第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　3、公司全体董事出席董事会会议。
　　4、大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　公司向全体股东每10股派发现金红利1.60元（含税），截至2025年12月31日，公司总股本478,181,042股，以此计算派发现金红利76,508,966.72元（含税），占公司2025年度合并报表中归属于母公司股东的净利润的比例为42.01%。如实施权益分派股权登记日前，公司总股本发生变动的，公司将维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。
　　公司2025年度不向股东送红股，资本公积金不转增股本。
　　截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响
　　□适用 √不适用
　　第二节 公司基本情况
　　1、公司简介
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　　2、报告期公司主要业务简介
　　2025年3月，生态环境部公布了《全国碳排放权交易市场覆盖钢铁、水泥、铝冶炼行业工作方案》（以下简称方案），水泥行业纳入全国碳市场。根据方案部署安排，生态环境部按照边实施、边完善的工作思路，分两个阶段做好钢铁、水泥、铝冶炼行业纳入全国碳排放权交易市场相关工作，实现积极稳妥有序扩大全国碳排放权交易市场覆盖范围，其中，2024年至2026年度是启动实施阶段，2027年以后是深化完善阶段。钢铁、水泥、铝冶炼行业中年度温室气体排放量达到2.6万吨二氧化碳当量的单位作为重点排放单位，纳入全国碳排放权交易市场管理。以全国碳排放权交易市场为主体完善碳定价机制，优化碳减排资源配置，降低全社会碳减排成本，推动建成更加有效、更有活力、更具国际影响力的碳市场。
　　2025年7月1日中央财经委员会第六次会议强调，纵深推进全国统一大市场建设，要聚焦重点难点，依法依规治理企业低价无序竞争，引导企业提升产品质量，推动落后产能有序退出。同年7月1日，中国水泥协会发布《关于进一步推动水泥行业反内卷稳增长高质量发展工作的意见》（以下简称《意见》），《意见》提出，所有会员企业要积极响应工业和信息化部对《水泥玻璃行业产能置换实施办法（2024年本）》（工信部原〔2024〕206号）的解读，切实推动水泥行业熟料生产线备案产能与实际产能的统一工作，深刻认识产能置换政策对于促进水泥行业结构优化、转型升级的重要意义。优化产业结构调整，进一步推动水泥行业反内卷稳增长，实现高质量发展。
　　2025年8月，工业和信息化部、自然资源部、生态环境部、住房和城乡建设部、水利部、农业农村部六部委联合发布《关于印发〈建材行业稳增长工作方案（2025一2026年）〉的通知》（以下简称工作方案），工作方案主要目标：2025一2026年，建材行业恢复向好，盈利水平有效提升，产业科技创新能力不断增强，绿色建材、先进无机非金属材料产业规模持续增长，绿色低碳和数字化发展水平明显提高。工作方案指出严禁新增水泥熟料、平板玻璃产能，新建改建项目须制定产能置换方案。严禁从非大气污染防治重点区域向大气污染防治重点区域转移水泥熟料、平板玻璃产能。水泥企业要在2025年底前对超出项目备案的产能制定产能置换方案，促进实际产能与备案产能统一。发挥质量、环保、能耗、安全等综合标准作用，依法依规淘汰水泥、平板玻璃落后产能，推动环保绩效低的企业逐步退出。
　　2025年8月，中共中央办公厅、国务院办公厅《关于推进绿色低碳转型加强全国碳市场建设的意见》（以下简称意见）公布，意见明确，碳市场是利用市场机制积极应对气候变化、加快经济社会发展全面绿色转型的重要政策工具。目前，我国已建立重点排放单位履行强制减排责任的全国碳排放权交易市场和激励社会自主减排的全国温室气体自愿减排交易市场。意见提出，到2027年，全国碳排放权交易市场基本覆盖工业领域主要排放行业，全国温室气体自愿减排交易市场实现重点领域全覆盖。到2030年，基本建成以配额总量控制为基础、免费和有偿分配相结合的全国碳排放权交易市场，建成诚信透明、方法统一、参与广泛、与国际接轨的全国温室气体自愿减排交易市场，形成减排效果明显、规则体系健全、价格水平合理的碳定价机制。
　　2025年11月，生态环境部印发《2024、2025年度全国碳排放权交易市场钢铁、水泥、铝冶炼行业配额总量和分配方案》（以下简称《碳配额分配方案》），内容涵盖总体要求、配额分配范围、配额计算方法、配额发放、配额清缴、配额转结等六大部分。《碳配额分配方案》明确，2024、2025年度配额实行免费分配，基于单位产出碳排放量分配配额。单位产出碳排放越低，配额盈余率越高。配额发放工作包括预分配配额及其发放、核定配额及其发放，差异化开展配额分配。重点排放单位应于每年12月31日前按照履约通知书向省级生态环境主管部门清缴与其经核查排放量等量的配额，以完成上一年度配额清缴工作。钢铁、水泥、铝冶炼行业重点排放单位基础结转量设定为10万吨，其他结转规定参照《2023、2024年度全国碳排放权交易发电行业配额总量和分配方案》（国环规气候〔2024〕1号）执行。逐步与重点行业大气污染防治绩效分级，以及相关行业主管部门制定的产能置换、产能规范、产量调控政策衔接协同，推动行业有序减碳、安全降碳。
　　2026年1月，工业和信息化部、国家发展改革委、生态环境部、国务院国资委、国家能源局五部门印发《关于开展零碳工厂建设工作的指导意见》的通知（以下简称通知），通知称零碳工厂建设是指通过技术创新、结构调整和管理优化等减排措施，实现厂区内二氧化碳排放的持续降低、逐步趋向于近零的过程。贯彻落实党中央、国务院决策部署，引导工业企业试点建设零碳工厂，带动行业减碳增效和绿色低碳转型，对于因地制宜培育发展新质生产力，更好统筹高质量发展和高水平保护，支撑实现碳达峰碳中和目标具有重要意义。通知明确了主要目标，到2030年，将零碳工厂建设逐步拓展至钢铁、有色金属、石化化工、建材、纺织等行业领域，探索传统高载能产业脱碳新路径，推广零碳工厂设计、融资、改造、管理等综合服务模式和系统解决方案，大幅提升产品全生命周期和全产业链管理能力，实现工厂碳排放的稳步下降。
　　公司主要从事业务：基础建材业务和数字物流业务。
　　（一）主要业务及其产品用途
　　基础建材业务主要为水泥及水泥熟料、商品混凝土和骨料的制造与销售，产品主要用于公路、铁路、大桥等基础设施及房地产建设。
　　数字物流业务由公司控股子公司赛马物联运营我找车数字物流平台。我找车数字物流平台着力于物流行业细分的制造业市场，主攻大宗整车运输、线路相对固定、多次往返的物流业务，为发货方、托运人、物流企业、车辆司机以及收货方提供物流服务交易、物流过程管理和车后市场服务。
　　（二）经营模式
　　公司水泥及水泥熟料、商品混凝土和骨料业务拥有完整的产、供、销一体化系统。水泥生产所需主要原料石灰石主要来自公司自备矿山，资源储量丰富，品质较好；水泥生产工艺技术成熟，近年来公司通过技术改造和智能工厂建设，不断提高节能降耗水平。公司产品销售采用直销为主、经销为辅的营销方式，通过巩固核心市场和重点工程市场、开拓民用市场，不断巩固公司区域市场占有率。
　　赛马物联利用我找车数字物流平台承接货主企业运输业务。对于货主企业，赛马物联为无车承运人，承接货主企业运输业务，为货主企业提供物流过程智能管理、提高物流运输效率，增强物流过程透明度，降低货主企业物流运输管理成本。对于实际承运商，赛马物联是托运人，主要提供物流解决方案和组织精细化运输，如优化流程、筛选供应商、线路、配置优化等。赛马物联可利用运输服务业务带来的平台流量，汇聚发货方、托运人、物流企业、车辆、司机等资源，开拓油气、轮胎等车后市场增值服务。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
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　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元 币种：人民币
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　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　4、股东情况
　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
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　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5、公司债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　2025年度，公司销售水泥1,066.90万吨，同比增加10.27%，销售熟料88.29万吨，同比增加2.02%，商品混凝土产销量113.91万方，同比减少13.03%，销售骨料646.98万吨，同比增加40.30%；生产水泥1,077.04万吨，同比增加10.06%；生产熟料769.61万吨，同比增加10.48%；生产骨料693.64万吨，同比增加32.69%。公司实现营业收入517,331.88万元，较上年同期减少40.22%；营业成本447,170.04万元，较上年同期减少44.24%；营业利润21,810.49万元，较上年同期减少25.17%；利润总额21,542.77万元，较上年同期减少24.64%；归属于母公司股东的净利润18,211.17万元，较上年同期减少24.57%。报告期内，公司主产品水泥销量同比增加，但受市场需求下滑、供需矛盾加剧等因素影响，产品销售价格同比下降，基础建材主营业务收入同比小幅下降；受数字物流业务客户购销业务量下降及业务结构优化调整等因素影响，公司营业收入及营业成本同比减少；因公司对用于产能置换、拟升级改造的水泥熟料生产线及产能发挥不足的水泥粉磨生产线等相关资产计提资产减值准备，导致报告期公司营业利润、利润总额及归属于母公司股东的净利润等利润指标同比下降。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　股票代码：600449 股票简称：宁夏建材 公告编号：2026－013
　　宁夏建材集团股份有限公司
　　第八届董事会第三十六次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　宁夏建材集团股份有限公司第八届董事会第三十六次会议通知和材料于2026年3月13日以通讯方式送达。公司于2026年3月24日上午9:00以现场与视频相结合的方式召开第八届董事会第三十六次会议，会议应参加董事7人，实际参加董事7人，公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长朱兵主持，经与会董事审议，通过以下决议：
　　一、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2025年度董事会工作报告》（有效表决票数7票，7票赞成，0票反对，0票弃权）。
　　该议案尚需提交公司股东会审议批准。
　　二、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2025年度独立董事述职报告》（有效表决票数7票，7票赞成，0票反对，0票弃权）。
　　详情请阅公司于2026年3月26日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁夏建材集团股份有限公司2025年度独立董事述职报告》。
　　该议案尚需提交公司股东会审议批准。
　　三、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2025年度总裁工作报告》（有效表决票数7票，7票赞成，0票反对，0票弃权）。
　　四、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2025年年度报告》（全文及摘要）（有效表决票数7票，7票赞成，0票反对，0票弃权）。
　　详情请阅公司于2026年3月26日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁夏建材集团股份有限公司2025年年度报告》、同日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁夏建材集团股份有限公司2025年年度报告摘要》。
　　该议案在提交董事会审议前已经公司第八届董事会审计委员会第三十一次会议审议通过。
　　五、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2025年度财务决算报告》（有效表决票数7票，7票赞成，0票反对，0票弃权）。
　　该议案在提交董事会审议前已经公司第八届董事会审计委员会第三十一次会议审议通过。
　　该议案尚需提交公司股东会审议批准。
　　六、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2025年度利润分配方案》（有效表决票数7票，7票赞成，0票反对，0票弃权）。
　　详情请阅公司于2026年3月26日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁夏建材集团股份有限公司2025年度利润分配方案公告》（公告编号：2026-014）。
　　该议案在提交董事会审议前已经公司第八届董事会审计委员会第三十一次会议审议通过。
　　该议案尚需提交公司股东会审议批准。
　　七、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2025年度内部控制评价报告》（有效表决票数7票，7票赞成，0票反对，0票弃权）。
　　详情请阅公司于2026年3月26日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁夏建材集团股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。
　　该议案在提交董事会审议前已经公司第八届董事会审计委员会第三十一次会议审议通过。
　　八、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》（有效表决票数7票，7票赞成，0票反对，0票弃权）。
　　详情请阅公司于2026年3月26日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁夏建材集团股份有限公司2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。
　　该议案在提交董事会审议前已经公司第八届董事会战略与ESG委员会第十九次会议审议通过。
　　九、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2025年度董事会授权事项决策和执行情况报告》（有效表决票数7票，7票赞成，0票反对，0票弃权）。
　　十、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2025年度战略规划执行情况报告》（有效表决票数7票，7票赞成，0票反对，0票弃权）。
　　该议案在提交董事会审议前已经公司第八届董事会战略与ESG委员会第十九次会议审议通过。
　　十一、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2025年度合规管理工作报告》（有效表决票数7票，7票赞成，0票反对，0票弃权）。
　　十二、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》（有效表决票数7票，7票赞成，0票反对，0票弃权）。
　　详情请阅公司于2026年3月26日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁夏建材集团股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。
　　该议案在提交董事会审议前已经公司第八届董事会审计委员会第三十一次会议审议通过。
　　十三、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司对2025年年审会计师事务所履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责的情况报告》（有效表决票数7票，7票赞成，0票反对，0票弃权）。
　　详情请阅公司于2026年3月26日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁夏建材集团股份有限公司对2025年年审会计师事务所履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责的情况报告》。
　　该议案在提交董事会审议前已经公司第八届董事会审计委员会第三十一次会议审议通过。
　　十四、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2026年度投资计划》（有效表决票数7票，7票赞成，0票反对，0票弃权）。
　　该议案在提交董事会审议前已经公司第八届董事会战略与ESG委员会第十九次会议审议通过。
　　十五、审议并通过《关于宁夏建材集团股份有限公司向银行申请综合授信额度的议案》（有效表决票数7票，7票赞成，0票反对，0票弃权）。
　　同意公司（含所属子公司）向银行申请综合授信额度不超过56亿元，其中公司本部为34亿元，所属子公司为22亿元。综合授信包括但不限于：流动资金借款、固定资产贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、保理等。公司及所属子公司在上述额度内将根据业务需求向银行等金融机构申请办理，授信具体业务种类等最终以公司及所属子公司实际签订的正式协议或合同为准。本次授信额度有效期自审议该议案的公司股东会决议通过之日起至下次股东会或董事会等类似决策机构批准新的银行授信额度之日止，在授信期限内，授信额度可循环使用。
　　该议案在提交董事会审议前已经公司第八届董事会审计委员会第三十一次会议审议通过。
　　该议案尚需提交公司股东会审议批准。
　　十六、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司关于对外担保额度预计的议案》（有效表决票数7票，7票赞成，0票反对，0票弃权）。
　　详情请阅公司于2026年3月26日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁夏建材集团股份有限公司关于对外担保额度预计的公告》（公告编号：2026-015）。
　　该议案在提交董事会审议前已经公司第八届董事会审计委员会第三十一次会议审议通过。
　　该议案尚需提交公司股东会审议批准。
　　十七、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司关于2026年度向所属子公司提供内部借款的议案》（有效表决票数7票，7票赞成，0票反对，0票弃权）。
　　同意公司2026年度向所属子公司提供内部借款，内部借款余额总计不超过11,000万元。内部借款有效期自本次董事会决议通过之日起至下次董事会等类似决策机构批准新的借款额度之日止，借款利率根据2026年初全国银行间同业拆借中心最近一次公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）减89个基点确定。
　　该议案在提交董事会审议前已经公司第八届董事会审计委员会第三十一次会议审议通过。
　　十八、审议并通过《关于宁夏建材集团股份有限公司在中国建材集团财务有限公司开展金融业务的风险持续评估报告》（有效表决票数7票，7票赞成，0票反对，0票弃权）。
　　详情请阅公司于2026年3月26日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁夏建材集团股份有限公司在中国建材集团财务有限公司开展金融业务的风险持续评估报告》。
　　该议案在提交董事会审议前已经公司第八届董事会审计委员会第三十一次会议审议通过。
　　十九、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司关于注销所属子公司宁夏同心赛马新材料有限公司的议案》（有效表决票数7票，7票赞成，0票反对，0票弃权）。
　　同意注销宁夏同心赛马新材料有限公司，并授权公司管理层负责办理该公司的清算、工商注销等相关事宜。
　　该议案在提交董事会审议前已经公司第八届董事会战略与ESG委员会第十九次会议审议通过。
　　二十、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司关于所属子公司天水中材水泥有限责任公司水泥熟料生产线升级改造项目的议案》（有效表决票数7票，7票赞成，0票反对，0票弃权）。
　　同意公司所属子公司天水中材水泥有限责任公司（以下简称天水中材）采用智能化新型干法预分解生产工艺，将1#2500t/d水泥熟料生产线升级改造为1条4000t/d新型干法水泥生产线及配套6MW纯低温余热发电系统项目。项目建设主要内容为辅料卸车优化改造、原料配料站、废气处理、生料均化及生料入窑、熟料烧成、熟料输送、煤粉制备及计量输送、纯低温余热发电系统、脱硝系统，以及智能化系统和必要的辅助生产工程。其中，升级改造后的主要设备设施有六级单系列旋风预热器、Φ4.4×60m回转窑、第四代篦冷机、辊式煤磨、6MW纯低温余热发电机组等。项目期限为12个月，项目建成后年产熟料120万吨。
　　本项目新增规模总投资为30,117万元，其中新增建设投资为29,872万元，建设期利息245万元。项目利旧资产账面净值9,942.59万元。本项目资金来源为申请银行借款14,000万元，其余为自有资金。
　　该议案在提交董事会审议前已经公司第八届董事会战略与ESG委员会第十九次会议审议通过。
　　二十一、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司关于所属子公司天水中材水泥有限责任公司水泥熟料生产线部分设备设施拆除的议案》（有效表决票数7票，7票赞成，0票反对，0票弃权）。
　　同意公司所属子公司天水中材对1#水泥熟料生产线无法利旧的设备设施进行拆除，拆除资产包含天水中材1#水泥熟料生产线高温风机、预热器、回转窑、窑头窑尾排风机、篦冷机、窑头窑尾袋收尘、煤立磨、煤磨袋收尘、煤磨排风机、SP余热锅炉、AQC余热锅炉、汽轮机、发电机等机器设备及配套的动力设备、房屋和建筑物。拆除资产原值12,227.7万元，累计折旧8,931.68万元，已计提资产减值准备2,880.12万元，资产账面净额为415.9万元。
　　该议案在提交董事会审议前已经公司第八届董事会战略与ESG委员会第十九次会议审议通过。
　　二十二、审议并通过《关于制定〈宁夏建材集团股份有限公司2026年度“提质增效重回报”行动方案〉的议案》（有效表决票数7票，7票赞成，0票反对，0票弃权）
　　详情请阅公司于2026年3月26日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁夏建材集团股份有限公司关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2026-016）。
　　二十三、审议并通过《关于调整宁夏建材集团股份有限公司总法律顾问、首席合规官的议案》（有效表决票数7票，7票赞成，0票反对，0票弃权）
　　因工作需要，林凤萍不再兼任公司总法律顾问、首席合规官职务。同意聘任金晶为公司总法律顾问、首席合规官（个人简历详见附件）。
　　二十四、审议并通过《关于宁夏建材集团股份有限公司召开2025年年度股东会的议案》（有效表决票数7票，7票赞成，0票反对，0票弃权）
　　决定公司于2026年4月24日14:00以现场和网络相结合的方式召开公司2025年年度股东会（网络投票具体方式及时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为9:15-15:00），就本次董事会通过的第一、二、五、六、十五、十六项议案提交股东会审议。
　　详情请阅公司于2026年3月26日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁夏建材集团股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-017）。
　　特此公告。
　　宁夏建材集团股份有限公司董事会
　　2026年3月24日
　　附件：个人简历
　　金晶，女，回族，1993年8月生，研究生，硕士学位，具有法律职业资格。2015年6月参加工作，曾任宁夏博略律师事务所专职律师，现任国浩（宁夏）律师事务所专职律师。
　　股票代码：600449 股票简称：宁夏建材 公告编号：2026-014
　　宁夏建材集团股份有限公司
　　2025年度利润分配方案公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 每股分配比例：每股派发现金股利0.16元（含税）。
　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
　　● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　● 本次利润分配方案已经公司第八届董事会第三十六次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议批准后方可实施。
　　一、利润分配方案内容
　　（一）利润分配方案的具体内容
　　经大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度经营业绩及财务状况进行审计，截至2025年12月31日，公司本年度（母公司）年初未分配利润4,167,927,896.63元，本年度已分配现金红利100,418,018.82元，分配利润送红股0元；本年度母公司实现净利润240,978,011.69元，公司2025年度末可供分配的利润为4,308,487,889.50元。经董事会决议，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
　　1.公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.60元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本478,181,042股，以此计算合计拟派发现金红利76,508,966.72元（含税），占公司2025年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为42.01%。
　　2.公司2025年度不向股东送红股，资本公积金不转增股本。
　　在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
　　公司本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
　　（二）公司不触及其他风险警示情形
　　■
　　公司2023年度-2025年度累计现金分红金额为296,472,246.04元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%，因此公司不触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　二、公司履行的决策程序
　　公司于2026年3月24日召开第八届董事会第三十六次会议审议通过本利润分配方案，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　三、相关风险提示
　　1.公司本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
　　2.本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　宁夏建材集团股份有限公司董事会
　　2026年3月24日
　　股票代码： 600449 股票简称：宁夏建材 公告编号： 2026-015
　　宁夏建材集团股份有限公司
　　关于对外担保额度预计的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 被担保人名称
　　1.吴忠赛马新型建材有限公司（以下简称吴忠赛马）
　　2.中材甘肃水泥有限责任公司（以下简称中材甘肃）
　　3.天水中材水泥有限责任公司（以下简称天水中材）
　　4.乌海赛马水泥有限责任公司（以下简称乌海赛马）
　　5.乌海市西水水泥有限责任公司（以下简称乌海西水）
　　6.喀喇沁草原水泥有限责任公司（以下简称喀喇沁水泥）
　　7.赛马物联科技（宁夏）有限公司（以下简称赛马物联）
　　8.宁夏金长城混凝土有限公司（以下简称金长城混凝土）
　　9.天水赛马混凝土工程有限公司（以下简称天水赛马）
　　10.湖南中联南方物联科技有限公司（以下简称南方物联）
　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额
　　宁夏建材集团股份有限公司（以下简称公司）将为所属子公司提供担保，预计担保额度不超过54,979.50万元，其中，公司本部作为担保方为所属子公司提供担保额度不超过29,889.50万元，公司控股子公司作为担保方为其所属公司提供担保额度不超过25,090.00万元。公司为资产负债率70%以上的子公司提供担保额度不超过29,100万元，为资产负债率低于70%的子公司提供担保额度不超过25,879.50万元。
　　● 本次担保是否有反担保
　　公司为非全资子公司提供担保，按持股比例与其他股东共同向非全资子公司提供担保。确有需要超股比担保的，对超股比担保额应由被担保子公司其他股东及/或其他第三方通过抵押、质押等方式提供足额且有变现价值的反担保。
　　● 对外担保逾期的累计数量
　　截止本公告日，本公司及所属子公司无对外担保，亦不存在逾期担保的情况。
　　● 特别风险提示：被担保人赛马物联、天水赛马、南方物联资产负债率超过70%，本次公司为上述公司提供担保额度不超过29,100万元，敬请投资者注意相关风险。
　　● 本次公司对外担保额度预计事项尚需提交公司股东会审议批准。
　　一、担保情况概述
　　（一）基本情况
　　根据日常生产经营需要，公司将为所属子公司提供担保，预计担保额度不超过54,979.50万元，其中，公司本部作为担保方为所属子公司提供担保额度不超过29,889.50万元，公司控股子公司作为担保方为其所属公司提供担保额度不超过25,090.00万元。公司为资产负债率70%以上的子公司提供担保额度不超过29,100万元，为资产负债率低于70%的子公司提供担保额度不超过25,879.50万元。
　　（二）公司就本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序
　　公司于2026年3月24日召开第八届董事会第三十六次会议，审议通过《宁夏建材集团股份有限公司关于对外担保额度预计的议案》，全体董事一致同意上述担保事项，超过公司董事会全体成员的2/3，议案通过符合《公司法》和《公司章程》的规定。
　　本次公司对外担保额度预计事项尚需提交公司股东会审议批准。
　　（三）担保预计情况
　　■
　　公司为非全资子公司提供担保，应按持股比例与其他股东共同向非全资子公司提供担保。确有需要超股比担保的，对超股比担保额应由被担保子公司其他股东及/或其他第三方通过抵押、质押等方式提供足额且有变现价值的反担保。公司及子公司向非全资子公司收取担保费，每笔担保额度的担保费计算标准为：借款期限在2年（含）以内的，按照担保额度的1%收取担保费；借款期限在2年（不含）以上的，按照担保额度的1.5%收取担保费。担保期间内不收取其他费用。
　　上述担保事项是基于公司日常经营情况的预计，在担保总额度的范围内，所属子公司（含未列明但属于公司合并报表范围内的其他子公司）间的担保额度可以相互调剂，但在调剂发生时，资产负债率70%以上的子公司仅能从资产负债率70%以上的子公司处获得担保额度。
　　本次担保事项有效期自本次担保事项获得股东会审议通过之日起至下一年度担保额度预计事项获得股东会或董事会等类似决策机构审议通过之日止。在股东会批准的额度内，授权公司经营管理层负责处理担保相关事宜，公司将不再就具体发生的担保另行召开董事会或股东会审议。
　　二、被担保人基本情况
　　1.吴忠赛马新型建材有限公司成立于2018年6月，法定代表人马军，注册资本31,000万元，注册地宁夏吴忠市红寺堡区大河乡刘家沟湾盐兴公路以南两公里、同土路以西，经营范围为：新型建材制品、水泥、水泥熟料、机制砂、机制骨料及混凝土的制造与销售；房屋租赁、设备租赁、自有土地使用权租赁；与经营相关的咨询服务及其他材料销售；水泥用石灰岩开采。公司直接和间接持有该公司100%股权。
　　截止2024年12月31日该公司资产总额53,406.75万元，负债总额20,699.74万元（其中流动负债总额20,392.06万元），净资产32,707.01万元，2024年1-12月实现营业收入20,537.43万元，实现净利润981.68万元。
　　截止2025年9月30日该公司资产总额53,438.88万元，负债总额18,361.72万元（其中流动负债总额18,060.62万元），净资产35,077.17万元，2025年1-9月实现营业收入16,348.11万元，实现净利润2484.33万元。
　　2.中材甘肃水泥有限责任公司成立于2008年9月，法定代表人马志锋，注册资本20,000万元，注册地甘肃省白银市白银区新建西路88号，经营范围为：水泥、石灰石开采与运输、包装纸袋、水泥熟料、水泥制品的制造与销售；技术咨询；设备租赁(依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可经营)。公司直接或间接持有该公司98.42%股权，兰州市皋兰水泥有限责任公司持有该公司1.58%股权。
　　截止2024年12月31日该公司资产总额66,041.12万元，负债总额25,456.65万元（其中流动负债总额23,737.00万元），净资产40,584.47万元，2024年1-12月实现营业收入45,466.80万元，实现净利润8,153.21万元。
　　截止2025年9月30日该公司资产总额74,269.29万元，负债总额34,903.44万元（其中流动负债总额33,095.92万元），净资产39,215.85万元，2025年1-9月实现营业收入37,216.40万元，实现净利润7,759.22万元。
　　3.天水中材水泥有限责任公司成立于2009年5月，法定代表人朱春秋，注册资本22,800万元，注册地甘肃天水市秦州区关子镇，经营范围为：水泥、水泥熟料、水泥制品的制造、销售。公司直接和间接持有该公司80%股权，天水永固水泥有限责任公司持有该公司20%股权。
　　截止2024年12月31日该公司资产总额79,322.49万元，负债总额38,832.61万元（其中流动负债总额35,767.68万元），净资产40,489.88万元，2024年1-12月实现营业收入34,160.33万元，实现净利润4,939.81万元。
　　截止2025年9月30日该公司资产总额82,206.48万元，负债总额43,366.06万元（其中流动负债总额40,312.26万元），净资产38,840.43万元，2025年1-9月实现营业收入22,016.86万元，实现净利润3,757.75万元。
　　4.乌海赛马水泥有限责任公司成立于2009年4月，法定代表人于智军，注册资本25,131万元，注册地内蒙古自治区乌海市海南区老石旦工业园区，经营范围为：生产、销售：水泥、水泥熟料、水泥制品、固井复合材料、特性材料；收集、运输、储存、处置：工业固废、危险废物、医疗废物、污泥。公司直接和间接持有该公司100%股权。
　　截止2024年12月31日该公司资产总额31,404.49万元，负债总额11,105.20万元（其中流动负债总额10,393.97万元），净资产20,299.29万元，2024年1-12月实现营业收入20,293.79万元，实现净利润432.17万元。
　　截止2025年9月30日该公司资产总额27,938.13万元，负债总额7,181.09万元（其中流动负债总额6,556.12万元），净资产20,757.05万元，2025年1-9月实现营业收入9,840.25万元，实现净利润457.76万元。
　　5.乌海市西水水泥有限责任公司成立于2007年1月，法定代表人于智军，注册资本10,304.96万元，注册地内蒙古自治区乌海市海南区西卓子山街，经营范围为：许可项目：水泥生产；非煤矿山矿产资源开采；劳务派遣服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：水泥制品制造；水泥制品销售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；建筑材料销售；专用设备修理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；住房租赁；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；机械设备租赁；仓储设备租赁服务；运输设备租赁服务。公司直接和间接持有该公司97.04%股权，内蒙古西卓子山矿产资源开发有限责任公司持有该公司2.96%的股权。
　　截止2024年12月31日该公司资产总额42,351.97万元，负债总额17,898.99万元（其中流动负债总额16,576.72万元），净资产24,452.97万元，2024年1-12月实现营业收入29,593.27万元，实现净利润587.82万元。
　　截止2025年9月30日该公司资产总额40,510.03万元，负债总额15,018.67万元（其中流动负债总额13,686.93万元），净资产25,491.36万元，2025年1-9月实现营业收入16,852.81万元，实现净利润826.01万元。
　　6.喀喇沁草原水泥有限责任公司成立于2012年6月，法定代表人黄建忠，注册资本25,000万元，注册地内蒙古自治区赤峰市喀喇沁旗十家满族乡头道营子村1组头道营388号，经营范围为：水泥、水泥熟料及水泥制品生产与销售；大理岩矿开采与销售（仅限于办理《开采证》和《安全生产许可证》用）。公司直接和间接持有该公司100%股权。
　　截止2024年12月31日该公司资产总额56,044.24万元，负债总额31,690.60万元（其中流动负债总额30,974.57万元），净资产24,353.64万元，2024年1-12月实现营业收入18,287.18万元，实现净利润524.45万元。
　　截止2025年9月30日该公司资产总额53,482.85万元，负债总额29,014.65万元（其中流动负债总额28,381.87万元），净资产24,468.19万元，2025年1-9月实现营业收入10,029.01万元，实现净利润114.55万元。
　　7.赛马物联科技（宁夏）有限公司成立于2010年8月，法定代表人吴昊，注册资本20,000万元，注册地宁夏银川市西夏区兴洲北街银川中关村创新中心C座15层1509室，经营范围为：许可项目：道路货物运输（网络货运）；道路货物运输（不含危险货物）；公共铁路运输；水路普通货物运输；第二类增值电信业务；互联网信息服务；保税物流中心经营；成品油零售（限危险化学品）；道路货物运输站经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：国内货物运输代理；装卸搬运；国内集装箱货物运输代理；广告设计、代理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；工业互联网数据服务；物联网技术服务；5G通信技术服务；信息技术咨询服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；信息系统集成服务；供应链管理服务；物联网设备销售；园区管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；建筑材料销售；非金属矿及制品销售；汽车零配件零售；机动车修理与维护；机械设备租赁；五金产品批发；五金产品零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；成品油批发（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；水泥制品销售；非居住房地产租赁；住房租赁；金属材料销售；煤炭及制品销售；汽车销售；新能源汽车整车销售；集装箱销售；集装箱租赁服务；新能源汽车电附件销售；新能源汽车换电设施销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。公司持有该公司55%的股权，天山材料股份有限公司持有该公司30%股权，中建材联合投资有限公司持有该公司10%股权，天津瑞创企业管理合伙企业（有限合伙）持有该公司5%股权。
　　截止2024年12月31日该公司资产总额180,562.76万元，负债总额145,079.89万元（其中流动负债总额144,659.95万元），净资产35,482.86万元，2024年1-12月实现营业收入605,164.06万元，实现净利润-7,007.76万元。
　　截止2025年9月30日该公司资产总额142,363.50万元，负债总额109,579.49万元（其中流动负债总额109,378.45万元），净资产32,784.01万元，2025年1-9月实现营业收入212,230.07万元，实现净利润-2,708.18万元。
　　8.宁夏金长城混凝土有限公司成立于2010年7月，法定代表人马保强，注册资本5,000万元，注册地宁夏国营简泉农场，经营范围为：一般项目：水泥制品制造；建筑材料销售；机械设备租赁；住房租赁；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。公司子公司宁夏赛马科进混凝土有限公司持有该公司100%股权。
　　截止2024年12月31日该公司资产总额10,451.45万元，负债总额3,642.03万元（其中流动负债总额3，630.27万元），净资产6,809.42万元，2024年1-12月实现营业收入4,859.67万元，实现净利润6.05万元。
　　截止2025年9月30日该公司资产总额10,554.15万元，负债总额3,640.16万元（其中流动负债总额3,628.67万元），净资产6,913.99万元，2025年1-9月实现营业收入3,320.26万元，实现净利润101.97万元。
　　9.天水赛马混凝土工程有限公司成立于2005年3月，法定代表人黄飞，注册资本2,108万元，注册地甘肃省天水市天水经济技术开发区下曲工业园区，经营范围为：商品混凝土、预拌砂浆、外加剂、水泥制品的生产、销售；混凝土工程施工；设备租赁；普通货物道路运输；相关技术咨询服务。公司子公司天水中材水泥有限责任公司持有该公司100%股权。
　　截止2024年12月31日该公司资产总额19,067.40万元，负债总额14,517.79万元（其中流动负债总额14,517.79万元）,净资产4,549.61万元，2024年1-12月实现营业收入5，934.53万元，实现净利润6.13万元。
　　截止2025年9月30日该公司资产总额19,366.51万元，负债总额14,072.67万元（其中流动负债总额14,072.67万元），净资产5,293.84万元，2025年1-9月实现营业收入3,008.84万元，实现净利润90.53万元。
　　10.湖南中联南方物联科技有限公司成立于2019年8月，法定代表人王旭东，注册资本10,000万元，注册地湖南省长沙市开福区湘江北路三段1500号北辰时代广场A1区板上部分写字楼2801，经营范围为：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）；互联网信息服务；第二类增值电信业务；计算机信息系统安全专用产品销售；公共铁路运输；水路普通货物运输；二手车拍卖。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：物联网技术研发；物联网设备销售；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；国内货物运输代理；商务代理代办服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；企业管理；企业管理咨询；卫星导航服务；普通机械设备安装服务；通用设备修理；装卸搬运；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；机动车修理和维护；汽车零配件零售；通讯设备销售；润滑油销售；轮胎销售；机械零件、零部件销售；水泥制品制造；水泥制品销售；软件销售；机械设备销售；软件开发；导航终端制造；智能车载设备制造；智能车载设备销售；道路货物运输站经营；工业互联网数据服务；物联网技术服务；5G通信技术服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；信息系统集成服务；供应链管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；建筑材料销售；非金属矿及制品销售；五金产品批发；五金产品零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；金属材料销售；汽车销售；石油制品销售（不含危险化学品）。公司子公司赛马物联持有该公司55%股权，南方新材料科技有限公司持有该公司45%股权。
　　截止2024年12月31日该公司资产总额25,797.79万元，负债总额19,275.63万元（其中流动负债总额18,971.95万元），净资产6,522.16万元，2024年1-12月实现营业收入57,746.50万元，实现净利润-1,092.61万元。
　　截止2025年9月30日该公司资产总额25,409.60万元，负债总额18,501.67万元（其中流动负债总额18,326.03万元），净资产6,907.93万元，2025年1-9月实现营业收入39,964.85万元，实现净利润434.92万元。
　　三、担保协议的主要内容
　　就本次担保事项公司与所属子公司尚未签订担保协议，担保协议有关内容以实际签署为准。
　　四、担保的必要性和合理性
　　本公司对所属子公司提供担保，是根据所属子公司业务开展需要，在对被担保人的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定。公司对本次提供担保的所属子公司的财务及经营管理等方面具有控制权，担保风险均在可控范围内。公司将按持股比例与其他股东共同为非全资子公司提供担保，如确有需要超股比担保的，对超股比担保额将由被担保子公司其他股东及/或其他第三方通过抵押、质押等方式提供足额且有变现价值的反担保，此次担保不会对本公司的正常运作和业务发展造成影响。
　　五、董事会意见
　　公司为所属公司提供担保是在综合考虑被担保人业务发展需要后决定的，符合公司实际经营情况；公司对本次提供担保的所属子公司的财务、经营管理等方面具有控制权，担保风险总体可控；本次担保议案决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。
　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截止本公告披露日，本公司及所属公司无对外担保，亦不存在逾期担保的情况。
　　特此公告。
　　宁夏建材集团股份有限公司董事会
　　2026年3月24日
　　股票代码：600449 股票简称：宁夏建材 公告编号：2026－016
　　宁夏建材集团股份有限公司
　　关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　为积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，公司制定2026年度“提质增效重回报”行动方案。具体内容如下：
　　一、深耕主营业务，锻造经营发展硬实力
　　公司坚定不移贯彻新发展理念，紧扣“双碳”战略目标与行业转型方向，秉承“稳健经营、精细管理、创新机制、科学发展”的经营方针，以高质量发展为统领，推动基础建材做优做强，持续提升经营质量与盈利水平。落实错峰生产要求，深化“价本利”理念，研判市场走势，优化营销策略，持续巩固核心市场份额。深挖降本增效潜力，聚焦节能降耗、碳减排等关键环节，加大智能化、绿色化改造投入，推动生产运营效率与资源利用效率双提升。数字物流持续优化运营模式，数据中心业务稳步拓展，完成多家单位入驻，开展110KV变电站项目，为数字服务业务扩容升级提供硬件支撑。
　　未来，公司将落实错峰停产及产能置换等政策，合理调控产能，促进区域供需平衡。紧盯重点工程，优化民用市场渠道布局，拓展特种水泥应用领域，稳步提升市场份额。坚持对标行业一流企业，在节能降耗、降本增效等方面持续攻坚，夯实成本竞争优势。数字物流及数据中心业务聚焦业务拓展与服务能力升级，推进业务规模与服务能力提升。深化技术改造与节能降碳工作，提升工业固废综合利用水平，降低单位产品能耗与碳排放，促进经营效率、盈利能力与绿色发展水平协同提升。
　　二、坚守回报初心，提升投资者获得感与认同感
　　公司严格按照《公司章程》及相关规定执行利润分配政策，通过稳健经营与合理现金分红与全体股东共享发展成果。公司上市以来坚持现金分红，保持现金分红的连续性与稳定性，最近三年现金分红比例均不低于40%，有效维护了投资者合理回报预期。
　　未来，公司将持续践行“以投资者为本”的发展理念，进一步强化股东回报意识，严格执行利润分配政策及未来三年股东回报规划，统筹兼顾公司长远发展、战略实施资金需求与股东合理回报，保持利润分配的连续性和稳定性，努力为投资者提供稳定合理的现金分红回报，切实提升投资者获得感与认同感。
　　三、坚持创新驱动，培育发展新动能
　　公司坚持创新驱动，以数字化转型推动企业转型升级，以技术创新赋能产品与产业升级，为公司高质量发展注入动力。近年来，公司在智能工厂建设、数字平台打造、绿色产品研发等方面取得积极成效，数字化共享平台、数字物流平台等稳定运行，自主研发的高性能、绿色化建材产品获得市场认可，专利、软件著作权等知识产权储备持续增加，高新技术企业、专精特新企业等创新载体培育成效显著。
　　未来，公司将持续以数字化转型为抓手，深化“制造、采销、物流、库房、安全、财务”等数字化共享平台建设与优化，强化自主研发与产学研协同创新，聚焦绿色建材、高性能特种建材、低碳生产技术等领域开展技术攻关，推动创新成果转化落地。持续培育创新载体，推进高新技术企业、专精特新企业、数字化车间、智能工厂等建设与认定。丰富绿色建材产品体系，不断提升产品市场竞争力。以科技创新培育公司发展新动能。
　　四、优化信息披露，构建多层次投资者沟通体系
　　公司始终严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规及中国证监会、上海证券交易所相关监管规定，坚持“真实、准确、完整、及时、公平”的信息披露原则，切实履行信息披露义务。公司已建立多渠道、常态化的投资者沟通机制，通过投资者热线、邮箱、上证e互动、现场调研、业绩说明会等多种方式，加强与投资者的沟通交流；通过“一图读懂”等可视化形式，提升定期报告、ESG报告等披露文件的可读性，有效增进投资者对公司的了解与认同。
　　未来，公司将持续紧跟监管政策要求，不断完善信息披露管理机制，优化工作流程，持续加强公司经营发展、战略实施、科技创新、ESG实践等方面信息披露，提高信息披露透明度。持续完善投资者沟通体系，常态化召开业绩说明会，邀请公司核心管理层与投资者交流，及时回应投资者关切；充分运用上证e互动、投资者热线、邮箱等线上渠道，及时回复投资者问询，推动公司投资价值有效传递。
　　五、健全治理机制，筑牢规范运作制度保障
　　公司重视治理体系建设，持续完善权责法定、透明、协调运转、有效制衡的中国特色现代企业制度，及时修订《公司章程》及相关法人治理制度，全面贯彻最新监管要求，完成监事会撤销及审计委员会承接监事会职责的平稳过渡。发挥董事会各专门委员会专业作用，保障董事会决策的科学性与合理性，促进公司提升治理水平。
　　未来，公司将紧跟监管政策变化，持续完善以《公司章程》为核心的公司治理制度体系，优化董事会、审计委员会、经理层权责边界，完善议事规则与决策流程，确保各项制度制定及执行符合法律法规及监管规定。持续优化董事会各专门委员会运作机制，保障独立董事履职支撑，充分发挥独立董事在参与决策、专业咨询、制衡监督等方面的作用，不断提升公司规范运作水平与治理效能。
　　六、强化责任担当，提升“关键少数”履职能力
　　公司始终高度重视控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员等“关键少数”规范履职，将其作为公司规范运作、稳健发展的重要保障。通过常态化沟通机制，及时传达监管最新政策要求，不断强化其责任意识、合规意识与履约意识。组织“关键少数”积极参加中国证监会、上海证券交易所、上市公司协会等监管及行业机构开展的相关培训，通过传达最新监管精神与典型案例，持续提升“关键少数”专业素养与履职能力，推动公司规范运作水平不断提升。
　　未来，公司将持续保持与“关键少数”的密切沟通，及时传递监管动态，引导其严守监管底线、勤勉尽责、担当作为，推动“关键少数”切实履行忠实、勤勉义务，共同维护公司及全体股东的合法权益。
　　七、风险提示
　　本方案基于公司当前经营发展实际、行业发展趋势及资本市场监管要求制定，旨在进一步推动公司提质增效、提升股东回报，不构成公司或公司董事、高级管理人员对投资者的任何承诺。方案实施过程中可能受宏观经济形势变化、国家产业政策与监管政策调整、市场需求波动等多种内外部因素影响，存在一定不确定性。敬请广大投资者理性判断、谨慎投资，注意投资风险。
　　特此公告。
　　宁夏建材集团股份有限公司董事会
　　2026年3月24日
　　股票代码：600449 股票简称：宁夏建材 公告编号：2026-017
　　宁夏建材集团股份有限公司
　　关于召开2025年年度股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年4月24日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2025年年度股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年4月24日 14点00 分
　　召开地点：宁夏银川市金凤区人民广场东街219号建材大厦16层
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年4月24日
　　至2026年4月24日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司2026年3月24日召开的第八届董事会第三十六次会议审议通过。会议决议公告已于2026年3月26日刊登于本公司信息披露指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：1，2，3，4，5，6
　　涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　4、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、 及时投票。公司使用上证信息提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
　　(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）公众股股东持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡进行登记，代理人须持有授权委托书及本人身份证件。
　　（二）法人股东持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明、股票账户卡、本人身份证进行登记，代理人须持有法定代表人签署的授权委托书及本人身份证件。
　　（三）异地股东可将登记内容传真至本公司证券部。
　　（四）登记时间：2026年4月18日至2026年4月23日期间的工作日上午8:30-11:30，下午1:30-4:30。
　　（五）登记地点：宁夏银川市金凤区人民广场东街219号建材大厦16层本公司证券部。
　　六、其他事项
　　（一）本次现场会议会期半天，参会股东食宿及交通费自理。
　　（二）联系电话：0951-2085256、0951-2052215
　　特此公告。
　　宁夏建材集团股份有限公司董事会
　　2026年3月24日
　　附件1：授权委托书
　　● 报备文件
　　提议召开本次股东会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　宁夏建材集团股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4月24日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
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　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　公司代码：600449 公司简称：宁夏建材