第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　3、公司全体董事出席董事会会议。
　　4、中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截至2025年12月31日，母公司实际可供股东分配利润为351,544,469.16元。公司拟以2025年年末总股本512,727,632股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股，合计拟派发现金红利10,254,552.64元（含税），占公司2025年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的28.74%，结余的未分配利润全部结转至下年度。
　　在实施权益分派股权登记日之前，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
　　公司2025年度利润分配预案经股东会审议通过后实施。
　　截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响
　　□适用 √不适用
　　第二节 公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　■
　　2、报告期公司主要业务简介
　　公司业务类型主要为多元金融，根据公司所从事业务板块的不同特性，现对不同业务板块所处行业情况概述如下：
　　1、融资租赁
　　2025年12月国家金融监督管理总局发布《金融租赁公司融资租赁业务管理办法》，在尽职调查、风险评价与审批、合同的订立与执行、租后管理、风险管理与内部控制、监督管理等方面贯穿融资租赁业务全流程，有利于规范金融租赁公司的经营行为，防控业务风险，提升金融服务水平。目前全国融资租赁行业存在一大批不符合监管要求、缺乏合规基础的“失联”“空壳”等非正常经营公司。在监管持续收紧、行业回归本源、市场出清加快的背景下，据中国外资租赁委员会统计，2025年，已有北京、云南、山东等20个省市的金融监管部门陆续公布清退名单，涉及融资租赁公司共计4351家，行业出清速度创下近年新高。“‘十五五’期间，融资租赁行业将进入‘功能定位’与‘合规专业’并重的‘双重监管新范式’时代。”在主业层面，需向内深耕，向外延伸成为产业链“生态构建者”，通过服务产业链上下游实现“以融兴产、以融强链”；在创新层面，要摒弃单打独斗思维，依托央企融资租赁联盟等机制，以共建共享的开放合作模式优化行业资源配置、分散风险、实现优势互补。
　　2、小额贷款
　　为规范小额贷款公司经营行为，加强监督管理，防范化解风险，促进小额贷款公司稳健经营、健康发展，2025年1月18日，国家金融监督管理总局发布了《小额贷款公司监督管理暂行办法》，明确小额贷款公司开展业务应当坚持小额、分散原则，发挥灵活、便捷优势，践行普惠金融理念，主要服务小微企业、个体工商户、农户和个人消费者等群体，促进扩大消费，支持实体经济发展。小额贷款公司应当按照审慎经营要求，制定和实施全面系统规范的业务规则和管理制度，严格授权审批、审贷分离，落实尽职调查、审查审批、风险控制、后续管理等各项要求，全面加强风险管理，有效识别和控制业务及管理活动中的各类风险，进一步强化公司治理与风险管理。
　　3、软件和信息技术服务
　　软件与信息技术服务业作为国家战略性新兴产业的关键构成，近年来，国家出台一系列政策支持相关产业发展。在政策支持、技术革新和市场需求的推动下，软件与信息技术服务业将持续保持增长态势。深圳市福田区支持软件产业高质量发展若干措施围绕软件名园运营、工业软件开发、重点建设数字经济软实力，发展以数字科技创新引领现代化产业体系建设，推动高质量发展的重要引擎。工业和信息化部印发的《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》提出，培育一批具有生态主导力和核心竞争力的骨干企业，未来，随着数字化转型的加速和新兴技术的应用，软件与信息技术服务业的市场规模将继续扩大，其在推动国家经济发展过程中的重要作用也将愈加不可忽视。
　　4、典当
　　近年来，地方金融监管部门监管职能更加明确，陆续出台地方性监管政策和监管细则，整体维持强监管的状态，开展业务合规、风险管理等现场检查工作，大力整顿典当行业经营不规范现象，清退大批违法违规企业，为合法合规经营的典当企业创造更多的市场空间和良性营商环境。
　　为深入贯彻中央金融工作会议精神，根据《关于进一步加强地方金融组织监管的通知》要求，2025 年继续开展清理“失联”“空壳”典当行，不断加大行业整顿力度，减量提质。为合法合规经营的典当企业创造更多的市场空间和良性营商环境。随着科技的飞速发展，数字化转型已成为典当行业的重要趋势。AI 鉴定、VR 看房技术、区块链存证等现代科技手段的应用，将极大提升典当行业的服务效率和风险管理水平。未来，典当行业将更加注重细分市场的深耕和差异化竞争。
　　5、融资担保
　　为深入贯彻中央金融工作会议精神，根据《关于进一步加强地方金融组织监管的通知》要求，2025年继续开展清理“失联”“空壳”融资担保公司的有关要求，进一步促进行业健康发展。2025 年2月财政部等六部门联合印发《政府性融资担保发展管理办法》，为推动政府性融资担保体系高质量发展，规范政府性融资担保机构行为，更好服务小微企业、“三农”等经营主体，符合近年来政府性融资担保发展实践和新形势新要求。2025年12月财政部等四部门出台指导意见《进一步发挥政府性融资担保体系作用加力支持就业创业》，旨在坚持以人民为中心的发展思想，落实就业优先战略，加强财政金融与就业政策协同联动，加力就业岗位挖潜扩容，支持重点群体创业，提升金融资源的就业带动力，全力促发展惠民生。展望未来，融资担保公司作为政府支持小微企业、“三农”主体及创业创新企业的重要工具，近年来受到各级政府的高度重视。政府通过提供资金支持、风险补偿和政策优惠等措施，不断充实担保机构资本金，提高其担保能力。随着金融科技的快速发展，政策性融资担保公司也积极推进数字化转型。它们利用大数据、人工智能等先进技术，提升业务处理效率和风险管理水平。
　　6、供应链服务
　　供应链行业发展以来，国内一系列推动供应链金融服务发展的政策陆续出台，提升了供应链金融发展的战略高度，明确提出将供应链创新作为经济高质量发展的重要抓手，并推动供应链与实体经济的深度融合。与此同时，电子商务、智能制造等领域的爆发式增长对供应链的响应速度、成本控制及服务能力提出了更高要求。国际形势加速了企业对供应链韧性、灵活性和数字化的重视，催生了全渠道供应链、智能仓配网络等新模式。在技术层面，物联网、大数据、区块链等新一代信息技术的渗透，正重构供应链的运作逻辑，推动行业向智能化、绿色化及全球化方向演进。
　　报告期内公司各板块的主营业务有：融资租赁、小额贷款、软件和信息技术服务、典当、融资担保、供应链服务等业务，各板块业务情况说明如下:
　　1、融资租赁
　　业务模式：租赁公司通过开展设备直接租赁、售后回租等各项业务，为客户提供融资租赁、财务咨询、项目管理等综合金融服务，从而赚取收益。①租息利差收益：租赁公司投放融资租赁项目款项后收取的租息收入与资金成本之间的利差，是租赁公司主要的盈利来源；②杠杆收益：根据《融资租赁企业监督管理办法》，租赁公司的风险资产最高可达到净资产的10倍，因此，租赁公司可以通过银行贷款、资产证券化、信托、发行债券等多种方式，获取低成本资金，撬动资金杠杆，从而提高净资产收益率；③手续费收入或咨询顾问费收入：租赁服务手续费是所有融资租赁公司都有的一项合同管理服务收费；此外租赁公司在一些大型项目或设备融资中，会为客户提供全面的融资解决方案，会按融资金额收取一定比例的财务咨询费或项目成功费。该两项费用视项目金额大小，收取比例、收取方法会有不同。
　　经营分析：公司控股子公司德润租赁是一家为广大客户提供融资租赁、经营性租赁、财务咨询、项目管理等多元化、全方位的综合金融服务的租赁公司。报告期内，德润租赁积极探索业务转型，通过调整区域布局、精选优势行业、加速项目周转，推动业务模式向“行销”与“精耕”转变，全年投放规模与年末在租项目余额同比分别增长43.23%和22.12%，生息资产占比同比提升1.89个百分点，区域聚焦与资产质量同步夯实，规模与效益协同增长，持续发挥“压舱石”与“主引擎”作用。
　　2、小额贷款
　　业务模式：根据国家金融方针和政策，在法律、法规规定的范围内发放小额贷款，收取贷款利息，贷款利率按照国家法律规定和相关司法解释执行。
　　经营分析：公司控股子公司德善小贷主要从事发放小额贷款、项目投资、财务咨询、票据贴现等业务，报告期内，德善小贷坚守“应急资金服务商”定位，构建了科技、普惠、“三农”服务联动的多元产品体系，“科创先锋贷”入选市级名录；首单跨板块综合金融服务落地，协同创新实现突破，获省级监管评级AAA级。 德善小贷精准对接中小微企业应急融资需求，全年投放金额4.27亿元，围绕市政建设与区域发展需求，支持市政工程领域46户客户、投放2.56亿元；德善小贷产品精准对接“三农”重点领域资金需求，服务涉农主体82户，投放金额2.27亿元。
　　3、软件和信息技术服务
　　业务模式：主要从事计算机软硬件的技术开发和销售；计算机软硬件系统集成及维护，软件外包服务，信息系统运行维护服务，收取软件开发和技术服务费等。
　　经营分析：2025年，国家加快化解中小金融机构风险，中小银行加快改制整合，手付通服务于中小银行的传统业务受到显著影响。面对外部环境的巨大压力及挑战，手付通积极应对行业变革，全力维护传统业务，深耕大湾区，开辟供应链管理新赛道，从“科技服务”向“科技+供应链”双轮驱动转型，供应链业务创收超300万元，团队效能提升，全年营收与净利润实现双增长。
　　4、典当
　　业务模式：主要通过开展房地产抵押典当、财产权利质押典当及动产质押典当等业务，向当户提供当金服务，收取典当综合服务费及利息。综合费及利息构成了典当的主要业务收入。
　　经营分析：2025年，面对复杂多变的经济形势和典当行业政策监管趋严的环境，德合典当顺应市场变化，发挥典当优势调整业务结构，将年初小微企业占比70%的结构，优化为政府周转项目占比60%、小微企业占比30%，推动收息资产规模提升33%，资产质量同步提高；同时全力拓展客户资源，全年新拓展客户200余户，投放业务97笔；还创新业务产品体系，研发存货质押业务，探索业务新投向，开拓利润增长点，取得了良好的经营成果。
　　5、融资担保
　　业务模式：主要通过为客户提供贷款担保、票据承兑担保等取得担保费收入实现盈利。融资类担保业务主要定位于为中小微企业及“三农”向银行等金融机构的融资行为提供担保，践行普惠金融政策。
　　经营分析：德信担保经营保持稳健态势，传统融资担保业务持续优化，政信类业务实现新突破。在扎实推进主营业务的同时，公司积极拓展银企合作渠道，成功新增银行授信累计达4.8亿元，并积极开拓非银合作机构，为客户提供更加多元化的金融服务选择。在清收工作方面，通过深入研判、精准施策，协同代理律师制定专项清收方案，最终实现部分项目现金回款，清收成果丰硕，为公司高质量发展奠定坚实基础。
　　6、供应链服务
　　业务模式：根据上游核心客户承接的重点项目所需材料，从下游供应商处采购钢材、砂、石等国家统一质量标准或行业标准的大宗商品做好材料供应，满足工程需求。
　　经营分析：2025年，公司供应链业务原有市场发生变化，原有钢材、水泥等大宗建材业务转变为由核心客户自身控股的公司承接。供应链事业部顶住压力，积极拓展新业务方向，实现了业务突破；维护好原有的客户和业务，守住了风险底线。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　4、股东情况
　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
　　■
　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　□适用 □不适用
　　■
　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5、公司债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　报告期末，公司总资产45.07亿元，总负债23.58亿元，资产负债率52.32%，所有者权益21.49亿元，其中归属于母公司所有者权益10.89亿元。报告期内，公司实现营业总收入3.52亿元，同比增加12.30 %；实现归属于上市公司股东的净利润3,567.77万元，同比增长14.49 %。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　证券代码：600318 证券简称：新力金融 公告编号：临2026-009
　　安徽新力金融股份有限公司
　　2026年年度担保计划的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 担保对象及基本情况
　　■
　　● 累计担保情况
　　■
　　一、担保情况概述
　　（一）担保的基本情况
　　为保证公司全资子公司、控股子公司及其下属公司经营活动的正常开展，2026年度，公司拟对合并报表范围内的全资子公司、控股子公司提供的担保额度不超过人民币16.80亿元，公司控股子公司德润租赁拟对其下属公司提供的担保额度不超过人民币5亿元，具体如下：
　　■
　　注：1、上述担保范围包括：①公司对全资子公司、控股子公司及其下属公司的担保；②控股子公司德润租赁对其下属公司的担保。
　　2、上述担保额度是基于公司对合并报表范围内子公司的担保额度预计。在本次担保有效期及担保总额范围内，具体担保金额可以视各子公司的实际需求在各子公司之间相互调剂使用。
　　3、上述担保事项需经2025年年度股东会表决通过后方可生效，原则上，担保期限至公司下一年度股东会通过新的担保计划日止，但为上述全资子公司、控股子公司及其下属公司提供资产证券化业务（ABS）的担保期限、以长期应收款质押融资的担保期限，以具体资产证券化项目的到期期限、长期应收款的到期期限为准。
　　4、上述担保额度为年度担保计划额度，具体发生的担保数额，公司将在2026年半年度报告和年度报告中详细披露。
　　（二）内部决策程序
　　公司于2026年3月24日召开第九届董事会第二十一次会议，并以5 票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2026年度担保计划的议案》，并同意将该议案提交公司股东会审议。在上述额度范围内发生的具体担保事项，公司董事会提请股东会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人负责办理具体的担保事宜并签署相关法律文件，不再另行召开董事会和股东会审议。授权期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。在授权期限内，担保额度可循环使用。
　　（三）担保预计基本情况
　　单位：亿元（人民币）
　　■
　　二、被担保人基本情况
　　（一）基本情况
　　■
　　■
　　三、担保协议的主要内容
　　目前，公司本次审议的担保额度的相关担保协议尚未签订，上述批准的担保额度仅为公司可提供的担保额度。具体发生的担保事项，由公司法定代表人或法定代表人指定的授权人签署担保协议等相关文件。
　　四、担保的必要性和合理性
　　本次担保预计是为了满足公司及公司下属子公司的日常经营需要，同时，非全资子公司的其他股东未参与公司日常经营，因此未提供同比例担保。被担保对象均为公司合并报表范围内的子公司，公司对其的经营管理、财务等方面具有控制权，违约风险和财务风险在公司可控范围内。上述被担保人拥有良好的信用等级，不存在为失信被执行人情形，具备偿债能力，不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。
　　五、董事会意见
　　公司于2026年3月24日召开第九届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司2026年度对外担保额度计划的议案》，董事会认为：本次预计担保事项考虑了公司所属子公司日常经营需求，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，担保风险总体可控，有利于公司的生产经营和长远发展，同意本次担保计划。
　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至本公告披露日，本公司及控股子公司对外担保总额为90,724.04万元，占公司2025年度经审计净资产的比例为83.30%。公司未对控股股东及其关联人提供担保。
　　本公司无逾期对外担保的情况，无涉及诉讼的担保，且贷款期限、贷款使用完全可控，不会对公司带来不可控的风险。
　　特此公告。
　　安徽新力金融股份有限公司董事会
　　2026年3月26日
　　股票简称：新力金融 证券代码：600318 公告编号：临2026-008
　　安徽新力金融股份有限公司
　　关于确认2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　●本次日常关联交易预计事项已经安徽新力金融股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十一次会议审议通过。
　　●本次日常关联交易预计事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　●关联交易对上市公司的影响：公司2025年度预计发生的日常关联交易遵循公开、公平、公正的原则，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益，不会对公司的独立性和持续经营能力产生影响。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易的审议程序
　　1、独立董事专门会议审议情况：
　　公司于2026年3月13日召开了公司第九届董事会独立董事第四次专门会议审议通过了《关于确认公司2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易的议案》。根据与公司相关人员的沟通及审阅公司提供的资料认为：公司2025年度发生的日常关联交易及2026年预计发生的日常关联交易属于公司正常经营行为，是必须的，符合相关法律法规和公司的经营业务发展需要。关联交易定价公允、合理，未影响公司的独立性，不存在损害公司和全体股东，尤其是中小股东利益的情形。我们一致同意将《关于确认公司2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易的议案》提交公司董事会审议。
　　表决情况为：同意2票，反对0票，弃权0票，表决通过。
　　2、审计委员会审议情况
　　公司于2026年3月13日召开了公司第九届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过了《关于确认公司2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易的议案》。根据与公司相关人员的沟通及审阅公司提供的资料认为：公司2025年度发生的日常关联交易在定价政策、结算方式上遵循了公开、公平、公正的原则，没有对公司的独立性产生不利影响，不存在损害公司和股东利益的情形；公司2026年度日常关联交易预计符合公司经营发展需要，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形，审议程序和表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。我们同意《关于确认公司2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。
　　表决情况为：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过
　　3、董事会审议情况
　　公司于2026年3月24日召开第九届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于确认公司2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易的议案》。
　　表决情况为：同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过
　　该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
　　公司2025年度日常关联交易的预计和实际执行情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　注：上述发生额涉及四舍五入存在尾差，下同。
　　关联交易实际发生明细如下：
　　（1）关联方资金拆借
　　本期没有发生向关联方资金拆借事项。
　　（2）购买商品、提供或接受劳务的关联交易
　　①购买商品、接受劳务的关联交易
　　单位：元
　　■
　　②提供劳务的关联交易
　　单位：元
　　■
　　（3）关联租赁
　　①公司作为出租人
　　本期没有发生公司作为出租人的关联租赁。
　　②公司作为承租人
　　单位：元
　　■
　　续：
　　■
　　（4）关联方贷款
　　本期没有发生关联方贷款事项。
　　（5）关联担保情况
　　本公司作为被担保方
　　本期向关联方支付担保费的情况如下：
　　单位：元
　　■
　　（6）关键管理人员报酬
　　单位：万元
　　■
　　上期发生额包含公司监事相关报酬。
　　（二）本次日常关联交易预计金额和类别
　　预计公司2026年度日常关联交易基本情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　注：上述关联交易预计的有效期至2026年年度股东会召开之日止。
　　二、关联方介绍和关联关系
　　（一）安徽省供销集团有限公司及其控股子公司
　　公司实际控制人安徽省供销合作社联合社通过安徽省供销集团有限公司持有公司控股股东100%的股权，安徽省供销集团有限公司（原名“安徽省供销商业总公司”）注册资本人民币300,000万元，2019年7月经安徽省政府批复，同意安徽省供销商业总公司改制为安徽省供销集团有限公司，并于2019年9月完成工商登记注册，主营农业生产资料、农副产品（不含棉花、粮食）、干鲜果品、日用杂品、日用百货、针纺织品、五金、建材、普通机械销售；仓储（不含化学危险品），商业信息、技术咨询服务；经营本系统商品进出口业务等，其控股子公司业务涉及农资流通、农品产供销、再生资源、农村金融、园林绿化、房地产等领域。
　　（二）安徽辉隆投资集团有限公司及其控股子公司
　　安徽辉隆投资集团有限公司是公司控股股东，是经安徽省供销合作社联合社批准成立、由安徽省供销集团有限公司控股84.2104%的综合产业集团，注册资本人民币35,069.9748万元，经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；企业管理咨询；企业管理；化工产品销售（不含许可类化工产品）；非居住房地产租赁；物业管理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。
　　（三）公司关联自然人及关联自然人控制或任董事、高管的企业
　　三、关联交易的定价政策和定价依据
　　上述关联交易的定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的一般商业原则确定，交易价格以市场公允价为原则，参照市场交易价格或实际成本加合理利润确定，与公司其他客户定价政策一致，是完全的市场行为，不存在损害公司或全体股东利益的情形，不会损害上市公司利益。
　　四、交易目的和交易对上市公司的影响
　　（一）关联交易的目的
　　上述预计的公司日常关联交易事项，均基于公司及公司所属子公司正常业务运营需要且有助于公司业务开展的原则进行，预计将会在公司日常业务运营和业务发展中发挥积极的作用。
　　（二）关联交易对上市公司的影响
　　上述关联交易是公司正常经营所需，均遵循了市场公允原则，有利于公司的日常经营，未损害公司的整体利益和长远利益，未损害公司全体股东尤其是中小股东的利益。上述关联交易未影响公司的独立性，公司也未因此类关联交易对关联方形成较大依赖。
　　特此公告。
　　安徽新力金融股份有限公司董事会
　　2026年3月26日
　　证券代码：600318 证券简称：新力金融 公告编号：临2026-005
　　安徽新力金融股份有限公司第九届董事会第二十一次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　安徽新力金融股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十一次会议于2026年3月24日以现场方式在公司会议室召开。会议通知已于2026年3月13日以电子邮件、微信方式发出。会议由董事长孟庆立先生主持。会议应到董事5人，实到5人。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　经出席本次会议的全体董事审议，以投票表决方式全票通过以下议案：
　　（一）审议通过《2025年度董事会工作报告》
　　详情请参阅公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安徽新力金融股份有限公司2025年度董事会工作报告》。
　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　（二）审议通过《2025年度总经理工作报告》
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　（三）审议通过《关于公司2025年度财务决算报告的议案》
　　董事会审议通过了《公司2025年度财务决算报告》，董事会认为：该决算报告客观、真实地反映了公司2025年度的财务状况和经营成果。
　　本议案已经公司第九届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。
　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　（四）审议通过《关于公司2026年度财务预算的议案》
　　根据行业发展趋势，结合公司实际经营情况，遵从各项基本假设前提，编制了公司2026年度财务预算的主要指标。
　　本议案已经公司第九届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。
　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　（五）审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》
　　董事会提出公司2025年度利润分配预案为：公司2025年度拟向全体股东每10股派发现金红利0.2 元（含税），本次利润分配不进行资本公积转增股本和送红股。以截至2025年12月31日股本512,727,632股为基数，向2025年度现金红利派发的股权登记日登记在册的公司全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税），以此计算合计拟派发现金红利10,254,552.64元。
　　本议案已经公司第九届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。
　　详情请参阅公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安徽新力金融股份有限公司2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：临2026-006）。
　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　（六）审议通过《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》
　　董事会审议通过了《公司2025年年度报告》及其摘要，董事会认为年度报告及其摘要真实反映了公司2025年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
　　本议案已经公司第九届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。
　　详情请参阅公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司2025年年度报告》及《公司2025年年度报告摘要》。
　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
　　董事会审计委员会对2025年年审机构中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中证天通”）履行监督职责的情况做了专项报告，公司对2025年度年审会计师中证天通履职情况进行评估，公司董事会拟续聘中证天通为公司2026年度审计机构，聘期一年，并提请股东会授权董事会根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定2026年度最终的审计收费。
　　本议案已经公司第九届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。
　　详情请参阅公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况报告》《公司对2025年度年审会计师履职情况评估报告》《安徽新力金融股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2026-007）。
　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　（八）审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》
　　详情请参阅公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安徽新力金融股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。
　　本议案已经公司第九届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　（九）审议通过《2025年度独立董事述职报告》
　　董事会对公司在任独立董事的独立性进行评估并出具了专项意见，审议通过《公司2025年度独立董事述职报告》。
　　详情请参阅公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》、《安徽新力金融股份有限公司2025年度独立董事述职报告》。
　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　（十）审议通过《2025年度董事会审计委员会履职报告》
　　详情请参阅公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安徽新力金融股份有限公司2025年度董事会审计委员会履职报告》。
　　本议案已经公司第九届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　（十一）审议通过《关于确认公司2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易的议案》
　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
　　详情请参阅公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安徽新力金融股份有限公司关于确认2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易的公告》（公告编号：临2026-008）。
　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　（十二）审议通过《关于公司2026年度担保计划的议案》
　　详情请参阅公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安徽新力金融股份有限公司关于公司2026年度担保计划的公告》（公告编号：临2026-009）。
　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　（十三）审议通过《关于2026年度公司及控股子公司综合授信计划的议案》
　　为满足公司经营发展需要，2026年公司与合并报表范围内的全资子公司、控股子公司及其下属公司拟向合作金融机构申请综合授信额度不超过30亿元。
　　为便于贷款等具体业务的办理，提请股东会授权公司董事长或其授权代表人全权办理上述业务，包括但不限于签署各项授信合同或协议、抵押协议、质押协议、承诺书以及其他相关法律文件。授信期限自2025年年度股东会通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。
　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　（十四）审议通过《关于公司董事2025年度薪酬执行情况及2026年度董事薪酬方案的议案》
　　在公司领取薪酬的公司董事人员的薪酬水平依据公司实际经营情况、所处行业地位及公司经营业绩目标等综合因素，同时参照行业薪酬水平来制定，最终的实际薪酬要根据公司董事人员绩效考核方案进行综合评定。
　　本议案已经公司第九届董事会提名与薪酬委员会2026年第一次会议审议通过。
　　详情请参阅公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司2025年年度报告》第四节“公司治理、环境和社会”“三、董事和高级管理人员的情况”“（一）现任及报告期内离任董事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。
　　本项议案涉及董事会董事薪酬，关联董事孟庆立先生、董飞先生、赵定涛先生、邵振安先生回避表决，董事刘松先生不在公司领取薪酬无需回避，鉴于非关联董事不足三人，因此本项议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议，上述程序合法、有效。
　　（十五）审议通过《关于公司高级管理人员2025年度薪酬执行情况及2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》
　　在公司领取薪酬的公司高级管理人员的薪酬水平依据公司实际经营情况、所处行业地位及公司经营业绩目标等综合因素，同时参照行业薪酬水平来制定，最终的实际薪酬要根据公司高级管理人员绩效考核方案进行综合评定。
　　本议案已经公司第九届董事会提名与薪酬委员会2026年第一次会议审议通过。
　　详情请参阅公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司2025年年度报告》第四节“公司治理、环境和社会”“三、董事和高级管理人员的情况”“（一）现任及报告期内离任董事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。
　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
　　关联董事孟庆立先生、董飞先生回避表决。
　　（十六）审议通过关于制定《安徽新力金融股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》
　　为健全公司治理结构，建立激励与约束对等、业绩与薪酬挂钩、公平合规透明的董事、高级管理人员薪酬管理机制，有效提升经营管理效率与公司价值，维护股东与公司整体利益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，结合公司战略发展、行业薪酬水平与经营实际，特制定《安徽新力金融股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
　　详情请参阅公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安徽新力金融股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　（十七）审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第十届董事会董事候选人的议案》
　　鉴于公司第九届董事会任期已届满，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作（2025年5月修订）》以及《公司章程》的相关规定，进行换届选举。
　　本议案已经过公司第九届董事会提名与薪酬委员会2026年第一次会议审议通过，
　　详情请参阅公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安徽新力金融股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：临2026-010）。
　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　（十八）审议通过《关于提请召开2025年年度股东会的议案》
　　公司拟召开2025年年度股东会，股东会将审议主要包括本次董事会审议议案中的第一、三、四、五、六、七、九、十一、十二、十三、十四、十六、十七项议案。关于会议召开的时间、地点、议案等具体事宜详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安徽新力金融股份有限公司2025年年度股东会的通知》（公告编号：临2026-011）。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告。
　　安徽新力金融股份有限公司
　　董事会
　　2026年3月26日
　　证券代码：600318 证券简称：新力金融 公告编号：临2026-006
　　安徽新力金融股份有限公司
　　2025年度利润分配预案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　●每股分配比例：拟每股派发现金红利人民币0.02元（含税）。
　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
　　●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
　　●本次利润分配预案已经安徽新力金融股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十一次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施。
　　●公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》（以下简称“《股票上市规则》”）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　一、公司2025年度利润分配预案内容
　　（一）利润分配方案的具体内容
　　经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截至2025年12月31日，母公司实际可供股东分配利润为351,544,469.16元。公司拟以2025年年末总股本512,727,632股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股，合计拟派发现金红利10,254,552.64元（含税），占公司2025年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的28.74%，结余的未分配利润全部结转至下年度。
　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
　　本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　（二）是否触及其他风险警示的情形说明
　　公司上市满三个完整会计年度，本年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值，公司不触及其他风险警示情形，具体指标如下：
　　■
　　如上表所示，公司最近三个会计年度累计现金分红金额为20,509,105.28元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%，因此公司不触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明
　　报告期内，上市公司实现归属于上市公司股东的净利润35,677,677.48元，拟分配的现金红利总额10,254,552.64 元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%，具体原因说明如下：
　　（1）公司所处的行业为多元金融行业，公司各板块的主营业务有：融资租赁、小额贷款、软件和信息技术服务、典当、融资担保、供应链服务等业务， 2025年考虑到外部经营环境复杂严峻，多元金融监管要求趋严，为应对各种风险挑战，需要一定的内生资本积累，保障内源性资本的持续补充，进一步增强抵御风险能力。
　　近年来公司逐步构建了专业的综合金融服务能力，能够满足中小微企业及各种客户不同场景需求，并已形成一定的区域知名度和品牌优势，公司投放规模有所增加，留存一定的未分配利润空间有利于增强对实体经济的支持力度，有利于提升公司未来综合竞争能力和持续盈利能力，巩固公司的核心竞争力。
　　公司总资产45.07亿元，总负债23.58亿元，资产负债率52.32%，所有者权益21.49亿元，其中归属于母公司所有者权益10.89亿元。报告期内，公司实现营业总收入3.52亿元，同比增加12.30 %；实现归属于上市公司股东的净利润3,567.77万元，同比增长14.49 %。公司盈利水平较好，公司偿债本息的资金来源于公司经营活动所产生的现金流，最近三年，公司贷款偿还情况良好，不存在逾期归还银行贷款的情况。
　　综合考虑公司现在所处行业情况，结合公司实际经营情况，为有效推动公司经营计划和战略的顺利实现，确保自身发展的资金需求，在保障股东合理回报的同时兼顾公司长期发展，公司根据《公司章程》规定的现金分红原则，拟定前述利润分配预案。
　　（2）公司留存未分配利润的预计用途以及收益情况
　　公司留存未分配利润除保证经营正常运行外，主要用于补充流动资金抵御防范一定的风险、增加投放规模增强对实体经济的支持力度等。公司将围绕公司战略，规范使用资金，提高资金使用效率，将留存的未分配利润用于日常经营、研发以及补充流动资金等方面，努力提高公司生产效率，降本增效，提升公司整体盈利能力，确保公司永续发展，为公司及公司股东创造更多价值。
　　（3） 公司是否按照中国证监会相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利
　　按照中国证监会相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利，公司建立健全了多渠道的投资者沟通机制，中小股东可通过投资者热线、公司对外邮箱、上证e互动平台提问等多种方式来表达对现金分红政策的意见和诉求。同时，近年来公司还积极通过业绩说明会等形式，及时解答中小股东关心的问题。
　　（4）公司为增强投资者回报水平拟采取的措施
　　目前公司处于稳中求进阶段，公司将专注于提高在行业内的竞争力，充分利用现有资源，满足业务规模的增长需求，推动盈利水平的提升，为投资者创造更大的价值。
　　三、公司履行的决策程序
　　董事会审议情况
　　2026年3月24日，公司第九届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，本预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的分红回报规划。
　　表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票。并同意将本次利润分配预案提交公司2025年年度股东会审议。
　　四、相关风险提示
　　本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
　　本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　安徽新力金融股份有限公司董事会
　　2026年3月26日
　　证券代码：600318 证券简称：新力金融 公告编号：临2026-010
　　安徽新力金融股份有限公司
　　关于董事会换届选举的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　安徽新力金融股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下统称“法律法规”）以及《安徽新力金融股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定，公司开展董事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下：
　　一、董事会换届选举情况
　　公司于2026年3月24日召开了第九届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名公司第十届董事会董事候选人的议案》。根据《公司章程》规定，公司第十届董事会将由5名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事2名。
　　经安徽新力金融股份有限公司董事会提名，且经公司董事会提名与薪酬委员会对第十届董事会董事候选人的任职资格进行审查通过，公司董事会同意提名孟庆立先生、董飞先生、刘松先生为公司第十届董事会非独立董事候选人；提名赵定涛先生、邵振安先生为公司第十届董事会独立董事候选人，其中邵振安先生为会计专业人士。（候选人简要情况详见附件）。
　　截至本公告披露之日，赵定涛先生、邵振安先生均已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议
　　上述议案尚需提交公司2025年年度股东会审议，其中非独立董事、独立董事分别以累积投票制选举产生，自公司股东会选举产生之日起任期三年，组成公司第十届董事会。公司股东会选举产生新一届董事会之前，第九届董事会董事将继续履行职责。
　　二、其他情况说明
　　2026年3月13日，公司第九届董事会提名与薪酬委员会召开2026年第一次会议审议通过了《关于董事会换届选举暨提名公司第十届董事会董事候选人的议案》，并同意提交公司董事会审议，提名与薪酬委员会会议认为：提名人具有适当的提名资格，被提名的非独立董事候选人和独立董事候选人在任职资格方面拥有履行董事职责所具备的能力和条件，能够胜任董事岗位的职责，未发现有《公司法》以及证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况。此外，独立董事候选人未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，符合相关法律法规、规范性文件所规定的任职资格和独立性等要求。符合《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定。
　　特此公告。
　　安徽新力金融股份有限公司
　　董事会
　　2026年3月26日
　　附：
　　安徽新力金融股份有限公司第十届董事会董事候选人简历
　　1、孟庆立先生简历：
　　孟庆立，男，1971年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大学本科学历，注册会计师、注册税务师。1994年7月毕业于江西财经大学统计学、会计学专业。1994年7月一2003年7月安徽省国际信托投资公司（国元证券、国元信托前身）国内金融部、稽核部、国际金融部工作；2003年7月一2010年10月安徽兴泰融资租赁公司业务部、项目评审部工作，任部门总经理职务；2010年10月一2011年9月中国华夏银行股份公司合肥分行，任公司业务四部总经理职务；2011年9月一2013年3月安徽盛运机械股份有限公司任财务总监、财务副总裁职务。2013年3月至今，曾于安徽德润融资租赁股份有限公司、德润融资租赁（深圳）有限公司、新力德润（天津）融资租赁有限公司、安徽新力金融股份有限公司、安徽德明商业运营管理有限责任公司任职。现任安徽新力金融股份有限公司董事长、总经理。
　　2、刘松先生简历：
　　刘松，男，1971年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历。1992年7月至1997年7月在华东电子工程研究所工作，1997年7 月至2020年1月在安徽省供销合作社联合社工作，2020年1月至今在安徽省供销集团有限公司工作。现任安徽省供销集团有限公司董事、副总经理、安徽新力科创集团有限公司董事长、总经理、安徽新力金融股份有限公司董事。
　　3、董飞先生简历：
　　董飞，男，1974年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师，1999年7月参加工作。其中:1995年9月至1999年7月在山西财经大学会计专业学习，1999年7月至2002年11月在安徽华普会计师事务所担任项目经理，2002年11月至2003年6月在武汉众环会计师事务所上海分所担任审计经理，2003年6月至2008年12月在安徽金猴渔业科技股份有限公司担任财务总监，2009年1月至2012年9月在安徽盛运机械股份有限公司担任子公司财务负责人、总部财务副总监，2012年10月至2013年4月在安徽青松食品有限公司担任财务总监，2013年5月至2015年5月在安徽德润融资租赁股份有限公司担任风险管理部负责人，2017年3月至2020年8月任安徽新力金融股份有限公司监事，2015年5月至2020年8月任安徽新力金融股份有限公司风险管理部负责人。现任安徽新力金融股份有限公司董事、董事会秘书、财务总监。
　　4、赵定涛先生简历：
　　赵定涛，男，1955年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生毕业。曾任中国科学技术大学管理学院副院长，博士生导师。现任安徽新力金融股份有限公司独立董事。
　　5、邵振安先生简历：
　　邵振安，男，1973年出生，本科学历，高级会计师，曾在佳通轮胎集团、鸿路钢构集团、上海视野经济研究所、西安拓尔微电子有限公司等单位任财务总监等职务。现任合肥辰轩信息科技有限公司常务副总经理、安徽新力金融股份有限公司独立董事。
　　证券代码：600318 证券简称：新力金融 公告编号：临2026-007
　　安徽新力金融股份有限公司
　　关于续聘会计师事务所的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　●拟续聘的会计师事务所名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中证天通”）
　　●安徽新力金融股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月24日召开公司第九届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘中证天通为公司2026年度财务报表审计机构和内部控制审计机构。该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过，现将相关事项公告如下：
　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1、基本信息
　　中证天通成立于上世纪八十年代末，是全国首批获得从事证券期货业审计许可的专业机构之一，总部位于北京，2013年12月根据行业发展要求，经北京市财政局批复，整体改制为特殊普通合伙企业，2019年6月名称由“北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）”变更为“中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）”。
　　事务所名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）
　　组织形式：特殊普通合伙
　　统一社会信用代码：91110108089662085K
　　成立日期：2014年1月2日
　　注册地址：北京市海淀区西直门北大街甲43号1号楼13层1316-1326
　　业务资质：会计师事务所执业证书（证书编号：11000267）
　　是否曾从事证券服务业务：是
　　2、人员信息
　　首席合伙人：张先云先生，出生于1964年10月，安徽庐江人，江西财经大学会计专业本科毕业，浙江大学投资专业硕士研究生，中国注册会计师，高级会计师。现任中证天通首席合伙人、执行合伙人，党组织负责人，中国注册会计师协会注册委员会委员、资深会员，全国会计领军人才，北京市国资委聘任的市属国企外部董事，中国成本研究会常务理事，中国审计学会理事。曾在财政部会计司工作近10年，在中国进出口银行、国有企业财务管理岗位先后担任过领导职务，政策水平高，理论造诣深，专业经验丰富，先后主编《财务管理》《企业会计实务》《企业会计制度详解及实用指南》《基本建设单位财务与会计》《新编事业单位财务与会计》等200余万字专业著作。
　　截至2025年12月31日，中证天通共有合伙人67人，注册会计师377人。其中，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师107人。
　　3、业务规模
　　2024年度经审计的业务总收入：41,763.29万元
　　2024年度经审计的审计业务收入：24,637.37万元
　　2024年度经审计的证券业务收入：6,401.21万元
　　2024年度上市公司审计客户家数：30家
　　2024年度上市公司审计客户前五大主要行业：
　　■
　　2024年度上市公司审计收费：3,599.00万元
　　本公司同行业上市公司审计客户数：1家
　　4、投资者保护能力
　　中证天通实施一体化管理，总分所一起计提职业风险基金和购买职业保险。自2014年以来，每年购买了相关职业保险，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。2025年度所投的职业保险累计赔偿限额为20,000.00万元。中证天通计提了1,203.41万元职业风险基金。
　　近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：无。
　　5、独立性和诚信记录
　　中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次、自律监管措施2次和纪律处分0次。
　　10名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施8人次、自律监管措施4人次和纪律处分0次。
　　（二）项目成员信息
　　1、人员信息
　　项目合伙人：赵权，中国注册会计师， 2009 年 9 月至今在中证天通从事审计工作，2012年开始为国投新集、丰原药业、长城军工、安德利、蓝盾光电等上市公司提供财务报表审计、内控审计等各项专业服务，从事过证券服务业务，具备相应专业胜任能力。
　　签字注册会计师：禹金磊，中国注册会计师，2016年4月入职中证天通从事审计工作，从事证券服务业务超过9年，2016年至今为长城军工、钧达股份等公司提供上市公司年报审计等证券服务，无兼职，具备相应专业胜任能力。
　　项目质量控制复核人：刘雪明先生，2008年成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，2017年开始在中证天通执业，具备相应专业胜任能力。近3年签署过4家上市公司审计报告。
　　2、上述人员的独立性和诚信记录情况
　　上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
　　近三年未发现其存在不良诚信记录。
　　签字注册会计师最近三年受到刑事处罚的情形：无。
　　签字注册会计师最近三年受到行政处罚的情形：无。
　　签字注册会计师最近三年受到行政监管措施的情形：赵权1次，不影响目前执业。
　　签字注册会计师最近三年受到自律监管措施的情形：赵权1次，不影响目前执业。
　　（三）审计收费
　　公司2025年度财务报告审计费用为77万元，内部控制审计费用为12万元，共计89万元。
　　公司董事会拟同意续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，聘期一年，并提请股东会授权董事会根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定2026年度最终的审计收费。
　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）董事会审计委员会意见
　　公司董事会审计委员会对中证天通的基本情况、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况等进行了充分的了解和审查，于2026年3月13日召开了公司第九届董事会审计委员会2026年第二次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，认为其在公司2025年的审计过程中，能够遵循独立、客观、公正的执业准则开展各项审计工作，如实反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意续聘中证天通为公司2026年年度财务报表审计机构和内部控制审计机构，并提交公司董事会审议。
　　（二）董事会审议情况
　　公司于2026年3月24日召开第九届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报表审计机构和内部控制审计机构。并同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。
　　三、生效日期
　　本次聘任中证天通为公司2026年度财务报表审计机构和内部控制审计机构事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　安徽新力金融股份有限公司董事会
　　2026年3月26日
　　证券代码：600318 证券简称：新力金融 公告编号：临2026-011
　　安徽新力金融股份有限公司
　　关于召开2025年年度股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年4月15日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2025年年度股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年4月15日 14 点30 分
　　召开地点：安徽省合肥市祁门路1777号辉隆大厦8楼
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年4月15日
　　至2026年4月15日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　本次提交股东会审议的议案经2026年3月24日召开的第九届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容已于2026年3月26日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及公司指定报刊披露。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、11、13.00、14.00
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员。
　　五、会议登记方法
　　1、个人股东持本人身份证，股东账户卡和有效股权凭证办理登记手续；委托代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证、股东账户卡、有效股权凭证和代理人本人身份证办理登记手续。
　　2、法人股东持股东账卡、有效股权凭证、法人营业执照复印件、法定代表人身份证明办理登记手续；委托代理人持股东账户卡、有效股权凭证、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
　　3、参会登记时间：2026年4月14日（星期二）上午8:30-11:30，下午14:00-17:00。
　　4、参会登记地点：安徽新力金融股份有限公司董事会办公室。
　　六、其他事项
　　1、本次股东会出席会议代表的交通及食宿费用自理。
　　2、公司联系方式：公司地址：安徽省合肥市祁门路1777号辉隆大厦
　　联系人：董飞、卢虎
　　联系电话：0551-63542170 传真：0551－63542170
　　邮编：230022
　　特此公告。
　　安徽新力金融股份有限公司董事会
　　2026年3月26日
　　附件1：授权委托书
　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
　　● 报备文件
　　提议召开本次股东会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　安徽新力金融股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4月15日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
　　一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
　　四、示例：
　　某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。
　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
　　如表所示：
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　　公司代码：600318 公司简称：新力金融
　　安徽新力金融股份有限公司