证券代码：601689 证券简称：拓普集团 公告编号：2026-031
　　宁波拓普集团股份有限公司
　　2026年第二次临时股东会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东会召开的时间：2026年3月24日
　　(二)股东会召开的地点：宁波市北仑区育王山路268号公司总部C-105会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
　　■
　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
　　本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式对需审议案表决，表决方式符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。公司董事长邬建树先生主持本次股东会。
　　(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事9人，列席9人；
　　2、董事会秘书王明臻先生列席会议；公司高管列席会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：上市地点
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3、议案名称：发行股票的种类和面值
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4、议案名称：发行及上市时间
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5、议案名称：发行方式
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　6、议案名称：发行规模
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　7、议案名称：定价方式
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　8、议案名称：发行对象
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　9、议案名称：发售原则
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　10、议案名称：承销方式
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　11、议案名称：关于公司转为境外募集股份有限公司的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　12、议案名称：关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　13、议案名称：关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市决议有效期的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　14、议案名称：关于提请股东会授权董事会及/或其授权人士全权处理与公司发行H股股票并上市相关事宜的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　15、议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　16、议案名称：关于修订《对外投资与资产处置管理制度》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　17、议案名称：关于修订《关联交易控制制度》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　18、议案名称：关于修订《累积投票制实施细则》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　19、议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　20、议案名称：关于修订《宁波拓普集团股份有限公司章程（草案）（H股发行并上市后适用）》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　21、议案名称：关于修订《宁波拓普集团股份有限公司股东会议事规则（草案）（H股发行并上市后适用）》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　22、议案名称：关于修订《宁波拓普集团股份有限公司董事会议事规则（草案）（H股发行并上市后适用）》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　23、议案名称：关于修订《关联（连）交易控制制度（草案）（H股发行并上市后适用）》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　24、议案名称：关于确定公司董事角色的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　25、议案名称：关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　26、议案名称：关于聘请H股发行并上市审计机构的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　27、议案名称：关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　28、议案名称：关于预计2026年度日常关联交易事项的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　(二)累积投票议案表决情况
　　1、关于增补独立董事的议案
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　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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　　(四)关于议案表决的有关情况说明
　　本次股东会议案1-13为特别决议事项，已获得出席股东会的股东或代表所持有效表决股份总数的2/3以上审议通过。其他议案为普通决议事项，已获得出席股东会的股东或股东代表所持有效表决股份总数的1/2以上审议通过。
　　关联股东迈科国际控股（香港）有限公司、邬建树、邬好年对本次股东会第14项议案回避表决。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
　　律师：余蕾、张佳莹
　　2、律师见证结论意见：
　　宁波拓普集团股份有限公司2026年第二次临时股东会的召集及召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人数以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效
　　特此公告。
　　宁波拓普集团股份有限公司
　　董事会
　　2026年3月25日
　　● 上网公告文件
　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书可持续发展报告摘要
　　证券代码：601689 证券简称：拓普集团
　　宁波拓普集团股份有限公司
　　2025年度可持续发展报告摘要
　　第一节重要提示
　　1、本摘要来自于可持续发展报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读可持续发展报告全文。
　　2、本可持续发展报告经公司董事会审议通过。
　　第二节报告基本情况
　　1、基本信息
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　　2、可持续发展治理体系
　　（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为__董事会、战略与ESG委员会-ESG执行委员会-可持续发展工作组的共同组成的四层管理架构__[提示：请完整列示治理体系组成机构] □否
　　（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为ESG执行委员会负责ESG工作的上传下达，每年度向董事会和战略与ESG委员会报送ESG相关工作的执行情况；战略与ESG委员会每年度审阅ESG相关披露文件，报送董事会审议 □否
　　（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是 ，相关制度或措施为__公司董事会作为ESG事务的最高决策机构，全面承担对可持续发展愿景、战略规划、重要性议题及相关影响、风险和机遇管理的最终决策与战略监督职责，并将相关管理权责授予下级职能部门与各业务单元，由管理层负 责系统性地识别与评估气候风险、污染与废弃物、能源管理、供应链可持续性等重要性议题，并根据董事会确 定的战略方向制定具体的应对措施与考核指标__ □否
　　3、利益相关方沟通
　　公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否
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　　4、双重重要性评估结果
　　■
　　注：《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号一一可持续发展报告（试行）》（以下简称《14号指引》）规定的议题对公司不具有重要性的，请在表格下方备注说明涉及《14号指引》的议题名称，以及是否按照《14号指引》第七条规定，在报告中进行解释说明。