证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2026-008
　　中电科普天科技股份有限公司
　　第七届董事会第十四次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　中电科普天科技股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第十四次会议于2026年3月23日（星期一）以通讯表决方式召开，会议通知和会议资料于2026年3月17日以专人送达或电子邮件方式向全体董事、高级管理人员发出。本次会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定，会议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：
　　1.审议通过了《关于变更注册地址的议案》，并同意将该议案提交公司2026年第一次临时股东会审议。
　　根据公司经营发展的需要并结合公司实际情况，公司拟将注册地址由“广州市花都区迎宾大道95号”变更为“广州市花都区凤凰南路33号”。本次变更注册地址最终以工商登记机关核准的内容为准。
　　该议案尚需提交2026年第一次临时股东会审议，并须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　2.审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，并同意将该议案提交公司2026年第一次临时股东会审议。
　　根据有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。同时提请公司股东会授权公司董事会办理章程修改、工商变更登记备案等相关手续。上述变更及备案登记最终以市场监督管理机构备案、登记的内容为准。
　　该议案尚需提交2026年第一次临时股东会审议，并须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　《关于变更公司注册地址并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号2026-009）刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司章程》(2026年3月)详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　3.审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》，并同意将《募集资金管理办法》《关联交易管理制度》的修订提交公司2026年第一次临时股东会审议。
　　为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟修订公司部分治理制度。制度清单如下：
　　■
　　上述部分制度经董事会审议通过之日起生效，其中《募集资金管理办法》《关联交易管理制度》自股东会审议通过之日起生效。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　制度原文刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　4.审议通过了《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》。
　　决定于2026年4月10日（星期五）下午14:45在广州市花都区新雅街道凤凰南路33号中电科普天科技股份有限公司大楼会议室召开公司2026年第一次临时股东会。
　　《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号2026-010）刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　三、备查文件
　　1.公司第七届董事会第十四次会议决议；
　　2.公司董事会审计委员会会议相关文件。
　　特此公告。
　　中电科普天科技股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年3月25日
　　证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2026-009
　　中电科普天科技股份有限公司
　　关于变更公司注册地址及修订
　　《公司章程》的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　中电科普天科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2026年3月23日（星期一）召开的第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更注册地址的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》，并同意将该议案提交公司2026年第一次临时股东会审议。
　　一、变更公司注册地址情况
　　根据公司经营发展的需要并结合公司实际情况，公司拟将注册地址由“广州市花都区迎宾大道95号”变更为“广州市花都区凤凰南路33号”。本次变更注册地址最终以工商登记机关核准的内容为准。
　　二、修订《公司章程》情况
　　根据上述变更公司注册地址的情况，并结合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》的相应条款进行修订，修订内容如下：
　　■
　　除上述条款修订外，《公司章程》其他条款及内容保持不变。修订后的《公司章程》(2026年3月)详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　三、其他说明
　　本次变更公司注册地址及修订《公司章程》的事项尚需提交公司股东会审议，且需经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过。同时提请公司股东会授权公司董事会办理章程修改、工商变更登记备案等相关手续。上述变更及备案登记最终以市场监督管理机构备案、登记的内容为准。
　　特此公告。
　　中电科普天科技股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年3月25日
　　证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2026-010
　　中电科普天科技股份有限公司关于
　　召开2026年第一次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要提示：
　　中电科普天科技股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第十四次会议于2026年3月23日召开，会议决定于2026年4月10日（星期五）下午14:45在广州市花都区新雅街道凤凰南路33号中电科普天科技股份有限公司大楼会议室召开公司 2026年第一次临时股东会，现将本次股东会的有关事项通知如下：
　　一、召开会议的基本情况
　　1.股东会届次：2026年第一次临时股东会
　　2.股东会的召集人：董事会
　　3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4.会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年04月10日14:45
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月10日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年04月10日9:15至15:00的任意时间。
　　5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6.会议的股权登记日：2026年04月07日
　　7.出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东。截至2026年04月07日下午15:00收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司股东（授权委托书样本见附件）。
　　（2）公司董事和高级管理人员。
　　（3）公司聘请的律师。
　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　8.会议地点：现场会议召开地点为广州市花都区新雅街道凤凰南路33号中电科普天科技股份有限公司大楼会议室
　　二、会议审议事项
　　1.本次股东会提案编码表
　　■
　　2.上述议案已经公司第七届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《第七届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2026-008）。
　　3.议案1.00 2.00需要以特别决议通过，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
　　4.以上议案逐项表决，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
　　三、会议登记等事项
　　1.登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。
　　2.登记时间：2026年4月8日（星期三）、4月9日（星期四）上午9:00-11:30，下午13:30-16:00（信函以收到邮戳为准）。
　　3.登记地点：广州市花都区新雅街道凤凰南路33号中电科普天科技股份有限公司大楼一楼，邮政编码：510806，信函请注明“股东会”字样。
　　4.登记和表决时提交的文件要求：（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证复印件和股东账户卡等办理登记手续；（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2026年4月9日下午16:00前送达或传真至公司），不接受电话登记。
　　5.会议联系方式
　　联系人：邓晓华
　　电话号码：020-28002544 传真号码：020-28031255
　　电子邮箱：ir@cetcpotevio.com
　　通讯地址：广州市花都区新雅街道凤凰南路33号
　　邮政编码：510806
　　6.公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、备查文件
　　1.提议召开本次股东会的第七届董事会第十四次会议决议。
　　特此公告。
　　中电科普天科技股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年3月25日
　　附件1
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362544”，投票简称为“普天投票”。
　　2．填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1．投票时间：2026年04月10日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。
　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年04月10日，9:15一15:00。
　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2
　　中电科普天科技股份有限公司
　　2026年第一次临时股东会授权委托书
　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席中电科普天科技股份有限公司于2026年04月10日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
　　本次股东会提案表决意见表
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　　委托人名称（盖章）：
　　委托人身份证号码（社会信用代码）：
　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
　　委托人股东账号： 持股数量：
　　受托人： 受托人身份证号码：
　　签发日期： 委托有效期：
　　证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2026-011
　　中电科普天科技股份有限公司关于公司银行账户部分资金解冻的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　中电科普天科技股份有限公司（以下简称“公司”或“普天科技”）披露了《关于公司银行账户部分资金被冻结的公告》（公告编号：2026-005）、《关于公司银行账户部分资金被冻结的进展公告》（公告编号：2026-006），对公司银行账户部分资金被冻结情况进行了披露。近日通过查询银行账户获悉，该部分被冻结资金已解冻，现将有关情况公告如下：
　　一、本次银行账户内部分资金解除冻结的情况
　　■
　　二、对公司的影响
　　公司银行账户部分资金被冻结期间未对公司主要经营产生实质性影响，目前上述银行账户资金已恢复正常使用状态。
　　特此公告。
　　中电科普天科技股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年3月25日