格通信、广哈通信、广电城市服务、广电国际技术、云融数科、长沙金维、暨通信息、平云仪安、数据集团、数科人才、数科产投、数科产业园系广州数科集团直接或者间接控股企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定的关联关系情形。
　　3.黄敦鹏系过去12个月内持有公司5%以上股份的自然人，智信化成系黄敦鹏直接控股企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定的关联关系情形。
　　（三）履约能力分析
　　上述关联人依法存续经营，经营情况和财务状况良好，以往交易均能正常履约，具有良好的履约能力，截至本公告披露之日未被列为失信被执行人。
　　三、关联交易主要内容
　　公司及控股子公司2026年与关联人的日常关联交易为承租或出租房屋及设备、销售商品或提供服务、采购商品或接受服务等交易。
　　上述关联交易遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的原则，以市场为导向，依据市场公允价格确定交易价格，付款安排和结算方式按双方约定执行。
　　四、关联交易目的和对公司的影响
　　上述日常关联交易系因公司业务发展需要由日常经营产生，交易以市场价格为定价结算依据，遵循公平合理原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果和现金流量产生不利影响。
　　公司与控股股东及其他关联方的人员、资产、财务分开，机构、业务独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成不利影响，公司业务不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。
　　五、独立董事过半数同意意见
　　公司第五届董事会独立董事第六次专门会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。
　　六、保荐人意见
　　经核查，保荐人华泰联合证券有限责任公司认为：
　　1.上述日常关联交易已经公司独立董事专门会议、董事会审议通过，关联董事回避了表决，上述日常关联交易无需提交公司股东会审议，履行了必要的审议程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求；
　　2.上述日常关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东，特别是中小股东的利益。
　　保荐人对公司上述日常关联交易无异议。
　　七、备查文件
　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第三十一次会议决议；
　　2.第五届董事会独立董事第六次专门会议决议；
　　3.华泰联合证券有限责任公司关于广电计量检测集团股份有限公司2026年度日常关联交易预计的核查意见。
　　特此公告。
　　广电计量检测集团股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年3月27日
　　证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2026-021
　　广电计量检测集团股份有限公司
　　关于保理授信额度暨关联交易的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、关联交易概述
　　1.根据经营需要，广电计量检测集团股份有限公司（下称“广电计量”或“公司”）拟与云融商业保理（天津）有限公司（下称“云融保理”）通过广州广电云融数字科技有限公司提供的供应链金融平台向广电计量供应商（下称“保理融资申请人”）提供无追索权保理服务；保理融资申请人通过供应链金融平台提交保理融资申请，广电计量、云融保理在线完成全部或者部分保理业务流程。
　　云融保理向广电计量提供5,000万元保理授信额度，该额度由广电计量及控股子公司共同使用，自广电计量董事会通过之日起一年内有效，在有效期内可以循环使用，任一时点余额不超过5,000万元。在有效期内，广电计量及控股子公司可能承担部分保理融资申请人的保理融资利息，预计不超过100万元。
　　2.云融保理为公司控股股东广州数字科技集团有限公司（以下简称“广州数科集团”）控制的企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定的关联关系情形，本次交易构成关联交易。
　　3.公司第五届董事会独立董事第六次专门会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于保理授信额度暨关联交易的议案》，全体独立董事同意将该事项提交董事会审议。公司于2026年3月25日召开的第五届董事会第三十一次会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于保理授信额度暨关联交易的议案》，关联董事钟勇、赵倩、谢华回避表决。根据公司章程及《关联交易管理制度》的规定，本次关联交易在公司董事会的审批权限内，无需提交公司股东会审议。
　　4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经过有关部门批准。
　　二、关联方基本情况
　　1.公司名称：云融商业保理（天津）有限公司
　　2.统一社会信用代码：91120118MA07DMXC2K
　　3.类 型：有限责任公司
　　4.法定代表人：黄建辉
　　5.注册资本：30,000 万元人民币
　　6.住 所：天津自贸试验区（东疆保税港区）呼伦贝尔路416号铭海中心1号楼-2、7-310
　　7.经营范围：许可项目：商业保理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。最近三年发展状况良好。
　　8.主要股东与实际控制人：广州广电云链信息服务有限公司持有云融保理100%股权，其控股股东为广州数科集团；云融保理的实际控制人为广州市人民政府国有资产监督管理委员会。
　　9.财务数据：截至2025年12月31日，总资产105,747.73万元，净资产 32,492.31万元；2025年度营业收入9,501.31万元，净利润1,213.13万元（数据未经审计）。
　　10.与公司的关联关系：云融保理为公司控股股东广州数科集团控制的企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定的关联关系情形。
　　11.其他：截至本公告披露之日，云融保理未被列为失信被执行人。
　　三、关联交易标的情况
　　本次关联交易系云融保理向广电计量提供5,000万元保理授信额度，该额度由广电计量及控股子公司共同使用，自广电计量董事会通过之日起一年内有效，在有效期内可以循环使用，任一时点余额不超过5,000万元；在有效期内，广电计量及控股子公司可能承担部分保理融资申请人的保理融资利息，预计不超过100万元。
　　广电计量与云融保理通过广州广电云融数字科技有限公司提供的供应链金融平台向保理融资申请人提供无追索权保理服务；保理融资申请人通过供应链金融平台提交保理融资申请，广电计量、云融保理在线完成全部或者部分保理业务流程。
　　四、关联交易的定价政策及定价依据
　　本次关联交易的定价将依照公平公正的原则，以市场公允价为定价依据，由交易双方遵循自愿、平等、互惠互利原则协商确定。
　　五、交易协议的主要内容
　　公司尚未与云融保理签署相关协议，公司将根据经营情况适时使用上述保理授信额度。
　　六、关联交易目的和对公司的影响
　　上述关联交易系因公司经营需要产生，交易以市场价格为定价结算依据，遵循公平合理原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果和现金流量产生不利影响。
　　公司与关联方的人员、资产、财务分开，机构、业务独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成不利影响，公司业务不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。
　　七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
　　本年年初至本公告披露日，公司与该关联人（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联交易的总金额为321.11万元。
　　八、独立董事过半数同意意见
　　公司第五届董事会独立董事第六次专门会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于保理授信额度暨关联交易的议案》。
　　九、保荐人意见
　　经核查，保荐人华泰联合证券有限责任公司认为：
　　1.本次关联交易已经公司独立董事专门会议、董事会审议通过，关联董事回避了表决，本次交易无需提交公司股东会审议，履行了必要的审议程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求；
　　2.本次关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东，特别是中小股东的利益。
　　保荐人对公司本次关联交易无异议。
　　十、备查文件
　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第三十一次会议决议；
　　2.第五届董事会独立董事第六次专门会议决议；
　　3. 华泰联合证券有限责任公司关于广电计量检测集团股份有限公司保理授信额度暨关联交易的核查意见；
　　4.上市公司关联交易情况概述表。
　　特此公告。
　　广电计量检测集团股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年3月27日
　　证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2026-022
　　广电计量检测集团股份有限公司
　　拟续聘会计师事务所的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1.基本信息
　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
　　2.人员信息
　　截至2025年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人233人，共有注册会计师1507人，其中856人签署过证券服务业务审计报告
　　3.业务规模
　　容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251,025.80万元，其中审计业务收入234,862.94万元，证券期货业务收入123,764.58万元。
　　容诚会计师事务所共承担518家上市公司2024年年报审计业务，审计收费总额62,047.52万元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所对广电计量检测集团股份有限公司（以下简称“公司”）所在的相同行业上市公司审计客户家数为14家。
　　4.投资者保护能力
　　容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿元，职业保险购买符合相关规定。
　　近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
　　2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“乐视网”）证券虚假陈述责任纠纷案 [(2021)京 74 民初 111 号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚会计师事务所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
　　5.诚信记录
　　容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚1次、监督管理措施 12次、自律监管措施13次、纪律处分4次、自律处分1次。
　　101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚4次（共2个项目）、监督管理措施20次、自律监管措施9次、纪律处分10次、自律处分1次。
　　（二）项目信息
　　1.基本信息
　　■
　　2.诚信记录
　　项目合伙人曹创、签字注册会计师田键泯、杨帆，项目质量复核人史少翔近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
　　3.独立性
　　容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
　　4.审计收费
　　（1）审计费用定价原则
　　本期审计费用根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，以及年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
　　（2）审计费用同比变化情况
　　■
　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）审计与合规委员会审议意见
　　公司董事会审计与合规委员会对容诚会计师事务所进行了充分的了解和审查，认为容诚会计师事务所具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备应有的独立性和足够的专业胜任能力、投资者保护能力，能够满足公司财务审计工作的要求；公司拟续聘会计师事务所符合公司业务发展需要，符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形；同意续聘容诚会计师事务所为2026年度审计机构，并提交公司第五届董事会第三十一次会议审议。
　　（二）董事会对议案审议和表决情况
　　公司于2026年3月25日召开的第五届董事会第三十一次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，同意公司续聘容诚会计师事务所为公司2026年度财务审计机构。
　　（三）生效日期
　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
　　三、备查文件
　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第三十一次会议决议；
　　2.第五届董事会审计与合规委员会2026年第一次会议决议；
　　3.容诚会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况说明。
　　特此公告。
　　广电计量检测集团股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年3月27日
　　证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2026-023
　　广电计量检测集团股份有限公司
　　关于2023年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权以及回购注销部分限制性股票的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　广电计量检测集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的9位激励对象因离职不再具备激励资格，公司拟注销其已获授但尚未行权的股票期权合计180,000份，回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计180,000股。
　　根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2023年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》《2023年股票期权与限制性股票激励计划管理办法》等相关规定，公司于2026年3月25日召开第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于2023年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权以及回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司注销9位离职激励对象已获授但尚未行权的股票期权合计180,000份，回购注销9位离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计180,000股。本议案尚需提交公司股东会审议。
　　一、本激励计划已履行的程序
　　1.2023年10月18日，公司第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于2023年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于2023年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》《关于2023年股票期权与限制性股票激励计划管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2023年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》；独立董事发表意见，认为本激励计划有利于公司的持续发展，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。公司第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于2023年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于2023年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》《关于2023年股票期权与限制性股票激励计划管理办法的议案》《关于审核2023年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的议案》。北京浩天（深圳）律师事务所出具了法律意见书，上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司出具了独立财务顾问报告。
　　2.2024年5月8日，公司收到控股股东广州数字科技集团有限公司转发的《广州市国资委关于同意广电计量股权激励计划的批复》（穗国资函〔2024〕134号），广州市人民政府国有资产监督管理委员会原则同意《广电计量检测集团股份有限公司2023年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》。
　　3.2024年5月29日，公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于2023年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》，公司第五届监事会第五次会议审议通过了《关于2023年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》《关于审核2023年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单（修订稿）的议案》。北京浩天（深圳）律师事务所出具了法律意见书，上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司出具了独立财务顾问报告。
　　4.2024年5月30日至6月10日，公司在内部OA系统公示本激励计划激励对象的姓名和职务。公示期间，公司监事会未收到对本激励计划激励对象提出的异议。2024年6月12日，公司披露了《监事会关于2023年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单（修订稿）的审核意见及公示情况说明》。
　　5.2024年6月19日，公司2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于2023年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》《关于2023年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》《关于2023年股票期权与限制性股票激励计划管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2023年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》。2024年6月20日，公司披露了《关于2023年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
　　6.2024年7月1日，公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第六次会议审议通过了《关于向2023年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予权益的议案》，北京浩天（深圳）律师事务所出具了法律意见书，上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司出具了独立财务顾问报告。
　　7.2024年7月25日，公司披露了《关于2023年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权授予登记完成的公告》，股票期权授予登记完成日为2024年7月24日，授予登记激励对象人数为557位，行权价格为14.56元/份，授予登记数量为802万份。
　　8.2024年8月26日，公司披露了《关于2023年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票授予登记完成的公告》，限制性股票授予价格为8.68元/股，限制性股票上市日为2024年8月27日，授予登记激励对象人数为557位，授予价格为8.68元/股，授予登记数量为802万股。
　　9.2025年8月27日，公司第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于2023年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权以及回购注销部分限制性股票的议案》，北京浩天（深圳）律师事务所出具了法律意见书。
　　10.2025年9月16日，公司2025年第二次临时股东大会审议通过了《关于2023年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权以及回购注销部分限制性股票的议案》。
　　11.2026年3月25日，公司第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于2023年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权以及回购注销部分限制性股票的议案》，北京浩天（深圳）律师事务所出具了法律意见书。
　　二、本次注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的相关情况
　　（一）注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的原因和数量
　　根据《上市公司股权激励管理办法》以及本激励计划的相关规定，公司2023年股票期权与限制性股票激励计划的9位激励对象因离职不再具备激励资格，公司拟注销其已获授但尚未行权的股票期权合计180,000份，回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票合计180,000股。
　　（二）本次回购部分限制性股票的价格和资金来源
　　1.回购价格
　　根据本激励计划相关规定，限制性股票完成股份登记后，按本激励计划规定出现需由公司回购注销限制性股票情形的，若公司发生派息等事项，公司应当按照调整后的数量对激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及基于此部分限制性股票获得的公司股票进行回购，回购价格的调整办法为：P=P0-V（其中：P为调整后的每股限制性股票回购价格；P0为调整前每股限制性股票授予价格；V为每股的派息额。调整后的P仍需大于1。）
　　2025年1月10日，公司实施2024年中期权益分派，向全体股东每10股派发现金红利2.50元。
　　2025年4月29日，公司实施2024年年度权益分派，向全体股东每10股派发现金红利1.50元。
　　2025年9月26日，公司实施2025年中期权益分派，向全体股东每10股派发现金红利1.50元。
　　公司第五届董事会第三十一次会议《关于2025年度利润分配预案的议案》，公司拟实施2025年度利润分配，以分配方案未来实施时股权登记日享有利润分配权的股本总额为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。该事项尚需获得公司股东会审议通过。
　　（1）若公司在本次回购注销手续完成前尚未实施完成2025年度利润分配，则本激励计划限制性股票回购价格调整为8.68-0.25-0.15-0.15=8.13元/股；涉及“回购价格为授予价格加上同期银行存款利息”的，回购价格=授予价格×（1+董事会审议通过回购注销议案之日同期央行定期存款利率×董事会审议通过回购注销议案之日距离限制性股票登记的天数÷365天），即8.13×（1+1.50%×575÷365）=8.32元/股。（公司限制性股票授予登记完成之日为2024年8月27日，公司董事会审议通过限制性股票回购注销议案之日为2026年3月25日，下同。）
　　（2）若公司在本次回购注销手续完成前实施完成2025年度利润分配，则本激励计划的限制性股票回购价格调整为8.68-0.25-0.15-0.15-0.20=7.93元/股；涉及“回购价格为授予价格加上同期银行存款利息”的，回购价格=授予价格×（1+董事会审议通过回购注销议案之日同期央行定期存款利率×董事会审议通过回购注销议案之日距离限制性股票登记的天数÷365天），即7.93×（1+1.50%×575÷365）=8.12元/股。
　　【备注：从限制性股票授予登记完成之日（含当天）起计算利息到董事会审议通过回购注销议案之日（不含当天），不满一年按照一年同期央行定期存款利率计算，满一年不满两年按照一年同期央行定期存款利率计算，满两年不满三年按照两年同期央行定期存款利率，满三年按照三年同期央行定期存款利率计算。根据中国人民银行公布的金融机构人民币存款基准利率（2015年10月24日更新），一年期定期存款基准利率为1.50%，二年期定期存款基准利率为2.10%，三年期定期存款基准利率为2.75%。】
　　因激励对象主动辞职或者其他个人原因被解除或终止劳动关系不再具备激励资格的，回购价格为授予价格与股票市价的较低者；因劳动合同期满非激励对象过错导致的公司主动要求不再续约或者激励对象因其他客观原因与公司解除或终止劳动关系不再具备激励资格的，回购价格为授予价格加上回购时中国人民银行公布的同期定期存款利息之和。
　　综上，公司将根据激励对象的不同离职情况，以及2025年度利润分配具体实施情况，按照不同回购价格回购限制性股票合计180,000股，回购资金总额为1,483,350元或1,447,350元。
　　2.资金来源
　　本次回购部分限制性股票的资金来源为公司自有资金。
　　三、本次回购注销部分限制性股票对公司股本结构的影响
　　单位：股
　　■
　　四、本次注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的会计处理及对公司的影响
　　本次注销部分股票期权不会对公司总股本造成影响，回购注销部分限制性股票将减少公司总股本，本次注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票已确认的费用在员工离职年度予以冲回，对后续年度的损益不再产生影响。
　　本次注销部分股票期权以及回购注销部分限制性股票不会影响本激励计划的正常进行，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，也不会影响公司管理团队与核心骨干的勤勉尽职。公司管理团队与核心骨干将继续认真履行工作职责，为股东创造价值。
　　五、法律意见
　　北京浩天（深圳）律师事务所律师认为，公司已就本次注销及本次回购注销取得现阶段必要的批准和授权，符合《公司法》《证券法》及《管理办法》等法律、法规、规范性文件和《激励计划（草案修订稿）》《2023 年股票期权与限制性股票激励计划管理办法》的相关规定。本次注销及本次回购注销的依据、数量、价格、资金来源符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件及《激励计划（草案修订稿）》《2023 年股票期权与限制性股票激励计划管理办法》的有关规定，公司尚需就本次注销及本次回购注销依法履行信息披露义务并按照《公司法》等法律法规的规定办理股份注销及减资手续。
　　特此公告。
　　广电计量检测集团股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年3月27日
　　证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2026-024
　　广电计量检测集团股份有限公司
　　关于吸收合并江西福康职业卫生技术服务有限公司暨通知债权人的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、通知债权人的原因
　　广电计量检测集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月25日召开第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于吸收合并江西福康职业卫生技术服务有限公司的议案》，同意公司吸收合并全资子公司江西福康职业卫生技术服务有限公司。
　　二、须债权人知晓的相关信息
　　根据《公司法》等相关法律法规的规定，公司债权人自接到公司通知之日起30日内，未接到公司通知的自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行，同时本次吸收合并也将按法定程序继续实施。债权人可采用现场、邮寄或电子邮件方式进行申报。
　　1.债权申报所需材料
　　债权人为法人的，需提供证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证文件、法人营业执照、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证明文件。
　　债权人为自然人的，需提供证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证文件、有效身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需提供授权委托书和代理人的有效身份证件。
　　2.申报时间：2026年3月27日至2026年5月10日9:00-12:00、14:00-17:00。（以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准。）
　　3.申报地点：广州市番禺区石碁镇创运路8号广电计量科技产业园。
　　4.联系方式：
　　联系人：财务中心
　　联系电话：020-38699960
　　联系传真：020-38695185
　　联系邮箱：grgtestzqb@grgtest.com
　　联系地址：广州市番禺区石碁镇创运路8号广电计量科技产业园
　　邮政编码：510656
　　特此公告。
　　广电计量检测集团股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年3月27日
　　证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2026-025
　　广电计量检测集团股份有限公司
　　关于“质量回报双提升”行动方案的
　　进展公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　2024年10月9日，广电计量检测集团股份有限公司（以下简称“公司”）披露“质量回报双提升”行动方案，以认真践行中央政治局会议提出的“要努力提振资本市场”及国务院常务会议指出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，维护全体股东利益，增强投资者信心，促进公司长远健康可持续发展；详见公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2024-060）。
　　公司致力于成为最具公信力的一流计量检测技术服务专业机构，以持续的科技创新引领业务发展，更加聚焦服务国家战略性产业、服务国家科技创新、服务国家质量保障的战略方向，构建可持续增长力。公司推动计量校准、可靠性与环境试验、电磁兼容检测、集成电路测试与分析等成熟业务不断纵深发展，持续构建细分领域特色能力优势；利用成熟业务板块的领先优势，赋能生命科学、数据科学、培训服务等培育业务发展，筑深筑高技术“护城河”，形成差异化竞争优势。2025年，公司紧抓行业发展机遇，持续优化业务结构，加速布局新兴赛道，全力推动高质量发展，整体经营态势稳健向好，实现营业收入360,340.75万元，同比增长12.37%，实现归属于上市公司股东的净利润42,453.71万元，同比增长20.57%。
　　公司坚持技术引领战略，将技术创新作为公司发展的生命线，通过布局国家战略性产业和未来产业，以客户需求和技术发展趋势确定技术创新方向；通过每年投入约占营业收入10%的金额作为研发经费，确保技术研发资金有保障，不断提升未来产业的计量检测服务能力；通过以院士工作站为牵引，建设各专业研究院和实验室，形成了稳定技术创新的组织保障体系；通过参与制定众多国家标准和行业标准，搭建了全国一体化计量检测与认证技术公共服务平台，持续以技术标准赋能行业发展。2025年，公司以技术创新为牵引，积极探索行业前沿技术，聚焦人工智能、空天信息、集成电路、低空经济等国家重点战略产业领域开展科研攻关，积极争取政府重大项目和财政支持，由公司主导的重庆汽车检测平台获得国家发改委重大专项支持，持续加大科技创新力度，科研成果获得各级政府和行业组织的认可，加速构建专精特新企业矩阵，新增中国轻工业重点实验室、江苏省民用航空设备可靠性检验检测中心、湖北省中小企业技术中心、重庆市企业技术中心等8个省部级创新平台，成都子公司和无锡子公司获批国家专精特新“小巨人”称号。
　　公司作为第三方综合性的计量检测机构，质量就是公司的生命线。公司时刻狠抓质量管理，通过严格的内部质量控制，用匠心对待每一份证书、每一个数据，赢得社会、市场和客户的认同。公司将质量管控作为发展战略之一，强化全国一体化质量管控体系建设，杜绝质量事故风险。近年来，公司坚持开展质量月活动，落实质量职责，注重管控实效，以实际行动坚守质量，以高质量技术服务树立公司品牌。
　　公司作为市场化程度较高的国有控股第三方计量检测服务机构，是国内极少数较早完成市场化改制的公司，同时也是较早完成混合所有制改制、建立多元化的国有控股治理结构的公司。国有控股的治理结构，保障了公司持续服务国家战略、履行国企责任、保障服务质量、提升服务品牌，坚持经济效益和社会效益平衡发展。混合所有制的股权结构，构建了公司与员工的利益共同体，保持灵活的决策机制、对市场需求的快速反应，以及高强度的技术研发投入，保持公司可持续性发展。2024年，公司完成股权激励计划的权益授予，进一步健全公司长效激励机制，充分调动公司核心管理人员及核心骨干的积极性、创造性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队利益结合在一起，保障公司发展规划的顺利实现。同时，公司根据经营发展重心，及时调整经营考核导向，完善以利润为导向的考核机制，提升公司的盈利能力，提高投资者回报。
　　公司始终严格按照相关法律法规的要求，真实、准确、完整、及时、公平履行信息披露义务，并以投资者的需求为导向，不断提升信息披露的主动性与透明度。公司通过环境、社会、治理等可持续发展信息的披露，深化可持续发展理念，加快绿色转型，公司已连续三年发布《社会责任报告》或《环境、社会和公司治理报告》。公司高度重视与资本市场的沟通，建立了多元的投资者沟通机制。公司采用多渠道、多角度、多层面沟通策略，通过召开股东会、召开投资者交流会、召开业绩说明会、组织投资者实地调研、接受投资者电话咨询、回复深交所互动易平台问题、参加各类策略会等方式，向资本市场充分展示公司的发展战略和经营情况。
　　公司追求高质量可持续发展的同时，高度重视对投资者的合理投资回报，坚持以投资者为本，牢固树立回报股东意识。
　　2025年4月3日，公司披露《关于回购股份实施结果暨股份变动的公告》，截至2025年4月1日，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份数量22,858,144股，占公司总股本的3.92%，最高成交价17.99元/股，最低成交价14.84元/股，使用资金总额390,134,208.12元（不含交易费用），公司本次回购股份方案已实施完毕，回购股份的实施情况符合公司董事会审议通过的回购股份方案。
　　2025年4月23日，公司披露《2024年年度权益分派实施公告》，以公司总股本剔除已回购股份22,858,144股后的560,387,702股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），合计派发现金红利84,058,155.30元。2025年4月29日，公司完成2024年年度权益分派实施工作。
　　2025年9月19日，公司披露《2025年中期权益分派实施公告》，以公司总股本剔除已回购股份22,858,144股后的560,387,702股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），合计派发现金红利84,058,155.30元。2025年9月26日，公司完成2025年中期权益分派实施工作。
　　特此公告。
　　广电计量检测集团股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年3月27日
　　证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2026-026
　　广电计量检测集团股份有限公司
　　关于召开2025年度股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1.股东会届次：2025年度股东会
　　2.股东会的召集人：董事会
　　3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4.会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年4月16日16:00
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年4月16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月16日9:15至15:00的任意时间。
　　5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6.会议的股权登记日：2026年4月13日
　　7.出席对象：
　　（1）股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
　　（2）公司董事、高级管理人员；
　　（3）公司聘请的律师。
　　8.会议地点：广州市番禺区石碁镇创运路8号广电计量科技产业园科研创新楼24楼会议室。
　　二、会议审议事项
　　1.本次股东会提案编码表
　　■
　　上述提案具体内容详见公司于2026年3月27日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和《证券时报》《中国证券报》的《第五届董事会第三十一次会议决议公告》（公告编号：2026-013）、《关于2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-014）、《拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-022）、《关于2023年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权以及回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-023）以及刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《公司章程（2026年3月修订）》
　　公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
　　特别强调事项：
　　（1）提案6.00、7.00应由股东会以特别决议通过，即应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
　　（2）提案2.00、7.00系影响中小投资者利益的重大事项，本次股东会审议前述事项时将对中小投资者的表决单独计票。
　　三、会议登记等事项
　　1.自然人股东持本人身份证、股票账户卡等办理登记手续。
　　2.法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
　　3.代理人凭本人身份证、委托人身份证及股票账户卡、授权委托书等办理登记手续。
　　4.股东可通过现场、信函或传真方式进行登记，信函或传真请注明“股东会”字样且必须于2025年4月14日17:00时前送达或传真至公司，不接受电话登记。
　　5.登记时间：2026年4月14日（星期二）9:00-12:00、14:00-17:00。
　　6.登记地点：广州市番禺区石碁镇创运路8号广电计量科技产业园科研创新楼22楼证券部。
　　7.联系方式：
　　联 系 人：杜女士
　　联系电话：020-38696988
　　联系传真：020-38695185
　　联系邮箱：grgtestzqb@grgtest.com
　　联系地址：广州市番禺区石碁镇创运路8号广电计量科技产业园科研创新楼22楼证券部
　　邮政编码：510656
　　8.本次股东会出席股东的费用自理，出席会议人员请于会议开始前20分钟到达会议地点，并出示有关股东身份证明文件，以便验证入场。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、备查文件
　　经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第三十一次会议决议。
　　特此公告。
　　广电计量检测集团股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年3月27日
　　附件1
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362967”，投票简称为“计量投票”。
　　2.填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1.投票时间：2026年4月16日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。
　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年4月16日，9:15-15:00。
　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2
　　广电计量检测集团股份有限公司
　　2025年度股东会授权委托书
　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席广电计量检测集团股份有限公司于2026年4月16日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
　　本次股东会提案表决意见表
　　■
　　委托人名称（盖章）：
　　委托人身份证号码（社会信用代码）：
　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
　　委托人股东账号： 持股数量：
　　受托人： 受托人身份证号码：
　　签发日期： 委托有效期：
　　证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2026-027
　　广电计量检测集团股份有限公司
　　关于举行2025年年度报告网上说明会的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　广电计量检测集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于2026年4月7日（星期二）15:00-17:00在深圳证券交易所“互动易”平台“云访谈”栏目举办2025年年度报告网上说明会。本次说明会采用网络远程方式举行，投资者可登录（http://irm.cninfo.com.cn）参与本次说明会。
　　出席本次说明会的人员有：董事、总经理明志茂，独立董事汤胤，董事会秘书史宗飞，财务负责人习星平，保荐代表人孙博。
　　为提升交流的针对性，公司向投资者提前公开征集问题，投资者可提前登录“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目进入公司本次说明会页面进行提问，公司将在说明会上对相关问题进行回复。
　　欢迎广大投资者积极参与！
　　特此公告。
　　广电计量检测集团股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年3月27日