一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　√适用 □不适用
　　是否以公积金转增股本
　　□是 √否
　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以763,017,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、报告期主要业务或产品简介
　　（1）报告期内公司从事的主要业务
　　报告期内，公司继续从事小家电系列产品的研发、生产和销售。公司的主要经营模式为自主研发、设计、销售及自有品牌运营。报告期内，公司从事的主要业务未发生重大变化。公司发展阶段处于成熟期，不存在明显的周期性特点，公司主要产品均位列行业前三。
　　（2）报告期内公司所处行业情况
　　2025年，面对复杂的国内外环境，中国经济展现出强劲韧性与高质量发展底色，国民经济运行总体平稳、向新向优。根据国家统计局发布的数据，全年国内生产总值（GDP）首次突破140万亿元大关，达到140.19万亿元，按不变价格计算，较上年增长5.0% [注1]。
　　需求结构不断改善，内外循环协同发力。消费对经济增长的基础性作用持续巩固，最终消费支出贡献率达 52.0%，商品消费提质升级与服务消费持续释放并行，实物商品网上零售额占社会消费品零售总额比重提升至 26.1%。在此背景下，包括家电“以旧换新”在内的各项促消费政策协同发力，有效承接了宏观经济的恢复势头，为小家电存量市场的换新与结构升级提供了积极的政策与市场基础。
　　全国消费市场整体保持平稳增长，社会消费品零售总额突破50万亿元，同比增长3.7% [注2]。市场结构性特征显著，与居民生活品质升级密切相关的类别增长更快，例如限额以上单位家用电器和音像器材类零售额同比增长11.0%。消费者在追求产品功能性的同时，更加注重产品的智能化、健康化与设计美学，为提供高附加值产品的企业创造了机遇。
　　小家电行业正式进入以价值驱动为核心的“限量深耕”新阶段。根据奥维云网（AVC）全渠道推总数据，2025年厨房小家电整体零售额为633亿元，同比上涨3.8%；整体均价为242元，同比上涨11.4% [注3]。这一数据精确印证了行业从规模扩张向结构升级的范式转变：刚需基本盘如电饭煲、电压力锅等品类，依托稳定的日常需求，市场表现稳健；具备健康属性的豆浆机、养生壶等，凭借满足健康养生与情绪价值需求，实现逆势增长；烹饪高效化与清洗便捷化的产品成为主流，如全自动免手洗破壁机等解放双手的产品增长潜力可观。
　　尽管小家电行业竞争日趋激烈，但市场仍呈现较高的头部集中度。作为国内小家电行业的领军企业，公司将坚守主业，持续以用户为中心、以零售为导向，依托自主知识产权推动创新，把握新趋势，抢抓新机遇。
　　[注1]：数据来源：2025年四季度和全年国内生产总值初步核算结果 - 国家统计局
　　[注2]：数据来源：2025年12月份社会消费品零售总额增长0.9% - 国家统计局
　　[注3]：数据来源：奥维云网
　　（3）核心竞争力分析
　　过去一年，公司始终秉持“悦享健康”的品牌理念，持续强化“家庭厨房+公益厨房+太空厨房”的品牌价值体系，坚持深耕小家电主业，致力于为公司与股东创造长期价值。
　　航天攻坚展实力 太空科技促发展
　　2025年10月31日，神舟二十一号载人飞船成功发射，航天员在轨驻留期间的健康饮食保障备受关注。公司自2014年起承担中国空间站“太空厨房”研制任务，相关设备于2021年4月随天和核心舱进入空间站，至今已稳定运行超1500天，为多次飞行任务提供可靠饮食饮水保障。
　　针对太空极端环境，公司攻克了高效加热、饮用水保障等技术难题。所研发的热风加热装置采用立体热风循环加热技术，可在30分钟内完成多样化航天餐食加热；饮水设备则保障航天员随时获取适宜温度的洁净饮水。
　　公司坚持发挥放大“太空科技”技术路径，将“太空科技”积累应用于民用产品创新。目前已推出应用太空同源技术的九阳天净加热净水器，有钛不粘0涂层电饭煲以及不用手洗低嘌呤豆浆机，持续以太空科技赋能健康生活，提升产品竞争力与品牌价值。
　　顺势而为拓新局 全域运营促增长
　　随着居民收入持续增长与品质生活需求不断升级，消费品行业正步入多层次、高品质消费新阶段，小家电行业亦迎来高质量发展周期。面对国内零售渠道的快速迭代，公司积极把握即时零售，协同拓展线下门店、货架电商与内容电商，布局新兴细分渠道。
　　为精准响应新时代消费者需求，公司着力加强定向产品开发与内容营销，重点布局小红书、抖音、视频号等内容平台，持续完善用户研究、数据分析、内容创作及直播运营等专业能力，构建以自播为核心的直播矩阵，打通“种草一购买一分享”的用户闭环。该体系有效提升了品牌NPS（净推荐值），在持续积累新用户、新客群的同时，也提高了全链路转化效率，推动智能健康产品进入更多家庭。
　　在快速变化、竞争加剧的市场环境中，公司管理层将继续主动洞察新客群、新品类、新渠道机遇，以创新与变革为驱动，持续深化用户研究、技术创新、产品运营、渠道协同与品牌建设，不断提升精细化运营水平，全面推动公司提质增效与可持续发展。
　　健康驱动发展 创新引领未来
　　三十二年来，九阳持续深耕技术创新，已积累15,070项专利技术，其中发明专利超过1,150项。每一次技术突破与产品创新，都源自对健康品质生活的深刻洞察与匠心雕琢。作为国内小家电行业的领军品牌，公司对未来发展充满信心，持续提升专业化、高效率、与时俱进的运营能力。
　　“健康”与“创新”作为公司的品牌基因，在持续推出引领行业趋势的旗舰产品同时，也加强在入门级价位段的技术应用，实现全价位覆盖与差异化竞争，致力于提升品牌NPS值、市场占有率及产品普及率。
　　公司始终秉持健康初心，以创新科技与产品为用户的“家庭厨房”带来便利，为1,743余所“公益厨房”的60余万乡村学童改善营养膳食，并助力中国空间站航天员的饮食饮水品质提升。展望未来，九阳仍将聚焦主业，构筑独特的“ 家庭厨房+公益厨房+太空厨房”的品牌价值，持续兑现对股东与社会的长期价值承诺。
　　（4）主营业务分析
　　2025年，公司实现营业收入820,976.31万元，较上年同期下降7.23%；面对行业环境变化，公司积极优化产品结构，传统优势品类经营保持韧性，新进细分品类稳步培育。
　　2025年，公司营业成本601,201.69万元，同比下降8.80%。公司毛利率同比上涨1.27个百分点。
　　2025年，公司销售费用139,157.73万元，同比下降7.61%，销售费用率16.95%，同比下降0.07个百分点；管理费用38,113.06万元，同比下降0.88%，管理费用率4.64%，同比上升0.30个百分点，研发投入30,297.10万元，同比下降16.07%。
　　报告期内，公司新增专利申请1,005项（其中发明申请139项，实用新型677项，外观设计申请189项），截至报告期末，公司共拥有专利技术15,070项（其中发明专利1,150项，实用新型12,106项，外观设计1,814项）。
　　2025年，公司实现利润总额9,753.91万元，同比上升98.76%；实现归属于上市公司股东的净利润11,764.58万元，同比下降3.85%。
　　2025年，公司实现经营活动产生的现金流量净额71,500.90万元，同比上升302.69%。
　　（5）公司未来发展的展望
　　未来发展战略及下一年度经营计划
　　在当前快速变化、竞争加剧且充满不确定性的市场环境中，公司管理层将继续主动把握新客群、新品类、新渠道及新领域的发展机遇，勇于尝试、敢于变革，持续加强用户洞察、技术创新、产品运营、渠道营销与品牌推广等核心能力建设，着力提升精细化运营水平，全力推动公司整体提质增效。
　　随着居民收入水平的持续提升以及对高品质生活需求的不断增强，消费品行业正步入多层次、高品质消费新阶段，小家电行业也迎来高质量发展新周期。消费者对小家电产品的需求日益趋向高品质、高颜值、高性价比与健康养生，并更注重个性化、智能化及绿色环保等属性。
　　作为国内小家电行业的领导品牌，公司将继续聚焦小家电主业，坚持以用户需求为导向，巩固并拓展优势品类与主流刚需品类的发展空间。公司通过深化消费者洞察提升产品创新成功率，依托技术创新研发实用、好用的高品质产品，并通过品牌赋能、内容创造、O2O渠道深度融合与精细化渠道运营，拉近与用户的距离，提升服务体验，持续提高品牌净推荐值（NPS）。
　　展望未来，公司将持续做强“家庭厨房”“公益厨房”与“太空厨房”的品牌资产，稳步发展厨房小家电、水家电及炊具等产品线，致力于成为全品类高品质小家电的领军企业，为公司和股东创造可持续的价值回报。
　　可能面对的风险和应对措施
　　1）行业风险
　　近年来，中国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，人民群众对高品质生活的追求日益增强，为国内小家电行业创造了良好的发展机遇。然而，伴随市场潜力不断释放，越来越多的竞争者进入该领域，行业竞争持续加剧，也带来了产品品质参差不齐、市场面临“快速饱和式”供应、非理性价格竞争常态化等行业性风险，不仅影响消费者体验，也导致企业整体盈利空间受到挤压。
　　尽管公司在国内厨房小家电领域处于领先地位，但同样面临上述挑战与压力。为应对这些风险，公司始终坚持以用户需求为中心，持续加大技术创新投入，强化知识产权保护，推进产品差异化设计，积极推出更符合新时代消费者期待的高品质产品。
　　2）经营风险
　　i. 原材料价格波动的风险
　　公司对外采购的原材料主要包括铁、不锈钢、铝、铜、塑料等，对外采购零部件主要包括电机、面板、集成电路等。所需原材料和零部件型号众多，用量需求分散，不存在原材料过于集中于单一品种或单一类别的情况，但是上述原材料的价格上涨以及物流、包材等成本的攀升，都会对公司的盈利能力产生影响。公司将采取科学调节供应链网络，优化产品结构设计，整合优化采购渠道，综合降低生产成本，进而实现降本增效。
　　ii. 产品多元化所带来的管理风险
　　公司已实现了“九阳=豆浆机”向“九阳=品质生活小家电”的战略与品牌提升转型，形成了多元化的产品布局，以探索更广阔的市场空间。但与此同时，产品的多元化拓展将对公司的内部管理、品质管控、市场营销、技术开发、人力资源等多方面提出更高要求。若公司不能及时完善相应制度、未能恰当配备相关专业人才，将给公司运营带来一定风险。针对上述风险，公司将通过运用智能化的信息管理系统、制定科学可行的管理制度、引进培养更多专业人才、完善内部奖惩机制、以提高运营管理质量。
　　iii. 产品发生质量问题的风险
　　由于家电类产品的使用与人身安全息息相关，尤其公司的主要产品又直接影响着消费者的饮食安全和健康家居环境，因此对于小家电产品的质量要求会更加严格。经过30多年来的经验积累，公司已在质量品质控制上建立了完整、严格的内控流程，对于在生产过程中可能出现的潜在质量问题能够进行有效防范与应对。
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　单位：元
　　■
　　（2） 分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是 √否
　　4、股本及股东情况
　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　1、权益分派
　　公司于2025年3月26日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过2024年度利润分配方案，以利润分配预案披露日的总股本767,017,000股扣除公司回购专用证券账户持有的股份4,000,000股后的股本763,017,000股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。2025年4月21日，公司2024年年度股东会审议通过上述议案。 该分配方案已于2025年5月15日执行完毕。
　　2、员工持股
　　2025年3月26日，公司第一期员工持股计划第六次管理委员会会议审议通过了《关于第一期员工持股计划第三个解锁期业绩考核未达标且对应不得解锁的标的股票暂存于本持股计划的议案》。根据第三个解锁期的业绩考核情况，经本员工持股计划管理委员会讨论决定，本员工持股计划第三个解锁期对应的228.75万股股票（占公司总股本的0.30%）因未达成业绩考核不予解锁。报告期内，本员工持股计划发生了持有人离职的情况，根据公司第一期员工持股计划的相关规定，员工持股计划管理委员会收回了其持有的份额共计142.5万股。上述部分股票将在锁定期满后由管理委员会收回暂为保管，未来可根据实际情况需要由管理委员会将该部分权益进行重新分配；或由管理委员会择机出售，出售后的剩余资金归属于上市公司。
　　3、股份回购的实施进展情况
　　公司于2025年6月23日召开第六届董事会第十五次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》，拟将存放于回购专用证券账户中原计划“用于实施股权激励计划或员工持股计划”的400万股之用途变更为“用于注销以减少注册资本”。公司于2025年7月11日召开2025年第一次临时股东大会，以特别决议的方式审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》。公司本次注销的部分回购股份数量为400万股，占注销前公司总股本的0.52%，实际回购注销金额为68,026,879.84元（不含交易费用）。本次注销完成后，公司总股本由767,017,000股变更为763,017,000股。
　　公司于2025年7月25日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述400万股回购股份注销手续，本次注销所回购的股份不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，回购股份注销数量、完成日期、注销期限均符合相关法律法规的要求。
　　
　　证券代码：002242 证券简称：九阳股份 公告编号：2026-001
　　九阳股份有限公司
　　第七届董事会第三次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　九阳股份有限公司（以下简称：公司）于2026年3月5日以书面的方式发出关于召开公司第七届董事会第三次会议的通知，会议于2026年3月25日以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。会议由董事长杨宁宁女士主持。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，合法有效。
　　董事会就以下议案进行了审议，经书面表决，通过决议如下：
　　二、董事会会议审议情况
　　1、审议通过《公司〈总经理2025年度工作报告〉》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　报告期内，公司总经理严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等公司制度的规定，切实履行董事会赋予总经理的职责，严格执行股东会和董事会的各项决议。
　　2、审议通过《公司〈董事会2025年度工作报告〉》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　该议案需提交公司2025年年度股东会审议。
　　《公司〈董事会2025年度工作报告〉》详见2026年3月27日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《2025年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”部分。
　　公司第七届独立董事魏紫、赵文杰、窦军生，第六届已离任独立董事刘红霞、邬爱其、韩世远分别向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》，述职报告全文详见2026年3月27日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关文件。公司第七届独立董事将在公司2025年年度股东会上述职，第六届董事会独立董事由第七届董事会独立董事代为述职。
　　3、审议通过《公司〈2025年年度报告〉及其摘要》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　该议案在提交董事会前，已经公司董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过并获全票同意。
　　公司《2025年年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；报告摘要详见2026年3月27日《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公司公告编号为2026-002号《2025年年度报告摘要》。
　　4、审议通过《关于2025年度利润分配的议案》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　公司拟进行2025年度利润分配，以利润分配预案披露日总股本763,017,000股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），不送红股，也不进行资本公积金转增。
　　本利润分配方案披露至分配实施期间，若公司股本由于股份回购、回购专户内股票用于员工持股计划而全部或部分实际授出等原因发生变动的，公司拟依照变动后的股本为基数实施并保持上述分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整变化情况。
　　该议案的详细情况请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）以及2026年3月27日《证券时报》《中国证券报》上公司公告编号为2026-003号《关于2025年度利润分配预案的公告》。
　　5、审议通过《关于公司〈2025年度内部控制自我评价报告〉的议案》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　该议案在提交董事会前，已经公司董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过并获全票同意。
　　《2025年度内部控制自我评价报告》以及天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》的具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　6、审议通过《关于公司及控股子公司利用闲置自有资金购买理财产品的议案》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　该议案需提交公司2025年年度股东会审议。
　　董事会同意公司及控股子公司在不影响正常经营资金需求及风险可控的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，拟使用额度不超过人民币十亿元（含）的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的短期低风险理财产品，上述额度自公司股东会审议通过之日起十二个月内有效。另外，董事会提请股东会授权管理层，在公司股东会审议通过之日起十二个月及上述投资额度内，负责签署相关合同文件。
　　该议案的详细情况请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）以及2026年3月27日《证券时报》《中国证券报》上公司公告编号为2026-004号《关于公司及控股子公司利用闲置自有资金购买理财产品的公告》。
　　7、审议通过《关于公司及控股子公司2026年开展外汇套期保值业务的议案》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　该议案在提交董事会前，已经公司董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过并获全票同意。
　　该议案需提交至2025年年度股东会审议。
　　为规避和防范汇率波动风险，增强公司财务稳健性，董事会同意公司及下属控股子公司在不影响正常经营资金需求及风险可控的前提下，开展外汇套期保值业务，期限内任一时点持有的最高合约价值不超过9,000万美元或等值其他币种（含前述交易的收益进行再交易的相关金额），预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过2,500万美元或等值其他币种，上述交易额度在有效期内可滚动使用。另外，公司董事会提请股东会授权公司管理层及子公司管理层负责外汇套期保值业务的运作和管理，并负责签署相关协议及文件。
　　董事会同意公司管理层编制的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　该议案的详细情况请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）以及2026年3月27日《证券时报》《中国证券报》上公司公告编号为2026-005号《关于公司及控股子公司2026年开展外汇套期保值业务的公告》。
　　8、审议通过《关于为经销商提供担保的议案》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　该议案需提交至2025年年度股东会审议。
　　在严格把控风险的前提下，同意公司及子公司在2026年度为符合条件的授权经销商开展业务授信总额度不超过20,000万元的保兑仓业务，在额度范围内可滚动使用，有效期自股东会决议通过之日起一年内有效。为了防控风险，公司要求经销商或其控股股东提供反担保。另外，公司董事会提请股东会授权公司管理层办理为满足条件的经销商提供担保的具体事项。
　　该议案的详细情况请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）以及2026年3月27日《证券时报》《中国证券报》上公司公告编号为2026-006号《关于为经销商提供担保的公告》。
　　9、审议通过《关于拟续聘公司2026年度会计师事务所的议案》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　该议案在提交董事会前，已经公司董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过并获全票同意。
　　该议案需提交公司2025年年度股东会审议。
　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：天健事务所）具备从事证券、期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，已连续多年为公司提供审计服务。在过去的审计服务中，天健事务所严格遵循相关法律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司各项审计工作，其出具的各项报告客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营结果，较好地履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保持审计工作的连续性，董事会拟续聘天健事务所为公司2026年度审计机构，聘期一年，负责公司2026年度审计工作。
　　该议案的详细情况请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）以及2026年3月27日《证券时报》《中国证券报》上公司公告编号为2026-007号《关于拟续聘公司2026年度会计师事务所的公告》。
　　10、审议通过《董事会对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　该议案在提交董事会前，已经公司董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过并获全票同意。
　　《董事会对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　11、审议通过《审计委员会对2025年度会计师事务所履行监督职责情况的报告》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　该议案在提交董事会前，已经公司董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过并获全票同意。
　　《审计委员会对2025年度会计师事务所履行监督职责情况的报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　12、审议《关于确认公司董事2025年度薪酬的议案》
　　表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，7票回避。全体董事在审议本议案时回避表决。
　　该议案在提交董事会前，已经公司董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议，全体委员已回避表决。
　　该议案直接提交公司2025年年度股东会审议。
　　公司董事2025年度薪酬请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公司《2025年年度报告》。
　　13、审议通过《关于确认公司高级管理人员2025年度薪酬的议案》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　该议案在提交董事会前，已经公司董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议并获全票同意。
　　公司高级管理人员2025年度薪酬请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公司《2025年年度报告》。
　　14、审议通过《董事会关于独立董事独立性的专项评估意见》
　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。关联董事魏紫、赵文杰、窦军生在审议本议案时回避表决。
　　公司第七届独立董事魏紫、赵文杰、窦军生，按要求分别提交了独立性自查报告，董事会就上述相关人员2025年度独立性情况进行评估，认为均符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
　　《董事会关于独立董事独立性的专项评估意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　15、审议通过《2025年企业社会责任报告》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　公司《2025年企业社会责任报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　16、审议通过《关于〈九阳股份有限公司2026年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　该议案在提交董事会前，已经公司董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过。
　　该议案需提交公司2025年年度股东会审议。
　　该议案的详细情况请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《九阳股份有限公司2026年员工持股计划（草案）》以及2026年3月27日《证券时报》《中国证券报》上公司公告编号为2026-008号《九阳股份有限公司2026年员工持股计划（草案）摘要》。
　　17、审议通过《关于〈九阳股份有限公司2026年员工持股计划管理办法〉的议案》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　该议案在提交董事会前，已经公司董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过。
　　该议案需提交公司2025年年度股东会审议。
　　《九阳股份有限公司2026年员工持股计划管理办法》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　18、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年员工持股计划有关事项的议案》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　该议案需提交公司2025年年度股东会审议。
　　为了具体实施公司2026年员工持股计划，公司董事会提请股东会授权董事
　　会办理以下公司员工持股计划有关事项：
　　a、授权董事会负责拟定和修改本员工持股计划；
　　b、授权董事会实施本员工持股计划；
　　c、授权董事会办理本员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本员
　　工持股计划的约定取消计划持有人的资格、提前终止本持股计划；
　　d、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长作出决定；
　　e、本员工持股计划经股东会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法
　　规、政策发生变化的，授权董事会按照新的法律、法规、政策对本员工持股计划作出相应调整；
　　f、授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定、解锁以及分配的全
　　部事宜；
　　g、授权董事会确定或变更本次员工持股计划的资产管理机构（如有），并
　　签署相关协议；
　　h、授权董事会拟定、签署与本员工持股计划相关协议文件；
　　i、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关法律、法
　　规、规范性文件和《公司章程》等明确规定需由股东会行使的权利除外。
　　19、审议通过《关于召开公司2025年年度股东会的议案》
　　因相关事项审议需要，公司董事会决定于2026年4月21日（星期二）15：00在杭州公司会议室召开公司2025年年度股东会。
　　表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
　　会议审议事项详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）以及2026年3月27日《证券时报》《中国证券报》上公司公告编号为2026-009号的《关于召开公司2025年年度股东会的通知》。
　　三、备查文件
　　1、董事会决议；
　　2、审计委员会决议；
　　3、薪酬与考核委员会决议。
　　特此公告
　　九阳股份有限公司董事会
　　2026年3月27日
　　证券代码：002242 证券简称：九阳股份 公告编号：2026-003
　　九阳股份有限公司
　　关于2025年度利润分配预案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、审议程序
　　1、九阳股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月25日召开第七届董事会第三次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2025年度利润分配的议案》。
　　2、本事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
　　1、本次利润分配方案为2025年度利润分配。
　　2、按照《公司法》和《公司章程》的规定，公司不存在需要弥补亏损、提取法定公积金、提取任意公积金的情况。
　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2025年度期末未分配利润1,695,290,397.98元。母公司本期实现净利润159,499,538.58元，因母公司的法定盈余公积余额390,499,279.68元已超公司注册资本763,017,000元的50%，本期不再提取法定公积金，加上母公司期初未分配利润1,197,415,316.03元，减去2025年已分配利润114,452,550.00元，期末可供分配利润为1,242,462,304.61元。因此，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司2025年度可供股东分配的利润为1,242,462,304.61元。
　　3、根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，在兼顾公司发展、长远利益、未来投资计划以及股东利益的前提下，公司董事会提出2025年度利润分配方案为：
　　公司拟以本利润分配预案披露日的总股本763,017,000股为基数，拟向全体股东按每10股派发现金红利1.5元（含税），共计派发现金红利114,452,550.00元。剩余累计未分配利润1,128,009,754.61元暂不分配。公司2025年度不送红股，不以公积金转增股本。
　　4、2025年度，公司累计现金分红总额114,452,550.00元（含税），占本年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的97.29%。
　　5、本利润分配方案披露至分配实施期间，若公司股本由于股份回购、回购专户内股票用于员工持股计划而全部或部分实际授出等原因发生变动的，公司拟依照变动后的股本为基数实施并保持上述分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整变化情况。
　　三、现金分红方案的具体情况
　　（一）是否可能触及其他风险警示情形
　　1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
　　■
　　其他说明：
　　公司2023-2025年累计分红（含回购注销金额）总额达411,384,529.84元，高于最近三个会计年度年平均净利润的30%。因此，2025年度分红方案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
　　（二）现金分红方案合理性说明
　　公司2024年度及2025年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额分别占对应总资产的比例为8.35%、6.41%，均未达到公司总资产的50%。
　　公司本次利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，符合公司的利润分配政策，有利于全体股东共享公司经营成果。本次利润分配预案符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。
　　四、备查文件
　　1、审计报告；
　　2、董事会决议。
　　特此公告。
　　九阳股份有限公司
　　董事会
　　2026年03月27日
　　证券代码：002242 证券简称：九阳股份 公告编号：2026-005
　　九阳股份有限公司
　　关于公司及控股子公司2026年开展外汇套期保值业务的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1.交易目的：九阳股份有限公司（以下简称：公司）近年来外销业务占比较高，公司出口货物主要结算货币为美元。当美元兑人民币汇率出现较大波动时将对公司经营业绩造成一定影响。公司及子公司计划于2026年度适时开展外汇套期保值业务，降低出口业务的汇率风险。
　　2.交易品种：包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期权及相关组合产品等业务。
　　3.交易场所：经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格的银行与非银行金融机构（非关联方机构）。
　　4.交易金额：有效期内任一时点持有的最高合约价值不超过9,000万美元或等值其他币种（含前述交易的收益进行再交易的相关金额），预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过2,500万美元或等值其他币种，上述交易额度在有效期内可滚动使用。
　　5.履行的审议程序：本次交易已经公司董事会审计委员会2026年第一次会议和第七届董事会第三次会议审议通过，尚需提交至股东会审议通过后方可实施。
　　6.风险提示：所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的市场风险、内部控制风险、履约风险、流动性风险和法律风险等。敬请投资者注意投资风险。
　　一、外汇套期保值业务情况概述
　　1、投资目的：公司近年来外销业务占比较高，公司出口货物主要结算货币为美元。当美元兑人民币汇率出现较大波动时将对公司经营业绩造成一定影响。为了降低公司在开展国际业务过程中的汇率波动风险，合理控制汇兑风险对公司经营业绩的影响，公司及子公司计划2026年度开展外汇套期保值业务。
　　公司及子公司坚持汇率风险中性原则，开展外汇资金衍生产品业务的目标仅为降低出口业务所面临的汇率风险，以外汇远期合约作为套期保值工具，根据销售预测的外币收汇金额和目标成本汇率指导签订远期外汇合约，交割期与预测回款期相匹配，且约定的交割金额与预测回款金额相匹配，以降低或规避汇率波动产生的风险；通过套期工具的现金流量变动抵消汇率波动风险引起的被套期项目现金流量变动，达到套期保值的目标，不进行以投机和套利为目的的交易。
　　本次投资不会影响公司主营业务的发展，公司资金使用安排合理。
　　2、交易金额：根据公司外汇收支情况及日常经营业务需求，公司及子公司拟开展外汇套期保值业务，有效期内任一时点持有的最高合约价值不超过9,000万美元或等值其他币种（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）。预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过2,500万美元或等值其他币种，上述交易额度在有效期内可滚动使用。
　　3、交易方式：公司及下属子公司的外汇套期保值业务主要交易币种为美元，交易场所为经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格的银行与非银行金融机构（非关联方机构）。公司进行外汇套期保值业务包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期权及相关组合产品等业务。
　　为便于业务开展，公司董事会提请股东会授权公司管理层及子公司管理层负责外汇套期保值业务的运作和管理，并负责签署相关协议及文件，公司及子公司财务负责人负责组织实施。
　　4、交易期限：自公司2025年年度股东会审议通过之日起12个月内。
　　5、资金来源：公司及子公司使用一定比例的银行授信额度或自有资金作为保证金，不涉及募集资金。
　　二、审议程序
　　2026年3月25日，公司董事会审计委员会2026年第一次会议和第七届董事会第三次会议，分别审议通过了《关于公司及控股子公司2026年开展外汇套期保值业务的议案》并同意公司管理层编制的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。
　　本次外汇套期保值事项尚需提交至股东会审议通过后方可实施，不涉及关联交易。
　　三、外汇套期保值业务的风险分析
　　公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机和套利为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险：
　　1、市场风险：在外汇汇率波动较大时，公司判断汇率大幅波动方向与外汇套期保值合约方向不一致时，将造成汇兑损失；若汇率在未来发生波动时，与外汇套期保值合约偏差较大也将造成汇兑损失。
　　2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
　　3、履约风险：外汇套期保值交易对手出现违约，不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失，将造成公司损失。
　　4、流动性风险：可能因为成交不活跃，造成难以成交而带来流动性风险。
　　5、法律风险：因相关法律法规发生变化或交易对方违反相关法律法规，可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
　　四、外汇套期保值业务的风控措施
　　1、公司及下属子公司开展外汇套期保值业务以锁定汇率为目的，不进行投机和套利为目的的交易，在签订合同时必须基于公司的外汇收支预测金额进行交易。
　　2、公司内部建立了专门的内部控制制度，并制定了《外汇套期保值业务管理制度》。公司对外汇套期保值业务的操作规范、审批权限、内部操作流程信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出了明确规定。
　　3、公司设立外汇套期保值业务领导小组为日常执行机构，行使外汇套期保值业务管理职责。外汇套期保值业务领导小组成员包括：财务总监、财税管理部负责人及外汇套期保值业务有关的其他人员。
　　4、为避免汇率大幅波动风险，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整经营策略，最大限度地避免汇兑损失。
　　5、为防止外汇套期保值延期交割，公司将严格按照付款计划，控制外汇资金总量及结售汇时间。外汇套期保值业务锁定金额和时间原则上应与外币付款金额和时间相匹配。
　　6、公司内审部门将定期对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查，并将审查情况向董事会审计委员会报告。
　　五、交易相关会计处理
　　公司根据财政部《企业会计准则第24号一一套期会计》《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应的核算和披露。
　　六、备查文件
　　1、董事会决议及公告；
　　2、审计委员会决议；
　　3、关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告；
　　4、外汇套期保值业务管理制度；
　　5、公司交易情况概述表。
　　特此公告
　　九阳股份有限公司董事会
　　2026年3月27日
　　证券代码：002242 证券简称：九阳股份 公告编号：2026-006
　　九阳股份有限公司
　　关于为经销商提供担保的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别风险提示：
　　本次公司及子公司为经销商提供担保的事项中存在对资产负债率超过70%的被担保对象担保的情况，敬请投资者注意相关风险。
　　一、担保情况概述
　　九阳股份有限公司于2026年3月25日召开第七届董事会第三次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于为经销商提供担保的议案》，在严格把控风险的前提下，同意九阳股份有限公司及子公司（以下统称“公司”）在2026年度为符合条件的授权经销商开展业务授信总额度不超过20,000万元的保兑仓业务。为了防控风险，公司要求经销商或其控股股东提供反担保。本事项尚需提交公司股东会审议，有效期自股东会决议通过之日起一年内有效。
　　为提高工作效率，公司董事会提请股东会授权公司管理层根据公司实际经营情况的需要，在上述担保额度范围以及授权期限内，办理为满足条件的经销商提供担保的具体事项。
　　二、被担保人基本情况
　　本年度拟与公司开展保兑仓业务的被担保人为经公司严格审核、筛选后向银行推荐并纳入授信客户范围的非关联经销商。
　　公司将根据经销商的销售规模、经营情况、经销商资信情况等条件评估选择具备较强资金实力、商业信誉良好、遵守公司营销政策和销售结算制度、并愿意保持长期合作关系的经销商开展此项业务。
　　三、担保情况的主要内容
　　2026年度，公司拟开展业务授信总额度不超过20,000万元的保兑仓业务，在额度范围内可滚动使用。公司所需承担的最大差额退款责任将由该业务实际发生额决定。
　　1、担保方式：承担差额退款责任
　　2、担保期限及担保范围：公司本次对外担保的决议有效期自股东会决议通过之日起一年内有效。担保范围为：在本次合作项下，公司需承担的差额退款责任为经销商在承兑汇票到期后未能偿还的开票金额与存款保证金之间差额。
　　3、相关合作方：与公司开展保兑仓业务的银行为中信银行股份有限公司和杭州银行股份有限公司，上述两家银行经营稳健、资信良好、与公司合作关系稳定。2026年度，公司选择上述两家满足国内信用评级AAA的经营稳健的大中型商业银行开展保兑仓业务。
　　4、公司采取的风险应对措施
　　为了加强并规范经销商信用额度的管理，公司已建立完善的《信用政策管理制度》，其中明确规定了对“保兑仓业务”的管理措施，具体包括：办理“保兑仓业务”客户首要（准入）条件、客户授信额度评估标准、审批权限等。公司建立了严格的后续管理措施，具体包括：
　　(1)公司与经销商或其控股股东签订反担保协议，上述股东需向公司提供对经销商担保额度等额的反担保，反担保采用房产抵押、动产抵押、家庭成员连带担保等三方协商认可的形式，对公司为经销商履行担保责任后承担连带责任；
　　(2)公司与银行建立实时联动、沟通机制，保证信息及时性，并监督客户的还款情况；
　　(3)公司结合银行提交的定期报告，每月初对上月未还款的信息进行汇总统计并提醒经销商提前归还保证金额度；
　　(4)公司在票据到期前提前两周提醒经销商准备资金，补足差额，一旦出现违约情况，与银行一同成立专项小组，开展追偿工作；
　　(5)公司定期评估经销商资质及经营风险，财务部对经销商授信和敞口情况进行管理；公司审计监察部对《信用政策管理制度》的实际执行情况进行监督。
　　四、董事会意见
　　公司董事会认为：公司开展保兑仓业务主要旨在解决部分经销商在经营过程中遇到的短期资金周转问题和助力公司营销业务更好发展。
　　公司针对此业务的风险已经制定了严格的管理制度与体系，在前期的业务开展过程中严格规范执行相应的管控措施，因此公司在此项业务上的风险相对可控。本次开展保兑仓业务有利于公司营销业务更好发展，有利于降低坏账风险和损失，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。
　　五、累计对外担保数量及逾期担保数量
　　本次担保事项审议通过后，公司及控股子公司对外担保额度为20,000万元（含本次担保额度），占最近一期经审计归属于母公司净资产的5.83%。截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额为12,712万元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的3.70%，均为对合并报表外单位提供的担保；公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
　　六、备查文件
　　1、董事会决议。
　　特此公告
　　九阳股份有限公司董事会
　　2026年3月27日
　　证券代码：002242 证券简称：九阳股份 公告编号：2026-007
　　九阳股份有限公司
　　关于拟续聘公司2026年度会计师事务所的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　九阳股份有限公司（以下简称：公司、本公司）于2026年3月25日召开第七届董事会第三次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于拟续聘公司2026年度会计师事务所的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。本次拟续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。现将有关事项公告如下：
　　一、拟续聘会计师事务所基本情况介绍
　　（一）机构信息
　　1. 基本信息
　　（1）机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：天健事务所）
　　（2）历史沿革：天健事务所成立于1983年12月，前身为浙江会计师事务所；1992年首批获得证券相关业务审计资格；1998年脱钩改制成为浙江天健会计师事务所；2011年转制成为天健会计师事务所（特殊普通合伙）；2010年12月成为首批获准从事H股企业审计业务的会计师事务所之一。
　　（3）组织形式：特殊普通合伙企业
　　（4）注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号
　　（5）业务资质：注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H股企业审计业务、中央企业审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大型国有企业审计资格、军工涉密业务咨询服务、IT审计业务、税务代理及咨询、美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册事务所、英国财务汇报局（FRC）注册事务所等。
　　（6）人员信息：
　　■
　　（7）业务信息：
　　■
　　2. 投资者保护能力：
　　天健事务所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
　　天健事务所近三年存在因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况。具体情况如下：
　　■
　　上述案件已完结，且天健事务所已按期履行终审判决，不会对其履行能力产生不利影响。
　　3.诚信记录
　　天健事务所近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施18次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。
　　（二）项目信息
　　1.基本信息
　　■
　　2.诚信记录
　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
　　3.独立性
　　天健事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
　　4.审计收费
　　公司董事会提请股东会授权公司管理层根据公司及子公司的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用。预计2026年审计收费和2025年审计收费不会产生较大差异。
　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）审计委员会审议意见
　　2026年3月25日，公司召开董事会审计委员会2026年第一次会议，全体委员一致表决通过了《关于拟续聘公司2026年度会计师事务所的议案》。公司董事会审计委员会对天健事务所的执业情况、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和诚信状况等方面进行了审查，认为天健事务所具备为公司提供审计服务的专业能力，具备足够的投资者保护能力、独立性、经验和资质，具有丰富的上市公司审计工作经验，已连续多年为公司提供审计服务，能够满足公司审计工作的要求。董事会审计委员会提议继续聘请天健事务所为公司2026年度审计机构，为公司提供审计、鉴证等服务，并将该事项提交公司董事会审议。
　　（二）董事会审议和表决情况
　　2026年3月25日，公司召开第七届董事会第三次会议，全体董事一致表决通过了《关于拟续聘公司2026年度会计师事务所的议案》，同意续聘天健事务所为公司2026年度审计机构，聘期一年，并将该议案提交公司股东会审议。
　　（三）生效日期
　　本次续聘会计师事务所事宜尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过后生效。
　　三、报备文件
　　1. 董事会决议；
　　2. 审计委员会决议；
　　3. 会计师事务所关于其基本情况的说明。
　　特此公告。
　　九阳股份有限公司董事会
　　2026年3月27日
　　证券代码：002242 证券简称：九阳股份 公告编号：2026-009
　　九阳股份有限公司
　　关于召开2025年度股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2025年度股东会
　　2、股东会的召集人：九阳股份有限公司（以下简称：公司或本公司）董事会
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年04月21日（星期二）15:00
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月21日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年04月21日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6、会议的股权登记日：2026年04月14日
　　7、出席对象：
　　1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
　　凡2026年4月14日15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次股东会并参加会议表决；股东可以亲自出席本次会议，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。（授权委托书式样附后）
　　2）公司董事和高级管理人员；
　　3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾；
　　8、会议地点：杭州市钱塘区下沙街道银海街760号杭州公司会议室。
　　二、会议审议事项
　　本次股东会提案编码表
　　■
　　1、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职，第六届董事会独立董事由第七届董事会独立董事代为述职。
　　2、上述议案已经公司第七届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司2026年3月27日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）以及《证券时报》《中国证券报》上的相关公告。
　　3、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《股东会议事规则》的要求，上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
　　三、会议登记等事项
　　1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
　　2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
　　3、可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。
　　4、登记时间：2026年4月16日（星期四），9:00-11:30，13:30-16:00。
　　5、登记地点：浙江省杭州市钱塘区下沙街道银海街760号九阳工业园证券部。信函上请注明“股东会”字样。
　　6、现场会议联系方式：
　　地址：浙江省杭州市钱塘区下沙街道银海街760号九阳工业园证券部
　　联系人：缪敏鑫
　　电话号码：0571-81639093 0571-81639178
　　传真号码：0571-81639096
　　电子邮箱：002242@joyoung.com
　　7、现场会议会期预计半天，与会股东住宿及交通费用自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、备查文件
　　1、提议召开本次股东会的董事会决议；
　　2、深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　九阳股份有限公司董事会
　　2026年03月27日
　　附件一 ：参加网络投票的具体操作流程
　　（一）网络投票的程序
　　1、投票代码：362242
　　2、投票简称：九阳投票
　　3、填报表决意见。
　　本次股东会议案为非累积投票提案。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表 决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　（二）通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2026年4月21日的交易时间，即9:15－9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年4月21日9:15－15:00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件二：
　　九阳股份2025年年度股东会授权委托书
　　兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席九阳股份有限公司2025年年度股东会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
　　委托人签名/盖章： 委托人持有股票性质：
　　委托人持股数： 委托人证券账户号码：
　　受托人签名： 受托人身份证号码：
　　受托日期： 有效期限：自签署之日起至该次股东会结束
　　本次股东会提案表决意见表
　　■
　　特别说明：对于非累积投票提案，填报表决意见，“同意”、“反对”、“弃权”；“同意”、“反对”、“弃权”都不打“√”视为弃权，“同意”、“反对”、“弃权”同时在两个选择中打“√”视为废票处理。
　　证券代码：002242 证券简称：九阳股份 公告编号：2026-010
　　九阳股份有限公司
　　关于举行2025年年度报告网上业绩说明会的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　九阳股份有限公司（以下简称：公司）已于2026年3月27日（星期五）在指定媒体披露公司《2025年年度报告》。为了让广大投资者进一步了解公司2025年年度经营情况，公司将于2026年4月1日（星期三）15:00-16:00在全景网举办2025年年度报告网上业绩说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”http://ir.p5w.net 参与本次业绩说明会。
　　出席本次说明会的人员有：董事长杨宁宁女士，独立董事魏紫女士，财务负责人阚建刚先生，董事会秘书缪敏鑫先生（具体以当天实际参会人员为准）。
　　为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。投资者可于2026年4月1日（星期三）15:00前访问http://ir.p5w.net/zj/，进入问题征集专题页面。公司将在本次业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　欢迎广大投资者积极参与！
　　特此公告
　　九阳股份有限公司董事会
　　2026年3月27日
　　证券代码：002242 证券简称：九阳股份 公告编号：2026-002