第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　3、公司全体董事出席董事会会议。
　　4、和信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　公司2025年半年度及特别分红分别派发现金红利461,761,386.36元（含税）和2,971,863,354.70元（含税），前三季度合计已向全体股东每10股派发现金红利2.984元（含税）。
　　公司2025年度拟按总股本11,483,701,559股为基数，拟再向全体股东每10股派发现金红利1.36元（含税），预计分配股利1,561,783,412.02元（含税）。扣除特别分红2,971,863,354.70元（含税）后，本年度累计现金分红2,023,544,798.38元（含税），累计现金分红比例为42.73%；叠加前三季度分红本年度内公司累计派发现金红利4,995,408,153.08元（含税）,累计现金分红比例为105.49%，剩余未分配利润转入下一年度。后续实际派发现金红利时，将扣除回购账户中不享受利润分配权的股份。
　　截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响
　　□适用 √不适用
　　第二节 公司基本情况
　　1、公司简介
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　　2、报告期公司主要业务简介
　　铝行业作为国家战略级基础产业，其核心产品氧化铝与原铝是支撑国民经济的关键原材料，广泛渗透于机电制造、电力能源、航空航天、船舶汽车、包装建筑、交通运输及日用消费等众多领域。我国作为全球铝产业的领军者，既是最大生产国也是核心消费市场，铝行业在国民经济体系中占据着不可替代的支柱地位。
　　伴随中国经济迈向高质量发展新阶段，新型城镇化建设的深入推进为铝需求注入持久动力，建筑、交通运输、电子电器等重点领域对铝材料的需求持续释放。铝金属凭借其优异性能，不仅成为各行业技术革新与产品升级的重要支撑，更在推动绿色低碳发展、践行可持续发展理念中发挥着关键作用。随着技术创新的不断突破与应用场景的持续拓展，铝金属将在未来经济发展中持续贡献核心价值，赋能全行业创新升级。
　　2025年，我国铝行业在变局中勇开新局，展现出强大的战略定力与发展韧性。一是科技创新纵深突破，高端供给能力显著增强。行业聚焦低碳冶炼、精密加工、新型合金等关键领域，持续加大研发投入，一批标志性技术成果落地转化，产业高端化、智能化水平迈上新台阶。?二是绿色转型扎实推进，低碳发展格局加速形成。行业严格落实“双碳”目标要求，节能降碳改造与清洁能源替代成效显著，再生铝产业规模化、规范化发展态势明显，绿色发展成为行业核心竞争力之一。?三是应用场景持续拓展，新兴动能加速集聚。在传统应用领域稳步增长的同时，铝材料在新兴领域的应用实现突破性进展。行业主动对接新兴产业需求，加快产品迭代与产能布局，形成了传统领域稳基、新兴领域增量的发展新格局，为行业持续增长注入强劲动能。?四是产业结构持续优化，发展韧性不断提升，行业深入推进供给侧结构性改革，低效产能加速退出，产业集聚度进一步提高。
　　行业市场回顾：
　　1、国内氧化铝市场
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　　数据来源：阿拉丁
　　2025年国内氧化铝价格整体呈现显著下行态势。年初以来，国内氧化铝行业保持高位开工水平，新增产能有序释放，供应端处于良性扩张周期，叠加库存的合理累积，市场供需关系的动态平衡推动价格进入理性回调阶段。进入5月，随着部分氧化铝企业根据市场形势优化生产节奏、阶段性调整产量，市场供应增量得到合理调控，同时几内亚矿权事件带来的原料端不确定性，为市场注入阶段性活力，国内氧化铝价格顺势迎来回升反弹，展现出市场自我调节的灵活韧性。进入8月份，国内氧化铝企业多保持较高开工产能，市场供应过剩局面持续存在，国内氧化铝价格承压明显，呈现回落态势。2025年国内氧化铝均价为3,217元/吨左右，较去年同期下降19%左右。
　　2、海外氧化铝市场（进口氧化铝）
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　　数据来源：CRU
　　2025年海外氧化铝价格呈现阶梯式下行态势。年初以来，海外氧化铝新产能陆续投产并释放产量，供应端持续改善，对海外氧化铝价格形成压制，叠加国内氧化铝价格存在阶段性出口优势，多种因素共同导致海外氧化铝市场呈现供强需弱局面，推动海外氧化铝市场价格自高点断崖性回落。其中7-8月份，在上游铝土矿成本传导减弱等影响下，海外氧化铝价格呈现震荡态势。进入9月份以来，海外氧化铝新建产能陆续投放，海外供应格局过剩加剧，导致海外氧化铝价格持续下跌。2025年海外氧化铝均价为386美元/吨左右，较去年同期下降23%左右。
　　3、原铝市场
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　　数据来源：长江有色金属网
　　2025年铝价整体处于上行走势。1月份以来，受海外关税政策扰动，全球铝供给链不确定性增加，且下游铝加工企业需求逐步回暖，推动铝价攀升。进入4月份，美国激进关税政策扰动全球经济预期，市场恐慌和悲观情绪蔓延，对铝价形成有效压制。后续，随着全球贸易环境逐步趋稳，良好消费基础叠加市场库存持续下滑，多种因素整体带动铝价回升。进入三季度，在国内金九银十传统季节性需求旺季预期、社会库存总量反复等因素综合驱动下，供需两端均存在一定助力，共同导致铝价呈现震荡运行。进入四季度，随着各国开展关税谈判陆续达成协议，贸易脱钩风险降低，叠加美联储重启新一轮降息，铝价持续走强。2025年原铝均价为20,685元/吨左右，较去年同期上涨4%左右。
　　4、其他辅助材料
　　2025年，国内煤炭价格整体先跌后涨态势。年初受春节假期影响，整体煤炭市场呈现供需两弱态势，且电厂库存持续高位，多数以刚需采购为主，现货煤价呈现较弱态势；3月份煤矿普遍复工复产，但需求侧并未同步跟进，整体煤炭市场呈现供强需弱态势，现货煤炭价格下行幅度扩大；4-6月份随着供暖季结束，民生供暖需求退出，同时新能源发电进入高发阶段，加上环渤海港口持续累库，电厂需求持续走弱，现货煤炭价格持续低位运行；7-9月份开始进入迎峰度夏阶段，煤炭需求得到部分提振，现货煤价开始上行；10-11月份受前期环渤海港口持续去库及冬储煤影响，煤炭价格开始出现大幅上行；12月份随着各电厂补库完成，且本年度全国气温呈现偏高态势，电厂日耗并未出现大幅上涨，开始普遍以刚需采购为主，现货采购意愿减弱，现货煤炭价格有所下行。
　　2025年，煤沥青市场价格呈阶段性震荡走势。年初受原料支撑、下游备货及供应缩减推动，价格先稳后升；年中随原料波动、产能释放与需求平淡，市场震荡调整；年末受成本及下游需求分化影响，价格趋稳，整体围绕成本端与供需格局波动。
　　2025年，石油焦市场价格呈“M”型震荡走势。1-2月受炼厂减产、下游备货拉动，价格大幅冲高；3-6月因进口焦集中到港、需求观望，价格震荡回落；7-11月随炼厂检修增多、负极需求回暖，价格震荡上行；年末受下游控库影响，小幅回调。
　　2025年，液碱市场价格呈现“年初冲高、年内震荡下行”态势。1-2月中旬，受氧化铝集中备货、外贸需求旺盛及货源紧张支撑，价格高位上行；2月中旬后，供需错配缓解、氧化铝压价，价格逐步回落，期间虽因检修及补货出现短期反弹，但需求乏力致涨幅有限。5-8月市场震荡，环保限产与新增产能外贸消化形成对冲，对内贸影响较小。“金九银十”后，供应高位叠加下游需求疲软，价格持续下行，年末创全年最低。
　　5、铝加工端情况
　　2025年度，铝加工行业继续进行结构性优化。传统市场中，建筑型材、工业型材、消费包装供需持续宽松，推动企业加大向新兴市场拓展；新兴市场方面，新能源汽车、低空经济及储能等领域用铝需求加速释放，成为核心增长极。总体来看，行业向高附加值、绿色低碳方向转型成效显著，发展前景良好。
　　（一）公司所从事的主营业务
　　公司形成从热电、氧化铝、电解铝、熔铸、铝型材/热轧-冷轧-箔轧、废铝回收(再生利用)的完整铝加工产业链，主要产品包括上游产品电力、氧化铝、铝合金锭，下游产品涵盖铝板带（汽车板、航空板、罐料）、铝型材（工业型材、建筑型材）、铝箔等多个产品类型，终端产品广泛应用于若干领域，其中铝板带产品主要用于加工航空板、汽车板、罐体罐盖料等，工业型材产品主要应用于集装箱、光伏产品、新能源车用铝材、轨道交通等，建筑型材产品主要应用于铝合金门窗、幕墙等，铝箔产品主要应用于动力电池箔、食品软包装、香烟包装、医药包装、空调箔等。
　　国内市场方面，深度挖掘全产业链资源潜能，持续筑牢传统优势产业，保障经营基本盘，加速高端产品矩阵进阶，夯实战略升维基础，构建多元产业协同生态。海外领域，公司则捕捉全球化重构机遇，精准回应“出海”命题，锚定印尼区位发展新坐标，形成“国内高端制造赋能+海外资源产能支撑”的双循环发展模式，增强公司产业韧性与增长后劲。
　　（二）经营模式
　　南山铝业自成立以来，厚积薄发，行稳致远，坚守“深耕铝业、全链布局、全球拓展”的发展初心，不断健全产业链，向上下游延伸的同时深耕铝行业，垂直整合形成以铝加工为主的完整产业链，具备较高的抗风险能力与成本控制能力。
　　2025年，公司锚定“高端化引领、绿色化转型、全球化布局”的战略主轴，以稳健经营筑牢发展根基，以创新突破激活增长动能，致力于从“基础铝产品制造商”向“高端铝合金材料系统解决方案服务商”进阶，推动行业从单一材料供给向全场景高端应用价值创造的范式升级。在强化产业硬实力的同时，公司秉承“股东至上”的理念，通过高频次分红与股份回购联动机制回馈投资者，让股东回报在企业价值中彰显。
　　公司以“全链掌控稳基、双循环拓局、科创赋能提质、绿色发展铸魂”为经营纲领，既深耕国内高端市场，亦加速海外资源产能布局，推动经营模式向“一体化协同、多元化增值、可持续发展”方向演进：?
　　（1）以国家“双碳”战略及再生铝保级利用的行业导向为原点，将绿色发展理念注入经营全流程，推进再生铝保级利用、绿电替代等低碳举措，构建绿色生产体系，为行业树立“绿色制造、循环发展”新范式，为铝加工行业提供全球绿色能源保障的务实探索。报告期内，10万吨高品质再生铝保级综合利用项目持续满产，再生铝在变形铝合金中的使用比例稳步提升，碳排放强度持续优化。?
　　（2）直面“一带一路”与全球产业链配置机遇，以印尼为海外战略桥梁，落地谋远，深化“资源+产能”双布局，积极构建属地化产业生态，持续完善海外全产业链配套布局。报告期内，印尼产业园氧化铝产能的持续释放，叠加电解铝项目、烧碱项目稳步推进，海外产能规模进一步扩大，助力“氧化铝-电解铝”一体化产业集群建设，为公司发展增添助力。
　　（3）在明确国家“新基建”和“航空强国”的战略背景之下，串联国内高端制造升级需求，以全场景、高品质供给抢占价值链高地。专注高端铝加工“卡脖子”环节深度创新，形成“技术-产品-市场”的闭环发展模式，填补国内多项空白，驱动下游战略产业升级。报告期内，公司以零件切换与新项目拓展为核心发力点，在巩固存量业务稳健运营的基础上，积极推进重点合作对象产品适配落地，成功实现核心项目批量供货突破、核心客户合作深度与市场覆盖范围双跃升；航空业务亦在国际航企重点机型认证、国内转包项目份额、航企集采等领域实现关键突破与长效布局，为后续长期稳定供货筑牢坚实基础。
　　（4）深耕包装材料、型材等传统优势市场，凭借技术、品牌与客户资源沉淀，通过产能整合、工艺优化与渠道拓展，稳固市场份额，保障经营业绩稳定性；坚定实施核心客户战略，深化与下游客户的合作，联合开展新型号产品研发，构建“供需协同、共同成长”的客户生态。
　　（三）报告期内公司产品情况说明
　　作为覆盖铝产业链全环节的深加工企业，公司深度挖掘自身资源禀赋与产业协同优势，以精准的产品定位聚力赋能传统产业升级迭代、新兴产业规模扩张及未来产业培育孵化。报告期内，公司以扎实的生产运营功底为磐，以灵活的市场应对策略为舟，以核心技术创新突破为翼，实现经营态势稳健发展；同时，通过优化产品矩阵与拓展应用场景，公司产品布局不断向多元化、高端化方向完善，核心竞争力进一步夯实。
　　其中，公司重点发展以汽车板、航空板等为代表的高附加值产品。高端产品的销量约占公司铝产品总销量的16%；高端产品毛利约占公司铝产品总毛利的26%。未来随着高端产品产能释放，将进一步强化公司业绩稳健性与持续成长性。
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　　1、汽车板产品
　　适配新能源汽车产业快速发展的市场节奏，公司持续做强做优做大汽车板核心业务，不断完善产能布局与产品谱系，强化从材料研发、零件认证到批量供货的全链条保障能力。依托全产业链协同优势与成熟制造体系，精准捕捉国内外主流车企轻量化需求，形成能够快速响应客户差异化、定制化需求的柔性化生产体系，稳步扩大市场覆盖与客户合作深度。
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　　2、航空板产品
　　面对航空强国战略的核心诉求，公司深度整合技术研发、认证资质、产能保障等核心资源，衔接国际规则，铸就航空板产品的高端品质与核心竞争力，树立国内航空铝材国产化替代标杆。未来，公司将秉持“技术筑基、品质护航、创新赋能”的发展路径，持续深化航空铝合金材料核心技术攻关，紧跟航空产业高性能化发展趋势，强化产品适配性与供给能力，为我国航空事业自主可控与高质量发展注入强劲动力。
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　　3、罐体、罐盖料
　　深度跻身全球主流包装供应链核心阵营，更以产品稳定性、供应可靠性与服务精准度构筑新优势，持续引领行业向高品质、绿色化、高效能方向升级。未来，公司将坚持以客户为中心、以市场为导向，持续优化产品结构、深化高端客户合作、完善全链条配套服务，实现市场覆盖广度与客户合作深度的同步跃升。
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　　4、再生铝产品
　　在绿色发展、资源循环价值日益凸显的时代，公司聚焦再生铝产品高值化、低碳化核心方向，与上下游强强联合形成关键合力，构建废铝保级回收再利用循环体系，实现技术专长与产业资源的精准互补，推动铝行业生态正向循环。未来，公司将持续强化再生铝技术研发，拓宽回收渠道，提升资源循环效率，全力打造再生铝产业绿色标杆，积极践行绿色发展责任，实现生态价值与产业价值的协同共赢。
　　5、铝箔产品
　　公司以完整产业链为依托，聚焦客户核心要求与差异化使命，强调稳定供给、保障全流程精准交付的共赢逻辑，通过细分领域定制化服务的持续输出，实现产品市场认可度与份额的高效聚合。历经多年品牌价值积淀，行业口碑良好，与国内外知名食品企业、电池制造商等构建起长期稳固的合作纽带。
　　6、工业型材
　　受益于国内基础设施投资及汽车、轨道交通、消费电子电器等领域的发展，工业型材应用领域不断拓宽，中、高强度的铝型材需求量呈现良好发展态势。公司将继续以集装箱、光伏产品为基础，航空等大交通领域为主要拓展方向，不断发挥资源整合优势，推进产业结构高端化，加速产业转型升级，研发应用于航空、高铁、汽车等高端制造业的中高端铝型材产品。
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　　7、建筑型材
　　近年来，因铝制建材具有轻量化、耐蚀、防火、防潮、隔音、隔热等优良特性，市场对铝制建材仍保持一定需求。公司作为知名建材企业，凭借完备设备配置、优秀研发团队、全产业链成本优势，积极开拓家装零售和系统门窗市场，备受下游优质客户的认可与青睐。未来公司将在持续稳定工程市场的同时加大零售和系统门窗市场的开发，不断优化销售结构，逐步实现终端化、成品化的高附加值产品转化。
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　　8、氧化铝产品
　　在巩固国内核心竞争优势的同时，公司携长期沉淀的战略视角与产业研究经验深度参与全球产业分工体系，主动融入全球产业分工体系，以印尼基地为重要支撑，整合海外优质资源与高效产能，为公司全球化产业版图注入多元化视角智慧。通过内外共筑共识、双向发力、协同共进，不断拓宽成长空间，行稳进取每个发展节点脉络，为公司可持续发展奠定坚实基础。报告期内，印尼400万吨氧化铝产能全部投产。
　　（四）产品研发
　　1、航空用铝生产技术开发及供货
　　航空材料是铝加工高端制造中的最高端产品，性能要求高、工艺条件严苛、生产管理难度高。报告期内，公司航材产品研发认证方面取得显著成果，拓展与空客合作的广度与深度。后续将继续推进产品优化和产品研发，做到全型号、全尺寸覆盖，提升航空铝合金板材市场竞争力。
　　2、汽车轻量化用铝生产技术开发及供货
　　公司持续加大高附加值产品研发投入，积极开展汽车用铝合金材料及零部件研发、生产、加工等全流程业务，加快推进新老客户产品认证工作。报告期内，公司已完成多项合金认证及零件认证工作。后续将继续推动高强度汽车用结构件材料的研发工作，提高公司在铝加工行业的市场占有率，深化现有再生铝合作并稳步拓展新合作对象合作领域。
　　3、专利与标准建设成果
　　报告期内，公司共计授权专利29项，其中发明专利14项，实用新型专利15项；受理专利41项，其中发明专利25项，实用新型专利16项。同时参与20余项国家、行业标准制定工作，其中2项主草行业标准、7项参草行业标准发布实施。
　　（五）在建工程
　　1、高端轻量化铝板带项目
　　根据公司打造“汽车轻量化铝板龙头企业”的发展战略以及对市场的开拓、调研和预判，公司认为铝制汽车板是未来铝应用的主要发展方向，尤其是新能源汽车的快速推广、应用，将带动汽车铝板需求的飞速增加，汽车板市场前景广阔。公司决定扩大生产线，快速实现产能扩张，提高市场占有率。项目建成后将进一步提升公司高端产品产能、完善产品结构，保证公司先发优势，夯实国内汽车板龙头企业地位。报告期内，设备陆续投入使用。
　　2、印尼一期电解铝项目
　　为有效利用同一工业园区内氧化铝资源生产电解铝，降低生产电解铝成本，增强公司的盈利能力，提高公司抗风险能力，公司通过全资子公司出资建设印尼宾坦工业园年产25万吨电解铝、26万吨炭素项目，并配套建设码头、水库和渣场等公辅设施。报告期内，公司正积极推进项目建设。
　　3、印尼宾坦南山工业园年产200万吨氧化铝项目及其配套工程
　　为进一步提升印尼铝土矿产附加值，增强公司经济效益、国际竞争力和抗风险能力，公司拟通过子公司PT.Bintan Alumina Indonesia于印尼工业园内分两期扩建年产200万吨氧化铝及其他配套公辅设施。报告期内，200万吨氧化铝项目已全部投产。
　　4、印尼宾坦南山工业园年产20万吨烧碱及年产16.5万吨环氧氯丙烷项目
　　为有效服务同一工业园区氧化铝项目，构建完整产业链条，同时深化国际产能合作，增强盈利能力，提高抗风险能力，公司拟通过在印尼合资成立公司PT Bintan Fine Chem Indonesia投资建设年产20万吨烧碱及年产16.5万吨环氧氯丙烷项目。报告期内，正在积极推进基础设施建设。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
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　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元币种：人民币
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　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　4、股东情况
　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
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　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
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　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5、公司债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　公司2025年实现营业收入3,461,985.89万元，较上年同期增加3.41%；营业成本2,589,675.40万元，较上年同期增加6.24%；净利润580,511.75万元，较上年同期减少2.54%；归属于上市公司股东的净利润473,550.91万元，较上年同期减少1.96%。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：2026-014
　　山东南山铝业股份有限公司
　　第十一届董事会第二十六次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十一届董事会第二十六次会议于2026年3月25日上午10时以现场和通讯相结合的方式召开，公司于2026年3月15日以书面、传真和邮件方式通知了各位参会人员。会议应到董事9名，实到董事9名，其中，独立董事3名，公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议由董事长吕正风先生主持，经审议表决通过了以下议案：
　　一、审议通过了《山东南山铝业股份有限公司2025年度董事会工作报告》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　公司独立董事提交了《2025年独立董事年度述职报告》，将在2025年年度股东会上进行述职。
　　董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性的自查报告》作出了专项意见，详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东南山铝业股份有限公司董事会对独立董事2025年独立性自查情况的专项报告》。
　　该议案须提交股东会审议。
　　二、审议通过了《山东南山铝业股份有限公司2025年度总经理工作报告》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　三、审议通过了《山东南山铝业股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东南山铝业股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　四、审议通过了《山东南山铝业股份有限公司2025年度财务决算报告》
　　2025年度财务决算报告已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　该议案须提交股东会审议。
　　五、审议通过了《山东南山铝业股份有限公司2025年年度报告及摘要》
　　2025年度财务会计报告已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东南山铝业股份有限公司2025年年度报告》、《山东南山铝业股份有限公司2025年年度报告摘要》。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　该议案须提交股东会审议。
　　六、审议通过了《山东南山铝业股份有限公司2025年度利润分配预案》
　　经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币8,740,798,084.69元。经董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案如下：
　　1、公司2025年度拟向全体股东每10股派发现金红利1.36元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本11,483,701,559股，以此计算合计拟派发现金红利1,561,783,412.02元（含税）。
　　本年度公司现金分红（包括中期、三季度特别分红已分配的现金红利）总额4,995,408,153.08元（含税）；本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额549,852,450.19元，现金分红和回购金额合计5,545,260,603.27元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例117.10%。其中，以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称回购并注销）金额549,852,450.19元（不含交易费用），现金分红和回购并注销金额合计5,545,260,603.27元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例117.10%，剩余未分配利润转入下一年度。后续实际派发现金红利时，将扣除回购账户中不享受利润分配权的股份。
　　2、根据《上市公司股份回购规则》规定，回购账户中的股票不享受利润分配权，因公司股份回购尚在进行中，后续有权享受本次现金红利分配的股份数以公司2025年度利润分配股权登记日数据为准。
　　3、如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持按每10股派发现金红利1.36元（含税）不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东南山铝业股份有限公司关于2025年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-015）。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　该议案须提交股东会审议。
　　七、审议通过了《山东南山铝业股份有限公司关于续聘公司2026年度审计机构及支付2025年度审计报酬的议案》
　　公司拟继续续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构并向其支付2025年度审计报酬。
　　该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东南山铝业股份有限公司关于续聘公司2026年度审计机构及支付2025年度审计报酬的公告》（公告编号：2026-016）。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　该议案须提交股东会审议。
　　八、审议通过了《山东南山铝业股份有限公司2025年度内部控制评价报告》
　　公司2025年度内部控制评价报告已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东南山铝业股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　九、审议通过了《山东南山铝业股份有限公司关于在南山集团财务有限公司办理金融业务的风险持续评估报告》
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东南山铝业股份有限公司关于在南山集团财务有限公司办理金融业务的风险持续评估报告》。
　　因本项议案属于关联交易，关联董事宋昌明先生回避表决。本议案事前已经公司独立董事专门会议审议通过。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　十、向股东会提交《关于审议公司董事2026年报酬的议案》
　　经公司薪酬与考核委员会建议，并根据公司经营情况、行业情况、市场情况及人员工作情况，公司决定董事报酬为30-200万元；独立董事津贴为每人每年10万元（税后）。
　　该议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事不进行表决，直接提交股东会审议。
　　十一、审议通过了《关于公司高级管理人员2026年报酬的议案》
　　经公司薪酬与考核委员会建议，并根据公司经营情况、行业情况、市场情况及人员工作情况，公司决定高级管理人员年度报酬为15-200万元。
　　兼任公司高级管理人员的董事吕正风先生和隋冠男女士回避表决。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　十二、审议通过了《山东南山铝业股份有限公司2025年度环境、社会及公司治理报告》
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东南山铝业股份有限公司2025年度环境、社会及公司治理报告》。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　十三、审议通过了《山东南山铝业股份有限公司对和信会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估的报告》
　　公司聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度审计机构。根据财政部及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《关于上市公司做好选聘会计师事务所工作的提醒》等法律法规的要求，公司对和信在近一年审计中的履职情况进行了评估。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东南山铝业股份有限公司对和信会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估的报告》。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　十四、审议通过了《董事会审计委员会对和信会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况的报告》
　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《关于上市公司做好选聘会计师事务所工作的提醒》《公司章程》《上市公司审计委员会工作指引》等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对和信会计师事务所（特殊普通合伙）2025年审计资质及工作履行了监督职责。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会对和信会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况的报告》。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　十五、审议通过了《山东南山铝业股份有限公司关于提请股东会授权董事会决定2026年中期、三季度利润分配的议案》
　　为加大投资者回报力度，分享经营成果，提振投资者持股信心，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红（2025年修订）》、《公司章程》等有关法律法规的规定，公司提请股东会授权董事会全权办理2026年中期、三季度利润分配相关事宜。由董事会根据公司的盈利情况和资金需求状况，在分红比例不超过当期归属于上市公司股东可分配净利润30%的前提下，制定公司2026年中期、三季度利润分配方案并在规定期限内实施。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　该议案须提交股东会审议。
　　十六、审议通过了《山东南山铝业股份有限公司关于召开2025年年度股东会的议案》
　　因上述部分议案尚需提交股东会审议通过，董事会决定于2026年4月16日召开2025年年度股东会。
　　本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，并拟采用上证所信息网络有限公司提供的股东会提醒服务，更好的服务广大投资者，确保及时投票，具体事项详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东南山铝业股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-017）。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　特此公告。
　　山东南山铝业股份有限公司董事会
　　2026年3月27日
　　证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：2026-015
　　山东南山铝业股份有限公司
　　关于2025年年度利润分配预案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”）2025年前三季度已向全体股东每10股派发现金红利2.984元（含税），本次拟再向全体股东按每10股派发现金红利1.36元（含税）。
　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
　　● 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持按每10股派发现金红利1.36元（含税）不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
　　● 未触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　一、利润分配方案内容
　　（一）利润分配方案的具体内容
　　经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币8,740,798,084.69元。经董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案如下：
　　1、公司2025年度拟向全体股东每10股派发现金红利1.36元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本11,483,701,559股，以此计算合计拟派发现金红利1,561,783,412.02元（含税）。
　　本年度公司现金分红（包括中期、三季度特别分红已分配的现金红利）总额4,995,408,153.08元（含税）；本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额549,852,450.19元，现金分红和回购金额合计5,545,260,603.27元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例117.10%。其中，以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称回购并注销）金额549,852,450.19元（不含交易费用），现金分红和回购并注销金额合计5,545,260,603.27元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例117.10%，剩余未分配利润转入下一年度。后续实际派发现金红利时，将扣除回购账户中不享受利润分配权的股份。
　　2、根据《上市公司股份回购规则》规定，回购账户中的股票不享受利润分配权，因公司股份回购尚在进行中，后续有权享受本次现金红利分配的股份数以公司2025年度利润分配股权登记日数据为准。
　　如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持按每10股派发现金红利1.36元（含税）不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
　　3、本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
　　（二）是否可能触及其他风险警示情形
　　公司满足已上市累计三个完整会计年度，本年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值的情形，不存在可能触及其他风险警示情形。近三年分红情况如下：
　　单位：元
　　■
　　二、现金分红方案合理性的情况说明
　　报告期内，公司拟派发现金分红（包括半年度、三季度特别分红已分配的现金红利）总额4,995,408,153.08元，占当期归属于上市公司股东净利润的105.49%，达到100%以上；占期末母公司报表中未分配利润的57.15%，达到50%以上。本次利润分配方案的制定充分考虑了公司发展情况、未来的资金需求及长期利润分配政策，不会对公司的偿债能力产生不利影响，也不会影响公司正常经营和长期发展。公司过去十二个月内不存在使用募集资金补充流动资金的情况，未来十二个月内未有使用募集资金补充流动资金的计划。
　　三、公司履行的决策程序
　　公司于2026年3月25日召开第十一届董事会第二十六次会议审议通过了本次利润分配方案，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，同意将本方案提交股东会审议。
　　四、相关风险提示
　　本次利润分配事项综合考虑了公司的财务状况、所处行业特点、未来发展的资金需求及业务发展需要等因素，不会对公司的正常经营活动产生重大影响。
　　本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
　　特此公告。
　　山东南山铝业股份有限公司董事会
　　2026年3月27日
　　证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：2026-016
　　山东南山铝业股份有限公司
　　关于续聘公司2026年度审计机构及
　　支付2025年度审计报酬的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 拟聘任的会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“和信事务所”）
　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1、基本信息
　　（1）机构名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）；
　　（2）成立日期：1987年12月成立（转制特殊普通合伙时间为2013年4月23日）；
　　（3）组织形式：特殊普通合伙；
　　（4）注册地址：济南市文化东路59号盐业大厦七楼；
　　（5）首席合伙人：王晖；
　　（6）2025年度末合伙人数量为45位，注册会计师人数为249人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为139人；
　　（7）2024年度经审计的收入总额为30,165万元，其中审计业务收入21,688万元，证券业务收入9,238万元；
　　（8）2024年度上市公司审计客户47家，涉及的主要行业包括制造业、农林牧渔业、电力热力燃气及水生产和供应业、建筑业、批发和零售业、信息传输软件和信息技术服务业、文化、体育和娱乐业、卫生和社会工作等，审计收费总额7,171.70万元。和信会计师事务所审计的与本公司同行业（制造业）的上市公司客户为36家。
　　2、投资者保护能力
　　和信会计师事务所购买的职业责任保险累计赔偿限额为10000万元，职业保险购买符合相关规定，近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
　　3、诚信记录
　　和信会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施3次、行政处罚1次，未受到刑事处罚、自律监管措施、纪律处分。和信会计师事务所近三年从业人员因执业行为受到监督管理措施4次，行政处罚1次，涉及人员10名，未受到刑事处罚、自律监管措施。
　　（二）项目信息
　　1.基本信息
　　（1）项目合伙人王伦刚先生，1999年成为中国注册会计师，1995年开始从事上市公司审计，1995年开始在和信执业，2023年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告22份。
　　（2）签字注册会计师韩伟先生，2016 年成为中国注册会计师，2015 年开始从事上市公司审计，2015 年开始在和信会计师事务所执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年共签署或复核了上市公司审计报告共9份。
　　（3）项目质量控制复核人姜峰先生，2003年成为中国注册会计师，1998年开始从事上市公司审计，2002年开始在和信执业，2025年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告17份。
　　2.诚信记录
　　项目合伙人王伦刚先生、签字注册会计师韩伟先生、项目质量控制复核人姜峰先生近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
　　3.独立性
　　和信会计师事务所及项目合伙人王伦刚先生、签字注册会计师韩伟先生、项目质量控制复核人姜峰先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
　　4.审计收费
　　和信会计师事务所为本公司提供的2025年度审计服务费用为500万元（财务审计服务报酬为380万元，内部控制审计服务报酬为120万元），与2024年度费用相同。
　　公司董事会提请股东会授权公司经营管理层根据和信事务所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准确定2026年审计费用。
　　三、续聘会计事务所履行的程序
　　（一）审计委员会审议意见
　　该事项经公司董事会审计委员会审议，并发表以下审议意见：
　　我们对和信事务所进行了充分了解、沟通和审查，认为其具有独立的法人资格，具有从事证券、期货相关业务审计资格，能够满足审计工作的要求，其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，且专业能力、投资者保护能力及独立性足以胜任，亦不存在损害公司整体利益及中小股东权益的情况。因此全体同意继续聘任和信事务所为公司2026年度审计机构并支付其2025年度审计服务费用500万元（财务审计服务报酬为380万元，内部控制审计服务报酬为120万元），并同意将该事项提交董事会审议。
　　（二）董事会的审议和表决情况
　　公司于2026年3月25日召开第十一届董事会第二十六次会议，审议通过了《山东南山铝业股份有限公司关于续聘公司2026年度审计机构及支付2025年度审计报酬的议案》，拟续聘和信事务所作为公司2026年度的审计机构，聘期一年。
　　（三）生效日期
　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　山东南山铝业股份有限公司董事会
　　2026年3月27日
　　证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：2026-017
　　山东南山铝业股份有限公司
　　关于召开2025年年度股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年4月16日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2025年年度股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年4月16日14点 30分
　　召开地点：山东省烟台市龙口市南山国际会议中心三楼白玉厅
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年4月16日
　　至2026年4月16日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　（1）上述议案已经公司第十一届董事会第二十六次会议审议通过，具体内容已于2026年3月27日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行了披露。
　　（2）公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。独立董事年度述职报告将会作为本次会议的议题进行讨论，不作为议案进行审议，具体内容详见公司2026年3月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的方玉峰、梁仕念、季猛《2025年独立董事年度述职报告》。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案5、议案7
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)为更好的服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　1、个人股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、股票账户卡原件及复印件；委托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（见附件一）、委托人股票账户卡原件及复印件。
　　2、法人股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股票账户卡原件及复印件；委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、营业执照复印件、授权委托书、股票账户卡原件及复印件（以上复印件须加盖公司公章）。
　　3、异地股东可采取信函、传真或邮件的方式登记。
　　六、其他事项
　　1、联系方式登记地点：
　　公司证券部登记时间：2026年4月9日至2026年4月10日（上午9:30一11:30下午14:00一17:00）
　　联系人：李盛吉 联系电话：0535-8616188
　　传真：0535-8616230 地址：山东省龙口市南山工业园
　　邮政编码：2657062 邮箱地址：600219@nanshan.com.cn
　　2、与会股东交通及住宿费用自理。
　　特此公告。
　　山东南山铝业股份有限公司董事会
　　2026年3月27日
　　附件1：授权委托书
　　● 报备文件
　　提议召开本次股东会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　山东南山铝业股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4月16日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日 委托有效期至： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：2026-018
　　山东南山铝业股份有限公司
　　关于召开2025年度业绩说明会的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 会议召开时间：2026年4月3日（星期五）下午15：00-16：00
　　● 网络互动地址：中国证券报中证网，网址（https://www.cs.com.cn/roadshow/yjsmh/）
　　● 会议召开方式：网络文字互动
　　● 投资者可于2026年3月31日（星期二）前17：00将相关问题通过电子邮件的形式发送至本公司邮箱：600219@nanshan.com.cn。本公司将会于2025年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　一、说明会类型
　　山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年3月27日发布公司2025年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年度经营成果、财务状况，公司计划于2026年4月3日下午15:00-16:00举行2025年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。本次投资者说明会以网络文字互动召开，公司将针对2025年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　二、说明会召开的时间、地点
　　会议召开时间：2026年4月3日（星期五）下午15：00-16：00
　　网络互动地址：中国证券报中证网，网址（https://www.cs.com.cn/roadshow/yjsmh/）
　　会议召开方式：网络文字互动
　　三、参加人员
　　公司董事长兼总经理吕正风先生、独立董事梁仕念先生、董事兼董事会秘书隋冠男女士、财务负责人谭树青女士等将参加本次投资者说明会，回答投资者问题。
　　四、投资者参加方式
　　（一）投资者可于2026年4月3日（星期五）下午15：00-16：00，通过互联网登陆中证网（https://www.cs.com.cn/roadshow/yjsmh/）在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
　　（二）投资者可于2026年3月31日（星期二）前17：00将相关问题通过电子邮件的形式发送至本公司邮箱：600219@nanshan.com.cn。本公司将会于本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　五、联系人及咨询办法
　　证券事务代表：李盛吉
　　电话：0535-8616188
　　电子邮箱：600219@nanshan.com.cn
　　六、其他事项
　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过中国证券报中证网查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告。
　　山东南山铝业股份有限公司董事会
　　2026年3月27日
　　山东南山铝业股份有限公司
　　2025年独立董事年度述职报告
　　（方玉峰）
　　本人作为山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会的独立董事，2025年度，我严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及《山东南山铝业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《山东南山铝业股份有限公司独立董事工作制度》等相关制度的规范要求，诚信、勤勉地履行独立董事的职责。2025年度，本着对公司及全体股东负责的态度，以关注和维护全体股东特别是中小股东利益为宗旨，积极参与公司决策，对公司治理结构的完善和促进规范运作起到了积极作用。现将具体工作情况汇报如下：
　　一、独立董事情况
　　（一）基本情况
　　本人博士学位。1995年至1999年任沈阳飞机设计研究所副总师；1999年至2006年任沈阳飞机设计研究所副所长；2006年至2008年任沈阳黎明航空发动机（集团）有限责任公司党委书记、副董事长、副总经理；2008年任中航第一飞机设计研究院院长、党委副书记；2009年至2010年任中航飞机有限责任公司副总经理、分党组成员；2010年至2011年任中航飞机有限责任公司职工董事、分党组书记、副总经理；2011年至2012年任中航飞机有限责任公司董事长、分党组书记；2012年至2015年任中航飞机股份有限公司董事长、分党组书记；2022年4月21日至今任公司独立董事。
　　（二）是否存在影响独立性的情况进行说明
　　经过自查，本人对自身的独立性情况进行以下说明：
　　1、本人及本人的直系亲属、主要社会关系不在公司或公司附属企业任职、且没有直接或间接持有公司已发行股份的1%或1%以上、不是公司前十名股东、不在直接或间接持有公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职、不在公司前五名股东单位任职；
　　2、本人及本人的直系亲属不在公司控股股东、实际控制人和其附属企业任职，不存在与其存在重大业务往来的情形，也不在与其有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职；
　　3、本人没有为公司、公司的控股股东、实际控制人或附属企业提供财务、法律、咨询及保荐等服务、没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。
　　因此本人不存在影响独立性的情况。
　　二、独立董事年度履职概况
　　（一）参加董事会及出席股东会情况
　　2025年公司共召开9次董事会、3次股东会。本人对提交公司董事会的全部议案进行了认真审议，对于各专门委员会职权范围内事项，本人进行了事先审议并从专业角度为董事会决策提供意见，提高了决策的合理性、科学性。本人充分发表了自己的意见和建议，对各项议案均表示赞成，没有反对、弃权的情况。其中本人作为业内专业人士，本年度我重点关注了公司重点项目建设运营及对外投资管理等事项，积极与公司管理层沟通项目实施进展、运营效益及行业政策导向，仔细查阅相关文件与监管要求，持续跟踪重大事项推进情况。同时，对公司产业布局优化、资产结构调整、风险管控及股东价值提升等工作进行全面审慎了解，认为相关事项有利于增强公司核心竞争力、提升公司整体价值，符合公司及全体股东的整体利益。
　　本人出席董事会及股东会情况如下：
　　■
　　（二）参与董事会专门委员会及独立董事专门会议工作情况
　　2025年度，本人作为公司董事会提名委员会主任委员，审计、薪酬与考核、战略委员会委员，秉承客观公正的态度，认真履职，组织召集提名委员会对公司董事候选人进行了任职资格审查并提出建议，不断优化董事会人员构成，完善公司治理结构。会议召开前，本人认真审阅议案，全面查阅相关资料，主动询问和获取所需的情况和材料；会议召开期间，详细听取公司管理层的汇报并进行了充分沟通，积极参与对各项议案的讨论，利用自身专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权并发表独立意见；会议召开后，持续跟进相关议案的执行进展，切实履行作为委员的相应职责，为公司的规范运作及可持续发展提供了重要保障。2025年本人对专门委员会及独立董事专门会议审议的议案均表示赞成，没有反对、弃权的情况。本人出席专门委员会及独立董事专门会议情况如下：
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　　其中，会议审议内容及发表意见具体如下：
　　1、审计委员会
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　　2、薪酬与考核委员会
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　　3、提名委员会
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　　4、战略委员会
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　　5、独立董事专门会议
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　　（三）现场考察、管理层沟通及公司配合独立董事工作情况
　　2025年度任期内，本人通过参加董事会、股东会、董事会专门委员会会议及不定期实地考察等形式，对公司生产经营、财务情况、信息披露事务管理、内部控制制度的建设和运作以及董事会决议的执行情况等事项进行了现场的核查和监督，积极有效地履行了独立董事的职责。其中为深入了解公司生产经营情况，本人赴公司烟台本部进行现场调研。在现场调研时，本人与公司管理人员深入交谈，了解公司的产线建设和运营情况，也积极分享自己过往管理企业的经验，与公司管理人员共同探讨，本年度累计现场工作时间已超过15天。
　　其次，本人于报告期内与公司管理层通过会议及通讯等方式沟通20余次，听取其对公司研发、生产与制造、供应链及运营、市场及业务等各模块情况以及董事会决议执行等规范运作方面的汇报，密切关注公司治理、生产经营管理和发展等状况，并从行业、专业等角度向公司提出了以下建议：
　　1、实时关注行业动态，及时根据行业政策调整经营计划；
　　2、持续关注同行业公司经营及在建工程投产情况，及时调控公司产品结构；
　　3、积极与同行业进行交流，紧跟市场风向，在关键的时间节点高效、合理的调控公司产品销售渠道。
　　公司2024年度财务报表审计期间，本人与业内专业人士就公司研发、生产与制造等方面进行了多次沟通，在了解相关情况后及时与公司进行反馈，避免工作中出现不合规的情形，充分保证了公司年度报告真实、准确、完整、及时、公平的披露。
　　2025年度，在本人履行职责过程中，公司董事会、管理层和相关工作人员给予了积极有效的配合和支持，及时、详细提供相关资料，使本人能够及时了解公司生产经营动态以及财务公司关联交易情况，以供本人与中小投资者交流沟通。如股东会现场与2025年半年度业绩说明会上，针对中小股东提出的问题积极进行回复，并在事后与公司管理层就中小股东提出问题进行沟通，经落实与我所了解情况一致。同时，对本人提出的意见建议，公司均积极予以采纳，对要求补充的信息及时进行了补充或解释，保证了本人有效行使职权，并良好的执行了公司董事会及股东会所作的决策。
　　（四）其他工作情况
　　2025年度，本人没有提议召开董事会、提议召开临时股东会、提议解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构等行使独立董事特别职权情况。
　　三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
　　1、关联交易情况
　　本人持续关注公司各项关联交易事项，在相关关联交易发生前及完成后，均通过会议审议等方式充分讨论，并独立发表专业意见。本人认为，公司所发生的关联交易均基于公司实际经营需要，交易过程遵循“公正、公平、公开”原则，定价公允、程序合规，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。
　　2、关停铝型材部分产能事项
　　本人在认真审阅相关资料基础上，对公司关停铝型材部分产能发表了独立意见。本人认为：本次收购通过优化资源配置效率，减少低效资产的持续投入，公司可以集中力量深耕高附加值领域，聚焦工业材、汽车轻量化材料及铝深加工等核心赛道，将优势产能精准投向高端市场，摆脱传统低效模式的束缚，加速向高质量发展转型，在市场竞争中构筑更坚实的优势壁垒，为长期可持续增长奠定稳固基础，有利于提升公司整体价值，符合公司及全体股东的整体利益。
　　3、对外投资
　　本项目是基于公司海外市场中长期发展规划，是公司全球化产业布局的重要举措，有助于增强氧化铝原材料保障能力，进一步延伸上下游产业链条，发挥产业协同优势，同时积极响应当地市场需求，增强公司海外业务的弹性和韧性，助力公司海外业务持续稳健发展。此外，本次投资符合公司总体的发展战略规划和全体股东的利益，更有效的提升公司核心竞争力，不存在损害公司中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况及经营成果造成重大不利影响。
　　4、分拆上市情况
　　本人持续关注公司分拆上市相关进展，将依托自身专业能力，协助公司开展行业信息梳理与分析工作，并结合实际情况向公司提出合理化建议,切实维护中小投资者的合法权益。
　　5、其他事项
　　对于公司对外担保及资金占用、聘任会计师事务所、现金分红及其他投资者回报、内部控制、会计政策变更及财务会计报告、财务信息等事项，本人与其他独立董事进行了深度交流，梁仕念先生作为审计委员会主任委员及会计专业人士、季猛先生作为薪酬与考核委员会主任委员及法律专家，向对外担保及资金占用是否合规、募集资金的使用是否符合政策法规、聘任会计师事务所的必要性和合理性、会计政策变更的一致性、财务会计报告是否真实、准确等提供了非常专业的意见，本人充分参考梁仕念先生和季猛先生的专业意见，结合自身判断，认为以上事项均符合公司的发展规划和监管要求，不存在损害公司中小股东利益的情形，同意以上事项。报告期内，公司及相关方的承诺不存在变更或豁免情形。
　　四、总体评价和建议
　　2025年度，本人作为公司独立董事，严格依照法律法规、监管要求及《公司章程》，忠实勤勉、独立审慎履行独立董事职责。依托自身专业背景与行业经验，对公司重大事项独立、客观、公正地发表专业意见、行使表决权，以专业判断护航公司规范运作，切实维护公司及全体股东的合法权益。
　　报告期内，本人深度参与公司治理，密切关注经营管理与重大决策，主动发挥独立董事监督制衡与专业咨询作用，与董事会及经营管理层保持高效沟通、良性互动，以专业视角助力优化决策流程、提升治理效能，为公司科学决策与稳健经营提供有力支撑。
　　2026年，本人将继续恪守诚信勤勉、独立公正的履职原则，全面落实独立董事各项职责。持续深耕行业动态与市场环境变化，强化专业赋能与前瞻研判，深化与公司各层面的协同沟通，充分发挥专业优势，为公司战略发展、风险防控、治理提升提供更具针对性与建设性的专业建议，持续推动公司规范运作水平与高质量发展，切实保障公司整体利益及全体股东合法权益。
　　特此报告！
　　报告人：方玉峰
　　2026年3月24日
　　公司代码：600219 公司简称：南山铝业
　　山东南山铝业股份有限公司