一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　√适用 □不适用
　　是否以公积金转增股本
　　□是 √否
　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司2025年权益分派实施时股权登记日的总股本扣除已回购股份后的股份数为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、报告期主要业务或产品简介
　　九芝堂前身“劳九芝堂药铺”起源于清顺治七年，即公元1650年。现代的九芝堂股份有限公司于1999年设立并于2000年在深交所上市。多年来，九芝堂始终秉承“九州共济、芝兰同芳”的企业理念，以“百年九芝堂，服务大健康”为使命，以中药研发、生产和销售等业务为核心，逐步探索布局干细胞、中医医疗健康服务、药食同源系列大健康产品等创新业务。现已发展成为下辖25家子公司，集科研、生产、销售、健康管理于一体的现代大型医药企业。
　　公司拥有“九芝堂”、“友搏”两个“中国驰名商标”。2006年9月，“九芝堂”被国家商务部认定为“中华老字号”，2008年6月，九芝堂传统中药文化被列入国家级非物质文化遗产保护目录。公司（含子公司）拥有国家药品注册批文432个，其中独家品种35个，包括OTC类、处方药类、原料药类等产品，品类覆盖心脑血管、补肾、补血、妇儿、五官科等各个领域。公司（含子公司）拥有的国家药品注册批文中共有253个品种被列入2025版国家医保目录，其中甲类155个，乙类98个，独家品种9个；共有134个品种进入国家基本药物目录。
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　单位：元
　　■
　　（2） 分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是 √否
　　4、股本及股东情况
　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　2025年，公司紧扣“革新突破增活力，开源节流促发展”的指导思想，聚焦主责主业，通过深化组织架构调整与营销体系变革，进一步明晰发展路径、聚焦核心价值，在市场需求牵引下，加快产品结构优化与渠道潜力深挖。干细胞项目及YB209、YB211等核心品种研发进度符合预期，创新动能不断增强。投资控股吉象隆，战略并购落子多肽赛道，延伸产业链提升协同价值。同时，通过内部资源的高效统筹与精益管理深化，不断提升生产运营效能，并在预算管控、风险防范、人才建设及品牌塑造等领域精准发力，实现销售、研发、生产及管理水平的协同提升。
　　报告期内，公司实现营业收入222,925.49万元，比上年同期下降5.99%；实现归属于上市公司股东的净利润22,260.25万元，比上年同期上升2.96%。
　　法定代表人：王立峰
　　董事会批准报送日期：2026年3月25日
　　
　　证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2026-037
　　九芝堂股份有限公司2025年度董事会报告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会2025年度日常工作情况
　　2025年度，公司董事会全体成员严格按照《公司法》《证券法》等法律规章和监管部门的要求以及《公司章程》等有关规定，忠实守信，勤勉尽责，认真审议，科学决策，较好的完成了董事会的各项工作。
　　1、董事会会议情况
　　报告期内，公司董事会共召开了8次会议，审议决议各类议案28项。对公司对外投资、2024年年度报告、2025年季度与半年度报告等事项做出了决策，各项决策审慎、科学、迅速。
　　2、股东会决议的执行情况
　　报告期内，由公司董事会召集，按照规定召开了4次股东会，形成决议9项。公司董事会认真执行了股东会各项决议。
　　3、信息披露情况
　　报告期内，公司按照相关规定，共披露定期报告和各类临时公告83份。内容包括公司相关定期报告，公司董事会、股东会审议事项等临时公告。
　　二、董事履职情况、绩效评价结果及其薪酬情况
　　（一）董事履行忠实义务的情况
　　2025年，公司全体董事能够按照各项规定的要求，及时报告关联关系情况以及关联关系的变动情况。董事的本、兼职与其在公司的任职不存在利益冲突，董事未利用其在公司的地位和职权谋取私利、利用关联关系损害公司利益、接受不正当利益、泄露公司秘密或其他违反法律、法规及《公司章程》规定的忠实义务的行为。
　　（二）董事履行勤勉义务的情况
　　2025年，公司全体董事勤勉尽责，执行职务时为公司的最大利益尽到管理者通常应有的合理注意，保证有足够的时间和精力履行其应尽的职责。董事会全年共召开8次会议，董事出席率100%。在每次董事会会议召开前，各位董事均能够仔细审阅公司发送的会议资料，充分掌握信息，会议召开中能够就审议事项充分发表专业意见，并能就重点关注事项的有关问题提出建议，独立、客观地进行表决。在董事会闭会期间，董事们一直对公司各项经营管理情况保持高度关注。
　　（三）董事自身履职能力的情况
　　2025年，董事能够了解自身的职责，加强有关法律、法规、监管部门规章及经济形势的学习，提高自身履职能力，能够严格按照有关规定参加董事会及其专门委员会会议，充分了解自身所承担的职责，正确行使董事权利，并且能够承担相应的义务。
　　（四）董事绩效评价结果
　　2025年，公司董事能够严格按照各项规定，勤勉、忠实履行职责，维护公司利益，推动公司履行社会责任。2025年度董事履行职责情况的评价结果均为良好。
　　（五）董事薪酬（津贴）情况
　　公司董事薪酬（津贴）的确定按照公司股东大会审议通过的《关于董事、监事、高级管理人员薪酬（津贴）原则的议案》的相关规定执行，具体金额在2025年年度报告相应章节中确认披露。
　　三、公司2025年度工作总结
　　2025年，公司紧扣“革新突破增活力，开源节流促发展”的指导思想，聚焦主责主业，通过深化组织架构调整与营销体系变革，进一步明晰发展路径、聚焦核心价值，在市场需求牵引下，加快产品结构优化与渠道潜力深挖。干细胞项目及YB209、YB211等核心品种研发进度符合预期，创新动能不断增强。投资控股吉象隆，战略并购落子多肽赛道，延伸产业链提升协同价值。同时，通过内部资源的高效统筹与精益管理深化，不断提升生产运营效能，并在预算管控、风险防范、人才建设及品牌塑造等领域精准发力，实现销售、研发、生产及管理水平的协同提升。
　　报告期内，公司实现营业收入222,925.49万元，比上年同期下降5.99%；实现归属于上市公司股东的净利润22,260.25万元，比上年同期上升2.96%。
　　四、公司2026年度工作计划
　　2026年，公司各项工作紧紧围绕目标责任书展开，以预算管理为抓手，实施全程动态监控，一旦发现预算执行偏差，及时分析、及时纠正，确保问题解决在预算框架之内；考核工作突出重点，根据各经营板块特点制定策略，将资源聚焦于核心使命。
　　九芝堂股份有限公司董事会
　　2026年3月27日
　　
　　证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2026-010
　　■
　　
　　法定代表人：王立峰 主管会计工作的负责人：周鲁宝 会计机构负责人：周鲁宝
　　
　　证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2026-017
　　九芝堂股份有限公司
　　2025年度内部控制自我评价报告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部控制规范体系),结合本公司(以下简称公司)内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上,我们对公司截至2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
　　一、重要声明
　　按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、审计委员会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
　　公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
　　二、内部控制评价结论
　　根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
　　根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
　　自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
　　三、内部控制评价工作情况
　　(一)内部控制评价范围
　　公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入本次评价范围的主要单位包括本公司及其全资和控股子公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的85.69%，纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的89.24%；纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、资金管理、采购业务、生产管理、资产管理、销售管理、合同管理、研究与开发、工程项目管理、投资管理、对外担保、财务报告、内部监督、子公司管理、关联交易、信息披露等。
　　上述纳入评价范围的单位、业务和事项涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
　　(二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
　　公司依据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等企业内部控制规范体系的要求组织开展内部控制评价工作。
　　公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
　　1、财务报告内部控制缺陷认定标准
　　（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
　　重大缺陷：该缺陷总体影响水平达到利润总额的5%及以上。
　　重要缺陷：该缺陷总体影响水平达到利润总额的3%（含）至5%之间。
　　一般缺陷：该缺陷总体影响水平小于利润总额的3%。
　　（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
　　重大缺陷：一个或多个控制缺陷的组合导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。出现下列情形的，认定为重大缺陷：
　　（a）公司董事及高级管理人员舞弊并给企业造成重大损失和不利影响；
　　（b）外部审计发现当期财务报告存在重大错报，公司未能首先发现；
　　（c）已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间内未加以改正；
　　重要缺陷：未依照公认会计准则选择和应用会计政策；对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。
　　一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。
　　2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
　　（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
　　重大缺陷：该缺陷总体影响水平达到利润总额的5%及以上。
　　重要缺陷：该缺陷总体影响水平达到利润总额的3%（含）至5%之间。
　　一般缺陷：该缺陷总体影响水平小于利润总额的3%。
　　（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
　　以假设不采取任何措施该缺陷导致经济损失可能性大小作为判断标准。当存在以下迹象时，增加了重大缺陷的可能性，因此会特别关注以下情况：违反国家法律法规或规范性文件、重大决策程序不科学、重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效、核心管理人员流失严重、内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷不能得到整改、其他对公司影响重大的情形等。
　　重大缺陷：该缺陷导致造成经济损失、经营目标无法实现的可能性极大。
　　重要缺陷：该缺陷存在导致造成经济损失、经营目标无法实现的可能性。
　　一般缺陷：该缺陷导致造成经济损失、经营目标无法实现的可能性很小。
　　（三）内部控制缺陷认定及整改情况
　　1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
　　根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
　　2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
　　根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
　　四、其他内部控制相关重大事项说明
　　报告期内，公司无其他需要说明的与内部控制相关的重大事项。
　　内部控制是一个动态运行且不断完善的过程。内控体系的建设与健全应当与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，并随着情况的变化及时加以调整。2025年，公司根据业务变化情况，并结合国家相关政策法规，进一步补充修订了内部管理制度，推动了公司内控体系建设在动态管理中逐步优化和完善。
　　随着公司规模、业务范围、国家法律法规等内、外部环境的变化，公司将继续完善和健全内部控制制度、强化内部控制监督检查，促进公司健康、可持续发展。
　　九芝堂股份有限公司董事会
　　2026年3月27日
　　
　　证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2026-013
　　九芝堂股份有限公司
　　第九届董事会第十三次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　九芝堂股份有限公司第九届董事会第十三次会议通知于2026年3月15日以电子邮件方式发出，会议于2026年3月25日在公司管理中心第一会议室以现场方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长王立峰先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议一致审议通过了以下议案：
　　1、关于部分会计政策变更的议案
　　本议案已经公司第九届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。详细内容请参看公告在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司关于部分会计政策变更的公告》（公告编号：2026-016）。
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。
　　2、2025年度董事会报告
　　详细内容请参看公告在巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司2025年度董事会报告》（公告编号：2026-037）。
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。
　　3、2025年度总经理工作报告
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。
　　4、2025年年度报告及摘要
　　本议案已经公司第九届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。年度报告全文请参看公告在巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司2025年年度报告》（公告编号：2026-008），摘要请参看公告在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-007）。
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。
　　5、2025年度内部控制自我评价报告
　　本议案已经公司第九届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。详细内容请参看公告在巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司2025年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2026-017）。
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。
　　6、2025年度利润分配预案
　　详细内容请参看公告在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司关于2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-012）。
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。
　　7、关于公司向银行申请综合授信额度的议案
　　为满足公司（含子公司）生产经营的需要，拟向银行申请不超过人民币15亿元综合授信额度。有效期自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。详细内容请参看公告在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司关于公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-038）。
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。
　　8、关于授权利用闲置自有资金进行委托理财的议案
　　为了充分利用公司闲置自有资金，提高公司的资金使用效益，在保障资金安全、合法合规、保证公司正常生产经营的资金需求的前提下，公司（包括子公司）使用不超过8.9亿元本金的资金循环进行委托理财，8.9亿元本金可以滚动使用，期限为本次董事会审议通过之日起12个月内有效。详细内容请参看公告在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司关于授权利用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2026-043）。
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。
　　9、关于2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的议案
　　本议案已经公司第九届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过。
　　预计公司及公司控股子公司在2026年1月1日至2026年12月31日期间与益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“益丰药房”）及其控股子公司发生金额不超过11,600万元的日常关联交易。公司董事会授权管理层具体办理与关联方日常关联交易合同的签署及日常关联交易具体实施事宜。公司及公司控股子公司与益丰药房及其控股子公司2025年1月1日至2025年12月31日实际发生的日常关联交易总额为9,043.70万元。详细内容请参看公告在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司关于2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-015）。
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。
　　10、关于修改《董事会议事规则》的议案
　　详细内容请参看公告在巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司部分治理制度修改对比表》（公告编号：2026-021）及《九芝堂股份有限公司董事会议事规则》（2026年3月修正草案）全文（公告编号：2026-022）。
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。
　　11、关于修改《董事会行使职权实施细则》的议案
　　详细内容请参看公告在巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司部分治理制度修改对比表》（公告编号：2026-021）及《九芝堂股份有限公司董事会行使职权实施细则》全文（公告编号：2026-023）。
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。
　　12、关于修改《董事会战略委员会实施细则》的议案
　　详细内容请参看公告在巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司部分治理制度修改对比表》（公告编号：2026-021）及《九芝堂股份有限公司董事会战略委员会实施细则》全文（公告编号：2026-024）。
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。
　　13、关于修改《董事会审计委员会实施细则》的议案
　　详细内容请参看公告在巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司部分治理制度修改对比表》（公告编号：2026-021）及《九芝堂股份有限公司董事会审计委员会实施细则》全文（公告编号：2026-025）。
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。
　　14、关于修改《董事会提名、薪酬与考核委员会实施细则》的议案
　　详细内容请参看公告在巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司部分治理制度修改对比表》（公告编号：2026-021）及《九芝堂股份有限公司董事会提名、薪酬与考核委员会实施细则》全文（公告编号：2026-026）。
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。
　　15、关于修改《独立董事制度》的议案
　　详细内容请参看公告在巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司部分治理制度修改对比表》（公告编号：2026-021）及《九芝堂股份有限公司独立董事制度》全文（公告编号：2026-027）。
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。
　　16、关于修订《总经理工作细则》的议案
　　根据相关规定及实际情况需要，拟对公司《总经理工作细则》进行全面修订，《总经理工作细则》更名为《总经理办公会议事规则》。详细内容请参看公告在巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司总经理办公会议事规则》全文（公告编号：2026-028）。
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。
　　17、关于修改《对外投资管理制度》的议案
　　详细内容请参看公告在巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司部分治理制度修改对比表》（公告编号：2026-021）及《九芝堂股份有限公司对外投资管理制度》全文（公告编号：2026-029）。
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。
　　18、关于废止《关联交易审议程序实施细则》的议案
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。
　　19、关于修改《董事会审计委员会年报工作规程》的议案
　　详细内容请参看公告在巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司部分治理制度修改对比表》（公告编号：2026-021）及《九芝堂股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程》全文（公告编号：2026-030）。
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。
　　20、关于制定《信息披露暂缓与豁免制度》的议案
　　详细内容请参看公告在巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司信息披露暂缓与豁免制度》全文（公告编号：2026-031）。
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。
　　21、关于制定《关联交易管理制度》的议案
　　详细内容请参看公告在巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司关联交易管理制度》全文（公告编号：2026-032）。
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。
　　22、关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案
　　详细内容请参看公告在巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》全文（公告编号：2026-033）。
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。
　　23、关于制订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
　　本议案已经公司第九届董事会提名、薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。详细内容请参看公告在巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》（2026年3月草案）全文（公告编号：2026-034）。
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。
　　24、关于制定《舆情管理制度》的议案
　　详细内容请参看公告在巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司舆情管理制度》全文（公告编号：2026-035）。
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。
　　25、关于董事2026年度薪酬方案的议案
　　本议案已提交公司第九届董事会提名、薪酬与考核委员会第五次会议，第九届董事会第十三次会议审议，因全体董事需回避表决，本议案将直接提交公司2025年年度股东会审议。详细内容请参看公告在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于董事2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-039）。
　　26、关于高级管理人员2026年度薪酬方案的议案
　　本议案已经公司第九届董事会提名、薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。详细内容请参看公告在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-040）。
　　表决情况：关联董事李振国回避表决，同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过。
　　27、关于召开2025年年度股东会的议案
　　公司定于2026年4月22日召开公司2025年年度股东会。详细内容请参看公告在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-014）。
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。
　　上述第2、4、6、10、18、23、25项需提交公司2025年年度股东会审议。
　　三、备查文件
　　第九届董事会第十三次会议决议
　　九芝堂股份有限公司董事会
　　2026年3月27日
　　
　　证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2026-041
　　九芝堂股份有限公司
　　第九届董事会独立董事专门会议第三次
　　会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　九芝堂股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会独立董事专门会议第三次会议通知于 2026年3月15日以电子邮件的方式发出，会议于 2026年3月25日在公司管理中心第一会议室以现场方式召开。会议应出席独立董事3人，实际出席独立董事3人。
　　本次会议由全体独立董事共同推举张劲松女士担任召集人和主持人。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》《独立董事制度》的规定。独立董事于会前获得并认真审阅了议案内容，在保证所获得的资料真实、准确、完整的基础上，本着勤勉尽责的态度，基于独立客观的原则，本次会议一致审议通过了以下议案：
　　关于2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的议案
　　独立董事认为：公司2025年发生的日常关联交易及2026年度预计发生的日常关联交易属于公司的正常经营需要，符合公司实际情况，该交易遵循公开、公平、公正的原则进行市场定价，不会损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东的利益，也不存在公司主要业务因关联交易而对关联人形成依赖或被其控制的情形。因此，我们一致同意《关于2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的议案》并同意将该议案提交公司第九届董事会第十三次会议审议。
　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过。
　　九芝堂股份有限公司董事会
　　2026年3月27日
　　
　　证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2026-042
　　九芝堂股份有限公司
　　董事会关于2025年度委托理财情况的专项说明
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　公司董事会对2025年度的委托理财情况进行了认真核查，现将相关情况说明如下：
　　1、委托理财的批准程序
　　公司第九届董事会第五次会议审议通过了《关于授权利用闲置自有资金进行委托理财的议案》。
　　2、委托理财的目的：提高公司自有闲置资金的使用效率，合理利用闲置资金，增加公司投资收益。
　　3、委托理财的资金来源：公司闲置的自有资金。
　　4、本报告期委托理财情况：
　　根据董事会决议，公司（以下均指包括子公司）使用不超过10亿元本金的资金循环进行委托理财，10亿元本金可以滚动使用。
　　报告期内委托理财概况（单位：万元）：
　　■
　　5、报告期内执行委托理财内控制度情况
　　公司本着谨慎的原则，按照相关规定进行投资，防范、控制资金风险。报告期内，资金安全能够得到保障，取得了较好的投资收益。
　　6、委托理财对公司的影响
　　提高了公司闲置自有资金的使用效率，为公司创造了一定的投资回报，未影响公司主营业务的发展。
　　九芝堂股份有限公司董事会
　　2026年3月27日
　　
　　证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2026-009
　　九芝堂股份有限公司董事会
　　关于独立董事独立性情况的专项意见
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》等要求，九芝堂股份有限公司(以下简称“公司”)董事会就公司在任独立董事张劲松、陈彦晶、张全国的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
　　经核查独立董事张劲松、陈彦晶、张全国的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
　　九芝堂股份有限公司董事会
　　2026年3月27日
　　
　　证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2026-012
　　九芝堂股份有限公司
　　关于2025年度利润分配预案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、审议程序
　　2026年3月25日，九芝堂股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第十三次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2025年度利润分配预案》。本项议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　二、2025年度利润分配预案的基本情况
　　1、2025年度可供分配利润情况
　　根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的2025年度审计报告，公司2025年度合并财务报表实现归属于上市公司股东的净利润为222,602,461.73元，母公司财务报表实现净利润415,389,719.28元。根据《公司法》和《公司章程》规定，2025年度不提取法定盈余公积金和任意公积金。截至2025年12月31日，公司合并报表可供股东分配的利润为945,591,555.57元，母公司可供股东分配的利润为1,676,069,413.25元。
　　2、2025年度利润分配预案
　　本着回报股东，与股东分享公司经营成果的原则，基于公司历年分红情况及本年度业绩实现情况，在兼顾公司发展和股东利益的前提下，公司提出2025年年度利润分配预案如下：
　　以公司2025年度权益分派实施时股权登记日的总股本扣除公司已回购股份后的股份数为基数，向全体股东每10股派发现金股利3元人民币（含税）。暂以2025年12月31日总股本855,942,012股扣除已回购股份9,660,000股为基数测算，预计派发现金股利共计253,884,603.60元，本次股利分配后剩余未分配利润滚存至下一年度。本次利润分配不送红股、不以资本公积金转增股本。
　　公司2025年度利润分配预案公布后至实施前，如股本总数发生变动，以2025年度利润分配预案实施所确定的分红派息股权登记日股本总数为基数，分配比例不变，按重新调整后的股本总数进行分配。
　　3、2025年度分红总额说明
　　如本议案获得股东会审议通过，2025年度公司累计现金分红总额为253,884,603.60元，占公司2025年度归属于上市公司股东净利润的比例为114.05 %。
　　三、现金分红方案的具体情况
　　1、公司2025年度利润分配预案未触及其他风险警示情形
　　公司最近三个会计年度现金分红情况如下：
　　■
　　注： 2025年度利润分配预案拟派发现金股利253,884,603.60元（含税，本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准）。
　　2、公司2025年度利润分配预案未触及其他风险警示情形的具体原因
　　最近三个会计年度（2023一2025年度），公司累计现金分红金额为846,382,012.00元，占公司最近三个会计年度平均净利润245,405,253.67元的344.89%，未触及《深圳证券交易所股票上市规则》规定的公司股票可能被实施其他风险警示情形。
　　四、现金分红方案合理性说明
　　1、本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司现阶段的经营状况、偿债能力、发展规划和广大投资者的利益等因素制定的，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，符合公司的发展阶段和战略规划，符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号一上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》及公司《2024年一2026年股东回报规划》等规定，不存在损害公司和股东利益的情形，有利于全体股东共享公司经营成果，符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性及合理性。
　　2、公司连续两个会计年度下述比例均低于50%。
　　■
　　五、备查文件
　　1、2025年度审计报告；
　　2、第九届董事会第十三次会议决议。
　　特此公告。
　　九芝堂股份有限公司董事会
　　2026年3月27日
　　
　　证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2026-015
　　九芝堂股份有限公司
　　关于2025年度日常关联交易确认及2026年度
　　日常关联交易预计的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　为了规范公司的经营行为，强化关联交易管理，保护股东的合法权益，提高决策效率，根据日常经营业务需要，预计公司及公司控股子公司在2026年1月1日至2026年12月31日期间与益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“益丰药房”）及其控股子公司发生金额不超过11,600万元的日常关联交易。公司董事会授权管理层具体办理与关联方日常关联交易合同的签署及日常关联交易具体实施事宜。公司及公司控股子公司与益丰药房及其控股子公司2025年1月1日至2025年12月31日实际发生的日常关联交易总额为9,043.70万元。
　　2026年3月25日公司召开第九届董事会独立董事专门会议第三次会议、第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的议案》。
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次关联交易无需提交股东会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
　　一、日常关联交易基本情况
　　1、预计日常关联交易类别和金额
　　单位：万元
　　■
　　2、上一年度日常关联交易实际发生情况
　　单位：万元
　　■
　　二、关联人介绍和关联关系
　　1、基本信息
　　名称：益丰大药房连锁股份有限公司
　　企业性质：股份有限公司（港澳台投资、上市）
　　注册地：湖南省常德市武陵区白马湖街道富强社区人民路2638号
　　主要办公地点：湖南省长沙市麓谷高新区金洲大道68号
　　法定代表人：高毅
　　注册资本：121,243.2297万元人民币
　　主营业务：主要从事药品、保健品、保健食品、医疗器械、个人护理用品以及与健康相关联的日用便利品等的零售业务。
　　控股股东和实际控制人：益丰药房控股股东为宁波梅山保税港区厚信创业投资合伙企业（有限合伙），实际控制人为自然人高毅，具体持股情况如下：
　　■
　　2、经营与财务情况
　　益丰药房是全国大型药品零售连锁企业（中国沪市主板上市连锁药房），该公司于2001年6月创立，主要从事药品、保健品、保健食品、医疗器械、个人护理用品以及与健康相关联的日用便利品等的零售业务，子公司湖南益丰医药有限公司、湖南九芝堂医药有限公司等作为公司内部采购平台，除内部商品配送外，兼顾加盟配送和少量对外药品批发业务。益丰药房最近一年的财务数据尚未披露，其2025年第三季度的财务数据如下：
　　（单位：元）
　　■
　　3、关联关系的说明
　　本公司原董事王永辉曾在益丰药房担任副总裁兼财务负责人，亦曾在益丰药房多家子公司任职（已于2026年3月5日从益丰药房离任）。2026年3月18日，王永辉已辞任本公司董事。根据深交所《股票上市规则》的相关规定，王永辉在过去十二个月内为公司关联自然人，因此，益丰药房为公司关联法人，本次交易为关联交易。
　　4、履约能力分析
　　益丰药房及其控股子公司依法存续且经营正常，财务状况良好，不存在无法正常履约的风险。
　　5、其他情况
　　截至本公告披露日，益丰药房不属于失信被执行人。
　　三、关联交易主要内容
　　1、关联交易主要内容及拟签署的《日常关联交易框架合同》主要内容
　　甲方为九芝堂股份有限公司，乙方为益丰大药房连锁股份有限公司。
　　（1）关联交易的内容
　　预计2026年1月1日至2026年12月31日，甲方及其控股子公司与乙方及其控股子公司发生金额不超过11,600万元的日常关联交易。具体情况如下：
　　■
　　上述关联交易系日常经营业务，交易的具体产品名称、价格、规格、具体交易量、款项安排和结算方式等，由甲方及其控股子公司与乙方及其控股子公司根据每一次交易的具体情况另行在具体交易合同中确定。
　　（2）关联交易的定价原则和依据
　　根据公平、公正原则进行交易，按照国家政策和市场原则定价。原则上应与交易一方从无关联关系的第三方购买或销售相同或类似产品的价格相当，不得明显高于或低于综合市场平均价格。
　　（3）违约责任
　　任一方违反本合同，应对守约方承担违约赔偿责任，赔偿另一方由此所造成的所有经济损失。
　　（4）争议的解决
　　本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决。协商不成的，任一方均可向具有管辖权的人民法院提起诉讼。
　　（5）合同生效及其他
　　经双方签字并加盖公章后，自双方董事会审议通过批准后生效。合同有效期自2026年1月1日至2026年12月31日。
　　2、关联交易协议签署情况
　　本次会议审议通过后，公司与益丰药房将签署《日常关联交易框架合同》。双方签署的《日常关联交易框架合同》属于框架性文件，仅就原则性内容进行了约定，实际日常关联交易均根据各交易方生产经营实际需要进行，具体交易合同将在上述关联交易预计额度内待实际业务发生时按照法律法规的要求安排签署。
　　四、关联交易目的和对上市公司的影响
　　本次日常关联交易预计额度事项系本公司及本公司控股子公司向益丰药房及其控股子公司销售、采购商品的日常经营性交易，双方以九芝堂品牌为依托，在本公司及本公司控股子公司工业品种销售上的深度合作，益丰药房依托自身的资源积极导入公司产品，符合公司业务发展与生产经营的正常需要，有利于公司与关联方基于各自的优势，发挥双方在业务上的协同效应，促进公司业务的持续发展，实现双方资源共享、合作共赢、共同发展的战略目标。
　　上述关联交易根据公平、公正原则进行交易，按照国家政策和市场原则定价，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司具备独立完整的业务体系，公司主营业务不会因此类日常交易对关联方形成依赖，亦不会对公司及子公司持续经营能力以及独立性造成影响。
　　五、独立董事专门会议召开情况及决议
　　2026年3月25日，公司召开第九届董事会独立董事专门会议第三次会议。会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的议案》。
　　独立董事认为：公司2025年发生的日常关联交易及2026年度预计发生的日常关联交易属于公司的正常经营需要，符合公司实际情况，该交易遵循公开、公平、公正的原则进行市场定价，不会损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东的利益，也不存在公司主要业务因关联交易而对关联人形成依赖或被其控制的情形。因此，我们一致同意《关于2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的议案》并同意将该议案提交公司第九届董事会第十三次会议审议。
　　六、备查文件
　　1、第九届董事会第十三次会议决议
　　2、第九届董事会独立董事专门会议第三次会议决议
　　九芝堂股份有限公司董事会
　　2026年3月27日
　　
　　证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2026-016
　　九芝堂股份有限公司
　　关于部分会计政策变更的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：本次会计政策变更系公司根据财政部发布《企业会计准则解释第19号》的通知(财会〔2025〕32号)的相关规定和要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不涉及对公司以前年度的重大追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。
　　九芝堂股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年3月25日召开的第九届董事会审计委员会第十三次会议、第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于部分会计政策变更的议案》，本次部分会计政策变更无需提交股东会审议，具体情况如下：
　　一、会计政策变更概述
　　（一）会计政策变更原因
　　2025年12月5日，财政部发布了关于印发《企业会计准则解释第19号》的通知(财会〔2025〕32号)（以下简称“《企业会计准则解释第19号》”），规定“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容，自2026 年1月1日起施行。
　　由于上述会计准则的修订，公司需对原会计政策进行相应变更。
　　（二）变更前公司所采用的会计政策
　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》
　　和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
　　（三）变更后公司所采用的会计政策
　　本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第19号》的相关规定执行。
　　除上述会计政策变更外，其余未变更部分，仍执行财政部发布的《企业会计
　　准则-基本准则》和各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
　　（四）会计政策变更日期
　　公司自2026年1月1日起执行《企业会计准则解释第19号》相关规定。
　　二、本次会计政策变更对公司的影响
　　本次会计政策变更系公司根据财政部发布《企业会计准则解释第19号》的相关规定和要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。
　　三、审计委员会意见
　　董事会审计委员会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关文件要求进行的合理变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况、经营成果和现金流量，不存在损害公司及股东利益的情形。
　　四、备查文件
　　1、第九届董事会审计委员会第十三次会议决议
　　2、第九届董事会第十三次会议决议
　　九芝堂股份有限公司董事会
　　2026年3月27日
　　
　　证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2026-039
　　九芝堂股份有限公司
　　关于董事2026年度薪酬方案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　2026年3月25日，九芝堂股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会提名、薪酬与考核委员会第五次会议及第九届董事会第十三次会议，会议审议了《关于董事2026年度薪酬方案的议案》。由于全体董事对该议案回避表决，本议案直接提交公司2025年年度股东会审议。具体方案如下：
　　为保证九芝堂股份有限公司（以下简称“公司”或“九芝堂”）董事有效履行其相应职责和义务，建立责权利相适应的激励约束机制，合理确定公司董事的绩效评价标准、薪酬水平及支付方式，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，制定本公司2026年度董事薪酬方案。
　　一、适用对象
　　本公司全体董事，具体划分为：
　　1、内部非独立董事：指与公司或公司控股子公司签订劳动合同或劳务合同的董事，包含职工董事；
　　2、外部非独立董事：指未与公司或公司控股子公司签订劳动合同或劳务合同的非独立董事；
　　3、独立董事：指公司按照《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》的规定选举的，与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。
　　二、原则
　　公司董事薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
　　公司对董事的工资总额进行预算管理。公司董事的工资总额以上年度工资总额为基数，结合公司经营业绩、个人履职情况以及公司未来发展规划等因素综合确定。
　　三、适用期限
　　2026年1月1日一12月31日
　　四、薪酬标准
　　公司根据董事的身份和工作性质及所承担的责任、风险、压力等，确定董事薪酬标准如下：
　　1、公司内部董事（含职工董事）的薪酬为税前收入，需按规定缴纳社会保险费和住房公积金、个人所得税等各项税费，应由个人缴纳部分，由公司从薪酬中代扣代缴。
　　内部非独立董事（含职工董事）薪酬采取年薪制，根据个人的从业经历、在公司的具体分管业务、相应岗位的市场薪酬水平、承担任务指标、岗位责任等综合确定，分为基本薪酬和绩效薪酬。基本薪酬为固定部分，绩效薪酬为浮动部分。绩效薪酬占比为基本薪酬与绩效薪酬总额的60%。
　　基本薪酬按月平均发放。绩效薪酬根据公司经营情况及个人绩效评价结果计算，绩效薪酬的60%按月预发放，剩余部分绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价完成后一次性支付，绩效评价依据公司经审计的财务数据开展。年度绩效评价时将根据年度绩效评价结果对已预发放的绩效薪酬进行核算确认，如存在需扣回的情况则按核算结果扣回相应款项。中长期激励收入（如有）根据具体中长期激励方案进行发放。
　　内部非独立董事（含职工董事）同时兼任公司高级管理人员职务的，根据公司《高级管理人员2026年度薪酬方案》的薪酬标准规定领取薪酬。
　　内部非独立董事（含职工董事）同时兼任公司非高级管理人员职务的，按其所在的岗位相关薪酬管理规定领取薪酬。
　　内部非独立董事（含职工董事）不因其担任公司董事而享受任何额外津贴。
　　内部非独立董事（含职工董事）若同时担任公司及子公司其他职位，不重复领薪。
　　2、独立董事在公司领取工作津贴，独立董事津贴标准为12万元/年（税后），按月发放，除此以外不再发放其他薪酬。
　　3、外部非独立董事不在公司领取薪酬和津贴。
　　五、组织管理
　　公司股东会负责审议董事的薪酬方案，公司董事会下设的提名、薪酬与考核委员会作为公司的薪酬考核管理机构，审查履行职责情况并对其进行年度履职评价。
　　六、其他规定
　　董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任职时间和履职考核情况予以发放薪酬。
　　九芝堂股份有限公司董事会
　　2026年3月27日
　　
　　证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2026-011
　　关于对会计师事务所2025年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况的报告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，现将会计师事务所 2025年度履职评估及审计委员会履行监督职责的情况说明如下：
　　一、2025年年审会计师事务所基本情况
　　（一）会计师事务所基本情况
　　致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）前身是成立于1981年的北京会计师事务所，2011年12月22日经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层，首席合伙人为李惠琦先生。
　　截至2025年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人244名，注册会计师1,361名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。
　　（二）选聘会计师事务所履行的程序
　　公司于2025年11月6日召开了第九届董事会审计委员会第十次会议、第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于选聘公司2025年度审计机构的议案》，后该议案于2025年11月26日经2025年第三次临时股东会审议通过。
　　二、2025年年审会计师事务所履职情况
　　按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他职业规范及公司 2025年年度报告工作安排，致同所对公司2025年度财务报告、内部控制进行了审计，同时对公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来等进行核查并出具了专项报告。
　　经审计，致同所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2025年12月31日的合并及公司财务状况以及2025年度的合并及公司经营成果和现金流量；公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。致同所出具了标准无保留意见的审计报告。
　　在执行审计工作的过程中，致同所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
　　三、审计委员会对会计师事务所监督情况
　　根据公司《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
　　（一）2025年11月6日，第九届董事会审计委员会第十次会议审议通过《关于选聘公司2025年度审计机构的议案》，向董事会建议选聘致同所为公司2025年度财务审计机构及内控审计机构。
　　（二）2025年12月18日，审计委员会通过现场结合视频会议的形式与负责公司审计项目的签字会计师、项目负责人召开审前沟通会议，对2025年年报审计计划的审计范围、审计时间、预审主要事项及沟通结果、年报安排等事项进行了沟通。2026年3月20日，在致同所出具初步审计意见后，审计委员会通过视频会议的形式与负责公司审计工作的注册会计师进行沟通，了解审计情况。
　　四、总体评价
　　致同所在公司年报审计过程中以公允、客观的态度进行独立审计，按时完成了公司2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
　　公司审计委员会严格遵守证监会、深圳证券交易所及《公司章程》、公司《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
　　九芝堂股份有限公司董事会
　　2026年3月27日
　　
　　证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2026-040
　　九芝堂股份有限公司
　　关于高级管理人员2026年度薪酬方案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　2026年3月25日，九芝堂股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会提名、薪酬与考核委员会第五次会议及第九届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》，具体方案如下：
　　为保证九芝堂股份有限公司（以下简称“公司”或“九芝堂”）高级管理人员有效履行其相应职责和义务，建立责权利相适应的激励约束机制，合理确定公司高级管理人员的绩效评价标准、薪酬水平及支付方式，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，制定本公司2026年度高级管理人员薪酬方案。
　　一、适用对象
　　本公司《公司章程》规定的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。
　　二、原则
　　公司高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
　　公司对高级管理人员的工资总额进行预算管理。公司高级管理人员的工资总额以上年度工资总额为基数，结合公司经营业绩、个人履职情况以及公司未来发展规划等因素综合确定。
　　三、适用期限
　　2026年1月1日一12月31日
　　四、薪酬标准
　　1、公司高级管理人员的薪酬为税前收入，需按规定缴纳社会保险费和住房公积金、个人所得税等各项税费，应由个人缴纳部分，由公司从薪酬中代扣代缴。
　　2、高级管理人员薪酬采取年薪制，根据个人的从业经历、在公司的具体分管业务、相应岗位的市场薪酬水平、承担任务指标、岗位责任等综合确定，分为基本薪酬和绩效薪酬。基本薪酬为固定部分，绩效薪酬为浮动部分。绩效薪酬占比为基本薪酬与绩效薪酬总额的60%。
　　3、基本薪酬按月平均发放。绩效薪酬根据公司经营情况及个人绩效评价结果计算，绩效薪酬的60%按月预发放，剩余部分绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价完成后一次性支付，绩效评价依据公司经审计的财务数据开展。年度绩效评价时将根据年度绩效评价结果对已预发放的绩效薪酬进行核算确认，如存在需扣回的情况则按核算结果扣回相应款项。中长期激励收入（如有）根据具体中长期激励方案进行发放。
　　4、公司高级管理人员若同时担任公司董事不享受任何额外津贴。
　　5、公司高级管理人员若同时担任公司及子公司其他职位，不重复领薪。
　　五、组织管理
　　公司董事会负责审议高级管理人员的薪酬方案，公司董事会下设的提名、薪酬与考核委员会作为公司的薪酬考核管理机构，审查履行职责情况并对其进行年度履职评价。
　　六、其他规定
　　高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任职时间和履职考核情况予以发放薪酬。
　　九芝堂股份有限公司董事会
　　2026年3月27日
　　
　　证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2026-038
　　九芝堂股份有限公司
　　关于公司向银行申请综合授信额度的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、申请综合授信额度概述
　　为满足公司（含子公司）生产经营的需要，拟向银行申请不超过人民币15亿元综合授信额度，其中包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、押汇等综合授信业务。在该额度范围内，公司（含子公司）根据实际需求，在履行公司（含子公司）内部和银行要求的相应审批程序后选择和操作各项业务品种。同时上述综合授信额度为公司（含子公司）拟向银行申请的额度，最终确定的金额以银行批复额度为准。公司董事会授权公司经理层在授信额度内具体实施并及时向董事会报告。有效期自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。
　　二、审批程序
　　本事项经公司第九届董事会第十三次会议审议通过。根据深圳证券交易所和《公司章程》相关规定，本次事项在董事会权限范围内，无需提交股东会审议。
　　三、备查文件
　　第九届董事会第十三次会议决议
　　九芝堂股份有限公司董事会
　　2026年3月27日
　　
　　证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2026-036
　　九芝堂股份有限公司
　　关于召开2025年度业绩说明会并征集问题的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　九芝堂股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度报告已于2026年3月27日披露。为使广大投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司将于2026年4月9日（星期四）以网络方式举办2025年度业绩说明会，具体如下：
　　一、业绩说明会相关安排
　　1、时间：2026年4月9日（星期四）下午15:00-17:00。
　　2、召开方式：本次业绩说明会将采用网络方式召开，公司与投资者通过线上文字方式进行互动问答。
　　3、参与方式：投资者可通过全景网 “投资者关系互动平台” （https://ir.p5w.net）网络线上参与，并实时参与互动问答。
　　4、公司出席人员：副董事长、总经理李振国，独立董事张劲松，财务总监周鲁宝，董事会秘书韩辰骁。
　　二、投资者问题征集及方式
　　公司现向投资者提前征集公司2025年度业绩说明会相关问题，欢迎广大投资者于2026年4月7日（星期二）17:00前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱：dshbgs@hnjzt.com，公司将在2025年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与。
　　特此公告。
　　九芝堂股份有限公司董事会
　　2026年3月27日
　　
　　证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2026-014
　　九芝堂股份有限公司
　　关于召开2025年年度股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议基本情况
　　1、股东会届次：2025年年度股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　3、会议召开的合法、合规性：
　　本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年4月22日14:30
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2026年4月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月22日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6、会议的股权登记日：2026年4月15日
　　7、出席对象：
　　（1）凡在股权登记日15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
　　（2）本公司董事、高级管理人员；
　　（3）本公司聘请的律师；
　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　8、会议地点：公司管理中心第一会议室（北京市朝阳区朝阳体育中心东侧路甲518号A座）。
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
　　■
　　2、以上提案的具体内容详见公司于2026年3月27日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网刊登的本公司《第九届董事会第十三次会议决议公告》及其他相关公告。
　　3、议案4为特别决议提案，须经出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上通过。
　　4、议案7涉及公司董事薪酬，关联股东需回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。
　　5、本次股东会在审议上述提案时会对中小投资者（即除上市公司的董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并履行信息披露义务。
　　6、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记手续：
　　（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书（加盖公章）和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，除提供前述资料外还须持加盖公章的授权委托书和出席人身份证。
　　（2）自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人，除提供前述资料外还须持有出席人身份证和授权委托书。
　　（3）融资融券股东登记：根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东会，需要提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，受托证券公司加盖公章的营业执照及股东账户卡复印件等办理登记手续。
　　2、登记方式：拟参会股东应在登记时间内以电子邮件、传真、信函、专人送达方式将本条第1项所述资料或其复印件送达至登记地点或发送联系人邮箱，注明“拟参加股东会的人员”的字样，请于登记材料上注明联络方式。采用电子邮件等非原件方式进行登记的，应该在会议召开前将原件提交会议签到处备查。
　　3、登记时间及地点：2026年4月17日上午9:00－11:00，下午13:00－15:00，湖南省长沙市桐梓坡西路339号，北京市朝阳区朝阳体育中心东侧路甲518号A座。
　　4、联系方式：
　　联系人：黄可、闻雯
　　联系电话：0731-84499762、010-84683155；传真：0731－84499759
　　电子信箱：dshbgs@hnjzt.com
　　5、会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、备查文件
　　第九届董事会第十三次会议决议
　　九芝堂股份有限公司董事会
　　2026年3月27日
　　附件一：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、投票代码：360989，投票简称：“九芝投票”
　　2、填报表决意见
　　本次股东会全部提案均为非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、 弃权。
　　3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2026年4月22日上午9:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年4月22日上午9:15至下午15:00的任意时间。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件二：
　　授权委托书
　　兹委托 先生/女士代表本人/单位出席九芝堂股份有限公司2025年年度股东会，代表本人/单位对会议所审议事项依照以下指示行使表决权。
　　■
　　投票说明：
　　1、请在“同意”、“反对”、“弃权”中的一项划“√”，多选、未选的，则视为无效委托。
　　2、本授权有效期：自签署之日起至本次会议结束。
　　委托人（签名或盖章）：
　　委托人身份证号码/有效证件号码：
　　委托人持有股份数量和性质： 委托人股东账户：
　　委托日期： 年 月 日
　　受托人（签名）： 受托人身份证号码：
　　证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2026-007