第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　3、公司全体董事出席董事会会议。
　　4、立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　公司拟按2025年12月31日总股本2,743,920,395为基数，每10股派发现金人民币3.25元（税前），共计派发人民币891,774,128.38元。本分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过。
　　第二节 公司基本情况
　　1、公司简介
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　　2、报告期公司主要业务简介
　　（一）航运业情况说明
　　航运业是国际贸易的桥梁和纽带，与全球经济密切相关，是国际经贸走向的晴雨表，全球商品贸易货运量约90%是通过海运完成的。在全球经济低速增长、逆全球化和贸易保护主义加剧的背景下，全球产业链布局和国际贸易格局深度调整，中国产业转型升级推动重大件先进制造产品出口比重持续上升，中国航运业迎来新的发展周期和增长机遇。
　　国际航运业按船型可分为集装箱船业务、干散货船业务、油轮业务等多个分支，公司从事的特种船运输业务是国际航运业的一个重要的细分领域，具体包括多用途船、重吊船、半潜船、新型多用途船、木材船、沥青船、汽车船等多种专业特种船业务。特种船市场既受到整体经济贸易环境的影响，也受其自身细分市场独有的供求关系影响，与集装箱船、油轮、干散货船等市场相比，特种船市场周期性波动较小，市场供需相对稳定。随着近年国际航运市场持续优胜劣汰和整合，中远海特在多个细分领域筑牢领先优势。
　　（二）2025年全球航运市场情况
　　2025年，全球宏观经贸环境错综复杂，地缘政治博弈升温以及贸易保护主义加剧等扰动因素为航运市场带来了深远影响与全新挑战。面对外部不确定性冲击，全球航运业在扰动中重塑平衡。报告期内，受供应链重构及红海绕航常态化等因素驱动，全球海运贸易周转量（吨海里）增速优于贸易量增速，克拉克森发布的ClarkSea Index同比录得约7%的增长，有效对冲了运力供给扩张带来的压力。市场结构性分化特征明显，行业整体在动荡变化中实现价值重塑与稳健发展。
　　中远海特是全球领先的特种船运输企业，以“承运全球，链接世界”作为企业使命，坚定不移做优做强特种船队和供应链网络，为全球客户提供先进制造业供应链、纸浆供应链、商品车供应链、国际海洋工程供应链等综合物流专业服务，以打造“所造皆能运、所运皆最优”的世界一流特种船队为目标，凭借全链服务、定制服务、组合服务等核心竞争能力，以高质量发展为投资者创造更大价值与回报。
　　一、核心业务：特种船运输
　　中远海特拥有种类齐全、适货性强的特种船队，截至2025年底，公司自有及经营性租赁船舶共198艘，合计911.85万载重吨。
　　报告期末公司船队情况
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　　各船队具体经营情况如下：
　　1.多用途船和重吊船业务：报告期内公司新接入9艘重吊船，船队充分发挥船型优势，业务聚焦风电装备、先进制造、商品车等“新三样”高附加值货物，与多家行业头部客户签署COA运输协议，市场份额与客户黏性双提升。其中机械设备承运量同比增长76%，风电设备货量同比增长55%，储能柜运输量同比增长400%，工程设备、港口机械运输量同比分别增长73%和150%，持续助力国产大型装备加速出海。报告期，多用途船队2025年营业收入达40.91亿元，同比增长13.16%；毛利率17.38%，同比减少1.1个百分点。重吊船队2025年营业收入达32.22亿元，同比增长44.38%；毛利率27.01%，同比减少4.51个百分点。
　　2. 新型多用途船业务：报告期内公司新接入28艘新型多用途船队，成为保障中国进口纸浆供应链的主力军，报告期内进口业务纸浆运输货量同比增长45%，并成功签订ARAUCO Sucuriu15年期项目等合同，夯实货源基础。出口业务以新型多用途船为核心载体，开通南美西直达快航班轮、南美东金砖快航周班服务，精准填补区域内班轮快航服务的空白，为商品车、工程车等中国先进制造产品提供按时启航、准时交付的优质服务。报告期，新型多用途船队营业收入达59.57亿元，同比增长35.15%；毛利率13.05%，同比减少4.15个百分点。
　　3.半潜船业务：报告期内，公司半潜船队全力服务全球知名油气、新能源、EPC公司等重要客户， 持续提升产业链延伸能力，深耕海工高端市场，圆满完成INCH CAPE海上风电项目、壳牌澳洲SHELL CRUX项目等重大航次任务，发布双船DP浮托安装技术，解决超大型浮吊装备紧缺所致的安装难题。下订7万吨半潜船新船订单，不断完善船队运力梯队建设，持续巩固浮托安装领域领先地位。报告期，半潜船队营业收入达28.95亿元，同比增长9.82%；毛利率26.74%，同比增加8.3个百分点。
　　4.汽车船业务：报告期内新接入13艘LNG双燃料汽车船，航线网络实现“全球化”覆盖，构建起覆盖波斯湾、东南非、欧洲、南美西、地中海、澳洲等全球关键市场的6条国际航线，为中国汽车出海筑起高效稳定的海上通道，全年运输商品车超50万辆。报告期，汽车船队营业收入达44.01亿元，同比增长213.59%；毛利率30.42%，同比减少5.11个百分点。
　　5.沥青船业务：沥青船坚持“全球性大客户为主，区域性客户为辅”的营销策略，保证基础货源稳定，实现多组闭环航线，明显提升周转效率；积极推动新建4+4艘特种液货新造船项目，优化船型结构与设备选型，为公司打造一组符合客户及市场需求、适货性强、绿色、安全、环保、智能的新型特种液货船舶。报告期，沥青船队营业收入5.31亿元，同比增长10.38%；毛利率21.95%，同比减少0.08个百分点。
　　6.木材船业务：报告期内，公司推进非战略重心的老旧船处置工作，结合二手船市场行情，适时完成3艘木材船处置。报告期，木材船队营业收入4.94亿元，同比减少14..36%；毛利率0.62%，同比减少13.93个百分点。
　　二、延伸业务：供应链物流解决方案
　　报告期，公司进一步延伸传统航运服务触角，大力整合多式联运和物流节点资源，为客户提供“端到端”物流供应链服务，实现从单一“海上运输”向“产业链经营”转型。主要包括：
　　1.先进制造业供应链：公司通过创新解决方案，打造差异化服务，深化战略合作，持续提升客户服务水平，如执行金风国际的巴西、南非、巴基斯坦风电项目，中国电建华东院的南非光储项目，电建沙特泰巴燃机项目、华东院埃及、老挝和阿联酋风电项目，华为设备全程物流项目、中铁装备盾构机项目、比亚迪美西储能柜项目等众多工程物流项目。
　　2.纸浆供应链：公司积极建设东南亚区域巴生纸浆分拨中心，目前公司PORT KELANG东南亚中转分拨中心航线网络已经覆盖南亚、西亚、东南亚及大洋洲的10余个国家、近40个港口，成功打造“巴西SANTOS –广州南沙-湖南耒阳”纸浆海铁联运项目、纸浆“一箱到底”运输模式、韩国国际中转等多个纸浆供应链产品，纸浆物流分拨货量同比增加19.46%。
　　3.商品车供应链：公司致力提供中国汽车“家门口”直航服务，成功打造“汽车船滚装+重吊船吊装+专用框架搭配新型多用途船”的组合运输模式，汽车船队打造不莱梅哈芬、钱凯港等国际中转枢纽，多用途船专用框架运车同时为客户提供拆装箱等延伸服务。报告期内，公司创新运营模式，与上汽安吉物流公司签署国际汽车船运力战略合作协议，整合双方运力与航线资源，推动舱位互换共享、优化运力配置、提升船舶运营效率。
　　4.国际海洋工程供应链：依托规模和综合实力均居世界前列的半潜船队，公司在模块/风电设备运输大项目中整合市场船舶资源，为业主EPC总包方提供“运输+安装”服务服务，针对不同货物及需求提供定制化全程物流整体解决方案和总包服务，报告期内圆满完成Marjan海上浮托项目、西白玫瑰平台运输项目、南海八号深水钻井平台总包运输项目等国际海洋工程大型项目。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
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　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元 币种：人民币
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　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　4、股东情况
　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
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　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
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　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
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　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5、公司债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　2025年，公司积极应对复杂严峻的市场环境，统筹发展与安全，深化创新与转型，依托中国产业转型升级，不断优化覆盖新能源产业、中国先进制造、大宗战略物资等多领域的运输服务，圆满完成“十四五”各项目标任务。
　　1. 经营业绩与船队规模实现跨越式增长。全年营业收入达到232.11亿元，同比增长38.32%；利润总额达到28.69亿元，同比增长45.06%。同时，公司船队规模在2025年底达到上市以来最高水平，资产规模同步扩大，展现出强劲的增长韧性与抗周期能力。全年累计接入新造船舶50艘，截至年末控制运力规模达到198艘、911.85万载重吨，同比增长48%，较“十四五”初期增长超200%，公司船队向大型化、绿色化、年轻化发展，在多个细分市场保持领先，多用途重吊船队、新型多用途船队、半潜船队领跑全球，沥青船队排名前列，汽车船队正在加速迈向第一梯队。
　　2. 依托产业转型升级提升高附加值货源比重。公司紧紧抓住中国规模最大、门类最全、配套最完备的制造业体系和全产链优势，聚焦新能源产业、中国先进制造、大宗战略物资等核心客户需求，实施精准行业大客户营销，夯实基础货盘并拓展高附加值货源，优化货源结构，商品车、风电设备、工程设备等中国先进制造货源占比超40%。
　　3. 全球航线网络加密推动班轮化服务升级。公司着力将不稳定的零散船期，转变为可预期的班轮化服务，已构建了覆盖东南亚、西北欧、波斯湾、南美等高增长区域班轮网络，精准对接项目节奏，2025年全年推出南美东金砖快航、南美西直达快航、东南亚重吊班轮等6条班轮精品航线，为客户提供稳定、可靠、高效的运输保障。
　　4. 战略合作深化促进供应链价值延伸。从港航协同升级为深度共建供应链节点，国内加强基本港建设，与多家重点港口签订战略合作协议，初步形成以青岛、上海、广州为核心的纸浆分拨基地，以太仓、张家港为核心的先进制造业多功能出口基本港；强化区域深耕，设立华东分部、华北分部，加强属地化服务。海外积极推动东南亚、欧洲、北美和南美区域经营平台实现实体化运营，在马来西亚、墨西哥等新兴市场成立代表处，为境外公司提供服务和支持；布局沙特达曼港，合资建立综合供应链节点，将服务从海上运输延伸到港口操作、仓储、检测及陆路分拨等“最后一公里”，推动从“运输商”到“供应链伙伴”转型。
　　5. 数字低碳转型驱动新质生产力建设。数字智能方面，深化国产大模型技术应用，自主研发“小特”智能平台，提升智能配载、客户服务与风险管控效能；绿色低碳方面，船队清洁能源应用比例行业领先，创新集成LNG动力、光伏辅助与岸电系统，实现船舶全生命周期碳强度降低35%，并顺利完成公司首次欧盟碳市场履约，获颁国内首张船舶碳中和证书。
　　6. 聚力资本运作赋能战略发展大局。报告期内圆满完成向特定对象发行A股股票项目，赋能船队扩张及优化，同时引进高匹配度、高认同感、高协同性的战略投资者深圳港集团作为积极股东，打通港航协同资本通道。2025年实现蝉联获评上交所信息披露工作评价A类评价，荣获中上协董事会最佳实践案例、董事会办公室最佳实践案例、中国上市公司内部控制最佳实践案例，“金圆桌奖”公司治理特别贡献奖、“金蜜蜂”企业社会责任·中国榜引领型企业等多项荣誉；公司股票成功纳入上证100、恒生可持续发展企业指数、万得国企红利增长指数等关键指数样本，品牌声誉与市场价值获资本高度认可。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　证券代码：600428 证券简称：中远海特 公告编号：2026-008
　　中远海运特种运输股份有限公司
　　第九届董事会第六次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　中远海运特种运输股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议于2026年3月15日发出通知，会议于2026年3月25日在广州远洋大厦以现场结合视频方式召开，应到董事8人，现场参会8人，其中，马向辉董事视频连线参会。本次会议召开程序符合有关法律法规、规章制度和《公司章程》的规定，会议合法、有效。会议由张炜董事长主持，公司部分高管列席。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过关于公司2025年度总经理工作报告的议案
　　同意票8票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
　　（二）审议通过关于公司2025年年度报告及摘要的议案
　　本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议批准。详细内容请见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中远海运特种运输股份有限公司2025年年度报告》，以及刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》的《中远海运特种运输股份有限公司2025年年度报告摘要》。
　　同意票8票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
　　（三）审议通过关于公司2025年度财务决算报告的议案
　　本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　同意票8票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
　　（四）审议通过关于公司2025年度内部控制评价报告的议案
　　本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过。详细内容请见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》的《中远海运特种运输股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。
　　同意票8票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
　　（五）审议通过关于公司2025年度利润分配预案的议案
　　本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议批准。详细内容请见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》的《中远海运特种运输股份有限公司关于2025年年度利润分配预案的公告》。
　　同意票8票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
　　（六）审议通过关于公司2025年度可持续发展报告的议案
　　详细内容请见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中远海运特种运输股份有限公司2025年可持续发展报告》。
　　同意票8票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
　　（七）审议通过关于公司2025年度董事会工作报告的议案
　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准。
　　同意票8票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
　　（八）审议通过关于公司2025年独立董事述职报告的议案
　　本议案将提交2025年年度股东会听取汇报。详细内容请见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中远海运特种运输股份有限公司2025年独立董事述职报告》。
　　同意票8票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
　　（九）审议通过关于公司2025年度审计委员会述职报告的议案
　　本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过。详细内容请见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中远海运特种运输股份有限公司2025年度审计委员会述职报告》。
　　同意票8票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
　　（十）审议通过关于公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的议案
　　本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过。详细内容请见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》的《中远海运特种运输股份有限公司关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。
　　同意票8票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
　　（十一）审议通过关于中远海运集团财务有限责任公司2025年度风险持续评估报告的议案
　　本议案会前已经公司董事会独立董事专门会议、董事会审计委员会、董事会风险与合规管理委员会审议通过。详细内容请见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中远海运特种运输股份有限公司关于中远海运集团财务有限责任公司2025年度风险持续评估报告》。本次议案涉及关联交易，张炜、马向辉、李满、王威四位关联董事履行回避表决义务。
　　同意票4票，反对票0票，弃权票0票，回避票4票，全票通过。
　　（十二）审议通过关于公司2025年度合规管理工作报告的议案
　　本议案会前已经公司董事会风险与合规管理委员会审议通过。
　　同意票8票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
　　（十三）审议通过关于公司2025年度内审工作总结及2026年内审工作计划的议案
　　本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　同意票8票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
　　（十四）审议通过关于公司高管年度薪酬事项的议案
　　本议案会前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。张炜董事长兼任公司高级管理人员，履行回避表决义务。
　　同意票7票，反对票0票，弃权票0票，回避票1票，全票通过。
　　（十五）审议通过关于确定公司2025年度工资总额的议案
　　本议案会前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　同意票8票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
　　（十六）审议通过关于制定公司2026年“提质增效重回报”行动方案的议案
　　详细内容请见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》的《中远海运特种运输股份有限公司关于2026年“提质增效重回报”行动方案的公告》。
　　同意票8票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
　　（十七）审议通过关于公司2026年度财务预算报告的议案
　　同意票8票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
　　（十八）审议通过关于公司2026年度对外捐赠预算的议案
　　为进一步履行央企社会责任，结合公司社会帮扶工作实际，公司制定了2026年度对外捐赠计划。
　　同意票8票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
　　（十九）审议通过关于公司2026年投资和处置计划的议案
　　同意票8票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
　　（二十）审议通过关于公司2026年重大经营风险预测评估报告的议案
　　为提升重大经营风险全链条管控能力，公司组织编制了《关于2026年重大经营风险预测评估报告》。本议案会前已经公司董事会风险与合规管理委员会审议通过。
　　同意票8票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
　　（二十一）审议通过关于与银行签署2026年授信协议的议案
　　为保证各项投资资金来源和满足日常经营所需流动资金的需求，2026年公司拟与各合作银行续签及新增授信额度。
　　同意票8票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
　　（二十二）审议通过关于公司2026年货币衍生品计划的议案
　　为防范利率和汇率风险，加强财务成本管控，结合公司外汇收支、外币资产负债情况、融资需求以及对2026年利率和汇率的判断，公司制定了2026年度货币衍生品计划。本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过。详细内容请见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》的《中远海运特种运输股份有限公司关于货币衍生品计划的公告》。
　　同意票8票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
　　（二十三）审议通过关于延长使用闲置募集资金进行现金管理期限的议案
　　详细内容请见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》的《中远海运特种运输股份有限公司关于延长使用闲置募集资金进行现金管理期限的公告》。
　　同意票8票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
　　（二十四）审议通过关于修订公司《募集资金管理制度》的议案
　　为进一步规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效益，切实保障公司股东权益，根据上海证券交易所监管指引及公司制度，公司修订了《中远海运特种运输股份有限公司募集资金管理制度》。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准。
　　同意票8票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
　　特此公告。
　　中远海运特种运输股份有限公司董事会
　　2026年3月26日
　　证券代码：600428 证券简称：中远海特 公告编号：2026-009
　　中远海运特种运输股份有限公司
　　关于2025年年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、募集资金基本情况
　　(一）募集资金金额及到账时间
　　经中国证券监督管理委员会《关于同意中远海运特种运输股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1872号）同意，中远海运特种运输股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“中远海特”)本次向特定对象发行人民币普通股（A股）597,269,624股，发行价格为每股人民币5.86元，募集资金总额为人民币3,499,999,996.64元，扣除与本次发行有关的费用人民币23,066,197.73元（不含增值税），实际募集资金净额3,476,933,798.91元。上述募集资金已于2025年3月4日到账，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）XYZH/2025BJAA13B0108号验资报告予以验证。
　　(二）募集资金年度使用金额及年末余额
　　截至2025年12月31日，公司累计使用募集资金人民币2,233,256,180.55元，以前年度已使用金额0.00元。募集资金专户余额为人民币1,258,265,893.93元，全部存放于募集资金账户，具体如下：
　　单位：人民币元
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　　二、募集资金管理情况
　　（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
　　为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照中国证券监督管理委员会募集资金监管相关规定、《上海证券交易所股票上市规则》等文件和公司章程的规定，制定了《中远海运特种运输股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面做出了具体明确的规定，并在募集资金管理中严格执行上述有关法律法规及公司规定。
　　（二）募集资金专户存储监管协议的签订与履行情况
　　根据中国证券监督管理委员会募集资金监管相关规定、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等文件以及《募集资金管理制度》要求，并经公司股东（大）会及董事会的授权，公司在相关银行设立了募集资金专项账户。
　　公司与保荐人中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”)分别与中国农业银行股份有限公司广州淘金支行、中国银行股份有限公司广东省分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。中远海特、中信建投证券、全资子公司中远航运(香港）投资发展有限公司与中国农业银行股份有限公司广州淘金支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。中远海特、中信建投证券、全资子公司洋浦中远海运特种运输有限公司与中国银行股份有限公司广东省分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异，协议各方按照上述协议履行了相关义务。
　　（三）募集资金专户存储情况
　　截至2025年12月31日，募集资金具体存放情况如下:
　　单位：人民币元
　　■
　　三、本年度募集资金的实际使用情况
　　（一）募集资金投资项目的资金使用情况
　　截至2025年12月31日，募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
　　（二）募投项目先期投入及置换情况
　　截至2025年3月17日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用合计人民币161,636.43万元，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金投资项目的预先投入情况出具了《关于中远海运特种运输股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项鉴证报告》(天职业字[2025]11180号)。
　　上述置换事项经公司第八届董事会第二十五次会议、第八届监事会第十五次会议审议通过，独立董事发表了明确同意意见，保荐机构出具了专项核查意见。信息披露情况请见公司于2025年3月28日公告的《中远海运特种运输股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2025-020）。上述置换资金已于2025年8月5日前全部完成置换。
　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
　　截至2025年12月31日，本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
　　为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，合理利用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，增加公司收益，维护公司全体股东的利益。
　　公司第八届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用额度不超过人民币30亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的各类保本型理财产品，该额度自公司董事会审议通过之日起6个月内有效，公司可在使用期限、额度范围内滚动使用。公司第九届董事会第一次会议审议通过了《关于延长使用闲置募集资金进行现金管理期限的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，延长现金管理授权期限自董事会审议通过的前次使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施期限届满之日起延长6个月，使用额度不超过人民币30亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的各类保本型理财产品，公司可以在上述投资额度和期限范围内循环滚动使用。
　　募集资金到账后，公司在募集资金专户内通过七天通知存款、3个月定期存款及6个月定期存款开展现金管理，实际使用金额未超过董事会批准的使用额度。截至2025年12月31日，公司通过以上现金管理累计已取得利息收入14,588,535.93元。
　　截至2025年12月31日，对闲置募集资金进行现金管理情况如下：
　　单位：人民币元
　　■
　　（五）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况
　　公司本次发行不存在超募资金。
　　（六）节余募集资金使用情况
　　截至2025年12月31日，公司本次发行募集资金尚在投入过程中，不存在节余募集资金的情况。
　　（七）募集资金使用的其他情况
　　公司本次不存在募集资金使用的其他情况。
　　四、变更募投项目的资金使用情况
　　截至2025年12月31日，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　截至2025年12月31日，本公司已按相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
　　经鉴证，立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：中远海特2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式》的相关规定编制，如实反映了中远海特公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况。
　　七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
　　经核查，中信建投证券认为：中远海特2025年度募集资金存放、管理和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号一一持续督导》等法律法规和公司制度的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
　　特此公告。
　　中远海运特种运输股份有限公司董事会
　　2026年3月26日
　　附表：
　　募集资金使用情况对照表
　　（2025年年度）
　　编制单位：中远海运特种运输股份有限公司
　　单位：人民币万元
　　■
　　注1：“募集资金总额”是指扣除发行费用（不含增值税）的金额人民币347,693.38万元。
　　注2：“本年度投入募集资金总额”“已累计投入募集资金总额”“本年度投入金额”“截至期末累计投入金额”均包括公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目全部金额以及通过募集资金专户支付金额。
　　注3：“租赁29艘多用途纸浆船项目”拟投入募集资金用于支付租赁费用，截至2025年3月募投项目所涉及29艘船舶已全部接入，目前正在按计划支付租金。
　　注4：“建造1艘65,000吨半潜船项目”计划投入建造的船舶已于2023年12月接入，本项目已达到预定可使用状态。
　　注5：“补充流动资金”的募集资金承诺投资总额及截至期末承诺投入金额为扣除发行费用（不含增值税）后的金额人民币102,693.38万元。
　　注6：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
　　注7：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
　　注8：上表中存在个别合计数据与单个数据加总数存在尾差，该等差异是由四舍五入造成。
　　证券代码：600428 证券简称：中远海特 公告编号：2026-010
　　中远海运特种运输股份有限公司关于
　　2025年年度利润分配预案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 每股分配比例:每股派发现金人民币0.325元（税前）。
　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前中远海运特种运输股份有限公司（以下简称“公司”）总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
　　● 本次利润分配方案不会触及上海证券交易所股票上市规则第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　一、利润分配方案内容
　　（一）利润分配方案的具体内容
　　经立信国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2025年度实现归属于母公司所有者的净利润人民币1,779,972,016.00元，截至2025年12月31日，母公司报表未分配利润为人民币1,186,606,194.20元。经公司董事会审计委员会2026年第一次会议、第九届董事会第六次会议审议通过，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。具体利润分配预案如下：
　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.25元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本2,743,920,395股，以此计算合计拟派发现金红利891,774,128.38元（含税）。本年度现金分红金额占本年度归属于上市公司股东净利润的比例50.10%。
　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
　　本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　（二）是否可能触及其他风险警示情形
　　本次利润分配方案不会触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　■
　　二、公司履行的决策程序
　　公司于2026年3月25日召开董事会审计委员会2026年第一次会议、第九届董事会第六次会议，审议并通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》。本预案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。
　　三、相关风险提示
　　本次利润分配预案综合考虑了公司战略发展规划、未来业务发展及资金需求等因素，不会对公司每股收益、经营现金流及正常经营产生重大影响。
　　本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　中远海运特种运输股份有限公司董事会
　　2026年3月26日
　　证券简称：中远海特 证券代码：600428 公告编号：2026-011
　　中远海运特种运输股份有限公司关于
　　2026“提质增效重回报”行动方案的
　　公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》的要求，响应上海证券交易所“提质增效重回报”专项行动倡议，中远海运特种运输股份有限公司（以下称“中远海特”或“公司”）自2024年8月起，制定了“提质增效重回报”行动方案，围绕“聚焦主责主业、强化科研创新、践行可持续发展、提升治理效能、深化投资者沟通、优化股东回报”六大举措，扎实推进各项举措落地。现将2025年进展情况及2026年行动方案情况公告如下：
　　一、2025年年度工作进展
　　（一）聚焦经营创效，冲刺业绩增长新高峰
　　2025年，公司船队规模与船型结构持续优化，逐步形成“智能化、专业化、大型化”的新型特种船队，核心竞争力优势增强，营业收入同比大幅提升。面对外部环境波动，公司深入与行业头部客户战略合作，强化长期基础货源及高附加值货源营销，年度经营展现较强韧性，航运主业利润实现稳步增长。
　　（二）强化科研投入，数智赋能产品创新
　　公司积极推进核心单证全程数字化、可视化服务覆盖自有和经租船舶，智能航线 2.0 系统迭代升级，智能配载、智慧航线等产品规模化应用；积极参与制定国际、国家和团体技术标准，抢占规则定义权。其中，公司提交的《船载新能源车温度监测与预报警技术标准》提案，获国际专家组高度认可。
　　（三）落实新发展理念，推动绿色转型发展
　　公司持续强化ESG管理责任，高质量编制公司可持续发展报告，披露公司践行新发展理念情况，包括公司服务“一带一路”建设、助力储能柜、汽车等先进制造出口，以及参与乡村振兴、绿色低碳实践、长期碳排放目标等情况，入选华证ESG“2025年A股上市公司社会(S)维度最佳实践TOP50”。2025年，公司实船应用“LNG 清洁能源+全球最大船载光伏系统+智能岸电”三重绿色技术，船舶能效设计指数行业领先；接入国内首艘通过碳中和评价船舶，完成长江水域首单保税“船-船”LNG 加注，持续实践减碳排放。
　　（四）坚持规范运作，引入积极股东完善治理
　　2025年，公司持续优化治理体系，落实新《公司法》要求，统筹推进相关治理结构改革及制度梳理修订工作，高标准完成董事会换届选举全流程工作，确保治理核心机构平稳过渡、高效履职。公司积极借助资本市场力量助力公司发展与股东结构优化，股权再融资项目圆满落地，引进高匹配度、高认同感、高协同性的战略投资者作为积极股东，机构投资者及积极股东持股比例均显著提升。2025年6月，公司支持积极股东依法合规提名董事人选，完成1名外部董事选举，促进治理结构完善，积极探索与战略投资者建立互利共赢的长期战略合作关系，在资本运营等各方面发挥协同作用，增强股权结构稳定性。
　　（五）加强投资者沟通，有效传递企业价值
　　公司扎实提升企业信息披露质量，高质量履行信息披露义务，严格按照中国证监会、上交所等监管机构的规定和要求，真实、准确、完整、及时、公平地披露公司信息，完成定期报告及其他重要议题的编写及披露工作，2025年组织披露公告53份，覆盖披露及时率、准确率均为100%，连续两年获评上交所信息披露工作评价A类。全年完成103场机构投资者交流，获得21份深度研报，进一步加深资本市场对公司战略和经营情况的理解。同时，公司高度重视与中小投资者的沟通交流，保障公司投资者热线电话和公共邮箱的畅通，秉承合规原则解答中小投资者关切的各类问题。
　　（六）加强市值管理，共享发展成果
　　公司高度重视股东回报，积极运用分红、大股东增持等市值管理工具增强价值实现和市场认同。公司积极了解投资者对分红的预期和诉求，对比同业公司分红水平，结合自身持续经营资金需求，制定合适的年度分红方案，已连续5年进行现金分红，股利支付率均高于30%且逐年提升。年度股东大会审议通过2024年年度利润分配方案，现金分红比例超50%,股息率超4%，入选中国上市公司协会2025年上市公司现金分红·股利支付率榜单第48名。为提振投资者信心，公司控股股东积极响应新“国九条”关于资本市场高质量发展的政策号召，圆满完成以专项贷款及自有资金实施大股东增持的市值维护方案，稳定预期、坚定信心，展现央企担当和行业引领者风范。
　　二、2026年“提质增效重回报”行动方案
　　2026年，公司将继续牢固树立“以投资者为本”的发展理念，聚焦主业提质、创新赋能、治理优化、回报稳定四大核心方向，切实提升公司经营质效、治理水平及投资者回报能力，公司结合相关专项行动实践经验及行业优秀案例，根据实际经营发展情况制定2026年“提质增效重回报”行动方案。主要举措如下：
　　（一）聚焦主责主业，推动经营提质增效
　　一是深化战略布局，坚持贯彻发展战略理念，聚焦公司核心业务主线，深耕优势业务领域，积极承接“一带一路”沿线及先进制造出海相关业务，高质量完成各类重大项目交付，持续提升公司品牌影响力与客户忠诚度。
　　二是优化运营管理，全面梳理公司经营运营流程，总结精益成本管理实践经验，优化各类资源配置效率，复制推广先进运营模式经验，创新公司核心业务运营模式，持续提升核心业务运营效率，推动资产周转速度稳步提速，推动成本管控向客户价值创造升级。
　　三是强化市场拓展，紧密围绕产业升级脉络，深刻把握新能源、高端装备等领域催生的新兴物流场景，对外加大客户营销力度，精准把握客户核心需求，量身打造定制化服务方案，构建差异化竞争优势；对内加强业务团队建设，提升团队专业服务能力与业务拓展水平，稳步扩大核心业务市场份额。
　　四是推进运力迭代，重点引入符合绿色环保趋势和适应当前主流货型的新一代节能船舶，通过灵活调配自有运力与合理租入优质市场运力，构建更具成本优势和适应性的弹性运力结构，构建专业领先优势。
　　（二）强化创新赋能，培育新质生产力
　　一是加大研发投入，积极参与国家级、行业级重大科研项目，重点聚焦示范性强、带动效应显著的高价值课题，加强科技人才队伍建设，完善创新激励机制，激发全员创新活力。强化标准引领，牵头或参与新能源汽车滚装运输、重大件物流等行业标准制定，推动从技术应用向规则引领跨越。
　　二是推进数智转型，以业务流程重构为切入点，深化人工智能大模型在经营管理中的应用，推广智能管控、智能服务等数字产品，搭建全域数据智能管控平台，整合公司核心信息系统，构建高效协同的数字供应链生态圈。
　　三是践行绿色发展，将ESG理念全面融入公司发展战略与日常经营管理，前瞻布局绿色燃料供应链体系，积极参与构建覆盖燃料供应、港口配套、碳资产管理的产业协作网络，持续提升公司可持续发展能力，高质量编制年度可持续发展报告，展示绿色转型品牌价值。
　　（三）优化公司治理，筑牢合规经营底线
　　一是完善治理架构，学习借鉴优秀企业董事会建设经验及治理规范要求，进一步优化股东会、董事会、经理层权责划分，优化董事会专门委员会运作机制，强化独立董事履职效能，切实维护中小股东合法权益。
　　二是健全制度体系，根据最新监管要求，及时修订完善公司治理管理制度，将合规管理要求嵌入业务全流程，持续提升公司规范运作水平。加强风险防控体系建设，建立健全风险台账与风险预警机制，重点防控经营风险、合规风险、廉洁风险，运用数字化手段提升风险识别、研判与处置能力。
　　三是强化“关键少数”管理，加强对董事、高级管理人员的合规培训与履职考核，提升其合规意识与履职能力，同时健全董事履职保障与评价体系，制定董事薪酬管理制度，促进薪酬与公司业绩、个人履职成效挂钩。
　　（四）深化投关管理，提升股东回报水平
　　一是提升信息披露质量，严格遵循信息披露“真实、准确、完整、及时、公平”的核心原则，优化信息披露内容与披露形式，增强信息透明度与可读性，确保信息披露及时率、准确率保持100%。
　　二是完善沟通机制，通过上证E互动、投资者服务热线、定期报告业绩说明会、机构调研等多元化渠道，完善多层次、全方位的投资者沟通体系，及时回应市场关切，精准传递公司发展价值。
　　三是优化股东回报，建立健全长期稳定的股东回报机制，根据公司情况制定实施合理的利润分配方案，积极探索多元化回报举措，强化市值管理，切实保障投资者权益。
　　三、风险提示
　　本方案所涉及的公司发展战略、工作计划等内容系前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺。受全球经济环境波动、行业市场变化、监管政策调整及公司经营管理等多种因素影响，方案实施过程中可能存在实际执行效果与预期目标存在差异的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　中远海运特种运输股份有限公司董事会
　　2026年3月26日
　　证券简称：中远海特 证券代码：600428 公告编号：2026-012
　　中远海运特种运输股份有限公司关于
　　开展货币类金融衍生业务的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 为合理控制汇率风险，秉持“品种、规模、方向、期限相匹配”的套期保值原则，中远海运特种运输股份有限公司拟开展货币类金融衍生业务，交易品种为外汇远期结汇，年度交易总额度为2亿美元，不涉及保证金和权利金。额度使用期限为2026年3月26日至2027年3月25日。
　　● 公司董事会审计委员会2026年第一次会议、第九届董事会第六次会议审议通过《关于公司2026年货币衍生品计划的议案》。该事项无需提交公司股东会审议。
　　● 风险提示：开展远期结汇套期保值业务存在决策和市场风险、履约风险、操作风险、法律风险及境外交易风险等风险，敬请投资者注意投资风险。
　　一、交易情况概述
　　（一）交易目的
　　为有效控制汇率波动风险，减少汇率波动对公司经营的影响，按照“品种、规模、方向、期限相匹配”的套期保值原则，公司拟适时开展远期结汇套期保值业务（以下简称“本交易”）。
　　本交易有真实的业务背景和客观的业务需要，资金使用安排合理。本交易中，套期工具与被套期项目在经济关系、套期比率、时间都满足套期有效性。套期工具的公允价值或现金流量变动能够抵销被套期风险引起的被套期项目公允价值或现金流量变动的程度，可实现套期保值的目的。
　　（二）交易金额
　　年度交易总额度为2亿美元，额度使用期限为2026年3月26日至2027年3月25日。公司在上述期间内任一时点的交易金额规模不超过上述额度，不涉及保证金和权利金。董事会同意授权公司总经理办公会在上述额度内审批具体远期结汇业务实施方案，并授权总会计师审批相关合同文件及每笔交易申请。
　　具体操作主体及额度如下：
　　■
　　（三）资金来源
　　自有资金，不涉及募集资金。
　　（四）交易方式
　　1.交易地点和场所：在境内或境外以场外交易方式进行。本交易产品结构清晰，有真实的业务背景和客观的业务需要，具有合理性和必要性。
　　2.交易对方：具有货币类金融衍生业务经营资质和信用评级良好的金融机构。
　　3.交易合同主要条款：2026年度新增远期结汇业务合同尚未签订,合同生效条件、附加条件以及争议处理方式等条款以正式签订的合同为准。
　　（五）交易期限
　　上述额度使用期限为2026年3月26日至2027年3月25日。
　　二、审议程序
　　公司于2026年3月25日召开董事会审计委员会2026年第一次会议、第九届董事会第六次会议，审议通过《关于公司2026年货币衍生品计划的议案》。该事项无需提交公司股东会审议。
　　三、交易风险分析及风控措施
　　（一）交易风险分析
　　1.决策和市场风险：即因金融市场价格波动，导致金融衍生交易可能出现损失的市场风险。
　　2.履约风险：即因交易对方可能不履行或不完全履行衍生品合约，导致公司产生经济损失或其他损失的履约风险。
　　3.操作风险：公司在开展货币类金融衍生品交易业务时，若交易未能完全按审批的方案执行、交易错单或未按规定程序进行交易操作等，将带来操作风险。
　　4.法律风险：即因相关法律变化或交易对手违反相关法律制度造成合约无法正常履行，导致可能给公司带来损失的法律风险。
　　5.境外交易风险：如金融衍生交易在境外开展，可能发生交易所在地政治、经济和法律风险的境外交易风险。
　　（二）风险防范措施
　　1.公司将恪守风险中性管理原则，立足于生产经营需要，以合理控制风险为目的开展业务，严格执行“品种、规模、方向、期限相匹配”的套期保值原则，不以投机套利为目的。
　　2.公司将根据一年内到期的人民币贷款还款计划以及日常经营中人民币付款计划匹配远期结汇业务的交割日，确保衍生交易业务与公司实际的外汇业务需求相匹配。
　　3.公司在遵守国家相关法律、法规及规范性文件规定前提下开展货币类金融衍生业务，具体业务遵循《中远海运特种运输股份有限公司货币类金融衍生业务管理规定》、《中远海运特种运输股份有限公司金融衍生业务管理办法》。
　　4.公司严格执行前中后台岗位、人员分离原则，由公司管理层审批交易，交易人员、品种及额度明确，远期结汇业务结构简单。
　　5.公司将持续关注外汇风险敞口情况及远期结汇业务相关的市场信息，并跟踪远期结汇价格或公允价值的变化，及时评估已开展的远期结汇业务的实际操作、资金使用和盈亏情况，确保交易金额规模不超过2亿美元授权额度，并对套期保值效果进行持续评估，审计部门对已开展远期结汇业务开展定期监督检查。
　　四、交易对公司的影响及相关会计处理
　　公司开展远期结汇业务有利于规避汇率波动对公司生产经营造成不利影响的风险，提高财务成本管控能力，不会对公司日常资金的正常周转及公司主营业务的正常开展造成影响。
　　公司将根据财政部《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号一套期会计》和《企业会计准则第37号一金融工具列报》相关规定及其指南，对金融衍生品的公允价值予以确定，对已开展的金融衍生品业务进行相应的会计处理。
　　五、保荐人核查意见
　　经核查，中信建投证券股份有限公司认为：公司开展货币类金融衍生品业务系以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形，已采取了较为完善的风险控制措施。本事项已由中远海特第九届董事会第六次会议审议通过，履行了必要的法律程序。同时，提醒投资者关注相应的货币类金融衍生品业务风险。保荐人对公司开展货币类金融衍生品业务无异议。
　　特此公告。
　　中远海运特种运输股份有限公司董事会
　　2026年3月26日
　　证券代码：600428 证券简称：中远海特 公告编号：2026-013
　　中远海运特种运输股份有限公司
　　关于延长使用闲置募集资金进行现金管理期限的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 已履行的审议程序：中远海运特种运输股份有限公司（以下简称“中远海特”或“公司”）于2026年3月25日召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于延长使用闲置募集资金进行现金管理期限的议案》。本事项无需提交股东会审议。
　　● 投资种类：安全性高、流动性好的保本型产品，包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等。
　　● 现金管理额度：不超过人民币30亿元（含本数）。
　　● 风险提示：尽管公司选择的投资产品属于低风险投资品种，总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
　　一、募集资金基本情况
　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意中远海运特种运输股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1872号）同意注册，并经上海证券交易所同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）597,269,624股，每股面值人民币1.00元，发行价格为每股5.86元，募集资金总额为3,499,999,996.64元，扣除发行费用23,066,197.73元（不含增值税），公司本次实际募集资金净额为人民币3,476,933,798.91元。前述募集资金已全部到账，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《中远海运特种运输股份有限公司向特定对象发行股票募集资金验资报告》（XYZH/2025BJAA13B0108）。
　　为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司与募投项目实施主体相关的子公司及保荐人、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，对募集资金实施专户存储管理。
　　二、募集资金投资项目情况
　　根据《中远海运特种运输股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书》，在扣除相关发行费用后的募集资金净额将投资于如下项目：
　　单位：万元
　　■
　　注1：上述项目中租赁其中8艘62,000吨多用途纸浆船、12艘7万吨级多用途纸浆船和租赁5艘68,000吨多用途纸浆船，以及建造1艘65,000吨半潜船项目合计投资金额为47,416.56万美元，折合人民币330,280.01万元（美元金额折算人民币金额的汇率，按2023年3月10日中国人民银行公告的美元兑人民币汇率中间价计算：1美元=6.9655元人民币，下同）。
　　注2：募集资金拟投入金额为募集资金总额，未扣除各项发行费用。
　　三、前次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
　　公司于2025年3月27日召开第八届董事会第二十五次会议、第八届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用额度不超过人民币30亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的各类保本型理财产品，该额度自公司董事会审议通过之日起6个月内有效，公司可在使用期限、额度范围内滚动使用，到期后归还至募集资金专户。具体内容详见公司于2025年3月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理额度的公告》（公告编号：2025-016）。
　　公司于2025年9月25日召开第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于延长使用闲置募集资金进行现金管理期限的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，延长现金管理授权期限自董事会审议通过的前次使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施期限届满之日起延长6个月（即在2025年9月27日至2026年3月26日内有效），使用额度不超过人民币30亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的各类保本型理财产品，公司可以在上述投资额度和期限范围内循环滚动使用。具体内容详见公司于2025年9月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》披露的《中远海运特种运输股份有限公司关于延长使用闲置募集资金进行现金管理期限的公告》（公告编号：2025-047）。
　　在授权期限内，公司对授权范围内的闲置募集资金进行现金管理，未超过授权额度。截至2026年2月28日，公司本次向特定对象发行股票募集资金已累计投入26亿元人民币，累计实现利息及现金管理收益1558.02万元人民币。
　　四、本次延长使用暂时闲置募集资金进行现金管理期限的基本情况
　　根据《上市公司募集资金监管规则》等法律法规、规范性文件的要求，公司将延长使用向特定对象发行股票暂时闲置募集资金进行现金管理期限，本次延长使用暂时闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，并保证不影响募集资金项目正常进行。
　　（一）现金管理目的
　　为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，合理利用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，公司拟延长使用闲置募集资金进行现金管理以增加公司收益，维护公司全体股东的利益。
　　（二）现金管理额度及期限
　　公司及全资子公司中远航运（香港）投资发展有限公司（以下简称“中远航运（香港）”）拟使用不超过人民币30亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。该现金管理额度自董事会审议通过的前次使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施期限届满之日起延长6个月（即在2026年3月27日至2026年9月26日内有效），公司及中远航运（香港）可在使用期限、额度范围内滚动使用。
　　（三）投资种类
　　为严格控制风险，公司拟投资产品为安全性高、流动性好的保本型产品，包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等,且单项产品期限最长不超过6个月。
　　公司将严格按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及其他相关规定和要求，及时披露公司募集资金现金管理的具体情况。
　　（四）实施方式
　　本次授权期限为自董事会审议通过的前次使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施期限届满之日起延长6个月（即在2026年3月27日至2026年9月26日内有效），在额度范围内，公司董事会授权法定代表人或其指定的授权代理人行使相关投资决策权与签署相关法律文件，公司财务部负责具体实施。
　　（五）收益分配方式
　　使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益归公司所有，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用，现金管理到期后将归还至募集资金专户。
　　五、投资风险分析及风险防控措施
　　（一）投资风险分析
　　尽管公司选择的投资产品属于低风险投资品种，总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
　　（二）风险控制措施
　　1.公司及中远航运（香港）将严格按照董事会的授权，遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性好的保本型理财产品，保障资金安全；
　　2.公司财务部建立台账对所购买的产品进行管理，做好资金使用的账务核算工作，同时密切关注和分析产品投向及其进展，如发现存在投资风险因素，将及时介入并采取相应的措施，控制投资风险；
　　3.公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
　　六、对公司的影响
　　公司及中远航运（香港）延长使用部分闲置募集资金进行现金管理的期限是依据公司及中远航运（香港）经营发展情况和财务状况，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下进行的，履行了必要的法定程序，有助于提高资金使用效率，不影响公司及中远航运（香港）主营业务的正常发展，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为。
　　公司继续延长使用暂时闲置募集资金进行现金管理期限，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
　　七、公司履行的审议程序和相关意见
　　公司第九届董事会第六次会议审议通过了《关于延长使用闲置募集资金进行现金管理期限的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，延长现金管理授权期限自董事会审议通过的前次使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施期限届满之日起延长6个月（即在2026年3月27日至2026年9月26日内有效），使用额度不超过人民币30亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的各类保本型理财产品，公司可以在上述投资额度和期限范围内循环滚动使用。
　　八、保荐人核查意见
　　经核查，保荐人认为：公司本次延长使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理期限的事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定。公司本次延长使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理期限，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，符合公司和全体股东的利益，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法规的规定。综上，保荐人对公司延长使用暂时闲置募集资金进行现金管理期限的事项无异议。
　　九、备查文件
　　1.第九届董事会第六次会议决议；
　　2.中信建投证券股份有限公司关于中远海运特种运输股份有限公司延长使用闲置募集资金进行现金管理期限的核查意见。
　　特此公告。
　　中远海运特种运输股份有限公司董事会
　　2026年3月26日
　　证券代码：600428 证券简称：中远海特 公告编号： 2026-014
　　中远海运特种运输股份有限公司
　　关于召开2025年年度业绩说明会
　　的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●会议召开时间：2026年4月8日 （星期三） 15:00-16:00
　　●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
　　●会议召开方式：上证路演中心网络互动
　　●投资者可于2026年3月31日（星期二）至4月7日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱（info.cssc@coscoshipping.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　中远海运特种运输股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年3月25日披露公司2025年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年度经营成果、财务状况，公司计划于2026年4月8日 （星期三） 15:00-16:00举行2025年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
　　一、说明会类型
　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　二、说明会召开的时间、地点
　　（一）会议召开时间：2026年4月8日（星期三）15:00-16:00
　　（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com）
　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
　　三、参加人员
　　董事长张炜先生，独立董事叶政先生，总会计师李继春先生，董事会秘书莫非梁先生。
　　四、投资者参加方式
　　（一）投资者可在2026年4月8日 （星期三） 15:00-16:00登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
　　（二）投资者可于2026年3月31日 （星期二） 至4月7日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱（info.cssc@coscoshipping.com）向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　五、联系人及咨询办法
　　电话：（020）38161888
　　邮箱：info.cssc@coscoshipping.com
　　六、其他事项
　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告。
　　中远海运特种运输股份有限公司
　　2026年3月26日
　　公司代码：600428 公司简称：中远海特
　　中远海运特种运输股份有限公司