证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2026-037
　　云南恩捷新材料（集团）股份有限公司
　　第六届董事会第一次会议决议公告
　　本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　云南恩捷新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2026年3月24日上午10时在公司控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司三楼会议室以现场及通讯方式召开。本次会议由董事Paul Xiaoming Lee先生主持，会议通知已于2026年3月20日以电话、电子邮件、书面等方式通知全体董事及高级管理人员。本次会议应到董事九人，实际出席会议的董事九人（其中董事翟俊、独立董事李哲、独立董事潘思明、独立董事张菁以通讯方式出席并表决）。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《云南恩捷新材料（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　经全体董事表决，形成决议如下：
　　（一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长及副董事长的议案》
　　公司选举Paul Xiaoming Lee先生为第六届董事会董事长、选举李晓华先生为第六届董事会副董事长，任期至第六届董事会届满之日止（简历见附件）。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　公司《关于董事会完成换届选举暨部分董事离任的公告》（公告编号：2026-038号）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）。
　　（二）审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》
　　公司第六届董事会专门委员会组成人员如下：
　　■
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　公司《关于董事会完成换届选举暨部分董事离任的公告》（公告编号：2026-038号）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网。
　　三、备查文件
　　1、公司第六届董事会第一次会议决议
　　特此公告。
　　云南恩捷新材料（集团）股份有限公司董事会
　　二零二六年三月二十四日
　　附：公司第六届董事会董事长及副董事长简历
　　1、Paul Xiaoming Lee，男，1958年生，美国国籍，有境外居留权，硕士研究生学历。1982年加入中国昆明塑料研究所，从1984年至1989年任副所长，1992年12月毕业于美国University of Massachusetts大学高分子材料专业，1992年至1995年任美国Inteplast Corporation技术部经理，1996年4月起至今，历任红塔塑胶副总经理、总经理、副董事长、董事长，德新纸业董事长、总经理，成都红塑董事长等职务。2006年起加入创新彩印任董事长。1996年5月至2024年12月任玉溪昆莎斯塑料色母有限公司副董事长。2024年11月至今任上海瑞暨新材料科技有限公司董事，现任公司董事。
　　截至目前，Paul Xiaoming Lee先生持有公司股份128,443,138股，为公司控股股东，与公司董事李晓华先生、公司持股5%以上股东Sherry Lee女士同为公司实际控制人李晓明家族成员，公司持股5%以上股东玉溪合益投资有限公司为李晓明家族控制的企业。除上述关联关系外，Paul Xiaoming Lee先生与公司其他董事、高级管理人员、持股5%以上股东不存在关联关系。
　　Paul Xiaoming Lee先生于2025年6月17日受到深圳证券交易所给予通报批评的自律管理决定1次。除上述纪律处分外，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门行政处罚和证券交易所纪律处分。不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在被中国证券监督管理委员会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
　　Paul Xiaoming Lee 先生作为公司创始人及实际控制人，长期引领公司战略发展，贡献卓著，在公司经营管理中发挥着不可替代的核心作用。
　　2、李晓华，男，1962年生，中国国籍，有境外居留权，硕士研究生学历。1993年2月毕业于University of Massachusetts大学高分子材料专业，1993至1996年，任职于美国World-Pak Corporation；1996年4月起至今，历任红塔塑胶副总经理、副董事长，德新纸业副董事长，成都红塑总经理、副董事长等职务；2006年起加入创新彩印任总经理、副董事长。1996年5月至2024年12月任玉溪昆莎斯塑料色母有限公司董事兼总经理，2020年1月至今任上海瑞暨新材料科技有限公司董事长，2021年10月至2023年6月任苏州捷胜科技有限公司执行董事、总经理，2022年2月至2023年5月任苏州富强科技有限公司董事长，2021年11月至2023年5月任江苏捷胜智能装备科技有限公司执行董事、总经理，2022年5月至2023年5月任常熟市巨兴机械有限公司执行董事、总经理，2024年4月至今任珠海辰玉新材料科技有限公司董事长，2024年5月至今任常熟辰玉新材料科技有限公司董事长，2024年11月至今任珠海市翰辰新材料科技有限公司董事长。现任公司董事。
　　截至目前，李晓华先生持有公司股份80,749,879股。与公司董事Paul Xiaoming Lee先生、公司持股5%以上股东Sherry Lee女士同为公司实际控制人李晓明家族成员，公司持股5%以上股东玉溪合益投资有限公司为李晓明家族控制的企业。除上述关联关系外，李晓华先生与公司其他董事、高级管理人员、持股5%以上股东不存在关联关系。
　　李晓华先生于2025年6月17日受到深圳证券交易所给予通报批评的自律管理决定1次。除上述纪律处分外，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门行政处罚和证券交易所纪律处分。不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在被中国证券监督管理委员会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
　　李晓华先生作为公司实际控制人家族重要成员，长期在公司经营管理中承担重要职责，对公司经营管理作出了重要贡献，是公司核心管理团队的关键成员之一。
　　证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2026-038
　　云南恩捷新材料（集团）股份有限公司
　　关于董事会完成换届选举
　　暨部分董事离任的公告
　　本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　云南恩捷新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月23日召开了公司2026年第二次临时股东会，审议通过了公司董事会换届选举相关的议案，选举产生了公司第六届董事会成员。2026年3月24日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长及副董事长的议案》和《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》，具体情况如下：
　　一、第六届董事会成员组成情况
　　非独立董事：Paul Xiaoming Lee先生、李晓华先生、翟俊先生、汪星光先生、白云飞先生、康文婷女士（职工代表董事）
　　独立董事：李哲先生、潘思明先生、张菁女士
　　公司第六届董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。公司第六届董事会独立董事人数的比例未低于董事会人数的三分之一，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议，符合相关法律法规及《云南恩捷新材料（集团）股份有限公司章程》的规定。上述非职工代表董事的简历详见公司于2026年3月6日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-020号）。
　　二、选举第六届董事会董事长及副董事长的情况
　　公司董事会同意选举Paul Xiaoming Lee先生为公司第六届董事会董事长，选举李晓华先生为公司第六届董事会副董事长，任期至第六届董事会届满之日止。
　　三、关于选举职工代表董事的情况
　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《云南恩捷新材料（集团）股份有限公司章程》的相关规定，公司于2026年3月5日召开职工代表大会，经职工代表大会民主选举，选举康文婷女士（简历详见附件）为第六届董事会职工代表董事，任期自公司第六届董事会非职工代表董事选举完成至公司第六届董事会届满之日止。康文婷女士当选公司职工代表董事后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
　　四、选举第六届董事会专门委员会召集人、委员的情况
　　公司第六届董事会专门委员会组成人员如下：
　　■
　　审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员。审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事，召集人李哲先生为会计专业人士，符合相关法律法规及《云南恩捷新材料（集团）股份有限公司章程》的规定。
　　五、部分董事任期届满离任的情况
　　本次董事会换届选举完成后，公司第五届董事会中董事马伟华先生、董事向明先生不再担任公司董事及董事会专门委员会职务。
　　马伟华先生仍担任公司部分下属子公司的董事、监事、高级管理人员等职务。截至本公告披露日，马伟华先生持有公司股份137,500股，马伟华先生所持股份将继续按照《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号一一股东及董事、高级管理人员减持股份》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号一一股份变动管理》等相关规定进行管理。
　　向明先生将不在公司担任任何职务。截至本公告披露日，向明先生未持有公司股份，向明先生离任后，其交易公司股票行为将继续遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号一一股东及董事、高级管理人员减持股份》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号一一股份变动管理》等相关法律法规的规定。
　　马伟华先生、向明先生担任公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对马伟华先生、向明先生在担任公司董事期间为公司稳健经营、规范运作、践行高质量发展所作出的贡献表示衷心感谢！
　　特此公告。
　　云南恩捷新材料（集团）股份有限公司董事会
　　二零二六年三月二十四日
　　附：第六届董事会职工代表董事简历
　　康文婷，女，1987年生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2013年至2014年任昆明星河温泉SPA度假酒店人事主管。2015年至2019年，任公司人力资源部人事主管。2019年10月至今任公司运营支持部及行政部主管。2020年3月16日至2025年9月4日任公司职工代表监事。2025年9月5日起任公司职工代表董事。
　　截至目前，康文婷女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。康文婷女士未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门行政处罚或证券交易所纪律处分，不涉及因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查，尚未有明确结论；不存在被中国证券监督管理委员会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、高级管理人员的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条第二款规定的相关情形。
　　证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2026-040
　　云南恩捷新材料（集团）股份有限公司
　　关于变更持续督导保荐代表人的公告
　　本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　云南恩捷新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）出具的《关于更换持续督导保荐代表人的函》。中信证券作为公司2021年非公开发行A股股票项目的保荐机构，原委派保荐代表人王家骥先生、刘纯钦先生负责持续督导工作，持续督导期至中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的持续督导义务结束为止。刘纯钦先生因工作变动原因，不再负责公司此后的持续督导工作。
　　为保证持续督导工作的有序进行，中信证券委派保荐代表人彭淳懿先生（简历见附件）接替刘纯钦先生承担公司的持续督导工作，相关业务已交接完毕。本次变更后，公司的持续督导保荐代表人为王家骥先生和彭淳懿先生。本次变更不影响中信证券对公司的持续督导工作。公司董事会对刘纯钦先生在公司2021年非公开发行A股股票项目及持续督导期间所做的工作表示衷心感谢！
　　特此公告。
　　云南恩捷新材料（集团）股份有限公司董事会
　　二零二六年三月二十四日
　　附件：
　　彭淳懿先生简历
　　彭淳懿先生，保荐代表人，注册会计师（非执业）、特许金融分析师，上海财经大学金融学硕士，现任中信证券股份有限公司投资银行委员会副总裁，曾负责或参与的项目包括：高测股份IPO、正济药业IPO、浙江恒威IPO、意略明IPO、昊诚锂电IPO、隆基绿能配股、盛世泰科新三板挂牌等项目，并参与过多家企业的改制、辅导、财务顾问等工作，具有较为丰富的投资银行业务经验。
　　证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2026-039
　　云南恩捷新材料（集团）股份有限公司
　　关于公司合并报表范围内提供担保的进展公告
　　本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、担保情况概述
　　云南恩捷新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月30日召开第五届董事会第五十一次会议，审议通过了《关于公司2026年度合并报表范围内担保额度的议案》，详见公司于2025年12月31日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司2026年度合并报表范围内担保额度的公告》（公告编号：2025-217号）。公司于2026年1月16日召开2026年第一次临时股东会审议通过了上述事项。
　　二、担保进展情况
　　近日，公司与昆仑金融租赁有限责任公司（以下简称“昆仑金租”）签订《保证合同》（合同编号：KLJRZL-YW(DB)-2026-0053），对下属子公司重庆恩捷新材料科技有限公司（以下简称“重庆恩捷”）向昆仑金租申请的额度为人民币30,000.00万元的融资租赁提供连带责任保证担保。
　　公司与中国工商银行股份有限公司荆门掇刀支行（以下简称“工商银行荆门掇刀支行”）签订《最高额保证合同》（合同编号：018090006-2026年掇刀(保)字00088号），对下属子公司湖北恩捷新材料科技有限公司（以下简称“湖北恩捷”）向工商银行荆门掇刀支行申请的额度为人民币10,000.00万元的综合授信提供连带责任保证担保。
　　三、担保合同的主要内容
　　单位：如无特殊说明，为人民币万元
　　■
　　四、公司累计对外担保及逾期担保的情况
　　截至本公告披露日，公司及子公司间经审批担保总额为人民币6,000,000.00万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的245.19%；公司及子公司之间实际签署有效的担保总额为人民币3,563,703.61万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的145.63%。
　　除此之外，公司不存在其他对外担保事项，不存在逾期对外担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
　　五、备查文件
　　1、公司与昆仑金租签订的《保证合同》；
　　2、公司与工商银行荆门掇刀支行签订的《最高额保证合同》。
　　特此公告。
　　云南恩捷新材料（集团）股份有限公司董事会
　　二零二六年三月二十四日