第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　3、公司全体董事出席董事会会议。
　　4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　公司于2026年3月25日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过《2025年度利润分配方案》。本次利润分配方案：公司拟向全体股东每股派发现金红利0.06元（含税）。本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份（317,363股）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。截至2025年12月31日，公司总股本440,858,003股，扣除公司回购专用证券账户中股份数量317,363股,即以440,540,640股为基数，计算拟派发现金红利人民币26,432,438.40元（含税）。
　　在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整利润分配总额，并将另行公告具体调整情况。公司通过回购专用账户所持有的公司股份不参与本次年度利润分配。
　　本预案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准后实施。
　　截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响
　　□适用 √不适用
　　第二节 公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　■
　　2、报告期公司主要业务简介
　　公司是一家国内先进的风电装备、算力服务供应商。公司构建了优良的制造体系，拥有自己的研发中心、锻造工厂、机械加工工厂，能够为客户提供整体解决方案和一站式服务。公司以锻件与精密加工制造能力为依托，产品涵盖风电法兰、风电轴承、燃气轮机部件、核电部件、压力容器、海上油气装备等。
　　公司及子公司恒润环锻所处行业为锻造业。由于国家政策的鼓励和市场需求的推动，我国的锻造行业得到了快速发展。目前我国锻造行业的装备已经处于世界领先水平，锻造能力处于世界前列，在重大关键铸锻件领域也取得了突破，部分产品已打破国外垄断。虽然我国锻造行业在原材料、热处理工艺上与发达国家仍有差距，公司近年来一直在加大研发，逐步缩短差距，在用于风电行业的大型环形锻件行业中占有领先地位。
　　子公司恒润传动所处行业为滚动轴承制造业。恒润传动的成立，是公司产品由“静态”锻件向“动态”轴承深加工的里程碑。轴承是一种机械基础件，它的主要功能是支撑机械旋转体，降低机械旋转体运行过程中的摩擦系数，并保证机械旋转体的回转精度，被誉为“工业关节”。风力发电机组的轴承套组主要包括：偏航轴承、变桨轴承以及主轴轴承，属于风力发电的核心零部件。近年来我国风电产业快速发展，风电制造零部件的市场需求持续攀升，风电轴承行业得到快速发展。
　　控股子公司上海润六尺所处行业为算力服务行业。近年来，数字经济政策加速落地，已成为我国顶层国家级战略规划，涵盖了基础设施、数据要素、产业数字化、数字产业化、公共服务数字化、治理体系、安全体系、国际合作等八大方面。其中，基础设施，包括智算基地的重要性排在前列的位置。公司紧紧追随国家数字经济发展战略，加大上海润六尺算力业务投入，聚焦智能算力产业，助力数字经济迈向高质量发展。
　　（一）辗制环形锻件行业发展概况
　　辗制环形锻件作为高端装备制造的关键基础部件，近年来随着航空航天、风电能源、石油化工及工程机械等下游产业的升级而快速发展。受益于国家高端装备制造业扶持政策，国内市场规模持续扩大，特别是在大型、超大型环锻件领域，国产化率显著提升。
　　辗环锻造较其他锻造工艺有多方面优势，比如加工余量小，材料利用率高；加工环件的内部质量优良；锻造环境好，震动和噪音都大为降低；加工成本低。辗制环形锻件毛坯的可塑性较强，通过数控机床等精加工设备将其加工成法兰、齿轮、回转支承套圈以及其他环形锻件成品，其应用范围较广。例如风力发电塔筒用的连接法兰，由于其口径大，承载负荷重，过去采用拼接技术生产的法兰无法满足要求，现在一般都采用辗环技术生产；工程机械、港口机械等越来越向大型化方向发展，其配套回转支承等部件口径越来越大，回转支承所需套圈是辗制环形锻件重要应用领域之一；石化运输管道和金属压力容器存储越来越用到大口径法兰连接，也是辗制环形锻件的重要应用领域之一。
　　风电行业为公司主要的下游行业。在全球环境日益恶化，化石类能源日益枯竭的情况下，风能作为一种清洁、安全的新能源，已受到各国政府和投资机构的重视。随着风力发电装备等行业的发展，对大型环形锻件的需求越来越大，辗制环形锻件市场广阔。风力发电已经成为全球可再生资源发电的重要的方式之一。根据全球风能理事会GWEC最新发布的《2025年全球风能报告》，报告预测， 2025一2030年的复合年均增长率为8.8%。这意味着到2030年，全球风电装机容量将增加981 GW，即平均每年新增装机容量为164 GW。2025一2030年，预计东南亚、中亚、中东和北非地区新兴市场的增长势头将进一步增强，每年的新增装机容量将达到创纪录水平。
　　目前国内陆上风电已经发展成熟，并颇具规模；随着陆上风电的逐渐饱和，加之海上丰富的风能资源、不占用土地面积，靠近电力消纳中心，海上风电成为了未来电力市场和清洁能源的重要组成部分。海上风电不同于陆上风电，由于海上风电大型化、运行环境恶劣，对于风电零部件要求更加严格。
　　（二）锻制法兰行业发展概况
　　法兰（Flange）又叫法兰盘或突缘，主要应用于管状部件的连接。锻制法兰应用范围较广，主要应用于金属压力容器、石化及管道、机械、建筑、船舶等多种行业。锻制法兰市场为充分竞争的市场，生产厂商众多。锻制法兰市场主要受下游各应用行业和领域投资需求的变化而波动。
　　当前，锻制法兰行业正处于从“规模扩张”向“高质量发展”转型的阶段。在“新质生产力”政策推动、“双碳”目标约束以及工业4.0技术浪潮的共同作用下，行业呈现出高端化、智能化、绿色化的显著发展趋势。
　　（三）风电轴承行业发展概况
　　风电轴承是风电机组的核心零部件，其技术特性要求高精度、高强度、耐腐蚀及抗疲劳等特殊性能，一定程度上决定了风电机组的工作寿命。由于陆上与海上风电设备均在恶劣的自然环境下工作，为了降低运营和维护的成本，需要提高轴承的质量。
　　受益于国家对新能源发展的重视和扶持政策，如“碳达峰”和“碳中和”目标的推动，风电作为清洁能源的重要组成部分，其发展受到了广泛关注和积极响应。近年来，国内外风电行业均开始向专业化、规模化、集约化方向发展，对于精密化、高强度化、标准化产品的需求不断增强。我国已将风电产业列为国家战略性新兴产业之一，在产业政策引导和市场需求驱动的双重作用下，全国风电产业实现了快速发展，已经成为全国可参与国际竞争并取得领先优势的产业。风电作为清洁电力的重要来源，未来装机容量有望继续增长，为风电轴承行业带来发展机遇。
　　当前，风电轴承行业正处于高速成长与结构重塑的关键阶段。在“双碳”目标驱动、风机大型化趋势以及国产化替代加速的三重利好下，行业呈现出市场规模持续扩张、技术壁垒不断突破、竞争格局深刻变化的特点。而在国际市场上，中国风电整机商通过技术和成本优势，获得了更多的海外订单。从长远的角度看，国际态势的变动以及行业的发展必将淘汰产能及产品质量落后的企业。
　　（四）算力行业发展概况
　　算力行业作为数字经济的核心驱动力，正处于从“爆发式增长”向“高质量发展”转型的关键阶段。受人工智能（特别是大模型和生成式AI）需求的持续驱动，全球算力需求呈现指数级攀升。中国算力产业在规模、技术架构和应用场景上均取得了显著进展。在应用层面，算力已深度融入千行百业，智能制造通过工业互联网实现实时数据分析；智慧城市依托超算中心处理海量物联网数据；生物医药领域，借助算力突破实现蛋白质结构预测，将新药研发周期缩短数年。
　　国家与地方相继出台政策，加大对算力行业的支持，通过顶层设计与系统性布局推动产业升级。“东数西算”工程在京津冀、长三角等8大枢纽建设算力集群，全国各地相继推出“算力券”补贴机制，降低中小企业用算成本。推动算力与电力行业协同，探索“绿电聚合供应”模式。中国凭借政策支持与市场潜力，正从“跟随者”向“引领者”转变。
　　随着《关于深入实施人工智能+行动的意见》《关于加强数字经济创新型企业培育的若干措施》等政策文件的出台，明确了人工智能深度赋能经济社会发展全局的战略路径，强化算力、算法、数据三大基础要素供给，聚焦规模化应用、创新生态优化与安全治理协同，加快构建全国一体化算力网，推动算力资源有序池化、并网运行，我国AI产业发展进入“深度落地”的新阶段，为算力服务产业提供了清晰的发展指引。
　　同时，算力行业也面临诸多挑战：高端算力芯片供应仍存在不确定性，算力利用率不均衡，能耗指标限制日益严格，数据安全与隐私保护要求提高。
　　未来，中国算力产业将进入“提质增效”期。随着国产算力芯片生态的成熟和算力网络的完善，算力将像电力一样成为普惠的社会公共资源，进一步赋能千行百业的数字化转型，支撑数字经济的高质量发展。
　　（一）锻造、轴承制造
　　（1） 主要业务、主要产品及用途
　　公司是一家能够为客户提供设计、锻造、精加工一站式服务的精密机械制造商。公司以锻件与精密加工制造能力为依托，公司产品涵盖风电法兰、风电轴承、燃气轮机部件、核电部件、压力容器、海上油气装备等。
　　公司主要产品的种类、名称、图示和用途如下表所示：
　　■■
　　（2）经营模式
　　公司经营模式为以销定产，利用自身积累的制造工艺以及全流程的生产管理经验，为客户提供优质的产品和服务，融入更多国际和国内知名企业的供应商行列，继续扩大市场份额。
　　（3）公司行业地位
　　公司是辗制环形锻件和锻制法兰行业重要供应商，在国内同行业中具备较强装备工艺优势及研发优势。公司获得了维斯塔斯、通用电气、西门子歌美飒、阿尔斯通、艾默生、三星重工、远景能源、金风科技、运达股份、明阳智能、上海电气等国际国内知名厂商的合格供应商资质或进入其供应商目录。在辗制环形锻件市场，公司持续攻坚大兆瓦海上风电塔筒法兰，已成为海上风电塔筒法兰的重要供应商，在全球同行业同类产品中处于领先地位。
　　公司是轴承行业的优秀供应商，凭借优秀的锻造能力和丰富的精密加工制造经验，为金风科技、远景能源、中国中车等国内龙头主机厂家配套，其中主轴轴承已实现批量供货。
　　（二）算力业务
　　（1）主要业务
　　公司控股子公司上海润六尺主要业务包括算法模型的建立、新型智算服务器的销售、智算中心的建设与运维、算力服务，以及为高校科研团队研究的垂直化模型提供咨询服务等。
　　上海润六尺算力业务涉及的服务器如下表所示：
　　■
　　（2）经营模式
　　算力服务是一种通过私有化部署、云计算等多种方式为用户提供商用智能算力资源的服务模式。适用于各种模型训练、推理、渲染等算力需求的场景，用户可以根据自身需求采购算力产品满足所需的计算任务，而无需费时费力增加投入去建设计算资源。同时，上海润六尺可提供自运维、合作运维智算中心、高端智算服务器的销售、服务与运维、AI＋行业模型的推广应用等配套服务。
　　（3）公司行业地位
　　公司是算力行业的重要参与者，未来，上海润六尺以“AI普惠，算力平权”为愿景，继续积极响应国家关于数字经济的支持政策，以及5G、人工智能等新技术推广应用的需求，加快落地速度，通过和国内主流的算力服务器厂商深度合作，凭借在算力服务与生态合作方面的积累，助力客户打通“最后一公里”，实现AI从技术到业务价值的转化，助力国家算网融合加速布局。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　4、股东情况
　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
　　■
　　■
　　注：报告期内，公司以集中竞价交易方式累计回购公司股份3,723,530股，占总股本比例为0.84%。截至报告期末，“江阴市恒润重工股份有限公司回购专用证券账户”持有公司股份3,723,530股，占总股本比例为0.84%，根据相关规定回购专户未纳入前十名股东列示。
　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5、公司债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　2025年度，公司实现营业收入39.60亿元，同比增长129.43%，营业成本36.04亿元，同比增长120.36%；实现归属于上市公司股东的净利润为8,348.21万元；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8,975.16万元，同比扭亏为盈。截至2025年12月31日，公司资产总额57.10亿元，同比增长24.21%；归属于上市公司股东的所有者权益32.71亿元，同比增长1.97%。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2026-009
　　江阴市恒润重工股份有限公司
　　关于2025年度计提资产减值准备的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月25日召开了第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
　　一、本次计提资产减值准备情况概述
　　为客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至2025年末的各类资产进行了全面清查并进行减值测试，公司对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。公司对2025年度各项资产减值准备计提及转回情况如下：
　　单位：元
　　■
　　注：本次计提及转回金额系2025年度数据。
　　二、计提资产减值准备的具体说明
　　（一）信用减值准备
　　公司以预期信用损失为基础，对应收账款、其他应收款和应收票据进行减值测试并确认损失准备。经测试，公司2025年度需计提信用减值损失金额共计5,033,936.23元。
　　（二）资产减值损失
　　公司于资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。
　　对于由《企业会计准则第14号一一收入》规范的交易形成的合同资产，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制合同资产账龄与预期信用损失率对照表，计算预期信用损失；对信用风险与组合信用风险显著不同的合同资产，公司按单项计提预期信用损失。
　　对固定资产、在建工程等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。
　　经测试，公司2025年度需计提资产减值准备共计28,022,960.68元。
　　三、计提资产减值准备对公司的影响
　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司对2025年度存在减值迹象的资产计提各项资产减值准备合计为33,056,896.91元，公司2025年度归属于上市公司所有者的净利润将减少33,056,896.91元。
　　四、履行的审议程序
　　（一）审计委员会意见
　　公司于2026年3月25日召开第五届董事会审计委员会2026年第二次会议，审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》，审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备依据充分，符合公司资产现状。本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，有助于更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性，同意提交至公司董事会审议。
　　（二）董事会意见
　　公司于2026年3月25日召开了第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》。董事会认为：公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，依据充分，遵照并符合《企业会计准则》和公司实际情况。本次计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。董事会同意本次计提资产减值准备事项，并同意将该议案提交公司股东会审议。
　　特此公告。
　　江阴市恒润重工股份有限公司董事会
　　2026年3月26日
　　证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2026-012
　　江阴市恒润重工股份有限公司
　　关于2026年度申请综合授信额度及担保额度预计的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次综合授信基本情况
　　江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司江阴市恒润环锻有限公司（以下简称“恒润环锻”）、全资子公司江阴市恒润传动科技有限公司（以下简称“恒润传动”）、控股子公司上海润六尺科技有限公司（以下简称“上海润六尺”）2026年度拟向金融机构及其他融资机构申请预计不超过35.6亿元人民币的综合授信额度,其中公司不超过5.6亿元、恒润环锻不超过11.5亿元、恒润传动不超过3.5亿元、上海润六尺不超过15亿元人民币。
　　● 本次担保额度预计
　　2026年度，公司预计为恒润环锻、恒润传动、上海润六尺综合授信等融资业务提供担保额度不超过30亿元，其中恒润环锻不超过11.5亿元、恒润传动不超过3.5亿元、上海润六尺不超过15亿元人民币。
　　● 担保对象及基本情况
　　■
　　注1：上述被担保人均不是公司关联方。
　　● 累计担保情况
　　■■
　　一、担保情况概述
　　（一）综合授信基本情况
　　为满足公司及子公司生产经营、业务发展所需资金，保证企业生产经营等各项工作顺利进行，公司及全资子公司恒润环锻、全资子公司恒润传动、控股子公司上海润六尺2026年度拟向金融机构及其他融资机构申请预计不超过35.6亿元人民币的综合授信额度,其中公司不超过5.6亿元、恒润环锻不超过11.5亿元、恒润传动不超过3.5亿元、上海润六尺不超过15亿元人民币。授信业务种类包括综合授信、借款、贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保理、押汇、出口代付、融资租赁等各类业务，具体金额、期限、利率等以实际签署的合同为准。
　　（二）担保预计基本情况
　　为保证上述融资业务的顺利实施，2026年度，公司预计为恒润环锻、恒润传动、上海润六尺综合授信等融资业务提供担保额度不超过30亿元，其中恒润环锻不超过11.5亿元、恒润传动不超过3.5亿元、上海润六尺不超过15亿元人民币。
　　位：万元 币种：人民币
　　■
　　注1：担保预计有效期自公司股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。
　　公司拟为资产负债率70%以下的被担保对象提供担保的额度为115,000.00万元；为资产负债率70%以上的被担保对象提供担保的额度为185,000.00万元。本次预计担保额度仅为公司及子公司可预计的最高担保额度，该额度经本次董事会审议通过后尚需提交公司股东会以特别决议方式审议。
　　（三）内部决策程序
　　公司于2026年3月25日召开了第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于2026年度申请综合授信额度及担保额度预计的公告》，同意公司及全资子公司恒润环锻、全资子公司恒润传动、控股子公司上海润六尺2026年度拟向金融机构及其他融资机构申请预计不超过35.6亿元人民币的综合授信额度,其中公司不超过5.6亿元、恒润环锻不超过11.5亿元、恒润传动不超过3.5亿元、上海润六尺不超过15亿元人民币。授信业务种类包括授信、借款、贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保理、押汇、出口代付、融资租赁等各类业务，具体金额、期限、利率等以实际签署的合同为准。为保证上述融资业务的顺利实施，2026年度，公司拟为恒润环锻、恒润传动、上海润六尺授信额度内融资提供担保，担保额度预计不超过30亿元，其中恒润环锻不超过11.5亿元、恒润传动不超过3.5亿元、上海润六尺不超过15亿元人民币。具体内容详见公司于2026年3月26日披露的《江阴市恒润重工股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2026-008）。
　　上述授信额度不等于公司及子公司实际融资金额，实际授信额度最终以银行最后审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。在授信期限内，授信额度可循环使用，无须公司另行出具协议。
　　本次综合授信额度及担保额度有效期自公司股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。
　　本议案尚需提交公司股东会以特别决议方式审议。在股东会核定的预计担保额度内发生具体担保事项时，公司不再另行召开董事会或股东会审议，如有新增担保或增加担保额度的除外。为提高工作效率，及时办理融资业务，董事会提请股东会授权，在前述担保额度以内不再逐项提请公司董事会审批，由董事会授权董事长全权负责审批授信和担保协议相关事宜；同时授权公司财务总监具体办理上述综合授信、贷款业务及担保的相关手续，并可根据公司及子公司实际融资需求调整授信银行及相关担保额度。
　　本次申请综合授信额度及担保额度预计的事项经公司年度股东会审议通过后，原审议尚在有效期的综合授信与担保额度失效，以本次综合授信额度及担保额度预计为准。
　　二、被担保人基本情况
　　（一）基本情况
　　1. 江阴市恒润环锻有限公司
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　　■
　　2. 江阴市恒润传动科技有限公司
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　　3. 上海润六尺科技有限公司
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　　（二）被担保人失信情况（如有）
　　上述被担保人均为公司合并报表范围内的全资或控股子公司，经在中国执行信息公开网（https://zxgk.court.gov.cn）查询，截至2026年3月25日，上述被担保人不属于失信被执行人。
　　三、担保协议的主要内容
　　公司上述担保额度仅为公司向子公司拟提供的担保预计额度。鉴于担保合同将于实际融资时与融资合同（主合同）一并签署，因此具体担保内容和形式以届时签订的相关合同内容为准。
　　四、担保的必要性和合理性
　　公司为全资子公司提供担保是为了支持其日常经营及业务发展，满足全资子公司的融资需求，符合公司的整体利益，具有必要性和合理性。被担保的全资子公司恒润环锻财务状况稳定，资信情况良好；被担保的全资子公司恒润传动处于产能爬坡期，公司为恒润传动提供担保有利于其业务拓展及生产经营。公司将持续关注有关融资使用情况及企业经营状况，及时采取措施防范风险，有效控制担保风险。
　　公司为控股子公司上海润六尺综合授信业务提供担保是为了满足控股子公司上海润六尺的经营发展需要，有利于拓宽上海润六尺的融资渠道，优化融资结构，符合公司整体利益和发展战略。被担保方为公司合并报表范围内控股子公司，公司对上海润六尺的日常经营活动风险及决策能够有效控制并能够及时掌控其资信状况，担保风险总体可控。本次担保由公司提供超比例担保，其他少数股东未按比例提供担保。公司将持续关注有关融资使用情况及企业经营状况，及时采取措施防范风险，有效控制担保风险。
　　五、董事会意见
　　公司为全资子公司提供担保符合公司经营实际需求和整体发展战略；被担保的全资子公司恒润环锻财务状况稳定，资信情况良好；被担保的全资子公司恒润传动尚处于成长期，公司为恒润传动提供担保有利于其业务拓展及生产经营；公司为控股子公司上海润六尺提供担保，是为了满足其经营发展需要，有利于上海润六尺拓宽融资渠道，降低融资成本，盘活资产，拓展业务规模，符合公司整体利益和发展战略。上述事项的决策程序符合相关法律法规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至2026年3月25日，公司及子公司的担保总额为234,400.00万元，占公司2025年经审计净资产的比例为71.66%；公司及子公司的担保余额为212,451.39万元，占公司2025年经审计净资产的比例为64.95%；以上担保全部系对合并报表范围内全资或控股子公司的担保。公司及下属子公司不存在违规担保和逾期担保的情形。
　　特此公告。
　　江阴市恒润重工股份有限公司董事会
　　2026年3月26日
　　证券代码：603985 证券简称：恒润股份
　　江阴市恒润重工股份有限公司
　　2025年度可持续发展报告摘要
　　第一节重要提示
　　1、本摘要来自于可持续发展报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读可持续发展报告全文。
　　2、本可持续发展报告经公司第五届董事会第十四次会议审议通过。
　　第二节报告基本情况
　　1、基本信息
　　■
　　2、可持续发展治理体系
　　（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为_由董事会负责战略决策、管理层统筹协调、职能部门与业务单元具体执行的三层治理架构。_ □否
　　（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为_会议及电子文档，年度一次_。__ □否
　　（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是 ，相关制度或措施为_董事会作为最高监督及决策机构，全面监督 ESG 事宜；建立内部审计制度，定期开展专项审计，对ESG相关工作风险与问题及时整改；将ESG管理要求融入各部门考核，安全生产等关键指标与高管薪酬挂钩；制定《环境保护管理制度》《安全生产管理汇编》等系列内控制度，明确ESG各领域监督流程与整改要求。___ □否
　　3、利益相关方沟通
　　公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否
　　■
　　4、双重重要性评估结果
　　■
　　说明：除上述议题外，循环经济、公司治理、利益相关方沟通、平等对待中小企业四个非重要性议题，公司已按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号一一可持续发展报告（试行）》第七条规定，根据实际情况适当披露或说明（具体内容详见报告全文）；尽职调查作为非重要性议题，与公司主营业务无重大关联，对公司经营及可持续发展无实质影响，故未在报告中作额外解释说明。
　　证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2026-008
　　江阴市恒润重工股份有限公司
　　第五届董事会第十四次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于2026年3月25日以现场方式召开。本次会议通知已于2026年3月15日以书面方式送达，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由董事长任君雷先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《江阴市恒润重工股份有限公司章程》等规范性文件的规定，会议的召集、召开合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　全体出席董事对本次董事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：
　　1、审议通过《〈2025年年度报告〉及其摘要》；
　　与会董事一致认为：公司2025年年度报告的编制和审议程序符合法律法规及上海证券交易所的相关规定；报告所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司当期的主要经营情况和财务状况。不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。
　　表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司2025年年度报告》及其摘要。
　　2、审议通过《2025年度内部控制评价报告》；
　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。
　　表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。
　　3、审议通过《〈2025年度可持续发展报告〉及其摘要》；
　　本议案已经公司第五届董事会战略委员会2026年第一次会议审议通过。
　　表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司2025年度可持续发展报告》及其摘要。
　　4、审议通过《2025年度董事会工作报告》；
　　表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司2025年度董事会工作报告》。
　　5、审议通过《2025年度总经理工作报告》；
　　表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司2025年度总经理工作报告》。
　　6、审议通过《2025年度董事会审计委员会履职报告》；
　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。
　　表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司2025年度董事会审计委员会履职报告》。
　　7、审议通过《2025年度独立董事述职报告》；
　　表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。
　　将提请公司股东会听取《江阴市恒润重工股份有限公司2025年度独立董事述职报告》。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司2025年度独立董事述职报告》。
　　8、审议通过《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》；
　　表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。
　　9、审议通过《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》；
　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。
　　表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。
　　10、审议通过《审计委员会对2025年度会计师事务所履行监督职责情况报告》；
　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。
　　表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司审计委员会对2025年度会计师事务所履行监督职责情况报告》。
　　11、审议通过《关于2025年度计提资产减值准备的议案》；
　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司对2025年度存在减值迹象的资产计提各项资产减值准备合计为33,056,896.91元，公司2025年度归属于上市公司所有者的净利润将减少33,056,896.91元。
　　表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司关于2025年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-009）。
　　12、审议通过《2025年度利润分配方案》；
　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司合并报表未分配利润为1,069,393,572.56元，母公司报表未分配利润为397,601,003.32元。经董事会决议，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份（317,363股）为基数分配利润。公司拟向全体股东每股派发现金红利0.06元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本440,858,003股，扣除公司回购专用证券账户中股份数量317,363股,即以440,540,640股为基数，计算拟派发现金红利人民币26,432,438.40元（含税）。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，依照变动后的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份为基数实施权益分派，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分红总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。公司通过回购专用账户所持有的公司股份不参与本次年度利润分配。
　　表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司2025年度利润分配方案公告》（公告编号：2026-010）。
　　13、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；
　　同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度公司财务报表及内部控制审计机构，聘期一年，审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司财务报表审计及内部控制审计。2026年度审计费用为155万元（含税），其中财务报表审计费用125万元，内部控制审计费用30万元。
　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。
　　表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-011）。
　　14、审议通过《关于2026年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案》；
　　为满足公司及子公司生产经营、业务发展所需资金，保证企业生产经营等各项工作顺利进行，公司及全资子公司江阴市恒润环锻有限公司（以下简称“恒润环锻”）、全资子公司江阴市恒润传动科技有限公司（以下简称“恒润传动”）、控股子公司上海润六尺科技有限公司（以下简称“上海润六尺”）2026年度拟向金融机构及其他融资机构申请预计不超过35.6亿元人民币的综合授信额度，其中公司不超过5.6亿元、恒润环锻不超过11.5亿元、恒润传动不超过3.5亿元、上海润六尺不超过15亿元人民币。授信业务种类包括综合授信、借款、贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保理、押汇、出口代付、融资租赁等各类业务，具体金额、期限、利率等以实际签署的合同为准。为保证上述融资业务的顺利实施，2026年度，公司拟为恒润环锻、恒润传动、上海润六尺授信额度内融资提供担保，担保额度预计不超过30亿元，其中恒润环锻不超过11.5亿元、恒润传动不超过3.5亿元、上海润六尺不超过15亿元人民币。本次综合授信额度及担保额度有效期自公司股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。
　　表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东会以特别决议方式审议。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司关于2026年度申请综合授信额度及担保额度预计的公告》（公告编号：2026-012）。
　　15、审议《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬的议案》；
　　本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议，基于谨慎性原则，全体委员回避表决。
　　本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决。本议案直接提交公司股东会审议。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司2025年年度报告》“第四节 公司治理、环境与社会”之“三、董事和高级管理人员的情况”之“（一）现任及报告期内离任董事和高级管理人员持股变动及薪酬情况”。
　　16、审议《关于制订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；
　　本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议，基于谨慎性原则，全体委员回避表决。
　　本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决。本议案直接提交公司股东会审议。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
　　17、审议《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》；
　　本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议，基于谨慎性原则，全体委员回避表决。
　　因全体董事为利益相关方，全体参会董事对该议案回避表决。本议案直接提交公司股东会审议。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》（公告编号：2026-013）。
　　18、审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》；
　　公司决定于2026年4月17日下午14:00召开公司2025年年度股东会，审议相关议案。
　　表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-014）。
　　特此公告。
　　江阴市恒润重工股份有限公司董事会
　　2026年3月26日
　　证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2026-014
　　江阴市恒润重工股份有限公司
　　关于召开2025年年度股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年4月17日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2025年年度股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年4月17日 14点00分
　　召开地点：江苏省江阴市周庄镇欧洲工业园A区江阴市恒润重工股份有限公司三楼会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年4月17日
　　至2026年4月17日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　不适用
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司2026年3月25日召开的第五届董事会第十四次会议审议通过，相关公告已于2026年3月26日的《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。
　　2、特别决议议案：6
　　3、对中小投资者单独计票的议案：3、4、5、6、7、8、9
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：5、8、9
　　应回避表决的关联股东名称：周洪亮先生
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　1、参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：
　　（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
　　（2）法人股东应由法定代表人或者法人股东委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东出具的书面授权委托书。
　　2、参会登记时间：2026年4月14日上午9:30一11:30下午：13:00一16:00。
　　3、登记地点：公司会议室（江苏省江阴市周庄镇欧洲工业园A区江阴市恒润重工股份有限公司会议室）。
　　4、股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。
　　六、其他事项
　　1、会议联系方式：
　　联系人：陈曌、张强
　　邮箱：zhangqiang@hrflanges.com
　　电话：0510-80121156
　　2、本次会议出席者交通及食宿费用自理。
　　特此公告。
　　江阴市恒润重工股份有限公司董事会
　　2026年3月26日
　　附件1：授权委托书
　　● 报备文件
　　提议召开本次股东会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　江阴市恒润重工股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4月17日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2026-010
　　江阴市恒润重工股份有限公司
　　关于2025年度利润分配方案公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 每股分配比例：每股派发现金红利0.06元（含税）。
　　● 本次利润分配方案已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份（317,363股）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整利润分配总额，并将另行公告具体调整情况。
　　● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　一、利润分配方案内容
　　（一）利润分配方案的具体内容
　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司合并报表未分配利润为1,069,393,572.56元，母公司报表未分配利润为397,601,003.32元。经董事会决议，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份（317,363股）为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
　　1.利润分配预案的具体内容
　　公司拟向全体股东每股派发现金红利0.06元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本440,858,003股，扣除公司回购专用证券账户中股份数量317,363股，即以440,540,640股为基数，计算拟派发现金红利人民币26,432,438.40元（含税）。2025年度，以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额50,006,894.01元（含税），现金分红和回购金额合计76,439,332.41元，占公司2025年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例91.56%。其中，以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购金额0元，现金分红和回购并注销金额合计26,432,438.40元（含税），占公司2025年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例31.66%。
　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，依照变动后的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份为基数实施权益分派，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分红总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
　　2.公司通过回购专用账户所持有的公司股份不参与本次年度利润分配。
　　公司于2024年11月21日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。公司董事会同意使用公司自有或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股（A股）。2025年公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为3,723,530股。2026年1月13日“江阴市恒润重工股份有限公司回购专用证券账户”中所持有的3,406,167股公司股票非交易过户至“江阴市恒润重工股份有限公司－2025年员工持股计划”证券账户。截至本公告披露日，公司回购专用证券账户持有的股份数量为317,363股。
　　3.本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　（二）是否可能触及其他风险警示情形
　　■
　　公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红总额为26,432,438.40元，高于最近三个会计年度年均净利润（-29,930,959.39元）的30%。公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　二、现金分红方案合理性的情况说明
　　为积极回报广大股东，本利润分配预案充分考虑了公司长期发展和全体股东的整体利益。同时本利润分配预案兼顾了公司目前及未来财务状况及资金需求，其符合《公司法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《公司章程》及公司《未来三年（2024年一2026年）股东回报规划》等规定。公司过去十二个月不存在使用募集资金补充流动资金情形，未来十二个月内暂无使用募集资金补充流动资金的计划。该利润分配预案综合考虑公司经营业绩、经营净现金流情况、经营发展与股东回报，符合公司确定的利润分配政策，具备合法性、合规性及合理性。
　　三、公司履行的决策程序
　　公司于2026年3月25日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过《2025年度利润分配方案》。本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。公司董事会同意本次利润分配方案，并同意将该方案提交公司2025年年度股东会审议。
　　四、相关风险提示
　　（一）本次利润分配方案综合考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
　　（二）本次利润分配方案尚需经公司2025年年度股东会审议通过后实施，存在不确定性。
　　敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
　　特此公告。
　　江阴市恒润重工股份有限公司董事会
　　2026年3月26日
　　证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2026-013
　　江阴市恒润重工股份有限公司
　　关于为公司及董事、高级管理人员购买
　　责任险的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月25日召开第五届董事会第十四次会议，审议了《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》，鉴于公司全体董事作为被保险人，属于利益相关方，在审议时均回避表决，该议案将直接提交公司股东会审议。
　　为进一步完善风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、高级管理人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司和投资者的权益，公司拟为公司和全体董事、高级管理人员购买责任险。具体情况如下：
　　一、责任险方案
　　1、投保人：江阴市恒润重工股份有限公司
　　2、被保险人：公司及公司董事、高级管理人员和其他相关责任人员
　　3、保险责任限额：不超过人民币5,000万元（具体以保险合同为准）
　　4、保费总额：不超过人民币30万元/年（具体以保险合同为准）
　　5、保险期限：12个月/每期（具体以保险合同为准，后续可续保或重新投保）
　　为提高决策效率，公司董事会提请股东会在上述权限内授权公司管理层办理上述责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在本次公司和董事及高级管理人员责任险保险合同期满时或期满前，办理续保或者重新投保等相关事宜。
　　特此公告。
　　江阴市恒润重工股份有限公司董事会
　　2026年3月26日
　　证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2026-011
　　江阴市恒润重工股份有限公司
　　关于续聘会计师事务所的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”或“天健”）
　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1.基本信息
　　■
　　2.投资者保护能力
　　天健会计师事务所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
　　天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
　　■
　　上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。
　　3.诚信记录
　　天健会计师事务所近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施18次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。
　　（二）项目成员
　　1.人员信息
　　项目合伙人：管金明，2010年成为中国注册会计师，2017年开始从事上市公司审计业务，2010年开始在天健会计师事务所执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核过恒润股份、嘉华股份、港迪技术等多家上市公司的审计报告。
　　项目签字注册会计师：潘玉静，2014年成为中国注册会计师，2017年开始从事上市公司审计业务，2014年开始在天健会计师事务所执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署过恒润股份上市公司的审计报告。
　　质量控制复核人：叶贤斌，2008年成为中国注册会计师，2004年开始从事上市公司审计业务，2008年开始在天健会计师事务所执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核过卫星化学、杭州柯林等上市公司审计报告。
　　2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况
　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
　　3.独立性
　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
　　二、审计收费
　　1、审计费用定价原则
　　主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
　　2、审计费用同比变化情况
　　2026年度的审计费用为155.00万元（含税），审计费用同比变化情况如下：
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　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）董事会审计委员会意见
　　公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为天健具备从事证券、期货相关业务的资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，天健始终恪尽职守，在执业过程中坚持独立审计原则，较好地完成了公司各项审计工作，出具的各项报告能客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。为保持公司财务审计工作的连续性，公司董事会审计委员会一致同意续聘天健会计师事务所为公司2026年度财务报表及内部控制审计机构，聘期一年，审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司财务报表审计及内部控制审计；2026年度审计费用为155万元，其中财务报表审计费用125万元，内部控制审计费用30万元；我们同意将该议案提交公司第五届董事会第十四次会议审议。
　　（二）董事会审议和表决情况
　　公司于2026年3月25日召开第五届董事会第十四次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所为公司2026年度财务报表审计及内部控制审计机构，聘期一年，审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司财务报表审计及内部控制审计，2026年度审计费用为155万元，其中财务报表审计费用125万元，内部控制审计费用30万元。
　　（三）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　
　　
　　
　　江阴市恒润重工股份有限公司董事会
　　2026年3月26日
　　公司代码：603985 公司简称：恒润股份
　　江阴市恒润重工股份有限公司