第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　3、公司全体董事出席董事会会议。
　　4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　2025年母公司实现净利润-1,048,171,533.43元，加2024年年末未分配利润-822,852,783.99元，累计未分配利润为-1,871,024,317.42元。2025年合并报表归属于母公司净利润-445,025,068.22元，加2024年年末未分配利润-1,664,568,937.33元，累计未分配利润-2,109,594,005.55元。根据公司章程的有关规定，公司本年度不进行现金股利分配，也不进行资本公积金转增股本。
　　截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响
　　□适用√不适用
　　第二节 公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　■
　　2、报告期公司主要业务简介
　　1.汽车热系统产业
　　我国汽车年产销量连续17年稳居全球第一。2025年，汽车行业顶住贸易保护和全球产业链重构等外部压力，克服技术攻关难题、行业内卷等多重挑战，展现出强大的发展韧性和活力，实现了产业规模与发展质量双提升。此外，“两新”政策加力扩围，实现平稳过渡与有序衔接，企业新品密集上市，终端需求持续释放，全年汽车产销实现超预期增长。汽车产销连续三年保持3000万辆以上规模。
　　根据中国汽车工业协会统计数据显示，2025年，全国汽车产销分别完成3453.1万辆和3440万辆，同比分别增长10.4%和9.4%。其中，新能源汽车继续快速增长，产销分别完成1662.6万辆和1649万辆，同比分别增长29%和28.2%，达到汽车新车总销量的47.9%。
　　韩国国内环保汽车销量同比增长24.9%，达到74.7万辆，占国内市场总量的48.6%。其中，电动汽车销量摆脱了连续两年的负增长，实现了51.1%的同比增长。这一增长主要得益于电动汽车补贴政策以及IONIQ 9、EV4和EV5等重点新车型的上市。
　　尽管出口量有所下降，但韩国汽车出口额预计将达到约718亿美元的历史新高，同比增长1.0%。这一增长主要得益于高附加值车辆（例如环保型汽车和SUV）出口价格的上涨，以及近期二手车出口的快速增长。
　　按出口国家、地区划分，由于韩国豪迈汽车（HMGMA）在美国加强本土化战略后，其新工厂全面投产、电动汽车出口下降以及美国征收25%的关税，北美市场同比下降4.7%。相比之下，欧洲市场同比增长7.7%，表现强劲，这主要得益于欧盟加强了二氧化碳排放法规以及政府层面的激励措施和支出扩张政策。
　　2.光伏产业
　　当前光伏行业仍处于深度调整期，产业链各环节继续处于低位调整阶段，光伏行业制造端价格总体呈现下降趋势，主产业链价格均跌破成本，行业整体利润被压缩，中小企业及技术落后的产能面临巨大的生存压力，行业出清和整合加速。
　　根据中国光伏行业协会数据，2025年我国多晶硅产量为134万吨，硅片产量为680GW，电池产量为660GW、组件产量为620GW。2025年国内光伏产业多晶硅均价同比下降7.98%，硅片均价同比下降36.22%，电池片均价同比下降16.23%，组件均价同比下降18.69%，中国光伏产品出口总额约293.56亿美元，同比下降8.3%，降幅较2024年同期明显收窄。
　　2025年组件出口258GW，电池出口113GW，硅片出口70GW，2025年出口量与2024年同期相比全面提高，尤其是下半年以来，对多个国家和地区出口同时增长。2025年组件出口GW级市场增至47个，其中亚洲、非洲地区GW级市场增量最多，分别增至20个、6个，电池出口市场高度集中，亚洲长期占据电池出口主体市场，占比维持88%以上。受印度ALMM电池清单政策及美对东南亚四国双反政策影响，推动我国电池出口向印度及东南亚四国以外区域激增。
　　光伏制造端技术不断更新进步，N型单晶硅片市场占比达到97%，166及以下的硅片逐步退出市场。矩形和微矩形片的推出，打破此前方片统一市场的格局，至2025年其市场占有率已接近70%。TOPCon电池市场占比超87%，双面发电组件市场占有率达80%。
　　1.汽车热系统产业
　　公司全球统一 ESTRA（埃斯创）品牌主要从事汽车热系统业务，致力于开发和生产热交换器、发动机冷却模块、空调箱及其控制器、压缩机等。公司可为客户提供空调和动力总成冷却系统的集成解决方案，该产业发展布局与整车市场景气度密切相关。公司在全球拥有 12家工厂，2个研发中心，1,500 余名员工，产业布局覆盖中国、韩国、东南亚及美洲。
　　公司全力获取新订单，全年获得主要客户全生命周期订单共计23.52亿元人民币。
　　2.光伏产业
　　公司光伏产业主要从事硅材料加工包括多晶铸锭、硅锭加工及硅料清洗等业务，组件环节的技术研发、制造以及销售，并持有运营约350MW的国内光伏电站和4.8MW的海外光伏电站，目前具有3600吨/年的硅锭产能、2.8GW/年组件的产能。
　　国内19座光伏电站项目全年发电约3.7亿度。
　　报告期内公司光伏产业业绩变化基本符合行业发展状况。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元币种：人民币
　　■
　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用√不适用
　　4、股东情况
　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
　　■
　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用□不适用
　　■
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用□不适用
　　■
　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5、公司债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　报告期内，公司实现营业收入36.05亿元，合并利润总额-43,834.28万元，同比减少37,460.96万元，扣非归母净利润-47,554.81万元，同比减少30,785.09万元，经营活动产生的现金流量净额57,258.56万元，同比增加78,590.23万元。
　　1．汽车热系统产业
　　公司从2021年开始着手于差异化客户策略，以应对国际汽车市场和中国汽车市场竞争格局的变化。其中汽车热系统业务实现营业收入27.87亿元，利润总额-4,259.80万元。
　　爱斯达克依靠以本土新能源车整车厂为主的自主品牌项目顺利开拓市场并实现量产，2025年营业收入11.23亿元，同比下降23.53%。实现利润总额-4,446.90万元，同比减少5,538.78万元。主要受客户部分车型波动的影响，销售未达预期，部分合资品牌整车市场销售大幅下降。
　　埃斯创韩国实现营业收入16.78亿元，同比下降16.71%，净利润-1,398.51万元。主要受客户需求下降，叠加材料价格上涨等因素的影响。
　　2．光伏产业
　　光伏制造与销售板块业务实现合并营业收入5.77亿元，与上年同比下降48.84%，利润总额-13,318.42万元。光伏电站板块实现合并营业收入2.39亿元，利润总额-28,495.86万元。公司持有的国内电站装机规模约350MW，较去年未发生变化。公司对持有电站进行精细化管理，将稳健经营作为核心运营目标。同时，根据政策定制售电策略，维持所持电站正常运营。
　　截至报告期，公司仍有部分光伏电站补贴核查项目正在等待国家相关部门公布的核查结果。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用√不适用
　　证券代码：600151 证券简称：航天机电 公告编号：2026-013
　　上海航天汽车机电股份有限公司
　　关于召开2025年年度股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年4月20日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2025年年度股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年4月20日 13点30分
　　召开地点：上海市元江路3883号上海（航天）创新创业中心一号楼
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年4月20日
　　至2026年4月20日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　其他事项：听取独立董事述职报告
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案1-6已经公司第九届董事会第十三次会议审议通过，相关决议公告已于2026年3月27日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：1、5
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：5
　　应回避表决的关联股东名称：上海航天技术研究院、上海航天工业（集团）有限公司、上海新上广经济发展有限公司、上海航天设备制造总厂有限公司、航天投资控股有限公司
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　1、登记方式：股东可现场登记，也可通过信函或传真方式登记。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。法人股东需提交营业执照复印件、法定代表人依法出具的书面委托书（加盖公章）、股票账户卡、出席人身份证。个人股东亲自出席会议的，提交股票账户卡和本人身份证；委托他人出席会议的，代理人应提交委托人股票账户卡、代理人身份证、委托书（附后）。
　　2、登记时间：2026年4月15日9:00一16:00
　　3、登记地址：上海东诸安浜路（近江苏路）165弄29号4楼
　　4、信函登记请寄：上海市元江路3883号上海（航天）创新创业中心航天机电董事会办公室，并注明“股东大会登记”（以邮戳日期为准），邮编：201109
　　5、在现场登记时间段内，个人股东也可以扫描下方二维码进行登记。
　　■
　　六、其他事项
　　1、会议联系方式
　　联系电话：021-64827176
　　联系传真：021-64822300
　　联系人：航天机电董事会办公室
　　2、本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
　　特此公告。
　　上海航天汽车机电股份有限公司董事会
　　2026年3月27日
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　上海航天汽车机电股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4月20日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：600151 证券简称：航天机电 公告编号：2026-008
　　上海航天汽车机电股份有限公司
　　关于2025年计提资产减值准备的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、情况概述
　　为了更加真实、准确反映公司2025年12月31日的财务状况和2025年度的经营成果，根据《企业会计准则》和公司计提减值准备的有关制度，基于谨慎性原则，公司对相关资产进行了预期信用损失评估和减值测试，根据测算结果，公司2025年度拟对应收款项、存货、固定资产、无形资产、使用权资产计提减值准备金额共计44,149.21万元。
　　公司光伏产业受行业产能过剩、竞争加剧，限电政策和电价机制调整的影响，汽配产业面临主要客户需求不及预期，公司两大产业利润总额仍出现亏损。根据《企业会计准则》和公司计提减值准备的有关制度，基于谨慎性原则，公司拟对子公司长期股权投资计提减值准备107,282.36万元，计提子公司长期股权投资减值准备不影响公司2025年度合并报表损益。
　　二、具体说明
　　计提减值准备的依据：《企业会计准则》和公司《资产减值准备管理办法》。
　　（一）应收款项坏账准备共计提-818.39万元
　　公司对应收款项计提坏账准备金额为-818.39万元，其中按组合计提部分转回坏账准备金额1,082.42万元，按单项认定计提坏账准备金额为264.03万元，单项认定计提主要明细如下：
　　1、公司应收HCC-PROJETOS ELETRICOS SA （以下简称HCC）、SUN ENERGY CONSULTANTS CO., LTD.（以下简称SUN ENERGY）等5家客户逾期应收账款余额为1,426.55万元，该款项为光伏组件销售业务形成。由于HCC、SUN ENERGY等5家客户爆发信用危机，为维护公司合法权益，公司控股子公司连云港神舟新能源有限公司（以下简称连云港神舟新能源）向中国出口信用保险公司江苏分公司申请保险索赔，收到保险理赔款金额为1,200.61万元，剩余应收款项225.94万元无法收回。基于谨慎性原则，公司拟对该剩余应收款项全额计提坏账准备，计提坏账准备金额为225.94万元。
　　2、截至2025年12月31日，应收上海风影机电科技有限公司、金桥物业等4家单位款项共计32.74万元，该款项为传统汽配业务形成。公司业务人员多次催讨，均未收到货款，该款项回收存在较大不确定性，基于谨慎性原则，公司拟对上海风影机电科技有限公司、金桥物业等4家单位款项全额计提坏账准备，计提坏账准备金额为32.74万元。
　　3、公司控股子公司埃斯创（常熟）汽车空调系统有限公司（以下简称埃斯创（常熟））应收保险理赔款项5.34万元，经多次追讨后，仍未能收回。由于该款项回收存在不确定性，基于谨慎性原则，埃斯创（常熟）对该笔款项全额计提坏账准备。
　　（二）存货跌价准备共计提3,905.29万元
　　在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，当其可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。公司对存货计提存货跌价准备金额为3,905.29万元，具体明细如下：
　　连云港神舟新能源计提3,046.51万元；爱斯达克计提714.84万元；ESTRA Auto计提99.49万元；内蒙上航新能源计提44.45万元。
　　（三）长期资产减值准备共计提41,062.31万元
　　1、新疆、甘肃地区以及云南丘北自营光伏电站受电价机制调整及限电政策影响，上网电量及结算电价大幅下滑，营业收入同比下降，经营情况恶化，电站资产存在减值迹象。基于谨慎性原则，公司聘请专业评估机构对新疆、甘肃地区、云南丘北自营光伏电站资产进行减值测试，根据资产减值测算结果，拟计提长期资产减值准备39,524.58万元，其中固定资产减值准备39,513.86万元，使用权资产减值准备10.72万元。扣除合并抵消影响后，公司合并报表层面对该电站资产计提资产减值准备33,621.30万元。
　　2、受光伏行业供需错配、开工率不足、光伏产品市场价格持续低迷等因素影响，连云港神舟新能源业务盈利能力下降，相关资产出现减值迹象，基于谨慎性原则，连云港神舟新能源聘请专业评估机构对固定资产、无形资产等长期资产进行减值测试，根据资产减值测试结果，拟计提长期资产减值准备7,135.29万元，其中固定资产减值准备4,193.48万元，无形资产减值准备1,304.93万元，使用权资产减值准备1,636.88万元。
　　3、受主要客户需求不及预期影响，公司控股子公司上海爱斯达克汽车空调系统有限公司（以下简称爱斯达克）部分设备处于闲置状态，相关资产出现减值迹象，该批设备资产原值为1,106.30万元，累计折旧为986.42万元，净值为119.88万元。基于谨慎性原则，爱斯达克拟对该批设备全额计提资产减值准备119.88万元。
　　4、公司控股子公司ESTRA Automotive Systems Co., Ltd.（以下简称ESTRA Auto） 部分生产设备及模具老化、性能下降、维修频次增加，相关资产出现减值迹象，ESTRA Auto拟对该批固定资产计提减值准备185.84万元。
　　（四）长期股权投资减值准备计提107,282.36万元
　　公司光伏产业受行业产能过剩、竞争加剧，限电政策和电价机制调整的影响，汽配产业面临主要客户需求不及预期，公司两大产业利润总额仍出现亏损。根据《企业会计准则》和公司计提减值准备的有关制度，基于谨慎性原则，公司拟对子公司长期股权投资计提减值准备107,282.36万元，计提子公司长期股权投资减值准备不影响公司2025年度合并报表损益。
　　三、对公司的影响
　　本次计提各类减值准备影响公司当期损益金额为44,149.21万元。
　　四、公司对本次计提减值准备的审批程序
　　2026年3月25日公司第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于2025年计提资产减值准备的议案》，审计与风险管理委员会已发表意见。
　　本议案尚需提交股东会批准。
　　五、审计与风险管理委员会关于计提减值准备合理性的说明
　　公司根据《企业会计准则》和公司《资产减值准备管理办法》等相关制度计提减值准备，有助于真实、合理反映公司整体经营情况，未发现损害股东的合法权益，同意将该议案提交股东会审议。
　　六、备查文件
　　1、第九届董事会第十三次会议决议
　　2、公司第九届董事会第十三次会议暨2025年年度报告相关事项的董事会审计与风险管理委员会审核意见
　　上海航天汽车机电股份有限公司
　　董事会
　　二〇二六年三月二十七日
　　证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2026-012
　　上海航天汽车机电股份有限公司
　　日常关联交易公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示
　　● 《关于预计2026年度日常关联交易的议案》无需提交股东大会审议。
　　● 本次日常关联交易为公司正常生产经营行为，未对关联方形成较大的依赖，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。
　　一、日常关联交易的基本情况
　　（一）日常关联交易履行的审议程序
　　《关于预计2026年度日常关联交易的议案》经公司独立董事专门会议审议通过后提交2026年3月25日召开的公司第九届董事会第十三次会议审议；公司董事会审计与风险管理委员会发表了审核意见；公司关联董事张伟国、徐秀强、何学宽对该项议案的表决进行了回避，非关联董事对上述关联交易进行了表决。
　　审计与风险管理委员会审核意见如下：
　　公司经营层已向董事会审计与风险管理委员会提交了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》及相关资料，经过认真审阅，委员会认为：本次提交董事会审议的关联交易事项为公司经营所需，未发现该关联交易损害公司及非关联股东利益的情形。
　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
　　单位：万元
　　■
　　（三）本次日常关联交易预计金额和类别
　　单位：万元
　　■
　　注1：“占同类业务比例”计算基数为公司2025年同类业务的实际发生额。
　　注2：“向关联人销售产品、商品”、“向关联人提供劳务”、“向关联人购买原材料”、“接受关联人提供的劳务”这四类业务“占同类业务比例”是按光伏、汽车零配件两个产业分别计算。
　　以上关联交易为公司正常生产经营行为，交易价格均以市场价格为定价标准。
　　二、关联方介绍和关联关系
　　（一）关联方的基本情况
　　1、中国航天科技集团有限公司（公司实际控制人）
　　住所：北京市海淀区阜成路8号
　　法定代表人：陈鸣波
　　注册资本：2,000,000万元
　　成立日期：1999年6月29日
　　主要经营业务或管理活动：战略导弹武器系统、战术导弹武器系统、火箭武器系统、精确制导武器系统，各类空间飞行器、航天运输系统、临近空间飞行器系统、地效飞行器系统、无人装备系统，以及相关配套产品的研制、试验、生产销售及服务；军品贸易、各类商业卫星及宇航产品出口、商业卫星发射（含搭载）及卫星运营服务；卫星通信广播电视传输服务；国务院授权范围内的国有资产投资、经营管理；航天工程和技术的研究、试验、技术咨询与推广应用服务；各类卫星应用系统及相关产品的研发、销售与服务；地理信息测绘技术及产品研发、销售与服务；电器机械、仪器仪表、计算机、通信和其他电子信息设备的研发、销售与服务；化学原料、化学制品（不含危险化学品）和特种材料研发及应用；通用设备、专用设备及装备研发；销售汽车及零部件；进出口贸易及投资服务；组织文化艺术交流服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
　　2、上海航天技术研究院（公司控股股东）
　　住所：上海市闵行区元江路3888号
　　企业性质：事业单位
　　单位负责人：孙刚
　　开办资金：1,957万元
　　宗旨和业务范围：开展航天技术研究，促进航天科技发展。卫星应用设备研制、通信设备研制、汽车零部件研制、计算机研制、相关技术开发、技术转让与技术咨询服务。
　　3、上海航天工业（集团）有限公司
　　住所：上海市徐汇区漕溪路222号3幢701-712室
　　企业性质：其他有限责任公司
　　法定代表人：朴铁军
　　注册资本：125,479.0301万元
　　成立日期：1993年6月1日
　　经营范围：航天产品（专项规定除外）、通用设备、汽车配件、硅材料、复合材料、太阳能电池销售，航天产品（专项规定除外）、通用设备、汽车配件、硅材料、复合材料、太阳能电池领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询，实业投资，投资管理，资产管理，物业管理，从事货物进出口及技术进出口业务。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
　　4、乐凯胶片股份有限公司
　　住所：河北省保定市满城区满城经济开发区建业路6号
　　企业性质：股份有限公司（上市）
　　法定代表人：王洪泽
　　注册资本：55,330.7099万元
　　成立时间：1998年1月16日
　　经营范围：一般项目：专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；照相器材及望远镜批发；照相器材及望远镜零售；照相机及器材制造；照相机及器材销售；复印和胶印设备销售；办公设备耗材销售；纸制造；纸制品制造；纸制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；新材料技术研发；新型膜材料制造；新型膜材料销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；储能技术服务；光伏发电设备租赁；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
　　5、国华卫星数据科技有限公司
　　住所：河北省唐山市路北区唐山金融中心6号楼六层630房间
　　企业性质：其他有限责任公司
　　法定代表人：郭子斌
　　注册资本：10,660.6591万元
　　成立日期：2014年02月19日
　　主营业务：航空航天、通信、导航、遥感相关产品的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；航天技术应用；数据采集、存储、开发、挖掘、分析、服务、销售和数据增值服务；大数据基础设施建设、运营、维护、软件研发及技术服务；计算机信息系统集成；计算机系统服务；数据服务平台建设；数据应用开发；清洁能源信息技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术推广及产品开发、销售；电力设备设施的安装、维修、试验、运行、检测、维护；电力技术咨询服务；机械设备租赁；防雷装置检测；电气设备配件、计算机软件的销售；建筑安装、装修、装饰工程；防腐、防水、保温工程（以上两项凭资质经营）；（以上各项依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可展开经营活动）。
　　6、erae cs Co., Ltd.
　　公司名称：erae cs Co., Ltd.
　　公司注册地及主要办公地：39-130, Seobu-ro 179，beon-gil, Jukgok-ri, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, Korea
　　企业性质：依据韩国法律注册成立的股份有限公司（非上市公司）
　　代表董事：CS Choi
　　注册资本：110.403825 亿韩元
　　成立日期：1976 年5月21日
　　经营范围：汽车零部件的生产与销售、轮船建造业、大型机械制造、不动产租赁，进出口贸易等。
　　7、航天新商务信息科技有限公司
　　住所：北京市西城区南菜园街88号3幢二层N211至N214、N216至N226
　　企业性质：其他有限责任公司
　　法定代表人：贺萃群
　　注册资本：13,200万元
　　成立日期：2011年11月3日
　　主营业务：一般项目：工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；社会经济咨询服务；企业形象策划；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；广告发布；广告设计、代理；广告制作；货物进出口；进出口代理；技术进出口；通讯设备销售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；机械设备销售；电工仪器仪表销售；针纺织品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；日用杂品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；文具用品零售；体育用品及器材零售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；非金属矿及制品销售；家用电器销售；润滑油销售；汽车销售；消防器材销售；金属材料销售；礼品花卉销售；新鲜水果零售；化妆品零售；卫生洁具销售；机械设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；票务代理服务；酒店管理；城市绿化管理；非居住房地产租赁；建筑物清洁服务；食品销售（仅销售预包装食品）；办公设备销售；特种劳动防护用品销售；新鲜蔬菜零售；专业保洁、清洗、消毒服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：出版物零售；食品销售；互联网信息服务；道路货物运输（不含危险货物）；拍卖业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
　　8、上海航天风华科技有限公司
　　住所：上海市嘉定区曹安路4988号
　　企业性质：其他有限责任公司
　　法定代表人：吕晓雷
　　注册资本：1,331万元
　　成立日期：1993年10月25日
　　主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，塑料制品，模具制造，电子产品，塑料原材料、模具、建材、汽车零部件、机械设备、原辅材料的销售，自有房屋租赁，图文设计制作，项目策划与公关服务，会议及展览服务，电影摄制服务，摄像及视频制作服务，专业设计服务，计算机软硬件及辅助设备零售；金属结构销售、软木制品销售、办公设备耗材销售、照相机及器材销售；第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口；进出口代理；技术进出口；各类工程建设活动；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建筑劳务分包；建设工程设计；广播电视节目制作经营；第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
　　9、上海航天实业有限公司
　　住所：漕溪路222号
　　企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
　　法定代表人：王少东
　　注册资本：4,500万元
　　成立日期：1993年8月12日
　　主营业务：电子产品及通信设备设计、销售，办公房出租，经济信息咨询，汽车燃气装置、汽车加气站设备的设计、销售、安装，环保工程的设计，物业管理，汽车租赁，会务会展服务、电脑图文设计，复合管、环保设备，建筑及装潢材料、五金交电、金属材料、文化办公机械、电子计算机及配件、电器机械及器材、仪器仪表、润滑油、百货、针纺织品、礼品、工艺品的销售，停车收费，电子产品、家用电器、机械设备的维修，风景园林建设工程专项设计，花卉苗木、食用农产品（除生猪产品）的销售，以下限分支机构经营：食品流通、汽车配件的销售，普通货运，住宿，中型饭店（含熟食卤味），酒堂饮，公共浴室，音乐餐厅，酒店管理咨询（除经纪），百货、针纺织品、工艺美术品、五金交电、炊事用具、通讯设备销售，理发，美容，健身，停车收费，票务代理，会展服务，物业管理，餐饮企业管理，本经营场所内从事卷烟、雪茄烟的零售。
　　10、航融智慧能源（上海）有限公司
　　住所：上海市闵行区沪青平公路277号5楼
　　企业性质：其他有限责任公司
　　法定代表人：陈国良
　　注册资本：7,000万元
　　成立日期：2023年2月15日
　　主营业务：一般项目：发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；光伏设备及元器件销售；电力设施器材销售；机械电气设备销售；电气设备修理；机械设备租赁；信息安全设备销售；软件开发；软件外包服务；信息技术咨询服务；软件销售；计算机系统服务；数据处理和存储支持服务；计算机软硬件及辅助设备零售；网络设备销售；工业控制计算机及系统销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；雷电防护装置检测；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；通用航空服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
　　11、上海航天国合科技发展有限公司
　　住所：上海市闵行区元江路3883号11幢2层201室
　　企业性质：其他有限责任公司
　　法定代表人：高松涛
　　注册资本：40,000万元
　　成立日期：2019年5月10日
　　主营业务：航天、航空、信息、数据、软件、网络、智能、新材料、新能源等科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，商务咨询及相关服务，企业管理，物业管理，房屋租赁，自有设备租赁。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
　　12、北京神舟航天软件技术股份有限公司
　　住所：北京市海淀区永丰路28号
　　企业性质：其他股份有限公司（上市）
　　法定代表人：马卫华
　　注册资本：40,000万元
　　成立日期：2000年12月12日
　　主营业务：经营电信业务；基础软件服务、应用软件服务；软件开发；软件咨询；技术开发、技术转让、技术咨询；生产、加工计算机软硬件；销售计算机、软件及辅助设备；计算机系统服务；出租办公用房；货物进出口；代理进出口；技术进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；经营电信业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
　　13、北京中科航天人才服务有限公司
　　住所：北京市海淀区阜成路73号B座九层901号
　　企业性质：有限责任公司
　　法定代表人：杨志
　　注册资本：5,000万元
　　成立日期：2008年1月3日
　　主营业务：人力资源服务；劳务派遣；技术开发、技术服务、技术咨询、技术推广、技术转让；接受金融机构委托从事金融信息技术外包服务；接受金融机构委托从事金融业务流程外包服务；接受金融机构委托从事金融知识流程外包服务；接受委托从事业务流程外包服务；接受委托从事企业管理外包服务；包装服务；电脑打字、校对、录入、打印服务；复印、传真；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；设计、制作、代理、发布广告；承办展览展示活动；销售工艺品、电子产品、通讯设备、机械设备、计算机、软件及辅助设备；计算机系统服务；会议服务；物业管理；企业管理；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外）；软件开发；企业征信服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；人力资源服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
　　14、上海航天探维传媒科技有限公司
　　住所：上海市闵行区元江路3888号（颛桥镇604街坊4/4丘）2幢5层
　　企业性质：有限责任公司
　　法定代表人：朱光华
　　注册资本：300万元
　　成立日期：1995年10月8日
　　主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数字内容制作服务（不含出版发行）；广告制作；平面设计；图文设计制作；软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售；信息系统集成服务；科普宣传服务；电影摄制服务；会议及展览服务；数字创意产品展览展示服务；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；家具销售；特种劳动防护用品销售；金属工具销售；服装服饰零售；工业自动控制系统装置销售；电子产品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程设计；建设工程施工；广播电视节目制作经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
　　15、上海航融新能源科技有限公司
　　住所：上海市闵行区沪青平公路277号5楼
　　企业性质：有限责任公司
　　法定代表人：郭子斌
　　注册资本：259,865.6万元
　　成立日期：2016年12月20日
　　主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；光伏设备及元器件销售；电子产品销售；电力电子元器件销售；同能源管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工;建设工程设计。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
　　（二）与本公司的关联关系
　　上海航天技术研究院（以下简称“八院”）为本公司控股股东，上海航天技术研究院与上海航天工业（集团）有限公司隶属同一实际控制人中国航天科技集团有限公司。
　　上海航天实业有限公司为上海航天工业（集团）有限公司下属全资公司。上海无线电设备研究所为上海航天技术研究院下属单位。国华卫星数据科技有限公司、上海航天风华科技有限公司、航融智慧能源（上海）有限公司、上海航天国合科技发展有限公司、上海航天教育中心、北京中科航天人才服务有限公司、航天人才培训中心、航天通信中心、航天无锡健康管理中心等与公司隶属同一实际控制人中国航天科技集团有限公司。
　　北京神舟航天软件技术股份有限公司为中国航天科技集团有限公司控股上市公司。乐凯胶片股份有限公司为中国乐凯集团有限公司的控股上市公司。航天新商务信息科技有限公司为中国长城工业集团有限公司下属子公司。
　　ERAECS Co.,Ltd是本公司控股子公司ESTRA Auto的少数股东，持有ESTRA Auto 30%的股权。截至本公告披露日，ERAECS已不再控股ERAE AMS。
　　（三）前期同类关联交易未发生违约情形
　　上述关联人除本公司实际控制人和控股股东外，主要为实际控制人、控股股东的全资或控股子公司，前期同类关联交易执行情况良好，支付等履约能力正常，未发生违约情形。
　　三、关联交易主要内容和定价政策
　　以上关联交易为公司正常生产经营行为，交易价格均以市场价格为定价标准。
　　四、交易目的和对公司的影响
　　上述关联交易为公司正常生产经营行为，未对关联方形成较大的依赖，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。
　　五、备查文件
　　1、第九届董事会第十三次会议决议；
　　2、独立董事专门会议意见；
　　3、审计与风险管理委员会审核意见。
　　上海航天汽车机电股份有限公司
　　董事会
　　二〇二六年三月二十七日
　　证券代码：600151 证券简称：航天机电 公告编号：2026-009
　　上海航天汽车机电股份有限公司
　　关于2025年度核销坏账准备的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、拟核销坏账准备概述
　　为真实、准确地反映公司资产状况，根据《企业会计准则》和公司资产损失账务核销管理办法的有关规定，公司按照依法合规、规范操作、账销案存的原则，公司拟对应收款项余额946.91万元进行清理并予以核销坏账准备946.91万元。
　　二、本次核销坏账准备的基本情况
　　1、传统汽配业务客户坏账准备915.63万元
　　为维护公司合法权益，公司积极通过法律诉讼等手段对应收传统汽配业务客户款项进行追讨，依据法院判决、律师事务所出具的法律意见书以及部分债务人被吊销或注销营业执照等客观因素，公司应收传统汽配业务客户款项40笔共计915.63万元确实无法收回，均已全额计提坏账准备。公司拟核销传统汽配业务客户坏账准备915.63万元。
　　2、光伏组件业务客户坏账准备31.28万元
　　公司应收LUMENK MANUTENCAO E INSTALACAO LTDA（以下简称LUMENK）、Omnis Power GMBH（以下简称Omnis）逾期应收账款余额为246.31万元，该款项为光伏组件销售业务形成。由于LUMENK、Omnis爆发信用危机，为维护公司合法权益，公司控股子公司连云港神舟新能源有限公司（以下简称连云港神舟新能源）向中国出口信用保险公司江苏分公司申请保险索赔，收到保险理赔款金额为215.03万元，剩余应收款项31.28万元无法收回，已全额计提坏账准备。根据中国出口信用保险公司江苏分公司出具的结案通知，债务人LUMENK、Omnis已无财产用于清偿债务。公司拟核销光伏组件业务客户坏账准备31.28万元。
　　二、本次核销坏账准备对公司的影响
　　本次核销的应收款项已全额计提坏账准备，不会对公司2025年度损益产生影响。
　　三、本次坏账核销履行的审批程序
　　本次核销坏账准备事项已经公司第九届董事会第十三次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见。本次核销坏账准备事项无需提交公司股东会审议。
　　四、独立董事意见
　　公司独立董事对本次核销坏账准备进行了认真审核，发表独立意见如下：公司依据《企业会计准则》和公司相关会计政策核销坏账准备，符合公司实际情况，有利于更加真实、公允地反映公司的财务状况及经营成果，相关审议程序合法合规，未发现损害公司和中小股东利益的情形，同意本次核销坏账准备。
　　五、备查文件
　　1、公司第九届董事会第十三次会议决议；
　　2、独立董事意见。
　　特此公告
　　上海航天汽车机电股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二六年三月二十七日
　　证券代码：600151 证券简称：航天机电
　　上海航天机电汽车股份有限公司
　　2025年度环境、社会及公司治理报告摘要
　　第一节重要提示
　　1、本摘要来自于环境、社会及公司治理报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读2025年度环境、社会及公司治理报告全文。
　　2、 公司2025年度环境、社会及公司治理报告经公司董事会审议通过。
　　第二节报告基本情况
　　1、基本信息
　　■
　　2、可持续发展治理体系
　　（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为航天机电环境、社会及公司治理（ESG）管理委员会□否
　　（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为电子邮件、内部系统，不定期___□否
　　（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是 ，相关制度或措施为公司将环境治理、科技创新、安全生产、合规管理、产品质量等重要议题纳入绩效考核__□否
　　3、利益相关方沟通
　　公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否
　　■
　　4、双重重要性评估结果
　　■
　　备注：1、对公司不具有重要性的议题分别是：污染物排放、废弃物排放、生态系统和生物多样性保护、乡村振兴、社会贡献，并在报告中做对应议题的披露。详情见《上海航天机电汽车股份有限公司2025年环境、社会及治理报告》。
　　2、本报告不涉及科学伦理议题，并按照《14号指引》第七条规定，在报告指标索引表中作说明。
　　证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2026-011
　　上海航天汽车机电股份有限公司
　　关于向银行申请综合授信额度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 接受财务资助事项：接受银行提供综合授信的事项
　　● 接受财务资助金额：折合人民币32.27亿元
　　● 本议案尚需提交公司股东会批准
　　● 无特别风险提示
　　一、向银行申请综合授信额度情况概述
　　（一）基本情况
　　根据公司业务发展及2026年经营计划，拟在2025年授信到期后，继续向银行申请综合授信。2026年公司及子公司申请银行综合授信额度为32.27亿元(折合人民币)，并由公司统筹安排，部分转授信给子公司，用途包括但不限于贷款、开具银行承兑汇票、开立保函、开立信用证、票据贴现、保理、套期保值、内保外贷、供应链金融等，期限一年，由公司提供相应担保。
　　同时，董事会提请股东会授权公司经营层可根据公司实际经营需要，在不超过上述总授信额度内调整公司及子公司的授信。
　　（二）审议情况
　　2026年3月25日召开的第九届董事会十三次会议审议通过了《关于2026年向银行申请综合授信额度的议案》，本议案尚需提交股东会批准。
　　二、向银行申请综合授信额度对上市公司的影响
　　公司向银行申请授信额度是根据2026年度公司经营计划审慎测算，是支撑年度目标实现所必需。
　　上海航天汽车机电股份有限公司
　　董事会
　　二〇二六年三月二十七日
　　证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2026-010
　　上海航天汽车机电股份有限公司
　　关于与航天科技财务有限责任公司签署《金融服务协议》暨关联交易的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 过去12个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易的累计次数及其金额：
　　1、过去12个月与同一关联人进行的交易均已经公司股东会批准，并按照《上海证券交易所股票上市规则》予以公告。
　　2、过去12个月不存在公司与不同关联人进行交易类别相关的交易。
　　● 无关联人补偿承诺。
　　● 本议案所涉及事项均尚需提交股东会批准。
　　一、关联交易事项概述
　　公司于2023年与航天科技财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）签署的《金融服务协议》将于2026年7月到期。鉴于业务发展需求，公司拟继续与财务公司签署《金融服务协议》，有效期一年。并将纳入合并报表范围内企业的部分日常资金，在不超过15亿元存款总额内，继续存放于财务公司；2026年拟向财务公司申请授信额度2亿元，均为贷款额度；通过财务公司发放的委托贷款峰值不超过21.3亿元。
　　财务公司是由中国航天科技集团有限公司及其成员单位共同出资成立的，经中国人民银行批准，为中国航天科技集团有限公司及其成员单位提供金融服务的非银行金融机构。以上事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易达到3,000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。除第九届董事会第十三次会议审议的关联交易，均已经公司董事会或股东会批准，并按照《上海证券交易所股票上市规则》予以公告。
　　二、关联方介绍
　　1、航天科技财务有限责任公司
　　注册地址：北京市西城区平安里西大街31号-01至03层，07至09层
　　法定代表人：史伟国
　　公司类型：其他有限责任公司
　　注册资本：65亿元
　　实收资本：65亿元
　　成立日期：2001年10月10日
　　主要经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
　　财务公司经审计财务报表列报的2025年末资产总额为1,581.02亿元，负债总额为1,445.00亿元。2025年度实现营业收入31.89亿元，利润总额15.89亿元，净利润12.13亿元。
　　财务公司与本公司在业务、债权债务等方面的其它关系，详见同时披露的公司《2025年年度报告》财务报表附注：关联交易情况。
　　三、本次关联交易预计类别和金额
　　（一）存款服务：公司在财务公司的每日最高存款限额为15亿元，存款利率范围为0.25%-1.37%（按照财务公司最新利率政策执行）。
　　（二）授信服务：财务公司为公司提供的授信额度不超过2亿元，均为贷款额度，贷款利率范围为2%-3.63%（具体以实际签署的合同为准）。
　　（三）委托贷款服务：委托财务公司向公司境内全资及控股电站项目公司代为发放贷款，单笔委托贷款期限不超过一年，委托贷款峰值不超过21.3亿元。公司可根据电站项目公司资金需要，动态调整委托贷款余额，并根据需要在额度内重新发放委托贷款，委托贷款年利率参照同期中国人民银行公布的贷款基准利率适当浮动执行。
　　四、金融服务协议主要条款安排
　　公司将在股东会批准关联交易后，再行签署相关协议。公司拟与财务公司签署《金融服务协议》，主要内容如下：
　　（一）服务内容
　　财务公司同意根据公司需求向公司提供以下金融服务业务：
　　1.存款服务；
　　2.授信服务；
　　3.结算服务；
　　4.其他金融服务；
　　5.经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。
　　（二）定价政策
　　1.财务公司将严格执行国务院银行业监督管理机构、中国人民银行等监管机构对非银行金融机构的有关政策，为公司提供存款服务。公司在财务公司的存款利率在中国人民银行就该种类存款规定的利率基础上参照国内主要商业银行同类同期同档次存款服务所适用的挂牌利率，存款利率相对国内主要商业银行具有竞争力。
　　2.公司在财务公司的贷款利率在中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心计算发布的贷款市场报价利率基础上，综合考虑期限、业务类别、产业政策、客户性质、风险溢价等因素进行定价。财务公司将严格执行国务院银行业监督管理机构、中国人民银行等监管机构对非银行金融机构的有关政策，为公司提供贷款服务，贷款利率相对国内主要商业银行具有竞争力。
　　公司在财务公司的其他信贷业务利率及费率，参照国内主要商业银行同类同期同档次所适用的利率及费率水平。
　　3.财务公司根据公司要求为公司提供付款服务和收款服务，以及其他与结算业务相关的辅助服务。除由中国人民银行收取的结算手续费外，财务公司免费为公司提供上述结算服务。
　　4.财务公司为公司提供的其他金融服务，收费标准需符合中国人民银行或国务院银行业监督管理机构就该类型服务规定的收费标准，且应参照国内主要商业银行同等业务费用水平。
　　5.若财务公司给予的金融服务价格无法满足约定原则，则由双方遵循依法合规、公平公允的原则协商解决。
　　（三）风险控制措施
　　1.财务公司承诺保障公司存款的资金安全，在公司提出资金需求时及时足额予以兑付。
　　2.财务公司承诺确保资金管理网络安全运行，协助公司开展资金平台系统建设，加强对公司成员单位的资金管理。
　　3.公司可根据需要或每年指派会计师事务所对存放于财务公司的资金风险状况进行动态评估和监督。
　　4.经公司申请，财务公司需提供完整的经审计的年度财务报告；必要时，可要求财务公司提供最近一期的财务报表。
　　5.财务公司承诺如发生以下情形之一，将于情形发生之日起三个工作日内书面通知公司，并采取或配合公司采取相应措施避免损失的发生或扩大：
　　（1）财务公司发生挤兑事件、到期债务不能支付、大额贷款逾期、重要信息系统严重故障、被抢劫或诈骗、董事或高级管理人员被有权机关采取强制措施或涉及严重违纪、刑事案件等重大事项；
　　（2）财务公司发生可能影响正常经营的重大机构变动、股权交易或者经营风险等事项；
　　（3）财务公司的股东对财务公司的负债逾期1年以上未偿还；
　　（4）财务公司任何一项资产负债比例指标不符合监管要求；
　　（5）财务公司出现因违法违规被国务院银行业监督管理机构等监管部门给予行政处罚或责令整顿等行政监管措施。
　　6.财务公司承诺如违反协议约定，给公司造成直接经济损失的，将承担相应赔偿责任。
　　五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
　　财务公司作为航天科技集团内部的金融服务供应商，对公司的运营情况有较为深入的认识，沟通更有效率，可为公司提供较商业银行更方便高效的金融服务。
　　财务公司接受国务院银行业监督管理机构、中国人民银行等监管机构的监督，并按上述监管机构的规则及营运要求提供金融服务，公司与财务公司之间开展存贷款等金融服务业务的风险可控，已制定的《与财务公司金融业务风险处置预案》能够有效保障资金安全性。
　　该项关联交易不存在损害公司和非关联方股东利益的情形，也不影响公司的独立性。
　　六、关联交易审议程序
　　1、董事会审议情况
　　本次关联交易议案经独立董事专门会议审议通过后，提交公司第九届董事会第十三次会议审议。公司关联董事张伟国、徐秀强、何学宽对该项议案的表决进行了回避，非关联董事对上述关联交易进行了表决。
　　2、审计与风险管理委员会审核意见
　　本次关联交易审批、表决程序符合有关规定，交易定价公允、协议条款合理，未发现损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东利益的情形，不会对公司独立性构成影响，同意提交公司董事会审议。公司董事会在审议本议案时，关联董事应按规定予以回避表决。
　　3、独立董事专门会议审议情况
　　独立董事通过专门会议的形式一致同意该议案，认为上述关联交易事项的定价和交易行为遵循了市场化原则，有利于公司未来发展，不存在损害公司及广大股东，特别是中小股东和非关联股东的利益，同意上述关联交易。
　　4、本议案提交股东会审议时，有利害关系的关联人须放弃行使对上述议案的投票权。
　　七、备查文件
　　1、公司第九届董事会第十三次会议决议
　　2、独立董事专门会议意见
　　3、公司第九届董事会第十三次会议暨2025年年度报告相关事项的董事会审计与风险管理委员会意见
　　4、关于对航天科技财务有限责任公司的风险持续评估报告
　　上海航天汽车机电股份有限公司
　　董事会
　　二〇二六年三月二十七日
　　证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2026-006
　　上海航天汽车机电股份有限公司
　　第九届董事会第十三次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　2026年3月13日，上海航天汽车机电股份有限公司第九届董事会第十三次会议通知及相关资料以电子邮件方式送达全体董事。会议于2026年3月25日在上海市元江路3883号上海航天创新创业中心以现场方式召开，应到董事9名，亲自出席会议的董事9名，符合《公司法》及公司章程的有关规定。公司相关人员列席了会议。
　　会议按照《公司法》和公司章程的有关规定，审议并全票通过了以下议案：
　　一、《2025年度公司财务决算的报告》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
　　二、《2025年度公司利润分配预案》
　　2025年母公司实现净利润-1,048,171,533.43元，加2024年年末未分配利润-822,852,783.99元，累计未分配利润为-1,871,024,317.42元。2025年合并报表归属于母公司净利润-445,025,068.22元，加2024年年末未分配利润-1,664,568,937.33元，累计未分配利润-2,109,594,005.55元。
　　根据公司章程的有关规定，公司本年度不进行现金股利分配，也不进行资本公积金转增股本。
　　详见同时披露的《关于2025年度利润分配预案公告》（2026-007）。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
　　三、《关于2025年计提资产减值准备的议案》
　　为了更加真实、准确反映公司2025年12月31日的财务状况和2025年度的经营成果，根据《企业会计准则》和公司计提减值准备的有关制度，基于谨慎性原则，公司对相关资产进行了预期信用损失评估和减值测试，根据测算结果，公司2025年度拟对应收款项、存货、固定资产、无形资产、使用权资产计提减值准备金额共计44,149.21万元。
　　公司光伏产业受行业产能过剩、竞争加剧，限电政策和电价机制调整的影响，汽配产业面临主要客户需求不及预期，公司两大产业利润总额仍出现亏损。根据《企业会计准则》和公司计提减值准备的有关制度，基于谨慎性原则，公司拟对子公司长期股权投资计提减值准备107,282.36万元，计提子公司长期股权投资减值准备不影响公司2025年度合并报表损益。
　　本次计提各类减值准备影响公司当期损益金额为44,149.21万元。
　　董事会审计与风险管理委员会对议案发表了意见：公司根据《企业会计准则》和公司《资产减值准备管理办法》等相关制度计提减值准备，有助于真实、合理反映公司整体经营情况，未发现损害股东的合法权益，同意将《关于计提减值准备的议案》提交股东会审议。
　　详见同时披露的《关于2025年计提资产减值准备的公告》（2026-008）。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
　　四、《关于2025年度核销坏账准备的议案》
　　为真实、准确地反映公司资产状况，根据《企业会计准则》和公司资产损失账务核销管理办法的有关规定，公司按照依法合规、规范操作、账销案存的原则，公司拟对应收款项余额946.91万元进行清理并予以核销坏账准备946.91万元。
　　本次议案经独立董事专门会议审议通过，独立董事发表意见如下：公司依据《企业会计准则》和公司相关会计政策核销坏账准备，符合公司实际情况，有利于更加真实、公允地反映公司的财务状况及经营成果，相关审议程序合法合规，未发现损害公司和中小股东利益的情形，同意本次核销坏账准备。
　　本次核销的应收款项已全额计提坏账准备，不会对公司2025年度损益产生影响。
　　详见同时披露的《关于2025年度核销坏账准备的公告》（2026-009）。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
　　五、《2025年度公司董事会工作报告》
　　2025年，公司董事会依照《公司法》《证券法》等法律法规以及公司《章程》等规定，积极履行董事会职责，严格执行股东会各项决议，切实维护公司及全体股东合法权益。
　　详见同时披露的《2025年年度报告》第三节、第四节。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
　　六、《2025年年度报告及年度报告摘要》
　　董事会审计与风险管理委员会对2025年年度报告的财务报表进行了审议并同意提交董事会审议。
　　详见同时披露的《2025年年度报告及年度报告摘要》。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
　　七、《2025年度内部控制评价报告》
　　本内部控制评价报告经公司审计与风险管理委员会事先认可并同意提交董事会审议。
　　详见同时披露的《2025年度内部控制评价报告》。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
　　八、《2025年度内部控制审计报告》
　　详见同时披露的《2025年度内部控制审计报告》。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
　　九、《2025年度环境、社会及治理（ESG）报告》
　　详见同时披露的《2025年度环境、社会及治理（ESG）报告》。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
　　十、《关于支付天健会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度审计报酬的议案》
　　根据公司2025年第二次临时股东会的授权，董事会决定支付天健会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度财务报告审计费用82万元，内部控制审计费用50万元。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
　　十一、《2026年度公司财务预算的报告》
　　该议案已经公司第九届董事会审计与风险管理委员会会议全票同意，审议通过，并同意提交公司董事会审议。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
　　十二、《关于与航天科技财务有限责任公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》
　　公司于2023年与航天科技财务有限责任公司（以下简称“航天财务公司”）签署的《金融服务协议》将于2026年7月到期。鉴于业务发展需求，公司拟继续与航天财务公司签署《金融服务协议》，有效期一年，并将纳入合并报表范围内企业的部分日常资金，在不超过15亿元存款总额内，继续存放于航天财务公司；2026年拟向航天财务公司申请授信额度2亿元，均为贷款额度；通过航天财务公司发放的委托贷款峰值不超过21.3亿元。
　　航天财务公司是由中国航天科技集团有限公司及其成员单位共同出资成立的，经中国人民银行批准，为中国航天科技集团有限公司及其成员单位提供金融服务的非银行金融机构。以上向航天财务公司申请授信额度的事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　本次关联交易经独立董事专门会议审议通过，独立董事认为上述关联交易事项的定价和交易行为遵循了市场化原则，有利于公司未来发展，不存在损害公司及广大股东，特别是中小股东和非关联股东的利益，同意上述关联交易，并同意提交董事会审议。董事会审计与风险管理委员会发表了审核意见，认为本次关联交易审批、表决程序符合有关规定，交易定价公允、协议条款合理，未发现损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东利益的情形，不会对公司独立性构成影响，同意提交公司董事会审议。公司董事会在审议本议案时，公司关联董事徐秀强、何学宽、张伟国对该项议案的表决进行了回避，非关联董事对上述关联交易进行了表决。
　　详见同时披露的《关于与航天科技财务有限责任公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易公告》（2026-010）。
　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权
　　十三、《关于对航天科技财务有限责任公司的风险持续评估报告》
　　本次关联交易经独立董事专门会议审议通过，独立董事认为本次关联交易审批、表决程序符合有关规定，关联董事依法回避表决，未发现损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东利益的情形，同意提交公司董事会、股东会审议。董事会审计和风险管理委员会发表了审核意见，认为本次关联交易审批、表决程序符合有关规定，交易定价公允、协议条款合理，未发现损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东利益的情形，不会对公司独立性构成影响，同意提交公司董事会审议。公司董事会在审议本议案时，公司关联董事徐秀强、何学宽、张伟国对该项议案的表决进行了回避，非关联董事对上述关联交易进行了表决。
　　详见同时披露的《关于对航天科技财务有限责任公司的风险持续评估报告》。
　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权
　　十四、《关于2026年向银行申请综合授信额度的议案》
　　根据公司业务发展及2026年经营计划，拟在2025年授信到期后，继续向银行申请综合授信。2026年公司及子公司申请银行综合授信额度为32.27亿元(折合人民币)，并由公司统筹安排，部分转授信给子公司，用途包括但不限于贷款、开具银行承兑汇票、开立保函、开立信用证、票据贴现、保理、套期保值、内保外贷、供应链金融等，期限一年，由公司提供相应担保。
　　同时，董事会提请股东会授权公司经营层可根据公司实际经营需要，在不超过上述总授信额度内调整公司及子公司的授信。
　　详见同时披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（2026-011）。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
　　十五、《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》
　　本议案经公司薪酬与考核委员会事先认可并同意提交董事会审议。
　　董事会认为，公司高级管理人员2025年度薪酬发放制定，综合考虑了产业市场环境、公司经营现状以及高级管理人员分管工作的情况，同意《2025年年度报告》中披露的高级管理人员薪酬情况。
　　董事会同意公司高级管理人员2026年度薪酬发放方案。公司高级管理人员薪酬结构由基本薪酬和绩效薪酬构成。其中基本年薪根据经营规模、经营管理难度、所承担责任等综合因素分类确定，基本年薪占年薪总额的30%。绩效年薪根据公司年度经营业绩考核确定，分为月度绩效预发部分和年度绩效结算部分；其中，月度绩效预发部分占年薪总额的30%、年度绩效结算部分约占年薪总额的40%。
　　在董事会讨论上述事项时，董事长荆怀靖、董事总经理李建华、董事副总经理徐勇勤均进行了回避。
　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权
　　十六、《关于公司2026年度综合计划的议案》
　　董事会同意公司经营层制定的2026年度综合计划议案。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
　　十七、《公司“十四五”法治建设工作总结报告》
　　董事会同意经营层制订的《公司“十四五”法治建设工作总结报告》。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
　　十八、《关于预计2026年度日常关联交易的议案》
　　本议案经独立董事专门会议审议通过，独立董事认为上述关联交易事项的定价和交易行为遵循了市场化原则，有利于公司未来发展，不存在损害公司及广大股东，特别是中小股东和非关联股东的利益，同意上述关联交易。公司董事会审计与风险管理委员会发表了审核意见，认为本次关联交易审批、表决程序符合有关规定，交易定价公允、协议条款合理，未发现损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东利益的情形，不会对公司独立性构成影响，同意提交公司董事会审议。公司董事会在审议本议案时，公司关联董事徐秀强、何学宽、张伟国对该项议案的表决进行了回避，非关联董事对上述关联交易进行了表决。
　　详见同时披露的《日常关联交易公告》（2026-012）。
　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权
　　十九、《关于增补公司董事会战略委员会委员的议案》
　　鉴于赵立先生因工作调动，已辞去公司董事、总经理等职务，不再担任董事会战略委员会委员（详见公告2025-047）。公司于2025年12月16日召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补选公司董事的议案》，董事会提议李建华先生为公司第九届董事会董事候选人，并提请股东会选举，任期与公司第九届董事会任期一致。2026年2月26日公司召开了2026年度第一次临时股东会，李建华先生当选公司第九届董事会董事。
　　现拟增补李建华先生为第九届董事会战略委员会委员，任期与公司第九届董事会任期一致。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
　　二十、《关于召开2025年年度股东大会相关事项的议案》
　　董事会同意公司召开2025年年度股东会。
　　详见同时披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》（2026-013）。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
　　议案二、三、五、六、十二、十四、十五需提交股东会审议。
　　上海航天汽车机电股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二六年三月二十七日
　　证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2025-007
　　上海航天汽车机电股份有限公司
　　关于2025年度利润分配预案公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 2025年母公司实现净利润-1,048,171,533.43元，加2024年年末未分配利润-822,852,783.99元，累计未分配利润为-1,871,024,317.42元。2025年合并报表归属于母公司净利润-445,025,068.22元，加2024年年末未分配利润-1,664,568,937.33元，累计未分配利润为-2,109,594,005.55元。根据公司章程的有关规定，公司本年度不进行现金股利分配，也不进行资本公积金转增股本。
　　● 公司2025年度利润分配方案已经公司第九届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　一、利润分配方案内容
　　（一）利润分配方案的具体内容
　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年母公司实现净利润-1,048,171,533.43元，加2024年年末未分配利润-822,852,783.99元，累计未分配利润为-1,871,024,317.42元。2025年合并报表归属于母公司净利润-445,025,068.22元，加2024年年末未分配利润-1,664,568,937.33元，累计未分配利润为-2,109,594,005.55元。根据公司章程的有关规定，公司本年度不进行现金股利分配，也不进行资本公积金转增股本。
　　根据公司《章程》第169条规定出现，以下情形之一的，公司可不进行现金分红：(1) 公司报表当年度未实现盈利；(2) 母公司报表期末资产负债率超过百分之七十(包括百分之七十)；(3) 母公司报表期末可供分配的利润余额为负数；(4) 公司在可预见的未来一定时期内存在重大资金支出安排，进行现金分红可能导致公司现金流无法满足公司经营或投资需要；(5) 其他法律、法规、规范性文件及监管部门规定的可以不进行现金分红的情形。
　　考虑到公司2025年度经营情况，为保障企业正常经营和可持续发展，建议公司本年度不进行现金股利分配，也不进行资本公积金转增股本。
　　本次利润分配方案尚需提交2025年年度股东会审议。
　　（二）公司不触及其他风险警示情形的说明
　　公司2025年度按中国企业会计准则归属于母公司股东的净利润为负值，不满足现金分红条件，因此不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　公司将严格按照法律法规和公司《章程》规定，根据经营情况、现金流状况、投资规划和长期发展的需要，实行积极的利润分配政策，重视对股东的合理投资回报，同时兼顾公司的可持续发展。
　　二、公司履行的决策程序
　　公司于2026年3月25日召开第九届董事会第十三次会议，会议审议通过了公司2025年度利润分配方案，本方案符合公司《章程》规定的利润分配政策，上述方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　三、相关风险提示
　　公司2025年度利润分配预案综合考虑公司发展阶段、盈利水平、未来的资金需求、股东回报等因素，不会对公司每股收益、经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配预案尚需提交股东会审议通过后方可实施，敬请投资者注意投资风险。
　　
　　上海航天汽车机电股份有限公司
　　董 事 会
　　二○二六年三月二十七日
　　公司代码：600151 公司简称：航天机电