第一节重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、重大风险提示
　　请参阅本报告“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”相关内容，提请投资者注意投资风险。
　　3、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　4、公司全体董事出席董事会会议。
　　5、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　6、公司上市时未盈利且尚未实现盈利
　　□是√否
　　7、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　公司2025年度利润分配预案为：公司拟以实施2025年度权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本433,000,000股，以此计算合计预计派发现金红利总额为43,300,000.00元（含税），占公司2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利润44.26%；本年度公司不进行资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转至下一年度。如在本报告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。
　　公司2025年度利润分配预案已经公司第二届董事会第十次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
　　母公司存在未弥补亏损
　　□适用√不适用
　　8、是否存在公司治理特殊安排等重要事项
　　□适用 √不适用
　　第二节公司基本情况
　　1、公司简介
　　1.1公司股票简况
　　√适用 □不适用
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　　1.2公司存托凭证简况
　　□适用 √不适用
　　1.3联系人和联系方式
　　■
　　2、报告期公司主要业务简介
　　2.1主要业务、主要产品或服务情况
　　1.主要业务
　　公司的主营业务为煤矿无人化智能开采控制技术和装备的研发、生产、销售和服务。在做强煤炭无人化智能开采控制产业的同时，积极优化拓展无人化场景离散智能控制产业，重点聚焦智能制造和油压精准数控领域，构建煤与非煤两大产业“一体两翼”协同发展的战略格局。
　　（1）煤炭无人化智能开采控制产业
　　公司开展智能开采顶层设计工作，整合SAM型综采自动化控制系统、SAC型液压支架电液控制系统、SAP型智能集成供液系统三大系统，以及工作面监测监控系统、语音通话系统等一系列子系统和技术，提供专业化技术支持和运维服务，在薄及较薄煤层领域开创了“地面规划采煤、装备自动执行、面内无人作业”的无人化采煤新模式，为煤矿用户提供机、电、液、软、控深度融合的无人化智能开采控制技术、装备、服务一体化解决方案。
　　（2）无人化场景离散智能控制产业
　　公司依托智能工厂建设经验，充分结合人工智能技术和先进制造技术，专业开展智能工厂建设的整体解决方案规划及相关信息化系统与智能化产线的设计与实施业务，为处于智能化转型升级阶段的离散型制造企业提供助力。
　　公司在已积累的液压技术及产品的基础上进行技术相关多元化拓展，基于总线电液控制元件与电液闭环精确控制技术，推进负载敏感比例多路阀研制及其产业化，提供油压智能化电液控系统一体化解决方案，积极向非煤领域拓展应用。
　　2.主要产品及其用途
　　（1）煤炭无人化智能开采控制产业
　　公司产品主要应用于采煤系统，是采煤系统智能化建设的一部分，也是核心部分。采煤系统智能化建设主要包括采煤机智能控制系统、液压支架电液控制系统、刮板输送机智能控制系统、智能集成供液系统、胶带输送机智能控制系统、供电智能控制系统及全工作面自动化控制系统等。公司提供的SAM型综采自动化控制系统针对工作面所有子系统进行控制，实现对工作面总体的协调、高效控制；提供的SAC型液压支架电液控制系统实现对液压支架的控制，保证工作面液压支架对顶板的有效支撑，确保工作面人员与设备安全；提供的SAP型智能集成供液系统实现对泵站及水处理等供液系统的智能化控制，融合基于故障诊断的PHM系统实现对系统的远程诊断，为工作面提供清洁、安全、高效的介质，使工作面高效、连续生产得到可靠保障。具体如下：
　　1）SAM型综采自动化控制系统（System of Automatic Mining）
　　公司聚焦智能开采控制技术，研发SAM型综采自动化控制系统，根据煤层赋存条件、工作面设计参数、产能指标等要求，依托无人化开采工艺、多传感融合控制及工作面机架协同控制等专利技术，实现井上决策调度综采工作面生产，井下设备依据控制决策自动执行的“地面规划采煤、装备自动执行、面内无人作业”智能化采煤。该系统可适应薄煤层、中厚煤层、大采高、放顶煤等各种采煤工作面。其典型组成见下图：
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　　SAM型综采自动化控制系统示意图
　　SAM型综采自动化控制系统是以工业环形以太网连接地面调度监控中心和井下顺槽监控中心，集成自主规划截割子系统、液压支架电液控制子系统、智能视频监控分析子系统、数字孪生子系统及智能集成供液子系统等工作面设备子系统，形成的成套装备智能控制核心系统，具有高可靠的扩展能力，通过友好、便捷的人机交互方式实现井上决策工作面采煤工艺、可视化调控，井下设备依据决策自动执行。该系统能够满足薄煤层、中厚煤层、大采高及放顶煤等不同类型工作面的智能化应用需求，满足不同类型自动化设备和协同联动智能化要求，可根据客户的不同需求提供针对性解决方案。
　　2）SAC型液压支架电液控制系统（System of Shield Automatic Controlling）
　　液压支架电液控制系统使采煤技术实现了从机械化向自动化的变革，是无人化智能开采的基础系统。该系统控制液压支架形成采煤工作面的安全操作空间，具备全面感知、动态预测、智能分析、自动调整等功能，控制液压支架协同采煤机、刮板运输机联动动作，实现采煤工作面液压支架自动化控制。
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　　SAC型液压支架电液控制系统示意图
　　公司通过持续技术迭代与创新，先后在绿色液压精确快速控制、低功耗电液转换、高可靠性网络及现场总线实时通信控制、高防护本质安全矿用电气设计等多项核心技术上取得关键突破。在控制层面，公司成功研制并推出国内首套自主可控智能采煤控制系统；感知层面，有效破解综采工作面监测与管控难题；执行层面，开发了涵盖调速换向阀、3150L/min安全阀等系列化主辅阀的液压支架精确感控系统，推动液压系统全面迈向数字化。这些多维度产品的成功研发，共同构建起覆盖智能开采全场景的生态解决方案，能够灵活适配不同地质条件下采煤工作面液压支架的控制需求，为煤炭行业智能化升级注入了独特的“天玛智慧”。
　　3）SAP型智能集成供液系统（System of Automatic Pumping）
　　智能集成供液系统是一套高压清洁动力介质供给与保障系统，是为煤矿智能开采工作面液压支架提供工作介质的电液动力装备，是工作面液压系统的“心脏”，是实现无人化智能开采必不可少的基础系统。SAP型智能集成供液系统能够满足薄煤层、中厚煤层、大采高及放顶煤等不同类型工作面各类液压支架的用液需求，可根据客户的不同需求提供针对性解决方案。其典型组成见下图：
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　　SAP型智能集成供液系统示意图
　　智能集成供液系统以高压高效乳化液泵为核心，集成电磁卸载压力控制系统、智能决策控制系统、乳化液自动配比系统、矿井水处理及多级过滤系统，为采煤工作面提供成套供液系统解决方案。SAP型智能集成供液系统主要功能是为采煤工作面液压系统提供安全、稳定、清洁和高效的动力源。该系统可根据客户需求，配套400L/min~2000L/min、40MPa的系列化高压大流量乳化液泵站，并依据乳化液泵流量配套相应技术参数的辅助系统，其组件和功能可以增减、调整。
　　（2）无人化场景离散智能控制产业
　　按照“立足煤、依托煤、跳出煤”的发展思路，坚持“相关多元化”原则。公司提供的智能工厂整体解决方案主要包括工厂顶层规划与实施路径、智能物流系统规划与实施、柔性装配产线设计与实施、机加工去毛刺清洗检验解决方案等；提供的数字液压阀及系统主要包括高性能电液控制元件及电液闭环控制系统，可实现主机装备末端位姿精确控制，助推主机装备实现自动化、无人化作业。具体如下：
　　1）智能制造（Intelligent Manufacturing）
　　公司基于机、电、液、软、控技术领域的多年积累，在充分总结提炼智能工厂成功建设经验的基础上，形成了针对离散型制造业智能工厂建设需求的智能制造产业。该产业以智能工厂规划顶层咨询为核心，为用户提供智能制造能力评估、工厂全景设计、建设路径规划、业务模块设计的咨询服务业务，并可在工厂建设过程中提供全程陪伴服务。
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　　自研高压大流量精密液压阀数字化装配生产线实景图
　　在软件系统层面，公司经过多年摸索，自主研发出适合于离散型制造业“多品种，小批量”业务模式的MES系统软件并成功应用，该软件可以根据企业业务的特点进行针对性的二次开发，以更好贴合用户需求。
　　在执行层面，面向智能工厂建设常见的物流、装配、加工、焊接等场景，公司具备丰富的智能化产线规划设计与交付实施经验，开发出纵切车削中心加工零件智能化集成后处理系统（IPS）、复杂机加工零部件毛刺智能化去除产线（IDL）、液压零部件智能化装配产线（IAL），以更优的成本、更快的速度、更高的质量，为用户提供更好的解决方案。IPS系统可实现加工后零部件的清洗、检验、运输、分拣、码垛等全过程自动化执行，提高零件检验的及时性和产品一致性。IAL产线可实现多种高精度液压类产品的高精度柔性自动装配，对于提高产品质量一致性、降低企业用人成本具有较好的促进作用。IDL产线可有效实现复杂空间曲线的毛刺全自动去除，能够有效降低企业的用人成本。
　　2）数字液压阀及系统（Digital Hydraulic Valves and Control Systems）
　　数字液压阀及系统充分发挥了公司机、电、液、软、控深度融合的技术优势，以高性能、数字总线通信电液控制元件为核心，融合多关节机构运动学分析与高精确位置闭环控制技术，构建了电液闭环控制系统，实现主机装备末端执行单元精确定位及多关节复合联动控制，满足各领域主机装备的高端化、智能化、绿色化需要。
　　围绕数字液压阀及系统，公司先后攻克了低功耗电液转换、先导级压力控制、功率级流量比例控制、油基电液精确控制及高精度阀芯位移检测等核心技术，成功开发了高性能总线型多路阀、多系列数字先导模块、电磁比例减压阀、自动钻锚控制系统及管路快速装拆机器人等产品，可满足多领域、多场景主机装备及功能单元的精确控制要求。其典型组成见下图：
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　　数字液压阀及系统示意图
　　数字液压阀及系统产品可助力煤机装备智能化、无人化发展。综采工作面采煤机滚筒电液闭环控制系统，可实现采煤机摇臂精确调高，助推智能化、无人化采煤；自动钻锚电液控制系统应用于掘锚装备实现一键定位、自动钻孔功能，可显著提升作业效率、提高作业安全性；管路快速装拆机器人以高精度、多自由度重载机械臂为核心，用于远距离供液管路辅助安装作业，有效降低劳动强度。
　　2.2主要经营模式
　　1.盈利模式
　　公司主动担当“引领煤矿智能化科技，促进安全、高效、绿色开采”的使命，致力于煤矿智能开采控制技术和装备的研发、生产、销售和服务，始终坚持市场为导向，客户为中心，通过持续满足市场需求，精准对接不同规模企业的个性化诉求，依托无人化智能开采控制技术、高水基液压技术两大核心技术引擎，持续引领行业技术发展方向，树立应用示范标杆，保持市场主导地位。盈利模式主要有：一是提供无人化智能开采控制系统成套解决方案；二是销售主要综采装备的控制系统、供液装备以及主机装备末端位姿精确控制系统；三是备件销售；四是运维服务；五是针对离散型制造业智能工厂建设需求提供解决方案和装备。
　　2.研发模式
　　公司秉承“科技为核心，人才为根本，市场为导向，客户为中心，引领行业进步”的发展理念，构建了高效、系统化研发体系。公司的研发活动覆盖了从基础研究到产品实现的整个产品生命周期，确保了研发成果的前瞻性和实用性。在研发过程中，公司实施严格的质量控制标准，注重知识产权的保护，积极申请国内外专利，建立了跨学科、跨部门的研发团队，促进不同专业领域的知识和技能的融合。公司积极与国内外高校、科研机构及行业伙伴建立开放的合作关系，重视研发成果的产业化转化，引入先进的研发理念和方法，提高研发效率，降低研发成本，以确保在激烈的市场竞争中保持领先地位，实现可持续发展。
　　3.采购模式
　　公司按照“统一管理、分类施策”的采购工作模式，统筹兼顾规范化与灵活性，确保采购工作合规、专业、高效实施。采购工作严格依据《采购管理办法》《招标管理办法》《非招标采购管理办法》及授权管理相关制度开展，在统一采购体系框架下，按专业分工明确各部门职责：采购部门专注于生产物料、项目配套设备、研发物料等大宗物品的采购任务，为公司研发与生产的持续推进提供关键物资保障；工艺部门根据生产实际需求，精准提供设备各项参数，为采购工作的精准实施奠定技术基础；各部门则自行负责与本部门相关的零星采购事宜，提升采购响应效率。
　　4.生产模式
　　公司坚持“用智能制造的方式为用户提供智能产品”和“精益高效”的生产理念，采取“关键高精度零部件自动化、智能化自主加工、智能化组装”的生产制造策略，积极响应国家制造强国战略，坚持创新驱动，从智能产品、智能生产、信息化系统和工业互联网建设、产业模式变革四个维度系统推进智能制造。公司按照关键零部件自主可控、自动化加工和成品装配多地协同、战略合作的原则组织生产运营。实施销售、供应、生产、交付多方协同，通过“推拉结合”的生产方式组织生产，客户定制化产品依据订单拉动快速生产，标准零部件通过预投、滚动生产推动合理备货，根据市场需求预测与研判，动态设置适量库存，实现与市场需求相匹配的生产运营管理，有效缩短项目及备件交付周期。
　　5.销售模式
　　无人化智能开采控制系统成套解决方案采取以直销为主、经销为辅的方式，在重点煤矿分布区域设立销售服务机构，配备专用的库房及车辆，贴近用户开展销售服务工作，为煤矿用户提供领先技术、优质产品和及时、精准的服务。直销模式分两种情形，一是公司与终端煤炭生产企业用户签署合同并提供产品；二是公司与液压支架等主机生产企业签署合同并提供产品，由主机厂配套提供给煤炭生产企业。经销模式方面，通过与经销商建立稳定的合作关系，为其提供技术方案支持，并与其签署合同提供产品，由经销商将产品销售给终端煤炭生产企业。
　　智能制造产业聚焦为客户提供定制化的智能制造解决方案，“请进来、走出去”充分交流展示公司卓越工厂成效的基础上，利用行业论坛、抖音、微信公众号等新媒体渠道，展示公司产品的优势、智能制造案例以及技术创新成果，吸引潜在客户关注。派遣专业技术团队深入了解客户的生产流程和需求，将公司智能制造产品与客户的实际生产紧密结合，实现高效的生产运营。
　　报告期内，公司的经营模式未发生重大变化。
　　2.3所处行业情况
　　(1). 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛
　　（1）主要政策回顾
　　2025年，国家主管部门围绕煤矿智能化建设发布了一系列重要政策。
　　7月24日，应急管理部发布《煤矿安全规程》（2025年修订版），围绕“无人则安、少人则安”核心目标，从技术应用、场景覆盖及管理优化多环节明确煤矿智能化要求，推动煤矿安全生产模式向智能化转型。
　　7月24日，国家能源局综合司发布《关于开展煤矿智能化技术升级应用试点工作的通知》，聚焦智能掘进、智能采煤、露天智能采剥、智能选煤、辅助智能系统五大重点领域组织试点建设，并于12月30日公示77个试点项目，凝练可复制推广的建设方案和应用模式。
　　9月3日，国家矿山安全监察局发布《矿山智能机器人重点研发目录》，聚焦煤矿智能化发展，明确七大类共56项矿山智能机器人研发方向，鼓励矿山企业、装备企业与高校科研院所联合攻关，旨在通过机器人替代险累苦脏岗位，防控重大安全风险，提升煤矿本质安全水平。
　　10月22日，国家能源局发布2025年5号公告，围绕促进新技术、新产业、新业态发展，规范能源项目规划建设和运行管理，集中出台了一批《井工煤矿智能化》等重点行业标准。为井工煤矿智能化设计、安装建设、验收等提供全面、系统的依据和指导，有助于规范井工煤矿智能化建设，为智能化系统常态化稳定运行提供坚实支撑。
　　10月28日，国家能源局发布《关于推进煤炭与新能源融合发展的指导意见》，以绿色低碳为方向、科技创新为动力，依托煤炭矿区资源发展新能源，提出七大任务，明确到“十五五”末建成一批清洁低碳矿区、大幅提高新能源渗透率，推动传统能源与新能源协调发展，助力能源绿色低碳转型。
　　11月7日，国务院办公厅发布《关于加快场景培育和开放推动新场景大规模应用的实施意见》，将矿山安全领域列为独立发展方向，要求构建“生产条件实时感知、过程可视可控、风险可测可防、要素可调可配”的煤矿智能化安全场景，推动煤矿智能化与AI、大数据技术深度融合，加速智能化技术落地应用，同时强化场景安全评估保障智能化场景合规稳定运行。
　　11月25日，国家能源局综合司发布《关于组织开展“人工智能+”能源试点工作的通知》，面向能源企业征集高价值应用场景需求，通过“揭榜挂帅”机制推动AI技术在煤矿等能源领域规模化落地。
　　（2）行业的发展阶段及特点
　　党的二十届四中全会通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》提出，加快建设新型能源体系。这是党中央深刻把握全球能源发展大势、深入实施能源安全新战略的重大决策，是新时代新征程推动能源高质量发展、建设能源强国的部署要求。“十五五”时期是我国新型能源体系建设“夯基垒台”的关键时期，必须坚持系统观念，统筹发展和安全，兼顾当前和长远，合理把握节奏力度，加快建设清洁低碳安全高效的新型能源体系，为推动高质量发展、推进中国式现代化提供能源支撑。
　　长期以来，化石能源在我国能源结构中占比超过80%，占据绝对主导地位。未来随着新能源技术的突破和广泛应用，太阳能、风能、生物质能、水能、核能等非化石能源将成为能源供应主体，实现从“配角”到“主角”的跨越，推动能源供给结构质变，这是新型能源体系区别于传统能源体系的根本标志。但非化石能源替代化石能源不是一蹴而就的，化石能源能量密度高、可靠性强、稳定性好，不会完全退出能源体系，可以与随机性、间歇性、波动性强的新能源有效互补，成为能源安全运行的“稳定器”和“调节器”，发挥兜底保障作用。
　　2025年，煤炭先进产能有序释放，稳产稳供稳价措施深入实施，煤炭供应保持稳定充裕，全年全国规上煤炭产量完成48.3亿吨，同比增长1.2%，创历史新高。然而，近年来为保供进行的价格干预、进口量增加以及产能扩张，导致近期煤炭行业效益严重下滑，反映出行业发展的困境，2025年全年，秦皇岛港5500大卡动力煤现货平仓价均价为696.9元/吨，同比下降18.49%，煤炭开采和洗选业利润总额为3520亿元，同比下降41.8%。尽管面临短期市场压力与结构转变，但随着能源消费总量预计持续增长，煤炭作为我国能源体系的“压舱石”，其兜底保障作用依然稳固。中国煤炭工业协会会长付建华指出，“‘十五五’期间，我国能源消费总量仍将保持适度增长，经济发展对煤炭的总需求并没有降低”。
　　“十五五”时期是我国煤炭产业智能化转型的关键攻坚期，既要在“十四五”基础上升级煤矿智能化技术应用，又要突破核心技术装备瓶颈，全面推进煤矿智能化高质量建设。在当前能源转型进程中，推进煤炭产业高端化、智能化、绿色化发展，加强煤炭清洁高效利用，是确保我国主体能源安全的必然要求。我国煤矿智能化建设成效显著，形成了一批具备推广价值的经验、技术与装备体系。自2019年提出加快煤矿智能化发展建议以来，国家层面政策体系持续完善，2020年八部委联合发布《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》，2021年出台《煤矿智能化建设指南》，2022年实施《智能化示范煤矿验收管理办法》，2024年进一步发布《煤矿智能化标准体系建设指南》，为行业转型提供了系统指引。在技术层面，智能化建设与创新实践形成良性互动。高可靠融合通信系统、工业互联网平台和智能化综合管控平台等核心技术广泛应用，供配电、主煤流运输、供排水等系统实现常态化无人值守。智能采掘、辅助运输、煤矿机器人及露天矿用卡车无人驾驶等关键领域取得突破性进展，技术装备国产化、成套化水平显著提升。当前，我国已初步构建起适配不同煤层条件的煤矿智能化建设模式，该模式在精减井下作业人员、强化安全保障能力、提升生产效率等方面成效显著，为煤炭行业高质量发展筑牢了坚实基础。
　　近年来，我国煤矿智能化建设提质加速，初步实现了煤矿企业减人、提效、增安的智能化建设目标。公开数据显示，截至2025年底，全国已建成智能化煤矿1066处，智能化产能占比超过65%。煤矿智能化建设向纵深发展，5G、人工智能、工业物联网、智能装备等与煤炭开发技术深度融合，带动了煤炭开采模式变革、煤矿生产组织关系持续优化、煤炭企业管控方式转型升级等，煤矿智能化建设成效初步显现。
　　（3）行业主要技术门槛
　　煤矿开采涉及采煤、掘进、机电、安全、运输、地质、测量、信息化等多个专业，且开采环境面临着水、火、瓦斯、顶板、煤尘等五大自然灾害，开采设备及其智能控制系统在本质安全性、恶劣环境适应性、可靠性及体积等方面存在较多特殊的要求及限制，与其他行业存在较大差异。同时由于煤层赋存厚度、深度、矿压等条件差距较大，导致需要的设备及开采工艺也存在很多的区别，需要较深的行业背景及经验积累。行业内领先企业均长时间从事相关设备、系统的研发，依靠丰富的经验积累了大量数据，形成了大量核心技术，开发出适应煤矿独特且恶劣环境的产品；行业外企业进入煤炭行业，首先需要了解行业的相关规定及要求，取得相应资质，产品经过行业认证机构检验，并且需要在不同煤矿条件下进行测试验证，需要长时间经验及应用案例的积累，才能得到煤矿用户的认可，因此存在较高的行业技术门槛。
　　(2). 公司所处的行业地位分析及其变化情况
　　（1）无人化智能开采控制领域的引领者
　　公司成立伊始即致力于煤炭安全绿色智能开采技术研究，具有显著的先发优势。经过多年自主研发及科技创新，公司形成了机、电、液、软、控深度融合完整先进的核心技术体系，建立了素质高、影响力强的人才队伍，成功研制了具有自主知识产权和核心技术的成套煤炭无人化智能开采控制技术和装备，是无人化智能开采控制领域的引领者。
　　报告期内，公司首创“自主采放、远程干预、虚实映射、无人作业”的智能采放新模式，研制了薄煤层液压支架电液控制系统及国产一体化控制系统、首套制动功率500kW的自移动式压裂泵、新一代回液自动反冲洗高压过滤站、目前国内取得安标认证的最大流量3150L/min液压支架安全阀、具备制动功能的低速重载大功率乳化液马达、耐高温高压高速电磁阀样机，开发了支架支护质量管控系统、去毛刺装备软件系统、智能喷浆机器人控制系统、低反洗水量多级自清洗精密过滤系统。公司多项优秀科技成果获得行业认可，荣获各类奖励23项，其中省部级一等奖9项，参与发布国际标准1项，国家标准5项，主导发布国家标准1项，主导发布团体标准3项，参与发布团体标准3项。持续提升了无人化智能开采技术水平。
　　面对煤矿智能化装备市场竞争持续加剧的行业格局，公司锚定市场需求精准施策，持续深化市场渗透与产品竞争力提升，SAC、SAM、SAP三大系统市场表现稳健向好，市场地位持续巩固。根据第三方数据统计，报告期内公司SAC系统持续以标准化方案深耕中小煤矿需求市场，合同额市占率38.65%，行业地位稳居前列；SAM系统依托产品结构优化在市场竞争中持续发力，合同额市占率30.56%，行业竞争力持续领先，技术引领优势进一步凸显；SAP系统凭借针对性解决方案在细分领域纵深拓展，合同额市占率23.37%，细分市场表现位居行业前列，拓展成效尤为显著。报告期内，三大系统销售台套数均位居行业第一，产品的广泛适配性与市场认可度得到进一步强化，不仅充分彰显了公司产品的核心竞争力与市场影响力，更有效挖掘并释放了备件市场的需求潜力，为公司后续经营发展持续积蓄坚实的增长动能。
　　（2）积极拓展无人化智能开采国际市场
　　报告期内，公司国际业务取得较大幅度增长，深化与集团澳洲研发中心协同合作，积极开拓澳大利亚市场，加快推进主要产品澳大利亚IECEx认证，新增6项关键国际认证；跟进印尼、越南、哈萨克斯坦及乌兹别克斯坦等国家项目线索，不断扩大国际市场销售的地域范围和产品范围。
　　(3). 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势
　　报告期内，煤矿智能化建设政策支撑完善、推进有序，首批国家示范矿成效显著，有效带动行业发展，为煤炭增产保供、国家能源安全和行业高质量发展提供核心支撑。智能化显著提升煤矿安全管理水平，通过融合安全生产全要素，实现安全防控从被动应对向主动预防转变；核心技术装备持续突破，采掘、地质保障等环节智能化升级，掘进效率提升，采煤向无人化模式演进，煤矿机器人逐步拓展应用场景。5G、AI、工业互联网等新技术与煤矿场景深度融合，结合数字孪生、透明地质技术搭建高效信息传输通道，推动煤矿从“人防”向“技防”转型；数据赋能效应凸显，完善的数字基础设施为行业数字经济发展奠定基础。产学研用协同发力，形成完善的智能化创新生态圈，众多跨界企业、科研院所参与其中，新技术的持续落地，进一步拓宽行业发展空间、增强发展韧性。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元币种：人民币
　　■
　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用√不适用
　　4、股东情况
　　4.1普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
　　■
　　■
　　存托凭证持有人情况
　　□适用 √不适用
　　截至报告期末表决权数量前十名股东情况表
　　□适用 √不适用
　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用□不适用
　　■
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用□不适用
　　■
　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5、公司债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　报告期内公司实现营业收入161,829.77万元，同比减少13.03%，归属于上市公司股东的净利润9,783.53万元，同比减少71.19%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8,233.33万元，同比减少73.52%，2025年期末总资产585,039.13万元，较期初增长0.36%。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用√不适用
　　证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2026-008
　　北京天玛智控科技股份有限公司
　　2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等监管要求和《北京天玛智控科技股份有限公司募集资金管理办法》的有关规定，北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）编制了2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告，具体情况如下：
　　一、募集资金基本情况
　　（一）实际募集资金金额和资金到账时间
　　中国证券监督管理委员会于2023年3月21日出具了《关于同意北京天玛智控科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕614号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公众发行人民币普通股7,300万股，每股发行价格为人民币30.26元，募集资金总额为220,898.00万元，扣除发行费用8,037.89万元（不含增值税）后，募集资金净额为212,860.11万元。上述资金已于2023年5月31日全部到位，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《北京天玛智控科技股份有限公司验资报告》（天职业字[2023]38233号）。
　　（二）募集资金使用和结余情况
　　截至2025年12月31日，公司募集资金余额为977,471,488.44元（含募集资金利息收入和理财收入扣除手续费的净额），具体使用和结余情况如下：
　　单位：元
　　■
　　二、募集资金管理情况
　　为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《北京天玛智控科技股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用、投向的变更及使用情况的管理和监督作出了具体明确的规定，在制度上保证募集资金的规范使用。公司严格执行制度规定，规范管理和使用募集资金。
　　公司对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐人中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）、募集资金专户监管银行于2023年5月签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述《募集资金专户存储三方监管协议》内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司及子公司严格按照监管协议的规定，存放和使用募集资金。具体内容详见公司于2023年6月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京天玛智控科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。
　　截至2025年12月31日，募集资金存放专项账户的余额情况如下：
　　单位：元
　　■
　　注：募集资金专项账户余额中不包括使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额535,000,000.00元。
　　三、本年度募集资金的实际使用情况
　　（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
　　2025年度，公司募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
　　（二）募投项目先期投入及置换情况
　　为保证募投项目的实施进度，在首次公开发行股票募集资金到位之前，公司以自筹资金预先投入募投项目9,305.28万元，以自筹资金预先支付部分发行费用421.37万元，合计为9,726.65万元。2023年8月29日，公司第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十一次会议审议通过了《关于提请审议公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金共计9,726.65万元，独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐人出具了无异议的核查意见，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）就上述事项出具了《北京天玛智控科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（天职业字[2023]42692号）。具体内容详见公司于2023年8月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天玛智控关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。公司已于2023年9月完成上述资金的置换。
　　2025年度，公司不存在以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的情况。
　　公司于2023年6月30日召开第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于提请审议公司使用自有资金、承兑汇票等方式支付募投项目所需部分资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，由项目实施主体根据实际情况使用自有资金、承兑汇票等方式支付募投项目所需部分资金，并以募集资金等额置换。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐人出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于2023年7月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天玛智控关于使用自有资金、承兑汇票等方式支付募投项目所需部分资金并以募集资金等额置换的公告》。2025年度，公司使用募集资金置换使用部分自有资金、承兑汇票先行支付的募投项目资金213,542,949.63元。
　　（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
　　2025年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
　　（四）闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
　　公司于2024年7月1日召开第一届董事会第二十九次会议、第一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于提请审议公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》，同意公司在不影响募投项目和公司日常经营活动正常进行的情况下，使用最高不超过12亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的低风险投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、券商收益凭证等），并以协定存款方式存放募集资金，在上述额度内资金可循环滚动使用，有效期为自董事会审议通过之日起12个月。保荐人出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于2024年7月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天玛智控关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的公告》。
　　公司于2025年6月30日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于提请审议公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》，同意公司在不影响募投项目和公司日常经营活动正常进行的情况下，使用最高不超过12亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的低风险现金管理产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、券商收益凭证等），并以协定存款方式存放募集资金，在上述额度内资金可循环滚动使用，有效期为自董事会审议通过之日起12个月。保荐人出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于2025年7月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天玛智控关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的公告》。
　　截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为535,000,000.00元，公司对募集资金进行现金管理的具体情况详见下表：
　　单位：元
　　■
　　截至2025年12月31日，公司募集资金用于现金管理收到的理财收入为16,467,461.50元，其中本期收到的理财收入为11,646,468.05元。
　　（五）超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
　　公司于2025年10月28日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于提请审议公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金3,850.00万元用于永久补充流动资金。公司承诺，在补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。保荐人出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于2025年10月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天玛智控关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。上述事项已经公司2025年第二次临时股东大会审议通过。公司已于2025年12月将该笔资金转出用于永久补充流动资金。
　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况
　　2025年度，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。
　　（七）节余募集资金使用情况
　　公司于2025年6月30日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于提请审议部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将募投项目“智能化无人采煤控制装备智能工厂建设项目”予以结项，并将本项目的节余募集资金永久补充流动资金。保荐人出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于2025年7月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天玛智控关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。截至本报告期末，公司募投项目“补充流动资金”亦已按照相关规定投入完毕。
　　截至2025年7月21日，公司上述募投项目涉及的募集资金专项账户及现金管理专用结算账户已完成注销手续，“智能化无人采煤控制装备智能工厂建设项目”转入公司一般户的节余金额（含累计利息及现金管理收益扣除手续费后净额）为183,948,444.75元，“补充流动资金”项目转入公司一般户的节余金额（仅含累计利息及现金管理收益扣除手续费后净额）为2,104,540.49元。上述募集资金专项账户注销后，公司与保荐人、募集资金专户监管银行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止。
　　（八）募集资金使用的其他情况
　　公司于2025年6月30日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于提请审议部分募投项目调整内部投资结构并延期的议案》，同意在不改变募集资金投向及投资总额的前提下，调整募投项目“高压高效柱塞泵及其智能控制系统研发与产业化项目”的内部投资结构，并将本项目达到预定可使用状态的日期延长至2027年12月31日。保荐人出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于2025年7月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天玛智控关于部分募投项目调整内部投资结构并延期的公告》。
　　四、变更募投项目的资金使用情况
　　2025年度，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等监管要求和《北京天玛智控科技股份有限公司募集资金管理办法》的有关规定进行募集资金管理和使用，并及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放和使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。
　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
　　经鉴证，会计师事务所认为：天玛智控2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的相关规定编制，如实反映了天玛智控2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况。
　　七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
　　经核查，保荐人认为：天玛智控2025年度募集资金存放、管理与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
　　八、存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用情况
　　截至2025年12月31日，公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。
　　特此公告。
　　北京天玛智控科技股份有限公司董事会
　　2026年3月27日
　　附表：
　　募集资金使用情况对照表
　　2025年度
　　单位：元
　　■
　　证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2026-007
　　北京天玛智控科技股份有限公司
　　2025年年度利润分配方案公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 每股分配比例：每10股派发现金红利1元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股本。
　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
　　● 未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《科创板股票上市规则》”）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　一、利润分配方案内容
　　（一）利润分配方案的具体内容
　　截至2025年12月31日，北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币890,951,712.53元。经公司第二届董事会第十次会议审议通过，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利1元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本433,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利43,300,000.00元（含税）。本年度公司现金分红总额占本年度归属于上市公司股东净利润的44.26%。公司本年度不送红股，不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。
　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。
　　本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　（二）是否可能触及其他风险警示情形
　　■
　　二、公司履行的决策程序
　　公司于2026年3月25日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于提请审议公司2025年年度利润分配方案的议案》，同意本次利润分配方案，并同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。本方案符合《北京天玛智控科技股份有限公司章程》规定的利润分配政策。
　　三、相关风险提示
　　本次利润分配方案综合考虑了公司现阶段的发展状况与资金情况以及未来的资金需求等因素，不会对公司的每股收益、经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
　　本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施，敬请投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　北京天玛智控科技股份有限公司董事会
　　2026年3月27日
　　证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2026-010
　　北京天玛智控科技股份有限公司
　　第二届董事会第十次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）通知以电子邮件方式于2026年3月13日向全体董事发出。本次会议于2026年3月25日在天玛智控顺义创新产业基地五层1506会议室以现场及视频相结合方式召开。本次会议应出席董事9人，亲自出席董事9人，董事长刘治国主持本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京天玛智控科技股份有限公司章程》规定，表决形成的决议合法、有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　经与会董事充分审议和表决，会议形成决议如下：
　　1、审议通过《关于提请审议〈北京天玛智控科技股份有限公司2025年度总经理工作报告〉的议案》
　　同意《北京天玛智控科技股份有限公司2025年度总经理工作报告》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　2、审议通过《关于提请审议〈北京天玛智控科技股份有限公司2025年度董事会工作报告〉的议案》
　　同意《北京天玛智控科技股份有限公司2025年度董事会工作报告》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　3、审议通过《关于提请审议〈北京天玛智控科技股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告〉的议案》
　　同意《北京天玛智控科技股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天玛智控董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。
　　4、审议通过《关于提请审议〈北京天玛智控科技股份有限公司2025年度独立董事述职报告〉的议案》
　　同意四位独立董事的《北京天玛智控科技股份有限公司2025年度独立董事述职报告》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司第二届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过。
　　上述报告尚需向公司股东会汇报。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天玛智控2025年度独立董事述职报告（栾大龙）》《天玛智控2025年度独立董事述职报告（黎晓光）》《天玛智控2025年度独立董事述职报告（尹美群）》《天玛智控2025年度独立董事述职报告（陈绍杰）》。
　　5、审议通过《关于提请审议〈北京天玛智控科技股份有限公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告〉的议案》
　　同意《北京天玛智控科技股份有限公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司第二届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天玛智控2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。
　　6、审议通过《关于提请审议〈北京天玛智控科技股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告〉的议案》
　　同意《北京天玛智控科技股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司第二届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天玛智控董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。
　　7、审议通过《关于提请审议〈北京天玛智控科技股份有限公司2025年年度报告〉及其摘要的议案》
　　同意《北京天玛智控科技股份有限公司2025年年度报告》及其摘要。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司第二届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天玛智控2025年年度报告》和《天玛智控2025年年度报告摘要》。
　　8、审议通过《关于提请审议〈北京天玛智控科技股份有限公司2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告〉及其摘要的议案》
　　同意《北京天玛智控科技股份有限公司2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》及其摘要。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司第二届董事会战略委员会2026年第一次会议审议通过。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天玛智控2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》和《天玛智控2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告摘要》。
　　9、审议通过《关于提请审议〈北京天玛智控科技股份有限公司2026年度“提质增效重回报”行动方案〉的议案》
　　同意《北京天玛智控科技股份有限公司2026年度“提质增效重回报”行动方案》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天玛智控2026年度“提质增效重回报”行动方案》。
　　10、审议通过《关于提请审议公司2025年年度利润分配方案的议案》
　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利1元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本433,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利43,300,000.00元（含税）。如在本议案审议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天玛智控2025年年度利润分配方案公告》。
　　11、审议通过《关于提请审议〈北京天玛智控科技股份有限公司未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划〉的议案》
　　同意《北京天玛智控科技股份有限公司未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天玛智控未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划》。
　　12、审议通过《关于提请审议〈北京天玛智控科技股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告〉的议案》
　　同意《北京天玛智控科技股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天玛智控2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。
　　13、审议通过《关于提请审议〈北京天玛智控科技股份有限公司对会计师事务所2025年度履职情况评估报告〉的议案》
　　同意《北京天玛智控科技股份有限公司对会计师事务所2025年度履职情况评估报告》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司第二届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天玛智控对会计师事务所2025年度履职情况评估报告》。
　　14、审议通过《关于提请审议〈北京天玛智控科技股份有限公司2025年度内部控制评价报告〉的议案》
　　同意《北京天玛智控科技股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司第二届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天玛智控2025年度内部控制评价报告》。
　　15、审议通过《关于提请审议〈北京天玛智控科技股份有限公司2025年度合规管理体系有效性评价报告〉的议案》
　　同意《北京天玛智控科技股份有限公司2025年度合规管理体系有效性评价报告》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　16、审议通过《关于提请审议〈北京天玛智控科技股份有限公司2026年度重大经营风险评估报告〉的议案》
　　同意《北京天玛智控科技股份有限公司2026年度重大经营风险评估报告》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　17、审议通过《关于提请审议优化调整公司组织机构的议案》
　　同意成立智能数联事业部、战略发展与投资部。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司第二届董事会战略委员会2026年第一次会议审议通过。
　　18、审议通过《关于提请审议公司2026年度投资建议计划的议案》
　　同意公司2026年度投资建议计划。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司第二届董事会战略委员会2026年第一次会议审议通过。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　19、审议通过《关于提请审议聘任杨毅为公司副总经理的议案》
　　同意聘任杨毅先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司第二届董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天玛智控关于聘任公司副总经理的公告》。
　　20、审议通过《关于提请审议〈北京天玛智控科技股份有限公司2025年度内部审计工作报告〉的议案》
　　同意《北京天玛智控科技股份有限公司2025年度内部审计工作报告》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司第二届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。
　　21、审议通过《关于提请审议公司2026年度内部审计计划的议案》
　　同意公司2026年度内部审计计划。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司第二届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。
　　22、审议通过《关于提请审议公司非独立董事2025年度领取薪酬的议案》
　　同意公司非独立董事2025年度领取薪酬。
　　本议案涉及非独立董事薪酬，非独立董事刘治国、李明忠、张良、李凤明、王克全、田成金回避表决。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　23、审议通过《关于提请审议公司高级管理人员2025年度领取薪酬的议案》
　　同意公司高级管理人员2025年度领取薪酬。
　　本议案涉及高级管理人员薪酬，兼任高级管理人员的董事李明忠回避表决。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过。
　　24、审议通过《关于提请审议召开公司2025年年度股东会的议案》
　　同意于2026年4月29日（星期三）下午13:30，在天玛智控顺义创新产业基地以现场投票和网络投票相结合的方式召开天玛智控2025年年度股东会，审议经本次董事会会议审议通过的尚需提交公司股东会审议的相关议案，并听取四位独立董事的《北京天玛智控科技股份有限公司2025年度独立董事述职报告》。议案具体包括：
　　（1）关于提请审议《北京天玛智控科技股份有限公司2025年度董事会工作报告》的议案；
　　（2）关于提请审议《北京天玛智控科技股份有限公司2025年年度报告》及其摘要的议案；
　　（3）关于提请审议公司2025年年度利润分配方案的议案；
　　（4）关于提请审议《北京天玛智控科技股份有限公司未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划》的议案；
　　（5）关于提请审议公司2026年度投资建议计划的议案；
　　（6）关于提请审议公司非独立董事2025年度领取薪酬的议案。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天玛智控关于召开2025年年度股东会的通知》。
　　特此公告。
　　北京天玛智控科技股份有限公司董事会
　　2026年3月27日
　　公司代码：688570 公司简称：天玛智控
　　北京天玛智控科技股份有限公司
　　2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告摘要
　　第一节重要提示
　　1、本摘要来自于环境、社会和公司治理（ESG）报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读环境、社会和公司治理（ESG）报告全文。
　　2、本环境、社会和公司治理（ESG）报告经公司董事会审议通过。
　　第二节报告基本情况
　　1、基本信息
　　■
　　2、可持续发展治理体系
　　（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为公司经理层。公司建立结构完整、层级清晰、权责明确、运行高效的ESG管理架构，其中：公司董事会是ESG工作的领导和决策机构，公司董事会战略委员会是ESG工作的研究和指导机构，公司经理层是ESG工作的管理和监督机构，公司各部门以及各子公司、分公司是ESG工作的执行单位。□否
　　（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为：公司编制ESG报告遵守中国证监会、上海证券交易所及公司《信息披露事务管理制度》等相关规定。①公司年度ESG报告由董事会办公室组织编制并发布，各部门以及各子公司、分公司配合完成。编制工作一般于当年启动，并于次年正式对外发布（不得早于年度报告发布时间）。年度ESG报告须提交至公司董事会审议，并在上海证券交易所网站及相关指定媒体上予以公开披露。②若公司因涉及公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为而受到行政处罚，或发生与环境保护及其他ESG职责紧密相关的重大事项，可能对公司业绩或股票及其衍生品种的交易价格产生重大影响时，公司严格遵循上海证券交易所及公司《信息披露事务管理制度》的规定，及时履行相应的信息披露义务。③公司发生与ESG相关的重大事项时，各部门以及各子公司、分公司负责人依据公司《重大信息内部报告制度》中关于内部重大信息报告程序的相关规定执行，并及时通报ESG工作牵头部门。□否
　　（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是，相关制度或措施为制度名称：《北京天玛智控科技股份有限公司环境、社会和公司治理（ESG）管理办法》，公司对各部门以及各子公司、分公司ESG工作履责情况进行监督。对公司各部门以及各子公司、分公司ESG工作落实不认真、不及时、不到位，造成重大恶性事件的，公司依据相关监管规定及公司制度予以追责问责。对公司各部门以及各子公司、分公司ESG履责表现突出，为公司争取荣誉、提升品牌形象的单位和个人予以表彰奖励。√否
　　3、利益相关方沟通
　　公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否
　　■
　　4、双重重要性评估结果
　　■
　　注：公司以《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号一一可持续发展报告》设置的21个议题为基础，综合考虑环境、社会和公司治理影响因素，对标联合国可持续发展目标（SDGs）、全球可持续发展报告倡议组织（GRI）标准等，结合对公司发展从财务重要性和影响重要性两大维度判断议题重要性，识别和确定了37个议题，作为公司ESG管理和信息披露的重点实质性工作。
　　证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2026-006
　　北京天玛智控科技股份有限公司
　　关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）积极响应上海证券交易所《关于开展科创板上市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，持续开展“提质增效重回报”专项行动，于2025年3月21日发布了公司《2025年度“提质增效重回报”行动方案》扎实推进各项重点工作，取得了积极进展和良好成效。
　　为深入践行“以投资者为本”的理念，公司结合自身发展战略和实际经营情况，制定《2026年度“提质增效重回报”行动方案》，对2025年度方案落实情况进行总结，并明确2026年度行动目标和具体举措，具体如下：
　　一、聚焦经营主业，加快募投项目实施
　　（一）聚焦主责主业，主营产品市场占有率稳居前列
　　公司提出“13259”发展方略，按照“立足煤、依托煤、跳出煤”的发展思路，坚持创新驱动，积极构建和发展新质生产力。在做强煤炭无人化智能开采控制产业的同时，积极优化拓展无人化场景离散智能控制产业，重点聚焦智能制造和油压精准数控领域，构建煤与非煤两大产业“一体两翼”协同发展的战略格局。
　　2025年度，公司深入践行“客户为中心”的发展理念，积极应对市场变化，多翼协同为未来发展筑牢根基，SAC、SAM、SAP三大系统销售台套数表现突出，均位居行业第一。一是持续健全完善营销管理体系，强化绩效目标设定、过程管控、考核评价与结果应用全流程闭环，构建长效管理机制。二是系统推进“研、产、供、销、服”协同转型，实施差异化营销策略，精准拓展区域目标市场，有效增强客户黏性。三是强化服务营销协同，创新构建“服务工程师到销售人员”“服务管理部到维修管理部”的双线路协同管理模式，有效提升商机转化数量与质量。
　　2026年，公司将持续强化营销体系建设，进一步增强市场竞争实力。一是持续深挖行业及区域市场信息，动态跟踪市场趋势与客户需求，不断强化优质商机储备。二是积极推广技术营销新模式，执行差异化营销策略，强化与集团兄弟单位营销一体化协同，依托横向科研课题资源，打造并推行成套一体化解决方案。三是加速推进国际化战略布局，聚焦海外重点目标市场，稳步拓展国际市场版图。
　　（二）加快推进募投项目实施，提高募集资金使用效率
　　2023年6月5日，公司科创板上市募集资金净额为21.29亿元，其中超募资金1.29亿元，截至2025年末累计支出10.2亿元，累计投入进度47.9%。一是提高募投项目管理信息化水平，加强募投项目精细化管理，编制《募投项目风险管控清单》，提升募投项目管理效率。二是秉持目标导向和结果导向原则，进一步细化募投项目管理，定期召开募投项目投资业务办公会，及时发现解决项目实施过程中遇到的问题，确保各项任务按时、按质完成，形成有效管理闭环。三是紧密跟踪募投项目进展情况，完成“智能化无人采煤控制装备智能工厂建设项目”结项，按计划取得产业基地二期基建项目《建设工程施工许可证》并按时开工，土方开挖工程量达到全年工程进度目标。
　　2026年，公司将持续稳健推动募投项目建设，强化项目节点管控，推进完成募投项目评价工作和产业基地二期项目阶段性建设目标。一是细化募投项目月度建设目标，加强过程节点监控，开展定期复盘，确保项目按计划推进。二是及时开展募投项目过程管理和评价工作，确保募投项目合规、有序、高效开展。三是紧盯产业基地二期项目节点，加强项目建设组织协调，合理安排施工顺序和资源调配，确保项目建设质量和施工安全。
　　二、提升科技创新能力，提高核心竞争力
　　2025年，公司新增授权专利173项（其中国内发明专利77项，境外专利14项），登记软件著作权52项，多项技术与产品取得重要进展，荣获各类奖励23项，参与制定发布4项国家标准、3项团体标准，牵头制定发布3项团体标准，为推动煤炭行业智能化转型积极贡献力量。一是持续做强煤炭无人化智能开采控制技术及装备主业，研发放顶煤开采智能煤矸识别、全场景视频拼接技术，首创“自主采放、远程干预、虚实映
　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。射、无人作业”的智能采放新模式。二是突破大直径、高频响、硬密封阀口控制技术，成功研制3150L/min安全阀，成为目前国内取得安标认证最大流量立柱安全阀；攻克I类防爆电气设备超薄结构高可靠性防护技术，成功研制薄煤层液压支架电液控制系统；完成2000L/min、40MPa乳化液泵站实验室测试，有序推行工业示范应用。三是建成智能视觉、综采成套装备仿真模拟等试验平台，进一步完善基础科研条件。四是以IPD理念为核心构建创新管理体系，搭建形成需求管理、技术研发、产品开发及敏捷型科技项目管理等标准化、结构化业务流程。五是建成4000㎡创新工场，支撑应急部重点实验室顺利挂牌验收，重点实验室建设初具成效。六是持续强化科技研发投入，2025年度公司研发投入总额1.24亿元，占营业收入7.69%。
　　2026年，公司将系统提升科技创新水平，通过持续研发创新为客户创造价值，提升产品核心竞争力。一是完成多场景开采数据收集及需求分析，构建可视化人机协同交互系统，全面提升工作面装备群的整体协同精度。二是开展智能供液产品线全链条价值优化专项，围绕设计标准化、工艺改进、供应链协同与系统集成等关键环节，系统推进成本控制与质量提升工作。三是进一步发挥重点实验室作为科技创新策源地作用，持续推进建设任务；持续强化应用基础研究，集中优势力量攻克深部煤层开采及智能控制等“卡脖子”核心技术难题。四是持续聚焦技术驱动、市场驱动、差异化竞争驱动“三个驱动力”，深入实施研发流程变革，完善产品开发、技术研发的结构化管理体系，科学谋划“十五五”科技规划，持续引领行业科技进步。
　　三、优化财务管理，加强风险防控
　　2025年，公司持续推动运营管理创新和能力提升，统筹推进数字化转型战略落地，持续提升运营管理效能价值。一是修订发布《存货管理办法》《呆滞存货分类及处置细则》，明晰管控职责，结合季度/年度考核模式，有效提升存货周转率。二是强化数据治理，建成企业数据中台，支撑公司管理决策从“经验驱动”向“数据驱动”转变。三是着力构建六位一体“大风控”管理体系，开展年度合规管理体系有效性评价和年度重大风险评估，增强风险监测和风险处置的精准性、有效性，为公司高质量发展提供有力保障。
　　2026年，公司将以精益运营为抓手，全面筑牢生产保障坚实基础。一是精细化存货管控，开展相关考核，加快项目物料周转，缩短产成品-发出商品-项目验收时间，降低存货成本，提升企业价值创造能力。二是持续深化数字化转型建设，聚焦场景价值创造，以流程重构为引领、系统优化为支撑，打通跨业务域协同壁垒。三是强化审法工作“六位一体”大风控管理体系，提升合规管理水平，筑牢风险“防火墙”，为企业稳健发展保驾护航。
　　四、完善公司治理，提升运转质量效能
　　2025年，公司坚持“两个一以贯之”，实现党的领导与公司治理有机统一，持续提升国有控股上市公司治理效能。一是系统完善公司治理制度体系，依据国资及证券监管要求和规范指引，制修订《公司章程》等公司治理及证券事务类制度25项，进一步夯实公司治理及规范运作根基。二是按时、合规完成取消监事会工作，由董事会审计委员会行使监督职责，实现公司治理层监督机构调整和监督职能有效衔接，提升公司治理灵活性和有效性。三是全面强化董监高履职支持，公司董监高全年参加上交所、上市公司协会以及集团公司组织的董事会建设及证券监管类培训共计30次，董事开展调研14次，上市公司管理层履职能力和水平持续提升。公司连续三年获评集团公司二级企业董事会考核“优秀”。
　　2026年，公司将持续完善公司治理机制，推动规范高效治理。一是深化治理主体协同机制建设，进一步厘清权责边界，合理充分授权，促进各治理主体良性互动，不断健全完善权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的公司治理机制。二是科学统筹治理层级会议，规范履行党委会前置研究程序、各专委会和独董专门会议前置审议程序，持续提升审议决策质量和效率，进一步提升公司治理规范化、精细化、专业化水平。三是持续提升董事履职服务质量，有效发挥外部董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用。
　　五、加强投资者沟通，积极传递公司价值
　　2025年，公司积极搭建与投资者双向良性沟通桥梁，有效提升资本市场品牌形象，荣膺中国证券报“金牛上市公司科创奖（高端装备）”。一是坚持以投资者需求为导向，持续提升信息披露质量，2025年及时披露公告50份，积极开展自愿性信息披露，持续开展“提质增效重回报”专项行动，每半年对重点工作落实情况进行评估。二是高质量编制并按时披露中英双语版本2024年度ESG报告，强化向国际资本市场宣传推介，获万得、国新ESG评级A级，华证指数评级AA级，获评中国上市公司协会“2025年上市公司可持续发展优秀实践案例”，荣膺中国证券报“国新杯·ESG卓越央企金牛奖”、上海证券报“上证鹰·金质量”ESG奖等奖项。三是强化资本市场推介，接受法披媒体高端专访，组织与上市公司协会、头部券商及专业机构的交流活动。四是常态化、高质量、多形式召开业绩说明会3次，与控股股东天地科技在上证路演中心以视频直播和网络互动方式联合召开业绩说明会，广泛邀请投资者参加，积极传递公司价值，获评中国上市公司协会“上市公司2024年报业绩说明会优秀实践”。五是接待机构投资者调研22批140人次，及时披露投资者调研记录10份，实现常态化高质量良性互动。六是100%回复上证e互动平台投资者问题，通过投关电话、邮箱等及时回应投资者关切。
　　2026年，公司将持续深化与资本市场各方的沟通互动，积极维护公司价值及股东权益。一是以投资者需求为导向，持续优化提升信息披露质量，积极发布自愿性公告，有效传递公司价值。二是通过业绩说明会、路演/反路演活动、券商策略会/电话会、上证E互动、投关电话/邮箱等渠道，加强与投资者的良性互动。三是通过“上证e互动”交流平台及时回复投资者关切，确保投资者咨询电话、邮箱等渠道畅通，与投资者形成良好有效互动。
　　六、提高投资者回报，增进市场认同和价值实现
　　公司高度重视投资者回报，与投资者共享发展成果，在兼顾公司可持续发展的同时，实施持续稳定的利润分配政策。2025年，公司完成2024年度权益分派，每10股派发现金红利3.3元（含税），派发现金红利总额1.43亿元（含税），占公司2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润的42.08%，切实增强投资者回报，维护股东利益。
　　2026年，公司将结合自身所处发展阶段，统筹好业绩发展与股东回报的动态平衡，根据盈利能力、现金流状况、有无重大资金支出安排和长期战略规划等因素，合理制定利润分配政策。2025年度，公司拟向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），预计派发现金红利总额为0.43亿元（含税），占公司2025年度合并报表归属于上市公司股东净利润的44.26%。
　　七、强化管理层与股东的利益共担共享约束，压实“关键少数”责任
　　2025年，公司持续强化经理层与股东利益共担共享约束，进一步完善经理层任期制和契约化管理机制，不断压实“关键少数”责任。一是严格落实经理层年度经营业绩考核机制，全部经理层成员签订年度经营业绩责任书，并根据任期经营业绩指标完成情况，科学、公正评价任期绩效，依据考核结果刚性兑现。二是定期组织开展证券事务合规培训，定期报告披露前发出股票交易敏感期提醒，确保公司控股股东、董监高及核心技术人员严格按照监管规定及相关承诺，全面且有效地履行各项义务和责任。
　　2026年，公司将继续贯彻落实经理层任期制和契约化管理要求，持续优化指标设定及薪酬分配机制合理性。一是结合公司战略及年度工作目标，合理分解经理层成员的年度经营业绩指标，提高经理层薪酬与公司效益关联度，完成年度经营业绩责任书签订及考核兑现工作。二是持续加强“关键少数”监管规则学习，通过专题培训、监管政策解读、案例分享等方式，不断提升合规意识与履职能力，压实“关键少数”责任。
　　公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案落实情况，通过优化经营、规范治理和合规运作，积极回报投资者，切实履行上市公司责任义务，回报投资者信任，增强投资者信心，维护公司全体股东利益。
　　行动方案的实施未来可能会受到国内外市场环境因素、政策调整等因素影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
　　特此公告。
　　北京天玛智控科技股份有限公司董事会
　　2026年3月27日
　　证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2026-011
　　北京天玛智控科技股份有限公司
　　关于召开2025年年度股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年4月29日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）股东会类型和届次
　　2025年年度股东会
　　（二）股东会召集人：董事会
　　（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开日期时间：2026年4月29日13点30分
　　召开地点：北京市顺义区林河南大街27号（科技创新功能区）天玛智控顺义创新产业基地
　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年4月29日
　　至2026年4月29日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　（七）涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
　　本次提交股东会审议的议案已于2026年3月25日经公司第二届董事会第十次会议审议通过；相关公告于2026年3月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》予以披露。
　　本次股东会将听取四位独立董事的《北京天玛智控科技股份有限公司2025年度独立董事述职报告》，具体内容详见公司于2026年3月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《天玛智控2025年度独立董事述职报告（栾大龙）》《天玛智控2025年度独立董事述职报告（黎晓光）》《天玛智控2025年度独立董事述职报告（尹美群）》《天玛智控2025年度独立董事述职报告（陈绍杰）》。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案3、议案4、议案6
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
　　三、股东会投票注意事项
　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　（二）公司董事和高级管理人员。
　　（三）公司聘请的律师。
　　（四）其他人员。
　　五、会议登记方法
　　1、现场出席会议的股东及股东代理人，请于2026年4月24日上午9:00一11:30、下午1:30一4:30以现场、电话或邮件的方式办理参会登记。登记时请提供相应证明文件（所需证明文件详见第2、3项）。
　　2、个人股东亲自出席会议的，办理登记及参会当天请出示本人有效身份证件、股票账户卡或券商出具的持股证明；委托代理人出席会议的，代理人办理登记及参会当天请出示委托人有效身份证件、股票账户卡或券商出具的持股证明、本人有效身份证件、股东授权委托书（参见附件1）。
　　3、法人股东的法定代表人亲自出席会议的，办理登记及参会当天请出示本人有效身份证件、法人股东单位的营业执照副本复印件（加盖公章）；委托代理人出席会议的，代理人办理登记及参会当天请出示本人有效身份证件、法人股东单位的营业执照副本复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书（加盖公章）（参见附件1）。
　　六、其他事项
　　（一）会议联系方式
　　联系人：刘原野
　　电话：010-84261737
　　邮箱：ir@tdmarco.com
　　地址：北京市顺义区林河南大街27号（科技创新功能区）天玛智控顺义创新产业基地
　　（二）现场会议出席者的食宿及交通费自理。
　　（三）请参会者提前半小时到达会议现场办理签到。
　　特此公告。
　　北京天玛智控科技股份有限公司董事会
　　2026年3月27日
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　北京天玛智控科技股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4月29日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期：年 月 日
　　备注：
　　
　　证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2026-009
　　北京天玛智控科技股份有限公司
　　关于聘任公司副总经理的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月25日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于提请审议聘任杨毅为公司副总经理的议案》。经公司总经理提名，董事会同意聘任杨毅先生（简历详见附件）为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
　　经公司董事会提名委员会任职资格审查，杨毅先生不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规及《北京天玛智控科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，其任职资格符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定，具备履行高级管理人员职责的能力。
　　特此公告。
　　北京天玛智控科技股份有限公司董事会
　　2026年3月27日
　　附件：
　　杨毅个人简历
　　杨毅先生，1983年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，硕士学位。2006年12月参加工作，历任公司市场部区域经理、陕蒙销售服务中心经理、企业发展与人力资源部副经理、产业基地办公室副主任、办公室主任、山西分公司总经理、营销总公司总经理。2018年8月至2026年3月任公司总经理助理。2023年6月至今任公司总法律顾问、首席合规官。
　　截至本公告披露日，杨毅先生未直接持有公司股份，通过天津元智天玛管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份72万股，占公司总股本的比例为0.1663%。除前述持股情况外，杨毅先生与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，其任职资格符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定，具备履行高级管理人员职责的能力。
　　公司代码：688570 公司简称：天玛智控