证券代码：000951 股票简称：中国重汽 编号：2026-12
　　中国重汽集团济南卡车股份有限公司
　　二〇二六年第二次临时股东会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　重要提示：
　　1、本次临时股东会未出现否决议案的情形。
　　2、本次临时股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
　　一、会议的召开和出席情况
　　（一）召开情况：
　　1、会议召开时间
　　（1）现场会议召开时间：2026年3月26日（星期四）下午2:50。
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年3月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年3月26日9:15至15:00的任意时间。
　　2、会议召开地点：山东省济南市高新区华奥路777号公司未来科技大厦会议室。
　　3、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。
　　4、会议召集人：中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
　　5、会议主持人：刘洪勇先生。
　　本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
　　（二）出席现场会议及网络投票股东情况
　　截至股权登记日（2026年3月18日）深圳证券交易所交易结束时，公司股份总数为1,174,869,360股，其中有表决权股份总数1,168,994,951股。
　　参加本次股东会现场会议及网络投票的股东及授权代表共计252人，代表公司股份721,002,042股，占公司有表决权股份总数的61.6771%。其中：
　　（1）出席现场会议的股东及股东授权代表共计4人，代表有表决权股份606,659,276股，占公司有表决权股份的51.8958%。
　　（2）根据深圳证券交易所交易系统统计并经公司确认，在网络投票时间内通过网络系统进行表决的股东及股东授权代表共248人，代表有表决权股份114,342,766股，占公司有表决权股份总数的9.7813%；
　　（3）出席本次会议的现场会议与参加网络投票的中小投资者股东及股东代理人共计250人，代表有表决权股份114,601,666股，占公司有表决权股份总数的9.8034%。
　　（三）出席会议的其他人员
　　（1）公司部分董事和高级管理人员；
　　（2）公司聘请的见证律师。
　　二、会议议案审议表决情况
　　本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议并通过下列事项：
　　1、关于续签公司日常关联交易协议的议案；
　　1.01、关于续签《综合服务协议》的议案
　　总表决结果：同意股份数114,551,886股（含网络投票），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的99.9566%；反对40,240股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.0351%；弃权9,540股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.0083%。
　　中小股东总表决情况：同意股份数114,551,886股（含网络投票），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的99.9566%；反对40,240股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.0351%；弃权9,540股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.0083%。
　　表决结果：本议案获得通过。
　　1.02、关于续签《辅助生产服务协议》的议案
　　总表决结果：同意股份数114,556,886股（含网络投票），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的99.9609%；反对40,240股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.0351%；弃权4,540股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.0040%。
　　中小股东总表决情况：同意股份数114,556,886股（含网络投票），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的99.9609%；反对40,240股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.0351%；弃权4,540股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.0040%。
　　表决结果：本议案获得通过。
　　1.03、关于续签《货物和劳务互供协议》的议案
　　总表决结果：同意股份数114,554,506股（含网络投票），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的99.9588%；反对40,560股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.0354%；弃权6,600股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.0058%。
　　中小股东总表决情况：同意股份数114,554,506股（含网络投票），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的99.9588%；反对40,560股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.0354%；弃权6,600股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.0058%。
　　表决结果：本议案获得通过。
　　1.04、关于续签《技术服务协议》的议案
　　总表决结果：同意股份数114,555,486股（含网络投票），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的99.9597%；反对40,980股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.0358%；弃权5,200股（其中，因未投票默认弃权2,200股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.0045%。
　　中小股东总表决情况：同意股份数114,555,486股（含网络投票），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的99.9597%；反对40,980股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.0358%；弃权5,200股（其中，因未投票默认弃权2,200股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.0045%。
　　表决结果：本议案获得通过。
　　1.05、关于续签《专利和专有技术许可使用协议》的议案
　　总表决结果：同意股份数114,536,386股（含网络投票），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的99.9430%；反对39,740股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.0347%；弃权25,540股（其中，因未投票默认弃权23,340股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.0223%。
　　中小股东总表决情况：同意股份数114,536,386股（含网络投票），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的99.9430%；反对39,740股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.0347%；弃权25,540股（其中，因未投票默认弃权23,340股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.0223%。
　　表决结果：本议案获得通过。
　　1.06、关于续签《商标使用许可协议》的议案
　　总表决结果：同意股份数114,537,286股（含网络投票），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的99.9438%；反对39,240股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.0342%；弃权25,140股（其中，因未投票默认弃权23,340股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.0219%。
　　中小股东总表决情况：同意股份数114,537,286股（含网络投票），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的99.9438%；反对39,240股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.0342%；弃权25,140股（其中，因未投票默认弃权23,340股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.0219%。
　　表决结果：本议案获得通过。
　　2、关于续签《金融服务协议》的议案；
　　2.01、关于与山东重工集团财务有限公司签订《金融服务协议》的议案
　　总表决结果：同意股份数94,397,645股（含网络投票），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的82.3702%；反对20,178,881股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的17.6078%；弃权25,140股（其中，因未投票默认弃权23,340股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.0219%。
　　中小股东总表决情况：同意股份数94,397,645股（含网络投票），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的82.3702%；反对20,178,881股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的17.6078%；弃权25,140股（其中，因未投票默认弃权23,340股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.0219%。
　　表决结果：本议案获得通过。
　　2.02、关于与重汽汽车金融有限公司签订《金融服务协议》的议案
　　总表决结果：同意股份数96,305,699股（含网络投票），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的84.0352%；反对18,270,827股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的15.9429%；弃权25,140股（其中，因未投票默认弃权23,340股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.0219%。
　　中小股东总表决情况：同意股份数96,305,699股（含网络投票），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的84.0352%；反对18,270,827股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的15.9429%；弃权25,140股（其中，因未投票默认弃权23,340股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.0219%。
　　表决结果：本议案获得通过。
　　3、关于调整公司2026年度日常关联交易预计的议案；
　　总表决结果：同意股份数94,400,805股（含网络投票），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的82.3730%；反对20,170,721股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的17.6007%；弃权30,140股（其中，因未投票默认弃权23,340股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.0263%。
　　中小股东总表决情况：同意股份数94,400,805股（含网络投票），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的82.3730%；反对20,170,721股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的17.6007%；弃权30,140股（其中，因未投票默认弃权23,340股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.0263%。
　　表决结果：本议案获得通过。
　　4、关于购买董事及高管人员责任险的议案；
　　总表决结果：同意股份数720,866,382股（含网络投票），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的99.9812%；反对58,920股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.0082%；弃权76,740股（其中，因未投票默认弃权23,340股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.0106%。
　　表决结果：本议案获得通过。
　　5、关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订《公司章程》的议案。
　　总表决结果：同意股份数720,932,882 股（含网络投票），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的99.9904%；反对44,620股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.0062%；弃权24,540股（其中，因未投票默认弃权23,340股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.0034%。
　　中小股东总表决情况：同意股份数114,532,506股（含网络投票），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的99.9397%；反对44,620股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.0389%；弃权24,540股（其中，因未投票默认弃权23,340股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.0214%。
　　该项议案已获得出席股东会的股东和股东代表（包括股东的委托代理人）所持表决权的2/3以上通过。
　　表决结果：本议案获得通过。
　　三、律师出具的法律意见书结论意见
　　1、见证本次会议的律师事务所名称：北京市通商律师事务所
　　2、律师姓名：潘兴高、逯国亮
　　3、结论性意见：
　　公司本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《股东会规则》《网络投票实施细则》以及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；上述会议的表决结果合法有效。
　　四、备查文件
　　1、经与会董事、记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
　　2、北京市通商律师事务所关于中国重汽集团济南卡车股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书。
　　特此公告。
　　中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会
　　二〇二六年三月二十七日
　　
　　证券代码：000951 股票简称：中国重汽 编号：2026-13
　　中国重汽集团济南卡车股份有限公司
　　关于注销回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月9日和2026年3月26日分别召开第九届董事会第十三次会议及2026年第二次临时股东会，均审议通过《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订〈公司章程〉的议案》，同意变更公司于2022年5月19日审议并通过的回购股份方案（以下简称“2022年回购股份方案”）的回购股份用途，由“用于实施股权激励计划”变更为“用于注销并减少注册资本”。该部分回购股份注销完成后，公司总股本将相应减少5,874,409股，公司注册资本将相应减少5,874,409元。具体内容详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订〈公司章程 〉的公告》（公告编号：2026-08）。
　　根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定公告如下：凡本公司债权人均有权于本通知公告之日起45天内向本公司申报债权，并可根据合法债权文件及凭证向本公司要求履行偿还债务之义务或者要求本公司为该等债权提供有效担保。
　　债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权申报具体方式如下：
　　1、债权申报登记地点：山东省济南市高新区华奥路777号中国重汽科技大厦公司董事会办公室。
　　申报时间：2026年3月27日至2026年5月10日工作日9:00-17:00（信函以收到的邮戳为准）。
　　2、联系人：胡啸
　　3、联系电话：0531-58067586
　　4、邮政编码：250098
　　特此公告。
　　中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会
　　二〇二六年三月二十七日