表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权
　　19、审议通过《关于审议使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《诺力股份关于使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告》。
　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权
　　20、审议通过《关于计提信用减值准备、资产减值准备的议案》
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《诺力股份关于计提信用减值准备、资产减值准备的公告》。
　　本议案已经第八届董事会审计委员会第十二次会议审议通过后提交董事会审议通过。
　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权
　　21、审议通过《关于会计政策变更的议案》
　　本次会计政策变更是公司根据财政部《企业会计准则解释第19号》的要求进行的会计政策变更，变更后的会计政策符合相关法律法规的规定和公司实际情况，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司的所有者权益、净利润等财务状况和经营成果产生影响。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《诺力股份关于会计政策变更的公告》。
　　本议案已经第八届董事会审计委员会第十二次会议审议通过后提交董事会审议通过。
　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权
　　22、审议通过《关于2026年开展期货套期保值业务的议案》
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《诺力股份关于2026年开展期货套期保值业务的公告》。
　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权
　　23、审议通过《关于开展外汇衍生品交易的议案》
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《诺力股份关于开展外汇衍生品交易的公告》。
　　本议案已经第八届董事会二十六次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权
　　24、审议通过《关于提请召开2025年年度股东会的议案》
　　公司董事会决定于2026年4月16日在公司会议室召开公司2025年年度股东会。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《诺力股份关于召开2025年年度股东会的通知》。
　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权
　　特此公告。
　　诺力智能装备股份有限公司董事会
　　2026年3月25日
　　
　　
　　证券代码：603611 证券简称：诺力股份
　　诺力智能装备股份有限公司
　　2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告摘要
　　第一节重要提示
　　1、本摘要来自于《诺力股份2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读《诺力股份2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》报告全文。
　　2、本《诺力股份2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》报告经公司董事会审议通过。
　　第二节报告基本情况
　　1、基本信息
　　■
　　2、可持续发展治理体系
　　（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：□是，该治理机构名称为____ √否
　　（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为每年一次 □否
　　（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：□是 ，相关制度或措施为____ √否
　　3、利益相关方沟通
　　公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否
　　■
　　4、双重重要性评估结果
　　■
　　不涉及议题：
　　平等对待中小企业：公司正常支付各项款项，不存在逾期尚未支付中小企业款项的情况，报告期末应付账款（含应付票据）余额未超过300亿元，占总资产的比重未超过50%。已在报告中“可持续供应链”章节进行解释说明
　　科技伦理：公司主营业务聚焦智能智造装备与智慧物流系统，不直接涉及科学伦理规范相关应用场景。已在报告中“创新驱动发展”章节进行解释说明。
　　。
　　证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2026-008
　　诺力智能装备股份有限公司
　　关于召开2025年年度股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●股东会召开日期：2026年4月16日
　　●本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2025年年度股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年4月16日 14点00分
　　召开地点：浙江省长兴县太湖街道长州路528号公司办公楼201会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年4月16日
　　至2026年4月16日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　不适用
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已于2026年3月24日经第八届董事会第二十六次会议审议通过，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司将在本次股东会召开前，将会议资料上传至上海证券交易所网站进行披露。
　　2、特别决议议案：4、8
　　3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、7、11
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：不适用
　　应回避表决的关联股东名称：不适用
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　1、参会股东（包括股东代理人）登记或报道时需要提供以下文件：
　　（1）法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件一）。
　　（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件一）。
　　（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件一）。
　　2、参会登记时间：2026年4月9日上午：9:30-11:30下午：13:00-16:00
　　3、登记地点：公司董事会办公室（浙江省长兴县太湖街道长州路528号）
　　4、股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。
　　六、其他事项
　　1、出席现场表决的与会股东食宿费及交通费自理。
　　2、联系人：程疆 金婉怡，电话：0572-6210906
　　传真：0572-6210777电子邮箱：sec@noblelift.com
　　3、联系地址：浙江省长兴县太湖街道长州路528号董事会办公室
　　特此公告。
　　诺力智能装备股份有限公司董事会
　　2026年3月25日
　　附件1：授权委托书
　　●报备文件
　　提议召开本次股东会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　诺力智能装备股份有限公司：
　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4月16日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　
　　证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2026-016
　　诺力智能装备股份有限公司
　　关于制定及修订公司部分管理制度的公 告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　诺力智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“诺力股份”）于2025年3月24日召开了第八届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分管理制度的议案》。
　　根据相关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司制定、修订了部分治理制度，具体情况如下：
　　■
　　本次制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》《投资者关系管理制度》及修订《关联交易决策制度》《募集资金管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》尚需提交公司股东会审议。上述制定以及修订的制度具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的制度全文。
　　特此公告。
　　诺力智能装备股份有限公司董事会
　　2026年3月25日
　　
　　证券代码:603611 证券简称:诺力股份 公告编号:2026-012
　　诺力智能装备股份有限公司
　　关于向金融机构申请综合授信总额度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　为满足日常经营资金需求，防范财务风险，降低财务成本，公司于2026年3月24日召开第八届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司向金融机构申请综合授信总额度的议案》，提请审议为公司及旗下控股子公司向包括但不限于中国进出口银行、中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、汇丰银行（中国）有限公司、兴业银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司等，申请综合授信总额不超过83.5亿元的综合授信额度，综合授信品种包括但不限于：短期流动资金贷款、长期借款，银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、买方保理担保及固定资产抵/质押等。公司向金融机构申请的授信额度将在上述额度内根据公司生产经营对资金需求来确定。授信期限及具体额度以签署的授信协议为准，授信期限内授信额度可循环使用。公司董事会提议股东会授权公司董事长或其授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关业务,并签署有关法律文件。本议案尚须提交公司年度股东会审议。
　　■
　　二、对公司的影响
　　本次向银行申请授信额度事项旨在满足公司正常的经营业务需要，有利于提高资产的运行效率，有利于公司的业务发展。公司生产经营正常，具有良好的偿债能力，相关风险可控，不会损害公司及股东尤其是中小股东的合法权益。
　　特此公告。
　　诺力智能装备股份有限公司董事会
　　2026年3月25日
　　
　　证券代码:603611 证券简称:诺力股份 公告编号:2026-010
　　诺力智能装备股份有限公司
　　关于2026年开展期货套期保值业务的公 告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　2026年3月24日，诺力智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“诺力股份”）第八届董事会第二十六次会议审议通过《关于2026年开展套期保值业务的议案》，具体内容如下：
　　一、套期保值业务基本情况
　　（一）套期保值的目的和必要性
　　鉴于钢材等原材料占公司产品成本比重较大，采购价格受市场价波动影响较大，为合理规避以上主要原材料价格波动风险，稳定原材料价格，锁定经营利润，确保公司生产经营的正常、稳定运行，公司决定充分利用期货市场的套期保值功能，开展期货套期保值业务，期限自董事会审议通过之日起一年。公司套期保值业务使用自有资金进行操作，仅用于规避主要原材料价格波动等风险，不作为盈利工具使用。
　　（二）开展套期保值业务情况
　　公司期货套期保值业务仅限于公司生产经营相关的产品或所需的原材料：主要原材料热轧卷板对应的期货品种热轧卷板套期保值业务，套期保值规模为10,000吨，全年套期保值投资总额度控制在人民币4,000万元以内。
　　二、套期保值风险分析
　　（一）市场风险：主要表现为基差风险和保值率风险。基差风险指期货市场在一段时期内现货价格与期货价格的差值的变动风险，它直接影响套期保值效果；保值率风险指公司持有的现货资产往往难以与期货对应标的的现货组合完全吻合而产生的风险。
　　（二）流动性风险：套期保值策略的实施存在流动性风险，如果内部执行成本很高或者期货市场流动性差，套期保值策略难以执行，将形成敞口暴露在市场风险之下。
　　（三）操作风险：期货交易专业性较强，套期保值的顺利进行需要业务人员专注的从业精神，而其可靠性、准确性十分关键，但难免产生一定风险。
　　（四）技术风险：由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。
　　三、公司拟采取的风险控制措施
　　（一）严格执行有关法律法规及公司《期货套期保值内部控制制度》相关规定，并在董事会审议通过的审批权限内办理公司期货套期保值业务。
　　（二）遵循锁定原材料价格风险、套期保值原则，不做投机性、套利性期货交易操作。
　　（三）合理设置公司期货业务组织机构，建立岗位责任制，明确各相关部门和岗位的职责权限。
　　（四）建立公司的期货业务的授权制度、审批制度及业务流程；严格按规定程序进行保证金及清算资金的收支；建立持仓预警报告和交易止损机制，防止交易过程中由于资金收支核算和套期保值盈亏计算错误而导致财务报告信息的不真实；防止因重大差错、舞弊、欺诈而导致损失；确保交易指令的准确、及时、有序记录和传递。
　　（五）合理计划和安排使用保证金，保证套期保值过程正常进行。与此同时，合理选择保值月份，避免市场流动性风险。
　　特此公告。
　　诺力智能装备股份有限公司董事会
　　2026年3月25日
　　
　　证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2026-004
　　诺力智能装备股份有限公司
　　关于2025年度利润分配预案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　●每股分配比例：每股派发现金红利0.833元，每股派送红股0股，每股转增0股。
　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日应分配股数为基数，股权登记日具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
　　●本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　一、利润分配方案内容
　　（一）利润分配方案的具体内容
　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币1,823,069,029.79元。归母净利润为429,203,483.52元。经第八届董事会第二十六次决议，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
　　1、公司拟向全体股东每股派发现金红利0.833元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本257,600,791股，以此计算合计拟派发现金红利214,581,458.90元（含税）。本年度公司现金分红占公司当年归属于上市公司股东的净利润的50%。
　　2、除上述现金分红外，本次分配公司不送红股，不实施资本公积金转增股本。
　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
　　本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
　　（二）是否可能触及其他风险警示情形
　　本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　■
　　二、公司履行的决策程序
　　1、董事会会议的召开、审议和表决情况
　　公司于2026年3月24日召开第八届董事会第二十六次会议审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，并同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。
　　三、相关风险提示
　　本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
　　本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准后方可实施。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。
　　特此公告。
　　诺力智能装备股份有限公司董事会
　　2026年3月25日
　　证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2026-013
　　诺力智能装备股份有限公司
　　关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　为提高公司货币资金的使用效率，在保证资金安全和流动性的前提下，同意公司及控股子公司在不影响公司日常经营和保证资金安全性的情况下，使用最高额度不超过人民币150,000万元的闲置自有资金择机购买低风险理财产品，单笔理财产品期限最长不超过一年。在上述额度范围内，资金可滚动使用，投资期限自董事会批准之日起一年内有效，公司董事会授权公司董事长行使投资决策权，由公司财务负责人负责实施，并签署相关合同文件。
　　本委托理财金额在董事会权限内，无需提交股东会审议。
　　一、购买理财产品情况概述
　　（一）投资目的
　　在保障资金安全、流动性较好的前提下，使用部分闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的理财产品，可进一步提高公司及其旗下控股公司自有资金的使用效率，有利于提高公司的收益。
　　（二）投资品种
　　为控制资金使用风险，闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好、风险较低银行或非银行金融机构的理财产品，类型包括保本收益型、保本浮动收益型、非保本浮动收益型，具体产品包括结构性存款、货币基金、流动性好的人民币理财产品、固定收益类产品、逆回购、信托计划、券商收益凭证、委托贷款、私募净值产品、定期存款等。
　　（三）投资期限
　　购买的单个投资产品期限不得超过12个月。
　　（四）资金来源及额度
　　公司拟用于购买理财产品的资金为公司及其旗下控股公司闲置自有资金，以自有资金购买理财产品的总额度不超过150,000万元，在该额度范围内，资金可滚动使用。
　　（五）实施方式
　　在上述额度范围内公司董事会授权公司董事长行使投资决策权，由公司财务负责人负责实施，并签署相关合同文件。
　　二、风险控制措施
　　公司及其旗下控股公司在理财产品选择时以保证资金安全和流动性为前提，但以自有资金购买上述理财产品时仍会存在一定投资风险。主要风险包括市场波动风险、利率风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险。
　　公司针对理财产品投资风险，应严格按照公司相关规定执行，有效防范投资风险，确保资金安全。公司主要采取措施如下：
　　1、公司安排财务部及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
　　2、公司对理财产品购买操作实行授权管理，并建立台账以方便对理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作；定期向董事会汇报有关理财产品投资本金及收益状况。
　　3、公司审计部门应定期或不定期地对理财产品的购买工作进行检查，监督财务部执行风险管理政策和风险管理工作程序，严格审核公司理财产品购买金额、风险性质是否为公司董事会授权范围内，若超出授权范围须立即报告公司董事会审计委员会。
　　4、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以请专业机构进行审计。
　　5、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险短期理财产品投资以及相应的损益情况。
　　三、对公司的影响
　　公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序，确保投资事宜的有效开展和规范运行，确保资金安全。在符合国家法律法规，并确保不影响公司主营业务正常开展以及资金安全的前提下，公司及其旗下控股公司使用闲置自有资金购买上述理财产品，不会影响公司及其旗下控股公司业务的正常开展。同时，通过适度理财，可以获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
　　特此公告。
　　诺力智能装备股份有限公司董事会
　　2026年3月25日
　　
　　证券代码:603611 证券简称:诺力股份 公告编号:2026-007
　　诺力智能装备股份有限公司
　　关于2025年度计提信用减值准备
　　及资产减值准备的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　诺力智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“诺力股份”）于2026年3月24日召开第八届董事会审计委员会第十二次会议、董事会第二十六次会议，审议并通过了《关于2025年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》。该议案无需提交公司股东会审议，现将具体情况公告如下：
　　一、本次计提资产减值准备情况概述
　　根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关要求，依据《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，为客观公允地反映公司2025年度财务状况、资产价值与经营成果，公司及子公司对各类资产进行全面清查和减值测试，基于谨慎性原则，对截至2025年12月31日合并报表范围内的有关资产计提信用及资产减值准备。
　　公司本期计提信用减值损失-3,463.14万元，计提资产减值损失-15,727.28万元，具体如下表：
　　■
　　二、本次计提减值准备的具体说明
　　1、信用减值损失
　　公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，对应收票据、应收账款、其他应收款计算预期信用损失。
　　经测试，本期计提信用减值损失金额共计-3,463.14万元。
　　2、资产减值损失
　　经测试，本期计提资产减值损失金额共计-15,727.28万元。
　　（1）存货跌价准备
　　资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
　　经减值测试，本期计提存货跌价损失金额-9,626.73万元。
　　（2）合同资产减值准备
　　公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制合同资产账龄与预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
　　经减值测试，本期计提合同资产减值转回150.27万元。
　　（3）商誉减值准备
　　公司将商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试，相关资产组或者资产组组合的可收回金额按照预计未来现金流量现值确定。对因企业合并所形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，应当确认商誉的减值损失。
　　经减值测试，本期计提商誉减值损失金额-4,940.82万元。
　　（4）无形资产减值准备
　　公司在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并确认损失准备。
　　经减值测试，本期计提无形资产减值损失金额-1,310.00万元。
　　三、本次计提减值准备对本公司的影响
　　本次计提减值准备计入资产减值损失和信用减值损失科目，合计对公司2025年度合并利润总额影响-19,190.42万元。上述金额已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
　　四、本次计提信用减值准备和资产减值准备的确认标准及计提方法
　　（一）2025年度公司计提信用减值损失测试方法及会计处理方法：
　　公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。
　　预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。
　　对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。
　　对于租赁应收款、由《企业会计准则第14号一一收入》规范的交易形成的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
　　除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。
　　公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。
　　于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
　　公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。
　　公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。
　　具体组合及计量预期信用损失的方法如下：
　　1)其他应收款
　　■
　　2) 应收票据及应收账款
　　■
　　（二）2025年度公司计提资产减值准备测试方法及会计处理方法
　　（1）计提存货跌价损失的测试方法为：
　　资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
　　（2）计提合同履约成本减值损失的测试方法为：
　　公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。
　　如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。
　　（3）计提合同资产减值损失的测试方法为：
　　对于由《企业会计准则第14号一一收入》(2017)规范的交易形成的应收款
　　项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
　　具体组合及计量预期信用损失的方法如下：
　　■
　　五、董事会审计委员会关于公司计提减值准备的意见
　　董事会审计委员会认为，公司根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定计提信用及资产减值准备，符合公司实际情况，计提信用及资产减值准备后更能公允的反映公司的资产和财务状况。公司董事会审议该项议案的决策程序符合法律法规的有关规定，审议通过并披露。
　　特此公告。
　　诺力智能装备股份有限公司董事会
　　2025年3月25日
　　
　　证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2026-006
　　诺力智能装备股份有限公司
　　关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2026年度财务、内控审计
　　机构的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　●拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1、基本信息
　　■
　　2、投资者保护能力：
　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
　　天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
　　■
　　上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对天健履行能力产生任何不利影响。
　　3、诚信记录
　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施17次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。
　　（二）项目成员信息
　　1、基本信息
　　■
　　2、诚信记录
　　项目合伙人、签字注册会计师葛徐，近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况；因执业行为受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚1次。
　　签字注册会计师钱维婧、项目质量控制复核人叶涵近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到中国证券监督管理委员会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
　　3、独立性
　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
　　4、审计收费
　　公司审计费用定价原则系根据行业标准和惯例,并根据会计师事务所在审计过程中的实际工作量、本公司的资产和业务规模等多方面因素，与天健会计师事务所协商后确定最终的审计收费。
　　2026年度天健会计师事务所（特殊普通合伙）拟收取费用合计135万元，
　　其中财务报告审计费用120万元，内部控制审计费用15万元。
　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）审计委员会的履职情况
　　公司董事会审计委员会对天健会计师事务所的执业情况进行了充分的了解，并对其在2025年度的审计工作进行了总结，认为天健会计师事务所在公司年报审计工作中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的执业操守和业务素质，具有较强的专业能力，较好地完成了公司2025年度财务报告和财务报告内部控制的审计工作。
　　天健会计师事务所在为公司提供2025年度审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成年度审计工作。根据其职业操守和履职能力，建议继续聘请天健会计师事务所为公司2026年度审计机构。
　　（二）董事会的审议和表决情况
　　公司第八届董事会审计委员会第十二次会议及董事会第二十六次会议于2025年3月24日审议通过了《关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2026年度财务、内控审计机构的议案》。
　　董事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）拥有丰富的执业经验和雄厚的专业力量，是一家大型资深会计中介服务机构，具有证券业务从业资格和为上市公司审计的资格。该事务所在历年对公司的审计工作过程中能够严格按照《企业会计准则》等有关规定进行审计，出具的财务报告能够准确、真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果。鉴于该会计事务所在审计过程中体现出的良好执业水平和职业道德，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度的财务报表审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，并同意将上述议案提交公司2025年年度股东会审议。
　　(三）生效日期
　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　诺力智能装备股份有限公司董事会
　　2026年3月25日
　　
　　证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2026-011
　　诺力智能装备股份有限公司
　　关于开展外汇衍生品交易的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　诺力智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“诺力股份”）于2026年3月24日召开第八届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易的议案》。为降低汇率波动对公司经营的影响，以积极应对汇率市场的不确定性，并在综合考虑公司经营情况及结汇资金需求的基础上，公司拟开展外汇衍生品交易。自2025年年度股东会审议通过此议案之日起至2026年年度股东会召开之日止，公司及全资子公司开展外汇衍生品交易，任意时点累计余额不超过2亿美元，在上述额度范围内可滚动实施，同时提请授权公司董事长在上述金额范围内决策具体实施情况、根据外汇市场行情决策是否继续履约及签署相关协议。此议案需提交股东会审议。
　　一、开展外汇衍生品交易的目的
　　公司的主营业务以国际销售为主，国际销售业务收入占主营业务收入总额的比重较高，国际销售业务收入结算币种以美元为主。受国际政治、经济等不确定因素影响，外汇市场波动较为频繁，公司经营不确定因素增加。为锁定成本、防范外汇市场风险，公司有必要根据具体情况，适度开展外汇衍生品交易。
　　公司拟开展的外汇衍生品交易与公司业务紧密相关，基于公司外汇资产、负债状况及外汇收支业务情况，能进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性。
　　二、外汇衍生品交易品种
　　公司拟开展的外汇衍生品主要包括远期、期货、期权、掉期（互换）等产品或上述产品的组合。衍生品的基础资产包括汇率、利率、货币或上述产品的组合；既可采取实物交割，也可采取现金差价结算，反向平仓或展期；既可采用保证金或担保进行杠杆交易，也可采用无担保的信用交易。
　　公司外汇衍生品交易业务类型包括但不限于远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、外汇掉期、利率互换、利率掉期等。
　　公司及控股子公司开展的外汇衍生品交易，以锁定成本、规避和防范汇率、利率等风险为目的。公司开展的外汇衍生品交易品种均为与基础业务密切相关的简单外汇衍生产品或组合，且该等外汇衍生产品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配，以遵循公司一贯的谨慎、稳健的风险管理原则。
　　三、公司开展外汇衍生品交易的主要情况
　　1、交易对手：有外汇衍生品交易资格的银行。
　　2、交易期限：与基础交易期限相匹配，原则上不超过一年。
　　3、业务金额：公司开展外汇衍生品交易业务，任意时点累计余额不超过2亿美元，在上述额度范围内可滚动实施。
　　四、公司开展外汇衍生品交易的风险分析
　　公司开展外汇衍生品交易遵循锁定汇率、利率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易操作仍存在一定的风险：
　　1、市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动而造成外汇衍生品价格变动而造成亏损的市场风险。
　　2、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。
　　3、履约风险：公司开展外汇衍生品交易的对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的合规金融机构，履约风险低。
　　4、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回收期内收回，会造成延期交割导致公司损失。
　　5、其它风险：在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交易操作或未能充分理解衍生品信息，将带来操作风险；如交易合同条款不明确， 将可能面临法律风险。针对此项需加强财务部门对产品的理解和研究，降低操作风险的发生和法律风险出现。
　　五、公司对外汇衍生品交易采取的风险控制措施
　　1、进行外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有外汇衍生品交易业务均以正常生产经营为基础，以真实交易背景为依托，以规避和防范汇率或利率风险为目的。
　　2、开展外汇衍生品交易业务只允许与经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格的银行进行交易，不得与前述银行之外的其他组织或个人进行交易。
　　3、公司已制定严格的金融衍生品交易业务管理制度，对金融衍生品交易的 操作原则、审批权限、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险控制处理程序、信息披露等作了明确规定，控制交易风险。
　　4、公司将审慎审查与银行签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。
　　5、公司财务部将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况，并定期向公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。
　　6、公司内审部对外汇衍生品交易的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。
　　特此公告。
　　诺力智能装备股份有限公司董事会
　　2026年3月25日
　　
　　证券代码:603611 证券简称:诺力股份 公告编号:2026-005
　　诺力智能装备股份有限公司
　　关于为旗下控股公司提供担保额度
　　预计的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　●被担保人名称：诺力智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“诺力股份”）旗下控股子公司。
　　●拟新增为旗下控股公司提供的担保总额度及已实际提供的担保发生额：公司拟为旗下控股子公司提供的担保总额度为50,000万元。截至2025年12月31日，对控股子公司提供担保的实际余额为人民币43,000万元。
　　●是否存在反担保：否
　　●对外担保预期的累计数量：无
　　●特别风险提示：此次担保授权存在为资产负债率超过70%的子公司提供担保，敬请投资者注意相关风险。
　　一、担保情况概述
　　1、为支持公司控股子公司的经营发展，公司拟为控股子公司提供的担保总额度为5亿元，担保范围为公司为旗下控股子公司提供的担保，担保期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开日止。
　　2、本次担保事项已于2026年3月24日经公司第八届董事会第二十六次会议审议，本次担保预计事项尚须提交公司2025年年度股东会审议批准。
　　1、担保预计基本情况：
　　单位：万元
　　■
　　在上述各自额度范围内，公司董事会提请股东会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人负责办理具体的担保事宜并签署相关法律文件，授权期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。在上述经股东会核定之后的担保额度范围内，公司不再就具体发生的担保事项另行召开董事会或股东会审议。在授权期限内，其担保额度可循环使用。
　　公司为控股子公司提供的担保额度将在上述总额度内根据公司未来发展战略规划和所属子公司未来一年内实际生产经营对资金需求来确定具体额度。
　　上述融资担保合同尚未签订，公司将授权公司管理层根据公司经营计划和资金安排，办理具体相关事宜。
　　截至2025年12月31日，公司银行借款总额为人民币9.49亿元，占公司总资产的9.96%，公司的资产负债率为66.33%。
　　二、被担保人基本情况
　　1、诺力销售有限公司
　　注册地址：浙江省湖州市长兴县太湖街道长州路528号研发大楼408
　　注册资本：10,000万元人民币
　　统一社会信用代码：91330522MA7AT34B03
　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
　　法定代表人：王新华
　　成立日期：2021年10月11日
　　营业期限：2021年10月11日至无固定期限
　　经营范围：一般项目:智能仓储装备销售;物料搬运装备销售;智能物料搬运装备销售;工业自动控制系统装置销售;特种设备销售;金属结构销售;机械设备销售;机械零件、零部件销售;机械设备租赁;电池销售;蓄电池租赁;五金产品批发;软件销售;人工智能行业应用系统集成服务;智能控制系统集成;普通机械设备安装服务;专用设备修理（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）。
　　与本公司的关系：诺力销售有限公司为公司全资子公司。
　　主要财务状况：截至2025年12月31日的财务经营情况如下：
　　■
　　三、担保协议的主要内容
　　担保方式：最高额担保，并承担连带担保责任
　　担保期限：具体担保期限以与相关融资机构签订的担保协议为准
　　担保金额：担保总金额不超过人民币5亿元
　　上述核定担保额度仅为公司可提供的最高担保额度，在上述担保额度和期限内具体担保金额以担保合同为准。
　　四、担保的必要性和合理性
　　本次提供担保额度是为了满足子公司的经营需要，保障业务持续、稳健发展，符合公司整体利益和发展战略，被担保对象具备偿债能力，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。本次被担保对象为公司合并报表范围内的控股子公司，公司能够对其日常经营活动风险及决策进行有效控制并能及时掌控其资信状况，担保风险可控。
　　五、董事会意见
　　董事会认为：本次为控股子公司提供担保额度事宜，充分考虑了公司控股子公司生产经营的实际需要，有利于推动公司下属子公司产业的发展，符合公司整体发展的需要。综上，公司董事会同意公司自本事项经公司2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开日止的期限内为旗下控股子公司提供的担保总额度为5亿元。
　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至目前，公司已经批准的对外担保额度总额为不超过8.35亿元人民币，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的26.31%；公司对控股子公司实际提供的担保发生额为43,000.00万元人民币，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的13.55%；公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保总额为0。公司不存在对外担保逾期情况。公司未为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保，亦无逾期担保和涉及诉讼的担保。
　　特此公告。
　　诺力智能装备股份有限公司董事会
　　2026年3月25日