一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　√适用 □不适用
　　是否以公积金转增股本
　　□是 √否
　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以分红派息股权登记日的总股本（扣除公司回购专用证券账户中的股份）为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、报告期主要业务或产品简介
　　1.公司主要业务
　　公司主要从事硅酸盐水泥、商品混凝土、骨料及新型墙材的生产及销售，截至报告期末公司拥有万年、玉山、瑞金、于都、乐平、德安六大水泥生产基地、11条熟料生产线、61条商砼生产线及32台水泥磨机。
　　2.主要产品及用途
　　公司生产的主要产品有“万年青”牌系列普通硅酸盐水泥和复合硅酸盐水泥，以及骨料、硅酸盐水泥熟料、商品混凝土、新型墙材等，在华东地区拥有较高的品牌知名度及客户认知度，受到了业主、工程设计者和建设者的广泛好评。
　　硅酸盐水泥熟料：是以石灰石和粘土为主要原料，经破碎、配料、磨细制成生料，然后在水泥窑中煅烧而成的。通常为生产普通硅酸盐水泥和复合硅酸盐水泥的半成品。
　　硅酸盐水泥：是以硅酸盐水泥熟料与适量石膏及其他规定的混合材料磨细制成的水硬性胶凝材料，公司“万年青”牌系列硅酸盐水泥广泛用于机场、高楼、桥梁、隧道、高等级公路等国家大型重点工程建设中，以及房地产、民用建房等。
　　商品混凝土：是用水泥作胶凝材料，砂、石作集料；与水（加或不加外加剂和掺合料）按一定比例配合，经搅拌、成型、养护而得的水泥混凝土，也称普通混凝土，它广泛应用于土木工程。
　　骨料：是在混凝土及砂浆中起骨架和填充作用的粒状材料。
　　3.经营模式
　　公司管理团队具有丰富的管理经验，并且形成管理和技术双轮驱动的模式。根据公司各子公司分布较为分散、子公司业务辐射区域差异性等行业特点，公司制定以总部管理层为战略中心统筹领导，各职能部门及下属子公司相互协调配合的运管制度。对不同区域子公司及职能部门设置具有针对性的考核目标，并每月召开生产经营工作会议，充分把握市场动态，制定科学正确的业务策略并使之有效执行。
　　（1）采购模式
　　水泥行业具有生产规模化、生产工艺流程标准化等特点，对于主要原材料的采购，公司原则上采取招议标和询比价的方式按使用单位申报计划进行采购。公司所有采购业务由供应公司统一归口管理，供应公司负责各生产厂（子公司）大宗原燃材料的统一采购；负责监督各生产厂（子公司）执行物资招标采购情况，并对各生产厂（子公司）自行采购物资进行监控；负责起草各类备品配件招标物资的标书；负责建立供方档案，对供方实行动态管理；配合新建项目所需原燃材料的调研工作。
　　（2）生产模式
　　公司通常根据上年销售情况以及当年市场需求，对宏观经济政策进行研判后做出预测，并结合自身产能、错峰生产计划及下游需求制定全年生产计划。通过获得订单后与客户签订供货合同，根据合同规定的品种规格以及供货期，公司月度生产计划以市场需求为依据，以销定产，根据销售淡旺季以及节能限产要求，安排停窑检修。
　　（3）销售模式
　　公司主要销售区域为江西市场，辐射福建、浙江、广东、湖北等周边省份。公司产品销售是直销和经销（或代销）相结合的模式，水泥产品以经销为主、直销为辅，商砼产品以直销为主、代销为辅。对于大型重点工程，如高速公路、铁路等国家大型项目，公司采取直销的销售模式；对于民用市场、中小型工程，由于量少点多，公司采取经销商的销售模式，以提升保供和售后服务。
　　（4）研发模式
　　构建 “企业主体、市场导向、全员参与” 的研发体系，以公司技术中心为核心，各生产基地技术部、化验室为支撑，重点围绕节能降碳、数字化转型、产品升级、资源综合利用等领域开展研发；深入开展 “微技改”“五小” 群众性创新活动，形成全员创新的良好氛围，推动科技成果快速转化为生产实效。
　　4.市场地位
　　公司是我国最早采用国产新型干法水泥工艺生产线的厂家之一，自1958年建厂以来，历经67年发展，见证并参与了中国水泥行业的发展历程，在行业内积累了深厚的技术、品牌与市场资源。“万年青” 牌水泥先后荣获 “全国建材行业用户满意产品”“江西名牌产品”等荣誉称号，2025年公司获评“2025 年江西年度十大品牌”，在江西及周边省份具有极高的品牌知名度与美誉度。报告期内，公司水泥销量1508万吨，在省内的市场占有率持续巩固提升，是江西省水泥行业龙头企业。
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　单位：元
　　■
　　（2） 分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是 √否
　　4、股本及股东情况
　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　√适用 □不适用
　　（1） 债券基本信息
　　■
　　（2） 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况
　　2025年6月16日，中诚信国际信用评级有限责任公司确定公司主体信用等级维持为AA+，公司债“25江泥01”信用等级维持为AA+，评级展望维持为稳定。详见本公司于2025年6月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的评级报告。
　　2025年6月25日，中证鹏元资信评估股份有限公司通过对公司主体及其相关债券的信用状况进行跟踪分析和评估，确定维持公司主体长期信用等级为AA+，维持“万青转债”的信用等级为AA+，评级展望为稳定。本次评级结果与中证鹏元资信评估股份有限公司于2024年4月30日出具的《2020年江西万年青水泥股份有限公司可转换公司债券2024年跟踪评级报告》（中鹏信评【2024】跟踪第【64】号01）评级结果一致。（具体内容详见公司于2025年6月27日在巨潮资讯网发布的《江西万年青水泥股份有限公司相关债券2025年跟踪评级报告》）
　　（3） 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标
　　单位：万元
　　■
　　三、重要事项
　　无
　　证券代码：000789 证券简称：万年青 公告编号：2026-13
　　债券代码：127017 债券简称：万青转债
　　债券代码：524330 债券简称：25江泥01
　　江西万年青水泥股份有限公司
　　2025年度利润分配预案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　一、审议程序
　　江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四次会议审议通过了《公司2025年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
　　二、利润分配方案的基本情况
　　（一）本次利润分配方案的基本内容
　　1.分配基准：2025年度
　　2.公司法定盈余公积余额已超过股本的50%，2025年度暂不提取法定盈余公积。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为2,901.69万元，年末可供分配利润为541,246.06万元；母公司2025年度净利润为68,057.93万元，年末可供分配利润为333,594.76万元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，实际可供股东分配的利润为333,594.76万元。
　　3.根据《公司章程》有关规定，考虑公司生产经营、可持续发展等因素，兼顾股东回报的需求，公司拟以分红派息股权登记日的总股本（扣除公司回购专用证券账户中的股份）为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），其余未分配利润结转至以后年度。
　　4.如本次利润分配预案获得股东会审议通过，公司2025年度累计现金分红总额预计为113,840,938.80元；2025年度，公司采用集中竞价方式实施了股份回购计划，总计回购公司股份38,467,823股，成交总金额为199,306,796.35元；2025年度现金分红和回购股份总额为313,147,735.15元，占2025年度归属上市公司股东净利润的1079.19%。
　　（二）本次利润分配预案披露至实施前，如因可转债转股、股权激励、股份回购等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
　　三、现金分红方案的具体情况
　　（一）现金分红方案指标
　　■
　　（二）不触及其他风险警示情形的具体原因
　　如上表所示，公司最近三个会计年度（2023-2025）累计现金分红金额达 299,361,513.98元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%，未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的公司股票交易可能被实施其他风险警示的情形。
　　（三）现金分红方案合理性说明
　　本次利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《公司章程》等文件中所述的股利分配政策的相关规定，充分考虑了公司2025年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司长远发展的需要，不存在损害小股东利益的情形。
　　四、独立董事审议意见
　　公司独立董事发表了关于利润分配预案的独立意见，独立董事认为：公司2025年度利润分配预案，既兼顾了公司经营发展，又积极回报了股东，符合《公司章程》规定，同意该分配方案。
　　五、风险提示
　　本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议，实际实施情况存在不确定性。
　　六、备查文件
　　1.公司第十届董事会第四次会议决议；
　　2.公司第十届董事会第四次会议有关事项的独立董事意见。
　　特此公告。
　　江西万年青水泥股份有限公司
　　董事会
　　2026年3月27日
　　证券代码：000789 证券简称：万年青 公告编号：2026-12
　　债券代码：127017 债券简称：万青转债
　　债券代码：524330 债券简称：25江泥01
　　江西万年青水泥股份有限公司
　　2026年度日常关联交易预计的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）关联交易概述
　　江西万年青水泥股份有限公司（以下简称：公司）2025年共发生关联交易累计金额4,951.09万元，未超出2025年计划的关联交易金额7,445.06万元。2026年度，因日常生产经营需要，公司及下属子公司将与关联方：江西省建材科研设计院有限公司、江西省晶磊工程新技术开发有限公司、江西省建材产品质量监督检验站有限公司、江西万华环保材料有限公司、江西省非金属矿工业有限公司等发生关联交易。预计2026年公司与上述关联人发生日常关联交易总额为7,459.00万元，占公司2025年度经审计净资产的1.13%，无需提交公司股东会审议。
　　（二）预计日常关联交易类别和金额
　　公司与上述关联方2026年度预计发生的日常关联交易情况如下：（单位：万元人民币）
　　■
　　二、关联人介绍和关联关系
　　（一）江西万华环保材料有限公司
　　1.基本情况。法定代表人：张建强。注册资本：5000万元。主营业务：建筑新材料、化工产品及原料（危险化学品除外）、机电产品研发、生产、销售、技术转让、技术服务等。住所：江西省南昌市安义县工业园区东阳大道。截至2025年12月31日未经审计的财务数据：总资产10,482.16万元，净资产3,701.94万元，2025年度实现营业收入6,828.8万元，净利润91.28万元。
　　2.与上市公司的关联关系。江西万华环保材料有限公司是公司间接控股股东江西省建材集团有限公司的所属控股子公司。该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3（二）由前项所述法人直接或者间接控制的除上市公司及其控制子公司以外的法人或者其他组织。
　　3.履约能力分析。该关联人以生产新型环保涂料为主，产品用户主要是工程建筑方，有一定的客户资源，通过涂料与水泥的联合销售，有助于拓展市场。购销价格以第三方市场价为原则，结算方式为款到发货，不存在履约风险。
　　（二）江西省建材科研设计院有限公司
　　1.基本情况。法定代表人：张积鹏；注册资本：5990万元；主营业务：工程科学技术研究、建筑技术服务，建材工厂及民用建筑工程设计，建材产品质量检测等；住所：南昌市何坊西路355号。截至2025年12月31日未经审计的财务数据：总资产13,606万元，净资产4,449.56万元，2025年度实现营业收入2,108.92万元，净利润亏损385.7万元。
　　2.与上市公司的关联关系。江西省建材科研设计院有限公司是公司间接控股股东江西省建材集团有限公司的子公司，该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3（二）由前项所述法人直接或者间接控制的除上市公司及其控制子公司以外的法人或者其他组织。
　　3.履约能力分析。该关联人是具有住建部颁发的“房屋建筑工程监理乙级”资格：具有为公司提供建筑工程设计、混凝土技术、科研分析等技术服务的能力。其技术研发能力较强，专业团队稳定，不存在履约风险。
　　（三）江西省非金属矿工业有限公司
　　1.基本情况。法定代表人：苏建。注册资本：6000万元。主营业务：煤炭及制品销售，国内贸易代理，涂料销售（不含危险化学品），水泥制品销售，石灰和石膏销售，非金属矿及制品销售，金属材料销售，金属矿石销售，建筑材料销售，高品质特种钢铁材料销售，建筑装饰材料销售，建筑用钢筋产品销售。住所：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区京东大道399号万年青科技园。截至2025年12月31日未经审计的财务数据：总资产2,079万元，净资产2,052.71万元，2025年度实现营业收入570.27万元，净利润23.75万元。
　　2.与上市公司的关联关系。江西省非金属矿工业有限公司是公司间接控股股东江西省建材集团有限公司所属的控股子公司。该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3（二）由前项所述法人直接或者间接控制的除上市公司及其控制子公司以外的法人或者其他组织。
　　3.履约能力分析。与关联方发生的关联交易业务为：为关联方提供物管服务及水电；以市场定价为原则向关联方销售水泥；以市场价为原则向关联方采购砂石。这三项业务除不可抗力影响因素外，均不存在履约风险。
　　（四）江西省建材产品质量监督检验站有限公司
　　1.基本情况。法定代表人：吴炎平。注册资本：1462.98万元。主营业务：许可项目：检验检测服务，建设工程质量检测，测绘服务，水利工程质量检测，建设工程勘察，司法鉴定服务；一般项目：工程和技术研究和试验发展，环境保护监测，资源再生利用技术研发，工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外），技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）。住所：江西省南昌市青云谱区何坊西路355号。截至2025年12月31日未经审计的财务数据：总资产5,179.42万元，净资产2,703.72万元，2025年度实现营业收入5,229.81万元，净利润亏损237.2万元。
　　2.与上市公司的关联关系。江西省建材产品质量监督检验站有限公司是公司间接控股股东江西省建材集团有限公司的子公司江西省建材科研设计院有限公司的子公司，该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3（二）由前项所述法人直接或者间接控制的除上市公司及其控制子公司以外的法人或者其他组织。
　　3.履约能力分析。该关联人具有为公司提供建筑工程设计、混凝土技术、科研分析等技术服务的能力。其技术研发能力较强，专业团队稳定，不存在履约风险。
　　（五）江西省晶磊工程新技术开发有限公司
　　1.基本情况。法定代表人:张建强；注册资本：3000万元；主营业务：建设工程施工，建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设），建设工程设计，施工专业作业，建筑劳务分包，住宅室内装饰装修等；住所：江西省南昌市安义县东阳大道77号。截至2025年12月31日未经审计的财务数据：总资产2,140.98万元，净资产1,865.82万元，2025年度实现营业收入811.28万元，净利润0.27万元。
　　2.与上市公司的关联关系。江西省晶磊工程新技术开发有限公司是公司间接控股股东江西省建材集团有限公司的子公司江西省建材科研设计院有限公司的子公司，该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3（二）由前项所述法人直接或者间接控制的除上市公司及其控制子公司以外的法人或者其他组织。
　　3.履约能力分析。与关联方发生的关联交易业务为：以市场价为原则向关联方采购纳米改性剂和特种砂浆等；以市场定价为原则向关联方销售水泥。这两项业务除不可抗力影响因素外，均不存在履约风险。
　　三、关联交易主要内容
　　（一）关联交易协议内容情况
　　公司或子公司拟就上述交易与关联方签署相关协议，协议内容包括交易标的、交易定价原则和依据、交易价格的确定方法和年度交易总量、付款时间和方式等条款。
　　1.为了拓展水泥销售市场，公司拟与江西万华环保材料有限公司、江西省非金属矿工业有限公司和江西省晶磊工程新技术开发有限公司签订2026年度《水泥买卖合同》，销售价格参照当地同品种水泥价格。
　　2.为满足公司关联方办公需要，公司为关联方江西省非金属矿工业有限公司提供办公场所及相应物业管理、水电等服务，保障关联方正常办公。公司按照市场定价原则确定，向关联方提供的物业管理服务及水电等相关配套办公场所，按合同约定收取费用。
　　3.为满足公司生产产品需要，公司拟与江西省非金属矿工业有限公司签订《标准砂购销协议》，向江西省非金属矿工业有限公司采购标准砂，按市价作为原则确定采购价格。
　　4.为满足公司生产产品需要，公司及子公司拟与江西万华环保材料有限公司签订《水泥助磨剂及减水剂购销协议》，向江西万华环保材料有限公司采购水泥助磨剂和商砼减水剂，按市价作为原则确定采购价格。
　　5.为满足公司生产产品需要，公司拟与江西省晶磊工程新技术开发有限公司签订《纳米改性剂及特种砂浆购销协议》，向江西省晶磊工程新技术开发有限公司采购纳米改性剂和特种砂浆，按市价作为原则确定采购价格。
　　（二）关联交易协议拟签署情况
　　公司及子公司与关联方将根据生产经营的实际需求，在本次日常关联交易预计额度范围内签署具体协议。
　　四、关联交易目的和对上市公司的影响
　　上述关联交易都是与公司日常生产经营相关的业务，符合交易双方合作共赢的目的，有利于公司生产经营，没有损害中小股东的利益。交易合同符合一般的商业条款，定价是按照第三方市场原则确定，符合公司利益，不存在损害其他股东尤其是中小股东利益的情况。上述日常关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务未因上述关联交易而对关联人形成依赖。
　　五、备查文件
　　1.公司第十届董事会第四次会议决议；
　　2.公司第十届董事会第四次会议有关事项的独立董事意见。
　　特此公告。
　　江西万年青水泥股份有限公司
　　董事会
　　2026年3月27日
　　证券代码：000789 证券简称：万年青 公告编号：2026-08
　　债券代码：127017 债券简称：万青转债
　　债券代码：524330 债券简称：25江泥01
　　江西万年青水泥股份有限公司
　　第十届董事会第四次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　一、董事会会议召开情况
　　江西万年青水泥股份有限公司（以下简称：公司）第十届董事会第四次会议通知于2026年3月15日用电子邮件和公司网上办公系统方式发出，会议于2026年3月25日上午9:00以现场方式在公司二楼205会议室召开。
　　会议应出席董事8名，实际出席董事8名，部分高管列席了本次会议，会议由公司董事长陈文胜先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　本次会议审议通过了以下议案：
　　1.关于2025年度计提资产减值准备的议案
　　详见随本决议公告同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《江西万年青水泥股份有限公司关于2025年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-09）
　　表决结果：8票同意、0 票反对、0 票弃权；本议案获得审议通过。
　　2.公司2025年度财务决算报告
　　详见随本决议公告同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《江西万年青水泥股份有限公司2025年度财务决算报告》。
　　此议案尚需提交公司股东会审议。
　　表决结果：8票同意、0 票反对、0 票弃权；本议案获得审议通过。
　　3.公司2026年度财务预算报告
　　表决结果：8票同意、0 票反对、0 票弃权；本议案获得审议通过。
　　4.公司2025年年度报告全文及摘要
　　详见随本决议公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《江西万年青水泥股份有限公司2025年年度报告全文》，以及《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《江西万年青水泥股份有限公司2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-10）。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　表决结果：8票同意、0 票反对、0 票弃权；本议案获得审议通过。
　　5.关于公司2026年度向银行申请综合授信及担保的议案
　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2026年度向银行申请综合授信及担保的公告》（公告编号：2026-11）。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权；本议案获得审议通过。
　　6.公司2026年度日常关联交易预计的议案
　　详见随本决议公告同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《江西万年青水泥股份有限公司2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-12）。独立董事事前认可了本议案涉及的相关关联交易，审议时，关联董事履行了回避制度。本议案无需提交股东会审议。
　　子议案1：与江西省非金属矿工业有限公司的关联交易
　　关联董事陈文胜先生、陈钊先生、张玉明先生回避表决。
　　表决结果：5票同意、0 票反对、0 票弃权；获得审议通过。
　　子议案2：与江西万华环保材料有限公司的关联交易
　　关联董事陈文胜先生、陈钊先生、张玉明先生回避表决。
　　表决结果：5票同意、0 票反对、0 票弃权；获得审议通过。
　　子议案3：与江西省建材科研设计院有限公司的关联交易
　　关联董事陈文胜先生、陈钊先生、张玉明先生回避表决。
　　表决结果：5票同意、0 票反对、0 票弃权；获得审议通过。
　　子议案4：与江西省建材产品质量监督检验站有限公司的关联交易
　　关联董事陈文胜先生、陈钊先生、张玉明先生回避表决。
　　表决结果：5票同意、0 票反对、0 票弃权；获得审议通过。
　　子议案5：与江西省晶磊工程新技术开发有限公司的关联交易
　　关联董事陈文胜先生、陈钊先生、张玉明先生回避表决。
　　表决结果：5票同意、0 票反对、0 票弃权；获得审议通过。
　　7.公司2025年度总经理工作报告
　　表决结果：8票同意、0 票反对、0 票弃权；本议案获得审议通过。
　　8.公司2025年度内部控制自我评价报告
　　详见随本决议公告同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《江西万年青水泥股份有限公司2025年度内部控制自我评价报告》和《江西万年青水泥股份有限公司2025年度内部控制审计报告》（信会师报字[2026]第 ZA10564号）。
　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权；本议案获得审议通过。
　　9.公司2025年度董事会工作报告
　　详见随本决议公告同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《江西万年青水泥股份有限公司2025年度董事会工作报告》。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　表决结果：8票同意、0 票反对、0 票弃权；本议案获得审议通过。
　　10.公司2025年度利润分配预案的议案
　　详见随本决议公告同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《江西万年青水泥股份有限公司2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-13）。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　表决结果：8票同意、0 票反对、0 票弃权；本议案获得审议通过。
　　11.关于股权激励计划终止暨注销剩余股票期权的议案
　　鉴于公司2022年股票期权激励计划设定的第三个行权期公司层面业绩考核未达标，根据《江西万年青水泥股份有限公司2022年股票期权激励计划》相关规定及公司2022年第一次临时股东大会授权，217名激励对象第二个行权期计划行权的235.28万份股票期权不得行权，由公司注销。
　　关联董事韩勇回避对本议案的表决。
　　详见随本决议公告同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《江西万年青水泥股份有限公司关于注销剩余股票期权的公告》（公告编号：2026-14）。
　　表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权；本议案获得审议通过。
　　12.2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告
　　公司2025年度所募集的资金均用于偿还到期的公司债券。公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
　　表决结果：8票同意、0 票反对、0 票弃权；本议案获得审议通过。
　　13.关于聘任公司董事会秘书的议案
　　根据董事长的推荐，由董事会提名委员会提名，拟聘任熊汉南先生为公司董事会秘书。任期自本次会议通过之日起，至公司第十届董事会到期之日止。
　　详见随本决议公告同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《江西万年青水泥股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的公告》（公告编号：2026-15）。
　　表决结果：8票同意、0 票反对、0 票弃权；本议案获得审议通过。
　　14.关于召开公司2025年年度股东会的议案
　　董事会提议召开公司2025年年度股东会，会议的具体安排详见随本决议公告同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《江西万年青水泥股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-16）。
　　表决结果：8票同意、0 票反对、0 票弃权；本议案获得审议通过。
　　三、会议听取了公司独立董事述职
　　独立董事述职报告详见随本决议公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《江西万年青水泥股份有限公司2025年独立董事述职报告》。
　　四、备查文件
　　1.经与会董事签字的董事会决议；
　　2.交易所要求的其他相关文件。
　　特此公告。
　　江西万年青水泥股份有限公司
　　董事会
　　2026年3月27日
　　证券代码：000789 证券简称：万年青 公告编号：2026-14
　　债券代码：127017 债券简称：万青转债
　　债券代码：524330 债券简称：25 江泥 01
　　江西万年青水泥股份有限公司
　　关于注销剩余股票期权的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月25日召开第十届董事会第四次会议，审议通过了《关于股权激励计划终止暨注销剩余股票期权的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）和公司2022年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）的相关规定，以及公司2022年第一次临时股东大会的授权，现将有关事项说明如下：
　　一、已履行的相关审批程序和信息披露情况
　　1.2022年1月25日，公司召开第九届董事会第二次临时会议，审议通过了《江西万年青水泥股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案、《江西万年青水泥股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年股票期权激励计划相关事项》的议案。公司独立董事已对公司股权激励计划相关事项发表了独立意见。
　　2.2022年1月25日，公司召开第九届监事会第二次临时会议，审议通过了《江西万年青水泥股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案、《江西万年青水泥股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案、《关于核查公司2022年股票期权激励计划激励对象名单》的议案。
　　3.公司间接控股股东江西省建材集团有限公司收到了江西省国有资产监督管理委员会（以下简称“江西省国资委”）《关于江西万年青水泥股份有限公司实施股票期权激励计划的批复》（赣国资考核〔2022〕11号）。根据该批复，江西省国资委原则同意公司实施股票期权激励计划。
　　4.2022年2月8日，公司召开第九届董事会第三次临时会议，审议通过了《江西万年青水泥股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案。公司独立董事已对公司股权激励计划相关事项发表了独立意见。
　　5.2022年2月8日公司召开第九届监事会第三次临时会议，审议通过了《江西万年青水泥股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案、《关于核查公司股票期权激励计划激励对象名单（修订稿）》的议案。
　　6.2022年1月28日起至2022年2月7日，2022年2月8日起至2022年2月17日，公司在内部办公系统上公示了本次激励计划拟激励对象的姓名及职务，公示期间公司监事会未收到对本次拟激励对象名单的异议。
　　7.2022年2月24日，公司2022年第一次临时股东大会审议通过了《江西万年青水泥股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要、《江西万年青水泥股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划有关事项的议案》，董事会被授权确定股票期权授予日及在公司激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权，并办理授予股票期权所必须的全部事宜。
　　8.2022年2月24日，公司第九届董事会第四次临时会议和第九届监事会第四次临时会议，审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》。根据公司2022年第一次临时股东大会授权，董事会确定本次股票期权的授予日为2022年2月24日。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象的主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定。
　　9.2022年8月18日，公司第九届董事会第三次会议和第九届监事会第三次临时会议，审议通过了《关于2022年股票期权激励计划调整行权价格的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
　　10.2023年8月23日，公司第九届董事会第五次会议和第九届监事会第五次会议，审议通过了《关于2022年股票期权激励计划调整行权价格的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
　　11.2024年3月26日，公司第九届董事会第六次会议和第九届监事会第六次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》。
　　12.2024年8月26日，公司第九届董事会第七次会议和第九届监事会第七次会议，审议通过了《关于2022年股票期权激励计划调整行权价格的议案》。
　　13.2025年4月21日，公司第十届董事会第二次会议和第十届监事会第二次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》。
　　14.2026年3月25日，公司第十届董事会第四次会议，审议通过了《关于股权激励计划终止暨注销剩余股票期权的议案》。
　　二、本次股票期权注销的原因和数量
　　鉴于公司2022年股票期权激励计划设定的第三个行权期公司层面业绩考核未达标，根据《江西万年青水泥股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案修订稿）》相关规定及公司2022年第一次临时股东大会授权，217名激励对象第三个行权期计划行权的235.28万份股票期权不得行权，由公司注销。
　　公司后续将按照相关规定办理股票期权的注销事宜。
　　三、本次注销对公司的影响
　　公司本次股票期权的注销不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不会影响公司管理团队的稳定性。
　　四、董事会薪酬与考核委员会意见
　　董事会薪酬与考核委员会对相关事项进行审核，并发表如下意见：
　　公司董事会薪酬与考核委员会认为：因公司2022年股票期权激励计划设定的第三 个行权期公司层面业绩考核未达标，相关审议程序合法有效，符合《管理办法》及《江西万年青水泥股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案修订稿）》的相关规定，同意公司董事会本次注销部分股票期权事项。
　　五、法律意见书
　　江西华邦律师事务所认为，公司决定对2022年股票期权激励计划第三个行权期未行权的231.54万份股票期权和3名激励对象因离职已获授但尚未行权的3.74万份股票期权，合计235.28万份股票期权进行注销的安排符合《管理办法》和《激励计划》的相关规定。
　　江西万年青水泥股份有限公司董事会
　　2026年3月27日
　　证券代码：000789 证券简称：万年青 公告编号：2026-09
　　债券代码：127017 债券简称：万青转债
　　债券代码：524330 债券简称：25江泥01
　　江西万年青水泥股份有限公司
　　关于2025年度计提资产减值准备的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月25日召开的第十届董事会第四次会议审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》。考虑到外部环境变化对相关公司未来现金流的影响，为了更加客观公正地反映公司当期的财务状况和资产状况，根据《企业会计准则第 8 号一一资产减值》《会计监管风险提示第 8 号一一商誉减值》以及公司会计政策等相关规定，公司对2025年度财务报告合并会计报表范围内相关资产计提资产减值准备，具体情况如下：
　　一、资产减值准备计提情况
　　依据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，公司对合并报表范围内的2025年各类资产进行了全面检查和减值测试，根据测试结果，计提2025年各项资产减值准备4,832.66万元，其中计提商誉减值准备3,772.89万元、计提固定资产减值准备1,059.77万元。主要减值情况如下：
　　（一）商誉减值准备计提情况
　　根据《企业会计准则第8号一资产减值》第二十三条之规定“企业合并所形成的商誉，至少应当在每年年度终了进行减值测试”。公司聘请了中铭国际资产评估（北京）有限责任公司对江西南方万年青水泥有限公司（以下简称“南方万年青”）并购江西乐平万年青水泥有限公司（以下简称“乐平万年青”）、江西瑞金万年青水泥有限责任公司（以下简称“瑞金万年青”）和鹰潭市信江混凝土有限公司（以下简称“信江混凝土”）生产销售业务所形成的商誉及相关资产组可收回金额进行了评估，根据评估结果，共计提商誉减值准备3,772.89万元。具体情况如下：
　　1.商誉减值计提情况
　　①南方万年青收购乐平万年青商誉减值情况
　　2009年6月南方万年青收购乐平万年青（原名江西锦溪水泥有限公司）50%的股权形成非同一控制下的并购商誉6,877.21万元。乐平万年青2023年年报计提商誉减值准备1,000.00万元，2024年年报计提商誉减值准备1,115.17万元。
　　评估结论：商誉属于不可辨识资产，因此无法直接对其进行价值测试，需要通过间接的方式，即通过对资产组（CGU）的可收回金额估算来判断商誉是否减值。
　　南方万年青并购乐平万年青水泥生产销售业务所形成的商誉及相关资产组公允价值合计为60,420.92万元，可收回金额为56,070.79万元，差异额为-4,350.14万元。根据评估结果及份额（50%），南方万年青拟将因收购乐平万年青所形成的商誉，计提商誉减值准备2,175.07万元，至此商誉余额为2,586.97万元。
　　②南方万年青收购瑞金万年青商誉减值情况
　　2008年1月南方万年青收购了赣州市华瑞建材有限公司持有瑞金万年青20.33%的股权，形成非同一控制下的并购商誉1,313.43万元。
　　评估结论：商誉属于不可辨识资产，因此无法直接对其进行价值测试，需要通过间接的方式，即通过对资产组（CGU）的可收回金额估算来判断商誉是否减值。
　　南方万年青并购瑞金万年青水泥生产销售业务所形成的商誉及相关资产组公允价值合计为81,443.97万元，可收回金额为 75,003.00万元，差异额为-6,440.97万元。根据评估结果及份额（20.33%），南方万年青拟将因收购瑞金万年青所形成的商誉，计提商誉减值准备1,313.43万元，至此商誉余额为0。
　　③南方万年青收购信江混凝土商誉减值情况
　　2021年12月28日，南方万年青与胡小冬、姜全文、胡一峰（姜全文、胡一峰为原股东）签订《增资扩股协议》，南方万年青以4,291.00万元的金额对信江混凝土进行增资持有信江混凝土51%的股权，形成非同一控制下的并购商誉763.83万元。
　　评估结论：商誉属于不可辨识资产，因此无法直接对其进行价值测试，需要通过间接的方式，即通过对资产组（CGU）的可收回金额估算来判断商誉是否减值。
　　南方万年青并购信江混凝土的商砼生产销售业务所形成的商誉及相关资产组公允价值合计为4,767.63万元，可收回金额为4,210.00万元，差异额为-557.63万元。根据评估结果及份额（51%），南方万年青拟将因收购信江混凝土所形成的商誉，计提商誉减值准备284.39万元，至此商誉余额为479.44万元。
　　2.造成减值的主要原因
　　受国内外经济大环境的影响，房地产行业持续低迷萎缩，区域内水泥和商砼需求持续下降，而区域内水泥和商砼产能相对过剩，竞争加剧，水泥和商砼价格疲软。故最终导致部分区域的水泥和商砼的生产企业商誉存在减值。
　　（二）固定资产减值准备计提情况
　　公司对固定资产进行了全面梳理，于资产负债表日进行减值测试，测试结果表明江西乐平万年青水泥有限公司1号线、江西瑞金万年青水泥有限责任公司2号线、福建福清万年青水泥有限公司、江西石城南方万年青水泥有限公司、景德镇市城竟混凝土有限公司、景德镇东鑫混凝土有限公司的资产利用率偏低，根据《企业会计准则第8号一资产减值》第六条之规定“资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额”，公司聘请了中铭国际资产评估（北京）有限责任公司对上述八家公司相关资产进行了资产减值测试评估，根据评估结果计提2025年固定资产减值准备1,059.77万元，主要减值准备情况具体如下。
　　1.固定资产减值明细
　　经实施评估程序后，于评估基准日，委估资产在特定假设前提下测算每项资产的可收回金额与账面净额之间的差额得出减值金额，具体如下：
　　■
　　2.造成减值的主要原因
　　经济性贬值：受国内整体环境影响，房地产行业持续低迷萎缩，建材行业开工率不足、产能过剩，福建福清万年青水泥有限公司、江西石城南方万年青水泥有限公司、景德镇市城竟混凝土有限公司、景德镇东鑫混凝土有限公司目前已停产，江西乐平万年青水泥有限公司1号线、江西瑞金万年青水泥有限责任公司2号线纳入减值测试范围内资产利用率较低，使得委估资产存在经济性贬值。
　　实体性贬值：委估固定资产在使用、闲置中及自然力的作用、人为的影响导致的磨损、变形、自然老化等物理性能的损耗或下降造成实体性陈旧而引起了资产贬值。
　　二、上述计提资产减值对公司的影响
　　本次计提资产减值准备将更加真实、准确地反映公司资产状况，计提各项减值准备金额为4,832.66万元，预计将减少公司2025年归属于上市公司股东的净利润金额2,467.57万元，减少公司2025年归属于上市公司股东的所有者权益金额2,467.57万元。本次计提资产减值符合《企业会计准则》及公司相关会计政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为。
　　三、公司独立董事意见
　　公司独立董事认为：公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及公司相关会计政策的规定，能够客观公允反映公司2025年度的财务状况和经营成果，公司本次计提资产减值准备符合公司的整体利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。因此，独立董事同意公司本次计提资产减值准备事项。
　　四、备查文件
　　1.公司第十届董事会第四次会议决议；
　　2.公司第十届董事会第四次会议有关事项的独立董事意见。
　　特此公告。
　　江西万年青水泥股份有限公司
　　董事会
　　2026年3月27日
　　证券代码：000789 证券简称：万年青 公告编号：2026-11
　　债券代码：127017 债券简称：万青转债
　　债券代码：524330 债券简称：25江泥01
　　江西万年青水泥股份有限公司
　　关于2026年度向银行申请综合授信及担保的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　特别提示：
　　1.被担保对象：公司及下属子公司（包括全资子公司、直接或间接控股子公司，以下同）。
　　2.担保金额：预计担保总额不超过595,500.00万元人民币。
　　3.本次预计担保额度并非实际担保金额，实际担保金额尚需以实际签署并发生的担保合同为准。
　　4.本次预计的担保总额超过最近一期经审计净资产50%；本次担保对象中，拟为资产负债率超过70%的担保对象提供累计不超过73,929.00万元的担保，占上市公司最近一期经审计净资产11.16%，敬请投资者关注相关风险。
　　江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”）于2026年3月25日召开了第十届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于公司2026年度向银行申请综合授信及担保的议案》，现将有关情况公告如下：
　　一、授信担保情况概述
　　根据公司2026年生产经营需要，在2025年的实际发生银行授信及担保的基础上，考虑公司生产经营及项目建设的资金需求，公司及下属子公司2026年度拟向金融机构申请综合授信及担保（包括银行贷款和银行敞口等债务融资）不超过595,500.00万元人民币，公司对下属公司担保、下属公司对公司担保及下属公司间互保额度不超过175,729.00万元人民币（详见附表）。
　　上述担保额度包括本次董事会之前正在执行的担保以及之后预计新增的担保。上述担保额度将滚动使用，已经履行完毕、期限届满的担保将不再占用担保额度。上述担保中拟为资产负债率超过70%的担保对象提供累计不超过73,929.00万元的担保，占上市公司最近一期经审计净资产11.16%；对资产负债率70%以下的担保对象提供累计不超过101,800.00万元的担保，占上市公司最近一期经审计净资产15.36%。在预计担保总额范围内，担保额度可以同类担保对象之间调剂。担保期限自本次担保事项获得股东大会审议通过之日起，至下一年度担保额度预计事项获得股东大会审议通过之日止。
　　2026年度综合授信及担保计划具体如下表：
　　■
　　上述担保均为公司与合并报表范围内下属子公司，或下属子公司之间的担保，没有其他对外担保。公司为非全资子公司提供担保时，子公司的其他股东应按出资比例提供同等担保，或以其持有的资产向公司提供反担保，不能按比例提供担保的，需要被担保方提供反担保。
　　上述担保额度不等于公司及下属子公司的实际担保金额，实际担保金额应在担保额度内以银行等金融机构与公司、下属子公司实际发生的借款金额为准，在上述额度内发生的具体授信担保事项，将提请股东大会自通过上述事项之日起授权公司董事会转授权总经理或总会计师具体组织实施，不再另行召开股东大会。超过上述额度的授信担保事项，公司将按照相关规定另行审议作出决议后实施。
　　二、被担保人基本情况
　　1.基本信息见附件1
　　2.财务数据见附件2
　　被担保方不是失信被执行人。
　　三、担保协议的主要内容
　　本次担保事项是确定公司年度担保总额，具体的担保协议在被担保人与金融机构签订授信或借款协议时签署。担保协议主要内容以公司及下属子公司与金融机构签订的具体合同为准。
　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至2026年2月底，公司及下属子公司累计担保余额为59,770.29万元，全部为公司与合并报表范围内控股子公司，以及控股子公司之间的担保，占公司最近一期经审计净资产的9.02%，无逾期担保。
　　五、独立董事意见
　　独立董事认为：公司与子公司之间，以及子公司之间提供的担保，是为了满足公司生产经营的正常资金周转需要。为非全资子公司提供担保时，其他股东能够按出资比例提供同等担保，未能提供对等担保的由被担保方提供反担保，担保风险可控，不会损害公司及股东的利益。
　　江西万年青水泥股份有限公司董事会
　　2026年3月27日
　　附件1
　　■
　　■
　　■
　　注：上述公司均不是失信被执行人
　　附件2
　　■
　　注：上述数据中，2025年度数据均为经审计数据。
　　证券代码：000789 证券简称：万年青 公告编号：2026-15
　　债券代码：127017 债券简称：万青转债
　　债券代码：524330 债券简称：25江泥01
　　江西万年青水泥股份有限公司
　　关于聘任公司董事会秘书的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月25日召开第十届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，该事项已经公司董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任熊汉南先生担任公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。熊汉南先生简历详见附件。
　　熊汉南先生具有良好的专业背景和丰富的工作经验，其任职资格及聘任程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在法律法规及其他规范性文件规定的不得担任高级管理人员的情形。熊汉南先生目前正在参加深圳证券交易所组织的董事会秘书资格培训，并承诺将尽快完成培训、取得深圳证券交易所董事会秘书资格证明。
　　熊汉南先生联系方式：
　　联系电话：0791-88120789
　　传 真：0791-88160230
　　邮 箱：zqb@wnq.com.cn
　　邮 编：330096
　　地 址：江西省南昌市高新技术开发区京东大道399号万年青科技园公司大楼225室证券部
　　江西万年青水泥股份有限公司
　　董事会
　　2026年3月27日
　　附件：熊汉南先生简历
　　熊汉南：1968年9月出生，中共党员，工学学士，工程师。现任公司党委委员，副总经理。曾任江西赣州南方万年青水泥有限公司党委书记、总经理，江西于都南方万年青水泥有限公司总经理；江西赣州南方万年青水泥有限公司党委副书记、江西瑞金万年青水泥有限责任公司总经理。
　　熊汉南先生未持有本公司股份，不存在在公司5%以上股东、实际控制人等单位的工作情况以及最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与其他股东、董事及高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；已参与深圳证券交易所董事会秘书资格培训。
　　证券代码：000789 证券简称：万年青 公告编号：2026-16
　　债券代码：127017 债券简称：万青转债
　　债券代码：524330 债券简称：25江泥01
　　江西万年青水泥股份有限公司
　　关于召开2025年度股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四次会议决定于2026年4月16日召开公司2025年度股东会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将本次股东会的有关事项通知如下：
　　一、召开会议的基本情况
　　1.股东会届次：2025年年度股东会。
　　2.股东会的召集人：公司董事会。
　　3.会议召开的合法、合规性：2026年3月25日召开的公司第十届董事会第四次会议审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》，会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
　　4.会议召开的日期、时间：
　　现场会议时间：2026年4月16日14:30
　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年4月16日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年4月16日9:15-15:00期间的任意时间。
　　5.会议的召开方式：本次股东会召开现场会议，采用现场表决和网络投票相结合的方式表决。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。截止2026年4月13日（股权登记日）下午收市后在中国登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，或参加现场股东会行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次表决结果为准。
　　6.股权登记日：2026年4月13日
　　7.出席对象：
　　（1）截止2026年4月13日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席本次会议的股东，可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书样本见附件2）；
　　（2）公司董事、高级管理人员；
　　（3）公司聘请的律师；
　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　8.现场会议地点：江西省南昌市高新技术开发区京东大道399号万年青科技园内公司二楼205室会议室。
　　二、会议审议事项
　　■
　　议案审议完成后独立董事将做《2025年度独立董事述职报告》。
　　上述提案已经公司第十届董事会第四次会议审议通过。具体内容详见公司于2026年3月27日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的相关公告。
　　三、会议登记方法
　　1.登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
　　2.登记时间：2026年4月15日，上午9:00-11:30，下午13:30-17:00
　　3.登记地点：江西省南昌市高新技术开发区京东大道399号万年青科技园公司大楼225室证券部。
　　4.登记手续：
　　（1）于2026年4月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托一位代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司股东。
　　（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人或委托的代理人出席会议的，应持法定代表人证明书、本人身份证、法定代表人出具的授权委托书（附件2）、加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户卡办理登记手续。
　　（3）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件2）、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续。
　　（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2026年4月15日15:00之前送达或传真至公司），但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。不接受电话登记，传真登记请发送传真后电话确认。
　　（5）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到达会场。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜及具体操作内容详见附件1。
　　五、其他事项
　　联 系 人：熊汉南、易学东、周瑞卿
　　联系电话：0791-88120789
　　传 真：0791-88160230
　　邮 箱：zqb@wnq.com.cn
　　邮 编：330096
　　地 址：江西省南昌市高新技术开发区京东大道399号万年青科技园公司大楼225室证券部
　　现场会议会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
　　六、备查文件
　　1.江西万年青水泥股份有限公司第十届董事会第四次会议决议；
　　2.深交所要求的其他文件。
　　江西万年青水泥股份有限公司
　　董事会
　　2026年3月27日
　　附件1
　　参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会，公司将向股东提供网络投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。
　　一、网络投票的程序
　　1.本次投票代码与投票简称：投票代码为“360789”，投票简称为“江泥投票”。
　　2.填报表决意见：
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3.本次投票不设总议案，股东对具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1.投票时间：2026年4月16日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年4月16日9:15-15:00。
　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票。
　　附件2
　　授 权 委 托 书
　　致：江西万年青水泥股份有限公司
　　兹委托先生（女士）代表本人/本单位出席江西万年青水泥股份有限公司2025年度股东会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
　　（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”按废票处理）
　　■
　　注：请股东在表决栏的“同意”“弃权”或“反对”栏内划“√”，填写其它标记、漏填或重复填写的无效。
　　委托人签字（盖章）：_________________________
　　委托人证件号码：_____________________________
　　委托人股份的性质：___________________________
　　委托人持股数：_______________________________
　　委托人股东账号：_____________________________
　　受托人签字：_________________________________
　　受托人身份证号码：___________________________
　　委托日期：年______月______日
　　委托期限：自签署日至本次股东会结束
　　证券代码：000789 证券简称：万年青 公告编号：2026-10