本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第十一届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信所”）为公司2025年度财务报告和内部控制的审计机构，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于续聘会计师事务所的公告》，公告编号：临2025-23。该事项已经公司2025年6月18日召开的2024年年度股东大会审议通过。
　　近日，公司收到大信所《关于变更甘肃莫高实业发展股份有限公司2025年度签字注册会计师告知函》，现将有关情况公告如下：
　　一、本次签字注册会计师变更基本情况
　　大信所为公司2025年度财务报告和内部控制的审计机构，原指派张吉柱先生作为签字注册会计师，为公司提供审计服务。因大信所内部工作调整，现委派陈静勇先生担任公司2025年年报审计项目签字注册会计师，继续完成公司2025年度审计相关工作。
　　二、变更后的签字注册会计师基本情况
　　1. 基本信息：陈静勇先生，拥有注册会计师执业资质和高级会计师职称。2008年成为注册会计师并开始从事上市公司审计，2020年开始在大信所执业，近三年签署的上市公司审计报告有兰州长城电工股份有限公司2023年度、2024年度审计报告。未在其他单位兼职。
　　2. 诚信和独立性情况：陈静勇先生近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，不存在受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施的情况，不存在受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
　　三、其他
　　本次签字注册会计师变更过程中相关工作安排将有序交接，变更事项不会对公司2025年度财务报告和内部控制审计工作产生不利影响。
　　特此公告。
　　甘肃莫高实业发展股份有限公司董事会
　　2026年3月25日