本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　● 会议召开时间：2026年3月30日（星期一）15:00-16:00
　　● 会议召开方式：网络文字互动方式
　　● 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
　　● 会议问题征集：投资者可于2026年3月29日15:00前访问网址https://eseb.cn/1wkkPWnfvRS或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
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　　秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）将于2026年3月27日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露《2025年年度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2026年3月30日（星期一）15:00-16:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办2025年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
　　一、说明会召开的时间、地点和方式
　　会议召开时间：2026年3月30日（星期一）15:00-16:00
　　会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
　　会议召开方式：网络文字互动方式
　　二、参加人员
　　董事长马旭耀先生，董事、总经理刘金勇先生，财务总监刘源先生，董事会秘书李静女士，独立董事聂丽洁女士、李学楠女士、李兵先生。
　　三、投资者参加方式
　　投资者可于2026年3月30日（星期一）15:00-16:00通过网址https://eseb.cn/1wkkPWnfvRS或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2026年3月29日15:00前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
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　　四、联系人及咨询办法
　　联系部门：董事会办公室
　　联系电话：0917-3670898
　　五、其他事项
　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告
　　秦川机床工具集团股份公司董事会
　　2026年3月25日