一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　□适用 √不适用
　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、报告期主要业务或产品简介
　　公司主营业务围绕硅材料展开，以单晶硅为起点和基础，新能源光伏业务涵盖光伏材料和电池及组件业务，半导体材料业务聚焦半导体硅片及其延伸产业的研发和制造。
　　2025年，光伏行业需求呈阶段性波动，受政策性影响，装机规模前高后低，整体保持稳定,根据CPIA数据显示，全球光伏新增装机达580GW。产业链各环节集中释放的产能仍待去化，供需失衡持续，价格底部震荡。
　　面对光伏行业现状和自身经营压力，公司将继续推进适度一体化和全球化战略，积极践行光伏行业反内卷工作要求，以市场为牵引按需生产。公司将基于行业趋势洞察和业内公司的尽调研判，整合存量的优质电池组件产能，协同公司的BC技术优势，扩大领先产能的规模，助力行业技术升级和竞争格局改善。
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　单位：元
　　■
　　（2） 分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是 √否
　　4、股本及股东情况
　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　2025年，地缘冲突加剧，国际经贸形势愈加复杂，科技革命与产业变革重塑全球经济格局；同时，海外主要经济体降息周期接近尾声，全球经济增长不确定性加大。光伏行业供需失衡延续，终端市场抢装对行业需求带来阶段性扰动，反内卷工作推动硅料及硅片价格在三季度回升，但需求低迷、价格传导不足，新场景和新应用尚未实质改善供需关系，四季度经营压力扩大。
　　面对挑战，公司聚焦新能源光伏和半导体材料主业，坚持战略定力，补齐业务短板，继续推动组织变革，提升运营效率，重塑相对竞争力。2025年，受主要产品毛利为负以及自身电池组件业务仍处拓展阶段等影响，公司实现营业收入290.50亿元，同比增长2.22%；归属于上市公司股东的净利润-92.64亿元，同比减亏5.65%；经营现金流净额11.44亿元，含银行汇票的经营性现金流量净额30.85亿元。
　　增强硅片竞争优势，补齐电池、组件业务短板，加速适度一体化战略落地。2025年，公司光伏硅片业务市占率保持第一，通过用料能力提升、组织变革与运营提效，EBITDA已有修复。光伏组件业务的制造、产品、市场、品牌能力大幅提升，半片及BC组件逐步上量，公司将把握周期底部机遇，发挥BC领先技术优势，通过内涵增长和外延收购快速增强一体化能力，成为“光伏+”能源解决方案提供商。
　　建立海外销售体系，择机完善业务布局，审慎坚定推进全球化战略。报告期内，公司整合Maxeon非美销售平台及Sunpower品牌，构建海外销售体系，实现多个国家地区的销售突破。受复杂局势影响，中东及菲律宾等海外产能项目循序推进，公司控股子公司Maxeon变革重整未达预期，财务表现及流动性面临较大压力。公司将对重点国家和地区进一步论证和评估，审慎坚定推进全球化战略。
　　坚持技术创新，完善知识产权保护体系，以产品技术和专利为壁垒构建全新产业生态。报告期内，公司研发投入10.60亿元，占营业收入的比例为3.65%。公司专注于具有知识产权保护的、行业前瞻性技术投入和工艺创新，坚持自主技术创新和Know-how工艺积累，推动产品质量、成本、效率优化。公司及控股子公司在BC电池组件、叠瓦组件等领域具备全球领先的专利体系，将充分发挥累积的产品技术和专利优势，整合行业存量优质产能，打造高质量的产业生态。
　　（一）新能源光伏业务
　　2025年，光伏行业竞争加剧驱动产品结构升级，提升高价值产品占比，G12R硅片逐步成为主流尺寸，电池组件聚焦高功率、高溢价、高壁垒市场。公司新能源光伏业务积极把握行业趋势，以市场牵引按需生产，助力供需关系修复，推动行业健康发展。报告期内，公司加速适度一体化和全球化战略落地，巩固晶体晶片业务的竞争优势，提升电池组件能力，开拓海外市场，改善经营困境。年初至报告期末，公司新能源光伏业务实现销售收入227.25亿元。
　　1、光伏材料业务
　　面对产业供需失衡压力，公司光伏材料业务聚焦技术创新、精益制造和运营提质增效工作。报告期内，公司光伏材料板块实现营业收入122.38亿元，同比减少26.49%，硅片市占率居于行业第一，销售规模行业领先。
　　光伏硅片优化供应链结构，推动内部降本提效，修复EBITDA。2025年，上游原材料价格大幅上涨，下游传导不足，公司联动战略供应商优化用料结构，并通过资源集约管理、单台效率提升、人力成本控制、能耗降低等方式，提升公司资产效率和效益。报告期内，公司硅片工费同比下降超40%。
　　以客户需求为导向，优化产品流程，夯实行业领先地位。为更好满足客户需求，公司以IPD为基础整合内部产品流程，实现端到端管理，提升产品竞争力。公司将持续以技术创新驱动产品迭代，构建以客户为中心的价值体系，丰富产品组合，提高产品附加值。
　　2、光伏电池组件业务
　　2025年，公司光伏电池组件板块实现营业收入93.24亿元，同比增长60.45%，营收占比达32.10%，光伏组件出货15.1GW，产品结构、业务及客户开拓、品牌能力较2024年均有提升。
　　提升产品创新研发能力，半片及BC产线改造完成，产品结构不断丰富。公司电池及组件业务具备BC、TOPCon、多分片等多领域的技术和工艺积累、专利体系及持续研发能力。2025年，公司依据市场趋势和客户需求，补齐产品类别，完成对半片及BC产线的改造，并推出多分片产品。公司将发挥领先技术和专利优势，加快布局新型组件产品，完善场景化差异组合，通过高功率、高效率推动公司组件产品获取溢价。
　　品牌矩阵全面焕新，海外渠道实现突破。报告期内，公司光伏电池及组件业务TCL Solar、SUNPOWER双品牌矩阵获得客户高度认可，品牌影响力显著提升。同时，公司组件拓展全球销售渠道，2025年公司国内及海外市场出货均实现大幅增长，其中海外市场已实现GW级突破。
　　（二）半导体材料业务
　　报告期内，公司半导体材料业务坚持“国内领先，全球追赶”战略，产品出货超1,200MSI，实现营业收入57.07亿元，同比增长21.75%,营收及出货量继续稳居国内半导体硅片行业前列。2025年，公司运营效率显著提升，已覆盖国内外重点客户，综合竞争力国内行业领先。公司将持续丰富产品和客户结构，以技术、效率、品质为抓手，形成差异化竞争优势。
　　面对当前“内卷式”竞争局面,公司将秉持“用发展化解危机，在克服困难中寻找机遇”的信念，坚持“战略引领，创新驱动，先进制造，全球经营”的经营理念，强化核心能力建设，以相对竞争力穿越产业周期。
　　TCL中环新能源科技股份有限公司
　　法定代表人暨CEO：王彦君
　　2026年3月24日
　　证券代码：002129 证券简称：TCL中环 公告编号：2026-010
　　TCL中环新能源科技股份有限公司
　　第七届董事会第十九次会议决议的
　　公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　TCL中环新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议于2026年3月24日以现场与通讯会议相结合的方式召开。会议通知及会议文件以电子邮件送达各位董事。董事应参会9人，实际参会9人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《TCL中环新能源科技股份有限公司章程》和《TCL中环新能源科技股份有限公司董事会议事规则》等规范性文件的有关规定。经会议审议并表决，决议如下：
　　一、审议通过《2025年度董事会工作报告》
　　详见与本决议公告同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》第三、四节。
　　公司独立董事分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年度股东会上述职，具体内容详见与本决议公告同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年度独立董事述职报告》。
　　表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　本议案需提交公司2025年度股东会审议。
　　二、审议通过《2025年度CEO（首席执行官）工作报告》
　　董事会听取了公司CEO汇报的2025年公司生产、销售等各项工作情况以及2026年度工作的规划和展望，认为公司经营管理层2025年度有效执行了董事会、股东会的各项决议，报告客观、真实地反映了经营层2025年度主要工作情况。
　　表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　三、审议通过《2025年年度报告及其摘要》
　　公司《2025年年度报告及其摘要》充分、全面、真实、准确地反映了公司2025年度的经营状况。详见与本决议公告同日发布在指定披露媒体的公司《2025年年度报告摘要》和登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》。
　　表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　本议案在提交公司董事会审议前已经由公司第七届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。本议案需提交公司2025年度股东会审议。
　　四、审议《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认和2026年度薪酬方案的议案》
　　公司2025年度董事、高级管理人员薪酬情况详见与本决议公告同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》第四节“四、董事和高级管理人员情况”。
　　公司2026年度薪酬方案：
　　公司内部董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。基本薪酬结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定。年度绩效薪酬是与公司年度目标绩效和个人绩效考核指标完成情况相挂钩，与公司可持续发展相适应。公司董事、高级管理人员一定比例的年度绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
　　不在公司担任除董事外的其他任何工作岗位的外部董事，不在公司领取薪酬。
　　独立董事津贴：根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，为更好地实现公司战略发展目标，有效调动公司独立董事的工作积极性，进一步促进独立董事的勤勉尽责，拟对独立董事津贴调整为会计专业独立董事津贴20万元人民币/年（税前）；非会计专业独立董事津贴16万元人民币/年（税前）。以上调整自股东会审议通过至第七届董事会独立董事任职期间有效。
　　本议案在提交公司董事会审议前已经由公司第七届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议，全体委员回避表决。
　　本议案与公司全体董事存在利害关系，基于谨慎性原则，董事会全体董事均回避表决，本议案将直接提交至公司2025年度股东会审议。
　　五、审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
　　详见与本决议公告同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《TCL中环新能源科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
　　表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　本议案在提交公司董事会审议前已经由公司第七届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。本议案需提交公司2025年度股东会审议。
　　六、审议通过《TCL中环新能源科技股份有限公司2025年度可持续发展报告》
　　详见与本决议公告同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《TCL中环新能源科技股份有限公司2025年度可持续发展报告》。
　　表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　本议案在提交公司董事会审议前已经由公司第七届董事会战略与可持续发展委员会第二次会议审议通过。
　　七、审议通过《2025年度内部控制评价报告》
　　详见与本决议公告同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年度内部控制评价报告》及容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》。
　　表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　本议案在提交公司董事会审议前已经由公司第七届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。
　　八、审议通过《关于修订公司内部控制制度的议案》
　　根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，为适应上市公司监管规则的修订变化，进一步提升规范运作水平，健全内部治理机制，公司全面系统地梳理、修订及进一步完善相关内控制度。
　　本次修订及制定的制度涵盖《内部控制制度一组织架构》《内部控制制度一采购与付款》以及涉及存货业务、成本费用、固定资产、合同管理、对子公司的控制等相关事项共25项内部控制制度。上述内控制度经公司第七届董事会第十九次会议审议通过后生效。
　　表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　本议案在提交公司董事会审议前已经由公司第七届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。
　　九、审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》
　　详见与本决议公告同日发布在指定披露媒体的公司《关于2025年度拟不进行利润分配的公告》。
　　表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　本议案需提交公司2025年度股东会审议。
　　十、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
　　详见与本决议公告同日发布在指定披露媒体的公司《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。
　　表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　本议案需提交公司2025年度股东会审议。
　　十一、审议通过《关于公司〈未来三年股东回报规划（2026-2028年）〉的议案》
　　详见公司同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《TCL中环新能源科技股份有限公司未来三年股东回报规划（2026-2028年）》。
　　表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　本议案在提交公司董事会审议前已经由公司第七届董事会战略与可持续发展委员会第二次会议审议通过。本议案需提交公司2025年度股东会审议。
　　十二、审议通过《关于推动落实“质量回报双提升”行动方案进展的议案》
　　详见与本决议公告同日发布在指定披露媒体的公司《关于推动落实“质量回报双提升”行动方案的进展公告》。
　　表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　本议案在提交公司董事会审议前已经由公司第七届董事会战略与可持续发展委员会第二次会议审议通过。
　　十三、审议通过《关于制定〈互动易平台信息发布及回复内部审核制度〉的议案》
　　详见公司同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》。
　　表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　十四、审议通过《关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告及董事会审计委员会履行监督职责情况的报告》
　　详见与本决议公告同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度会计师事务所的履职情况评估报告及董事会审计委员会履行监督职责情况报告》。
　　表决票9票，赞成9票，反对票0票，弃权票0票。
　　本议案在提交公司董事会审议前已经由公司第七届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。
　　十五、审议通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》
　　详见与本决议公告同日发布在指定披露媒体的《关于续聘公司2026年度审计机构的公告》。
　　公司董事会提请公司股东会授权公司管理层根据公司2026年度具体的审计要求和审计范围与容诚会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。
　　表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　本议案在提交公司董事会审议前已经由公司第七届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。本议案需提交公司2025年度股东会审议。
　　十六、审议通过《董事会关于独立董事2025年独立性情况专项意见》
　　详见与本决议公告同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。
　　表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　十七、审议通过《关于与TCL科技集团财务有限公司重新签订〈金融服务协议〉暨调整2026年度日常关联交易预计的议案》
　　详见与本决议公告同日发布在指定披露媒体的公司《关于与TCL科技集团财务有限公司重新签订〈金融服务协议〉暨调整2026年度日常关联交易预计的公告》。
　　公司关联董事李东生先生、廖骞先生、王彦君先生、黎健女士回避表决。
　　表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
　　本议案在提交公司董事会审议前已经由公司第七届独立董事第十次专门会议及第七届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。本议案需提交公司2025年度股东会审议。
　　十八、审议通过《关于与TCL科技集团财务有限公司开展金融服务业务的风险处置预案的议案》
　　详见公司登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于与TCL科技集团财务有限公司开展金融服务业务的风险处置预案》。
　　公司关联董事李东生先生、廖骞先生、王彦君先生、黎健女士回避表决。
　　表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
　　本议案在提交公司董事会审议前已经由公司第七届独立董事第十次专门会议及第七届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。
　　十九、审议通过《关于与TCL科技集团财务有限公司开展金融服务业务的风险评估报告的议案》
　　详见公司登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于与TCL科技集团财务有限公司开展金融服务业务的风险评估报告》。
　　公司关联董事李东生先生、廖骞先生、王彦君先生、黎健女士回避表决。
　　表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
　　本议案在提交公司董事会审议前已经由公司第七届独立董事第十次专门会议及第七届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。
　　二十、审议通过《关于授权经营层2026年度向银行申请综合授信的议案》
　　为满足公司2026年日常经营及发展的需要，结合公司资金规划及安排，公司授权公司经营层在2026年度向银行申请综合授信，总额度不超过100亿元人民币，用于主营业务的生产周转及主营业务相关的投资活动等。
　　上述授信额度不等于公司自身的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。具体授信金额将视公司生产经营对资金的需求来确定，公司董事会授权公司经营层根据公司自身的实际经营情况，在上述授信额度内决定使用授信的对象以及使用授信的额度，并签署相关协议，具体期限、利率、用途及相关权利义务等以公司与银行签订的有关合同为准。授权期限自本次董事会审议通过后12个月。
　　表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　二十一、审议通过《关于2026年度委托理财相关事项的议案》
　　详见与本决议公告同日发布在指定披露媒体的公司《关于2026年度委托理财相关事项的公告》。董事会授权公司CEO或CFO或其授权的其他有权人员在额度范围内行使该项决策权及签署相关合同、协议等文件、办理具体业务。
　　表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　二十二、审议通过《关于制定〈委托理财管理制度〉的议案》
　　详见公司登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《TCL中环新能源科技股份有限公司委托理财管理制度》。
　　表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　二十三、审议通过《关于2026年度为子公司提供担保预计额度的议案》
　　详见与本决议公告同日发布在指定披露媒体上的公司《关于2026年度担保事项的公告》。董事会提请股东会授权公司经营层根据担保实际发生情况在担保额度范围内签署相关担保文件及对该等文件进行修订、变更和/或补充。
　　表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　本议案需提交公司2025年度股东会审议。
　　二十四、审议通过《关于2026年度接受关联方担保额度预计暨关联交易的议案》
　　详见与本决议公告同日发布在指定披露媒体的公司《关于2026年度担保事项的公告》。董事会提请股东会授权公司及子公司管理层根据公司及子公司的经营计划和资金安排，办理相关手续，并签署上述担保事项的各项法律文件。
　　公司关联董事李东生先生、廖骞先生、王彦君先生、黎健女士回避表决。
　　表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
　　本议案在提交公司董事会审议前已经由公司第七届独立董事第十次专门会议审议通过。本议案需提交公司2025年度股东会审议。
　　二十五、审议通过《关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》
　　详见与本决议公告同日发布在指定披露媒体的公司《关于开展应收账款保理业务暨关联交易的公告》。董事会提请股东会授权公司CEO或CFO或其授权的其他有权签字人在总保理融资额度及授权期间内组织实施，包括但不限于签署相关合同、协议等文件。
　　公司关联董事李东生先生、廖骞先生、黎健女士回避表决。
　　表决票6票，赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。
　　本议案在提交公司董事会审议前已经由公司第七届独立董事第十次专门会议审议通过。本议案需提交公司2025年度股东会审议。
　　二十六、审议通过《关于2026年度开展以套期保值为目的的外汇衍生品的可行性分析及额度预计的议案》
　　详见与本决议公告同日发布在指定披露媒体的公司《关于2026年度开展以套期保值为目的的期货和衍生品的可行性分析及额度预计的公告》。
　　董事会授权公司经营层及其授权人士在有效期和额度范围内行使该项投资决策并签署相关文件，外汇衍生品套期保值业务具体事宜由公司相关部门负责组织实施。
　　表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　本议案在提交公司董事会审议前已经由公司第七届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。
　　二十七、审议通过《关于2026年度开展商品期货套期保值业务及可行性分析的议案》
　　详见与本决议公告同日发布在指定披露媒体的公司《关于2026年度开展以套期保值为目的的期货和衍生品的可行性分析及额度预计的公告》。董事会授权公司经营层及其授权人士在有效期和额度范围内行使该项投资决策并签署相关文件，商品期货套期保值业务具体事宜由公司相关部门负责组织实施。
　　表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　本议案在提交公司董事会审议前已经由公司第七届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。
　　二十八、审议通过《关于制定〈商品期货套期保值业务管理制度〉的议案》
　　详见公司登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《TCL中环新能源科技股份有限公司商品期货套期保值业务管理制度》。
　　表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　二十九、审议通过《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》
　　详见与本决议公告同日发布在指定披露媒体的公司《关于部分董事和高级管理人员变更的公告》。
　　表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　本议案在提交公司董事会审议前已经由公司第七届董事会提名委员会第七次会议审议通过。本议案需提交公司2025年度股东会审议。
　　三十、审议通过《关于补选公司第七届董事会副董事长的议案》
　　详见与本决议公告同日发布在指定披露媒体的公司《关于部分董事和高级管理人员变更的公告》。
　　表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　三十一、审议通过《关于变更公司CEO（首席执行官）暨法定代表人的议案》
　　详见与本决议公告同日发布在指定披露媒体的公司《关于部分董事和高级管理人员变更的公告》。
　　表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　本议案在提交公司董事会审议前已经由公司第七届董事会提名委员会第七次会议审议通过。
　　三十二、审议通过《关于高级管理人员变更的议案》
　　详见与本决议公告同日发布在指定披露媒体的公司《关于部分董事和高级管理人员变更的公告》。
　　表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　本议案在提交公司董事会审议前已经由公司第七届董事会提名委员会第七次会议审议通过。
　　三十三、审议通过《关于提请公司召开2025年度股东会的议案》
　　详见与本决议公告同日发布在指定披露媒体的公司《关于召开2025年度股东会通知的公告》。
　　表决票9票，赞成9票，反对票0票，弃权票0票。
　　三十四、备查文件
　　1、第七届董事会第十九次会议决议；
　　2、第七届董事会审计委员会第十二次会议决议；
　　3、第七届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议；
　　4、第七届董事会战略与可持续发展委员会第二次会议决议；
　　5、第七届董事会提名委员会第七次会议决议；
　　6、第七届独立董事第十次专门会议决议。
　　特此公告
　　TCL中环新能源科技股份有限公司董事会
　　2026年3月24日
　　证券代码：002129 证券简称：TCL中环 公告编号：2026-012
　　TCL中环新能源科技股份有限公司
　　关于2025年度拟不进行利润分配的
　　公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　TCL中环新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月24日召开第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《TCL中环新能源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司2025年度利润分配方案：拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
　　一、2025年度利润分配预案的基本情况
　　根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告（容诚审字[2026]518Z0091号），公司2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为-9,263,788,838.65元，期末可供分配利润为-3,844,711,698.33元，公司2025年度母公司报表净利润为-535,198,809.02元，期末可供分配利润为3,409,143,577.93元。结合行业形势、公司实际经营情况及长期战略规划等多方面因素的综合考虑，为保障公司稳定经营发展，满足未来资金需求，维护股东的长远利益，2025年度拟不进行利润分配：不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
　　二、现金分红方案的具体情况
　　（一）不触及其他风险警示情形
　　■
　　在2025年度不实施利润分配的情况下，公司2023至2025年度累计派发现金分红金额为1,049,907,018.94元（含税），满足公司最近三年以现金分红形式累积分配的利润不少于最近三年实现的年均净利润的30%，符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《公司章程》《公司未来三年股东回报规划（2023年-2025年）》等相关规定，不存在损害投资者利益的情况，未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。
　　（二）2025年度利润分配预案的合理性说明
　　根据《公司章程》第一百六十条、《公司未来三年股东回报规划（2023-2025年）》第四条的规定，公司现金分红的条件为足额提取法定公积金、任意公积金后，在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，公司应当采取现金分红方式。公司2025年度亏损，不满足现金分红条件。为加强公司在行业周期中的风险抵御能力，优化公司资金结构，保障公司长期稳定经营发展，公司2025年度不进行利润分配符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定，符合公司实际经营情况及长期发展规划。
　　未来，公司将持续提升运营管理效率，通过改善经营业绩以提高股东回报，并结合行业发展情况及公司实际经营业绩，统筹好业绩发展与股东回报的动态平衡，切实维护全体股东的长远利益，主动提高公司投资价值，提振投资者信心。
　　公司2025年度利润分配预案尚需提交公司2025年度股东会审议，敬请广大投资者注意投资风险。
　　三、审议程序
　　公司第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，董事会认为：公司2025年度利润分配预案符合公司目前的实际情况及未来发展规划，有利于保障公司生产经营的正常运行，符合《公司法》《公司章程》和《公司未来三年股东回报规划（2023年-2025年）》 等相关规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。
　　四、备查文件
　　1、第七届董事会第十九次会议决议。
　　特此公告
　　TCL中环新能源科技股份有限公司董事会
　　2026年3月24日
　　证券代码：002129 证券简称：TCL中环 公告编号：2026-013
　　TCL中环新能源科技股份有限公司
　　关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　TCL中环新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月24日召开第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。现将有关情况公告如下：
　　一、情况概述
　　根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告（容诚审字[2026]518Z0091号），截至2025年12月31日，公司合并资产负债表中未分配利润为-3,844,711,698.33元，实收股本4,043,115,773.00元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。根据《中华人民共和国公司法》及《TCL中环新能源科技股份有限公司章程》的相关规定，该事项需提交公司2025年度股东会审议。
　　二、主要原因
　　2025年，受光伏行业供需持续失衡影响，公司主要产品价格底部震荡，虽然硅片价格在反内卷工作推动下于三季度有所回升，但因需求低迷、价格传导不足，新场景和新应用尚未实质改善供需关系，四季度经营压力扩大。公司积极推动产品技术创新、组织变革、优化产品结构等工作，提升公司综合竞争优势。但受行业周期影响，公司2025年度亏损，截至2025年12月31日，公司合并资产负债表中未分配利润为负。
　　三、应对措施
　　公司将积极面对行业挑战，持续聚焦新能源光伏和半导体材料主业，坚持战略定力，通过补齐业务短板、推动组织变革、提升运营效率等方式重塑公司相对竞争优势。
　　（一）持续推动技术创新及智能制造，构建差异化竞争优势
　　公司将通过创新驱动发展，以智能制造能力、技术优势及Know-how工艺积累为基础，不断推动产品创新与技术迭代，提升公司综合竞争优势，构建竞争壁垒。公司将把握产业技术升级机遇，以知识产权及专利商业化运作构建全新合作生态。
　　（二）优化产品及业务布局，突破海外销售渠道
　　公司坚持适度一体化和全球化战略，改善产业链和价值链布局，对行业趋势及业内公司进行审慎客观的综合研判，整合存量的优质电池组件产能，协同双方的专利技术和产能工艺优势，高效补齐公司业务短板，提升公司综合竞争优势。同时，公司还将积极拓展全球销售渠道，完善品牌矩阵、提升品牌海外影响力，努力实现海外市场出货持续大幅增长。
　　（三）积极完善公司治理体系、推动组织变革，提升经营管理效率
　　公司将持续提升规范运作水平，优化董事会及专门委员会决策效率，提升管理层执行效果，完善法人治理结构、健全内部控制体系建设。公司还将主动推动组织变革，动态优化组织结构，完善管理体系架构、改进运营管控模式，全面提升经营质量，助力公司穿越周期。
　　四、备查文件
　　1、第七届董事会第十九次会议决议。
　　特此公告
　　TCL中环新能源科技股份有限公司董事会
　　2026年3月24日
　　证券代码：002129 证券简称：TCL中环 公告编号：2026-014
　　TCL中环新能源科技股份有限公司
　　关于推动落实“质量回报双提升”行动方案的进展公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　为积极践行中共中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”的重要会议精神及中华人民共和国国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的工作部署，增强投资者信心，促进公司可持续发展，TCL中环新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月28日披露了《关于推动落实“质量回报双提升”行动方案的公告》，现对报告期内关于行动方案的实施进展情况说明如下：
　　一、深耕新能源光伏和半导体材料主业，加速适度一体化和全球化战略，持续变革提效，改善经营质量
　　公司创立于1958年，新能源光伏业务涵盖光伏材料和电池及组件业务，半导体材料业务聚焦半导体硅片及其延伸产业的研发和制造。历经60余载的经营发展与技术积累，公司已成为新能源光伏材料领域全球领先地位，硅片市占率保持行业第一，并通过推进业务变革，逐步提升电池组件业务的产品结构、质量、品牌、市场等方面的综合能力。在半导体材料业务方面，公司始终坚持“国内领先，全球追赶”战略，营收及出货量继续稳居国内半导体硅片行业前列。
　　面对行业周期波动情况，公司积极响应国家产业政策，坚持锚定“战略引领、创新驱动、先进制造、全球经营”的经营理念，以提升经营管理效率为核心，持续推进战略落地、降本控费和组织变革等工作，继续夯实能力基座，补强业务短板，积极推动并购重组和新能力建设，加强国内业务，开拓海外市场，重塑核心能力。
　　二、以产品技术创新为核心，建立领先技术和工艺的专利壁垒，以技术升级推动竞争格局改善和新生态建立
　　公司高度重视技术创新能力及制造方式的转型升级，通过不断创新与技术迭代，提升公司综合竞争优势，助力行业实现重大技术攻关和产业化应用，完善光伏行业技术生态体系。
　　公司专注于具有知识产权保护的、前瞻性的技术创新与产业布局，提升在全球范围内的综合竞争力，推动新的行业技术生态建立。截至2025年底，公司累计有效授权知识产权为4,763项，覆盖国内外的BC电池组件、TOPCon电池工艺、叠瓦组件等领域的专利体系。其中国内授权专利发明606项，实用新型1,812项，外观24项，商标277项，软著52项；国外授权专利1,992项。此外，公司拥有12家高新技术企业、8家省部级研发中心、1家国家级技术中心、1家国家技术创新示范企业。
　　公司以长期战略规划为牵引，依托多年半导体材料技术积淀及工业4.0支撑，全力推动行业先进技术与先进制造模式的产业化落地应用。公司将持续深耕制造模式、材料体系、工艺技术与运营管理全维度升级，引领行业向工艺路径创新、工序流程精简加速转型，不断推进技术迭代与成本下降，把握高功率、高效率、低成本的行业发展趋势，精准满足多元化市场需求，推动中国制造企业高质量发展。
　　三、持续健全内部控制体系，完善法人治理结构，提升规范运作水平
　　公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、中国证券监督管理委员会与深圳证券交易所的有关规定，持续提升完善公司治理水平。报告期内完成《TCL中环新能源科技股份有限公司章程》的全面修订，同步取消监事会、监事，由审计委员会承接《公司法》规定的监事会的职权；修订股东会、董事会议事规则、CEO工作细则、多项董事会专门委员会工作细则及独立董事工作制度等，确保公司“二会一层” 及董事会专门委员会、独立董事专门会议运作规范、治理机制运行有效。公司积极关注监管政策变化，建立健全内部管理流程，以制度为基础强化内部风险管理效率，提升科学决策水平，实现公司发展的良性循环。
　　四、不断提高信息披露质量，完善投资者沟通渠道，真实、准确、完整、及时、公平传递公司价值
　　公司高度重视信息披露工作，严格遵守法律法规和监管机构规定，持续保持信息披露内容的真实、准确、完整、及时、公平，不断提高信息披露质量。
　　公司高度重视投资者关系管理工作，不断优化与投资者的沟通交流效果。公司通过互动易平台、投资者热线、电子邮箱、接待投资者现场调研、业绩说明会等多渠道与投资者进行沟通，加深投资者对公司生产经营等情况的了解，更好地传递公司的投资价值，增强投资者对公司的认同感，树立市场信心。
　　五、以股东为本，重视股东长期回报，全力改善公司效率效益和投资者的获得感
　　公司牢固树立以投资者为本的理念，积极传递公司价值，通过多种途径提振投资者信心。公司在兼顾业务长远和可持续发展的前提下，充分重视对投资者的合理回报，综合考虑公司发展战略规划、实际经营情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，对利润分配作出制度性安排，制订了公司《未来三年股东回报规划（2026-2028年）》，具体内容请详见公司同日披露的相关公告。
　　未来，公司将继续根据所处发展阶段及行业形势，统筹好业绩增长与股东回报的动态平衡。在保证正常经营和长远发展的前提下，合理制定利润分配政策，坚持为投资者提供持续、稳定的现金分红，并结合公司经营现状和业务发展目标，为股东带来长期的投资回报，持续增强广大投资者的获得感。
　　六、践行ESG绿色发展理念，积极履行社会责任
　　公司作为全球清洁能源与可持续发展的先行者和领导者，将可持续发展理念融入发展战略和经营管理，深化“绿色低碳、可持续发展”的主旨，以追求经济、环境、社会三者共同发展为目标，践行ESG绿色发展理念，完善社会责任管理体系，实现企业价值和社会价值的共生。公司以光伏行业TOP1成绩入选标普全球S＆P Global《可持续发展年鉴2025》，并荣膺“行业最佳进步企业”特别表彰，同年凭借在ESG领域的系统性提升与卓越实践，连续第二年实现评级提升，评级从BBB级跃升至A级，成为光伏行业内少数获此高阶评级的企业之一。
　　公司坚持“以人为本”的价值导向，致力于为员工打造多元共融、平等包容、健康安全的职场与作业环境。公司通过向学校捐赠光伏屋顶太阳能发电系统，助力校园清洁绿电的使用和建设；在偏远欠发达地区投资建设光伏项目，助力乡村绿色转型和可持续发展。公司通过“光伏+”跨界融合，将光伏产业与乡村振兴有效衔接，实现乡村振兴和新能源利用、节能减排相结合，推动国家乡村振兴和共同富裕战略实践，彰显企业社会责任，与国家发展同频共振。
　　未来，公司将继续深耕主业，坚持创新驱动和科技引领，持续提质降本增效，加快全球化布局，持续提升相对竞争力，实现公司高质量发展。同时，公司将继续坚持以投资者为本，通过持续规范公司治理、提高信息披露质量、加强投资者沟通交流、强化投资者回报，切实履行上市公司的责任和义务，不断提升公司投资价值。
　　特此公告
　　TCL中环新能源科技股份有限公司董事会
　　2026年3月24日
　　证券代码：002129 证券简称：TCL中环 公告编号：2026-015
　　TCL中环新能源科技股份有限公司
　　关于续聘公司2026年度审计机构的
　　公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　TCL中环新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月24日召开第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构，本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。现将有关情况公告如下：
　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1、基本信息
　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
　　2、人员信息
　　截至2025年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人233人，共有注册会计师1,507人，其中856人签署过证券服务业务审计报告。
　　3、业务规模
　　容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251,025.80万元，其中审计业务收入234,862.94万元，证券期货业务收入123,764.58万元。
　　容诚会计师事务所共承担518家上市公司2024年年报审计业务，审计收费总额62,047.52万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）、信息传输、软件和信息技术服务业、水利、环境和公共设施管理业、科学研究和技术服务业、批发和零售业等多个行业。容诚会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为383家。
　　4、投资者保护能力
　　容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿元，职业保险购买符合相关规定。
　　近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
　　2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“乐视网”）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健会计师事务所（北京）有限公司和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健所及容诚所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。容诚会计师事务所投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。
　　5、诚信记录
　　容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施13次、纪律处分4次、自律处分1次。
　　101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次（共2个项目）、监督管理措施20次、自律监管措施9次、纪律处分10次、自律处分1次。
　　（二）项目信息
　　1、基本信息
　　项目合伙人及签字注册会计师：张媛媛，2007年1月成为注册会计师，2007年4月开始从事上市公司审计,2024年12月开始在容诚会计师事务所执业,2024年开始为公司提供审计服务；近三年签署10余家上市公司审计报告。
　　项目签字注册会计师：熊能，2020年成为中国注册会计师，2014年从事上市公司审计业务，2024年开始在容诚会计师事务所执业；2024年开始为公司提供审计服务；近三年签署过8家上市公司审计报告。
　　项目签字注册会计师：熊欣，中国注册会计师,2022年开始执业注册会计师，2018年开始从事上市公司审计工作,2024年10月开始在容诚会计师事务所执业；2024年开始为公司提供审计服务；近三年签署过4家上市公司审计报告。
　　项目质量复核人：谭代明，2006年成为中国注册会计师，2005年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业；2024年开始为公司提供审计服务；近三年复核过华利集团、三态股份、深圳机场等多家上市公司审计报告。
　　2、诚信记录
　　项目合伙人及签字注册会计师张媛媛、签字注册会计师熊能、签字注册会计师熊欣、项目质量复核人谭代明近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分。
　　3、独立性
　　容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
　　4、审计收费
　　2025年容诚会计师事务所对公司的审计费用详见公司《2025年年度报告》。审计费用的定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理的复杂程度等多方面因素，以及年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及容诚会计师事务所的收费标准确定最终的审计收费。公司董事会提请公司股东会授权公司管理层根据公司2026年度具体的审计要求和审计范围与容诚会计师事务所协商确定相关的审计费用。
　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）董事会审计委员会审议意见
　　公司第七届董事会审计委员会第十二次会议审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，公司审计委员会对容诚会计师事务所的执业资质、业务经验、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为其在对公司进行年报审计的过程中，能够坚持独立审计原则，恪尽职守，客观、公正地反映公司财务状况、经营成果，勤勉尽责地履行审计职责，同意向董事会提议续聘容诚会计师事务所为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构。
　　（二）董事会对议案审议情况
　　公司第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构。
　　（三）生效日期
　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2025年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
　　三、备查文件
　　1、第七届董事会第十九次会议决议；
　　2、第七届董事会审计委员会第十二次会议决议；
　　3、容诚会计师事务所相关资质文件。
　　特此公告
　　TCL中环新能源科技股份有限公司董事会
　　2026年3月24日
　　证券代码：002129 证券简称：TCL中环 公告编号：2026-016
　　TCL中环新能源科技股份有限公司
　　关于与TCL科技集团财务有限公司重新签订《金融服务协议》暨调整2026年度日常关联交易预计的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、关联交易概述
　　（一）交易概述
　　2023年12月，TCL中环新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）与TCL科技集团财务有限公司（以下简称“TCL财务公司”）签署了《金融服务协议》，鉴于目前业务开展需要，为拓宽公司融资渠道，提高资金使用效率，有效降低融资成本和融资风险；同时提升资金收益及运营能力，兼顾财务控制和交易合理延续性，经与TCL财务公司协商，公司拟与TCL财务公司重新签订为期三年的《金融服务协议》，自新协议生效之日起三年有效期内TCL财务公司将为公司及下属子公司提供金融服务，开展金融服务合作。其中，每日最高存款余额不超过人民币40亿元、每日最高信贷余额不超过人民币50亿元、外汇业务任一日未交割合约金额不超过1亿美元或等值其他货币。
　　（二）关联关系
　　TCL财务公司属本公司控股股东TCL科技集团股份有限公司的控股子公司，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本公司与TCL财务公司属于受同一法人控制的法人，本次交易构成关联交易。
　　（三）审议程序
　　1、董事会审计委员会审议情况
　　2026年3月24日，公司召开第七届董事会审计委员会第十二次会议，审议通过了《关于与TCL科技集团财务有限公司重新签订〈金融服务协议〉暨调整2026年度日常关联交易预计的议案》，关联委员已就本次关联交易事项进行回避表决，非关联委员均就相关议案进行了表决并一致同意将该议案提交公司董事会审议。
　　2、独立董事专门会议审议情况
　　2026年3月24日，公司召开第七届独立董事第十次专门会议，对《关于与TCL科技集团财务有限公司重新签订〈金融服务协议〉暨调整2026年度日常关联交易预计的议案》进行了审议，全体独立董事审议通过本议案，并一致认为：
　　（1）TCL财务公司是经监管机构批准的规范性非银行金融机构，在其经营范围内为本公司提供金融服务符合有关法律法规的规定，公司与其发生存贷款业务符合公司日常经营管理活动的需求。
　　（2）基于过去的良好合作情况，公司拟与TCL财务公司继续开展金融服务合作，双方重新签订《金融服务协议》遵循平等自愿、优势互补、互利互惠的原则，定价遵循公平合理的原则，交易对象的经营管理及履约能力情况良好，不存在损害公司股东利益，尤其是中小股东利益的情况。
　　（3）《关于与TCL科技集团财务有限公司开展金融服务业务的风险评估报告》充分反映了TCL财务公司的经营资质、业务和风险状况。作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到监管机构的严格监管。在上述风险控制的条件下，同意TCL财务公司向本公司及下属子公司提供相关金融服务。
　　（4）《关于与TCL科技集团财务有限公司开展金融服务业务的风险处置预案》能够有效防范、及时控制和化解公司在财务公司的资金风险，维护资金安全。
　　全体独立董事同意该议案并将该议案提交至公司董事会审议，关联董事需回避表决。
　　3、董事会审议情况
　　2026年3月24日，公司召开第七届董事会第十九次会议审议通过《关于与TCL科技集团财务有限公司重新签订〈金融服务协议〉暨调整2026年度日常关联交易预计的议案》，其中关联董事李东生先生、廖骞先生、王彦君先生、黎健女士对本议案回避表决，其余董事一致同意此议案。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组情形，不需要经过有关部门批准。
　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易》及《TCL中环新能源科技股份有限公司章程》等有关规定，上述交易需提交公司股东会审议，有利害关系的关联股东应回避表决。
　　公司将在股东会审议批准后与TCL财务公司正式签署《金融服务协议》，本协议自股东会批准且双方签署之日起生效（以较晚者为准），有效期三年。本协议生效后，双方此前签署的《金融服务协议》终止。
　　二、关联方基本情况
　　（一）基本情况
　　1、名称：TCL科技集团财务有限公司；
　　2、统一社会信用代码：91441300717867103C；
　　3、注册地：广东省惠州市仲恺高新技术开发区十九号小区TCL科技大厦21楼；
　　4、企业类型：其他有限责任公司；
　　5、法定代表人：黎健；
　　6、注册资本：人民币15亿元；
　　7、主要股东：TCL科技集团股份有限公司（持股比例82%），TCL华星光电技术有限公司（持股比例18%）；
　　8、主营业务：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；办理成员单位产品买方信贷和消费信贷；从事固定收益类有价证券投资；从事套期保值类衍生产品交易；自身结售汇业务和对TCL科技集团成员单位的结售汇业务；按规定提供跨国公司本外币一体化资金池业务，集中运营管理境内外本外币资金；监管部门批准的其他业务。（按《金融许可证》、国家外汇管理局的批复及国家外汇管理局广东省分局的备案通知书的规定经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
　　（二）历史沿革及最近三年发展状况
　　TCL财务公司于2005年12月由原中国银行业监督管理委员会（现为“国家金融监督管理总局”）批准筹建，2006年9月获得开业批复，2006年11月8日正式开业运营，公司金融许可证机构编码L0066H344130001，统一社会信用代码为91441300717867103C。
　　根据《企业集团财务公司管理办法》，TCL财务公司是以加强企业集团资金集中管理和提高企业集团资金使用效率为目的，依托企业集团、服务企业集团，为企业集团成员单位提供金融服务的非银行金融机构。TCL财务公司成立至今一直聚焦主业、稳健经营，未发生过主营业务变更情况。
　　（三）主要财务数据
　　截至2025年12月末，TCL财务公司资产总额112.20亿元，净资产21.00亿元，2025年1-12月，TCL财务公司实现营业收入1.55亿元，实现净利润0.84亿元，不良贷款率为0.00%，经营情况良好（上述数据未经审计）。
　　（四）关联关系
　　TCL财务公司属本公司控股股东TCL科技集团股份有限公司的控股子公司，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，TCL财务公司是公司的关联法人。
　　（五）其他情况
　　经查询，TCL财务公司不是失信被执行人，资信情况及履约能力良好。
　　三、交易的定价政策及定价依据
　　公司与关联方之间的交易遵循市场化定价原则，不存在利益输送及价格操纵行为，没有损害公司和股东的利益，符合关联交易管理要求的公允性原则，不影响公司独立性，不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况构成不利影响。
　　四、日常关联交易调整情况
　　根据公司的实际经营需求，并结合业务发展规划，需对公司2026年度日常关联交易预计中涉及TCL财务公司的预计进行调整，具体调整情况如下：
　　■
　　五、《金融服务协议》的主要内容
　　公司拟与TCL财务公司签订为期三年的《金融服务协议》，协议主要内容如下：
　　（一）协议签署方
　　TCL中环新能源科技股份有限公司与TCL科技集团财务有限公司
　　（二）交易内容及金额
　　1、存款服务
　　（1）公司在TCL财务公司开立存款账户，并本着存取自由的原则，将资金存入在TCL财务公司开立的存款账户，存款形式可以是活期存款、定期存款、通知存款、协定存款等。公司募集专项资金不得存放在TCL财务公司。
　　（2）公司在TCL财务公司的存款，利率应不低于同期中国人民银行统一公布的同类存款的存款利率，原则上不低于同期国内主要合作商业银行提供同类存款服务的存款利率，亦不低于TCL财务公司控股股东控股的其他成员单位同期存放在TCL财务公司的同类存款的存款利率标准，并按一般商业条款厘定。
　　（3）公司在TCL财务公司的年度每日最高存款余额原则上不高于人民币40亿元。
　　（4）TCL财务公司保障公司存款的资金安全，在公司提出资金需求时及时足额予以兑付。TCL财务公司未能按时足额支付存款的，公司有权终止具体合作协议，并可按照法律规定对TCL财务公司应付公司的存款与TCL财务公司向公司提供的贷款及应计利息进行抵销。
　　2、结算服务
　　（1）在本协议有效期内，TCL财务公司根据公司指令为公司提供资金结算服务，以及与结算相关的辅助业务或工具，例如财企直连服务。
　　（2）TCL财务公司为公司提供结算服务的收费标准不高于公司在国内其他主要金融机构取得的同等业务的费用水平。
　　TCL财务公司为公司提供上述财企直连服务而产出的相关费用，TCL财务公司免予收取。
　　（3）就公司的交易指令信息，TCL财务公司应完整及时向银行转发，并提供必要保密措施，防止未经授权人员接触相关信息。未经公司同意，TCL财务公司不得分析和对外提供信息。
　　3、信贷服务
　　（1）在符合国家有关法律法规的前提下，TCL财务公司结合自身经营和信贷政策，全力支持公司业务发展和融资需求，根据公司经营和发展需要提供贷款及融资服务(包括但不限于贷款、票据承兑、票据贴现等)。
　　（2）在本协议有效期内，公司可以向TCL财务公司申请综合授信额度。公司可以使用TCL财务公司提供的综合授信额度办理贷款、票据承兑、票据贴现等符合TCL财务公司经营范围的信贷业务，TCL财务公司向公司授出的每年度的每日最高未偿还信贷余额不超过50亿元人民币。TCL财务公司在自身资金能力范围及符合内部管控要求的前提下尽量优先满足公司的需求。
　　（3）公司向TCL财务公司支付贷款利率或其他融资性业务的利率(费率),原则上不高于公司在国内其他主要金融机构取得的同期同档次信贷利率及费率水平，并按一般商业条款厘定。
　　（4）公司未能按时足额向TCL财务公司归还贷款或偿还其他融资性款项的，TCL财务公司有权终止具体协议，并可按照法律规定对公司应还TCL财务公司的贷款或其他融资性款项与公司在TCL财务公司的存款进行抵销。
　　4、外汇服务
　　（1）TCL财务公司将在国家法律、法规和政策许可的范围内，为公司提供各类外汇服务，包括即期结售汇、远期结售汇、人民币外汇掉期等，以及其他外汇相关的辅助服务。相关汇率将不逊于国内其他主要金融机构就同类服务采用的汇率。
　　（2）公司拟在TCL财务公司开展的上述外汇业务，任一日未交割合约金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过1亿美元(或等值其他货币)，前述额度可循环滚动使用。
　　5、其他金融服务
　　（1）TCL财务公司在获得监管机构有关批复的前提下，将按公司的指示及要求，在经营范围内向公司提供其他金融服务。TCL财务公司向公司提供其他金融服务前，双方需进行磋商及订立独立的协议。
　　（2）TCL财务公司就提供其他金融服务所收取的费用，须符合中国人民银行或国家金融监督管理总局就该类型服务规定的收费标准。凡相关行业监督管理机构未规定收费标准的，则收费标准原则上不得高于同期国内主要商业银行就提供同种类金融服务所收取的费用，并按一般商业条款厘定。
　　（3）在遵守本协议的前提下，双方应分别就提供相关具体金融服务项目进一步签订具体合同/协议以约定具体交易条款，该等具体合同/协议必须符合本协议的原则、条款和相关的法律规定。
　　（三）协议的期限、生效
　　本协议经双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后成立，并自双方分别完成其履行本协议所必需的内部决策程序之后生效（以前述事项发生较晚之日为本协议最终的生效之日）。本协议的有效期自本协议生效之日起三年内有效。
　　针对本次拟重新签订的《金融服务协议》，公司已经建立了风险评估机制并制定了《关于与TCL科技集团财务有限公司开展金融服务业务的风险处置预案》，前述风险处置预案已经公司第七届董事会第十九次会议审议通过并于同日对外披露，进一步保证了在财务公司的存贷款等金融业务的资金安全，能够有效防范、及时控制和化解资金风险。
　　六、本次交易目的和对公司的影响
　　TCL财务公司从事的非银行金融业务属于国家金融体系的一部分，受到国家监管部门的持续和严格监管。TCL财务公司经营正常，财务状况良好，具备较强的履约能力，且公司前期已与其开展了金融服务，建立了良好、稳定的业务合作关系。TCL财务公司向公司提供的存贷款利率等于或优于国内主要合作商业银行提供的存贷款利率；提供的各类结算服务收费不高于国内其他主要金融机构同等业务费用水平；由TCL财务公司为公司继续提供金融服务，有利于保持公司接受金融服务的连续性，有利于公司开拓融资渠道，增加融资方式，降低融资成本，提高资金收益。交易遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、合作共赢的原则，同时公司建立了风险评估机制并制定了相应的风险处置预案，进一步保证了在TCL财务公司办理金融服务业务的资金安全，能够有效防范、及时控制和化解金融服务风险。根据公司业务发展情况，同时考虑财务控制和交易合理延续，为更好地满足公司及下属子公司的业务需求，降低融资成本与财务费用，增加资金收益，公司拟与TCL财务公司重新签订为期三年的《金融服务协议》。
　　本次事项为交易对方正常业务，对其不存在重大影响。不会对公司独立性、财务状况和当期业绩产生不利影响，不会损害公司股东尤其是中小股东利益。
　　七、公司与该关联人已发生的各类关联交易的余额
　　截至2025年12月31日，本公司及合并报表范围内子公司在TCL财务公司的存款余额（含存款利息）为8.29万元，贷款余额为9,142.75万元，票据贴现余额为13,000.00万元。
　　八、备查文件
　　1、第七届董事会第十九次会议决议；
　　2、第七届独立董事第十次专门会议决议；
　　3、第七届董事会审计委员会第十二次会议决议；
　　4、TCL中环新能源科技股份有限公司与TCL科技集团财务有限公司之金融服务协议。特此公告
　　TCL中环新能源科技股份有限公司董事会
　　2026年3月24日
　　证券代码：002129 证券简称：TCL中环 公告编号：2026-017
　　TCL中环新能源科技股份有限公司
　　关于2026年度委托理财相关事项的
　　公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　TCL中环新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月24日召开第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于2026年度委托理财相关事项的议案》，同意公司使用最高额度不超过100亿元人民币的自有资金购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，上述额度可循环滚动使用。该额度自董事会审议通过之日起12个月内有效。相关事宜公告如下：
　　一、理财情况概述
　　1、投资目的
　　公司使用自有资金购买理财产品主要是为提高公司自有资金使用效率和收益水平，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，最大限度地发挥阶段性闲置自有资金的作用，通过投资安全性高、流动性好、风险可控的理财产品增加公司资金收益，为公司及股东获取更多回报；同时在投资期限和投资赎回灵活度上做好合理安排，不影响公司日常资金正常周转需求，有利于提高公司自有资金的使用效率和收益。
　　2、投资额度
　　匹配公司实际生产经营情况和资金使用计划，拟使用总额度不超过100亿元人民币自有资金进行委托理财，本额度可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过前述额度。
　　3、投资品种
　　公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，选择安全性高、流动性较好、投资回报相对较好的理财产品。
　　公司委托理财的受托方为信用评级较高、履约能力较强的银行、券商、基金、信托等金融机构，受托方与公司之间不存在关联关系。
　　4、资金来源
　　用于理财产品投资的资金为公司阶段性闲置自有资金，不影响公司正常经营。

　　证券代码：002129 证券简称：TCL中环 公告编号：2026-011
　　TCL中环新能源科技股份有限公司
　　（下转B064版）