本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
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　　一、股权激励计划前期基本情况
　　上海建科咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）方式为第一类限制性股票，股份来源为公司从二级市场回购的本公司A股普通股股票，拟授予的限制性股票数量为6,124,910股，占公司总股本比例为1.494%。具体内容详见公司于2025年12月16日披露的《上海建科咨询集团股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2025-050）、于2025年12月27日披露的《上海建科咨询集团股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要公告》（公告编号：2025-053）。
　　二、限制性股票授予情况
　　（一）本次权益授予的具体情况
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　　根据公司2026年2月9日召开的2026年第一次临时股东会的授权，公司于2026年2月9日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，公司2025年限制性股票激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就，确定以2026年2月9日为授予日，向199名激励对象授予6,124,910股限制性股票，授予价格为11.5元/股。股票来源为公司从二级市场回购的公司A股普通股股票。
　　在公司董事会确定授予日后至认购资金缴纳完成前，1名激励对象原拟获授的43,973股因其主动放弃最终未予认购。因此，本激励计划实际授予的激励对象人数由199人变更为198人，实际授予数量由6,124,910股变更为6,080,937股。
　　（二）激励对象名单及授予情况
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　　注1：上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的公司股票数量累计未超过公司股本总额的1%。
　　注2：本计划激励对象中不存在持有公司5%以上股权的股东或实际控制人及其父母、配偶、子女，激励对象中不存在独立董事及有关法律法规规定不能成为激励对象的其他人员。
　　注3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
　　三、激励计划的有效期、限售期和解除限售安排情况
　　（一）有效期
　　本激励计划有效期自授予的限制性股票登记完成之日起至激励对象所获授的限制性股票全部解除限售或回购注销完毕之日止，最长不超过6年。
　　（二）限售期和解除限售安排
　　本计划授予的限制性股票的限售期分别为自相应授予部分股票登记完成之日起24个月、36个月、48个月。
　　本计划授予的限制性股票自相应授予部分股票登记完成之日起满24个月后，并满足约定解除限售条件后方可开始分批解除限售。
　　本计划授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下所示：
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　　限售期满后，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，当期未解除限售的限制性股票不得递延至下期解除限售，未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票由公司按授予价格予以回购并注销。
　　四、限制性股票认购资金的验资情况
　　根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2026年3月2日出具的《验证报告》（天健验[2026]6-19号），截至2026年2月12日止，公司已收到198名限制性股票激励对象以货币资金缴纳的股款合计人民币69,930,775.50元。因本次股票来源为公司回购专用证券账户回购的公司A股普通股股票，故公司股本总额不变。
　　五、限制性股票的登记情况
　　2026年3月23日，公司本次激励计划授予的限制性股票在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成过户登记手续，并于2026年3月24日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》和《过户登记确认书》，授予登记的限制性股票数量为6,080,937股。
　　六、授予前后对公司控股股东的影响
　　本次激励计划所涉限制性股票来源为公司从二级市场回购的本公司人民币A股普通股股票。因此，授予完成后，公司总股本不变，不会导致公司控股股东及其持股比例发生变化。
　　七、股权结构变动情况
　　单位：股
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　　八、本次募集资金使用计划
　　本激励计划筹集的资金将全部用于补充公司流动资金。
　　九、本次授予后对最近一期财务报告的影响
　　按照《企业会计准则第11号－股份支付》的规定，公司将在限售期的每个资产负债表日，根据最新取得的可解除限售人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可解除限售的限制性股票数量，并按照限制性股票授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。
　　公司以授予日公司股票收盘价作为限制性股票的公允价值，以授予日公司股票收盘价与授予价格之间的差额作为每股限制性股票的股份支付成本，并将最终确认股份支付费用。经测算，授予限制性股票对各期会计成本的影响如下表所示：
　　单位：万元
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　　特此公告。
　　上海建科咨询集团股份有限公司
　　董事会
　　2026年3月25日