一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用√不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　√适用 □不适用
　　是否以公积金转增股本
　　□是√否
　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2025年12月31日为基准日的总股本463,848,840股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.16元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用√不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、报告期主要业务或产品简介
　　（1）公司所处的行业情况
　　2025年，全球贸易体系不确定性加剧，地缘政治冲突持续外溢，共同导致国际经济增长放缓，国际供应链体系承压，全球经济陷入复杂格局。在多重压力交织下的背景下，我国坚持实施更加积极有为的宏观政策，通过促进消费升级、大力培育新质生产力等举措，有效对冲了外部挑战与压力，国民经济保持平稳运行，经济发展展现出强大韧性。
　　公司所处行业主要涉及船舶行业、发电机组行业，2025年相关行业情况如下：
　　船舶行业
　　2025年，国际船舶市场呈现出“总量调整、结构深化”的显著特征：受全球经济相对低迷及地缘政治冲突等扰动影响，全球新船订单同比出现明显萎缩；但全球船舶行业正经历结构性调整与技术转型的关键时期，在环保法规和能源转型双重驱动下，绿色船舶成为发展主线。根据中国船舶工业行业协会数据，虽然全年我国造船新接订单量同比下降，但造船三大指标造船完工量、新接订单量、手持订单量以载重吨计分别占世界总量的56.1%、69.0%和66.8%，国际市场份额继续保持全球领先。
　　2025年，虽然国内航运运价继续在低位运行，但受益于“设备更新”政策及船舶绿色化、大型化进程加速，我国内河、渔船、船艇等船舶市场景气度同比有所改善，行业整体运行平稳。内河船舶市场在国家“双碳”战略与系列扶持政策的强力驱动下，成为绿色发展的主阵地，报告期内，《关于推动交通运输与能源融合发展的指导意见》《推进实施内河水运体系联通工程行动方案》《关于推动内河航运高质量发展的意见》三大纲领性文件相继出台，从能源融合、设施联通、高质量发展多维度，系统构建了内河航运绿色化、智能化、高效化的发展蓝图，明确了大中型船舶以LNG、甲醇为主、中小型船舶以电池动力为主的技术路径。2026年初修订发布的《交通运输老旧营运船舶报废更新补贴实施细则》，通过调整补贴系数、强化CCS检验要求及十年运营承诺等条款，进一步优化了政策激励的精准性与长效性，推动市场订单向技术实力强的龙头企业集中。在“政策一市场”联动机制下，我国内河与沿海绿色船舶新建规模快速提升，为公司替代燃料动力产品创造了良好的市场机遇。
　　发电机组行业
　　根据工信部《2025年通信业统计公报》，我国通信业实现平稳增长，电信业务量收保持稳步增长。2025年，按照上年价格计算的电信业务总量同比增长9.1%，比国内生产总值（GDP）增速高4.1个百分点，为拉动经济增长作出积极贡献。全年完成电信业务收入1.75万亿元，同比增长0.7%。新动能持续增强，行业结构持续优化升级，以云计算、大数据、物联网、数据中心等为主的新兴业务收入比重已升至25.7%，同比增长4.7%，拉动电信业务收入增长1.2个百分点，成为行业收入增长主要动力。受益于全球数字化转型与人工智能（AI）发展，数据中心和通讯行业等发电机组细分市场实现销量增长，其中，数据中心的规模化、高端化为高可靠性发电机组带来了持续稳定的市场需求。另外，国产替代需求带来油气田发电机组和电源车等细分市场增长，低碳转型能源过渡带来气体机机组细分市场的增长。
　　(2)公司从事的主要业务
　　公司专业开发、制造和销售船舶动力和发电设备市场用34-13600马力的中高速柴油机、发电机组、推进系统及动力集成系统，及80米以下尺寸的钢质、铝质、各类复合材质高性能船艇，并兼顾后市场业务及齿轮箱配套等产业。船舶动力产品广泛应用于内河船舶、沿海货船、渔船、工程船，客船、公务船艇等多个市场；发电机组产品广泛应用于数据中心、通讯市场、船舶、海工平台、风电安装、油田、医疗等多个场景，为国家电网之外区域提供理想电源；船艇产品适用于公务、工作及休闲等场景。
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1）近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　√是 □否
　　追溯调整或重述原因
　　同一控制下企业合并
　　元
　　■
　　（2）分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　√是 □否
　　公司于2025年9月30日完成了对常州玻璃钢造船厂有限公司100%股权的收购，本次收购属于同一控制下企业合并，一季度、二季度财务指标进行追溯调整。
　　4、股本及股东情况
　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用√不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用√不适用
　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用√不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用√不适用
　　三、重要事项
　　公司就收购常州玻璃钢造船厂有限公司100%股权暨关联交易的事项，披露了以下公告：
　　公司于2025年7月16日、2025年8月7日、2025年10月9日在巨潮资讯网上(https://www.cninfo.com.cn)分别披露了《潍柴重机股份有限公司关于筹划股权收购暨关联交易的提示性公告》（2025-036）、《潍柴重机股份有限公司关于收购常州玻璃钢造船厂有限公司100%股权暨关联交易的公告》（2025-039）、《潍柴重机股份有限公司关于收购常州玻璃钢造船厂有限公司100%股权交割完成的公告》（2025-048）。
　　董事长：傅强
　　潍柴重机股份有限公司董事会
　　二〇二六年三月二十五日
　　
　　证券代码：000880 证券简称：潍柴重机 公告编号：2026-012
　　潍柴重机股份有限公司
　　关于2025年度利润分配预案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1.潍柴重机股份有限公司（下称“公司”或“上市公司”）2025年度利润分配预案为：以公司2025年12月31日的总股本463,848,840股为基数，向全体股东每10股派现金红利1.16元（含税），预计派发现金53,806,465.44元，不送红股，不实施公积金转增股本。
　　2.如在本预案审议之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本因股份回购、可转债转股、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变化的，按照现金分红总额固定不变的原则，对分配比例进行调整。
　　3.公司利润分配预案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。
　　一、审议程序
　　潍柴重机股份有限公司（下称“公司”或“上市公司”）于2026年3月25日召开了九届五次董事会会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配的议案》。根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）等相关法律法规及《公司章程》的规定，本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
　　二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
　　经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年实现归属于上市公司股东的净利润为240,050,540.37元，其中母公司实现的净利润为248,103,752.46元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司2025年度提取法定公积金24,810,375.25元。截至2025年12月31日，合并报表中可供股东分配的利润为1,129,832,154.93元，母公司报表中可供股东分配的利润为1,053,620,172.16元。
　　为积极回报股东，依据《公司法》《公司章程》的有关规定，结合公司目前经营发展状况，在符合公司利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟定2025年度利润分配预案如下：
　　以2025年12月31日为基准日的总股本463,848,840股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.16元（含税），共计拟派发现金红利53,806,465.44元，不送红股、不实施公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。
　　公司2025年度累计现金分红总额：公司2025年中期利润已派发现金红利29,818,854元；如本议案获得股东会审议通过，2025年度公司现金分红总额为83,625,319.44元；2025年度公司未实施完成股份回购注销事宜。因此公司2025年度现金分红和股份回购总额为83,625,319.44元，占2025年度归属于公司股东净利润的比例为35%。
　　如在本议案审议之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本因股份回购、可转债转股、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变化的，按照现金分红总额固定不变的原则，对分配比例进行调整。
　　三、现金分红方案的具体情况
　　（一）公司2025年度分红方案不触及其他风险警示情形
　　1．现金分红方案指标：
　　■
　　注：上年度与上上年度归属于上市公司股东的净利润数据为追溯调整后数据。
　　2.不触及其他风险警示情形的具体原因
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》，公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红金额不低于最近三个会计年度年均净利润的30%，且最近三个会计年度累计现金分红金额不低于5,000万元，公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的股票交易可能被实施其他风险警示的情形。
　　（二）现金分红方案合理性说明
　　公司2025年度利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等关于利润分配的相关规定。该利润分配预案综合考虑公司经营业绩、经营净现金流情况、经营发展与股东回报，符合公司确定的利润分配政策，具备合法性、合规性及合理性。
　　四、相关说明及风险提示
　　本次利润分配预案尚需提交公司2025年度股东会审议通过后方可实施。敬请广大投资者关注并注意投资风险。
　　五、备查文件
　　1.公司九届五次董事会会议决议；
　　2.中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告。
　　特此公告。
　　潍柴重机股份有限公司董事会
　　二〇二六年三月二十五日
　　
　　证券代码：000880 证券简称：潍柴重机 公告编号：2026-015
　　潍柴重机股份有限公司
　　关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　潍柴重机股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）于2026年3月25日召开了九届五次董事会会议（下称“本次会议”），审议了《关于确定董事2025年度薪酬及制定2026年度薪酬方案的议案》《关于确定高级管理人员2025年度薪酬及制定2026年度薪酬方案的议案》。
　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定，参照公司所处行业、地区薪酬水平，结合公司经营业绩，制定了公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案，具体如下：
　　一、适用对象
　　公司董事、高级管理人员
　　二、适用期限
　　（一）2026年度董事薪酬方案自公司2025年度股东会会议审议通过之日起至新的薪酬方案审议通过之日止。
　　（二）2026年度高级管理人员薪酬方案自公司九届五次董事会会议审议通过之日起至新的薪酬方案经董事会审议通过之日止。
　　三、薪酬标准
　　（一）董事薪酬方案
　　1．非独立董事
　　在公司担任除董事职务外的其他职务的非独立董事，依据其在公司所从事的具体岗位和担任的职务对应的薪酬与考核管理办法领取相应的薪酬，不再领取董事津贴；不在公司担任除董事职务外的其他职务的非独立董事，不领取薪酬，也不再领取董事津贴，公司股东潍坊市投资集团有限公司派驻的董事张良富先生除外，其2026年度董事津贴标准为6万元人民币/年（含税）。
　　2．独立董事
　　独立董事津贴标准为10万元人民币/年（含税）。
　　3．职工代表董事
　　职工代表董事依据其在公司所从事的具体岗位和担任的职务对应的薪酬与考核管理办法领取相应的薪酬，不再领取董事津贴。
　　（二）高级管理人员薪酬方案
　　公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪酬。高级管理人员的薪酬主要由基本薪酬、绩效薪酬等组成，按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司年度经营业绩等因素综合评定薪酬。
　　四、其他规定
　　（一）公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按实际任期计算并予以发放。
　　（二）上述薪酬或津贴均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
　　（三）在公司担任除董事职务外的其他职务的非独立董事基本薪酬、高级管理人员基本薪酬按月发放，绩效薪酬根据公司相关考核制度考核发放；董事（含独立董事）津贴按月发放。
　　（四）根据相关法律法规及《公司章程》的要求，上述高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过之日起生效；董事薪酬方案尚需提交公司2025年度股东会审议通过方可生效。
　　特此公告。
　　潍柴重机股份有限公司董事会
　　二〇二六年三月二十五日
　　
　　证券代码：000880 证券简称：潍柴重机 公告编号：2026-014
　　潍柴重机股份有限公司
　　关于开展结构性存款业务的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1．投资种类：自有闲置资金购买结构性存款。
　　2．投资金额：潍柴重机股份有限公司（下称“公司”）拟申请使用自有闲置资金开展额度合计不超过人民币2.5亿元的保本型结构性存款业务，该额度自公司九届五次董事会会议审议通过之日起12个月内有效，可循环使用。
　　3．特别风险提示：拟开展结构性存款业务风险水平低且基本可控。若国际国内经济环境在短期发生重大颠覆性变化将影响浮动收益，但概率极小；公司以闲置资金开展该业务，流动性影响风险可控。
　　公司于2026年3月25日召开了九届五次董事会会议，审议通过了《关于公司开展结构性存款业务的议案》，同意公司开展结构性存款业务。
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，上述结构性存款业务在公司董事会决策范围内，无需提交公司股东会审议，亦不构成关联交易。
　　一、结构性存款业务的基本情况
　　1．投资目的：在确保资金安全、不影响公司正常经营及发展的前提下，通过开展结构性存款业务，提升闲置自有资金使用效率，增加财务收益。
　　2．投资金额：公司使用的投资额度合计不超过人民币2.5亿元，该额度自公司九届五次董事会会议审议通过之日起12个月内有效，可循环使用。
　　3．投资方式：为控制风险，公司拟办理的结构性存款业务均为本金100%保护且可获取较高收益的存款产品，每笔结构性存款均有存单作为到期支取凭证。
　　4．投资期限：不超过12个月。
　　5．资金来源：在确保资金安全、不影响公司正常经营及发展的前提下，公司进行上述投资的资金来源为闲置自有资金。
　　二、结构性存款业务的风险分析及风险控制措施
　　公司拟开展结构性存款业务风险水平低且基本可控。若国际国内经济环境在短期发生重大颠覆性变化将影响浮动收益，但概率极小；公司以闲置资金开展该业务，流动性影响风险可控。针对上述风险，公司将采取严格的风险控制措施，确保风险在合理可控范围内，具体如下：
　　1．严控操作流程，产品条款均需经严格的论证分析与审批，确保产品为100%本金保证，并可获得一定收益，且额度不得超过经公司董事会批准的授权额度上限。
　　2.加强资金计划动态管理，在确保资金安全、不影响公司正常经营及发展的前提下，滚动利用闲置自有资金开展结构性存款业务。
　　三、结构性存款业务对公司的影响
　　在确保不影响日常经营及资金安全的前提下，公司使用部分闲置自有资金购买银行结构性存款，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平。
　　四、备查文件
　　1.公司九届五次董事会会议决议；
　　2.交易情况概述表。
　　特此公告。
　　潍柴重机股份有限公司董事会
　　二〇二六年三月二十五日
　　
　　证券代码：000880 证券简称：潍柴重机 公告编号：2026-013
　　潍柴重机股份有限公司
　　关于拟续聘会计师事务所的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
　　潍柴重机股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月25日召开九届五次董事会会议，审议通过了《关于续聘公司2026年度财务审计机构、内部控制审计机构的议案》，同意续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“中勤万信会计师事务所”）为公司2026年度财务审计机构、内部控制审计机构，本事项尚需提交公司2025年度股东会审议。现将相关事项公告如下：
　　一、拟续聘会计师事务所的基本信息
　　（一）机构信息
　　1.基本信息
　　（1）会计师事务所名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）。
　　（2）成立日期：2013年12月13日成立，为特殊普通合伙的合伙制企业。
　　（3）组织形式：特殊普通合伙。
　　（4）注册地址：北京市西城区西直门外大街112号十层1001。
　　（5）首席合伙人：胡柏和。
　　（6）中勤万信会计师事务所2025年度末合伙人数量为79位，年末注册会计师人数为401人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为142人。
　　（7）中勤万信会计师事务所2024年度经审计的收入总额为47,668.59万元，其中审计业务收入39,836.70万元，证券业务收入11,599.01万元。
　　（8）2025年度上市公司审计客户共35家，涉及的主要行业包括软件和信息技术服务业、计算机、通信和其他电子设备制造业、医药制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和批发业等，审计收费共计人民币3,711.00万元。中勤万信会计师事务所审计的与本公司同行业的上市公司客户为1家。
　　2.投资者保护能力
　　中勤万信会计师事务所职业风险基金上年度年末数(2025年12月31日)：5,447.17万元，职业保险累计赔偿限额：8,000万元。符合法律法规相关规定。中勤万信会计师事务近三年未因职业行为发生相关民事诉讼情况。
　　3.诚信记录
　　2023年收到证券监管部门采取行政监管措施一份，2名从业人员受到行政监管措施1次。
　　2025年收到证券监管部门采取行政监管措施一份，3名从业人员受到行政监管措施1次。
　　2026年1月收到证券监管部门采取行政监管措施一份，7名从业人员受到行政监管措施1次。
　　（二）项目信息
　　1.基本信息
　　拟签字项目合伙人、签字注册会计师：梁海涌先生，注册会计师。1996年开始在中勤万信会计师事务所执业，历任审计助理、项目经理、高级经理、部门经理、总经理助理、副总经理、合伙人。2003年7月成为注册会计师，从2025年开始为本公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告1份。
　　拟签字注册会计师崔静洁女士，2007年成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计，2016年开始在中勤万信会计师事务所执业，从2024年开始为本公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告6份。
　　项目质量控制复核人李晓敏先生，1996年成为注册会计师，2003年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2013年开始在中勤万信会计师事务所执业，从2024年开始为本公司提供审计服务。近三年复核上市公司审计报告12份。
　　2.诚信记录
　　以上人员近三年均未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
　　3.独立性
　　中勤万信会计师事务所及以上项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
　　4.审计收费
　　主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
　　公司2026年度审计费用总额拟定为人民币93万元（含税），其中财务报告审计费用拟定为66万元（含税），内部控制审计费用拟定为27万元（含税），公司董事会拟提请公司股东会授权公司董事会审核委员会根据公司2026年度的审计工作量及市场价格水平决定2026年度最终审计费用。
　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）审核委员会审议情况
　　公司2026年第二次审核委员会会议于2026年3月20日召开，审议通过了《关于续聘公司2026年度财务审计机构、内部控制审计机构的议案》。审核委员会对审计机构提供的资料进行审核并进行专业判断，认为中勤万信会计师事务所在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意续聘中勤万信会计师事务所为公司2026年度财务审计机构、内部控制审计机构，并将相关议案提交公司董事会审议。
　　（二）董事会对议案审议和表决情况
　　2026年3月25日，公司召开九届五次董事会，审议通过了《关于续聘公司2026年度财务审计机构、内部控制审计机构的议案》，同意续聘中勤万信会计师事务所为公司2026年度财务及内部控制审计机构，并将该议案提交公司2025年度股东会审议。
　　公司聘任中勤万信会计师事务所为公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构的决策程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
　　（三）生效日期
　　《关于续聘公司2026年度财务审计机构、内部控制审计机构的议案》尚需提交公司2025年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
　　四、报备文件
　　（一）公司九届五次董事会会议决议；
　　（二）公司2026年第二次审核委员会会议决议；
　　（三）拟续聘会计师事务所关于其基本情况的说明。
　　特此公告。
　　潍柴重机股份有限公司
　　董事会
　　二〇二六年三月二十五日
　　
　　证券代码：000880 证券简称：潍柴重机 公告编号：2026-010
　　潍柴重机股份有限公司
　　九届五次董事会会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　潍柴重机股份有限公司（下称“公司”）于2026年3月25日上午在江苏省常州市以现场结合通讯方式召开了九届五次董事会会议（下称“会议”），会议通知及补充通知分别于2026年3月14日、2026年3月21日以电子邮件或送达的方式发出。
　　会议由公司董事长傅强主持。本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。董事尹晓青、王德华、李健以通讯方式出席了会议。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议到会人数超过公司董事会成员半数以上，会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。经出席会议董事逐项审议并表决形成了如下决议：
　　1.关于公司2025年度报告全文及摘要的议案
　　该议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。
　　公司2025年度报告全文及摘要详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　2.关于公司2025年度董事会工作报告的议案
　　该议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过，并同意将本议案提交2025年度股东会审议。
　　2025年度董事会工作报告详见公司同时披露的2025年度报告全文第三节“管理层讨论与分析”及第四节“公司治理、环境和社会”相关内容。
　　公司董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，对公司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《潍柴重机股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》，具体内容详见公司同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
　　3.关于公司2025年度总经理工作报告的议案
　　该议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。
　　4.关于公司2025年度财务报告及审计报告的议案
　　本议案已经公司2026年第二次审核委员会会议审议通过。
　　该议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。
　　公司2025年度审计报告全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　5.关于公司2025年度内部控制评价报告的议案
　　本议案已经公司2026年第二次审核委员会会议审议通过。
　　该议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。
　　公司2025年度内部控制评价报告全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　6.关于公司2025年度内部控制审计报告的议案
　　本议案已经公司2026年第二次审核委员会会议审议通过。
　　该议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。
　　公司2025年度内部控制审计报告全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　7.关于公司2025年度利润分配的议案
　　为积极回报股东，依据《公司法》《公司章程》的有关规定，结合公司目前经营发展状况，在符合公司利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟定2025年度利润分配预案如下：
　　1.按照2025年度母公司净利润提取10%的法定公积金；
　　2.以2025年12月31日为基准日的总股本463,848,840股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.16元（含税），不送红股、不实施公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。
　　在本次分配方案实施前，公司总股本因股份回购、可转债转股、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变化的，按照现金分红总额固定不变的原则，对分配比例进行调整。
　　本预案符合公司实际情况和长远发展战略，有利于维护股东利益，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。
　　该议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过，并同意将本议案提交2025年度股东会审议。
　　上述议案具体内容详见公司同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《潍柴重机股份有限公司关于2025年度利润分配预案的公告》。
　　8.关于提请股东会授权董事会制定并执行2026年度中期分红方案的议案
　　为持续提升股东回报率，切实增强股东获得感，公司拟在满足归属于上市公司股东的净利润为正、累计未分配利润为正、现金流可以满足公司正常经营且满足现金分红条件、不影响公司正常经营和持续发展的情况下，根据实际情况进行2026年度中期分红。
　　为简化分红程序，董事会提请股东会批准授权董事会在公司2026年度股东会之前，在符合上述中期分红的前提条件下，制定并执行2026年度中期分红方案，中期分红金额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润，进行中期分红的时间节点及次数由董事会结合公司实际情况具体确定。
　　该议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过，并同意将本议案提交2025年度股东会审议。
　　9.关于续聘公司2026年度财务审计机构、内部控制审计机构的议案
　　本议案已经公司2026年第二次审核委员会会议审议通过。
　　同意续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构、内部控制审计机构，聘期自公司2025年度股东会决议通过之日至2026年度股东会作出有效决议之日止。公司2026年度审计费用总额拟定为人民币93万元（含税），其中财务报告审计费用拟定为66万元（含税），内部控制审计费用拟定为27万元（含税），并提请股东会授权董事会审核委员会决定其最终审计费用。
　　该议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过，并同意将本议案提交2025年度股东会审议。
　　上述议案具体内容详见公司同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《潍柴重机股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告》。
　　10.关于山东重工集团财务有限公司风险评估报告的议案
　　本议案已经公司2026年第二次独立董事专门会议审议通过。
　　该议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。
　　上述报告具体内容详见公司同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《潍柴重机股份有限公司关于山东重工集团财务有限公司2025年度风险评估报告》。
　　11.关于公司办理金融机构授信业务的议案
　　为了公司及控股子公司融资业务的顺利开展，2026年度公司及控股子公司拟向工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、兴业银行、中信银行、招商银行、光大银行、民生银行、浦东发展银行、华夏银行、平安银行、邮政储蓄银行、浙商银行、恒丰银行、交通银行、北京银行、青岛农商行、以及山东重工集团财务有限公司等金融机构办理开户、销户、授信业务，并根据公司需要启用上述金融机构的授信额度，用于办理授信项下包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、并购贷款、贷款担保、承兑汇票、购买保本型银行理财产品、购买结构性存款、票据置换、汇票贴现、信用证、保函及其他形式的贸易融资等银行业务。公司向上述金融机构申请银行综合授信累计最高额度总计人民币150亿元。具体事宜以双方签订的合同协议为准，在上述业务授信额度内，至下一年度董事会召开审批之前，单笔信用业务的办理将不再提请董事会审议。
　　该议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。
　　12.关于公司开展结构性存款业务的议案
　　本议案已经公司2026年第二次审核委员会会议审议通过。
　　该议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。
　　上述议案具体内容详见公司同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《潍柴重机股份有限公司关于开展结构性存款业务的公告》。
　　13.关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
　　本议案已经公司2026年第一次薪酬与考核委员会会议审议通过。
　　该议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过，并同意将本议案提交2025年度股东会审议。
　　上述议案具体内容详见公司同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《潍柴重机股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
　　14.关于确定公司董事2025年度薪酬及制定2026年度薪酬方案的议案
　　本议案已经公司2026年第一次薪酬与考核委员会会议审议，全体委员回避表决。
　　按照相关法律法规和《公司章程》的要求，全体董事回避表决，该议案将直接提交2025年度股东会审议。
　　公司董事2025年度薪酬情况详见公司披露的2025年度报告全文第四节“公司治理、环境和社会”的部分内容，董事2026年度薪酬方案情况详见公司同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《潍柴重机股份有限公司关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
　　15.关于确定公司高级管理人员2025年度薪酬及制定2026年度薪酬方案的议案
　　本议案已经公司2026年第一次薪酬与考核委员会会议审议通过。
　　按照相关法律法规和《公司章程》的要求，董事尹晓青先生、王德华先生回避表决。
　　该议案表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。
　　公司高级管理人员2025年度薪酬情况详见公司披露的2025年度报告全文第四节“公司治理、环境和社会”的部分内容，高级管理人员2026年度薪酬方案情况详见公司同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《潍柴重机股份有限公司关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
　　16.关于公司2025年度可持续发展报告的议案
　　该议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。
　　上述报告具体内容详见公司同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《潍柴重机股份有限公司2025年度可持续发展报告》。
　　17.关于设置董事会可持续发展委员会并制定《董事会可持续发展委员会工作细则》的议案
　　为适应公司的战略需要，提升公司环境、社会及公司治理（ESG）的管理水平，完善公司治理结构，增强公司可持续发展能力，促进公司实现高质量发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第17号一可持续发展报告（试行）》等法律、法规和规范性文件的规定，现设置公司董事会可持续发展委员会，并制定《潍柴重机股份有限公司董事会可持续发展委员会工作细则》，规范可持续发展管理工作职能和权限。
　　第九届董事会可持续发展委员会委员为：傅强先生、尹晓青先生、王志明先生；傅强先生为该委员会召集人。任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满时止。
　　该议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。
　　上述细则具体内容详见公司同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《潍柴重机股份有限公司董事会可持续发展委员会工作细则》。
　　18.关于修订《公司章程》的议案
　　该议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过，并同意将本议案提交2025年度股东会审议。
　　上述议案具体内容详见公司同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《潍柴重机股份有限公司章程修订对照表》。
　　19.关于召开公司2025年度股东会的议案
　　根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，上述第2、7-9、13-14、18项议案将提交2025年度股东会审议。公司2025年度股东会将于2026年6月30日前召开，公司董事会授权董事长择机确定2025年度股东会的具体召开时间和地点，由公司董事会秘书安排向公司股东发出《潍柴重机股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知》及其它相关文件。
　　该议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。
　　特此公告。
　　潍柴重机股份有限公司
　　董事会
　　二〇二六年三月二十五日
　　证券代码：000880 证券简称：潍柴重机 公告编号：2026-011