第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、重大风险提示
　　公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”。
　　3、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　4、公司全体董事出席董事会会议。
　　5、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　6、公司上市时未盈利且尚未实现盈利
　　□是 √否
　　7、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　公司2025年度利润分派方案（预案）为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利12.5228元（含税）。以此计算合计拟派发现金红利580,017,310.38元（含税）。该预案尚需提交股东会审议，实际分派的金额以公司发布的权益分派实施公告为准。
　　母公司存在未弥补亏损
　　□适用 √不适用
　　8、是否存在公司治理特殊安排等重要事项
　　□适用 √不适用
　　第二节 公司基本情况
　　1、公司简介
　　1.1公司股票简况
　　√适用 □不适用
　　■
　　1.2公司存托凭证简况
　　□适用 √不适用
　　1.3联系人和联系方式
　　■
　　2、报告期公司主要业务简介
　　2.1主要业务、主要产品或服务情况
　　1、主要业务
　　公司是国内领先的办公软件产品和服务提供商，凭借以WPS Office、WPS 365、WPS AI等为代表的办公产品，为来自全球220多个国家和地区的用户提供办公服务。
　　公司在办公软件领域拥有超过35年的研发经验和技术积累，旗下所有主要产品和服务均自主研发，并拥有核心技术的自主知识产权。公司专注于文字排版技术、电子表格计算技术、动画渲染技术、在线协同编辑、安全文档以及数据协同共享等多种关键技术的深入研究，通过核心技术的突破，成功构建了云、协作、AI办公应用服务体系，开创了智能办公新模式，为用户带来了智能办公新体验。
　　2、 主要产品、服务及解决方案
　　(1) 个人业务
　　① WPS个人版
　　WPS个人版作为面向个人用户的一站式办公应用服务，通过WPS Office桌面版（适用于Windows、macOS、Linux及HarmonyOS系统）和移动版（适用于Android、iOS及HarmonyOS系统），实现了跨平台的全面覆盖，确保用户在不同终端设备上都能享受一致的文档处理能力。全新升级的WPS个人版内置智能文档、智能表格、智能表单、多维表格、流程图、思维导图等丰富组件，支持多人协同、实时编辑、协作无障碍，满足各类用户的办公需求。
　　■
　　② 金山文档
　　金山文档是一款支持多人实时协作的在线文档服务。基于HTML5 技术，金山文档在Windows、macOS、Linux、Android、iOS、iPadOS及HarmonyOS平台上，通过浏览器、微信小程序、QQ小程序等多种方式支持Office文档和在线智能文档的管理、查看、编辑、协作等。金山文档提供的在线文档格式，面向轻量化的协同创作和分享场景，帮助用户在不同平台上，尤其是协作参与者跨越桌面和移动平台时，可以专注于内容创作和表达，减少文档样式调整时间。金山文档支持独立设置不同协作成员的查看或编辑权限，确保文档数据安全可控、自动保存、实时同步，为用户提供多样化的云办公体验。同时，依托公司自研的Office内核引擎服务化，金山文档能与WPS个人版客户端产品无缝融合。
　　③ WPS AI办公助手
　　面向个人办公效率场景，WPS个人版和金山文档接入全新升级的WPS AI 办公助手，涵盖AI写作助手、AI阅读助手、AI数据助手、AI设计助手。AI写作助手可为用户提供生成、润色、改写、伴写等功能，大幅提升文字创作效率；AI阅读助手可帮助用户对文档进行解析、总结和问答等；AI数据助手可帮助用户通过自然语言交互，完成大规模数据的AI计算、分析和归类等；AI设计助手则可帮助用户快速完成排版、风格设计和图片处理等工作，进一步提高用户的办公效率。
　　(2) 机构业务
　　① WPS 365
　　WPS 365 作为面向组织和企业的办公新质生产力平台，其包含了WPS Office、WPS协作和WPS AI企业版。该平台打通了文档、AI、协作三大能力，让各组件间无缝切换，全面覆盖了一个组织的办公需求，从文档创作到即时通讯（IM）、会议、邮件，再到AI应用，提供一站式AI办公。WPS 365 通过统一工具、统一协作、统一管理的数字办公理念匹配业务发展，实现整个组织高效协作和安全管控。
　　■
　　② WPS AI企业版
　　面向组织管理与提效场景，WPS AI企业版集AI Hub（智能基座）、AI Docs（智能文档库）、Copilot Pro（企业智慧助理）三大核心模块于一体，助力客户构建专属“企业大脑”。AI Hub（智能基座）支持多个大模型切换，调用过程可审计追踪，实现业务高效智能，同时保障数据调用安全。AI Docs（智能文档库）使云文档一键升级智能文档库，通过问答快速检索信息，并可根据企业知识智能创作文档。Copilot Pro（企业智慧助理）通过对话即可高效处理数据，支持调用WPS 365 API 和企业自有API 执行各项任务。
　　③ WPS AI政务版
　　针对政务办公的垂类应用场景，公司推出了WPS AI政务版，为企业客户提供政务办公专用模型、电子公文素材库、公文写作等服务，聚焦政务AI写作、政务AI问答、政务AI工具等能力，充分实现“内容源于可信知识”“严格控制内容权限”“摒除模型幻觉”“内容可信溯源”等目标，为政务场景提供智能化支持，满足客户的政务办公需求。
　　2.2主要经营模式
　　1、个人业务经营模式
　　用户可通过下载WPS Office等公司办公软件产品或直接在线使用，免费体验基础功能。用户可以选择使用邮箱、QQ、微信、手机号等多种方式注册WPS账号，并在登录后享受更多功能及服务。与免费用户相比，会员在付费后还可享受输出转换、文档处理、分享协作、内容资源等大量增值服务，助力高效办公。公司所有会员均可选择按月度、季度或年度的方式进行付费，满足不同用户需求。
　　2、机构业务经营模式
　　公司可为组织级客户提供WPS 365包含的产品或服务，通常与客户签订逐年或多年合同。在合同约定的期限内，客户根据合同规定使用WPS 365内的产品或服务，公司按照合同约定收取相应费用。
　　同时，公司也可向组织级客户提供WPS某一版本软件产品的使用权，通常与客户签订逐年、多年或数量授权合同。数量授权合同通常包含一定期限的维保服务，超出此期限的维保或其他服务需由客户另行购买。
　　客户购买WPS 365或WPS软件产品后，可选择支付额外费用以购买其他产品或增值服务。
　　2.3所处行业情况
　　(1). 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛
　　（1）行业的发展阶段
　　公司是国内领先的办公软件和服务提供商，凭借以WPS Office、WPS 365、WPS AI等为代表的办公产品，公司为来自全球220多个国家和地区的用户提供办公服务，产品可在Windows、Linux、MacOS、Android、iOS 等众多主流操作平台上平滑应用。公司具备办公软件30余年的技术积累和办公领域专业研究的优势，旗下主要软件产品和服务由公司自主研发而形成，报告期内核心技术相关软件及服务业务收入占营业收入比例达99%以上。根据《上市公司行业分类指引》和《国民经济行业分类》，公司所属的大行业分类为软件和信息技术服务业，行业代码为I65。
　　① 数字经济与国产化双轮驱动，办公软件战略刚需地位凸显
　　2025年，我国数字经济进入高质量深化阶段，国家围绕数字基础设施建设、数据要素确权及自主可控体系构建出台系统性政策，夯实行业发展政策底座。办公软件作为数字经济运转的基础核心终端，是数据要素流转、企业经营数字化落地的关键载体，其战略必要性伴随数字经济渗透持续提升一一办公软件通过支撑数据录入、编辑、协同及合规管理等核心环节高效落地，为数字经济价值转化提供坚实保障，进一步凸显其不可替代的战略价值。
　　政策层面，《数字中国建设2025年行动方案》《2025年数字经济发展工作要点》围绕数字经济高质量发展，部署基础软件升级相关任务，推动国产办公软件产业升级；同时，党政、国企等重点主体优先适配国产办公软件的导向明确，进一步释放国产化刚需需求。权威数据库Statista预计，2025年生产力软件市场的收入将达到811.7亿美元，办公软件占据最大份额，预计规模为295.1亿美元。
　　② AI技术深度赋能办公场景，双路径并行推动产品价值升级
　　AI技术的快速迭代升级，对办公场景形成强有力拉动，推动办公行业从“工具驱动”向“智能驱动”加速转型，带动办公软件市场需求持续扩容。2025年PC端AI办公应用月活跃用户达2.05亿，AI办公相关应用场景渗透率持续提升，其中效率办公赛道应用占比达9.2%，成为AI应用落地的核心场景之一。AI原生App与传统办公应用形成互补发展态势，用户可根据自身需求灵活选择，2025年12月AI原生App月人均使用时长达143.2分钟，传统工具类App月人均使用时长保持90.3分钟，两类产品均保持稳定用户粘性。
　　2025年，生成式AI在办公场景进入深度落地期，AI技术已成为办公软件功能迭代、效率提升的核心驱动力。AI办公有效解决传统办公“低效、繁琐、易误”痛点，同时，AI在长上下文理解、多模态处理、轻量化部署等维度突破，进一步拓展办公应用边界，推动工具向“智能助手”升级。截至报告期末，AI技术对办公软件的赋能价值已规模化验证，AI办公从单一功能向全链路智能演进，涵盖文档创作、会议管理、跨部门协作等全场景，逐步实现从“工具辅助”向“决策伙伴”升级。根据用户体验研究机构Nielsen NormanGroup的研究，使用AI的业务专业人员每小时可以多编写 59% 的业务文档；使用AI的程序员每周可以多编写126%的项目代码。
　　发展AI原生产品的同时，办公软件的AI功能增强兼具重要价值与独特优势，既贴合存量用户使用习惯，又比AI原生产品更具准确性、安全性与可编辑性。办公用户对传统软件的菜单式交互、可视化操作逻辑深度依赖，短期内难以适配AI原生产品的全新交互模式，为传统软件叠加AI增强功能，可让用户在熟悉场景中高效享受AI赋能，大幅降低学习与切换成本。传统办公软件经长期市场验证，基础体系成熟，叠加AI功能时依托原有架构实现精准适配，保障数据处理准确，且可灵活编辑调整；同时基于现有安全防护架构升级，支持私有化部署与全链路合规管控，有效规避数据安全隐患。
　　③ 协同办公成行业核心主线，为AI技术落地提供核心载体
　　伴随数字经济深化与AI技术革新，协同办公已从附加功能升级为行业发展核心主线，是企业数字化转型的关键入口，也是AI技术实现价值跃迁的核心场景。
　　需求层面，数字经济打破时空边界，跨终端、跨组织协同成为办公刚需。CNNIC数据显示，2024年末我国线上办公用户突破5.7亿，占网民总量51.5%；艾媒咨询数据显示，2025年我国协同办公市场规模将突破414.8亿元。用户选择办公软件的核心标准已转向协同能力，行业底层逻辑从“单点功能比拼”转向“全场景协同能力竞争”。
　　基础层面，协同办公是企业数字化转型的轻量化入口。企业非结构化数据及核心业务流程承载于协同平台，是中小企业数字化转型的首选切入点。工信部《中小企业数字化赋能专项行动方案（2025-2027年）》明确提出提升中小企业上云率，协同办公作为核心上云应用，成为推动中小企业数字化转型的关键支撑。混合云、多云架构普及进一步保障协同办公在金融、政务等重点行业的安全合规渗透，加速行业全面落地。
　　价值层面，协同办公是AI技术从“个人提效”到“组织升级”的关键载体。AI技术能实现单点效率提升，而协同办公可串联跨部门任务、多端数据与合规流程，通过AI智能协同创作、任务调度、知识管理等功能，推动组织级效率革命。
　　（2）行业基本特点
　　我国软件产业在数字经济深入发展的背景下，持续展现强劲增长动能。据工业和信息化部最新数据显示，2025年，全国软件和信息技术服务业规模以上企业实现软件业务收入154,831亿元，同比增长13.2%；利润总额达18,848亿元，同比增长7.3%。软件产业的规模化发展正以前所未有的广度与深度重塑办公软件行业生态。当前，协作办公已进入人机协同的深度智能化阶段，用户从工具使用者转变为AI协同者；智能体驱动的任务执行、基于企业知识库的上下文感知决策、多模态自然交互成为核心体验，办公平台正从效率工具进化为组织智能中枢，平台智能化水平与业务融合深度决定竞争位势。
　　（3）主要技术门槛
　　2025年，基础办公软件行业作为典型的技术密集型领域，技术壁垒持续高企。行业准入要求企业在人工智能、云计算等前沿技术领域具备深厚的研发积淀，核心技术储备与持续创新能力已成为构筑竞争护城河的决定性要素。
　　当前，该领域的技术核心已从传统的办公资源整合、共享与应用，演进为智能化办公生态的构建与数据价值的深度挖掘。企业是否掌握智能文档处理、协同办公平台架构、数据安全与隐私保护等关键技术，能否在既有技术底座上实现AI原生创新与场景化突破，已成为衡量其在基础办公软件赛道长期竞争力的核心标尺。
　　(2). 公司所处的行业地位分析及其变化情况
　　WPS Office系列产品研发始于1988年，是全球较早的办公软件产品之一。目前，公司已发展成为全球先进、国内领先的办公软件厂商之一，是国内领先的办公软件及服务提供商。截至2025年12月，公司WPS全球月度活跃设备数为6.78亿，同比增长7.29%。其中WPS Office PC版月度活跃设备数3.29亿，同比增长13.18%；WPS Office移动版月度活跃设备数3.49亿，同比增长2.28%。报告期内，行业内主要竞争企业并未主动披露其在国内办公软件市场所占份额。
　　(3). 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势
　　报告期内，公司所处行业延续快速发展态势，呈现出新的发展趋势。一是AI Agent从辅助工具向“智能执行体”深度演进，基于大模型技术的智能体已实现从“会对话”到“能干活”的范式跃迁，能够独立完成PPT制作、数据分析、会议纪要整理等复杂工作任务，多Agent协同系统开始规模化应用，不同角色的Agent可通过标准化协议实现任务分解与协作执行；二是办公软件向AI驱动的业务流内容中枢加速转型，AI Agent与企业内部核心业务系统深度联动，实现业务数据的智能汇聚、分析与决策支持，从效率工具升级为“智能数字化中枢”；三是多模态交互与端侧智能重塑办公体验，大模型多模态理解能力显著提升，AI眼镜、手机等新型移动终端通过AI Agent方式充分发挥语音和视野交互优势，本地化与云端协同的“混合部署”模式成为企业首选；四是数据安全合规与可观测性成为AI办公标配，随着AI Agent深入企业核心系统，对安全沙箱、执行隔离、可观测性的要求迅速上升，数据安全合规、隐私计算能力成为企业选择AI办公平台的核心考量因素。展望未来，办公软件将随着AI Agent技术的成熟进入规模化商用阶段，人机协作将成为主流工作模式，AI承担标准化、重复性工作任务，人类专注于创意策划与复杂决策；多Agent协同与自主决策能力将持续增强，办公软件从单一工具向“智能执行体”生态演进，通用技术底座与垂直场景深度定制相结合，推动企业生产力革命与数字化转型深化。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　4、股东情况
　　4.1普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
　　■
　　■
　　存托凭证持有人情况
　　□适用 √不适用
　　截至报告期末表决权数量前十名股东情况表
　　□适用 √不适用
　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5、公司债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　报告期内，公司实现营业收入592,874万元，同比增长15.78%；归属于母公司所有者净利润183,647万元，同比增长11.63%；归属于母公司所有者扣除非经常性损益净利润180,252万元，同比增长15.82%。主营业务中，WPS个人业务收入362,554万元，同比增长10.42%；WPS 365业务收入71,990万元，同比增长64.93%；WPS 软件业务收入146,113万元，同比增长15.24%；其他收入12,014万元，同比下降8.79%。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　（本节数据来源于QuestMobile《2025年中国移动互联网年度大报告》）
　　（数据来源于Nielsen Norman Group《AI Improves Employee Productivity by 66%》）
　　
　　证券代码：688111 证券简称：金山办公
　　北京金山办公软件股份有限公司
　　2025年度可持续发展报告摘要
　　第一节重要提示
　　1、本摘要来自于可持续发展报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读可持续发展报告全文。
　　2、本可持续发展报告经公司第四届董事会第六次会议审议通过。
　　第二节报告基本情况
　　1、基本信息
　　■
　　2、可持续发展治理体系
　　（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为：由董事会战略委员会、公司管理层、ESG 相关职能部门组成的三层管治架构□否
　　（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为：董事会战略委员会是金山办公ESG事宜的最高治理机构，报告期内，公司董事会战略委员会定期举行会议，全面识别了与公司相关的重大 ESG风险。公司管理层是金山办公可持续发展事宜的决策机构，定期向董事会战略委员会进行汇报。可持续发展相关职能部门是金山办公可持续发展工作的具体执行部门，定期向决策层和治理层汇报工作进展，开展各关键议题的 ESG 提升专项工作。□否
　　（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是 ，相关制度或措施为：公司已建立健全可持续发展监督机制，制定《商业行为准则》《环境管理制度》《职业健康安全制度》《数据安全管理办法》等系列制度覆盖 ESG 议题管理要求。公司建立由董事会战略委员会、公司管理层、ESG 相关职能部门组成的三层管治架构，董事会战略委员会监督公司整体ESG事宜，公司管理层监督可持续发展管理落地实施情况，ESG相关职能部门定期接受公司管理层的监督与检查，并根据公司管理层提出的建议及时对工作内容进行调整。同时，公司已将产品质量保障、研发创新、数据安全与客户隐私保护、员工等可持续发展议题相关指标纳入员工及部门绩效考核，形成完整监督闭环。□否
　　3、利益相关方沟通
　　公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否
　　■
　　4、双重重要性评估结果
　　■
　　注：金山办公主要从事软件研发工作，不直接进行产品生产制造工作，亦不属于国家环境保护相关部门公布的重点排污单位。公司对环境的影响主要来源于运营过程中能源及资源的消耗和排放，业务模式不涉及生产制造环节，无废水、废气、废渣的工业污染物排放。经评估，“污染物排放”议题不具有财务重要性及影响重要性。以上解释已在《金山办公2025年度可持续发展报告》中进行说明。
　　
　　证券代码：688111 证券简称：金山办公 公告编号：2026-004
　　北京金山办公软件股份有限公司
　　第四届董事会第六次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　北京金山办公软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议通知于2026年3月15日以邮件方式发出送达全体董事，会议于2026年3月25日以现场会议结合通讯表决方式召开。本次会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人。本次会议的召集、召开和表决情况符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《北京金山办公软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《北京金山办公软件股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》
　　表决情况：9票同意；0票反对；0票弃权。
　　此议案尚需提交股东会审议。
　　（二）审议通过《关于公司2025年度独立董事述职报告的议案》
　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《金山办公2025年度独立董事述职报告》。
　　表决情况：9票同意；0票反对；0票弃权。
　　此议案尚需提交股东会审议。
　　（三）审议通过《关于审查独立董事独立性的议案》
　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《金山办公董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
　　此议案已经董事会提名委员会审议通过。
　　独立董事马一德、方爱之、王宇骅回避表决，其余董事的表决结果为：同意6票，弃权0票，反对0票。
　　（四）审议通过《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》
　　此议案已经董事会战略委员会审议通过。
　　表决情况：9票同意；0票反对；0票弃权。
　　（五）审议通过《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》
　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《金山办公2025年年度报告》及《金山办公2025年年度报告摘要》。
　　此议案已经董事会审计委员会审议通过。
　　表决情况：9票同意；0票反对；0票弃权。
　　（六）审议通过《关于〈北京金山办公软件股份有限公司2025年度可持续发展报告〉的议案》
　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《金山办公2025年度可持续发展报告》。
　　此议案已经董事会战略委员会审议通过。
　　表决情况：9票同意；0票反对；0票弃权。
　　（七）审议通过《关于公司2025年度财务审计费用、内部控制审计费用及续聘2026年度财务和内部控制审计机构的议案》
　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《金山办公关于续聘2026年度财务及内部控制审计机构的公告》（公告编号：2026-005）。
　　此议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
　　表决情况：9票同意；0票反对；0票弃权。
　　此议案尚需提交股东会审议。
　　（八）审议通过《关于批准报出信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告的议案》
　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对北京金山办公软件股份有限公司2025年年度报告出具的审计报告》。
　　此议案已经董事会审计委员会审议通过。
　　表决情况：9票同意；0票反对；0票弃权。
　　（九）审议通过《关于授权继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《金山办公关于授权继续使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-006）。
　　此议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
　　表决情况：9票同意；0 票反对；0 票弃权。
　　此议案尚需提交股东会审议。
　　（十）审议通过《关于公司2025年度利润分配方案的议案》
　　2025年度公司利润分配方案如下：以本次权益分派股权登记日总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币12.5228元（含税），截至2026年3月25日，公司总股本463,372,121股，扣减公司回购专用证券账户中的股份203,093股，以此计算合计分配现金股利人民币580,017,310.38元（含税），不送股，不以资本公积转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。
　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《金山办公2025年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-007）。
　　此议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
　　表决情况：9票同意；0票反对；0票弃权。
　　此议案尚需提交股东会审议。
　　（十一）审议通过《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》
　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《金山办公关于2026年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2026-008）。
　　此议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
　　董事雷军、求伯君、邹涛、章庆元回避表决，其余董事表决情况：5票同意；0票反对；0票弃权。
　　此议案尚需提交股东会审议。
　　（十二）审议通过《关于内部控制自我评价报告的议案》
　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《金山办公2025年度内部控制评价报告》。
　　此议案已经董事会审计委员会审议通过。
　　表决情况：9票同意；0票反对；0票弃权。
　　（十三）审议通过《关于修订〈北京金山办公软件股份有限公司章程〉部分条款的议案》
　　因公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二类激励对象第三个归属期、2022年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期、2023年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期、2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期的归属条件已成就，共实际完成归属192,828股，并均于2026年2月12日上市流通。公司注册资本增加至46,337.2121万元，股份总数增加至46,337.2121万股，故相应修改《公司章程》相关条款。
　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《金山办公关于修改公司章程及办理市场主体变更登记的公告》（公告编号：2026-009）。
　　表决情况：9票同意；0票反对；0票弃权。
　　此议案尚需提交股东会审议。
　　（十四）审议通过《关于制定〈北京金山办公软件股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《金山办公董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
　　此议案已经董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　表决情况：9票同意；0票反对；0票弃权。
　　此议案尚需提交股东会审议。
　　（十五）审议通过《关于公司2026年度董事薪酬的议案》
　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《金山办公关于2026年度董事、高级管理人员薪酬的公告》（公告编号：2026-010）。
　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，因薪酬与考核委员会中4位委员需回避，本议案直接提交董事会审议。
　　董事章庆元、姚冬、马一德、方爱之、王宇骅回避表决，其余董事表决情况：4票同意；0票反对；0票弃权。
　　此议案尚需提交股东会审议。
　　（十六）审议通过《关于公司2026年度高级管理人员薪酬的议案》
　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《金山办公关于2026年度董事、高级管理人员薪酬的公告》（公告编号：2026-010）。
　　此议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　董事章庆元回避表决，其余董事表决情况：8票同意；0票反对；0票弃权。
　　（十七）审议通过《关于公司〈2026年度“提质增效重回报”行动方案〉的议案》
　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《金山办公2026年度“提质增效重回报”行动方案》。
　　表决情况：9票同意；0票反对；0票弃权。
　　特此公告。
　　北京金山办公软件股份有限公司
　　董事会
　　2026年3月26日
　　
　　证券代码：688111 证券简称：金山办公 公告编号：2026-003
　　北京金山办公软件股份有限公司
　　关于公司及子公司涉及诉讼的结果公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示:
　　● 案件所处的诉讼阶段：驳回冠群公司再审申请
　　● 上市公司所处的当事人地位：再审被申请人（原审一审被告、二审被上诉人）
　　● 涉案的金额：15,000万元
　　● 是否会对上市公司损益产生负面影响：本次再审裁定驳回冠群公司再审申请，不影响公司已生效的二审胜诉判决的法律效力，该裁定结果不会对公司的本期及期后利润产生影响。
　　北京金山办公软件股份有限公司（以下简称“公司”）与子公司北京数科网维技术有限责任公司（以下简称“数科网维”）于近日收到最高人民法院（2025）最高法民申166号《民事裁定书》。现将具体情况公告如下：
　　一、本案诉讼的基本情况
　　北京冠群信息技术股份有限公司（以下简称“冠群公司”）因与北京金山办公软件股份有限公司、北京数科网维技术有限责任公司的侵害计算机软件著作权纠纷向北京知识产权法院提起诉讼。北京知识产权法院于2024年6月作出一审判决，驳回原告冠群公司的全部诉讼请求，案件受理费由原告冠群公司负担。冠群公司不服一审判决向北京市高级人民法院提起上诉。北京市高级人民法院于2024年11月作出二审判决，判决驳回上诉，维持原判。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金山办公关于公司及子公司涉及诉讼的进展公告》（公告编号：2024-044）、《金山办公关于公司及子公司涉及诉讼的结果公告》（公告编号：2024-064）。
　　二、本案再审情况
　　2025年2月，公司及数科网维收到最高人民法院送达的（2025）最高法民申166号《应诉通知书》，冠群公司不服北京市高级人民法院作出的（2024）京民终913号二审民事判决书，故向最高人民法院申请再审，最高人民法院已立案审查。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金山办公关于公司及子公司涉及诉讼的结果进展公告》（公告编号：2025-001）。
　　近日，公司收到最高人民法院送达的（2025）最高法民申166号《民事裁定书》，裁定如下：驳回冠群公司的再审申请。
　　三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响
　　本次裁定驳回申请人再审申请，不影响公司已生效的二审胜诉判决的法律效力，该裁定结果不会对公司的本期及期后利润产生影响。公司积极维护公司及全体股东的合法权益，并依据相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　北京金山办公软件股份有限公司
　　董事会
　　2026年3月26日
　　
　　证券代码：688111 证券简称：金山办公 公告编号：2026-008
　　北京金山办公软件股份有限公司
　　关于2026年度日常关联交易额度预计的公 告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●是否需要提交股东会审议：是
　　●日常关联交易对上市公司的影响：本次预计关联交易为公司日常关联交易，以公司正常经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，公司不会因该等关联交易对关联人产生依赖。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易履行的审议程序
　　北京金山办公软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月25日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，本次日常关联交易预计金额合计为47,867万元人民币。其中收入项为4,037万元，支出项为43,830万元。关联董事雷军、求伯君、邹涛、章庆元回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。
　　上述关联交易议案提交公司董事会审议前，公司于2026年3月25日召开第四届独立董事专门会议2026年第一次会议，对该议案进行了审议，独立董事认为：公司在2025年年度股东会至2026年年度股东会召开日期间预计发生的关联交易是公司日常生产经营所需，按照市场价格定价，符合“公平、公正、公允”的原则，符合相关法律法规和《北京金山办公软件股份有限公司章程》《北京金山办公软件股份有限公司关联交易管理制度》的规定，符合公司和全体股东的利益。关联方已遵循了公正规范处理原则，不存在损害公司中小股东利益的行为。因此，该议案已经独立董事过半数同意并提交董事会审议。
　　本次日常关联交易额度预计事项需提交股东会审议，关联股东将进行回避表决。
　　（二）本次日常关联交易预计金额和类别
　　■
　　除上表所述日常关联交易情况外，另行授权公司或公司子公司基于日常经营需要与小米集团及其下属公司发生总金额不超过5,000万元的关联交易，用于采购关联人提供的产品、商品，接受其提供的技术服务或推广服务及支付办公场地租赁服务费用以及向关联人销售产品或服务；授权公司或公司子公司基于日常经营需要与金山软件集团及其下属公司发生总金额不超过5,000万元的关联交易，用于采购关联人提供的产品、商品，接受其提供的技术服务或推广服务及支付办公场地租赁服务费用以及向关联人销售产品或服务。
　　（三）前次日常关联交易的预计和执行情况
　　■
　　二、关联人基本情况和关联关系
　　（一）关联人的基本情况
　　1.KINGSOFT株式会社
　　（1）类型：株式会社
　　（2）法定代表人：冯达
　　（3）注册资本：6亿1920万日元
　　（4）成立日期：2005年3月9日
　　（5）住所：東京都港区赤坂四丁目15番1号赤坂Garden City 4楼
　　（6）主要办公地点：東京都港区赤坂四丁目15番1号赤坂Garden City 4楼
　　（7）主营业务：软件开发以及销售
　　（8）主要股东或实际控制人：Cheetah Technology Corporation Limited、EP DREAM TECHNOLOGY LIMITED、Kingsoft Office Software Corporation Limited、Kingsoft Corporation Limited
　　（9）最近一个会计年度的主要财务数据：截至2024年末，总资产为 9,459.47万元人民币，净资产为 5,879.70万元人民币，2024年实现并表营业收入为11,188.13万元人民币，净利润为2,175.44万元人民币。（汇率用的2024年末的汇率，1RMB＝21.65JPY）
　　2.北京小米移动软件有限公司
　　（1）类型：有限责任公司（法人独资）
　　（2）法定代表人：屈恒
　　（3）注册资本：148,800万元人民币
　　（4）成立日期：2012年5月8日
　　（5）住所：北京市海淀区西二旗中路33号院6号楼8层018号
　　（6）主要办公地点：北京市海淀区西二旗中路33号院小米科技园
　　（7）主营业务：一般项目：软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；计算机系统服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布；会议及展览服务（出国办展须经相关部门审批）；市场调查（不含涉外调查）；货物进出口；技术进出口；进出口代理；电子产品销售；通讯设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；教学专用仪器销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：互联网信息服务；第二类增值电信业务；第一类增值电信业务。
　　（8）主要股东或实际控制人：小米通讯技术有限公司
　　（9）最近一个会计年度的主要财务数据：截至2024年12月31日，总资产为4,667,130.74万元，净资产为2,613,706.94万元，2024年实现营业收入为4,595,565.01万元，净利润为1,439,722.69万元。
　　3.小米科技有限责任公司
　　（1）类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
　　（2）法定代表人：雷军
　　（3）注册资本：185,000万元人民币
　　（4）成立日期：2010年3月3日
　　（5）住所：北京市海淀区西二旗中路33号院6号楼6层006号
　　（6）主要办公地点：北京市海淀区西二旗中路33号院小米科技园
　　（7）主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理；通讯设备销售；厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品零售；个人卫生用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；日用杂品销售；日用百货销售；日用品销售；化妆品批发；化妆品零售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；玩具销售；体育用品及器材零售；体育用品及器材批发；文具用品零售；文具用品批发；鞋帽批发；鞋帽零售；服装服饰批发；服装服饰零售；钟表销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；针纺织品销售；家用电器销售；日用家电零售；家具销售；礼品花卉销售；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；照相机及器材销售；照相器材及望远镜批发；照相器材及望远镜零售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；珠宝首饰零售；珠宝首饰批发；食用农产品批发；食用农产品零售；宠物食品及用品批发；宠物食品及用品零售；电子产品销售；摩托车及零配件零售；摩托车及零配件批发；电动自行车销售；助动自行车、代步车及零配件销售；自行车及零配件零售；自行车及零配件批发；单用途商业预付卡代理销售；商用密码产品销售；五金产品批发；五金产品零售；建筑材料销售；仪器仪表修理；计算机及办公设备维修；办公设备销售；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；广告设计、代理；广告制作；广告发布；摄影扩印服务；票务代理服务；通讯设备修理；移动终端设备制造；可穿戴智能设备制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第三类医疗器械经营；网络文化经营；出版物零售；出版物批发；食品销售；药品零售；广播电视节目制作经营；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）；基础电信业务；互联网信息服务；信息网络传播视听节目。
　　（8）主要股东或实际控制人：雷军
　　（9）最近一个会计年度的主要财务数据：截至2024年12月31日，总资产为1,807,489.56万元，净资产为711,587.08万元，2024年实现营业收入为415,182.91万元，净亏损为17,285.32万元。
　　4.珠海金山软件有限公司
　　（1）类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
　　（2）法定代表人：邹涛
　　（3）注册资本：21,550万元人民币
　　（4）成立日期：1993年3月1日
　　（5）住所：珠海市高新区唐家湾镇前岛环路329号701室
　　（6）主要办公地点：珠海市高新区唐家湾镇前岛环路329号701室
　　（7）主营业务：一般项目：软件开发；信息技术咨询服务；网络与信息安全软件开发；软件销售；创业空间服务；企业管理；科技中介服务；物业管理；停车场服务；非居住房地产租赁；计算机软硬件及辅助设备零售：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。
　　（8）主要股东或实际控制人：珠海金山数码科技有限公司
　　（9）最近一个会计年度的主要财务数据：截至2024年末，总资产为150,163万元，净资产为16,482万元，2024年实现营业收入为9,785万元，净亏损为4,825万元。
　　5.武汉金山软件有限公司
　　（1）类型：有限责任公司（外商投资企业合资）
　　（2）法定代表人：邹涛
　　（3）注册资本：400,000万元人民币
　　（4）成立日期：2017年12月4日
　　（5）住所：湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷四路306号金山集团武汉总部项目（11号地块）一期2栋5层R1
　　（6）主要办公地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷四路306号金山集团武汉总部项目（11号地块）一期2栋5层R1
　　（7）主营业务：计算机科技领域内、网络科技领域内、通信科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；电脑动画设计；计算机软硬件、通信产品（不含无线发射设备）的批发兼零售；商务信息咨询（不含商务调查）；广告设计、制作、代理、发布；物业管理；房屋租赁服务。
　　（8）主要股东或实际控制人：成都金山互动娱乐科技有限公司
　　（9）最近一个会计年度的主要财务数据：截至2024年末，总资产为346,762万元，净资产为334,967万元，2024年实现营业收入为1,566万元，净利润为467万元。
　　6.北京金山软件有限公司
　　（1）类型：其他有限责任公司
　　（2）法定代表人：邹涛
　　（3）注册资本：1,000万元人民币
　　（4）成立日期：1994年7月1日
　　（5）住所：北京市海淀区西二旗中路33号院5号楼11层001号
　　（6）主要办公地点：北京市海淀区西二旗中路33号小米科技园D栋
　　（7）主营业务：批发、零售电子出版物；销售食品；餐饮服务；计算机软硬件及外围设备的技术开发、技术服务、技术咨询；销售计算机软硬件及外围设备、电子元器件；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；出租办公用房；机动车公共停车场服务；销售玩具、礼品；餐饮管理。
　　（8）主要股东或实际控制人：珠海金山软件有限公司
　　（9）最近一个会计年度的主要财务数据：截至2024年末，总资产为17,220万元，净资产为-19,516万元，2024年实现营业收入为5,127万元，净亏损为3,530万元。
　　7.珠海青竹管理服务有限公司
　　（1）类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
　　（2）法定代表人：龚道军
　　（3）注册资本：2,000万元人民币
　　（4）成立日期：2020年6月8日
　　（5）住所：珠海市高新区唐家湾镇情侣北路1858号118室
　　（6）主要办公地点：珠海市高新区唐家湾镇情侣北路1858号118室
　　（7）主营业务：酒店管理；住宿服务；会议及展览服务；娱乐性展览；文化活动服务；针纺织品零售；服装服饰零售；鞋帽零售；箱包零售；文具用品零售；玩具、动漫及游艺用品零售；计算机软硬件及辅助设备零售；商业综合体管理服务；餐饮服务；餐饮管理；音像及软件超市零售服务：音像制品超市、电子出版物超市、软件超市零售服务；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　（8）主要股东或实际控制人：珠海金山软件有限公司
　　（9）最近一个会计年度的主要财务数据：截至2024年末，总资产为2,808万元，净资产为1,082万元，2024年实现营业收入为2,058万元，净亏损为325万元。
　　8.谧空间武汉信息科技有限公司
　　（1）类型：有限责任公司（港澳台法人独资）
　　（2）法定代表人：张剑慧
　　（3）注册资本：98,300万元人民币
　　（4）成立日期：2020年11月17日
　　（5）住所：武汉东湖新技术开发区九峰一路66号1层002号（自贸区武汉片区）
　　（6）主要办公地点：武汉东湖新技术开发区九峰一路66号1层002号（自贸区武汉片区）
　　（7）主营业务：许可项目：房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：信息技术咨询服务；信息系统集成服务；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；物业管理；货物进出口；技术进出口；进出口代理；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　（8）主要股东或实际控制人：MI Space WH Limited
　　（9）最近一个会计年度的主要财务数据（未经审计）：截至2024年12月31日，总资产为120,543.34万元，净资产为89,267.36万元，2024年实现营业收入为338.30万元，净亏损为1,484.22万元。
　　9.北京金山云网络技术有限公司
　　（1）类型：有限责任公司（法人独资）
　　（2）法定代表人：邹涛
　　（3）注册资本：20,000万元人民币
　　（4）成立日期：2011年3月25日
　　（5）住所：北京市海淀区西二旗中路33号院5号楼9层101号
　　（6）主要办公地点：北京市海淀区西二旗中路33号院5号楼9层101号
　　（7）主营业务：技术开发、技术服务、技术咨询；设计、制作、代理、发布广告；技术进出口；计算机系统服务；销售自行开发的产品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、家用电器、电子产品、汽车、医疗器械II类；物联网技术服务和信息系统集成服务；施工总承包；专业承包；劳务分包；委托加工计算机及辅助设备；经营电信业务；销售第三类医疗器械。
　　（8）主要股东或实际控制人：珠海金山云科技有限公司
　　（9）最近一个会计年度的主要财务数据（经审计）：截至2024年12月31日，总资产为1,225,250万元，净资产为139,446万元，2024年实现营业收入为486,147万元，净利润为5,901万元。
　　10.北京艺源酷科技有限公司
　　（1）类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
　　（2）法定代表人：王宝臣
　　（3）注册资本：1,100万元人民币
　　（4）成立日期：2014年8月26日
　　（5）住所：北京市石景山区八角西街36号4号楼一层A065
　　（6）主要办公地点：北京市朝阳区东亿国际1期3号楼7层
　　（7）主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；数字技术服务；软件销售；计算机系统服务；互联网数据服务；数据处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；包装服务；专业设计服务；会议及展览服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；摄像及视频制作服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；翻译服务；广告发布；企业管理咨询；市场调查（不含涉外调查）；企业形象策划；版权代理；知识产权服务（专利代理服务除外）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：网络文化经营；广播电视节目制作经营。
　　（8）主要股东或实际控制人：王宝臣
　　（9）最近一个会计年度的主要财务数据（未经审计）：截至2025年末，总资产为4,953.82万元，净资产为-4,066.27万元，2025年实现营业收入5,456.35万元，净亏损567.43万元。
　　11.北京大麦地信息技术有限公司
　　（1）类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
　　（2）法定代表人：欧阳丽
　　（3）注册资本：500万元人民币
　　（4）成立日期：2014年12月11日
　　（5）住所：北京市海淀区唐家岭村南2幢楼房一层8132号
　　（6）主要办公地点：北京市海淀区唐家岭村南2幢楼房一层8132号
　　（7）主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；数据处理服务；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；广告制作；广告发布；广告设计、代理；平面设计；信息技术咨询服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；社会经济咨询服务。许可项目：第二类增值电信业务。（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
　　（8）主要股东或实际控制人：欧阳丽
　　（9） 最近一个会计年度的主要财务数据（未经审计）：截至2025年末，总资产为6,704.46万元，净资产为5,203.00万元，2025年实现营业收入为2,650.49万元，净利润18.14万元。
　　12.柯莱特科技有限责任公司
　　（1）类型：有限责任公司（外商投资、非独资）
　　（2）法定代表人：邹涛
　　（3）注册资本：25,000万元人民币
　　（4）成立日期：2001年3月12日
　　（5）住所：北京市海淀区知春路51号慎昌大厦5层516E
　　（6）主要办公地点：北京市海淀区知春路51号慎昌大厦5层516E
　　（7）主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及外围设备制造；信息系统集成服务；数据处理服务；企业管理；翻译服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：职业中介活动。
　　（8）主要股东或实际控制人：Camelot Innovative Technologies Inc.
　　（9）最近一个会计年度的主要财务数据（未经审计）：截至2024年12月31日，总资产为134,247万元，净资产为78,074万元，2024年实现营业收入为87,757万元，净利润为4,043万元。
　　13.XIAOMI TECHNOLOGIES SINGAPORE PTE. LTD.
　　（1）类型：Private Company Limited by Shares
　　（2）Director：LAM SAI WAI ALAIN, CHANDRAN S/O URATH SANKARAN NAIR
　　（3）注册资本：50万美元
　　（4）成立日期：2021年8月3日
　　（5）住所：1 FusionopolisLink,#04-02/03,Nexus@One-North, Singapore 138542.
　　（6）主要办公地点：1 FusionopolisLink,#04-02/03,Nexus@One-North, Singapore 138542.
　　（7）主营业务：72102 -Research And Experimental Development On Electronics (Excluding Medical Science)
　　（8）主要股东或实际控制人：Xiaomi Corporation
　　（9）最近一个会计年度主要财务数据（币种为新加坡元）：截至2024年12月31日，总资产为80,187万新加坡元，净资产为4,281万新加坡元，2024年度营业收入为115,797万新加坡元，净利润为2,261万新加坡元。
　　（二）与上市公司的关联关系
　　■
　　（三）履约能力分析
　　上述关联方依法持续经营，过往发生的交易能正常实施并结算，具备良好的履约能力。公司将就2026年度预计发生的日常关联交易与相关关联方签署合同或协议并严格按照约定执行，履约具有法律保障。
　　三、日常关联交易主要内容
　　（一）日常关联交易主要内容
　　公司与相关关联方2026年度的预计日常关联交易主要为向关联人销售产品或服务、接受关联人提供的租赁及服务、接受关联人提供的技术服务及产品推广服务等，关联交易价格遵循公平、自愿原则，根据具体产品的规格型号以及客户定制需求、市场价格确定。
　　（二）关联交易协议签署情况
　　公司（及子公司）在上述日常关联交易额度预计的范围内，将根据业务开展情况与相关关联方签署具体的交易合同或协议。
　　四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
　　（一）关联交易的必要性
　　公司经常性关联交易主要为向关联方租用房屋、向关联方采购商品、向关联方提供技术服务或销售产品、接受关联方提供的技术服务及产品推广服务等。
　　基于各项关联交易价格遵循公平、自愿原则，公司向关联方租用房屋、接受关联方提供的综合服务，由于公司在租赁房屋时均选择办公条件及综合服务质量较好的场所，双方租赁关系稳定；接受关联方提供的技术服务及产品推广服务，公司接受其提供的云端服务不断增多，同时整体行业中也呈现从传统IDC转向更灵活、性价比更优的云服务的趋势，导致云服务在公司整体IDC/CDN成本中占比提高。个人用户上云需求增加，对云文档存储的需求量快速增长，导致公司对网络服务器、云存储等设备及服务的采购量增长较快，与金山云关联交易金额有所增长；公司代理销售参股公司之商品及劳务，系战略协同需要，具有业务合理性。
　　公司向关联方销售商品、与关联方间接受劳务和提供劳务的交易，符合公司正常生产经营的客观需要。公司将根据公司章程和关联交易决策程序的规定，严格履行相关关联交易的审批流程，确保交易公平公允，保护投资者合法权益。
　　（二）关联交易的公允性、合理性
　　公司与上述关联方之间的关联交易均遵循协商一致、公平交易的原则，依据具体产品的规格型号指导价及客户定制需求、市场价格确定交易价格。该等关联交易属于公司的正常业务，有利于公司经营业务发展，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为；该等关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生不利影响，公司的主要业务不会因此类交易对关联方形成依赖。
　　（三）关联交易的持续性
　　公司与上述关联方2026年度的预计日常关联交易系关联方基于经营需要采购公司产品，以及公司基于业务发展及生产经营需要向关联方采购，该等关联交易均系在公平、自愿的基础上按照一般市场经营规则进行。公司与上述关联方保持较为稳定的合作关系，在公司的生产经营稳定发展的情况下，与上述关联方之间的关联交易将持续存在。
　　特此公告。
　　北京金山办公软件股份有限公司
　　董事会
　　2026年3月26日
　　
　　证券代码：688111 证券简称：金山办公 公告编号：2026-009
　　北京金山办公软件股份有限公司
　　关于修改公司章程及办理市场主体变更登记的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　北京金山办公软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月25日以现场会议结合通讯表决方式召开公司第四届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于修订〈北京金山办公软件股份有限公司章程〉部分条款的议案》，拟修订《北京金山办公软件股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）相关条款。
　　因公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二类激励对象第三个归属期、2022年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期、2023年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期、2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期的归属条件已成就，分别实际归属2,210股、62,050股、64,548股及64,020股，共实际完成归属192,828股，于2026年2月12日上市流通，详见公司于2026年2月6日在上海证券交易所披露的《金山办公关于2022年、2023年、2024年限制性股票激励计划部分限制性股票归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2026-001）。公司股份总数增加至46,337.2121万股。本次归属增加股本人民币19.2828万元，公司注册资本变更为人民币46,337.2121万元。
　　故修改《公司章程》相关条款，并办理相应的市场主体变更登记手续。修改情况具体如下：
　　■
　　除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变，以市场监督管理部门最终核准的内容为准。
　　本次变更《公司章程》尚需提交公司股东会审议。修订后的《公司章程》全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　特此公告。
　　北京金山办公软件股份有限公司
　　董事会
　　2026年3月26日
　　
　　证券代码：688111 证券简称：金山办公 公告编号：2026-010
　　北京金山办公软件股份有限公司
　　关于2026年度董事、高级管理人员薪酬的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　北京金山办公软件股份有限公司（以下简称“公司”）根据《北京金山办公软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《北京金山办公软件股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，结合公司经营情况，并参考地区及同行业上市公司薪酬水平等因素，制定了2026年度董事、高级管理人员薪酬与考核方案，具体内容如下：
　　一、目的
　　为规范公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学、公正的绩效考核体系，激励高管提升公司治理水平及经营业绩，依据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》制定本方案。
　　二、适用范围
　　公司董事（非独立董事、独立董事）、高级管理人员（总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及公司章程规定的其他高级管理人员）。
　　三、适用日期
　　2026年1月1日至2026年12月31日
　　四、组织管理
　　公司董事会薪酬与考核委员会依据本方案具体组织实施考核对象的绩效考核工作，并对薪酬制度执行情况履行监督职责。
　　五、薪酬标准
　　1.董事的薪酬
　　（1）独立董事
　　独立董事在公司领取独立董事津贴，具体金额以公司股东会审议通过为准，除此之外不再另行发放薪酬；
　　（2）非独立董事
　　在公司担任除董事以外职务的非独立董事，其薪酬由基本薪酬及绩效薪酬和中长期激励收入等组成，具体将根据其担任的职务，综合考虑公司薪资水平、地区及同行业平均水平、公司经营情况和个人绩效确定，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
　　不在公司担任除董事以外职务的非独立董事不在公司领取薪酬，原则上亦不领取固定津贴；
　　2.高级管理人员的薪酬
　　公司高级管理人员薪酬由基本薪酬及绩效薪酬和中长期激励收入等组成，具体将根据其担任的职务，综合考虑公司薪资水平、地区及同行业平均水平、公司经营情况和个人绩效确定，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
　　六、其他规定
　　1.公司可根据经营效益情况、市场薪酬水平变动情况以及公司的经营发展战略等，不定期地调整薪酬标准。
　　2.公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重新考核并相应追回超额发放部分。公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。
　　3.本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《北京金山办公软件股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》《北京金山办公软件股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》等内部制度规定执行。
　　七、审议程序
　　公司于2026年3月25日召开第四届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议，审议了《关于公司2026年度董事薪酬的议案》《关于公司2026年度高级管理人员薪酬的议案》。其中，《关于公司2026年度董事薪酬的议案》因薪酬与考核委员会中4位委员需回避，本议案直接提交董事会审议；《关于公司2026年度高级管理人员薪酬的议案》关联委员回避表决，该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　同日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司2026年度董事薪酬的议案》《关于公司2026年度高级管理人员薪酬的议案》，相关董事回避表决，其中，《关于公司2026年度董事薪酬的议案》还需提交股东会审议。
　　特此公告。
　　北京金山办公软件股份有限公司
　　董事会
　　2026年3月26日
　　
　　证券代码：688111 证券简称：金山办公 公告编号：2026-006
　　北京金山办公软件股份有限公司
　　关于授权继续使用闲置自有资金购买理财产品的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　北京金山办公软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月25日召开第四届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于授权继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，同意公司（包括直接或间接控股的子公司）使用暂时闲置自有资金不超过人民币850,000万元购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，其中有不超过人民币400,000万元购买安全性高、流动性好的保本浮动收益型结构性存款。
　　有效期自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会时止，在上述额度及期限内，理财产品余额不得超过上述限额，公司购买理财产品交易金额可根据实际情况进行分配，在前述额度内资金可以滚动使用。同时授权总经理签署有关法律文件或就相关事项进行决策，并同意具体投资活动由公司财务部负责组织实施。具体情况如下：
　　一、本次使用暂时闲置自有资金购买理财产品的情况
　　1、投资目的
　　为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，使用暂时闲置自有资金购买理财产品，增加公司收益。
　　2、资金来源及投资额度
　　本次购买理财产品的资金来源为公司或全资、控股子公司的暂时闲置自有资金，额度为不超过人民币850,000万元，在上述额度和决议有效期内，资金可以滚动使用。
　　3、投资品种
　　投资的品种为银行投资期限不超过12个月的低风险理财产品。公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，选择风险较低，流动性较好，投资回报相对较好的理财产品。
　　4、决议有效期
　　决议有效期为2025年年度股东会审议通过之日至2026年年度股东会时止。
　　5、实施方式
　　在额度范围内公司董事会授权总经理签署有关法律文件或就相关事项进行决策，具体投资活动由公司财务部共同负责组织实施。
　　6、信息披露
　　公司将按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规则的要求及时履行信息披露义务。
　　7、关联关系说明
　　公司拟购买理财产品的受托方均为银行，与公司不存在关联关系。
　　二、投资风险分析及风险控制措施
　　1、投资风险
　　（1）由于受市场波动的影响，理财产品存在一定的利率风险；
　　（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
　　（3）由于国家宏观政策和市场相关政策的变化可能影响理财产品预期收益或者理财本金安全，因此投资存在政策风险；
　　（4）相关工作人员的操作风险。
　　2、风险控制措施
　　（1）公司董事会审议通过后，董事会授权公司总经理在上述投资额度内签署相关合同文件。公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
　　（2）公司及子公司购买标的为安全性高、流动性好的理财产品，风险可控。同时，严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素,将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
　　（3）公司及子公司已按相关法律法规要求，建立健全公司资金管理的专项制度，规范现金管理的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。
　　（4）公司董事会将根据上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
　　三、对公司的影响
　　1、公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，是在保证日常经营所需流动资金的前提下实施的，未对公司正常生产经营造成影响。
　　2、公司通过进行适度的保本理财产品投资，可以提高资金使用效率，增加投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
　　四、审议程序
　　公司于2026年3月25日召开的第四届董事会第六次会议审议通过了《关于授权继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司（包括下属的全资、控股子公司）使用暂时闲置自有资金不超过人民币850,000万元购买理财产品，有效期自2025年年度股东会审议通过之日至2026年年度股东会时止，在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。同时授权总经理签署有关法律文件或就相关事项进行决策，并同意具体投资活动由公司财务部负责组织实施。该事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　上述议案提交公司董事会审议前，公司于2026年3月25日召开第四届独立董事专门会议2026年第一次会议，对该议案进行了审议，独立董事认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，继续使用不超过850,000万元的闲置自有资金购买银行的安全性高、流动性好的低风险理财产品，在控制风险的基础上能够提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，一致同意公司及子公司继续使用闲置自有资金购买理财产品。
　　特此公告。
　　北京金山办公软件股份有限公司
　　董事会
　　2026年3月26日
　　
　　证券代码：688111 证券简称：金山办公 公告编号：2026-007
　　北京金山办公软件股份有限公司
　　2025年年度利润分配预案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 每10股派发现金红利12.5228元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。
　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
　　● 在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份这一基数发生变动的，拟维持分配总额580,017,310.38元（含税）不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
　　● 公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2025年4月修订）》（以下简称“《科创板股票上市规则》”）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　● 本次利润分配预案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　一、利润分配方案内容
　　（一）利润分配方案的具体内容
　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，北京金山办公软件股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度实现的归属于母公司的净利润为1,836,468,727.81元，截至2025年12月31日，期末母公司可供分配利润为702,866,598.07元。经公司第四届董事会第六次会议决议，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润。
　　公司2025年度利润分配方案如下：
　　1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利12.5228元（含税）。截至本公告日，公司总股本463,372,121股，回购专用证券账户中的股份总数为203,093股，以此计算合计拟派发现金红利580,017,310.38元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例31.58%。其中，以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称回购并注销）金额0元，现金分红和回购并注销金额合计580,017,310.38元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例31.58 %。
　　2、公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利12.5228元（含税）。根据有关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配的权利。因此，公司回购专用证券账户中的股份将不参与公司本次利润分配。
　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本扣减回购专用证券账户中股份数为基数，公司拟维持现金派发总额不变，相应调整每股派发金额，并将另行公告具体调整情况。
　　本次利润分配方案尚需提交2025年年度股东会审议。
　　（二）是否可能触及其他风险警示情形
　　本次利润分配符合相关法律法规及《北京金山办公软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，不触及《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形，相关数据及指标如下表：
　　■
　　二、公司履行的决策程序
　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
　　公司于2026年3月25日召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》，同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司2025年年度股东会审议，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。
　　（二）独立董事专门会议程序
　　上述利润分配预案提交公司董事会审议前，公司于2026年3月25日召开第四届独立董事专门会议2026年第一次会议，对该议案进行了审议，独立董事认为：公司2025年度利润分配方案符合公司实际情况和发展需要，不存在损害中小股东利益的情形，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定，同意公司董事会提出的2025年度利润分配方案，同意将该方案提交公司2025年年度股东会审议。
　　三、相关风险提示
　　（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析
　　本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
　　（二）其他风险说明
　　本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　北京金山办公软件股份有限公司
　　董事会
　　2026年3月26日
　　
　　证券代码：688111 证券简称：金山办公 公告编号：2026-005
　　北京金山办公软件股份有限公司
　　关于续聘2026年度财务及内部控制审计机构的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 拟续聘财务和内部控制审计机构：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息情况
　　1、基本信息
　　机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
　　成立日期：2012年3月2日（京财会许可[2011]0056号）
　　组织形式：特殊普通合伙企业
　　注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
　　首席合伙人：谭小青先生
　　截至2025年12月31日，信永中和合伙人（股东）257人，注册会计师1799人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。信永中和2024年度业务收入为40.54亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为25.87亿元，证券业务收入为9.76亿元。2024年度，信永中和上市公司年报审计项目383家，收费总额4.71亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，采矿业，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为32家。
　　2、投资者保护能力
　　信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
　　近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
　　1）乐视网信息技术（北京）股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，北京金融法院作出一审判决（（2021）京74民初111号），判决本所就相应日期之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，承担0.5%的连带赔偿责任，金额为500余万元。本所已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
　　2）苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，苏州市中级人民法院作出一审判决（（2023）苏05民初1736号），判决本所承担5%的连带赔偿责任，金额为0.07余万元。截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
　　3）恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，拉萨市中级人民法院作出一审判决（（2025）藏01民初11、12号），判决本所承担20%的连带赔偿责任，金额为0.15余万元。本案已结案。
　　除上述三项外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
　　3、诚信记录
　　信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）截至2025年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施21次、自律监管措施8次和纪律处分1次。76名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚8次、监督管理措施21次、自律监管措施11次和纪律处分2次。
　　（二）项目信息
　　1、基本信息
　　拟签字项目合伙人：苗策先生，2001年获得中国注册会计师资质，2000年开始从事上市公司审计，2018年开始在信永中和执业，拟于2026年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过10家。
　　拟担任项目质量复核合伙人：谭小青先生，1993年获得中国注册会计师资质，2003年开始从事上市公司和挂牌公司审计，1999年开始在信永中和执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司为8家。
　　拟签字注册会计师：梁欣先生，2012年获得中国注册会计师资质，2012年开始从事上市公司审计，2025年开始在信永中和执业，拟于2026年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司数量为0家。
　　2、诚信记录
　　签字项目合伙人、项目质量复核合伙人、签字注册会计师近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
　　3、独立性
　　信永中和会计师事务所及签字项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》《中国注册会计师独立性准则第1号一一财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》对独立性要求的情形。
　　4、审计收费
　　公司2025年度审计费用为人民币130万元（含税），其中，财务报告审计费用为100万元（含税），内部控制审计费用为30万元（含税）。
　　2026年度审计费用以2025年度审计费用为基础，结合公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，以及相关审计工作需配备的审计人员情况和投入的工作量协商确定。2026年审计费用预计为130万元（含税），其中，财务报告审计费用为100万元（含税），内部控制审计费用为30万元（含税）。
　　二、拟续聘财务和内部控制审计机构履行的程序
　　（一）董事会审计委员会的审议意见
　　董事会审计委员会对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的资质及审计情况进行了充分了解和沟通，认为其具备足够的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性，具备证券相关业务审计资格，2025年度为公司提供审计服务期间能够履行职责，按照独立审计准则，客观、公正地为公司出具审计报告。为保持公司审计工作的连续性，同意公司2026年度拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计与内部控制审计机构。同意将该议案报董事会审议表决并提交公司2025年年度股东会审议。
　　（二）董事会的审议和表决情况
　　公司于2026年3月25日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司2025年度财务审计费用、内部控制审计费用及续聘2026年度财务和内部控制审计机构的议案》，同意公司2026年度聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计与内部控制审计机构，并提交公司2025年年度股东会审议。
　　（三）独立董事专门会议程序
　　独立董事专门会议审核认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，为公司提供的审计服务规范、专业，审计团队严谨、敬业，具备承担公司审计工作的能力。我们同意续聘其为公司2026年度的财务审计及内部控制审计机构，为公司提供财务报表审计和内部控制审计服务。
　　（四）生效日期
　　公司本次续聘财务及内部控制审计机构事项尚需提交股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　北京金山办公软件股份有限公司
　　董事会
　　2026年3月26日
　　公司代码：688111 公司简称：金山办公