本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　招商银行股份有限公司（简称本公司）于2026年3月23日以电子邮件方式发出第十三届董事会第十二次会议通知，于3月25日以书面传签方式召开会议。会议应参会董事15名，实际参会董事15名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《招商银行股份有限公司章程》等有关规定。
　　会议审议通过了以下议案：
　　一、审议通过了《2025年度压力测试报告》。
　　同意：15票 反对：0票 弃权：0票
　　二、审议通过了《2025年度大类资产配置工作执行情况及2026年配置方案》。
　　同意：15票 反对：0票 弃权：0票
　　三、审议通过了《2025年度并表管理工作总结及2026年工作计划》。
　　同意：15票 反对：0票 弃权：0票
　　四、审议通过了《2025年度外包风险管理报告》。
　　同意：15票 反对：0票 弃权：0票
　　五、审议通过了《2025年度业务连续性管理工作报告》。
　　同意：15票 反对：0票 弃权：0票
　　六、审议通过了《2025年度内部资本充足评估报告》。
　　同意：15票 反对：0票 弃权：0票
　　七、审议通过了《2025年度互联网贷款发展情况及2026年工作计划报告》。
　　同意：15票 反对：0票 弃权：0票
　　八、审议通过了《纽约分行2025年度网络信息安全报告》。
　　同意：15票 反对：0票 弃权：0票
　　九、审议通过了《2025年度数据安全工作总结及2026年工作计划》。
　　同意：15票 反对：0票 弃权：0票
　　十、审议通过了《2025年度关联交易情况报告》，同意提交本公司2025年度股东会审议。
　　同意：15票 反对：0票 弃权：0票
　　十一、审议通过了《2025年度消费者权益保护战略落实情况报告》。
　　同意：15票 反对：0票 弃权：0票
　　十二、审议通过了《2026年消费者权益保护工作规划》。
　　同意：15票 反对：0票 弃权：0票
　　十三、审议通过了《2025年度高级管理层消保工作履职情况报告》。
　　同意：15票 反对：0票 弃权：0票
　　十四、审议通过了《关于2025年度绩效薪酬追索扣回情况的议案》。
　　同意：15票 反对：0票 弃权：0票
　　十五、审议通过了《2025年度投诉分析报告》。
　　同意：15票 反对：0票 弃权：0票
　　十六、审议通过了《2025年度全行内部审计工作情况及2026年审计工作计划》。
　　同意：15票 反对：0票 弃权：0票
　　十七、审议通过了《2025年度数据治理工作总结及2026年工作计划》。
　　同意：15票 反对：0票 弃权：0票
　　十八、审议通过了《2025年度普惠金融发展情况及2026年工作计划报告》。
　　同意：15票 反对：0票 弃权：0票
　　十九、审议通过了《2025年度负债质量管理评估情况报告》。
　　同意：15票 反对：0票 弃权：0票
　　二十、审议通过了《2025年度合规管理有效性及合规文化建设水平评估报告》。
　　同意：15票 反对：0票 弃权：0票
　　二十一、审议通过了《关于薪酬延期支付相关事宜的议案》。
　　关联董事王良、钟德胜回避表决。
　　同意：13票 反对：0票 弃权：0票
　　二十二、审议通过了《关于出具并披露独立董事独立性专项意见的议案》。
　　同意：15票 反对：0票 弃权：0票
　　本公司董事会审计委员会已审议通过上述第一、三、六、十至十七项议案，薪酬与考核委员会已审议通过上述第十四、二十一项议案，均同意将其提交本公司董事会审议。
　　特此公告。
　　招商银行股份有限公司董事会
　　2026年3月25日