本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示:
　　● 会议召开时间：2026年4月2日（星期四）15：00-16:00
　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心(网址：http://roadshow.sseinfo.com/)
　　● 会议召开方式：上证路演中心网络互动
　　● 投资者可以于2026年3月26日（星期四）至4月1日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司投资者关系邮箱ir@600095.com.cn进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　湘财股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年3月21日发布公司2025年年度报告及摘要。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年年度经营发展及利润分配等情况，公司计划于2026年4月2日15:00-16:00召开2025年年度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流，广泛听取投资者的意见和建议。
　　一、说明会类型
　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年年度经营发展及利润分配等情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　二、说明会召开的时间、地点和方式
　　1、召开时间：2026年4月2日（星期四）15:00-16:00
　　2、召开地点和方式：本次说明会通过网络互动形式召开，投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）与公司互动。
　　三、参加人员
　　参加本次说明会人员包括：董事长兼总裁史建明先生，独立董事何建军先生、韩灵丽女士、马理先生，副总裁兼财务负责人程海东先生，董事会秘书潘琼女士（注：如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。
　　四、投资者参加方式
　　1、投资者可以于2026年4月2日（星期四）15:00-16:00登录上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/），在线与公司出席会议人员互动交流，公司将及时回答投资者提问。
　　2、投资者可以于2026年3月26日（星期四）至4月1日(星期三)16:00前，登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa）或通过公司投资者关系邮箱ir@600095.com.cn进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　五、联系人及咨询办法
　　联系人：董事会办公室
　　联系电话：0451-84346722
　　联系邮箱：ir@600095.com.cn
　　六、其他事项
　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告。
　　湘财股份有限公司董事会
　　2026年3月26日