本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、本次股东会未出现否决、修改、增加提案的情形；
　　2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
　　一、会议的召开情况
　　（一）股东会届次：2026年第一次临时股东会
　　（二）会议召集人：公司董事会。2026年3月9日召开的公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》。公司于2026年3月10日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《浙江威星智能仪表股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。
　　（三）召开时间
　　1、现场会议召开时间：2026年3月25日（星期三）下午13：30
　　2、网络投票时间
　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的，具体时间为2026年3月25日9:15－9:25,9:30-11:30和13:00－15:00；
　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的，具体时间为2026年3月25日上午9:15至2026年3月25日下午15:00期间的任意时间。
　　（四）会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
　　（五）现场会议地点：浙江省杭州市良渚街道祥运路366-1号1幢12楼会议室
　　（六）股权登记日：2026年3月20日
　　（七）会议主持人：董事长黄华兵先生
　　（八）会议记录人员：张妍女士
　　（九）本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。
　　二、会议的出席情况
　　（一）股东总体出席情况：
　　通过现场和网络投票的股东122人，代表股份3,714,840股，占公司有表决权股份总数的1.6837%。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份2,378,670股，占公司有表决权股份总数的1.0781%。通过网络投票的股东116人，代表股份1,336,170股，占公司有表决权股份总数的0.6056%。
　　（二）中小股东出席情况：
　　通过现场和网络投票的中小股东116人，代表股份1,336,170股，占公司有表决权股份总数的0.6056%。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东116人，代表股份1,336,170股，占公司有表决权股份总数的0.6056%。
　　（三）公司董事和董事会秘书出席了本次会议。公司部分高级管理人员列席了本次会议。国浩律师（杭州）事务所两位律师对本次股东会进行了见证，出具了《法律意见书》。
　　三、议案审议表决情况
　　本次股东会以现场表决和网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议通过了如下议案：
　　提案1.00 《关于补选非独立董事的议案》
　　总表决情况：
　　同意3,694,170股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4436%；反对8,720股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2347%；弃权11,950股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3217%。
　　其中，中小股东总表决情况：
　　同意1,315,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.4530%；反对8,720股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6526%；弃权11,950股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8943%。
　　根据投票表决结果，本议案获得通过。
　　四、律师出具的法律意见
　　国浩律师（杭州）事务所律师见证了本次股东会，并出具如下法律意见：浙江威星智能仪表股份有限公司本次股东会的召集和召开程序，参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的表决结果为合法、有效。
　　五、备查文件
　　（一）浙江威星智能仪表股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；
　　（二）国浩律师（杭州）事务所出具的《国浩律师（杭州）事务所关于浙江威星智能仪表股份有限公司2026年第一次临时股东会法律意见书》。
　　特此公告
　　浙江威星智能仪表股份有限公司
　　董事会
　　2026年3月26日