证券代码：688716 证券简称：中研股份 公告编号：2026-013
　　吉林省中研高分子材料股份有限公司
　　关于使用募集资金向全资子公司实缴出资和提供借款以实施募投项目的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月23日召开公司2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将原募投项目“创新与技术研发中心项目”未使用5,128.70万元（截至2026年2月28日，含理财收益及存款利息，最终以实际结余转出金额为准），全部用于投资建设“厚和医疗器械研发中心项目”（以下简称“新募投项目”），新募投项目实施主体为公司全资子吉林省厚和医疗科技有限公司（以下简称“厚和医疗”）。
　　2026年3月25日，公司召开第四届董事会第九次临时会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司实缴出资和提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司将对厚和医疗增资4,500.00万元的资金来源由自有资金调整为募集资金，即使用募集资金4,500.00万元向厚和医疗实缴出资，并将剩余募集资金628.70万元（截至2026年2月28日，含理财收益及存款利息，最终以实际结余转出金额为准）以借款方式提供给厚和医疗，用以实施新募投项目，借款期限自借款实际发放之日起不超过3年，按市场利率收取利息，厚和医疗可根据其实际经营情况提前偿还或到期续借。根据项目实际情况及资金使用需求，公司将分批次拨付前述出资款和借款。保荐人国泰海通证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）对上述事项出具了明确同意的核查意见。现将具体情况公告如下：
　　一、募集资金基本情况
　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意吉林省中研高分子材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕1531号)，同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票30,420,000股，每股面值1.00元，每股发行价格为人民币29.66元/股，本次公开发行募集资金总额为902,257,200.00元（人民币，下同），扣除发行费用102,543,821.47元（不含税），实际募集资金净额为799,713,378.53元。上述募集资金已于2023年9月15日全部到位，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金的到账情况进行了审验，并于2023年9月15日出具了大华验字[2023]000548《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三（四）方监管协议。
　　二、募投项目情况
　　根据《吉林省中研高分子材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》、公司于2024年7月20日公告的《吉林省中研高分子材料股份有限公司关于部分募投项目变更实施主体、实施地点、投资总额、调整内部投资结构并延期的公告》（公告编号：2024-027）、公司于2025年8月28日公告的《吉林省中研高分子材料股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期及部分募集资金投资项目变更实施方式的公告》（公告编号：2025-027）以及公司于2026年3月7日公告的《吉林省中研高分子材料股份有限公司变更部分募集资金投资项目公告》（公告编号：2026-009），公司募投项目及募集资金使用计划如下：
　　单位：万元 币种：人民币
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　　注：“厚和医疗器械研发中心项目”募集资金使用金额包括变更前项目收到的存款利息及理财收益等，因此变更后募集资金使用金额合计金额高于变更前（招股说明书列示）的合计金额。
　　三、本次使用募集资金向全资子公司实缴出资和提供借款的情况
　　公司分别于2026年3月6日和2026年3月23日召开第四届董事会第八次临时会议和2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将原募投项目“创新与技术研发中心项目”变更为“厚和医疗器械研发中心项目”。本次拟变更用途的募集资金5,128.70万元（截至2026年2月28日，含理财收益及存款利息，最终以实际结余转出金额为准），全部用于投资建设新项目，新项目由全资子公司厚和医疗实施。具体内容详见公司于2026年3月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《吉林省中研高分子材料股份有限公司变更部分募集资金投资项目公告》（公告编号：2026-009）。
　　公司于2025年11月6日召开第四届董事会第四次临时会议，审议通过了《关于公司对部分全资子公司增资的议案》，同意以自有资金对厚和医疗增资4,500.00万元。截至本公告出具日，公司尚未对上述新增注册资本进行实缴出资。具体内容详见公司于2025年11月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《吉林省中研高分子材料股份有限公司关于对部分全资子公司增资的公告》（公告编号：2025-048）。
　　为正常推进募投项目的实施，公司拟将上述增资事项中实缴出资的资金来源由自有资金调整为募集资金，即使用募集资金4,500.00万元向厚和医疗实缴出资，并将剩余募集资金628.70万元（截至2026年2月28日，含理财收益及存款利息，最终以实际结余转出金额为准）以借款方式提供给厚和医疗，用以实施新募投项目，借款期限自借款实际发放之日起不超过3年，按市场利率收取利息，厚和医疗可根据其实际经营情况提前偿还或到期续借。根据项目实际情况及资金使用需求，公司将分批次拨付前述出资款和借款。
　　四、本次实缴出资和提供借款对象的基本情况
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　　五、本次使用募集资金向全资子公司实缴出资和提供借款的目的以及对公司的影响
　　公司本次使用募集资金向全资子公司厚和医疗进行实缴出资和提供借款的目的为实施募投项目“厚和医疗器械研发中心项目”，有利于募投项目的顺利实施、募集资金使用效率的提高以及效益的充分发挥，符合募集资金使用计划及公司的发展战略和长远规划，不存在变相改变募集资金投向的情形，符合公司及全体股东的利益，不会对公司的正常生产经营产生不利影响。
　　六、本次实缴出资和提供借款后的募集资金管理
　　为确保募集资金使用安全，厚和医疗将开立募集资金专户，并与公司、保荐人、存放募集资金的商业银行签署《募集资金专户存储四方监管协议》。新增的募集资金专户仅用于“厚和医疗器械研发中心项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
　　公司及全资子公司厚和医疗将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》等规定要求规范使用募集资金，确保募集资金使用的合法、有效。
　　七、公司履行的审议程序
　　2026年3月25日，公司召开第四届董事会第九次临时会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司实缴出资和提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司将对全资子公司厚和医疗增资4,500.00万元的资金来源由自有资金调整为募集资金，即使用募集资金4,500.00万元向厚和医疗实缴出资，以实施募投项目“厚和医疗器械研发中心项目”，并将剩余募集资金628.70万元（截至2026年2月28日，含理财收益及存款利息，最终以实际结余转出金额为准）以借款方式提供给厚和医疗，用以实施新募投项目。该事项已经第四届董事会审计委员会第十一次临时会议通过，保荐人对上述事项出具了明确同意的核查意见。上述事项无需提交公司股东会审议。
　　八、专项意见说明
　　（一）董事会及董事会审计委员会意见
　　董事会及董事会审计委员会认为：公司本次使用募集资金向全资子公司实缴出资和提供借款有利于募投项目的顺利实施、募集资金使用效率的提高以及效益的充分发挥，不会对公司的正常生产经营产生不利影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益情形。上述事项及审议程序符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定。
　　董事会及董事会审计委员会同意公司本次使用募集资金向全资子公司实缴出资和提供借款以实施募投项目的事项。
　　（二）中介机构核查意见
　　经核查，保荐人认为：
　　1、公司本次使用募集资金向全资子公司实缴出资和提供借款以实施募投项目的事项已经公司董事会、董事会审计委员会审议通过，符合相关的法律法规并履行了必要的程序。
　　2、本次使用募集资金向全资子公司实缴出资和提供借款以实施募投项目的事项不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，未违反募集资金投资项目的有关承诺，不会影响募集资金投资项目的正常进行，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等关于上市公司募集资金使用的有关规定。
　　综上，保荐人对中研股份本次使用募集资金向全资子公司实缴出资和提供借款以实施募投项目的事项无异议。
　　特此公告。
　　吉林省中研高分子材料股份有限公司董事会
　　2026年3月26日
　　证券代码：688716 证券简称：中研股份 公告编号：2026-012
　　吉林省中研高分子材料股份有限公司
　　第四届董事会第九次临时会议决议
　　公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次临时会议的通知于2026年3月24日以专人送达等方式送达全体董事，经全体董事一致同意，豁免会议通知期限要求，与会董事均已知悉与所议事项相关的必要信息。会议于2026年3月25日以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长谢怀杰先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《吉林省中研高分子材料股份有限公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　本次会议经全体董事表决，形成决议如下：
　　（一）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司实缴出资和提供借款以实施募投项目的议案》
　　公司于2026年3月23日召开公司2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将原募投项目“创新与技术研发中心项目”未使用5,128.70万元（截至2026年2月28日，含理财收益及存款利息，最终以实际结余转出金额为准），全部用于投资建设“厚和医疗器械研发中心项目”（以下简称“新募投项目”），新募投项目实施主体为公司全资子吉林省厚和医疗科技有限公司（以下简称“厚和医疗”）。
　　公司为实施新募投项目，拟将厚和医疗增资4,500.00万元的资金来源由自有资金调整为募集资金，即使用募集资金4,500.00万元向厚和医疗实缴出资，并将剩余募集资金628.70万元（截至2026年2月28日，含理财收益及存款利息，最终以实际结余转出金额为准）以借款方式提供给厚和医疗，用以实施新募投项目，借款期限自借款实际发放之日起不超过3年，按市场利率收取利息，厚和医疗可根据其实际经营情况提前偿还或到期续借。根据项目实际情况及资金使用需求，公司将分批次拨付前述出资款和借款。
　　经审议，董事会认为：公司本次使用募集资金向全资子公司实缴出资和提供借款有利于募投项目的顺利实施、募集资金使用效率的提高以及效益的充分发挥，不会对公司的正常生产经营产生不利影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益情形。上述事项及审议程序符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定。
　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票占有效表决权100%。
　　具体内容详见公司于2026年3月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《吉林省中研高分子材料股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司实缴出资和提供借款以实施募投项目公告》。
　　（二）审议通过《关于注销部分募集资金专户的议案》
　　鉴于公司存放于中国银行股份有限公司吉林省分行（账号：165195880668）内用于补充流动资金项目的募集资金已按计划基本支付完毕，为方便公司资金账户管理，减少管理成本，公司拟对募集资金账户中国银行股份有限公司吉林省分行（账号：165195880668）进行注销。
　　截至2026年3月24日，该募集资金专户余额合计人民币2,330,010.61元（余额包括2025年度已审议实际转入的超募永久补充流动资金结余金额及此账户结余的各类现金管理收益和存款利息金额等，最终以实际结余转出金额为准)全部转入公司一般账户用于永久补充流动资金。
　　经审议，董事会认为：公司本次注销部分募集资金专户并将专户剩余资金转入一般账户有利于方便公司资金账户管理，减少管理成本，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目正常实施，不存在损害公司和全体股东利益的情况。
　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票占有效表决权100%。
　　特此公告。
　　吉林省中研高分子材料股份有限公司董事会
　　2026年3月26日