第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　3、公司全体董事出席董事会会议。
　　4、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　截至2025年12月31日，深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中,期末未分配利润为人民币7,356,056,365.35元。经董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减不参与本次利润分配的公司回购专用证券账户内股份数后的股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
　　公司拟向全体股东每股派发现金红利0.3926元（含税），本次利润分配不进行资本公积转增股本和送红股。截至2025年12月31日，公司总股本465,335,993股，扣减不参与本次利润分配的公司回购专用证券账户内股份2,632,372股后剩余462,703,621股，以此计算合计拟派发现金红利181,657,441.60元（含税）。本年度公司以集中竞价交易方式实施回购金额为103,892,938.97元，实施中期分红金额为69,504,069.60 元，累计本年度实施现金分红总额355,054,450.17元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为42.41%。
　　如自本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司因股票期权激励计划行权、回购股份等致使公司总股本或回购专用证券账户内股份数发生变动的，公司拟维持每股分配0.3926元（含税）不变，对分配总金额作相应调整，调整后的利润分配方案无需再次提交股东会审议。
　　上述利润分配预案已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议通过。
　　截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响
　　□适用 √不适用
　　第二节 公司基本情况
　　1、公司简介
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　　2、报告期公司主要业务简介
　　i.报告期内公司从事的业务情况
　　（一）主要业务及经营模式
　　公司是一家基于芯片设计和软件开发的整体应用解决方案提供商，覆盖“传感、AI计算、连接、安全”四大核心业务，主要面向智能终端、物联网及汽车电子领域提供领先的半导体软硬件解决方案。
　　作为Fabless模式的芯片设计企业，公司专注于芯片的设计研发和销售，将晶圆制造、封装和测试等环节外包给专业的晶圆代工、封装及测试厂商。公司采用直销和代理经销相结合的销售模式，可有效降低新客户开发的成本，控制应收账款回款风险，并提高公司运作效率和市场响应速度。
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　　（二）报告期内主要产品
　　1.传感产品
　　（1）指纹传感器：超声波指纹、屏下光学指纹、电容指纹在内的全系列解决方案
　　公司超声波指纹传感器拥有自主知识产权，采用CMOS Sensor架构及晶圆级声学层加工，拥有更高信噪比，油湿手等状态下亦可极速解锁；全球首发滑动录入功能，为消费者带来更便捷的录入体验；该产品凭借性能与成本优势，已成为全球高端机型首选方案。同时第二代产品已实现商用，针对钢化膜贴膜的用户体验痛点，具备更高信噪比，性能在行业中表现优异，助力客户更多价位段的机型量产，也使得超声波指纹在智能手机的渗透率得到快速提升，市场空间持续放大。除智能手机领域外，公司也在积极探索其他智能终端领域，同时，对海外客户的拓展也在持续进行中。
　　屏下光学指纹传感器作为公司全球首创技术，引领了全面屏手机生物识别技术革新，为基于AMOLED屏幕的各类智能终端提供高性能方案。该方案在智能手机市场持续保持主导地位，并通过模组小型化不断提升竞争力，其应用场景也已扩展至平板、智能门锁、e-Bike等新领域。
　　电容指纹拥有侧边、前置、后置等丰富产品矩阵，覆盖智能手机、PC、平板、智能门锁、汽车等众多领域。在智能手机市场，公司新一代超窄侧边电容指纹在保持性能领先的同时显著优化成本，已商用于多款机型，2025年出货量与市占率双增长；围绕折叠屏手机需求，公司针对客户痛点，正在研发新一代侧边电容指纹方案，巩固折叠屏市场领军地位。在PC市场，公司突破市场又一头部客户，进一步打开未来的市场空间。在汽车市场，车规级电容指纹方案通过汽车行业AEC-Q100测试并满足IATF 16949标准，可广泛应用于身份认证、车联网、车辆防盗、个性化设定、隐私保护等车载功能，目前已在品牌车企商用。
　　（2）光线传感器、健康传感器及其他传感器
　　公司的光线传感器集环境光、色温测量以及接近感应“三合一”，适用于智能手机、平板、PC、可穿戴及智能家居设备。第二代产品首创2.5D堆叠式架构，通过模块化核心组件、晶圆级工艺及性能调优，具备超高灵敏度、超短曝光等性能优势，且大幅降低外围成本；目前已在头部客户多款旗舰机型商用。同时，全新升级产品采用全球首创玻塑混合封装，保持高灵敏度、超短曝光的同时，光学性能大幅提升，已在头部品牌客户量产商用，其他客户也在导入中。此外，面向更低透光率Pol-less屏下以及其他通用场景的新一代产品正有序研发中。
　　公司健康传感器系列具备高精度、低功耗特性，拥有心率（HR）、心率变异性（HRV）、血氧（SpO2）、心电图（ECG）、生物电阻抗分析（BIA）、皮肤电反应（EDA）等丰富测量功能，适用于智能手表、手环、耳机、戒指等形态可穿戴产品。2025年新一代多模态模拟前端AFE已规模量产并商用于头部品牌客户；新一代光学模拟前端AFE芯片进入量产状态，未来可为智能戒指、耳机等应用带来更优体验。同时随着连续葡萄糖监测（CGM）产品逐渐被糖尿病患者熟悉和接受，且部分城市将其纳入医保范围，国内CGM市场规模预计将稳步提升，公司全球首创压力监测、低功耗、高精度、超小尺寸的电化学模拟前端AFE芯片，已成功导入国内CGM品牌客户，发力消费级医疗市场。
　　公司多功能交互传感器单芯片解决方案，具备超低功耗和超小尺寸特性，极大提升设备的空间利用率，广泛应用于耳机、手表/手环、眼镜等智能穿戴设备。
　　2.触控与显示驱动产品
　　公司触控产品覆盖消费级、车规级、工规级，可广泛应用于智能手机、平板、PC、主动笔、智能眼镜、汽车、医疗、工业等带屏和非屏的终端设备。消费级产品包括支持大/中/小尺寸触控芯片、主动笔方案、触摸板（Touchpad/Forcepad）方案；车规级产品包括触控芯片、触摸按键芯片；工业级产品包括触摸屏芯片。
　　（1）消费级触控产品
　　公司小尺寸触控芯片凭借高报点率、低延迟、低功耗等性能优势，赢得三星、vivo、OPPO、小米、荣耀、Moto等国内外知名品牌旗舰项目；今年首次突破三星折叠屏旗舰手机Galaxy Z TriFold主屏+副屏商用。新一代产品GT9926系列已赢得国内外多家头部客户旗舰项目，将于2026年大规模商用，预计带来公司在OLED软屏市场的出货量和份额双增长。公司中大尺寸触控芯片具备超强手掌抑制算法，并支持自定义手势唤醒，覆盖OLED、LCD屏幕的PC、平板、电子书等主流应用场景，目前在PC、平板等旗舰机型的市占率领先。
　　2025年国补政策带动了平板市场的增长，电容主动笔在智能手机、平板的渗透率亦同步提升。公司主动笔方案搭配自研低功耗蓝牙SoC，凭借优异低功耗性能、抗干扰性、书写性能及适配性，全年出货量同比翻倍增长；触控芯片+主动笔+协议定制整体解决方案在多家品牌客户落地，占据折叠屏手机市场的主要份额。
　　公司Touchpad触摸板方案兼具高精度触控、掌纹抑制、防水操作，以及高稳定性与低功耗，在国内外PC旗舰机型稳定量产出货。全新高性能、低成本的Forcepad压力触控板方案首次于2025年底出货，将于2026年上半年量产商用，带领公司的触摸板方案迈向更广阔的PC场景。
　　（2）车规级触控产品
　　公司车规级触控芯片满足AEC-Q100、IATF 16949标准，支持5到30+英寸车载屏幕；具备高刷新率、高可靠性、优异EMC能力，支持戴手套操作以及极端条件下的顺滑操作，已商用于众多品牌车企，2025年进入新势力车型，处于车规级柔性OLED触控芯片领导地位。
　　车规级触摸按键芯片可应用于车门扶手等一体化触摸面板，支持灯效、压力检测并具备优异防水性能，赋能汽车时尚设计与功能控制，目前已在多家车企商用，新一代的车规级触摸按键芯片也实现商用量产，全年出货量同比大幅增长。
　　（3）工业级触控产品
　　公司工业级触摸屏芯片具备优异的抗干扰与防水性能，适应油污、汗渍、血液等复杂环境，支持戴手套操作，目前已商用于闺蜜机、家用电器、医疗器械等新兴市场。
　　（4）触控与显示驱动集成方案
　　随着高刷新率等显示技术的发展，以及对降低成本与简化制造流程的持续需求，OLED面板上触控与显示驱动集成方案（TDDI）正成为行业发展趋势。OLED TDDI可减少驱动组件数量、缩窄边框并释放内部空间，从而提升整机屏占比、降低物料与装配成本并简化生产流程。基于公司在OLED显示与触控领域的技术积累与产品规划，公司已开展OLED TDDI产品的研发。预计OLED TDDI将率先在智能手机和可穿戴设备中广泛应用，并逐步向平板、PC 等中大尺寸终端拓展。
　　3.音频产品
　　公司致力于构建软硬件深度融合的技术体系，全面赋能AI音频创新应用。硬件具备覆盖小功率至中大功率的音频产品矩阵；音频软件涵盖领先的扬声器保护算法，基于深度学习技术的通话降噪、语音识别、声纹识别、主动降噪、3D环境空间录音与回放以及沉浸式音效等多项核心技术。组合解决方案可广泛应用于智能终端、汽车电子、可穿戴设备及物联网等应用场景，并不断拓展智能触觉驱动器等新技术方向。
　　硬件方面，新一代数字架构智能音频放大器TFA986X系列采用了汇顶全新CoolPWM?架构，具备更高效率、超低功耗和超低底噪，在显著延长播放时长的同时实现更高响度和高清音质，并支持硅负极电池和双芯电池供电应用；目前已大规模商用于vivo、OPPO、荣耀、REDMI、Moto等品牌中高端手机及平板产品，市场份额持续提升。同时，全新模拟数字信号链架构的中大功率产品已完成客户端送样及关键性能验证，整体性能良好，车规级中大功率音频产品也顺利投片。此外，下一代音频家族新产品也正在按计划开发中。
　　软件方面，公司智能音频放大器配备特有SpeakerBoost算法，可精准、高速地实现电流电压保护、温度补偿和低气压补偿保护；特有PowerSaver算法显著降低功耗，并集成RumbleControl消失真算法、PowerBass低音增强算法、喇叭位移保护等各种音效控制算法，最大程度还原音源音质。同时，VoiceExperience、AudioCapture等语音与音频软件方案已在国际知名品牌机型上落地商用，并持续升级迭代，将在折叠屏手机、平板、笔记本电脑、XR、可穿戴设备等应用场景中，积极拓展AI智能语音应用（通话降噪、实时翻译、声纹识别、空间录音等）；此外，智能座舱主动降噪算法ENC、RNC等在客户端逐渐量产商用，未来公司将通过深度学习、大模型等先进技术，全面提升用户体验。
　　公司的智能触觉驱动器具备领先智能增强触觉算法，以及完善的线性马达（LRA）保护机制，可通过反馈精确计算温度、振幅及共振频率，从而适应线性马达状态及环境变化，实现反应灵敏、震动有力、清脆无拖尾的优质触感体验，目前已量产商用。
　　4.安全产品
　　公司安全方案包括NFC控制芯片、eSE安全芯片、eSIM芯片，覆盖安全认证、安全支付、智慧交通、数字车钥匙、数字人民币、数字身份认证、移动通信等丰富应用场景。
　　NFC芯片具备卓越的射频性能和兼容性，支持各类通信协议，已成功商用于多款知名终端品牌机型；全球首发增强型NFC方案通过技术创新，助力手机品牌客户实现了更多价位段的机型量产，进一步提升了NFC在手机端的渗透率。
　　eSE芯片可为各类终端设备提供基于独立芯片的安全保护，已获得SOGIS CC EAL 6+及商密二级（国内商用最高等级）、金融科技产品认证等国内外权威认证，为用户信息使用提供高安全保障。同时，安全芯片操作系统COS也已通过SOGIS CC EAL5+认证。车规级安全产品通过了AEC-Q100 Grade 2认证，具备高安全、高算力、多接口并发等优势，提供经安全认证的操作系统以及CCC3.0数字车钥匙等应用预置，并可应用于智能座舱等场景，为汽车厂商提供一站式解决方案，2025年已在国内头部客户高端智驾车型商用。
　　eSIM芯片于2026年初通过了GSMA eUICC Security Assurance（eSA）及COS SOGIS CC EAL5+两项国际安全认证，成为国内首家在操作系统层面同时取得双权威认证的eSIM方案提供商。至此，公司实现了NFC+eSE+eSIM独有的三合一架构，可在单一产品中实现多功能集成，提升系统响应效率与资源利用率，确保数据传输全程安全可控，契合智能终端“机身轻薄、性能强悍、数据安全”的发展趋势。公司努力推动安全产品商业化的同时，也在积极开发新一代的安全产品，向客户不断提供更优质的完整解决方案。
　　5.无线连接产品
　　公司的低功耗蓝牙SoC系列芯片覆盖消费、汽车、工业、医疗等应用领域。
　　汽车领域，车规级低功耗蓝牙GR5405系列已在头部主机厂及?Tier?1?供应链的十余款车型的数字钥匙、车内互联等多个项目商用；新一代车规级低功耗蓝牙?GR5410方案在2025年年底推出，延续低功耗、高安全性、高集成度的设计理念，集成蓝牙?6.1无线模块、信道探测单元、CAN?FD接口以及支持基于Channel Sounding的Passive Anchor测距技术的高性能单芯片无线MCU，已获多家整车厂及Tier1项目定点，将在2026年第一季度启动小批量试产，助力客户加速蓝牙创新技术在智能汽车的广泛落地。同时，围绕数字车钥匙、T-Box及车内互联等场景，公司持续推进与头部主机厂、知名汽车品牌的多个定点项目开发。
　　工业及医疗领域，公司低功耗蓝牙SoC在智能表计应用中实现量产，并成功导入国内CGM品牌客户项目，预计2026年量产商用。消费级低功耗蓝牙SoC持续突破智能出行、人机交互、个护健康、智能家居、屏显应用、主动笔、电子价签、寻物等手机周边及IoT领域，商用项目较去年大幅增加。随着AIoT终端设备的快速发展，公司将持续探索低功耗蓝牙SoC在更多创新场景的落地。
　　ii.报告期内公司所处行业情况
　　(一)所处行业
　　根据中国上市公司协会发布的《2025年上半年上市公司行业分类结果》，公司所处行业属于计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）。
　　(二)所处行业发展情况
　　美国半导体行业协会（SIA）数据，2025年全球半导体行业销售额为7,917亿美元，创下历史最高年度销售额，较2024年的6,305亿美元增长25.6%。从区域看，亚太及其他地区（+45.0%）、美洲地区（+30.5%）、中国市场（+17.3%）和欧洲地区（+6.3%）的年度销售额均有所增长，但日本市场的销售额则有所下降（-4.7%）。受AI和高性能计算需求持续增加的驱动，云端数据中心、终端设备、特定产业领域的应用市场都将迎来规格升级，可能会持续推动半导体销售额继续成长。
　　(三)产品主要应用领域行业发展情况
　　1.智能终端领域
　　（1）智能手机市场
　　据IDC数据，2025年全球智能手机市场全年出货量12.6亿部，同比增长1.9%，尽管面临关税波动、供应链扰动及宏观经济压力等挑战，市场仍实现正向增长，韧性较强。随着AI手机渗透率持续提升以及手机持续创新驱动，公司会加速指纹识别传感器、触控产品、音频产品、光线传感器、NFC/eSE/eSIM等创新产品升级迭代，同时推动更多新产品研发，以期获得更多商用机会。
　　（2）PC市场
　　受全球关税变化时间节点、Windows11系统升级以及AI功能的需求扩张等共同因素影响，2025年全球PC出货呈现增长态势，全年出货量为2.847亿部，同比增长8.1%（IDC数据）。当前，全球PC行业正加速迈向“AI深度融合+生态体系构建”的新阶段，加上折叠屏PC等新形态产品涌现，未来市场竞争将更聚焦于技术创新深度、生态构建广度及全球布局精度。
　　（3）平板市场
　　2025年全球平板市场持续复苏，据Omdia数据，全年出货量同比增长9.8%至1.62亿台。地区表现中，中东欧地区增速最快，其次为亚太地区。需求表现中，消费端设备更新与教育领域的采购需求是主要驱动力，其中教育类平板的热销带动了主动笔市场快速增长，进一步丰富了平板的功能体验与使用场景。未来在消费升级、教育需求释放及厂商创新竞争的多重驱动下，叠加5G、AI的深化应用，平板应用场景将持续拓展，迎来新一轮发展机遇。
　　在PC与平板市场的创新带动下，公司的指纹识别传感器、触控产品、触摸板方案(Touchpad/Forcepad）、主动笔方案及光线传感器等产品出货量有望持续提升。
　　2.物联网（IoT）领域
　　（1）智能腕戴设备
　　由于健康与运动意识的提升，消费者对智能手表的需求回升，推动智能手表/手环为代表的智能腕戴设备市场增长。据Omdia数据，全球腕戴设备市场2025年首次出货突破2亿台，同比增长6%。按类别划分，基础手表同比增长3%，智能手表同比增长3%，基础手环同比增长19%。公司健康传感器（PPG AFE、多模AFE）因此受益，出货量同比增加；其他如触控产品、音频产品、NFC/eSE/eSIM等产品也在寻找合适的商用机会。
　　（2）智能家居
　　在AI、语音交互等技术的深度赋能以及国补政策加码的双重推动下，智能家居需求显著攀升，并加速向智能化、高端化转型。据国家市场监管总局最新统计，2025年前三季度智能家居类消费品新增种类达6万种，同比激增940.7%，反映出市场供给端强劲的创新活力与扩容动能，行业正迎来加速发展期。2025年12月4日，国家市场监督管理总局与国家标准化管理委员会联合发布了4项智能家居互联互通国家标准，将推动智能家居产业链上下游协同发展，加速技术创新与产品迭代，促进整个行业向规范化、规模化方向迈进。强大的市场需求，将为公司低功耗蓝牙SoC、触控产品、音频产品、NFC等产品提供更多市场机遇。
　　（3）智能眼镜
　　作为IoT与AI融合的前沿产品，智能眼镜市场增长迅猛。据Omdia数据，2025年全球AI眼镜出货量达到870万台，同比大幅增长322%，显示出市场对这一新兴AI设备类别的兴趣迅速升温。受密集新品发布、众多品牌进入以及激进定价策略的推动，中国大陆迅速成为全球增长最快的AI眼镜市场。目前中国大陆市场占全球AI 眼镜市场10.9%的份额，出货量接近100万台，成为仅次于美国的全球第二大市场。目前市场上仍以AI音频眼镜与AI拍摄眼镜为主要出货形态，但未来的功能变化可能会愈加丰富，将为公司的触控产品、音频产品、光线传感器、低功耗蓝牙SoC、多功能交互传感器等产品带来更多发展空间。
　　3.汽车电子领域
　　国内“以旧换新”政策持续发力，有效释放汽车内需潜力。据中国汽车工业协会数据，2025年我国汽车产销分别完成3,453.1万辆和3,440万辆，同比增长10.4%和9.4%；出口市场保持高速增长态势，同期出口709.8万辆，同比增长21.1%，成为中国汽车市场正增长的主要推动力之一。其中，新能源汽车产销分别完成1,662.6万辆和1,649万辆，同比增长29.0%和28.2%，国内新能源车销量占比近50%，成为我国汽车市场的主导力量。
　　商务部等8部门联合印发《2026年汽车以旧换新补贴实施细则》，相比2025年进一步扩大支持范围，伴随智能驾驶和AI的结合，将带动车用半导体需求激增以及产业链高速成长。公司车规级触控产品、低功耗蓝牙SoC、音频软件、指纹识别、eSE安全芯片等产品已陆续商用，同时正布局车规级中大功率音频等产品，力求扩大在汽车电子领域的商业版图。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元币种：人民币
　　■
　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　4、股东情况
　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
　　■
　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5、公司债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　报告期内，公司实现营业收入473,562.11万元，较上年同期增长8.24%，营业成本273,735.62万元，较上年同期增长7.49%，综合毛利率较上年同期增长0.41个百分点。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2026-008
　　深圳市汇顶科技股份有限公司关于公司
　　及子公司向银行申请综合授信额度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　为满足深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子（孙）公司、控股子（孙）公司（以下统称“子公司”）对运营资金的需求，公司及子公司拟向银行申请综合授信，授信额度合计不超过人民币60亿元（含本数）或等值外币，最终以授信银行实际审批的授信额度为准。
　　授信业务种类包括但不限于流动资金贷款、并购贷款、项目贷款、中长期贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函以及外汇衍生品业务等。
　　在以上额度范围内，授信具体业务种类等最终以公司及子公司与授信银行实际签订的正式协议或合同为准。
　　上述内容已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，并授权公司财务负责人全权代表公司审批并签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、抵押、融资、公司征信查询申请书等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，后续事项不再上报董事会审议，不再对单一银行出具董事会融资决议。由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
　　本次公司及子公司向银行申请综合授信额度事项尚需获得股东会的批准，并自公司股东会审议通过之日起一年内有效，额度可以滚动使用。本次综合授信额度生效后，公司第五届董事会第六次会议审议通过的《关于公司及全资子公司、孙公司向银行申请综合授信额度的议案》中尚未使用的授信额度自然失效。
　　公司本次向银行申请授信额度将用于公司生产经营，有利于公司业务的发展，不会对公司日常性经营活动产生重大不利影响，符合公司及全体股东的利益。
　　特此公告。
　　深圳市汇顶科技股份有限公司董事会
　　2026年3月27日
　　证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2026-010
　　深圳市汇顶科技股份有限公司关于对全资
　　子公司及孙公司的银行授信提供担保的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 担保对象及基本情况
　　■
　　● 累计担保情况
　　■
　　注：上述表单中“实际为其提供的担保余额（不含本次担保金额）”为截至2026年2月28日的未经审计数据，“截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额”为截至目前尚未到期的担保合同金额合计数，未经审计。
　　一、担保情况概述
　　（一）担保的基本情况
　　为满足全资子公司GOODIX TECHNOLOGY(HK)COMPANY LIMITED（以下简称“汇顶香港”）、HUIKE (SINGAPORE) HOLDING PTE.LTD.（以下简称“汇科新加坡”）及全资孙公司HUI DING INTERNATIONAL PTE.LTD.（以下简称“汇顶私人”）对运营资金的需求，汇顶香港、汇科新加坡及汇顶私人拟向银行申请授信，深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、“汇顶科技”）将为其授信提供连带责任担保，担保方式为信用担保或质押担保，担保金额合计不超过等值2亿美元。本次担保额度包括新增担保以及原有存续合同金额。本次担保额度生效后，公司第五届董事会第六次会议审议通过的《关于对全资子公司及孙公司的银行授信提供担保的议案》中尚未使用的担保额度自然失效。本次预计担保额度的有效期为自2025年年度股东会审议通过之日起不超过12个月，担保额度可滚动使用。在上述担保额度内，办理每笔担保事宜不再单独履行决策程序。
　　为提高工作效率，及时办理融资业务，授权财务负责人据公司实际经营情况的需要，审批并签署相关合同文件。
　　（二）内部决策程序
　　公司于2026年3月25日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于对全资子公司及孙公司的银行授信提供担保的议案》。预计担保额度的有效期为自公司2025年年度股东会审议通过之日起12个月内有效。
　　本次担保额度预计事项尚需提交公司股东会审议。
　　（三）担保预计基本情况
　　■
　　一、
　　二、被担保人基本情况
　　（一）基本情况
　　■
　　■
　　（二）被担保人失信情况
　　汇顶香港、汇科新加坡及汇顶私人不存在影响偿债能力的重大或有事项。信用状况良好，不属于失信被执行人。
　　三、担保协议的主要内容
　　本次汇顶香港、汇科新加坡及汇顶私人向银行申请授信额度及担保的事项，以其和银行签订的授信协议、借款合同及担保协议为准。公司将按照相关规定，根据担保进展情况履行信息披露义务。
　　四、担保的必要性和合理性
　　本次担保由本公司为全资子公司、孙公司提供，担保所涉贷款系为满足子公司、孙公司实际经营之需要，鉴于全资子公司、孙公司当前的经营状况以及资产负债水平，本次担保的风险相对可控，具有必要性和合理性。
　　五、董事会意见
　　经全体董事讨论，为满足全资子公司汇顶香港、汇科新加坡、孙公司汇顶私人对运营资金的需求，同意公司为全资子公司汇顶香港、汇科新加坡、孙公司汇顶私人向银行申请综合授信额度提供不超过等值2亿美元担保，担保方式为信用担保或质押担保。本次担保额度包括新增担保以及原有存续合同金额。在上述担保额度内，对全资子公司汇顶香港、汇科新加坡、孙公司汇顶私人根据实际资金需求进行的流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函以及外汇衍生品业务等融资业务提供连带责任担保（以公司及其全资子公司汇顶香港、汇科新加坡、全资孙公司汇顶私人和银行签订的授信合同为准）。同时，授权公司财务负责人审批并签署担保协议等相关文件。本次担保额度生效后，公司第五届董事会第六次会议审议通过的《关于对全资子公司及孙公司的银行授信提供担保的议案》中尚未使用的担保额度自然失效。
　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至公告披露日，本公司的全资子公司、孙公司不存在对外提供担保事项，本公司的对外担保均为对全资子公司、孙公司的担保，累计对外担保总额为折合人民币20.76亿元（含本次担保额度，按2026年3月2日中国人民银行公布的汇率中间价计算），占公司最近一期经审计净资产的22.14%。
　　公司截至目前无逾期对外担保。
　　特此公告。
　　深圳市汇顶科技股份有限公司董事会
　　2026年3月27日
　　证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2026-015
　　深圳市汇顶科技股份有限公司
　　关于召开2025年年度股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年4月17日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2025年年度股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年4月17日11点00分
　　召开地点：深圳市福田区梅康路1号汇顶科技总部大厦
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年4月17日
　　至2026年4月17日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　本次股东会不涉及公开征集股东投票权。
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　各议案已于2026年3月27日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：1、7、8、9、10
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：10.01、10.02、10.04
　　应回避表决的关联股东名称：张帆、朱星火、郭峰伟分别作为议案10.01、10.02、10.04所述董事薪酬之关联股东，就其薪酬事宜的表决应当予以回避
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）登记时间：2026年4月14日上午10:00-12:00；下午15:00-17:00
　　（二）登记地点：深圳市福田区梅康路1号汇顶科技总部大厦26楼
　　（三）登记方式拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真、电子邮件方式办理登记：
　　（1）自然人股东：本人身份证原件；
　　（2）自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、授权委托书原件；
　　（3）法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）；
　　（4）法人股东授权代理人：代理人身份证原件、授权委托书原件（法定代表人签字并加盖公章）。
　　注：所有原件均需一份复印件，如通过传真、电子邮件方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话或邮件确认后方视为登记成功。
　　六、其他事项
　　1、本次会议会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。
　　2、出席现场会议的股东及代表请携带相关证件原件到场。
　　3、会议联系方式
　　地址：深圳市福田区梅康路1号汇顶科技总部大厦26楼
　　联系人：王丽
　　联系电话：0755-36381882
　　传真：0755-33338099
　　电子邮件：ir@goodix.com
　　特此公告。
　　深圳市汇顶科技股份有限公司董事会
　　2026年3月27日
　　附件1：授权委托书
　　● 报备文件
　　提议召开本次股东会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　深圳市汇顶科技股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4月17日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2026-009
　　深圳市汇顶科技股份有限公司关于公司及
　　子公司开展金融衍生品交易业务的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 交易主要情况
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　　● 已履行及拟履行的审议程序：本事项已经深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交股东会审议。
　　● 特别风险提示：公司及全资子（孙）公司、控股子（孙）公司（以下统称“子公司”）开展金融衍生品交易遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不以投机为目的，以正常生产经营业务为基础，但金融衍生品交易也可能存在信用风险、汇率波动风险、流动性风险、操作性风险以及法律风险等。
　　一、交易情况概述
　　（一）交易目的
　　为规避和防范汇率、利率波动对公司及子公司利润和全体股东权益造成的不利影响，因此公司及子公司计划根据业务及资金实际情况合理开展金融衍生品交易业务，充分利用金融衍生品交易的套期保值功能，以降低汇率、利率风险可能对公司经营业绩带来的影响。公司开展衍生品交易不存在投机性操作，不会影响公司主营业务的发展。
　　本次开展套期保值业务，工具选择为与公司及子公司贸易背景、经营方式、经营周期等相适应的金融衍生品业务品种与交易工具，预计将有效控制汇率、利率波动风险敞口。
　　（二）交易金额
　　根据公司及子公司的实际经营需求，本次开展的金融衍生品交易业务授权额度必须同时满足以下条件：
　　1、预计任一交易日持有的最高合约价值不超过1亿美元或其他等值币种；
　　2、预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等），不超过1亿美元或其他等值币种。
　　上述额度内资金在授权期限内可循环滚动使用，但授权期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不应超过上述额度。
　　本次交易额度生效后，公司第五届董事会第六次会议审议通过的《关于公司及全资子公司、孙公司开展金融衍生品交易业务的议案》中尚未使用的交易额度自然失效。
　　（三）资金来源
　　资金来源为公司自有资金，不影响公司正常经营。
　　（四）交易方式
　　1、交易品种：公司及子公司开展金融衍生品业务的品种，仅限于与公司经营相关的外币汇率及利率，用于规避和防范汇率利率风险。
　　2、交易工具：公司拟开展交易的金融衍生品交易业务为远期业务、掉期（互换）业务、期权等金融工具产品或上述产品的组合，对应基础资产包括汇率、利率或上述资产的组合。公司开展的金融衍生品交易均以规避和防范汇率、利率及价格风险为目的，严禁单纯以盈利为目的的金融衍生品交易。
　　3、交易场所：交易场所为境内/外的场内或场外。场内为交易所；场外远期及掉期的交易对手仅限于经营稳健、资信良好，具有金融衍生品交易业务经营资格的商业银行和其它金融机构。交易对手方与公司不存在关联关系。
　　公司提请股东会授权财务负责人在有效期和额度范围内行使该项交易决策，负责具体实施金融衍生品业务相关事宜，并签署相关文件。
　　（五）交易期限
　　交易额度有效期为自公司2025年年度股东会审议通过之日起不超过12个月。
　　二、 审议程序
　　公司于2026年3月25日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司及子公司开展金融衍生品交易业务的议案》，为规避和防范汇率及利率波动对公司及子公司利润和全体股东权益造成的不利影响，同意公司及子公司在不超过1亿美元或等值币种的交易额度内开展金融衍生品交易业务，有效期为自公司2025年年度股东会审议通过之日起不超过12个月，可滚动使用。同时，授权公司财务负责人在有效期和额度范围内行使该项交易决策，负责具体实施金融衍生品业务相关事宜，并签署相关文件。本次交易额度生效后，公司第五届董事会第六次会议审议通过的《关于公司及全资子公司、孙公司开展金融衍生品交易业务的议案》中尚未使用的交易额度自然失效。
　　本事项尚需提交股东会审议。
　　三、交易风险分析及风控措施
　　（一）风险分析
　　公司及子公司开展金融衍生品交易坚持套期保值原则，不做投机性操作，以正常进出口业务为基础匹配金融衍生品的品种、规模、方向和期限，杜绝空锁。但同时，金融衍生品交易也存在着一些风险：
　　1、信用风险：来自于交易对手偿债能力的不确定性。
　　2、市场波动风险：在汇率利率波动较大的情况下，公司操作的衍生金融产品可能会带来较大公允价值波动；若市场价格优于公司锁定价格，将造成损失。
　　3、流动性风险：因业务变动等原因需提前平仓或展期衍生金融产品，可能给公司带来一定损失，需向银行支付差价的风险，以及衍生品交易缺乏交易对手而无法变现或平仓的风险。
　　4、操作性风险：在操作衍生金融产品时，如发生交易员未按规定程序审批及记录，将可能导致衍生金融产品损失或丧失交易机会；同时若交易员未充分理解业务信息及衍生金融产品条款，将带来法律风险及交易损失。
　　5、法律风险：因所在国家相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
　　（二）风控措施
　　1、明确套期保值产品交易原则：公司秉承安全稳健、适度合理的原则，金融衍生品交易业务均需有正常合理的业务背景，以正常业务为基础,以套期保值为目的。
　　2、建立健全内控制度：严格执行公司《期货和衍生品交易业务管理制度》，对业务信息传递、交易审批权限、内部审核流程等作出明确规定。
　　3、严格控制交易规模：公司金融衍生品交易业务根据实际需要提出申请，将金融衍生品规模严格控制在批准的授权额度内。
　　4、合理选择合作机构：为控制交易违约风险，公司仅与具备合法业务资质的大型金融机构开展金融衍生品交易业务，规避可能产生的风险。
　　5、持续的风险监控措施：财务部持续跟踪金融衍生品公开市场价格以及公允价值变动，及时评估交易风险敞口变化情况，并定期向公司管理层汇报，若发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。
　　四、交易对公司的影响及相关会计处理
　　（一）对公司的影响
　　公司及子公司不从事以投机为目的的金融衍生品交易，所有交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率、利率风险为目的。
　　公司进出口业务主要结算币种为美元，开展金融衍生品交易可以进一步提高公司及子公司应对外汇波动风险的能力，减少汇率或利率波动带来的不可预期的风险，进一步提高公司及子公司应对汇率或利率波动风险的能力、增强经营稳健性。
　　（二）公司拟采用的会计政策及核算原则
　　公司根据财政部《企业会计准则第22号--金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号--套期会计》、《企业会计准则第37号--金融工具列报》、《企业会计准则第39号一公允价值计量》等相关规定及其指南，对拟开展的金融衍生品交易业务进行相应的核算和列报。并按照《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》和《企业会计准则第39号一公允价值计量》进行确认计量，公允价值基本按照交易对手提供的价格或公开市场可取得的价格确定，公司每月均进行公允价值计量与确认。
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　　特此公告。
　　深圳市汇顶科技股份有限公司董事会
　　2026年3月27日
　　证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2026-006
　　深圳市汇顶科技股份有限公司
　　第五届董事会第十六次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议通知于2026年3月13日以通讯方式向全体董事发出，会议于2026年3月25日以现场结合通讯方式召开并表决。公司应出席董事8名，实际出席董事8名。公司董事长张帆先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳市汇顶科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　(一)审议通过了《2025年年度报告》及其摘要；
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交至公司年度董事会进行审议。
　　经全体董事讨论，公司《2025年年度报告》及其摘要的编制程序符合法律、法规、《公司章程》等各项规章制度的规定；公司《2025年年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司2025年年度的财务及经营状况。
　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2025年年度报告》及其摘要。
　　(二)审议通过了《关于2025年度利润分配的预案》；
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交至公司年度董事会进行审议。
　　经全体董事讨论，同意公司2025年度利润分配的预案，即以实施2025年度权益分派股权登记日登记的总股本扣减不参与本次利润分配的公司回购专用证券账户内股份数后的股本为基数分配利润，向全体股东（公司回购专用证券账户除外）每股派发现金股利人民币0.3926元（含税）。
　　如自本议案审议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间公司发生股本变化的，则保持每股分配0.3926元（含税）不变，对分配总金额作相应调整。调整后的利润分配方案无需再次提交股东会审议。
　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票
　　本议案需提交股东会审议。
　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于2025年度利润分配预案的公告》。
　　(三)审议通过了《2025年度内部控制评价报告》；
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交至公司年度董事会进行审议。
　　经全体董事讨论，公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照法律法规及公司各项内控制度的规定进行，并且活动各个环节可能存在的内外部风险均得到了合理控制。报告期内，公司严格按照各项制度规定规范运作。公司编制的《2025年度内部控制评价报告》客观、完整地反映了公司内部控制的实际情况。
　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2025年度内部控制评价报告》。
　　(四)审议通过了《2025年度首席执行官工作报告》；
　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
　　(五)审议通过了《2025年度董事会工作报告》；
　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
　　本议案需提交股东会审议。
　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2025年度董事会工作报告》。
　　(六)审议通过了《2025年度独立董事述职报告》；
　　各独立董事分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》和《独立董事关于独立性自查情况的说明》，并将在公司2025年年度股东会上述职。董事会对独立董事2025年度独立性情况进行了评估，并出具了《2025年度董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。
　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
　　本议案需提交股东会审议。
　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2025年度独立董事述职报告》《2025年度董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。
　　(七)审议通过了《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》；
　　审计委员会向董事会提交了《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》，董事会同时听取了《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》和《2025年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。
　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》《2025年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。
　　(八)审议通过了《关于确定关联方张林薪酬的议案》；
　　本议案已经公司独立董事专门会议及审计委员会事前审议通过，同意提交至公司年度董事会进行审议。
　　经全体董事讨论，张林2025年度领取的薪酬及津贴总计人民币127.88万元（含税），符合公司实际经营情况及所处行业、地区的薪酬水平，符合公司同级别、同岗位人员的薪酬水平，考核、发放的程序符合国家有关法律法规、《公司章程》等相关制度的规定和要求。
　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避1票。
　　董事长兼首席执行官张帆先生因与张林先生存在关联关系，执行回避表决，本议案由其他7名非关联董事表决。
　　(九)审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》；
　　经全体董事讨论，为满足公司及全资子（孙）公司、控股子（孙）公司（以下统称“子公司”）对运营资金的需求，同意公司及子公司向银行申请合计不超过人民币60亿元（含本数）或等值外币的综合授信额度。同时，授权公司财务负责人审批并签署授信额度范围内的相关文件。
　　本次公司及子公司向银行申请综合授信额度事项尚需获得股东会的批准，并自公司股东会审议通过之日起一年内有效，额度可滚动使用。本次综合授信额度生效后，公司第五届董事会第六次会议审议通过的《关于公司及全资子公司、孙公司向银行申请综合授信额度的议案》中尚未使用的授信额度自然失效。
　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
　　本议案需提交股东会审议。
　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》。
　　(十)审议通过了《关于公司及子公司开展金融衍生品交易业务的议案》；
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交至公司年度董事会进行审议。
　　经全体董事讨论，为规避和防范汇率及利率波动对公司及全资子（孙）公司、控股子（孙）公司（以下统称“子公司”）利润和全体股东权益造成的不利影响，同意公司及子公司在不超过1亿美元或等值币种的交易额度内开展金融衍生品交易业务，有效期为自2025年年度股东会审议通过之日起不超过12个月，可滚动使用。同时，授权公司财务负责人在有效期和额度范围内行使该项交易决策，负责具体实施金融衍生品业务相关事宜，并签署相关文件。本次交易额度生效后，公司第五届董事会第六次会议审议通过的《关于公司及全资子公司、孙公司开展金融衍生品交易业务的议案》中尚未使用的交易额度自然失效。
　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
　　本议案需提交股东会审议。
　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于公司及子公司开展金融衍生品交易业务的公告》。
　　(十一)审议通过了《关于对全资子公司及孙公司的银行授信提供担保的议案》；
　　经全体董事讨论，为满足全资子公司GOODIXTECHNOLOGY(HK) COMPANY LIMITED（以下简称“汇顶香港”）、HUIKE (SINGAPORE) HOLDING PTE.LTD.(以下简称“汇科新加坡”)及全资孙公司HUI DING INTERNATIONAL PTE.LTD.（以下简称“汇顶私人”）对运营资金的需求，同意公司为全资子公司汇顶香港、汇科新加坡、孙公司汇顶私人向银行申请综合授信额度提供不超过等值2亿美元的担保，担保方式为信用担保或质押担保。本次担保额度包括新增担保以及原有存续合同金额。在上述担保额度内，对全资子公司汇顶香港、汇科新加坡、孙公司汇顶私人根据实际资金需求进行的流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函以及外汇衍生品业务等融资业务提供连带责任担保（以公司及其全资子公司汇顶香港、汇科新加坡、全资孙公司汇顶私人和银行签订的授信合同为准）。同时，授权公司财务负责人审批并签署担保协议等相关文件。
　　本次担保额度生效后，公司第五届董事会第六次会议审议通过的《关于对全资子公司及孙公司的银行授信提供担保的议案》中尚未使用的担保额度自然失效。本次预计担保额度的有效期为自2025年年度股东会审议通过之日起不超过12个月，担保额度可滚动使用。在上述担保额度内，办理每笔担保事宜不再单独履行决策程序。
　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
　　本议案需提交股东会审议。
　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于对全资子公司及孙公司的银行授信提供担保的公告》。
　　(十二)审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；
　　经全体董事讨论，为提高闲置自有资金的使用效率，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，同意公司及全资子（孙）公司、控股子（孙）公司对最高额度合计不超过人民币60亿元的闲置自有资金进行现金管理，选择适当的时机，阶段性购买安全性高、流动性好、中低风险的金融机构现金管理类产品。以上资金额度自2025年年度股东会审议通过之日起十二个月内有效，购买的现金管理类产品期限以不超过十八个月为原则，可以滚动使用，并授权公司管理层在有效期和额度范围内行使决策权。
　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
　　本议案需提交股东会审议。
　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
　　(十三)审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》；
　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交至公司年度董事会进行审议。
　　经全体董事讨论，根据毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2025年度审计报告及公司《2021年第三期股票期权激励计划（草案）》《2022年第一期股票期权激励计划（草案）》《2023年第一期股票期权激励计划（草案）》的相关规定：
　　鉴于2021年第三期股票期权激励计划中16名激励对象因已离职而不再具备激励对象资格，董事会决定取消上述激励对象资格并注销其已获授但尚未行权的股票期权合计43,067份；853名激励对象因2025年度公司层面业绩考核结果得分小于80分，故第四个行权期公司层面行权比例为0%，其对应考核当年计划行权的股票期权均不得行权，由公司注销，董事会决定注销上述853名激励对象已获授但不得行权的股票期权合计2,230,560份；本次注销2021年第三期股票期权激励计划的股票期权合计2,273,627份。
　　鉴于2022年第一期股票期权激励计划中5名激励对象因已离职而不再具备激励对象资格，董事会决定取消上述激励对象资格并注销其已获授但尚未行权的股票期权合计5,574份。
　　鉴于2023年第一期股票期权激励计划中17名激励对象因已离职而不再具备激励对象资格，董事会决定取消上述激励对象资格并注销其已获授但尚未行权的股票期权合计137,356份。
　　综上，本次合计注销股票期权2,416,557份。
　　本次注销不影响公司激励计划的实施。
　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于注销部分股票期权的公告》。
　　(十四)审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》；
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交至公司年度董事会进行审议。
　　经审议，董事会全体成员一致认为：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度为公司提供审计服务能严格遵照独立、客观、公正的执业准则，对公司资产状况、经营成果所做审计实事求是，所出具审计报告客观、真实，已与公司建立良好的业务合作关系。同时，项目成员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年无任何刑事处罚、行政处罚、自律监管措施及行政监管措施记录。为保持审计业务的连续性，同意公司续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年，审计费用合计为人民币160万元（含税）。
　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
　　本议案需提交股东会审议。
　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
　　(十五)审议通过了《关于修订〈深圳市汇顶科技股份有限公司薪酬管理制度〉的议案》；
　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交至公司年度董事会进行审议。
　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
　　本议案需提交股东会审议。
　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《深圳市汇顶科技股份有限公司薪酬管理制度》（2026年3月修订）。
　　(十六)审议通过了《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬标准的议案》；
　　公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬标准是依据公司所处行业、规模的薪酬水平而制定和执行的。全体独立董事在任期内领取固定津贴为人民币10万元/年（税前）；全体非独立董事不领取董事岗位津贴，但非独立董事中，在公司担任具体职务的，另行领取其担任具体职务的薪酬，由基本工资和年度浮动绩效奖金构成；仅担任高级管理人员职务的人员，其担任具体职务的薪酬，由基本工资和年度浮动绩效奖金构成。审议程序合法、有效，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。
　　结合2025年度经营业绩及绩效考核办法，公司董事会薪酬与考核委员会针对董事及高级管理人员2025年度绩效进行考核及评价，考评结果均为优良。
　　16.1《关于非独立董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬标准的议案》
　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，审议时关联董事已回避表决。
　　本分项议案中非独立董事张帆、朱星火、林孟学、郭峰伟、冯敬平回避表决。
　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避5票。
　　16.2《关于独立董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬标准的议案》
　　本议案在提交公司董事会薪酬与考核委员会审议时，非关联委员不足三分之二，董事会薪酬与考核委员会将本议案直接提交董事会审议。
　　本分项议案中独立董事王建新、郭磊明、郑正奇回避表决。
　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避3票。
　　16.3《关于非董事高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬标准的议案》
　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票；回避0票。
　　本议案中16.1及16.2关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬标准需提交公司股东会审议。
　　报告期内董事、高级管理人员具体薪酬金额详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2025年年度报告》“第四节公司治理、环境和社会”之“三、董事和高级管理人员的情况”。
　　(十七)审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》。
　　经全体董事讨论，公司定于2026年4月17日上午11:00通过现场与网络投票相结合的方式召开2025年年度股东会，审议第五届董事会第十六次会议需提交至2025年年度股东会审议的议案。
　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》。
　　特此公告。
　　深圳市汇顶科技股份有限公司董事会
　　2026年3月27日
　　证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2026-013
　　深圳市汇顶科技股份有限公司
　　关于会计政策变更的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会计政策变更对深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称“公司”）财务报表无实质性影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。
　　一、本次会计政策变更概述
　　1、会计政策变更原因和主要内容
　　2025年12月5日，中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布了《企业会计准则解释第19号》（财会〔2025〕32号）（以下简称“准则解释第19号文”），规定“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容自2026年1月1日起施行。
　　根据财政部上述通知要求，公司将对现行会计政策予以相应变更。
　　2、变更日期
　　财政部于2025年12月5日发布准则解释第19号文；公司自2026年1月1日起开始执行前述规定。
　　3、变更前后公司会计政策
　　变更前：公司执行财政部颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、后续颁布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
　　变更后：公司将对变更部分按照财政部发布的《企业会计准则解释第19号》要求执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
　　4、会计政策变更审议程序
　　根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的准则解释第19号文进行的相应变更，属于“上市公司按照法律法规或者国家统一的会计制度的要求变更会计政策的”情形，因此无需提交公司董事会或股东会审议。
　　二、本次会计政策变更对公司的影响
　　本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的准则解释第19号文进行的合理变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的重大追溯调整，不会对公司的所有者权益、净利润等财务状况和经营成果产生重大影响。本次变更不存在损害公司及股东利益的情况。
　　特此公告。
　　深圳市汇顶科技股份有限公司董事会
　　2026年3月27日
　　证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2026-007
　　深圳市汇顶科技股份有限公司
　　关于2025年度利润分配预案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　
　　重要内容提示：
　　● 每股分配比例：A股每股派发现金红利0.3926元（含税）。
　　● 本次利润分配拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减不参与本次利润分配的公司回购专用证券账户内股份数后的股本为基数分配利润，股权登记日具体日期将在权益分派实施公告中明确。
　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配0.3926元（含税）不变，对分配总金额作相应调整，并将另行公告具体调整情况，调整后的利润分配方案无需再次提交股东会审议。
　　● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》（以下简称“《股票上市规则》”）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　一、利润分配方案内容
　　（一）利润分配方案的具体内容
　　截至2025年12月31日，深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中，期末未分配利润为人民币7,356,056,365.35元。经董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减不参与本次利润分配的公司回购专用证券账户内股份数后的股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
　　公司拟向全体股东每股派发现金红利0.3926元（含税），本次利润分配不进行资本公积转增股本和送红股。截至2025年12月31日，公司总股本465,335,993股，扣减不参与本次利润分配的公司回购专用证券账户内股份2,632,372股后剩余462,703,621股，以此计算合计拟派发现金红利181,657,441.60元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分派的现金红利69,504,069.60元）总额251,161,511.20元；本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额103,892,938.97元，现金分红和回购金额合计355,054,450.17元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为42.41%。其中，以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称“回购并注销”）金额0元，现金分红和回购并注销金额合计251,161,511.20元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例30%。
　　如自本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司因股票期权激励计划行权、回购股份等致使公司参与本次利润分配的总股本发生变动的，公司拟维持每股分配0.3926元（含税）不变，对分配总金额作相应调整，并将另行公告具体调整情况。调整后的利润分配方案无需再次提交股东会审议。
　　本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
　　（二）是否可能触及其他风险警示情形
　　公司上市已满三个完整会计年度，本年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值的，现披露以下指标：
　　■
　　公司2023-2025年度累计现金分红金额为514,892,822.81元，高于最近三个会计年度平均净利润的30%，因此公司不触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　二、公司履行的决策程序
　　公司于2026年3月25日召开第五届董事会第十六次会议审议通过本利润分配方案，并同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东分红回报规划。
　　三、相关风险提示
　　本次利润分配方案充分考虑了公司的行业特点、发展阶段和自身经营模式、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
　　本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　深圳市汇顶科技股份有限公司董事会
　　2026年3月27日
　　证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2026-014
　　深圳市汇顶科技股份有限公司
　　关于续聘会计师事务所的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 拟聘任的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”）
　　深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，同意续聘毕马威华振为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构，为公司提供2026年会计报表审计及其他相关财务咨询服务工作，本议案尚需提交公司股东会审议批准。现将具体情况公告如下：
　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1、基本信息
　　毕马威华振会计师事务所于1992年8月18日在北京成立，于2012年7月5日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”），2012年7月10日取得工商营业执照，并于2012年8月1日正式运营。
　　毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层。
　　毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。
　　于2025年12月31日，毕马威华振有合伙人247人，注册会计师1,412人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过330人。
　　毕马威华振2024年经审计的业务收入总额超过人民币41亿元，其中审计业务收入超过人民币40亿元（包括境内法定证券业务收入超过人民币9亿元，其他证券业务收入超过人民币10亿元，证券业务收入共计超过人民币19亿元）。
　　毕马威华振2024年上市公司年报审计客户家数为127家，上市公司财务报表审计收费总额为人民币6.82亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，采矿业，批发和零售业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，科学研究和技术服务业，卫生和社会工作，水利、环境和公共设施管理业，文化、体育和娱乐业以及租赁和商务服务业。毕马威华振2024年本公司同行业上市公司审计客户家数为59家。
　　2、投资者保护能力
　　毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币2亿元，符合法律法规相关规定。近三年毕马威华振在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：期间审结债券相关民事诉讼案件，终审判决毕马威华振按2%-3%比例承担赔偿责任（约人民币460万元），案款已履行完毕。
　　3、诚信记录
　　近三年，毕马威华振及其从业人员未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚、或证券交易所的自律监管措施或纪律处分；毕马威华振和四名从业人员曾受到地方证监局出具警示函的行政监管措施一次；两名从业人员曾受到行业协会的自律监管措施一次。根据相关法律法规的规定，前述事项不影响毕马威华振继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
　　（二）项目信息
　　1、基本信息
　　项目合伙人：徐文彬先生，2016年取得中国注册会计师资格。徐文彬先生2015年开始在毕马威华振执业，2015年开始从事上市公司审计，从2024年开始为本公司提供审计服务。徐文彬先生近三年签署或复核上市公司审计报告9份。
　　签字注册会计师：张睿祥先生，2024年取得中国注册会计师资格。张睿祥先生2019年开始在毕马威华振执业，2019年开始从事上市公司审计，从2024年开始为本公司提供审计服务。张睿祥先生近三年未签署或复核上市公司审计报告。
　　项目质量控制复核人：陈怡女士，2011年取得中国注册会计师资格。陈怡女士2001年开始在毕马威华振执业，2002年开始从事上市公司审计，从2024年开始为本公司提供审计服务。陈怡女士近三年签署或复核上市公司审计报告4份。
　　2、诚信记录
　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人最近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施、自律监管措施或纪律处分。
　　3、独立性
　　毕马威华振及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业道德守则和独立性准则的规定保持了独立性。
　　4、审计收费
　　2026年度本项目的审计收费为人民币160万元（含税），包括年度审计、内控审计等，其中内控审计费用为人民币25万元（含税）。审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。
　　上期审计费用与本期审计费用一致。
　　二、续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）董事会审计委员会意见
　　公司董事会审计委员会根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及公司有关制度等要求履行与本次续聘相关的职责。公司董事会审计委员会已对毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为其具备为公司提供审计工作应有的资质和专业能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，能够满足本公司审计工作的要求。其在担任公司2025年年度审计机构期间，能及时与公司审计委员会、独立董事、公司管理层进行沟通，切实履行外部审计机构的责任与义务，能够独立、客观、公正、及时地完成与公司约定的各项审计业务。本次续聘严格遵守《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》第十三条、第十六条有关要求，未出现超期提供审计服务、未实质轮换等行为。综上所述，同意聘任其担任公司2026年度的审计机构，并将该事项提交公司董事会审议。
　　（二）董事会审议情况
　　公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，同意聘任毕马威华振为公司2026年度审计机构，为公司提供2026年会计报表审计及其他相关财务咨询服务工作，聘任期限为一年，2026年审计费用为人民币160万元（含税）。
　　（三）生效日期
　　本次续聘会计师事务所事项尚需获得股东会的批准，并自公司股东会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　深圳市汇顶科技股份有限公司董事会
　　2026年3月27日
　　证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2026-012
　　深圳市汇顶科技股份有限公司
　　关于注销部分股票期权的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次期权注销数量：合计2,416,557份，其中：
　　1、注销2021年第三期股票期权激励计划中已获授但尚未行权的股票期权合计2,273,627份；
　　2、注销2022年第一期股票期权激励计划中已获授但尚未行权的股票期权合计5,574份；
　　3、注销2023年第一期股票期权激励计划中已获授但尚未行权的股票期权合计137,356份。
　　深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月25日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》，同意将2021年第三期股票期权激励计划、2022年第一期股票期权激励计划、2023年第一期股票期权激励计划中激励对象已获授但尚未行权的部分股票期权合计2,416,557份进行注销。现对有关事项说明如下：
　　一、本次注销事项的批准及授权
　　（一）2021年第三期股票期权激励计划
　　1、2021年10月27日，公司召开2021年第四次临时股东大会，审议通过了《关于〈深圳市汇顶科技股份有限公司2021年第三期股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈深圳市汇顶科技股份有限公司2021年第三期股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理2021年第三期股票期权激励计划有关事项的议案》。
　　2、根据2021年第四次临时股东大会的授权，公司于2026年3月25日召开了第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》。
　　（二）2022年第一期股票期权激励计划
　　1、2022年4月25日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈深圳市汇顶科技股份有限公司2022年第一期股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈深圳市汇顶科技股份有限公司2022年第一期股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理2022年第一期股票期权激励计划有关事项的议案》。
　　2、根据2022年第一次临时股东大会的授权，公司于2026年3月25日召开了第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》。
　　（三）2023年第一期股票期权激励计划
　　1、2023年8月7日，公司召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈深圳市汇顶科技股份有限公司2023年第一期股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈深圳市汇顶科技股份有限公司2023年第一期股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理2023年第一期股票期权激励计划有关事项的议案》。
　　2、根据2023年第二次临时股东大会的授权，公司于2026年3月25日召开了第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》。
　　二、注销原因及数量
　　鉴于2021年第三期股票期权激励计划中16名激励对象因已离职而不再具备激励对象资格，董事会决定取消上述激励对象资格并注销其已获授但尚未行权的股票期权合计43,067份；853名激励对象因2025年度公司层面业绩考核结果得分小于80分，故第四个行权期公司层面行权比例为0%，其对应考核当年计划行权的股票期权均不得行权，由公司注销，董事会决定注销上述853名激励对象已获授但不得行权的股票期权合计2,230,560份；本次注销2021年第三期股票期权激励计划的股票期权合计2,273,627份。
　　鉴于2022年第一期股票期权激励计划中5名激励对象因已离职而不再具备激励对象资格，董事会决定取消上述激励对象资格并注销其已获授但尚未行权的股票期权合计5,574份。
　　鉴于2023年第一期股票期权激励计划中17名激励对象因已离职而不再具备激励对象资格，董事会决定取消上述激励对象资格并注销其已获授但尚未行权的股票期权合计137,356份。
　　综上，本次合计注销股票期权2,416,557份。
　　三、本次注销对公司业绩的影响
　　本次注销部分股票期权事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。
　　四、薪酬与考核委员会核查意见
　　薪酬与考核委员会对本次注销部分股票期权事项进行核查后认为：
　　根据毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2025年度审计报告，本次注销部分股票期权的程序符合相关规定，不影响公司激励计划的实施。
　　五、律师事务所法律意见
　　国浩律师（深圳）事务所认为：公司本次注销事项已取得现阶段必要的批准和授权，本次注销相关事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件和2021-2023年激励计划的相关规定，尚需按照相关规定履行信息披露义务及办理所涉相关手续。
　　六、备查文件
　　（一）第五届董事会第十六次会议决议；
　　（二）第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议；
　　（三）《国浩律师（深圳）事务所关于深圳市汇顶科技股份有限公司注销部分股票期权之法律意见书》。
　　特此公告。
　　深圳市汇顶科技股份有限公司董事会
　　2026年3月27日
　　证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2026-011
　　关于深圳市汇顶科技股份有限公司
　　关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 基本情况
　　■
　　● 已履行及拟履行的审议程序
　　经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，本议案尚需提交股东会审议。
　　● 特别风险提示
　　金融市场可能受宏观经济的影响有一定的波动性，不排除本次现金管理受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等因素影响而导致实际收益存在较大的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
　　深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月25日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子（孙）公司、控股子（孙）公司（以下统称“子公司”）对最高额度合计不超过人民币60亿元的闲置自有资金进行现金管理，选择适当的时机，阶段性购买安全性高、流动性好、中低风险的金融机构现金管理类产品。以上资金额度使用期限自2025年年度股东会审议通过之日起十二个月内有效，购买的现金管理类产品期限以不超过十八个月为原则，可以滚动使用，并授权公司管理层在有效期和额度范围内行使决策权。
　　一、投资情况概述
　　（一）投资目的
　　为提高自有资金使用效率，合理利用部分闲置自有资金，在确保不影响公司主营业务正常开展、保证运营资金需求和风险可控的前提下，通过选择适当的时机，阶段性购买安全性高、流动性好、中低风险的金融机构现金管理类产品，提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
　　（二）投资金额
　　公司及子公司计划使用合计不超过人民币60亿元的闲置自有资金进行现金管理（含本数，此额度包括公司及其子公司使用自有资金购买的尚未到期的理财产品）。在上述额度范围内，资金可循环滚动使用，但公司在任一时点购买现金管理类产品总额不超过人民币60亿元（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）。
　　（三）资金来源
　　公司用于现金管理的资金为公司部分闲置自有资金，不影响公司正常经营。
　　（四）投资方式
　　1、投资方式与投资品种
　　公司拟委托银行或其他金融机构投资和管理相关理财产品，受托方与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。公司将谨慎考察，选定受托方和具体理财产品品种，合理布局资产。
　　为控制风险，公司拟购买的产品品种为安全性高、流动性好、中低风险的现金管理类产品。发行主体应选择信誉佳的金融机构，包括但不限于商业银行、投资银行、信托公司、证券公司、基金公司及资产管理公司等。
　　2、实施方式
　　公司董事会及股东会授权财务负责人在有效期和额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确投资或现金管理金额、期间、选择现金管理产品品种、签署合同及协议等。
　　（五）投资期限
　　投资额度使用期限为自2025年年度股东会审议通过之日起十二个月内，购买的现金管理类产品期限以不超过十八个月为原则，不得影响公司正常生产经营。
　　二、审议程序
　　公司于2026年3月25日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司对最高额度合计不超过人民币60亿元的闲置自有资金进行现金管理，选择适当的时机，阶段性购买安全性高、流动性好、中低风险的金融机构现金管理类产品。以上资金额度自2025年年度股东会审议通过之日起十二个月内有效，购买的现金管理类产品期限以不超过十八个月为原则，可以滚动使用，并授权公司管理层在有效期和额度范围内行使决策权。本议案尚需提交股东会审议。
　　三、投资风险分析及风控措施
　　（一）主要面临的投资风险
　　理财产品可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险，受各种风险影响，理财产品的收益率将产生波动，理财收益具有不确定性。
　　（二）风险控制措施
　　1、公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规、规章制度对购买理财的产品事项进行决策、管理、检查和监督，在确保不影响公司正常生产经营的基础上，根据公司闲置自有资金情况，针对现金管理类产品的安全性、期限和收益情况选择合适的投资标的。
　　2、公司财务部门指定专人对现金管理产品进行管理，建立台账对购买的产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作；同时及时分析和跟踪产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。
　　3、公司内部审计部门对资金使用情况进行日常监督，并定期对相关投资产品进行全面检查。
　　4、公司独立董事有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
　　5、公司将在定期报告或临时公告中（如涉及）披露报告期内理财产品的投资情况及相应的损益情况。
　　四、投资对公司的影响
　　（一） 现金管理的必要性和合理性
　　公司最近一年又一期财务指标（单位：万元）
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　　1、公司使用闲置自有资金进行现金管理是在符合相关法律法规，确保不影响公司日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
　　2、通过适当现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
　　（二）现金管理对公司经营的影响
　　公司根据自身的资金情况决定具体投资期限,同时考虑产品赎回的灵活度,计划购买中短期现金管理类产品,不仅不会影响公司日常生产经营,更有利于提高资金的使用效率和收益。
　　根据公司经营发展情况，在确保公司日常经营和资金安全的前提下,本次申请自2025年年度股东会审议通过之日起十二个月内现金管理的闲置资金投资额度为60亿元，占最近一期财报期末货币资金+交易性金融资产余额合计的1.02倍。2025年度公司实现现金管理收益为5,209.14万元，约占归属于上市公司股东的净利润绝对值的6.22%，预计对公司未来的主营业务、财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。
　　（三）现金管理会计处理方式
　　2017年3月31日，财政部发布了《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号-金融资产转移（2017年修订）》（财会[2017]8号）和《企业会计准则第24号-套期会计（2017年修订）》（财会[2017]9号）；2017年5月2日，财政部发布了《企业会计准则第37号-金融工具列报（2017年修订）》（财会[2017]14号）（上述四项准则统称“新金融工具准则”）。并要求境内上市的企业自2019年1月1日起施行新金融工具相关会计准则。
　　公司购买现金管理类产品的处理方式及依据将严格按照“新金融工具准则”的要求处理，可能影响资产负债表中的“交易性金融资产”与“货币资金”等科目与利润表中的“投资收益”与“公允价值变动收益”等科目。
　　特此公告。
　　深圳市汇顶科技股份有限公司董事会
　　2026年3月27日
　　公司代码：603160 公司简称：汇顶科技
　　深圳市汇顶科技股份有限公司