本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年3月25日（星期三）下午3：00召开职工代表大会，经与会职工代表审议，选举李桃女士（简历详见附件）为本公司第八届董事会职工董事，任期与第八届董事会一致。任期届满，可连选连任。
　　李桃女士当选公司职工董事后，公司第八届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
　　特此公告。
　　四川成渝高速公路股份有限公司董事会
　　二○二六年三月二十五日
　　李桃女士简历
　　李桃女士，出生于1971年1月，先后毕业于四川师范大学、四川省工商管理学院，工商管理硕士，高级政工师。曾在四川省川交桥梁工程有限责任公司、四川省交通厅工作，历任本公司团委副书记、团委书记、党委办公室主任、总经理办公室主任、综合办公室（宣传中心）主任，四川成乐高速公路有限责任公司监事，本公司监事会职工监事，现任本公司党委委员、工会主席。
　　除上述关系外，李桃女士与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未持有本公司股票，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《公司章程》等规定禁止任职的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到上海证券交易所的公开谴责或通报批评，无重大失信等不良记录，亦不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形，具备担任上市公司董事的任职条件和工作经历。