一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　√适用 □不适用
　　是否以公积金转增股本
　　□是 √否
　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1,315,184,001为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.77元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、报告期主要业务或产品简介
　　报告期内，公司主要从事航空发动机及燃气轮机控制系统、国际合作、控制系统技术衍生产品三大业务。其中，航空发动机及燃气轮机控制系统产品主要包括军、民用航空发动机及燃气轮机控制系统产品的研发、制造、维修与服务保障；国际合作主要是为国外知名航空企业提供民用航空精密零部件的转包生产，如航空发动机摇臂、燃油系统滑阀偶件、飞控系统和发动机泵壳体组件及其他精密零件的制造；控制系统技术衍生产品业务主要包括地面战车类高端电液作动装置、弹用动力控制系统关键零部件、机电液控制用高精度电磁阀、传感器等产品的研制、生产、销售与服务。
　　经营模式：发动机及燃气轮机控制系统采用“以销定产+研产联动”模式，通过客户定期召开的产品订货会和订单协调会签订订单，深度参与装备型号研制生产，确保技术与产品的领先性；国际合作业务及技术衍生产品主要采取“以销定产”的模式，根据客户需求与订单组织生产，通过技术协同与产能柔性配置，实现资源高效利用。
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　单位：元
　　■
　　（2） 分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是 √否
　　4、股本及股东情况
　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　无。
　　证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号:2026-017
　　中国航发动力控制股份有限公司
　　2025年度募集资金存放、管理与使用情况公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
　　一、募集资金基本情况
　　（一）实际募集资金金额、资金到位时间
　　根据中国证券监督管理委员会《关于核准中国航发动力控制股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2807号）核准，公司采用非公开发行股票的方式向特定对象发行人民币普通股169,541,652股，每股面值1元，共募集资金人民币429,788.09万元，其中资产认购金额为92,805.59万元，现金认购金额为336,982.50万元。扣除发行费用867.88万元后，募集资金净额现金为336,114.62万元。上述募集资金已于2021年10月8日全部到位，存入公司设立的募集资金专项账户。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对此次非公开发行的实际募集资金情况以及新增注册资本实收情况出具了众环验字（2021）0800007号《验资报告》。
　　（二）以前年度已使用金额、本期使用金额及当前余额
　　本次募集资金承诺总投资额336,982.50万元, 截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金专项账户资金239,407.74万元（含发行费用），其中补充公司流动资金80,000.00万元（含发行费用），募集资金投资项目使用资金159,407.74万元。发生利息收入（含现金管理收益）17,642.51万元；手续费支出4.13万元, 收到违约金11.16万元。截至2024年12月31日募集资金专项账户余额为9,224.30万元，用于现金管理的余额为106,000.00万元。
　　2025年1月-12月，使用募集资金专项账户资金49,151.66万元，其中募集资金投资项目使用资金49,151.66万元。发生利息收入（含现金管理收益）1,362.09万元；手续费支出0.89万元，收到违约金125.74万元。
　　截至2025年12月31日，公司累计使用募集资金专项账户资金288,559.40万元（含发行费用），其中补充公司流动资金80,000.00万元（含发行费用），募集资金投资项目使用资金208,559.40万元。发生利息收入（含现金管理收益）19,004.60万元；手续费支出5.02万元, 收到违约金136.90万元。截至2025年12月31日募集资金专项账户余额为12,559.58万元，用于现金管理的余额为55,000.00万元。
　　二、募集资金存放和管理情况
　　为规范公司募集资金的管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者权益，公司依据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等规定，结合公司实际制定了公司《募集资金管理制度》。
　　公司已设立了募集资金专项账户，并与保荐机构中信证券股份有限公司分别与中国农业银行股份有限公司无锡滨湖支行、上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行、中国建设银行股份有限公司江苏省分行、交通银行股份有限公司无锡分行签署了《募集资金三方监管协议》，协议内容与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》无重大差异。公司、中信证券股份有限公司分别与公司下属子公司及其地方银行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，协议内容与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务。
　　截至2025年12月31日，募集资金在各银行专户的存储情况如下：
　　■
　　三、2025年度募集资金的实际使用情况
　　2025年度募集资金的实际使用情况详见附表。
　　四、变更募投项目的资金使用情况
　　2025年度不存在募投项目变更情形。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　2025年度公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。
　　2025年12月12日，公司分别收到中国证券监督管理委员会江苏监管局（以下简称江苏监管局）出具的《江苏证监局关于对中国航发动力控制股份有限公司、闫聪敏采取出具警示函措施的决定》及深圳证券交易所（以下简称深交所）上市公司管理二部出具的《关于对中国航发动力控制股份有限公司、闫聪敏的监管函》，前述警示函和监管函指出公司以前年度募集资金现金管理存在超额、超期的情况，详见公司2025 年12月13日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及相关人员收到江苏证监局警示函的公告》（公告编号：2025-059）。公司对此高度重视，深刻总结经验教训，切实加强对《上市公司信息披露管理办法》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规的学习，不断加强内部控制，完善长效机制，杜绝此类事件再次发生，并在规定的期限内向江苏监管局和深交所报送了整改情况报告。公司将以此为鉴，持续加强合规管理体系建设，不断提升规范化运作水平和信息披露质量，切实保护投资者合法权益，推动公司高质量、可持续发展。
　　中国航发动力控制股份有限公司
　　董事会
　　2026年3月25日
　　■
　　注：1.本表“募集资金总额”仅指募集现金，包括发行费。 2.“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
　　证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号：2026-016
　　中国航发动力控制股份有限公司关于拟使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）于2026年3月25日召开第十届董事会第三次会议审议通过了《关于拟使用募集资金置换自筹资金的方案》的议案，同意公司在募投项目实施期间，使用自有资金支付募投项目部分款项，后续定期以募集资金等额置换，即从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金，上述事项无需提交公司股东会审议。具体情况如下：
　　一、募集资金基本情况
　　经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《关于核准中国航发动力控制股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2807号）核准，公司采用非公开发行股票的方式向特定对象发行人民币普通股169,541,652股，每股面值1元，共募集资金人民币4,297,880,897.90元，其中资产认购金额为928,055,900.00元，现金认购金额为3,369,824,997.90元。扣除发行费用（不含税）8,678,812.88元后，募集资金净额为3,361,146,185.02元。
　　上述募集资金已于2021年10月8日全部到位，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并出具了众环验字（2021）0800007号《验资报告》。
　　根据相关规定，公司设立了募集资金专项账户用于存放募集资金，并与保荐人、存放募集资金的商业银行签署募集资金三方监管协议。
　　二、募集资金投资项目情况
　　公司非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
　　单位：万元
　　■
　　三、使用自有资金支付募投项目所需部分资金并以募集资金等额置换的原因
　　《上市公司募集资金监管规则》第十五条第二款规定：“募集资金投资项目实施过程中，原则上应当以募集资金直接支付，在支付人员薪酬、购买境外产品设备等事项中以募集资金直接支付确有困难的，可以在以自筹资金支付后六个月内实施置换”。在募投项目的实施过程中，基于实际情况，公司存在需以自有资金先行支付募投项目所需部分资金，后续再由募集资金专户等额划转资金至公司基本账户或一般账户进行置换的客观实际需求，主要原因如下：
　　1.公司或子公司的募投项目可能涉及从境外采购设备，根据供应商的要求需要以外币或信用证进行支付，并且在采购过程中相关涉税支出需由公司与海关绑定的银行账户统一支付。目前，公司募集资金专户无法进行外币的付汇业务，需通过公司或子公司的自有资金账户先行支付。
　　2.公司或子公司的募投项目中部分属于国拨项目，根据国拨项目管理要求，部分资金需使用指定账户进行支付，公司以自筹资金先行垫付。
　　四、使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的操作流程
　　1.募投项目实施单位在以自筹资金支付上述募投项目事项所需资金后的五个月内，编制以自筹资金支付募投项目款项的明细表，报公司证券投资部审查。
　　2.募投项目实施单位根据审查通过后的文件，在六个月完成募集资金置换自筹资金工作。
　　3.公司财务管理部门建立募集资金置换自筹资金款项的台账，逐笔登记募集资金专户转入自有资金账户交易的时间、金额、账户等，确保募集资金仅用于相应募投项目。
　　4.保荐人对公司使用自筹资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的情况进行持续监督，有权定期或不定期对公司采取现场核查、书面问询等方式行使监管权，公司及募集资金存放银行应当配合保荐机构的核查与问询。
　　五、对公司日常经营的影响
　　公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换，是基于相关规定及业务实际情况的操作处理，未改变募集资金的投资方向，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不存在损害公司和投资者利益的情形，有利于提高募集资金使用效率。公司将严格遵守相关法律、法规、规章及规范性文件的规定，加强对募集资金使用的监督，确保募集资金使用的合法、有效。
　　六、公司履行的审议程序
　　公司第十届董事会第三次会议审议通过了关于《关于拟使用募集资金置换自筹资金的方案》的议案，同意使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项。
　　七、保荐人核查意见
　　经核查，中信证券认为：公司拟使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项已经公司董事会审议通过，本次拟使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项依法履行了必要的决策程序，并制定了相应的操作流程，有利于提高募集资金的使用效率，该事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及公司募集资金管理制度的要求，不会影响公司募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
　　综上，保荐人对公司本次拟使用自有资金支付募投项目所需款项并以募集资金等额置换的事项无异议。
　　中国航发动力控制股份有限公司
　　董事会
　　2026年3月25日
　　证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号：2026-013
　　中国航发动力控制股份有限公司
　　关于2025年度计提资产减值准备的
　　公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）于2026年3月25日召开第十届董事会第三次会议审议通过了《公司2025年度提取与核销减值准备》的议案。现将有关情况公告如下：
　　一、资产减值准备总体情况
　　为了更加真实、准确地反映公司截至2025年12月31日的财务状况及2025年度的经营成果，公司基于谨慎性原则，对截至2025年12月31日的应收款项、存货、固定资产、在建工程、无形资产等资产进行减值测试，通过清查、分析和评估，2025年度提取资产减值准备9,058.18万元，核销资产减值49.50万元，转销资产减值4,373.71万元，资产减值准备由年初账面余额24,922.12万元变为年末账面余额29,557.09万元。
　　单位：万元
　　■
　　二、本次资产减值提取与核销对公司的影响
　　上述减值准备计提事项是遵照《企业会计准则》和相关规定要求，经过资产减值测试后基于谨慎性原则做出的，符合公司实际情况；能够更加公允地反映公司财务状况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。
　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度计提资产减值9,058.18万元,核销资产减值49.50万元，转销资产减值4,373.71万元，减少2025年度利润总额4,684.47万元。
　　三、本次提取与核销减值准备的审议程序
　　本次提取与核销减值准备经公司第十届董事会第三次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。
　　四、董事会关于本次提取与核销减值准备合理性的说明
　　董事会认为：本次提取与核销减值准备符合《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》和公司会计政策的相关规定，体现了会计谨慎性原则，依据充分、合理，有利于更加客观、公允地反映公司2025年度财务状况、资产状况和经营成果，不存在损害公司和全体股东利益的情况，同意公司本次提取与核销减值准备。
　　五、备查文件
　　（一）公司第十届董事会第三次会议决议。
　　特此公告。
　　中国航发动力控制股份有限公司
　　董事会
　　2026年3月25日
　　证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号：2026-012
　　中国航发动力控制股份有限公司
　　关于2025年度利润分配预案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、审议程序
　　中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）于2026年3月25日召开第十届董事会第三次会议审议通过了《公司2025年度利润分配预案》的议案，该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。现将2025年度利润分配预案公告如下：
　　二、2025年度利润分配预案的基本情况
　　1.公司2025年度未分配利润情况
　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，母公司2025年期初未分配利润为734,392,955.54元，向股东分配利润226,211,648.16元，本年实现净利润215,834,955.55元，本年提取法定盈余公积21,583,495.56元，母公司年末可供股东分配的利润为702,432,767.37元。
　　2.公司2025年度利润分配预案
　　2025年度利润分配预案为：以公司2025年12月31日总股本1,315,184,001股为基数，按照合并报表归属于母公司净利润334,424,137.19元的30.28%进行分配，向全体股东每10股分配现金股利0.77元（含税），即向股东分配利润总额为101,269,168.08元，剩余未分配利润601,163,599.29元转入下一年度，本年不进行资本公积金转增股本。
　　本次利润分配方案实施时，如享有利润分配权的股份总额发生变动，则以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股份总额为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
　　三、现金分红方案的具体情况
　　1.公司2025年度现金分红方案不触及其他风险警示情形
　　■
　　2.不触及其他风险警示情形的具体原因
　　公司最近三个会计年度累计现金分红总额为545,801,360.42元，占最近三个会计年度合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润平均值603,758,656.54元的90.40%。因此，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示情形。
　　四、现金分红方案合理性说明
　　公司2025年度利润分配预案综合考虑了公司经营业绩、经营净现金流情况、未来发展规划与股东回报，符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号一一主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定对现金分红的有关要求，不存在损害投资者利益的情况，具备合法性、合规性及合理性。
　　五、风险提示
　　本次利润分配预案尚需提交公司2025年度股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
　　六、备查文件
　　（一）公司第十届董事会第三次会议决议；
　　（二）2025年度审计报告。
　　特此公告。
　　中国航发动力控制股份有限公司
　　董事会
　　2026年3月25日
　　证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号:2026-015
　　中国航发动力控制股份有限公司
　　独立董事提名人声明与承诺
　　提名人 中国航发动力控制股份有限公司董事会 现就提名方先明为中国航发动力控制股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 中国航发动力控制股份有限公司第十届 董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
　　一、被提名人已经通过 中国航发动力控制股份有限公司第十届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。
　　√是 □ 否
　　如否，请详细说明：
　　二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
　　√是 □ 否
　　如否，请详细说明：
　　三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
　　√是 □ 否
　　如否，请详细说明：
　　四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
　　√是 □ 否
　　如否，请详细说明：
　　五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
　　√是 □ 否
　　如否，请详细说明：
　　六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
　　√是 □ 否
　　如否，请详细说明：
　　七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
　　√是 □ 否
　　如否，请详细说明：
　　八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定。
　　√是 □ 否
　　如否，请详细说明：
　　九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
　　√是 □ 否
　　如否，请详细说明：
　　十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
　　√是 □ 否
　　如否，请详细说明：
　　十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
　　√是 □ 否
　　如否，请详细说明：
　　十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
　　√是 □ 否
　　如否，请详细说明：
　　十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。
　　√是 □ 否
　　如否，请详细说明：
　　十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
　　√是 □ 否
　　如否，请详细说明：
　　十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
　　√是 □ 否
　　如否，请详细说明：
　　十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全职工作经验。
　　□ 是 □ 否 √不适用
　　如否，请详细说明：
　　十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
　　√是 □ 否
　　如否，请详细说明：
　　十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
　　√是 □ 否
　　如否，请详细说明：
　　十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
　　√是 □ 否
　　如否，请详细说明：
　　二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
　　√是 □ 否
　　如否，请详细说明：
　　二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。
　　√是 □ 否
　　如否，请详细说明：
　　二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。
　　√是 □ 否
　　如否，请详细说明：
　　二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
　　√是 □ 否
　　如否，请详细说明：
　　二十四、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
　　√是 □ 否
　　如否，请详细说明：
　　二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
　　√是 □ 否
　　如否，请详细说明：
　　二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
　　√是 □ 否
　　如否，请详细说明：
　　二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
　　√是 □ 否
　　如否，请详细说明：
　　二十八、被提名人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
　　√是 □ 否
　　如否，请详细说明：
　　二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
　　√是 □ 否
　　如否，请详细说明：
　　三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以解除职务，未满十二个月的人员。
　　√是 □ 否
　　如否，请详细说明：
　　三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
　　√是 □ 否
　　如否，请详细说明：
　　三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
　　√是 □ 否
　　如否，请详细说明：
　　提名人郑重承诺：
　　一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
　　二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
　　三、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督促被提名人立即辞去独立董事职务。
　　提名人（签署/盖章）：中国航发动力控制股份有限公司
　　董事会
　　2026年3月25日
　　证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号:2026-014
　　中国航发动力控制股份有限公司
　　独立董事候选人声明与承诺
　　声明人 方先明作为中国航发动力控制股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人中国航发动力控制股份有限公司董事会提名为中国航发动力控制股份有限公司（以下简称该公司）第十届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
　　一、本人已经通过中国航发动力控制股份有限公司第十届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
　　√是 □ 否
　　如否，请详细说明：
　　二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
　　√是 □ 否
　　如否，请详细说明：
　　三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
　　√是 □ 否
　　如否，请详细说明：
　　四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
　　√是 □ 否
　　如否，请详细说明：
　　五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
　　√是 □ 否
　　如否，请详细说明：
　　六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
　　√是 □ 否
　　如否，请详细说明：
　　七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
　　√是 □ 否
　　如否，请详细说明：
　　八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
　　√是 □ 否
　　如否，请详细说明：
　　九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
　　√ 是 □ 否
　　如否，请详细说明：
　　十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
　　√是 □ 否
　　如否，请详细说明：
　　十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
　　√是 □ 否
　　如否，请详细说明：
　　十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》 的相关规定。
　　√是 □ 否
　　如否，请详细说明：
　　十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。
　　√是 □ 否
　　如否，请详细说明：
　　十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
　　√是 □ 否
　　如否，请详细说明：
　　十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
　　√是 □ 否
　　如否，请详细说明：
　　十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全职工作经验。
　　□ 是 □ 否 √不适用
　　如否，请详细说明：
　　十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
　　√是 □ 否
　　如否，请详细说明：
　　十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
　　√是 □ 否
　　如否，请详细说明：
　　十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
　　√是 □ 否
　　如否，请详细说明：
　　二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
　　√是 □ 否
　　如否，请详细说明：
　　二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。
　　√是 □ 否
　　如否，请详细说明：
　　二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。
　　√是 □ 否
　　如否，请详细说明：
　　二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
　　√是 □ 否
　　如否，请详细说明：
　　二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
　　√是 □ 否
　　如否，请详细说明：
　　二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
　　√是 □ 否
　　如否，请详细说明：
　　二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
　　√是 □ 否
　　如否，请详细说明：
　　二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
　　√是 □ 否
　　如否，请详细说明：
　　二十八、本人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
　　√是 □ 否
　　如否，请详细说明：
　　二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
　　√是 □ 否
　　如否，请详细说明：
　　三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以撤换，未满十二个月的人员。
　　√是 □ 否
　　如否，请详细说明：
　　三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
　　√是 □ 否
　　如否，请详细说明：
　　三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
　　√是 □ 否
　　如否，请详细说明：
　　候选人郑重承诺：
　　一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
　　二、本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
　　三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独立董事职务。
　　四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
　　五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞职为由拒绝履职。
　　候选人（签署）：方先明
　　2026年3月25日
　　证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号:2026-009
　　中国航发动力控制股份有限公司
　　第十届董事会第三次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第三次会议于2026年3月25日以现场和视频相结合的方式召开，会议通知于2026年3月13日以电子邮件的方式送达全体董事。本次会议由董事长刘浩先生主持，本次会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人，其中董事袁春飞先生、李平先生、录大恩先生以视频方式出席了会议。本次董事会的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过了《公司董事会2025年度工作报告》的议案
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　报告内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　该议案需提交2025年度股东会审议。
　　（二）审议通过了《公司2025年年度报告及其摘要》的议案
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　会前，公司董事会审计委员会2026年第一次会议对2025年年度报告中的财务相关信息进行了审议，委员会认为：公司2025年年度报告中财务相关信息的编制真实、准确、完整，客观公允反映了公司实际，审计委员会一致通过该议案并同意提交董事会审议。
　　公司2025年年度报告摘要（公告编号：2026-010）及2025年年度报告全文（公告编号：2026-011）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　该议案需提交2025年度股东会审议。
　　（三）审议通过了《公司2025年度财务决算报告》的议案
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　会前，公司董事会审计委员会2026年第一次会议对该议案进行了审议，委员会认为：公司的财务决算工作严格遵守了财政部、证监会等相关要求，客观公允反映了公司经营实际，决算情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见审计报告，审计委员会一致通过该议案并同意提交董事会审议。
　　公司2025年度财务决算主要数据详见公司2025年年度报告。
　　该议案需提交2025年度股东会审议。
　　（四）审议通过了《公司2026年度财务预算报告》的议案
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　2026年度营业收入预算540,000万元。该目标为预计值，并非对投资者的业绩承诺。
　　该议案需提交2025年度股东会审议。
　　（五）审议通过了《公司2025年度利润分配预案》的议案
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　公司2025年度利润分配预案为：以公司2025年12月31日总股本1,315,184,001股为基数，按照合并报表归属于母公司净利润334,424,137.19元的30.28%进行分配，向全体股东每10股分配现金股利0.77元（含税），即向股东分配利润总额为101,269,168.08元，剩余未分配利润601,163,599.29元转入下一年度，本年不进行资本公积金转增股本。
　　具体内容详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-012）。
　　该议案需提交2025年度股东会审议。
　　（六）审议通过了《公司2025年度提取与核销减值准备》的议案
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2025年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-013）。
　　（七）审议通过了《公司与关联财务公司关联存款风险处置预案》的议案
　　该议案涉及关联交易事项，关联董事刘浩、袁春飞、杨卫军、李平、李晓旻、杜鹏杰已回避表决。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　会前，公司2026年第二次独立董事专门会议对该议案进行了审议，认为：公司制定的关联存款风险处置预案符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易》有关要求，风险处置预案能够切实有效地防范、及时控制和化解公司及下属子公司在关联财务公司的存款风险，维护资金安全，不会影响公司及子公司的独立性，不存在损害公司及股东尤其是中小股东权益的情形。本次会议一致通过该议案并同意提交董事会审议。
　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司与关联财务公司关联存款风险处置预案》。
　　（八）审议通过了《公司与中国航发集团财务有限公司关联存贷款的持续风险评估报告》的议案
　　该议案涉及关联交易事项，关联董事刘浩、袁春飞、杨卫军、李平、李晓旻、杜鹏杰已回避表决。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　会前，公司2026年第二次独立董事专门会议对该议案进行了审议，认为：公司制定的关联存贷款持续风险评估报告符合《深交所上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易》有关要求，中国航发集团财务有限公司（以下简称中国航发财务）持有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》；未发现中国航发财务存在违反《企业集团财务公司管理办法》规定的情形；未发现中国航发财务的风险管理存在重大缺陷；公司与中国航发财务之间发生的关联存贷款等金融业务风险可控。本次会议一致通过该议案并同意提交董事会审议。
　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司与中国航发集团财务有限公司关联存贷款的持续风险评估报告》。
　　（九）审议通过了《公司2025年度经理层成员经营业绩考核结果》的议案
　　本议案涉及担任经理层成员的董事评价结果，相关董事刘浩回避表决。
　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
　　会前，公司董事会提名与薪酬考核委员会2026年第一次会议对本议案进行了审议，委员会认为：公司对2025年度经理层成员经营业绩考核管理符合《公司经理层成员任期制和契约化管理实施细则》的规定，2025年度公司经理层成员经营业绩考核评价结果均为合格以上，没有不胜任或不适宜继续任职的情况。本次会议一致通过该议案并同意提交董事会审议。
　　（十）审议通过了《公司2025年度内部董事和高级管理人员薪酬方案》的议案
　　该议案公司内部董事刘浩、杨卫军、李平、李晓旻、杜鹏杰回避表决，由董事袁春飞，独立董事邸雪筠、录大恩、索建秦、王学华、魏云锋共6位董事表决。
　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
　　会前，公司董事会提名与薪酬考核委员会2026年第一次会议对该议案进行了审议，委员会认为：同意公司内部董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬等组成，其中绩效薪酬占比不低于薪酬总额的50%。2025年度内部董事和高级管理人员评价结果均为合格以上，没有不胜任或不适宜继续任职的情况，结合国有企业薪酬管理规定，同意2025年度公司董事薪酬总额为427.51万元（税前），同意2025年度公司高级管理人员薪酬总额（任职期内）为401.46万元（税前）。2025年度无股权激励等形式的激励。本次会议一致通过该议案并同意提交董事会审议。
　　2025年度公司内部董事和高级管理人员薪酬详见《公司2025年年度报告》。
　　公司2025年度内部董事薪酬需提交2025年度股东会审议。
　　（十一）审议通过了《公司提名独立董事候选人并补选董事会审计委员会委员的方案》的议案
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　同意提名方先明（简历附后）为公司独立董事及审计委员会委员候选人。
　　会前，公司董事会提名与薪酬考核委员会2026年第一次会议对该事项进行了审议，委员会认为：提名方先明先生为第十届董事会独立董事候选人的提名程序合法、合规，符合《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，为切实发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用，董事会提名与薪酬考核委员会对拟推荐人选任职资格进行严格审核并综合考量后，一致认为方先明先生符合法律法规等规定的独立性和担任独立董事的条件，本次会议一致通过该议案并同意提交董事会审议。
　　该议案需提交公司2025年度股东会审议。方先明先生的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。
　　《候选人声明与承诺》（公告编号：2026-014）、《提名人声明与承诺》（公告编号：2026-015）详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　（十二）审议通过了《公司提名非独立董事候选人的方案》的议案
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　同意提名李军、徐义军（简历附后）为公司非独立董事候选人。
　　会前，公司董事会提名与薪酬考核委员会2026年第一次会议对该事项进行了审议，委员会认为：提名李军先生、徐义军先生为公司第十届董事会非独立董事候选人的提名程序合法、合规，符合公司章程规定和经营管理工作的需要，为推动构建专业经验多元化和能力结构互补性的董事会成员队伍建设，董事会提名与薪酬考核委员会对拟推荐人选任职资格进行严格审核并综合考量后，一致认为李军先生、徐义军先生具备担任公司非独立董事的资格，本次会议一致通过该议案并同意提交董事会审议。
　　该议案需提交公司2025年度股东会审议。
　　（十三）审议通过了《公司2026年募投项目投资计划》的议案
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　2026年公司计划使用募集资金对募投项目投资34,037万元。
　　会前，公司董事会战略委员会2026年第一次会议对该议案进行了审议，认为：公司募投项目整体完成情况较好，累计计划完成率达79.60%，为2026年全面验收奠定了良好的基础。2026年项目投资计划与可行性研究报告相符，项目按计划实施后将具备验收条件，满足对外披露的建设完工承诺。议题编制符合证监会、深交所等有关要求。会议一致同意通过该议案并同意提交董事会审议。
　　（十四）审议通过了《公司关于拟使用募集资金置换自筹资金的方案》的议案
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　保荐机构意见及《关于拟使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2026-016）详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　（十五）审议通过了《公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况报告》的议案
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　会前，公司董事会审计委员会2026年第一次会议对该议案进行了审议，委员会认为:公司募集资金的存放、管理、使用情况及报告编制符合证监会、深交所和公司制度要求，报告已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证、保荐机构核查并出具标准无保留意见的鉴证报告、核查意见，审计委员会一致通过该议案并同意提交董事会审议。
　　会计师事务所鉴证报告、保荐机构核查意见、及《2025年度募集资金存放、管理与使用情况公告》（公告编号：2026-017）详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　（十六）审议通过了《公司2025年度内部控制评价报告》的议案
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　会前，公司董事会审计委员会2026年第一次会议对该议案进行了审议，委员会认为:公司内控评价工作的开展符合规范要求，公司2025年度内控规范有效，关键领域、重点环节未发生重大问题或发现重大缺陷，容诚所对公司的内控审计出具了标准无保留意见审计报告，审计委员会一致通过该议案并同意提交董事会审议。
　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2025年度内部控制评价报告》。
　　（十七）审议通过了《公司2025年内部审计工作报告及2026年审计计划》的议案
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　会前，公司董事会审计委员会2026年第一次会议对该议案进行了审议，委员会认为:公司内审工作的组织、实施符合监管规定及公司制度要求，切实发挥了对公司重点工作和规范运作的支持保障作用，审计委员会一致同意该议案并同意提交董事会审议。
　　（十八）审议通过了《公司2025年度环境、社会及治理（ESG）报告》的议案
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2025年度环境、社会及治理（ESG）报告》。
　　三、备查文件
　　（一）公司第十届董事会第三次会议决议；
　　（二）公司2026年第二次独立董事专门会议决议；
　　（三）公司董事会战略委员会2026年第一次会议决议；
　　（四）公司董事会审计委员会2026年第一次会议决议；
　　（五）公司董事会提名与薪酬考核委员会2026年第一次会议；
　　（六）中信证券股份有限公司关于中国航发动力控制股份有限公司拟使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见；
　　（七）中信证券股份有限公司关于中国航发动力控制股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见。
　　特此公告。
　　附件：1.独立董事候选人基本情况
　　2.非独立董事候选人基本情况
　　中国航发动力控制股份有限公司
　　董事会
　　2026年3月25日
　　附件1
　　中国航发动力控制股份有限公司
　　独立董事候选人基本情况
　　1.方先明，男，1969年10月出生，博士研究生，教授。历任南京大学商学院讲师、副教授；江苏太平洋石英股份有限公司独立董事；苏宁易购集团股份有限公司独立董事。现任南京大学商学院教授；苏州新区高新技术产业股份有限公司独立董事；南京市智慧医疗投资运营服务有限公司独立董事。
　　截至目前，方先明先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；不存在不得担任独立董事的情形；未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》规定的任职要求。
　　附件2
　　中国航发动力控制股份有限公司
　　非独立董事候选人基本情况
　　1.李军，男，1971年2月出生，工程硕士，高级工程师。历任中航工业发动机有限公司经营计划部（发展计划部）副部长（主持工作），中航工业北京长空副总经理；中国航发发展计划部副部长、部长；航发动力董事；中国航发商发董事长、党委书记；现任中国航发直属单位专职外部董事。
　　截至目前，李军先生任中国航发直属单位专职外部董事，与公司构成关联关系；未持有本公司股份；不存在不得担任董事的情形；未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》规定的任职要求。
　　2.徐义军，男，1972年3月出生，公共管理硕士，高级工程师。历任中航工业南方宇航董事、党委书记、副总经理；中国航发长江董事长、党委书记；中国航发南方副总经理；中国航发动研所党委书记、副所长。现任中国航发南方党委书记。
　　截至目前，徐义军先生任中国航发南方党委书记，与公司构成关联关系；未持有本公司股份；不存在不得担任董事的情形；未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》规定的任职要求。
　　证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号：2026-010