一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　√适用 □不适用
　　是否以公积金转增股本
　　√是 □否
　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以256,886,863为基数，向全体股东每10股派发现金红利6元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增2股。
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、报告期主要业务或产品简介
　　力生制药作为国家高新技术企业、国家企业技术中心、国家级绿色工厂，创立于1951年，2001年完成股份制改制，2010年在深交所上市，2022年入选国务院国资委“科改示范企业”名单。2024年力生制药“三鱼”商标成功入选了由中华人民共和国商务部等五部委联合认定的第三批中华老字号名单，成为了化学制药为数不多的老字号品牌。同年，公司入选“中国上市公司新质生产力50强”。2025 年，力生制药 ESG 评级持续优化，华证 ESG 获评 AA 级，成功获评“医药医疗行业ESG绩效TOP20”，先后荣获中国上市公司董事会金圆桌奖、年度 ESG 价值传递奖、医药行业数字化转型标杆等多项荣誉。
　　作为一家拥有深厚历史积淀的制药企业，历经七十余年，公司始终专注于医药健康产业，从事医药产品研发、生产和销售，主要产品寿比山?吲达帕胺片、三鱼?氨酚咖匹林片、希福尼?头孢地尼分散片、友好?麻仁软胶囊、生化?氢化可的松琥珀酸钠冻干粉针和碳酸氢钠片、盖胃平片、麻仁润肠丸、虎力散片等，获得市场广泛认可，为服务百姓健康事业做出了积极贡献。
　　公司积极践行“健康中国”战略，聚焦“产业经营+资本运作”双轮驱动战略，构建了研产销一体化、原料制剂一体化的产业格局，积极开展“一站式”CMO/CDMO服务，为天津市医药创新生态提供产业支撑。公司坚持以科技创新赋能产业高质量发展，创新能力和可持续发展能力持续增强，产品包括心脑血管、消化、抗感染、呼吸、跌打等15大类297个药品，拥有注册商标189个。
　　（一）公司文化理念
　　力生制药历经岁月洗礼精耕制药领域，公司坚持以党管文化、文化引领战略、战略指导经营的理念系统推进文化建设，创建了符合时代需要、彰显医药特色、具有力生特质的“1+3”企业文化体系，即在一套《企业文化建设纲要》（CI）指导下的理念识别系统（MI）、行为识别系统（BI）和视觉识别系统（VI）。形成了企业管理依靠理念引领、依靠行为落地、依靠制度保障、依靠形象展示的运作模式。实现了党的建设与企业经营的深度融合，企业文化建设与公司发展战略相统一，企业文化建设与职工成长相统一，企业文化建设与公司核心竞争力相统一。公司坚持以“让更多人更健康”为使命，以“成为更亲民的医药健康企业”为愿景，笃行“做好人做好药”的价值观，在医药健康领域积极探索，与时俱进，砥砺奋进，勇毅前行。
　　（二）公司定位及发展规划
　　“十四五”期间，力生公司聚焦主业，贯彻“聚焦核心、三力合一、全面创新、合作共赢”的战略思路，实施“23456”战略，以“双轮”驱动增加发展动力，在打造“三大优势”、建设“四大板块”和“五大领域”上精准发力，落实“六大措施”，实现“研发带动销售，销售助力研发”的良性循环，铸就公司核心竞争力、行业影响力和国际化能力。
　　聚焦核心：公司整体聚焦医药健康产业核心，各子公司聚焦各自核心，即以惠符制药为口服固体制剂生产基地、中央药业为软胶囊生产基地、生化制药为无菌制剂生产基地、昆仑制药为原料药生产基地、青春康源为中药生产基地。
　　三力合一：研产销联动增合力，科改示范增活力，投资并购增魄力。
　　全面创新：充分抓住科改示范机遇，以限制性股票和跟投机制为切入点，以深化三项制度改革为抓手，全面推进机制创新、产品创新、技术创新、营销创新和业务模式创新。
　　合作共赢：以合作求生存，以合作谋发展，以合作思维全面推进企业与企业、企业与员工、企业与社会的合作共赢。
　　（三）公司经营模式
　　1. 研发模式：实施内生外引并举战略，通过自主研发、合作开发、许可引进、CMO孵化等方式，推进高端仿制药、创新药、合成生物学、细胞与基因治疗等业务布局，向更高价值链延伸。推进“原料药+制剂”一体化，向技术壁垒高、附加值高的特色品种延伸，补齐产业链短板，提高供应链保障能力。敢于做自主创新的源头和原始创新的策源地，加快攻克关键核心技术，重点推进缓控释技术平台建设，打造四大专业化基地，助力科技成果转移转化。
　　2. 采购模式：一方面通过供应链管理提升企业内部效率，另一方面也通过增强以客户为中心的理念，来强化供应链上下游端到端的合作。对供应商进行全生命周期管理，推动采购工作更加智能、高效、透明。推进现代智慧供应链建设，搭建更加灵活、高效、协同的供应链管理系统，实现产销物流联动升级，提升业务管理水平和效率。密切关注市场行情变化，正确预判，适时进行战略储备，有效应对市场风险。
　　3. 生产模式：公司始终秉持“做好人、做好药”的价值观，以质量诚信、安全环保为第一要务，不断提升生产技术水平，提高产品质量，推进精益生产。在长期的生产运营中建立了以销定产、以产促销、产销协同的高效运营模式。严格按照国家 GMP要求组织生产，并建立了高于国家标准的企业内控标准。
　　4. 销售模式：坚持 “以市场为导向、以客户为中心” 的理念，通过自主营销与合作营销相结合构建全国销售网络，加快规模品种培育，打造可持续、高盈利的产品集群；以阶梯式拓展、差异化竞争稳步推进国际市场业务。在品牌建设上，持续打造 “六脉神剑”体系 一一 战略位 + 语言钉 + 视觉锤 + 广告传播 + 新闻宣传 + 文化叙事，系统化提升品牌核心竞争力。以专业推广与精准营销相结合开展市场活动，明确品牌定位，制定差异化品牌推广策略，提升品牌价值，优化渠道布局，深挖基层市场潜力。以合规营销与准入机制为基础，完善营销合规管理体系，有序推进产品准入，积极应对招标、挂网、集采政策，维护行业规范与企业公信力。构建线上线下协同的新零售营销体系，加快数字营销转型升级，拓展电商平台业务，运用搜索引擎、社交媒体、自媒体等多渠道开展网络推广。
　　（四）报告期内从事的主要业务
　　2025年公司经营管理层在董事会的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以“三新”“三量”为工作抓手，直面集采扩围、营销模式变革等多重挑战，克服多重压力，统筹推进资本运作、科技创新、市场开拓、生产管理、集团管控等各项工作，经营业绩实现逆势增长，发展质效稳步提升。
　　2025年营业收入139,201.43万元，比上年增长4.18% 。利润总额45,560.52万元，比上年增长110.98%。归属于母公司股东的净利润41,628.33万元，比上年增长125.59%。
　　2025 年，力生制药 ESG 评级持续优化，华证 ESG 获评 AA 级，成功获评“医药医疗行业ESG绩效TOP20”，先后荣获中国上市公司董事会金圆桌奖、年度 ESG 价值传递奖、医药行业数字化转型标杆等多项荣誉，旗下寿比山、麻仁软胶囊等核心产品获评行业臻选品牌，公司治理、品牌价值与创新发展均获得行业与资本市场高度认可。
　　（五）2025年度重点工作及成效
　　1.精准落地产业布局，抓实资本运作与资产盘活
　　严格按照董事会“产业+资本”双轮驱动部署，围绕国家重大战略导向，前瞻性研判“十五五”发展机遇与产业变革趋势，系统推动公司产业体系向高端化、智能化、绿色化方向优化升级。通过组织战略研讨会、高层深度访谈及开展战略解码，高质量完成公司“十五五”战略规划概要编制。聚焦具体项目落地和资产高效盘活，推动产业布局向纵深发展。一是推进基金与直投协同落地，与建信股权合作新设一支首期规模5亿元的医药健康专项基金，打造差异化基金集群。同时，围绕产业链上下游持续挖掘优质投资标的，稳步推进项目储备与筛选工作，为后续产业拓展夯实资源基础。二是优化集团运营架构，完成对立和医药的提级管控，精简管理层级、理顺管理流程，提升集团化运营协同效率；建立投资项目全流程管控机制，完成青春康源第三方后评价工作且成果获评优秀，实现投后管理规范化、常态化。三是攻坚存量资产盘活，针对天士力股权盘活工作，收回分红款3亿元；持续推进法人户数精简工作，梳理清理非战略协同主体，进一步优化资源配置，提升资产运营效能。
　　2.狠抓研发成果转化，推动技术攻坚与落地执行提速
　　紧扣董事会创新驱动发展导向，聚焦“研发落地、成果转化”，重点推进研发投入落地、技术攻坚、产学研协同及成果转化等工作。一是强化研发投入保障，全年研发投入1.15亿元，确保营收8%的研发投入强度足额到位；推动“天津市缓控释及固体分散体药物重点实验室”通过市级评审验收；成功获评“天津市猎豹企业”，争取到天津市制造业高质量发展专项资金400万元，进一步完善研发硬件支撑体系。二是攻坚核心技术与产品研发，聚焦合成生物学、改良型新药等关键领域，完成11个新项目立项工作，其中改良型创新药2个，填补空白；全年完成36项专利申报、14项专利授权，推进19项产品文件申报、10项获批，持续丰富研发管线，提升产品核心竞争力。三是深化协同创新与成果转化，与天津理工大学签署战略合作协议，启动药物共晶项目联合攻关，整合高校科研资源弥补内部研发短板；建立研产销联动机制，从项目立项阶段即纳入市场、生产环节意见，确保研发成果贴合市场需求，大幅提升转化效率，推动研发成果快速落地为经营效益。
　　3.攻坚市场开拓瓶颈，推进营销变革与渠道落地见效
　　按照董事会营销体系改革部署，聚焦“渠道重构、产品提量、合规运营”，全力推进营销模式转型和市场攻坚。一是推动核心产品量效齐升，重构核心品种寿比山吲达帕胺片价值链，搭建一二级分销体系、上线数据直连系统，增加央视频融媒体传播和抖音医生背书，开展药店线上线下学术培训，实现销量同比增长32%；叶酸片、呋塞米片等受集采影响产品，通过精细化渠道运营、终端赋能，实现销量与利润稳步提升。二是突破渠道布局瓶颈，创新医疗渠道“挂网+招商”模式，完成甲磺酸多沙唑嗪缓释片等多款产品全国挂网与招商布局，实现新品增收；启动氯化钾缓释片市场推广，签订销售协议，培育新的业绩增长点；组建电商事务部，布局京东、阿里官方旗舰店，成立三终端事业部，启动海藻酸铝镁颗粒上市，实现线上线下、城市与基层渠道全覆盖。三是强化营销合规与效能提升，建立营销活动全流程合规审查机制，规范业务推广各环节操作；引入营销BP岗位，系统梳理业务推广流程，优化运营环节，实现市场开拓与合规运营双向保障、同步提升。
　　4.深耕生产运营管理，筑牢精益管理与质量安全底线
　　围绕“成本管控、质量至上”，聚焦生产环节优化，推动生产降本、提质、增效，同时坚守质量与安全底线，为经营发展提供坚实支撑。一是推进精益生产落地，在各生产主体开展精益管理专题培训、成果推广，建立标准化精益管理体系，完成37项生产环节改进项目；引入自动装箱机、高速装盒生产线等智能化设备，上线自动送货系统，推动生产环节智能化升级，实现设备综合效率（OEE）和成品率提升；通过集中谈判、供应商优化、战略合作等举措，全年降低采购成本超5000万元，压降率达12%，能源费用同比下降6.4%，切实实现降本增效。二是拓展CMO/CDMO业务，新增签约项目3个，推动23个项目顺利投产；完成5个休眠产品复产工作，进一步丰富产品矩阵，充分挖掘现有产能潜力，提升产能利用率。三是强化质量安全管控，严格落实药品监管“四个最严”要求，建立集团化GMP规范检查机制，完成237个到期品种再注册，全年市场抽检合格率100%；构建四星级安全文化体系，完成安全文化建设测评及星级企业申报，建立隐患排查闭环管理机制。
　　5.强化子公司运营管控，推动分类施策与协同落地
　　聚焦子公司“提质增效、协同发展、扭亏脱困”，推行分类管控、精准施策，推动各子公司高质量发展。一是推动优势子公司提质增效，指导中央药业深化头孢地尼分散片医疗市场布局，实现11省医院覆盖、销量增长23%，推动强力蜂乳浆胶丸创新运营模式，实现收入增长5倍；引导生化制药深挖注射用尿激酶市场潜力，实现收入增长31%，推动外贸业务从“单一市场”向“区域市场”拓展；助力青春康源推进“万镇千强”工程，实现麻仁润肠丸覆盖面增长17%，启动神州跌打丸“晨僵”特色定位打造，完成单品价值重塑。二是深化集团内资源协同，推动立和医药发挥平台优势，引入集团内22个品种，开设力生老字号品牌专区，实现产品、品牌资源共享；协助各子公司借助上市公司平台，优化债务结构、拓展融资渠道，其中青春康源贷款利率从3.4%降至2.8%，有效降低财务成本。三是攻坚困难子公司扭亏脱困，针对昆仑制药持续亏损问题，制定专项扭亏方案，优化内部薪酬、考核、成本管控体系，全力压降亏损额度，为后续扭亏脱困奠定基础。
　　6.夯实集团管控建设，推动数智赋能与风险防控落地
　　立足经营管理需求，以“管控提效、数智赋能、风险可控”为核心，重点推进集团管控精细化、数智化落地，全面强化各环节风险防控，切实提升集团整体运营质效。一是深化数智化管控落地实施，上线Moka人力资源管理系统，实现人力资源信息实时管控、动态更新，大幅提升人力资源管理的便捷度与效率；启动财务共享平台搭建工作，构建“共享组织、共享标准、共享流程”的一体化财务协同模式，为跨主体财务管控、数据联动提供有力支撑；推进集团数字档案管理系统建设，实现档案从收集、归档到查阅、保管的全生命周期电子化管理，保障数据完整性与可追溯性，夯实管控数据基础。二是优化人才激励与培育工作，有序完成2022年限制性股票激励计划第二期及预留部分第一期解锁、2024年限制性股票激励计划授予各项工作，确保激励政策落地到位；积极探索项目分红激励模式，完成激励草案初稿编制及项目遴选启动工作，充分调动核心员工创新创效的主动性和积极性；升级“三鱼英才”培育体系，开展管理人员强基赋能专项培训，覆盖人数超150人次，持续提升人才队伍专业素养和履职能力。三是抓实全流程风险防控工作，依托外部专业机构力量，优化研发费用全流程管控流程，细化项目核算标准，提升核算精准度与合规性；上线RPA智能开票机器人，实现财务ERP系统开票自动化处理，优化业务流程、降低人工成本、提升工作效能；聚焦固定资产管理、资金使用、子公司运营等重点领域，开展专项审计与风险排查，建立风险预警、排查、处置闭环机制，做到风险早发现、早预警、早处置，切实防范各类经营风险。
　　7.聚焦文化引领，深化党建与生产经营深度融合
　　立足企业高质量发展需求，以“党管文化、文化引领战略、战略指导经营”为核心，重点推进党建与生产经营深度融合，强化文化品牌建设，夯实组织人才基础，全面筑牢企业发展根基。一是强化政治统领，筑牢发展根基，严格执行党委理论学习中心组及“第一议题”制度，全年开展学习42次；成功承办市国资委党建经营融合现场会，形成的6篇党建案例入选相关权威榜单及蓝皮书十佳案例，斩获全国企业文化成果、国有企业深化改革实践成果两项二等奖，以高质量党建引领企业高质量发展。二是激活文化品牌，增强发展活力，健全企业行为识别系统，初步完成BI系统制度体系建设；创新文化传播模式，与北方演艺集团联合出品天津首部聚焦“中华老字号”的网络文旅短剧，首映一周播放量超两千万，同时发布3个三鱼企业IP形象，推出系列文创产品，持续提升品牌影响力与美誉度。三是夯实组织人才，凝聚发展合力，加大青年和一线骨干党员发展力度，创建13个学习型党建品牌，创新开展4期“行走中的党课”，申报3篇特色党支部案例，推动理论学习与实践深度融合；坚持多元选拔与动态优化相结合，调配干部17人次，激活人才队伍活力；充分发挥群团纽带作用，入选“天津市第一批产改标杆企业培育对象”，斩获区局级以上创新成果5项，新建1所市级工匠学院、1个市级职工书屋、4个集团级职工创新工作室，新增1名“天津市劳动模范”，创建9支青年突击队，凝聚起全员奋进的强大合力；深化全面从严治党，聚焦两项政治监督重点，完善“大监督”机制压实责任，常态化开展党纪教育，紧盯重要节日监督检查，查改治一体推进正风肃纪，营造风清气正的发展环境。
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标
　　单位：元
　　■
　　（2） 分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　4、股本及股东情况
　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　三、重要事项
　　无
　　证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2026-014
　　天津力生制药股份有限公司
　　第八届董事会第四次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　天津力生制药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2026年03月17日以书面方式发出召开第八届董事会第四次会议的通知，会议于2026年03月24日以现场结合通讯表决方式召开，其中现场会议召开地点为公司会议室，董事长张平先生主持了会议，部分高级管理人员列席了本次会议。会议应参加的董事9名，实际参加的董事9名。符合《公司法》及《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2025年度总经理工作报告的议案》；
　　2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2025年度董事会工作报告的议案》；
　　本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
　　具体详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）、中国证券报和证券时报。。
　　3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2025年度财务决算报告的议案》；
　　本议案经第八届董事会审计委员会第三次会议审议通过，全体委员均同意该项议案。
　　本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
　　4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2025年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》；
　　经大华会计师事务所审计，力生制药母公司2025年度实现净利润95,633,147.48元。根据《公司章程》的有关规定，按2025年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金9,563,314.75元，以前年度未分配利润1,267,378,547.78元，2025年已实施2024年度的分配方案和2025年前三季度分配方案合计派发现金红利166,758,815.55元，实际可供分配利润为 1,186,689,564.96元。
　　公司拟以本次董事会日2026年3月24日总股本257,586,843股扣除库存股699,980股后的256,886,863股为基数，向全体股东每10股派发现金股利6.00元（含税），实际分配利润154,132,117.80元，占公司2025年度归属于上市公司股东净利润416,283,339.38元的37.03%，余额滚存至下一年度。
　　公司拟以本次董事会日2026年3月24日总股本257,586,843股扣除库存股699,980股后的256,886,863股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增2股，转增股本51,377,373股，转增后总股本为308,964,216股（以中国证券登记结算有限公司股份登记结果为准）。
　　公司2025年度利润分配预案公布后至实施前，如股本总数发生变动，以2025年度利润分配预案实施所确定的分红派息、转增股本股权登记日股本总数为基数，分配比例不变，按重新调整后的股本总数进行分配。
　　具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）、中国证券报和证券时报。
　　本议案经公司独立董事专门会议2026年第一次会议及第八届董事会审计委员会第三次会议审议通过，全体独立董事及委员均同意该项议案。
　　本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
　　5、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2025年年度报告及摘要的议案》；
　　本议案经第八届董事会审计委员会第三次会议审议通过，全体委员均同意该项议案。
　　本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
　　年报全文及其摘要详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）、中国证券报和证券时报。
　　6、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2025年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；
　　大华会计师事务所对公司2025年度募集资金的存放和使用情况进行了专项审计，出具了《天津力生制药股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》。
　　本议案经公司独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过，全体独立董事均同意该项议案。
　　保荐机构对公司2025年度募集资金的存放和使用情况发表了意见。具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。
　　7、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2025年度内部控制自我评价报告的议案》；
　　本议案经公司独立董事专门会2026年第一次会议及第八届董事会审计委员会第三次会议审议通过，全体独立董事及委员均同意该项议案。
　　大华会计师事务所对公司2025年12月31日的财务报告内部控制进行了审计，出具了《天津力生制药股份有限公司内部控制审计报告》。具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。
　　8、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》；
　　关联董事滕飞先生、段爽女士和卢小曼女士对以上关联交易进行了回避表决。本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）、中国证券报和证券时报。
　　本议案经公司独立董事专门会议2026年第一次会议及第八届董事会审计委员会第三次会议审议通过，全体独立董事及委员均同意该项议案。
　　9、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2026年使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》；
　　本议案尚需提交公司2025年度股东会审议，具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）、中国证券报和证券时报。
　　本议案经第八届董事会审计委员会第三次会议审议通过，全体委员均同意该项议案。
　　10、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2026年使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》；
　　本议案尚需提交公司2025年度股东会审议，具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）、中国证券报和证券时报。
　　本议案经公司独立董事专门会2026年第一次会议及第八届董事会审计委员会第三次会议审议通过，全体独立董事及委员均同意该项议案。
　　11、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2026年度现金管理暨关联交易额度的议案》；
　　关联董事滕飞先生和段爽女士对以上关联交易进行了回避表决。
　　本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）、中国证券报和证券时报。
　　本议案经公司独立董事专门会2026年第一次会议及第八届董事会审计委员会第三次会议审议通过，全体独立董事及委员均同意该项议案。
　　12、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2025年度环境、社会和公司治理(ESG)报告的议案》；
　　本议案经第八届董事会战略与发展委员会第一次会议审议通过，全体委员均同意该项议案。报告具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。
　　13、会议审议了《关于公司董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》；
　　全体董事回避表决，本议案直接提交公司2025年度股东会审议。
　　公司第八届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议了该议案，全体委员回避表决，该议案直接提交公司董事会审议。具体公告详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn）、中国证券报和证券时报。
　　14、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》；
　　关联董事王福军先生对以上议案进行了回避表决。具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）、中国证券报和证券时报。本议案经公司第八届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过，全体委员均同意该议案。
　　15、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；
　　修订内容详见附件。修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。
　　本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
　　16、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2025年度股东会的议案》；
　　依据《公司章程》的规定，公司将在公司会议室召开2025年度股东会，具体召开时间将另行通知。
　　三、备查文件
　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
　　2、深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　天津力生制药股份有限公司
　　董事会
　　2026年3月25日
　　附件：
　　公司章程修订前后对比表
　　■
　　证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2026-017
　　天津力生制药股份有限公司
　　关于2025年度利润分配及资本公积金
　　转增股本预案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、审议程序
　　公司于2026年3月24日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
　　二、2025年度利润分配预案及资本公积金转增股本的基本情况
　　经大华会计师事务所审计，力生制药母公司2025年度实现净利润95,633,147.48元。根据《公司章程》的有关规定，按2025年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金9,563,314.75元，以前年度未分配利润1,267,378,547.78元，2025年已实施2024年度的分配方案和2025年前三季度分配方案合计派发现金红利166,758,815.55元，实际可供分配利润为1,186,689,564.96元。
　　根据《公司章程》的规定，为积极回报股东，在符合公司利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟定的2025年度利润分配和资本公积金转增股本预案如下：
　　1.公司拟以本次董事会日2026年3月24日总股本257,586,843股，扣除公司库存股699,980股，即以256,886,863股为基数，向全体股东每10股派发现金股利6.00元（含税），实际分配利润154,132,117.80元，占公司2025年度归属于上市公司股东净利润416,283,339.38元的37.03%，余额滚存至下一年度。
　　2.公司拟以本次董事会日2026年3月24日总股本257,586,843股，扣除公司库存股699,980股，即以256,886,863股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增2股，转增股本51,377,373股，转增后总股本为308,964,216股（以中国证券登记结算有限公司股份登记结果为准）。转增金额未超过2025年末“资本公积一一股本溢价”的余额。
　　公司2025年度利润分配预案公布后至实施前，如股本总数发生变动，以2025年度利润分配预案实施所确定的分红派息、转增股本股权登记日股本总数为基数，分配比例不变，按重新调整后的股本总数进行分配。
　　三、利润分配及资本公积金转增股本预案的具体情况
　　（一）公司2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案不触及其他风险警示情形
　　上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
　　■
　　（二）现金分红方案合理性说明
　　本次利润分配和资本公积金转增股本预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《深圳证券交易所主板股票上市规则》《公司章程》等关于利润分配的规定，符合公司的利润分配政策，符合公司未来经营发展的需要，有利于全体股东共享公司经营成果。该利润分配和资本公积金转增股本预案合法、合规、合理。
　　四、其他情况说明
　　1.本次利润分配及资本公积金转增股本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，并对相关内幕信息知情人进行备案，履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
　　2.本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施。
　　五、备查文件
　　1.第八届董事会第四次会议决议；
　　2.独立董事专门会议对第八届董事会第四次会议相关事项的独立意见。
　　特此公告。
　　天津力生制药股份有限公司
　　董事会
　　2026年03月25日
　　证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2026-019
　　天津力生制药股份有限公司
　　关于公司高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　天津力生制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年3月24日召开公司第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》。现将具体情况公告如下：
　　一、2025年公司高级管理人员薪酬情况
　　2025年在公司任职的高级管理人员共6人（含兼任公司董事的高级管理人员），其薪酬根据所担任的具体管理职务与绩效考核结果确定。2025年度实际发放薪酬总额为351.13万元（税前），包含2025年度基本薪酬及2024年度绩效薪酬，不再另行领取津贴。具体薪酬发放情况请详见公司于 2026年3月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2025年年度报告》第四节“四、3、董事、高级管理人员薪酬情况”相关内容。
　　二、2026年公司高级管理人员薪酬方案
　　根据《公司章程》等公司相关制度，结合经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，拟定2026年度公司高级管理人员薪酬方案如下：
　　（一）适用范围
　　公司高级管理人员（含兼任公司董事的高级管理人员）
　　（二）适用期限
　　2026年1月1日至2026年12月31日
　　（三）薪酬标准
　　在公司任职的高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与当年绩效考核情况领取薪酬。公司高级管理人员薪酬原则上由基本薪酬、绩效薪酬和任期激励组成，其中绩效年薪占年薪（基本年薪+绩效年薪）的比例原则上不低于60%，不再另行领取其他津贴。
　　（四）其他规定
　　1、上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴；
　　2、公司高级管理人员薪酬的发放按照公司工资制度执行，一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后发放，绩效评价依据经审计的财务数据开展；
　　3、公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任职时间和履职考核情况予以发放薪酬。如涉及相关补偿情况，公司应当符合公平原则，不得损害公司合法权益；
　　4、高级管理人员参加或列席公司董事会会议、董事会专门委员会会议、股东会以及与履行职责发生的相关费用由公司承担。
　　三、备查文件
　　1、公司第八届董事会第四次会议决议；
　　2、深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　天津力生制药股份有限公司
　　董事会
　　2026年3月25日
　　证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2026-018
　　天津力生制药股份有限公司
　　关于公司董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　天津力生制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年3月24日召开公司第八届董事会第四次会议，审议了《关于公司董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》，因本议案涉及全体董事薪酬，全体董事回避表决，本议案直接提交股东会审议。现将具体情况公告如下：
　　一、2025年公司董事薪酬情况
　　2025年度，公司按照年度津贴标准8万元（税前）向独立董事实际发放津贴；在公司任职的非独立董事共2人（不含兼任公司高级管理人员的董事），其薪酬根据所担任的具体管理职务与绩效考核结果确定，2025年度实际发放薪酬总额为154.42万元（税前），包含2025年度基本薪酬及2024年度绩效薪酬，不再另行领取津贴；未在公司任职的非独立董事，公司未向其发放任何薪酬和津贴。具体薪酬发放情况请详见公司于 2026年3月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2025年年度报告》第四节“四、3、董事、高级管理人员薪酬情况”相关内容。
　　二、2026年公司董事薪酬方案
　　根据《公司章程》等公司相关制度，结合经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，拟定2026年度公司董事薪酬方案如下：
　　（一）适用范围
　　在公司任职的全体董事（含职工董事）
　　（二）适用期限
　　2026年1月1日至2026年12月31日
　　（三）薪酬标准
　　1、独立董事
　　公司独立董事采用津贴制，2025年度津贴标准为8万元整（税前）/人，按月平均发放。
　　2、在公司任职的非独立董事（含职工董事）
　　在公司任职的不兼任公司高级管理人员的非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，包括基本薪酬、绩效薪酬和任期激励，其中绩效年薪占年薪（基本年薪+绩效年薪）的比例原则上不低于60%，不再另行领取其他津贴。
　　兼任公司高级管理人员的非独立董事，其考核按照高级管理人员相关规定执行，以高级管理人员身份领取薪酬，不再领取董事薪酬。
　　3、未在公司任职的非独立董事
　　未在公司任职的非独立董事不在公司领取薪酬。
　　（四）其他规定
　　1、上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴；
　　2、在公司任职的非独立董事（含职工董事）薪酬的发放按照公司工资制度执行，一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后发放，绩效评价依据经审计的财务数据开展；
　　3、公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任职时间和履职考核情况予以发放薪酬。如涉及相关补偿情况，公司应当符合公平原则，不得损害公司合法权益；
　　4、董事参加公司董事会会议、董事会专门委员会会议、股东会以及与履行董事职责发生的相关费用由公司承担。
　　因本议案涉及董事薪酬，全体董事回避表决，本议案直接提交股东会审议。
　　三、备查文件
　　1、公司第八届董事会第四次会议决议；
　　2、深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　天津力生制药股份有限公司
　　董事会
　　2026年3月25日
　　证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2026-021
　　天津力生制药股份有限公司
　　关于公司2026年使用闲置自有资金
　　进行现金管理额度的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　天津力生制药股份有限公司（以下简称：“公司”或“力生制药”）于2026年3月24日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司2026年使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，同意公司使用额度不超过人民币12亿元的自有资金进行现金管理，用于投资安全性较高、流动性较好、由主要大型商业银行或证券机构发行的投资产品，该额度自公司股东会审议通过之日起12个月内有效，在有效期内资金可滚动使用。现将具体情况公告如下：
　　一、投资概况
　　（一）投资目的
　　为提高公司资金使用效率，合理利用自有资金，增加公司收益，在保证公司日常经营资金需求及资金流动性、安全性前提下，公司拟使用闲置自有资金进行现金管理。
　　（二）投资额度
　　拟使用的自有资金额度不超过人民币12亿元。在上述额度内，资金在有效期内滚动使用。
　　（三）投资品种
　　公司在上述额度范围内适时购买安全性较高、流动性较好、由主要大型商业银行或证券机构发行的投资产品，包括但不限于通过银行、证券等专业理财机构购买的投资产品。主要购买以下投资产品：
　　1.风险等级不超过R2的理财产品；
　　2.证券交易所国债逆回购；
　　3.货币型基金；
　　4.结构性存款。
　　（四）投资有效期
　　自股东会审议通过之日起的12个月内。
　　（五）投资来源
　　公司闲置自有资金。
　　（六）审议程序与实施方式
　　本次使用闲置自有资金进行现金管理事项已经第八届董事会第四次会议审议通过，同意公司使用额度不超过人民币12亿元的自有资金进行现金管理，用于投资安全性较高、流动性较好、由主要大型商业银行或证券机构发行的投资产品，该额度自公司股东会审议通过之日起12个月内有效，在有效期内资金可滚动使用。
　　在股东会审议通过的额度范围和有效期内，按照公司相关制度要求，授权公司经营管理层组织实施，公司财务部门在保障公司营运资金需求的前提下负责投资产品的运作和管理。
　　二、投资风险分析及风控措施
　　1、投资风险
　　公司购买的投资产品主要属于较低风险投资品种，但仍受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。此外也存在由于人为操作失误等可能引致相关风险。
　　2、拟采取的风险控制措施
　　针对可能发生的投资风险，公司具体风险控制措施如下：
　　（1）公司将及时分析和跟踪投资产品情况，一旦发现或判断有不利因素将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
　　（2）资金使用情况由公司内部审计部门进行日常监督，并向董事会审计委员会报告。
　　（3）独立董事、董事会审计委员会将对资金使用情况进行监督与检查。
　　三、对公司的影响
　　公司使用闲置自有资金进行现金管理，是在确保满足公司日常经营资金需求和资金安全的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常开展。通过购买短期且风险可控的投资产品，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东获取更多的投资回报。
　　该议案尚需提交股东会审议。
　　特此公告。
　　天津力生制药股份有限公司
　　董事会
　　2026年3月25日
　　证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2026-020
　　天津力生制药股份有限公司
　　关于公司2026年使用闲置募集资金
　　进行现金管理额度的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　天津力生制药股份有限公司（以下简称“公司”或“力生制药”）为提高募集资金使用效率，保障公司和股东利益，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，拟在不影响公司募集资金投资项目实施的情况下，使用额度不超过人民币8.74亿元及后续产生的利息、收益总额的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型投资产品，期限不超过股东会批准之日起12个月，在上述额度及期限范围内资金滚动使用。
　　该议案尚需提交公司股东会审议。
　　一、募集资金基本情况
　　经中国证券监督管理委员会《关于核准天津力生制药股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［2010］371号）文核准，公司2010年4月首次向社会公开发行人民币普通股（A股）4,600万股，每股面值1.00元，发行价格为45元/股，共募集资金总额2,070,000,000.00元，扣除发行费用后募集资金净额为2,007,698,663.24元。中瑞岳华会计师事务所有限公司已对力生制药首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具“中瑞岳华验字【2010】第090号”验资报告，且此次募集资金全部存放于募集资金专户管理。
　　截至2025年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额为人民币874,245,681.73元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
　　单位：元
　　■
　　二、募集资金计划、使用情况及闲置原因
　　（一）截至2025年12月31日，公司募集资金使用情况具体如下：
　　单位：万元
　　■
　　注1：公司第四届董事会第二十六次会议及2013年第二次临时股东大会表决通过，项目部分终止。
　　注2：公司第六届董事会第二十二次会议和公司第六届监事会第二十次会议及2021年第一次临时股东大会表决通过，项目终止。
　　（二）募集资金暂时闲置的原因
　　因募投项目的建设基本完成或已终止，根据募投资金的实际支付进度及募集资金使用计划，现阶段募集资金在短期内将出现部分闲置情况，公司将在不影响募集资金使用的前提下，对部分闲置募集资金进行现金管理。
　　三、本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
　　1.现金管理目的：为提高公司闲置募集资金的使用效率，增加公司资金收益。
　　2.现金管理产品品种：主要购买结构性存款、大额存单、通知存款、定期存款等可以保障投资本金安全的产品。
　　3.使用闲置募集资金进行现金管理的额度及期限：
　　本公司拟使用不超过人民币8.74亿元及后续产生的利息、收益总额的募集资金进行现金管理，使用期限自公司股东会审议通过之日起12个月内有效。在决议有效期内，上述额度循环使用。
　　4.实施方式：
　　公司股东会审议通过后，公司董事会授权公司经营管理层在额度范围内行使该项投资决策权，并授权公司董事长或其指定的授权代理人签署相关合同文件，公司财务部门负责组织实施。
　　5.信息披露：
　　公司将根据进行现金管理的实际进展及时履行信息披露义务。
　　6.其他说明：
　　本次使用闲置募集资金进行现金管理不构成关联交易。
　　四、投资有效期
　　自股东会审议通过之日起的12个月内。
　　五、投资对公司的影响
　　公司使用闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金正常使用、保证募集资金安全的前提下进行的，充分考虑了公司的财务状况和投资计划，有利于提高闲置募集资金使用效率，获得一定的投资收益，符合公司及全体股东的利益。
　　公司使用闲置募集资金进行现金管理，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金项目的正常进行，不影响公司资金正常周转需要。
　　六、投资风险及风险控制措施
　　1.投资风险
　　公司使用闲置募集资金进行现金管理仅限于安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的产品，不购买以股票及其衍生品等为投资标的的高风险投资产品、不进行风险投资，风险可控；但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资收益受到市场波动的影响。公司将根据募集资金投资项目投资进展情况适时适量的介入，且投资品类存在浮动收益的可能，因此投资的实际收益不可预期。
　　2.风险控制措施
　　公司将严格遵守审慎投资原则，购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的产品，不购买涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》规定的风险投资品种。
　　（1）公司财务部门负责对投资产品进行管理，并及时分析和跟踪进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，严控投资风险；
　　（2）公司内部审计部门将定期对公司投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并及时向董事会、董事会审计委员会汇报情况；
　　（3）公司独立董事、董事会审计委员会将对公司投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
　　（4）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
　　七、董事会审计委员会、独立董事专门会议及保荐机构的意见
　　1.董事会审计委员会
　　经核查，董事会审计委员会认为：公司拟使用闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《上市公司募集资金监管规则》相关法律法规及《公司章程》的规定，在不影响公司募集资金投资项目实施的情况下，公司滚动使用最高额度不超过人民币8.74亿元及后续产生的利息、收益总额的闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的产品，有利于提高闲置募集资金的收益，不影响募集资金的正常使用，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，我们同意公司使用不超过人民币8.74亿元及后续产生的利息、收益总额的闲置募集资金进行现金管理。
　　2.独立董事专门会议意见
　　本次公司使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的产品，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等规定，有利于提高闲置募集资金的使用效率，能够获得一定的投资收益，不存在变相改变募集资金用途的情形，不会影响募投项目的建设和募集资金的使用，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意公司使用额度不超过人民币8.74亿元及后续产生的利息、收益总额的闲置募集资金适时投资于安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的产品。
　　3.保荐机构意见
　　经核查，保荐机构认为：公司本次使用闲置募集资金进行现金管理已经公司第八届董事会第四次会议及独立董事同意，该议案还需提交公司股东会审议。该事项符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关法律法规的规定。公司在不影响募集资金投资项目实施前提下，使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，也不会影响募集资金投资计划的正常进行。
　　综上，保荐机构对公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
　　八、备查文件
　　1.第八届董事会第四次会议决议；
　　2.保荐机构渤海证券股份有限公司出具的《关于天津力生制药股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理额度的核查意见》。
　　特此公告。
　　天津力生制药股份有限公司
　　董事会
　　2026年3月25日
　　证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2026-022
　　天津力生制药股份有限公司
　　关于公司2026年度现金管理暨关联交易额度的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、概述
　　天津力生制药股份有限公司（以下简称：“公司”或“力生制药”）根据第八届董事会第四次会议议案之九所述，为提高公司资金使用效率，合理利用自有资金，增加公司收益，在保证公司日常经营资金需求及资金流动性、安全性前提下，公司本年拟使用闲置自有资金人民币不超过12亿元分批购买投资产品。在上述额度内，资金在有效期内可以滚动使用。
　　公司在上述额度范围内适时购买安全性较高、流动性较好、由主要大型商业银行或证券机构发行的投资产品。
　　主要购买以下投资产品：
　　1.风险等级不超过R2的理财产品；
　　2.证券交易所国债逆回购；
　　3.货币型基金；
　　4.结构性存款。
　　购买投资产品的交易对方有可能包括但不限于渤海银行股份有限公司（以下简称“渤海银行”）及其下属子公司、渤海证券股份有限公司（以下简称“渤海证券”）及其下属子公司（包括渤海汇金证券资产管理有限公司等）。因渤海银行、渤海证券与本公司都属于天津泰达投资控股（集团）有限公司（以下简称“泰达控股”）的间接控股或参股公司，从而与本公司构成关联方，若落实购买，该事项将构成关联交易，投资有效期内任一时点的交易金额不超过6亿元额度。
　　二、关联方基本情况
　　1.公司名称：渤海银行股份有限公司
　　法定代表人：王锦虹
　　住所：天津市河东区海河东路218号渤海银行大厦
　　注册资本：1,776,200万元
　　经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑现贴现；代理发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项；提供保险箱服务；办理经中国银行业监督管理委员会批准和总行授权经营的其他业务；家庭财产保险、与贷款标的物相关的财产保险、人寿保险、意外伤害保险、健康保险（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）。
　　最近一个会计年度的主要财务数据：截至 2025年9月30日总资产19,058.76亿元、净资产1,311.33亿元；2025年1-9月营业收入193.26亿元、净利润49.88亿元。
　　2.公司名称：渤海证券股份有限公司
　　法定代表人：安志勇
　　住所：天津经济技术开发区第二大街42号写字楼101室
　　注册资本：803719.4486万元人民币
　　经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；中国证监会批准的其他业务；融资融券业务；代销金融产品业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　截至2025年6月30日总资产594.38亿元、净资产238.84亿元；2025年1-6月营业收入9.47亿元、净利润2.51亿元。
　　三、投资有效期
　　自股东会审议通过之日起的12个月内。
　　四、投资来源
　　公司闲置自有资金。
　　五、实施方式
　　在股东会审议通过的额度范围和有效期内，按照公司相关制度要求，授权公司经营管理层组织实施，公司财务部门在保障公司营运资金需求的前提下负责购买理财产品的运作和管理。
　　六、投资风险分析及风控措施
　　1、投资风险
　　公司购买的投资产品主要属于低风险投资品种，但仍受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。此外也存在由于人为操作失误等可能引致相关风险。
　　2、拟采取的风险控制措施
　　针对可能发生的投资风险，公司具体风险控制措施如下：
　　（1）公司将及时分析和跟踪理财产品情况，一旦发现或判断有不利因素将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
　　（2）资金使用情况由公司内部审计部门进行日常监督，并向董事会审计委员会报告。
　　（3）独立董事、董事会审计委员会将对资金使用情况进行监督与检查。
　　七、对公司的影响
　　公司使用闲置自有资金购买投资产品，是在确保满足公司日常经营资金需求和资金安全的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常开展。通过购买短期且风险可控的投资产品，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东获取更多的投资回报。
　　八、独立董事专门会议意见
　　公司若使用闲置自有资金向渤海证券股份有限公司及其下属子公司、渤海银行股份有限公司及其下属子公司购买投资产品进行现金管理，该交易将构成关联交易。公司已就本次关联交易进行了充分论证，并获得独立董事专门委员会事前认可，渤海证券股份有限公司和渤海银行股份有限公司的财务状况良好，经营规范，履约能力良好，交易风险低，有利于提高公司闲置自有资金使用效率，符合公司及全体股东的利益，不会造成损害公司和中小股东利益的情形。董事会在审议表决该事项时，关联董事回避表决，审核程序符合《公司法》《公司章程》及有关规定。我们一致同意将该议案提交公司董事会和股东会审议。
　　九、董事会审计委员会意见
　　董事会审计委员会专项审核意见为：此次关联交易的决策程序符合有关法律法规的规定，未违反《天津力生制药股份有限公司关联交易决策制度》，关联交易定价遵循公允、合理的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。
　　十、备查文件
　　1.第八届董事会第四次会议决议公告；
　　2.深圳证券交易所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　天津力生制药股份有限公司
　　董事会
　　2026年3月25日
　　证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2026-016
　　天津力生制药股份有限公司
　　关于公司2026年度日常关联交易预计的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示:
　　天津力生制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及全资、控股子公司在2026年内与关联人进行的日常关联交易累计总额预计不超过85,000万元人民币。
　　公司独立董事专门会议对上述关联交易认可并发表了意见。关联董事回避表决，其他非关联董事一致通过了本项议案。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易履行的审议程序
　　1、公司于2025年3月19日召开了第七届董事会第五十次会议,审议通过了《关于2025年度公司日常关联交易预计的议案》，2025年度本公司及子公司与关联人进行的日常关联交易累计总额预计不超过70,000万元人民币。公司2025年实际完成日常关联交易总额为16,878.12万元，未超过预计总额。
　　2、公司于2026年3月24日召开了第八届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》,关联董事滕飞先生、段爽女士和卢小曼女士回避表决，本项议案6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
　　3、公司预计2026年度日常关联交易合计金额达到《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易决策管理办法》（2026年1月修订）规定的股东会审批标准，须提交股东会审议批准。
　　（二）2026年度预计关联交易类别和金额
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　　注：该关联交易涉及天津力生制药股份有限公司和全资子公司（包括生化制药、中央药业、昆仑制药和三鱼大药房）及控股公司（江西青春康源制药有限公司、江西青春康源立和医药有限公司）。
　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
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　　（四）与关联人进行的日常关联交易总额
　　2026年度本公司与关联人进行的日常关联交易总额预计不超过25,000万元人民币，关联存款余额不超过60,000万元，合计不超过85,000万元。
　　二、关联关系和关联人介绍
　　（一）与关联方之间关联关系说明
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　　注：以上关联方1-13天津市医药集团有限公司直接或间接控制或有重大影响的公司，14-40均为天津泰达投资控股（集团）有限公司直接或间接控制或有重大影响的公司，41-45为本公司子公司的具有重大影响的少数股东控制的企业。
　　（二）关联方基本情况介绍
　　1、天津泰达投资控股（集团）有限公司
　　经营范围：以自有资金对区域内基础设施开发建设、金融、保险、证券业、房地产业、交通运输业、电力、燃气、蒸汽及水的生产和供应业、建筑业、仓储业、旅游业、餐饮业、旅馆业、娱乐服务业、广告、租赁服务业的投资；高新技术开发、咨询、服务、转让；房屋租赁；基础设施建设；土地开发整理；汽车租赁、设备租赁（不含融资租赁）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　企业法定代表人：曲德福
　　地址：天津经济技术开发区盛达街9号1201
　　注册资本：1,767,445万人民币
　　截至2025年9月30日总资产5227.96亿元、净资产1725.86亿元；2025年1-9月营业收入687.51亿元、净利润12.87亿元（以上数据尚未经审计）。
　　2、天津市医药集团有限公司
　　经营范围：一般项目：化妆品批发；化妆品零售；日用百货销售；仪器仪表销售；五金产品零售；五金产品批发；玻璃仪器销售；纸制品销售；橡胶制品销售；环境保护专用设备销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；日用化学产品销售；家用电器销售；通讯设备销售；仪器仪表修理；会议及展览服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；品牌管理；广告发布；广告制作；医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；生物化工产品技术研发；发酵过程优化技术研发；细胞技术研发和应用；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；科技中介服务；计算机及办公设备维修；劳务服务（不含劳务派遣）；摄影扩印服务；洗染服务；技术进出口；货物进出口；化工产品销售（不含许可类化工产品）；包装材料及制品销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）限分支机构经营：许可项目：房地产开发经营；药品批发；药品零售；兽药经营；第三类医疗器械经营；消毒器械销售；期刊出版。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
　　企业法定代表人：王磊
　　地址：河西区友谊北路29号；
　　注册资本：549,295万元。
　　截至2025年9月30日总资产402.43亿元、净资产187.96亿元；2025年1-9月营业收入122.97亿元、净利润26.99亿元（以上数据尚未经审计）。
　　3、江西青春康源立祥医药有限公司
　　经营范围：许可项目：药品批发，食品互联网销售，第三类医疗器械经营，食品销售，中药饮片代煎服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售，食品互联网销售（仅销售预包装食品），日用百货销售，橡胶制品销售，日用品销售，食品添加剂销售，塑料制品销售，个人卫生用品销售，消毒剂销售（不含危险化学品），日用杂品销售，日用化学产品销售，卫生用品和一次性使用医疗用品销售，劳动保护用品销售，运输货物打包服务，国内货物运输代理，五金产品批发，化妆品批发，化妆品零售，中草药种植，第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销售，产业用纺织制成品销售，地产中草药（不含中药饮片）购销，化工产品销售（不含许可类化工产品），电子产品销售，软件销售，计算机软硬件及辅助设备批发，计算机软硬件及辅助设备零售，办公设备销售，供应用仪器仪表销售，体育用品及器材批发，信息技术咨询服务，特种设备销售，食品销售（仅销售预包装食品），保健食品（预包装）销售，特殊医学用途配方食品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　企业法定代表人：林秀梅
　　地址：江西省新余市高新开发区阳光大道1699号19栋4楼406-409室、417-420室
　　注册资本：2000万元人民币
　　4、江西青春康源中药股份有限公司
　　经营范围：许可项目：药品进出口，药品生产，药品委托生产，药品批发，食品销售，食品生产，药品零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：地产中草药（不含中药饮片）购销，中草药种植，中草药收购，食用农产品批发，食用农产品初加工，健康咨询服务（不含诊疗服务），食用农产品零售，农副产品销售，中医养生保健服务（非医疗），养生保健服务（非医疗），互联网销售（除销售需要许可的商品），食品销售（仅销售预包装食品），食品互联网销售（仅销售预包装食品），保健食品（预包装）销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　企业法定代表人：刘菊根
　　地址：江西省新余市高新开发区阳光大道1699号
　　注册资本：5500万元人民币
　　5、江西青春康源集团有限公司
　　经营范围：许可项目：房地产开发经营，餐饮服务（不产生油烟、异味、废气），自来水生产与供应，供电业务，水产养殖，种畜禽经营，活禽销售，酒类经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：谷物销售，谷物种植，新鲜蔬菜零售，农副产品销售，中草药种植，食用农产品批发，物业管理，工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外），专业保洁、清洗、消毒服务，养老服务，停车场服务，污水处理及其再生利用，商务代理代办服务，热力生产和供应，专用设备修理，非居住房地产租赁，计算机及办公设备维修，办公设备销售，小微型客车租赁经营服务，文具用品批发，自有资金投资的资产管理服务，融资咨询服务，商标代理，创业投资（限投资未上市企业），会议及展览服务，园林绿化工程施工（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　企业法定代表人：刘超
　　地址：江西省新余市高新开发区阳光大道1699号
　　注册资本：6507.7797万元人民币
　　6、江西青春康源立盛医药有限公司
　　经营范围：许可项目：药品批发，第三类医疗器械经营，食品销售，食品互联网销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售，日用百货销售，橡胶制品销售，日用品销售，食品添加剂销售，塑料制品销售，个人卫生用品销售，消毒剂销售（不含危险化学品），日用杂品销售，日用化学产品销售，卫生用品和一次性使用医疗用品销售，劳动保护用品销售，运输货物打包服务，五金产品批发，化妆品批发，化妆品零售，第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销售，产业用纺织制成品销售，地产中草药（不含中药饮片）购销，化工产品销售（不含许可类化工产品），电子产品销售，软件销售，计算机软硬件及辅助设备批发，计算机软硬件及辅助设备零售，办公设备销售，供应用仪器仪表销售，体育用品及器材批发，信息技术咨询服务，特种设备销售，食品销售（仅销售预包装食品），特殊医学用途配方食品销售，会议及展览服务，专用化学产品销售（不含危险化学品），中草药种植（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　企业法定代表人：林秀梅
　　地址：江西省新余市高新开发区阳光大道1699号19栋四楼东面405室、421-425室
　　注册资本：1000万元人民币
　　7、江西青农康旅科技实业发展有限公司
　　经营范围：许可项目：酒类经营，酒制品生产，食品生产，食品销售，食品互联网销售，保健食品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：粮食收购，茶叶种植，初级农产品收购，食用农产品初加工，食用农产品批发，食用农产品零售，农副产品销售，中草药种植，中草药收购，地产中草药（不含中药饮片）购销，食品销售（仅销售预包装食品），食品互联网销售（仅销售预包装食品），互联网销售（除销售需要许可的商品），保健食品（预包装）销售，竹种植，木材收购，木材加工，木材销售，林业产品销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，科技中介服务，日用化学产品制造，日用化学产品销售，日用杂品制造，日用杂品销售，日用品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　企业法定代表人：刘超
　　地址：江西省新余市高新开发区阳光大道1699号
　　注册资本：3000万元人民币
　　（三）履约能力分析
　　上述关联公司经营情况一向良好，以往履约情况良好，本公司认为不存在导致上市公司形成坏账的可能性，也不存在影响上市公司发展的可能性。
　　三、定价政策和定价依据
　　关联交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则和实际交易中的定价惯例，协商确定交易价格。本公司与上述关联方采购与销售价格均以市场价格确定，且不偏离第三方价格，具体由双方协商确定。
　　四、关联交易目的和对上市公司的影响
　　上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害本公司利益和其他非关联股东的利益，对本公司本期及未来财务状况、经营成果有积极影响。亦不会影响本公司独立性，本公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成重大依赖。
　　五、独立董事专门委员会关于该议案的意见
　　公司已向我们提交《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》等相关资料，我们经审阅并就有关情况询问了公司相关人员，认为上述议案不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此我们同意将上述议案提交公司第八届董事会第四次会议审议。
　　我们认为董事会对该议案在召集、召开董事会会议及做出决议的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。此议案已获天津力生制药股份有限公司第八届董事会第四次会议审议通过，关联董事已回避表决。
　　公司2026年度预计日常关联交易决策程序符合有关法律法规的规定，未违反《天津力生制药股份有限公司关联交易决策管理办法》（2026年1月修订），关联交易定价遵循公允、合理的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。
　　六、董事会审计委员会意见
　　董事会审计委员会认为本次日常关联交易预计事项是基于公司日常生产经营业务所需，交易价格由交易双方根据市场价格协商确定，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因为此类交易而对关联方形成重大依赖。该事项的审议决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等的相关规定。综上，董事会审计委员会同意公司2026年度日常关联交易预计的事项。
　　七、备查文件
　　1.第八届董事会第四次会议决议公告；
　　2.独立董事专门会议的独立意见；
　　3.深圳证券交易所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　天津力生制药股份有限公司
　　董事会
　　2026年3月25日
　　证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2026-023