证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临2026-009
　　债券代码：254104 债券简称：24渝建01
　　重庆建工集团股份有限公司
　　关于董事会延期换届选举的
　　提示性公告
　　重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　公司第五届董事会于2026年3月28日任期届满。鉴于公司新一届董事会董事候选人的提名工作尚未完成，为确保董事会工作的连续性和稳定性，公司第五届董事会将延期换届，同时董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。
　　在公司董事会换届选举工作完成之前，公司第五届董事会全体人员及高级管理人员将依照相关法律法规、规章制度及《重庆建工集团股份有限公司章程》等规定继续对公司履行相应职责。
　　公司将积极推进董事会换届选举工作进程，并按有关规定及时履行信息披露义务。公司董事会延期换届不会影响公司的正常运营。
　　特此公告。
　　重庆建工集团股份有限公司董事会
　　2026年3月26日
　　证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临2026-010
　　债券代码：254104 债券简称：24渝建01
　　重庆建工集团股份有限公司
　　关于为控股股东提供担保暨
　　关联交易的进展公告
　　重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 担保对象及基本情况
　　■
　　● 累计担保情况
　　截至2025年12月31日，公司及全资子公司根据2025年度担保计划对所属子公司提供担保金额为550,740.02万元，在年度担保额度内。公司对控股股东及其他关联方担保金额为102,100.00万元。公司对参股公司提供差额补足协议增信331,500.00万元。公司为所属子公司404,005.00万元银团贷款提供差额补足承诺函和股权质押担保等2项增信措施。
　　一、担保情况概述
　　（一）前次担保预计情况
　　鉴于公司控股股东重庆建工投资控股有限责任公司（以下简称“重庆建工控股”）申请综合授信，本着相互协同、共促发展原则，公司拟为重庆建工控股提供不超过79,000.00万元的担保，并由重庆建工控股所属全资子公司为上述担保提供保证反担保。详情请参阅公司披露的《重庆建工关于为控股股东向金融机构申请授信额度提供担保暨关联交易的公告》（临2025-056）。
　　截止本公告披露日，公司为重庆建工控股在重庆三峡融资担保集团股份有限公司（原重庆兴农融资担保集团有限公司）借款提供担保45,000.00万元，在中国进出口银行重庆分行借款提供担保27,000.00万元，公司已为重庆建工控股提供担保合计72,000.00万元。
　　（二）内部决策程序
　　2025年6月4日，公司召开第五届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于为控股股东向金融机构申请授信额度提供担保暨关联交易的议案》。在上述议案提交董事会审议前，已召开独立董事专门会议和审计委员会对本次关联交易事项进行了事前审核，均全票审议通过。
　　2025年6月25日，公司召开2024年年度股东大会，审议通过了该议案。股东大会已授权公司董事长或董事长书面授权的代表签署担保协议，并办理相关担保业务。
　　（三）本次担保概况
　　本次重庆建工控股根据资金筹划安排，拟向重庆三峡银行股份有限公司沙坪坝支行申请贷款，公司拟使用上述剩余7,000.00万元担保额度为重庆建工控股本次贷款提供连带责任担保，并按1.5%的费率向重庆建工控股收取担保费用。本次担保由重庆建工控股所属全资子公司重庆嘉寓房屋租赁有限责任公司（以下简称“嘉寓租赁”）提供保证反担保。
　　本次担保属于已审议通过的担保事项，并在上述担保额度及授权范围内，无需再提交公司董事会及股东会审议。
　　二、被担保人基本情况
　　■
　　注：经查询，重庆建工控股不属于失信被执行人。
　　三、担保合同的主要内容及反担保的情况和形式
　　被担保人：重庆建工投资控股有限责任公司
　　债权人：重庆三峡银行股份有限公司沙坪坝支行
　　担保人：重庆建工集团股份有限公司
　　担保方式：连带责任担保
　　担保金额：7,000.00万元
　　担保期限：不超过2年
　　担保范围：本金7,000.00万元（敞口） 及对应利息（包括法定利息、约定利息、复利、罚息）、违约金、赔偿金、迟延履行期间加倍债务利息、实现债权的费用（包括律师代理费用、公证费用、交通费用、诉讼费用、仲裁费用、财产保全费、申请执行费、公告费、评估费、拍卖费、变卖费、翻译费、执行费用等）、 因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用。
　　目前担保合同尚未签订，具体条款以正式签订合同为准。实际担保金额将不超过7,000.00万元。
　　反担保情况及形式：嘉寓租赁与公司签订《法人保证反担保合同》，就上述担保以连带责任担保的方式向公司提供反担保。
　　四、担保的必要性和合理性
　　重庆建工控股目前经营情况正常，具备债务偿还能力，担保风险可控。重庆建工控股长期支持本公司发展，2025年度已为公司提供了45.07亿元担保。本着相互协同、共促发展原则，本次担保事项的实施有利于双方共同发展，公司向重庆建工控股提供担保是可行的，风险可控，不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
　　本次公司为重庆建工控股提供的担保，由重庆建工控股全资子公司嘉寓租赁提供保证反担保，反担保方具有相应的担保履约能力且信用状况良好，本次担保事项给公司带来的或有风险较低，担保风险可控。
　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至2025年12月31日，公司及全资子公司根据2025年度担保计划对所属子公司提供担保金额为550,740.02万元，在年度担保额度内。公司对控股股东及其他关联方担保金额为102,100.00万元。公司对参股公司提供差额补足协议增信331,500.00万元。公司为所属子公司404,005.00万元银团贷款提供差额补足承诺函和股权质押担保等2项增信措施。公司无逾期对外担保。
　　特此公告。
　　重庆建工集团股份有限公司董事会
　　2026年3月26日