第一节 重要提示
　　1.本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
　　2.本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　3.公司全体董事出席董事会会议。
　　4.信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　5.董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　为及时回报股东，董事会建议公司2025年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利0.7元（含税），2025年中期已向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税），2025年股份回购现金支付267,733,445.53元（含税），拟派发现金红利504,038,048.30元（含税），合计拟派发现金红利金额771,771,493.83元（含税），占公司2025年度合并报表归属于上市公司股东净利润比例为74.54%，其中股份回购25.86%、现金红利48.68%。具体利润分配情况详见本报告“公司治理”章节中“利润分配或资本公积金转增预案”。上述利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　第二节 公司基本情况
　　一、公司简介
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　　二、报告期内公司从事的业务情况
　　（一）公司从事的主要业务
　　公司主要从事锌、铅、锗系列产品的采选、冶炼、深加工、销售与贸易业务，是国内资源自给率较高、冶炼规模最大和产业链最完整的大型铅锌企业之一，其中锌铅银业务是公司重要的营收来源和利润贡献点。
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　　（二）公司产业布局
　　1.矿冶一体化布局
　　坚持矿冶一体化产业布局，依矿建厂，形成了“矿山+冶炼”相辅相成的产业布局。
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　　铅锌矿山企业布局图 铅锌冶炼企业布局图
　　2.主体矿山
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　　（三）公司的经营模式
　　1.铅锌采选冶业务
　　实行矿冶联合、铅锌联合一体化发展，依托流程互补优势，将科技创新和绿色发展有机结合，致力于发展绿色循环经济，构建了集“风险地质勘探一矿山无废开采一冶炼清洁生产一‘三废’循环利用一稀贵金属综合回收一产品精深加工”为一体的采选冶资源高效利用型、循环利用型产业体系。
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　　2.购销业务
　　积极践行“信息化+购销业务”有效融合，实现全级次企业、全品类、全业务流程上线覆盖，采购端的降本增效及销售端的有效溢价，深耕高端市场与新兴应用领域，连续五年荣获“锌星杯”优秀企业称号，荣获“中国宝武集团2024一2025年全球优秀供应链合作伙伴”。荣获“2025年度SMM有色金属优质铅贸易商十强”和“2025年度SMM有色金属优质锌贸易商十强”奖项。
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　　3.协同业务
　　物流业务：持续推进“公+铁+水”多式联运模式及“公转铁”项目，通过优化运输路径与资源配置，有效发挥各种运输方式协同优势，保障产品原料保销保供的物流运输需求。
　　三、公司主要会计数据和财务指标
　　（一）近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
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　　注：青海鸿鑫、云南冶金检测分别于2024年1月和2月纳入公司合并报表范围，因公司与青海鸿鑫、云南冶金检测合并前后均受同一实际控制人中铝集团控制且该控制并非暂时性的，因此本公司对青海鸿鑫、云南冶金检测的合并为同一控制下企业合并。根据《企业会计准则第2号一一长期股权投资》《企业会计准则第20号一一企业合并》《企业会计准则第33号一一合并财务报表》的相关规定，公司需按照同一控制下企业合并的相关规定，追溯调整2023年度相关财务报表数据。
　　（二）报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　说明：2025年公司第四季度利润为负主要是因为2025年第四季度锌加工费降低，压缩盈利空间、2025年底公司对相关资产进行了全面清查，对部分固定资产进行报废处置等。
　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　四、股东和实际控制人情况
　　(一)股东总数
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　　(二)截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
　　单位：股
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　　（三）公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　（三）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　（四）报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况
　　□适用 √不适用
　　五、公司债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　一、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　公司始终把稳经营、控成本、提效能作为重中之重，攻坚克难、砥砺奋进，实现生产经营稳中有进、提质增效。产量目标全面完成。克服原料供应紧张，库存极低影响，全年完成铅锌精矿金属产量29.49万吨，同比增加0.51万吨，增幅1.76%；铅锭16.99万吨，同比增加0.37万吨，增幅2.23%；锌产品52.48万吨，同比增加3.96万吨，增幅8.16%。经营业绩持续稳定。持续深入全要素对标、阿米巴经营，矿山完全成本、冶炼锌加工成本、锌冶炼完全成本实现同比、预算比双优化，达到历史最优水平，全年实现营业收入240.59亿元，同比增长27.96%，归属于上市公司股东的净利润10.35亿元，同比降低19.91%；经营性净现金流入37.63亿元，同比增长59.06%；2025年末公司资产总额258.99亿元；资产负债率27.7%，为历年最低。
　　2025年公司主要产品产量
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　　备注：
　　1.2024年、2025年铅精矿、锌精矿产量均未包括西藏鑫湖原矿含铅锌金属产量；2025年西藏鑫湖原矿含铅锌金属产量8102吨，其中原矿含铅金属3642吨，原矿含锌金属4460吨。
　　2.驰宏锗业2025年11月份不纳入公司合并报表范围，锗产品含锗产量为2025年1一10月。
　　二、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临2026-012
　　云南驰宏锌锗股份有限公司
　　关于2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026年度“提质增效重
　　回报”行动方案的公告
　　为积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，深入践行“以投资者为本”的核心理念，持续提升公司经营质量、核心竞争力与投资价值，切实保护投资者尤其是中小投资者合法权益，结合公司发展规划与2025年生产经营情况，现将“提质增效重回报”2025年度行动方案执行评估情况及2026年度行动方案报告如下：
　　第一部分 2025年度“提质增效重回报”行动方案落实情况
　　一、评估概述
　　报告期内，公司严格落实上海证券交易所倡议及2025年度行动方案，聚焦“提质增效、价值创造、股东回报”三大核心任务，统筹推进资源增储、技术创新、成本管控、投资者回报等重点工作，经营质效稳步提升，改革发展稳妥有序，圆满完成年度核心目标，现将具体执行情况评估如下：
　　二、关键举措执行成效评估
　　（一）聚焦主业提质，经营效能持续增强
　　一是产能规模与竞争力不断提升。呼伦贝尔驰宏贵金属综合回收冶炼工程项目建成投运，公司精矿和精炼产量有效提升，全年实现矿山铅锌精矿金属29.49万吨、冶炼铅锌产品69.47万吨。二是矿产资源根基更加厚实。5家在产矿山实现资源持续接替，首创“央地共赢”风险勘探模式，增资控股赫章县乌蒙矿业有限责任公司，截至本报告期 末累计探获铅锌金属232.02万吨，资源保障能力增强。三是成本管控成效显著。深化“产供销储运财”一体化协同，全要素对标与阿米巴经营驱动矿山、锌冶炼完全成本同比及预算比“双优化”，全年公司实现营业收入240.59亿元，同比增长27.96%，经营活动产生的现金流量净额37.63亿元，同比增长59.06%，资产负债率27.7%，创历史最优。
　　（二）强化科技赋能，新质生产力加速培育
　　一是技术创新突破关键瓶颈。坚持“科技特强”战略，推进深地资源勘探开采、铅锌共伴生元素综合利用、高纯材料产业化等技术研究及成果转化，新增国家重点研发项目1项、云南省重大专项6项，国家重点研发计划“稀散金属镓-锗-铟高效富集及分离纯化”项目通过验收。二是研发成果持续叠加。建立产学研协同创新平台，核心科研团队稳定性超95%；全年研发投入9.35亿元，研发投入总额占营业收入3.89%，承担国家及省级科技项目30项，政府资金到账4667万元，新增授权专利205件，其中发明专利47件、海外专利4件，知识产权管理迈向国际化。三是数智化转型纵深推进。完成智能工厂规划布局，矿山三维地质模型场景拓展应用；彝良驰宏除杂机械手、会泽冶炼危险岗位替代及自动堵放渣、驰宏综合利用巡检机器狗等智能化项目示范成效显著。
　　（三）践行回报承诺，投资者获得感显著提升
　　一是分红回报机制全面落地。2024年度和2025年中期累计现金分红8.08亿元；上市22年实施21次现金分红，累计分红74.95亿元，与股东共享发展成果。二是市值管理精准发力。配合完成云南冶金将持有的公司全部股份无偿划转给中国铜业，推进股权提级；开展上市以来首次注销式股份回购，以2.68亿元回购注销5091.11万股股份，进一步增厚股东回报。三是规范信披管理更有成效。优化“年度+中期+季度”业绩说明会机制，通过上证E互动等多渠道回应投资者提问220条；规范、及时披露公告123份，信息披露透明度与可读性进一步提升，连续两年获上交所A类评价。
　　（四）规范公司治理，治理效能稳步提升
　　一是公司治理体系持续完善。完成《公司章程》等16项制度修订，取消监事会并转化其职能，厘清治理主体权责边界；修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》及4个董事会专门委员会实施细则，明晰决策权限与协作流程。二是市场化改革纵深推进。推进“四定”改革，优化本部组织与管理职能，全员劳动生产效率提升13%；完成全级次子企业监事会（监事）撤销，国企改革深化提升行动128项任务100%高质量收官。三是风险管控有力有效。每半年开展经理层行权评估，跟踪授权事项执行；完成年度十大风险识别与月度监控，三年内实现所属企业内控独立评价全覆盖；全级次合规管理体系100%穿透落地，44项通用指标问题整改率100%，合规要求嵌入采购、销售等核心流程。
　　（五）践行ESG理念，可持续发展能力凸显
　　一是绿色发展成效显著。新增国家级绿色工厂1家、云南省绿色矿山1家，产值能耗与碳排放强度双下降；获全国首份粗铅、电锌产品碳足迹证书（覆盖主要产品），会泽冶炼粗铅、驰宏综合利用锌冶炼综合能耗再次认定为“国家级能效领跑者”。二是ESG内涵质量持续提升。连续5年发布《ESG报告》、连续15年编制《环境报告书》，启动ESG专项“十五五”规划编制，入选“中国ESG上市公司央企先锋100”榜单。三是积极履行社会责任。在乡村振兴、定点帮扶等领域多措并举，2个案例分别获中国上市公司协会“2025年可持续发展优秀实践案例”“2025年乡村振兴优秀实践案例”。
　　第二部分 2026年度“提质增效重回报”行动方案
　　一、总体目标
　　以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，深入推进企业高质量发展与投资回报增值的双向良性互动，实现“股东增值、企业增效、员工增收”的目标。
　　二、重点举措
　　2026年，公司将持续抓好生产经营、转型升级、科技创新、管理改革，不断提升公司盈利能力和价值创造能力，通过进一步加强信息披露、投资者关系管理、股东回报、ESG管理和市值管理，持续增进市场认同和价值实现，努力提升公司投资价值和股东回报能力。
　　（一）深耕主业提质，筑牢价值创造根基
　　一是强化资源保障。强化深边部勘查投入与外部并购研究，力争全年实现自有矿山铅锌资源增储目标达成；推进周边整合扩权2项，参与招拍挂项目1-2项；加快实现乌蒙矿业控股并表，完成硝洞项目“探转采”并推动开发前期工作。二是极致成本管控。实施铁血降本，以全要素对标为抓手，将最低成本拆解至各环节，开展最优工序成本横向对标，贯穿“两最成本”管控理念，推动矿山冶炼成本双优化，力争铅锌精矿生产成本及锌加工成本综合同比下降2%，不断提升成本竞争优势。三是提升资产运营效率。聚焦铅锌锗主业及产业链延伸，加快青海鸿鑫M4采选工程等项目建设，争取最大投资回报。加快金欣矿业采矿权证办理，推动钼资源开发变现；控制债务规模，优化融资结构，降低融资成本。
　　（二）加速新质生产力培育，激活创新发展动能
　　一是做实科技创新驱动。攻坚深地采矿、智能孪生等关键技术，会泽矿业、彝良驰宏各建成1条铅锌选矿专家系统智能示范线；“Zincat”项目、隔膜电解完成工业扩大化试验。二是完善科技人才激励。实施“核心科研+经营管理”双激励计划，优化精准激励与超额利润分享机制；加大高端人才引进，支持科技人才“揭榜挂帅”解决技术难题。三是加速产业转型升级。以“项目建设、产能释放”递进模式锻造新质生产力，推进呼伦贝尔驰宏贵金属综合回收冶炼工程项目、驰宏综合利用稀贵金属节能环保提升改造等项目，深化采选冶系统协同管控，激活产能提升动能。四是助推数智化迭代。推进“1+4”智能工厂建设，形成深井探采技术规范并推广，推动自动检测检验融入“坤安”AI大模型，“矿山三维地质模型平台”实现5家矿山上线。
　　（三）强化股东回报，提升投资者获得感
　　一是实施科学分红规划，积极争取大股东增持，灵活运用分红、回购等手段，稳定公司股价，明确现金分红比例，推行“年度+中期”两次分红机制，分步探索预分红模式，让投资者共享发展成果，吸引长期价值资本入驻。二是加快铅锌资产装入。紧跟监管政策变化，积极探索托管资产证券化的新途径、新方式，加快铅锌资产整合进度；规范、高效推进乌蒙矿业公司组建。三是优化投资者回报工具。探索实施“现金分红+股份回购”组合式回报方案，根据公司盈利水平与现金流状况动态调整分红比例，在保证经营资金需求的前提下，适度提高现金分红比例；结合股价表现择机开展股份回购，维护股东利益。
　　（四）深化投资者关系管理，构建良性互动生态
　　一是提升信息披露质量。严格遵循“真实、准确、完整、及时”原则，提高信息披露质量，建立投资者意见征询和反馈机制，主动、及时、深入了解投资者诉求并作出针对性回应，规范内幕信息知情人管理，力争信息披露考核保持A级。二是优化投资者沟通机制。构建“线上+线下”立体化沟通平台：每季度召开业绩说明会，开展“投资者进企业”活动，通过上证E互动、投资者热线、邮箱等渠道，实现投资者咨询100%及时回应。三是构建共享共担机制。建立控股股东、董事、高管、中小股东的长效利益共担机制，将董事、高管年度绩效薪酬与公司经营业绩深度挂钩，强化任期制薪酬动态考核兑现。
　　（五）完善公司治理，筑牢规范运作根基
　　一是提升治理效能。进一步优化董事会组织结构，完成新一届董事会换届，持续加强董事会专门委员会建设，充分发挥其专业咨询和决策支撑作用。规范董事会授权，明确董事会、经营层的权责边界，提高决策效率和执行效能。二是筑牢风险防控屏障。健全内控体系，重点加强募集资金使用、关联交易、重大投资等领域管控；每半年开展一次内部控制自评价，及时整改存在的问题，防范经营合规风险。三是健全激励约束机制。完善市场化薪酬分配体系，将公司业绩与员工薪酬紧密挂钩，实施差异化激励，激发核心团队积极性与创造力。强化绩效考核结果应用，建立与岗位价值、贡献度相匹配的薪酬调整机制。
　　（六）践行ESG理念，实现可持续发展
　　一是深化绿色低碳转型。以“双碳”为目标，将ESG要求融入生产经营、改革发展全过程，实施冶炼全流程节能降碳改造，推广光伏应用和高耗能设备淘汰，力争单位产品碳排放强度同比下降。完善碳足迹管理体系，推动公司下属主体生产企业碳足迹认证全覆盖，打造有色金属行业低碳标杆。二是积极履行社会责任。推进乡村振兴与公益慈善；完善ESG信息披露，发布高质量《ESG报告》，力争入选“中国ESG上市公司央企先锋100”榜单。三是引领带动产业链发展。建立供应链多元化与稳定性评估机制，加强关键原材料储备与供应商管理，提升抗风险能力；推动产业链协同，实现经济与社会效益双赢。
　　本报告不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能会受到行业发展、市场环境等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者注意相关风险。
　　特此公告。
　　云南驰宏锌锗股份有限公司董事会
　　2026年3月27日
　　证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临2026-016
　　云南驰宏锌锗股份有限公司
　　关于报废部分固定资产的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　云南驰宏锌锗股份有限公司（“公司”）于2026年3月25日召开第八届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于审议公司报废部分固定资产的议案》，现将具体情况公告如下：
　　一、资产报废的基本情况
　　为了能够更加真实、客观、公允地反映公司的资产状况和经营成果，进一步提升公司资产运营效率，提高资产整体质量水平，结合公司项目建设和技术升级改造的需求，按照《企业会计准则》和公司相关财务会计制度的规定，公司对固定资产进行了盘点清理。经鉴定，2025年度公司拟报废处置1,738项固定资产，将减少公司2025年度归属于上市公司股东的净利润13,258.60万元（经审计），分类汇总情况如下：
　　■
　　本次报废部分固定资产无需提交公司股东会审议。
　　二、资产报废核销的原因
　　（一）已达到使用年限、性能已不满足使用要求的固定资产
　　经鉴定，部分固定资产已达到或超过规定使用年限，已无继续使用价值，报废核销资产账面原值12,558.28万元、账面净额923.12万元，占此次拟报废固定资产账面净额的6.75%。
　　（二）资源已回采完毕且无利用价值的固定资产
　　为全面提升公司生产安全和环境保护水平，对资源已回采完毕区域的废弃井巷等无修复利用价值的资产进行报废处置，涉及资产的账面原值10,091.65万元、账面净额7,166.42万元，占此次拟报废固定资产账面净额的52.37%。主要为子公司新巴尔虎右旗荣达矿业有限责任公司部分竖井及平巷工程不再使用，进行封堵处理，涉及资产的账面原值5,997.43万元、账面净额5,356.22万元。
　　（三）工艺创新、装备升级、技术改造而替换的固定资产
　　为提升公司技术及生产经营指标，公司开展技术改造及系统升级，对经鉴定不能满足生产要求且不具备内部盘活或外部转让的固定资产进行报废处置。涉及资产账面原值18,193.14万元、账面净额5,238.25万元，占此次拟报废固定资产账面净额的38.28%。其中：子公司呼伦贝尔驰宏矿业有限公司实施铅锌冶炼挖潜增效、贵金属综合回收冶炼工程等升级改造项目，需要拆除原设备设施，涉及资产账面原值17,739.08万元、账面净额5,063.07万元。
　　（四）矿区综合治理需拆除的固定资产
　　云南驰宏锌锗股份有限公司会泽矿业分公司根据《矿山地质环境保护与恢复治理及土地复垦方案》，对白矿山铅锌矿的采矿权内存在安全隐患的构建筑物纳入拆除复垦范围，涉及资产账面原值671.52万元、账面净额356.82万元，占此次拟报废固定资产账面净额的2.61%。
　　三、资产报废核销对公司的影响
　　公司2025年度报废核销资产账面净额13,684.61万元，将减少公司2025年度归属于上市公司股东的净利润13,258.60万元（经审计）。公司2025年度固定资产报废核销，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，有利于更加真实、客观、公允地反映公司的资产状况。
　　四、固定资产报废的相关审批程序
　　（一）董事会审计与风险管理委员会审议情况
　　2026年3月25日，公司召开董事会审计与风险管理委员会2026年第二次会议，会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议公司报废部分固定资产的预案》，公司董事会审计与风险管理委员会认为：公司2025年度固定资产报废处理符合《企业会计准则》的规定，能够客观公允地反映公司资产情况，固定资产报废依据充分，相关决策程序符合法律法规的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况，同意公司2025年度部分固定资产报废并将该事项提交公司第八届董事会第二十九次会议审议。
　　（二）董事会审议情况
　　2026年3月25日，公司召开第八届董事会第二十九次会议，会议以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议公司报废部分固定资产的议案》，公司董事会认为：公司根据资产管理和日常运营需求，对部分固定资产进行报废处置，符合相关规定和公司资产实际情况，能够更加客观、公允地反映公司资产状况，同意公司2025年度部分固定资产报废。
　　特此公告。
　　云南驰宏锌锗股份有限公司董事会
　　2026年3月27日
　　备查文件：1.公司第八届董事会第二十九次会议决议
　　2.公司董事会审计与风险管理委员会2026年第二次会议暨独立董事与2025年度年审会计师第二次沟通会议决议
　　证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临2026-013
　　云南驰宏锌锗股份有限公司
　　关于新增2026年度预计日常关联
　　交易额度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　是否需要提交股东会审议：是
　　是否对关联方形成较大的依赖：否
　　一、新增日常关联交易基本情况
　　（一）关联交易概述
　　根据公司及子公司生产经营需要，实现优势互补和资源合理配置，2026年度公司拟新增与中铝物资有限公司、云铜香港有限公司等关联方材料采购、产品及原材料销售等日常关联交易业务。
　　公司第八届董事会第二十九次会议以6票赞成、0票弃权、0票反对审议通过了《关于新增公司2026年度预计日常关联交易额度的预案》，在审议该预案时，关联董事杨美彦先生、吕奎先生、明文良先生和姚红海先生进行了回避表决。
　　根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次新增关联交易尚需提交公司股东会审议。
　　（二）新增日常关联交易情况
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　二、关联方介绍和关联关系
　　（一）关联方基本情况
　　1.中铝物资有限公司
　　法定代表人：于华
　　成立日期：2018年6月26日
　　企业类型：有限责任公司（法人独资）
　　注册资本：200000万人民币
　　注册地址：天津自贸试验区（中心商务区）融和路681号宝策大厦10层1002单元房间1
　　经营范围：许可项目：危险化学品经营；成品油批发（限危险化学品）；成品油零售（限危险化学品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：技术进出口；货物进出口；进出口代理；技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、技术服务；成品油批发（不含危险化学品）；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；金属材料销售；金属结构销售；金属制品销售；煤炭及制品销售；建筑用钢筋产品销售；高品质特种钢铁材料销售；建筑材料销售；仪器仪表销售；五金产品批发；五金产品零售；锻件及粉末冶金制品销售；冶金专用设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；非金属矿及制品销售；建筑防水卷材产品销售；劳动保护用品销售；办公用品销售；文具用品零售；文具用品批发；橡胶制品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；塑料制品销售；耐火材料销售；农副产品销售；建筑装饰材料销售；汽车装饰用品销售；建筑用金属配件销售；建筑陶瓷制品销售；轻质建筑材料销售；日用百货销售；照明器具销售；配电开关控制设备销售；电线、电缆经营；汽车零配件零售；汽车零配件批发；新能源汽车整车销售；汽车新车销售；针纺织品销售；针纺织品及原料销售；电气机械设备销售；机械设备销售；矿山机械销售；泵及真空设备销售；通讯设备销售；电子产品销售；移动通信设备销售；电气设备销售；灯具销售；电气信号设备装置销售；环境监测专用仪器仪表销售；环境保护专用设备销售；金属矿石销售；石墨及碳素制品销售；合成材料销售；采购代理服务；物联网技术研发；电池销售；电子元器件批发；家用电器销售；特种劳动防护用品销售；电力电子元器件销售；电子元器件零售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；生产性废旧金属回收；再生资源加工。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　2.云南铜业股份有限公司西南铜业分公司
　　法定代表人：张体富
　　成立日期：2017年5月5日
　　企业类型：其他股份有限公司分公司(上市)
　　注册地址：云南省昆明市安宁市青龙街道白塔村委会松坪村小组
　　经营范围：许可项目：再生资源回收（除生产性废旧金属）；餐饮服务；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：凭总公司授权开展经营活动；生产性废旧金属回收。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　3.云铜香港有限公司
　　成立日期：2012年10月5日
　　注册资本：10.7675亿人民币
　　注册地址：香港九龙尖沙咀东么地道61号冠华中心2楼221室
　　经营范围：从事集团境外贸易平台与融资平台，承接境外粗铜、阳极铜采购业务、铜精矿业务和贸易电解铜业务及云南铜业进料加工复出口项下电解铜、金、银产品的境外销售业务。
　　4.中国铝业股份有限公司贵州分公司
　　法定代表人：马科
　　成立日期：2002年4月19日
　　企业类型：其他股份有限公司分公司（上市）
　　注册地址：贵州省贵阳市白云区龚家寨
　　经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（铝土矿、石灰石矿的勘探、开采；铝、镁矿产品、冶炼产品、加工产品、碳素制品及相关有色金属产品的生产、销售；机械设备制造；相关技术开发、技术服务；道路运输（普通货物，有效期以许可证为准）；汽车整车（总成）大修（有效期以许可证为准）；铝、镁矿产品、冶炼产品、加工产品的销售；碳素制品及相关有色金属制品、工业水电汽的销售；从事勘察设计、建筑安装；机械设备制造、备件、非标设备的制造、安装及检修；特种工艺车制造和销售；测控仪器的安装、维修、检定和销售；自动测量控制、网络、软件系统的设计、安装调试；经营办公自动化、仪器仪表；相关技术开发、技术服务（以上属国家专项审批的除外）
　　5.成都达海金属加工配送有限公司
　　法定代表人：牛勇策
　　成立日期：2013年11月29日
　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
　　注册资本：14500万人民币
　　注册地址：成都市青白江区弥牟镇八阵大道750号1栋1层
　　经营范围：一般项目：金属加工机械制造；金属材料制造；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；粮油仓储服务；金属材料销售；金属制品销售；金属矿石销售；有色金属合金销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；家用电器销售；机械设备销售；电气设备销售；电子产品销售；五金产品零售；汽车零配件批发；机动车修理和维护；非居住房地产租赁；机械设备租赁；国内货物运输代理；货物进出口；技术进出口；进出口代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；劳务服务（不含劳务派遣）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
　　（二）与本公司的关系
　　上述关联方与本公司同受中国铝业集团有限公司控制，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的情形，为本公司的关联法人。
　　（三）关联方履约能力分析
　　上述关联方均为依法存续的企业法人，生产经营正常，具有良好的履约能力。
　　三、定价政策与定价依据
　　本次新增的日常关联交易遵循公平、公正、公开的市场原则，交易价格由交易双方以市场价格为基础协商确定，其中采购和销售产品主要参考相关金属商品网发布的金属价格，并结合不同销售区域、季节变化和消费情况进行定价。
　　四、关联交易协议的签署情况
　　本次新增日常关联交易事项经公司股东会审议通过后，由公司及所属子公司根据生产经营的实际需要，在实际业务发生时分别与上述关联方就各项业务具体签署相关协议，并依照协议约定履行相关权利和义务。
　　五、关联交易目的和对上市公司的影响
　　本次新增日常关联交易额度旨在满足公司日常经营活动需要，符合公司实际经营情况，遵循公平、公正、公开原则，并以公允价格作为定价原则，公司核心业务不会因此项关联交易而形成对关联方的依赖，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
　　特此公告。
　　云南驰宏锌锗股份有限公司董事会
　　2026年3月27日
　　备查文件：1.公司第八届董事会第二十九次会议决议
　　2.公司董事会审计与风险管理委员会2026年第二次会议暨独立董事与2025年度年审会计师第二次沟通会议决议
　　3.公司独立董事专门会议2026年第二次会议决议
　　证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临2026-011
　　云南驰宏锌锗股份有限公司
　　关于2025年度利润分配预案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 每股分配金额：2025年度累计每股派发现金股利0.1元（含税），其中2025年半年度每股派发现金股利0.03元（含税），本次每股派发现金股利0.07元（含税）。
　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
　　● 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
　　一、2025年度利润分配预案内容
　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度归属于上市公司股东的净利润1,035,324,120.59元，母公司实现净利润2,010,426,294.92元，按照母公司实现净利润提取10%的法定盈余公积金201,042,629.49元，加上以前年度结转的未分配利润1,238,954,294.84元，2025年实际可供分配的利润为2,073,235,785.94元。
　　公司经营性净现金流充足，为及时回报股东，公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，2025年度拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），其中2025年半年度已向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税）（具体内容详见公司2025年8月27日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云南驰宏锌锗股份有限公司关于2025年度中期利润分配预案的公告》（公告编号：临2025-035），本次实际每10股拟派发现金红利0.7元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本5,040,380,483股，以此计算合计拟派发现金红利504,038,048.30元（含税）。
　　根据《上市公司股份回购规则》规定，上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。2025年度，公司股份回购现金支付267,733,445.53元（含税），视同现金分红。公司2025年度合计拟派发现金红利金额771,771,493.83元（含税），占公司2025年度合并报表归属于上市公司股东净利润比例为74.54%。
　　二、相关审议程序及意见
　　（一）董事会审计与风险管理委员会意见
　　2026年3月25日，公司召开董事会审计与风险管理委员会2026年第二次会议，会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议〈公司2025年度利润分配方案〉的预案》，公司董事会审计与风险管理委员会认为：公司2025年度利润分配方案综合考虑了公司所处的发展阶段、盈利水平和未来发展资金需求等因素，兼顾了股东的即期利益和长远利益，符合《公司章程》及《公司2024年一2026年股东回报规划》的规定，符合公司和全体股东的利益，有利于与全体股东共享公司发展成果。
　　（二）董事会审议程序
　　2026年3月25日，公司召开第八届董事会第二十一次会议，会议以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议〈公司2025年度利润分配方案〉的预案》，并同意将该方案提交公司2025年年度股东会审议。
　　三、相关风险提示
　　本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　云南驰宏锌锗股份有限公司董事会
　　2026年3月27日
　　备查文件：1.公司第八届董事会第二十九次会议决议
　　2.公司董事会审计与风险管理委员会2026年第二次会议暨独立董事与2025年度年审会计师第二次沟通会议决议
　　证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临2026一010
　　云南驰宏锌锗股份有限公司第八届
　　董事会第二十九次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　1.云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第二十九次会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
　　2.会议通知于2026年3月14日以电子邮件和专人送达的方式发出。
　　3.会议于2026年3月25日以现场结合通讯方式在曲靖召开。
　　4.会议应出席董事10人，实际出席董事10人，其中以现场会议表决方式出席会议9人：董事长杨美彦先生、董事罗进先生、明文良先生、姚红海先生和吕奎先生，独立董事方自维先生、王楠女士、张建民先生和宋枫女士；以通讯表决方式出席会议1人：董事苏廷敏先生。
　　5.会议由公司董事长杨美彦先生召集并主持，公司部分高级管理人员列席会议。
　　二、董事会会议审议情况
　　1.审议通过《关于审议〈公司2025年度总经理工作报告〉的议案》；
　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
　　2.审议通过《关于审议〈公司2025年度董事会工作报告〉的预案》；
　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
　　该报告尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　3.审议通过《关于审议〈公司2025年度独立董事独立性评价专项意见〉的议案》（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）；
　　经核查，董事会认为：公司在任独立董事方自维先生、王楠女士、宋枫女士和张建民先生均符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规对独立董事的任职条件和独立性等要求，不存在影响独立董事独立性的情形。
　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，独立董事方自维先生、王楠女士、宋枫女士和张建民先生对该议案进行了回避表决。
　　本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会提名与薪酬考核委员会2026年第一次会议审议通过。
　　4.审议通过《关于审议〈公司2025年度董事会审计与风险管理委员会履职报告〉的议案》（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）；
　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
　　5.审议通过《关于审议〈公司2025年度财务决算报告〉的议案》；
　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
　　6.审议通过《关于审议〈公司2026年度财务预算报告〉的议案》；
　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
　　7.审议通过《关于审议〈公司2025年度利润分配方案〉的预案》（详见公司“临2026-011”号公告）；
　　为及时回报股东，董事会建议公司2025年度利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利0.7元（含税），合计派发现金红利352,826,633.8元。此外，2025年中期公司已向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税），合计151,211,414.49元；公司2025年实施“注销式”股份回购现金支付267,733,445.53元（含税），按照证监会《上市公司股份回购规则（2025年修订）》视同现金分红。因此，以上总计2025年度公司拟派发现金红利金额771,771,493.83元（含税），占公司2025年度合并报表归属于上市公司股东净利润比例为74.54%，其中股份回购占比25.86%、现金红利占比48.68%。2025年度利润分配具体日期将在权益分派实施公告中明确。
　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
　　该方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　8.审议通过《关于审议〈公司2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告〉的议案》（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）；
　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
　　本议案提交董事会审议前，已经公司董事会战略与可持续发展（ESG）委员会2026年第二次会议审议通过。
　　9.审议通过《关于审议〈公司2025年度环境报告书〉的议案》（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）；
　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
　　本议案提交董事会审议前，已经公司董事会战略与可持续发展（ESG）委员会2026年第二次会议审议通过。
　　10.审议通过《关于审议〈公司2025年度内部控制评价报告〉的议案》（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）；
　　根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日（2025年12月31日），公司不存在非财务报告和财务报告内部控制重大缺陷。
　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
　　本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计与风险管理委员会2026年第二次会议审议通过。
　　11.审议通过《关于审议〈公司2025年年度报告〉及其摘要的议案》（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）；
　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
　　本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计与风险管理委员会2026年第二次会议审议通过。
　　12.审议通过《关于审议〈公司2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案〉的议案》（详见公司“临2026-012”号公告）;
　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
　　13.审议通过《关于审议〈公司2025年度对会计事务履职情况评估报告〉的议案》（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）；
　　经核查，公司认为：在2025年度的审计过程中，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）勤勉尽责，质量管理的各项措施得到了有效执行。
　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
　　本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计与风险管理委员会2026年第二次会议审议通过。
　　14.审议通过《关于审议〈公司董事会审计与风险管理委员会对会计师事务所2025年度履职情况履行监督职责的报告〉的议案》（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）；
　　公司董事会审计与风险管理委员会对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质和执业能力等进行了审查，在《公司2025年年度报告》审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计与风险管理委员会对会计师事务所的监督职责。
　　公司董事会审计与风险管理委员会认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在《公司2025年年度报告》审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了《公司2025年年度报告》审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
　　本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计与风险管理委员会2026年第二次会议审议通过。
　　15.审议通过《关于审议〈公司2026年度重大经营风险预测评估报告〉的议案》；
　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
　　本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计与风险管理委员会2026年第二次会议审议通过。
　　16.审议通过《关于审议〈中铝财务有限责任公司风险持续评估审核报告〉的议案》（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）；
　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审核，认为：
　　（一）中铝财务有限责任公司具有合法有效的《金融许可证》《营业执照》。
　　（二）未发现中铝财务有限责任公司存在违反中国银行业监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情形，各项监管指标均符合该办法第三十四条的规定要求。
　　（三）根据对中铝财务有限责任公司风险管理的了解和评价，未发现其风险管理存在重大缺陷。
　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
　　在表决该事项时，关联董事杨美彦先生、吕奎先生、明文良先生和姚红海先生回避表决，其他6名董事对该事项一致表决通过。
　　本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计与风险管理委员会2026年第二次会议、独立董事专门会议2026年第二次会议审议通过。
　　17.审议通过《关于审议〈新增公司2026年度预计日常关联交易额度〉的预案》（详见公司“临2026-013”号公告）;
　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
　　在表决该事项时，关联董事杨美彦先生、吕奎先生、明文良先生和姚红海先生回避表决，其他6名董事对该事项一致表决通过。
　　本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计与风险管理委员会2026年第二次会议、独立董事专门会议2026年第二次会议审议通过。
　　该预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　18.审议通过《关于审议〈公司2026年度商品类期货和衍生品业务年度计划〉的议案》（详见公司“临2026-014”号公告）;
　　公司编制的《云南驰宏锌锗股份有限公司关于开展2026年度商品类期货和衍生品业务的可行性分析报告》作为议案附件与议案一并经董事会审议通过。
　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
　　19.审议通过《关于审议〈公司2026年度货币类期货和衍生品业务年度计划〉的议案》（详见公司“临2026-015”号公告）;
　　公司编制的《云南驰宏锌锗股份有限公司关于开展2026年度货币类期货和衍生品业务的可行性分析报告》作为议案附件与议案一并经董事会审议通过。
　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
　　20.审议通过《关于审议〈公司2026年度境外期货外汇风险敞口保证金额度〉的议案》;
　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
　　21.审议通过《关于审议公司董事及高级管理人员2025年度薪酬的预案》；
　　（1）逐项审议通过以下董事2025年度薪酬
　　①以9票同意，0票反对、0票弃权，审议通过董事长杨美彦先生2025年度薪酬，在表决该事项时杨美彦先生进行了回避表决。
　　②以9票同意，0票反对、0票弃权，审议通过董事罗进先生2025年度薪酬，在表决该事项时罗进先生进行了回避表决。
　　③以9票同意，0票反对、0票弃权，审议通过董事吕奎先生2025年度薪酬，在表决该事项时吕奎先生进行了回避表决。
　　④以9票同意，0票反对、0票弃权，反对审议通过独立董事方自维先生2025年度薪酬，在表决该事项时方自维先生进行了回避表决。
　　⑤以9票同意，0票反对、0票弃权，审议通过独立董事王楠女士2025年度薪酬，在表决该事项时王楠女士进行了回避表决。
　　⑥以9票同意，0票反对、0票弃权，审议通过独立董事宋枫女士2025年度薪酬，在表决该事项时宋枫女士进行了回避表决。
　　⑦以9票同意，0票反对、0票弃权，审议通过独立董事张建民先生2025年度薪酬，在表决该事项时张建民先生进行了回避表决。
　　鉴于公司董事明文良先生、姚红海先生、苏廷敏先生以及离任董事李志坚先生均不在公司领取薪酬及任何津贴，因此，前述4名董事2025年度薪酬无需提交公司董事会审议。
　　上述董事2025年度薪酬尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　（2）逐项审议通过以下高级管理人员2025年度薪酬
　　以10票同意，0票反对、0票弃权，逐项审议通过公司副总经理黄云东先生、戴兴征先生，财务总监、董事会秘书李辉先生，离任董事会秘书喻梦女士，总法律顾问兼首席合规官袁小星先生2025年度薪酬。
　　本议案提交董事会审议前，已经公司董事会提名与薪酬考核委员会2026年第一次会议审议通过。
　　22.审议通过《关于审议公司高级管理人员2024年度考核结果的议案》；
　　1.以10票同意，0票反对、0票弃权，逐项审议通过公司2024年时任总经理陈青先生，副总经理黄云东先生、戴兴征先生和王小强先生，财务总监李辉先生，总法律顾问兼首席合规官袁小星先生2024年度考核结果。
　　2.以9票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了2024年度时任总经理、副总经理罗进先生2024年度考核结果，在表决该事项时罗进先生进行了回避表决。
　　本议案提交董事会审议前，已经公司董事会提名与薪酬考核委员会2026年第一次会议审议通过。
　　23.审议通过《关于审议继续为公司董事和高级管理人员购买责任险的预案》（详见公司“临2026-016”号公告）；
　　表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，因该事项与公司全体董事和高级管理人员存在利害关系，根据《上市公司治理准则》等有关规定，公司全体董事对本预案进行了回避表决，该事项将直接提交至公司2025年年度股东会审议。
　　本预案提交董事会审议前，已经公司董事会提名与薪酬考核委员会2026年第一次会议审议通过。
　　24.审议通过《关于审议公司报废部分固定资产的议案》（详见公司“临2026-017”号公告）；
　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
　　25.审议通过《关于审议修订〈公司董事会授权管理办法〉的议案》。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　在表决该事项时，董事杨美彦先生和罗进先生回避表决，其他8名董事对该事项一致表决通过。
　　特此公告。
　　云南驰宏锌锗股份有限公司董事会
　　2026年3月27日
　　备查文件：1.公司第八届董事会第二十九次会议决议
　　2.公司董事会审计与风险管理委员会2026年第二次会议暨独立董事与2025年度年审会计师第二次沟通会议决议
　　3.公司董事会提名与薪酬考核委员会206年第一次会议决议
　　4.公司董事会战略与可持续发展（ESG）委员会2026年第二次会议决议
　　5.公司独立董事专门会议2026年第二次会议决议
　　证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临2026-015
　　云南驰宏锌锗股份有限公司
　　关于2026年度货币类期货和衍生品业务年度计划的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月25日召开第八届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于审议〈公司2026年度货币类期货和衍生品业务年度计划〉的议案》，同意公司全资子公司驰宏实业发展（上海）有限公司（以下简称“驰宏实业”）开展2026年货币类期货和衍生品业务，现将相关情况公告如下：
　　一、套期保值的目的
　　根据公司2026年生产经营计划，为防范进口原料的外汇波动风险，锁定经营成本与利润，规避汇率波动对经营业绩造成的影响，保持稳健经营，公司有必要开展货币类期货和衍生品套期保值业务。
　　二、额度及开展方式
　　（一）合约品种：拟开展的主要货币类期货和衍生品套期保值业务包括但不限于远期结售汇、期权等。
　　（二）交易金额：不超过2.65亿美元。
　　（三）开展方式：在符合国家外汇监管政策要求的情况下，在银行等金融机构办理的旨在规避和防范汇率风险的外汇交易业务，包括但不限于远期结售汇、期权等。公司将根据2026年度经营预算、进出口业务及资金市场情况，秉承从严管控、套期保值、风险可控、依法依规的原则，择机开展。
　　（四）实施主体：驰宏实业。
　　（五）交易期限：公司本次董事会审议通过之日起至2026年12月31日。
　　（六）资金来源：自有资金。
　　三、审议程序
　　2026年3月25日，公司第八届董事会第二十九次会议审议通过了《关于审议〈公司2026年度货币类期货和衍生品业务年度计划〉的议案》。
　　该议案不涉及关联交易，无需履行关联交易决策程序。
　　四、风险分析及控制措施
　　（一）存在的风险
　　公司在合法、审慎、具有真实交易背景的原则下开展货币类金融衍生套期保值交易业务，不进行任何以投机为目的的外汇交易，所有货币类期货和衍生品套期保值业务必须以规避和防范汇率风险为目的。但进行货币类期货和衍生品套期保值业务仍会存在一定的风险：
　　1.汇率波动风险：在汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从而造成公司损失。
　　2.履约风险：在合约期限内合作金融机构出现倒闭、市场失灵等重大不可控风险情形，导致公司合约到期时不能以合约价格交割原有外汇合约。即合约到期无法履约而带来的风险。
　　（二）风险控制措施
　　1.在审批同意的年度计划额度内及批准交易的衍生工具范围内选择交易对手和保值产品。业务开展以降低风险敞口为目的，严格与背景业务的金额、期限匹配，识别汇率套保业务类型，明确业务执行方案，论证必要性、经济性后再行操作，不得开展任何形式的投机交易。
　　2.严格按照业务分类管理要求，履行规定流程和审批程序办理，并做好汇率风险敞口的动态管理。
　　3.严格遵守授权操作，岗位分离原则。
　　4.定期开展或配合业务检查，按期组织业务操作资质的复核，确保合规并风险可控。
　　五、交易业务对公司的影响
　　公司货币类期货和衍生品套期保值交易业务以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不进行投机和套利交易。公司通过开展适当的货币类期货和衍生品套期保值交易业务，一定程度上能有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，增强公司财务稳健性。
　　特此公告。
　　云南驰宏锌锗股份有限公司董事会
　　2026年3月27日
　　备查文件：公司第八届董事会第二十九次会议决议
　　证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临2026-016
　　云南驰宏锌锗股份有限公司
　　关于拟继续购买董高责任险的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　为进一步完善云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“公司”）风险管理体系，保障公司和投资者的权益，促进公司董事和高级管理人员在其职责范围内充分行使权利、履行职责，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关规定，2026年公司拟继续为全体董事和高级管理人员购买责任险（以下简称“董责险”）。
　　公司于2026年3月25日召开第八届董事会第二十九次会议，听取了《关于审议继续为公司董事和高级管理人员购买责任险的预案》。公司全体董事作为被保险人，属于利益相关方，在审议该事项时均进行了回避表决，该议案将直接提交公司股东会审议。
　　公司本次拟为全体董事和高级管理人员购买董责险的具体方案如下：
　　（一）投保人：云南驰宏锌锗股份有限公司。
　　（二）被保险人：公司全体董事和高级管理人员。
　　（三）投保额度：不超过人民币15,000万元/年（具体以与保险公司协商确定的数额为准）。
　　（四）保险费用：不超过人民币60万元/年（含增值税）（具体以与保险公司协商确定的数额为准）。
　　（五）保险期限：12个月。
　　为提高决策效率，公司董事会拟提请股东会在上述权限内，授权公司经理层负责办理全体董事和高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定相关责任主体；确定保险公司；在限额内确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等）。
　　特此公告。
　　云南驰宏锌锗股份有限公司董事会
　　2026年3月27日
　　备查文件：1.公司第八届董事会第二十九次会议决议
　　2.公司董事会提名与薪酬考核委员会2026年第一次会议决议
　　证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临2026-014
　　云南驰宏锌锗股份有限公司
　　关于2026年度商品类期货和衍生品业务年度计划的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月25日召开第八届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于审议公司2026年度商品类期货和衍生品业务年度计划的议案》和《关于审议公司2026年度境外期货外汇风险敞口保证金额度的议案》，同意公司及子公司开展与生产经营和贸易业务所需原材料及产品的期货和期权业务年度计划，现将相关情况公告如下：
　　一、套期保值的目的
　　公司主要从事铅锌等有色金属的采选、冶炼、加工、销售及贸易业务，由于有色金属产品、原材料等易受国内外经济、政策等诸多因素的影响呈现较大的价格波动，为有效降低大宗商品市场风险，对冲主要原材料及产品价格波动对公司生产经营造成的不良影响，基于对宏观经济、产业结构供需变动和产品及原材料价格趋势的判断，并根据公司2026年度生产计划，公司拟选择利用期权和期货工具的套期保值功能进行风险控制。
　　二、期货套期保值的额度及开展方式
　　（一）保值品种：铅、锌、白银。
　　（二）保值市场：上海期货交易所、伦敦金属交易所、上海黄金交易所。
　　（三）保值方式：通过期货或期权形式进行保值。
　　（四）保值类别：2026年度公司期货保值分为自产矿保值和针对原料采购、产品贸易开展的购销闭合保值。
　　1.自产矿保值是根据公司经营目标并结合市场预判在期货市场提前卖出产品锁定经营利润，确保公司稳健经营。
　　2.购销闭合保值是公司为规避价格风险而开展的保值操作，主要有卖出保值和买入保值两种类型。卖出保值是指公司在产品价格尚不确定的情况下为避免价格下跌，按生产销售计划提前在期货市场卖出当期或远期期货合约。买入保值是公司在原料、产品成本尚不确定的情况下，为避免价格上涨，按计划在期货市场提前买入当期或远期期货合约。
　　（五）持仓数量：生产企业的锌、铅、白银累计保值量不超过公司全年实物量的90%；针对贸易业务累计套期保值量，不超过全年实物量的80%。保值实施滚动操作，全年任意时点保值量不超经营实物量的比例上限。
　　（六）实施主体：根据公司购销业务实施实际情况，实施保值的法人主体为公司全资子公司驰宏实业发展（上海）有限公司（以下简称“驰宏实业”）和云南驰宏资源综合利用有限公司（以下简称“驰宏综合利用”）。
　　三、风险分析
　　（一）市场风险
　　若市场价格走势与预期方向相反，期货账户将会产生亏损，公司将丧失市场价格变化带来的额外收益。
　　（二）资金风险
　　期货交易按照公司相关制度中规定的权限下达操作指令，如投入金额过大，资金可能存在流动性风险，甚至可能因不能及时补充保证金而被强行平仓，造成实际损失。
　　（三）政策风险
　　监管机构对期货市场相关规定、政策等进行修改。
　　（四）技术风险
　　由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。
　　四、风险控制措施
　　（一）公司已建立较为完善的期货制度流程，并通过严格的内部控制执行，形成了业务闭环的内控体系及风控体系。
　　（二）根据公司经营需求，期货业务严格按照董事会审议的范围及数量执行。
　　（三）通过以下手段控制价格波动风险：一是实施敞口规模分级管控机制，公司对驰宏实业和驰宏综合利用整体敞口量进行控制，不能超过授权量；二是加强对市场的判断力度，提升市场分析的准确性。
　　（四）严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，严格按照《公司期货套期保值管理办法》及相关内部控制制度加强资金管理和合理调度。
　　（五）公司将加强相关人员的专业知识培训，提高套期保值从业人员的专业素养。
　　（六）公司将加强期货持仓数量、价格等交易数据的保密措施，严防期货交易数据的泄露。
　　（七）在业务操作过程中，严格遵守国家有关法律法规的规定，防范法律风险，定期对期货套期保值业务的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。
　　特此公告。
　　云南驰宏锌锗股份有限公司董事会
　　2026年3月27日
　　备查文件：公司第八届董事会第二十九次会议决议
　　公司代码：600497 公司简称：驰宏锌锗
　　云南驰宏锌锗股份有限公司