第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　3、公司全体董事出席董事会会议。
　　4、众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，拟以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利人民币0.059元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本为6,046,135,331股,以此计算合计拟派发现金红利35,672,198.46元（含税）。
　　截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响
　　□适用 √不适用
　　第二节 公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　■
　　2、报告期公司主要业务简介
　　1、房地产宏观经济市场分析
　　2025年，全国房地产市场整体延续调整态势。二季度以来新房销售边际转弱，二手房市场持续“以价换量”，市场整体仍处于“止跌回稳”过程中。8月，国务院会议重申要“采取有力措施巩固房地产市场止跌回稳态势”，释放了积极信号。10月，《“十五五”规划建议》明确指出要“推动房地产高质量发展”，并提出清理住房消费不合理限制性措施。12月，中央政治局会议指出“明年经济工作要坚持稳中求进、提质增效，继续实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策，发挥存量政策和增量政策集成效应，加大逆周期和跨周期调节力度，切实提升宏观经济治理效能。”并强调“要坚持内需主导，建设强大国内市场”，为2026年宏观政策定调。
　　2025年以来，核心城市在优质项目带动下表现平稳，其中一季度市场延续修复态势，但二季度以来市场动能有所转弱；四季度在房企促销、改善项目入市推动下，核心城市仍维持一定规模。在“以价换量”策略下，重点30城二手住宅成交套数同比小幅增长。同时，随着开工及上市规模持续缩减，上半年重点城市可售库存持续回落，但下半年下降趋势放缓，出清周期有所延长。
　　2、土地市场分析
　　2025年，各地政府保持“缩量提质”的供地策略。全国300城住宅用地成交规划建筑面积同比下降15.8%，土地出让金总额下降6%。房企拿地进一步向核心城市聚焦，北京、上海、深圳、杭州等城市土地拍卖市场热度较高，带动一、二线城市整体出让金同比增长4%。全年土地市场热度呈现“前高后低”的走势：自第三季度以来，核心城市优质地块供应节奏放缓，市场热度有所下降。从城市集中度看，TOP20城市住宅用地出让金占全国总额的比重达到57%。目前，中央及国有企业仍是土地市场的绝对拿地主力，而地方国有资本平台的托底力度则有所减弱。
　　3、报告期内公司从事的业务情况
　　中华企业股份有限公司于1954年创建，1993年改制A股上市，是上海解放后第一家专业从事房地产开发经营的企业，经营范围涵盖住宅、商办项目开发、持有物业经营、物业管理服务等。公司经过七十多年的发展，积累了丰富的城市和房地产开发建设经验，通过提高产品质量，提高资产效益，做深社区服务，持续提升客户满意度，扩大中企品牌影响力。近年来，公司聚焦房地产开发及资产经营，深化城市生活服务板块，通过深耕上海，积极参与上海地产集团“城市更新平台”建设，以服务集团“区域整体开发”为导向，加强土地资源拓展，增强发展后劲，努力深化城市生活服务板块，致力于成为“上海有重要影响力的城市更新综合开发运营企业”。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　4、股东情况
　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
　　■
　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5、公司债券情况
　　√适用 □不适用
　　5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　单位:亿元 币种:人民币
　　■
　　5.2报告期内债券的付息兑付情况
　　■
　　5.3报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况
　　□适用 √不适用
　　5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标
　　√适用 □不适用
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　报告期内，公司实现营业收入105.57亿元，较去年同期增加51.71%，实现归属于上市公司股东的净利润为1.19亿元，较去年同期增加4.35亿元；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润0.73亿元，较去年同期增加5.03亿元。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临2026-009
　　中华企业股份有限公司
　　关于对子公司提供担保额度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●被担保人名称：上海古北（集团）有限公司、上海中星（集团）有限公司。
　　●本次担保金额预计：2026年度中华企业股份有限公司（以下简称“公司”）对下属子公司提供担保（含下属子公司之间互相担保）总额不超过15亿元，其中拟为上海中星（集团）有限公司提供担保额度不超过10亿元，为上海古北（集团）有限公司提供担保额度不超过5亿元。
　　●对外担保逾期的累计数量：无
　　截至2025年末，公司及下属子公司对外提供担保（不含下属子公司）总额0元，下属子公司为下属子公司提供担保总额为0元。
　　●是否有反担保：无。
　　一、担保情况
　　2026年3月23日，公司第十一届董事会第十次会议审议通过了《关于公司2026年度对外担保计划的议案》，同意公司2026年度为下属子公司（含下属子公司之间互相担保）提供担保额度总计不超过15亿元，其中拟为上海古北（集团）有限公司提供担保额度不超过5亿元；为上海中星（集团）有限公司提供担保额度不超过10亿元。有效期为2025年度股东会年会审议通过之日起12个月内。在上述额度和有效期内，提请股东会授权公司经营层具体执行，同时根据实际经营需要可对资产负债率处于相同类别各子公司（含新设公司）的担保额度作适度调配。本事项将提交公司2025年度股东会年会审议。具体明细如下：
　　■
　　二、被担保人基本情况
　　1、上海中星（集团）有限公司
　　名称：上海中星（集团）有限公司
　　类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
　　住所：上海市虹口区曲阳路561号
　　注册资本：100,000万元
　　成立日期：1994年6月9日
　　经营范围：建设基地开发经营，房地产开发经营，自有房屋租赁，房产咨询，建筑材料，金属材料，机电设备，建筑装潢，建材加工，技术咨询，附设分支机构。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
　　■
　　2、上海古北（集团）有限公司
　　名称：上海古北（集团）有限公司
　　类型：其他有限责任公司
　　住所：上海市长宁区虹桥路1438号1幢3003
　　注册资本：20,930万元
　　成立日期：1986年12月4日
　　经营范围：房地产开发投资经营，兴建代建代理租赁及相关业务，生产资料及生活资料的经营，兴办与古北新区开发相关的工业、贸易、商业、旅游及文化娱乐业的配套设施，为国内外客户提供各项服务性项目，各类货物和技术的进出口。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
　　■
　　三、担保协议的主要内容
　　本公司将按照担保授权，视子公司业务发展和融资安排的实际需求与银行或相关机构协商确定担保协议，实际提供担保的金额、种类、期限等条款、条件以及反担保安排（如有）以实际签署的协议为准。
　　四、董事会意见
　　为提升公司经营效率，公司董事会同意为上海古北（集团）有限公司、上海中星（集团）有限公司提供上述担保额度并提交股东会审议。
　　五、累计担保情况
　　截至2025年末，公司及下属子公司对外提供担保（不含下属子公司）总额0元，下属子公司为下属子公司提供担保总额为0元。公司不存在逾期的对外担保。
　　特此公告。
　　中华企业股份有限公司董事会
　　2026年3月25日
　　证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临2026-010
　　中华企业股份有限公司
　　关于提供财务资助的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、财务资助背景
　　房地产开发多采用项目公司模式，项目开发前期，项目公司的注册资本金通常不足以覆盖土地款、工程款等支出，需要项目公司股东按出资比例提供短期的股东投入（借款）；项目开发后期，项目公司取得预售款后，为了提高资金使用效率，通常在充分保障项目后续经营建设所需资金的前提下，根据项目进度和整体资金安排，项目公司股东各方按出资比例临时调用项目公司闲置盈余资金。
　　上述向项目公司提供短期股东投入（借款）以及项目公司股东临时调用项目公司闲置盈余资金，构成《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》规定的提供财务资助事项。
　　为持续解决项目公司经营发展所需资金及有效盘活闲置盈余资金，提高决策效率，加快项目建设进度，增强股东回报，中华企业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月23日召开第十一届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司提供财务资助的议案》。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　二、财务资助的主要内容
　　（一）截至 2025年末，公司对合并报表范围外合作项目公司、公司与关联人共同投资的合并报表范围内合作项目公司以及合并报表范围内合作项目公司的其他股东（其他股东不含公司关联方，下同）提供的财务资助余额（含新增）为17.04亿元。董事会拟提请股东会授权公司对相关公司财务资助余额（含新增）不超过73.20亿元，其中对单个被资助对象的新增资助额度不超过公司最近一期经审计净资产的10%，新增资助总额度不超过公司最近一期经审计净资产的50%，在上述额度内，资金可以滚动使用。
　　（二）为提高决策效率，董事会拟提请股东会授权公司经营层在上述财务资助余额（含新增）额度内，对符合下述条件的具体财务资助事项进行决策。
　　1、为合并报表范围外合作项目公司、公司与关联人共同投资的合并报表范围内合作项目公司提供财务资助
　　（1）被资助对象从事单一主营业务且为房地产开发业务，且资助资金仅用于主营业务，被资助对象最近一期经审计的资产负债率不高于90%。
　　（2）公司按出资比例提供财务资助，即被资助公司的其他股东或者其他合作方需按其出资比例提供同等条件的财务资助，包括资助金额、期限、利率、违约责任、担保措施等。
　　涉及的具体对象主要包括：
　　■
　　在上述额度和有效期限内，公司根据实际经营需要可对项目公司（含新增公司）的资助余额（含新增）额度作适度调配。
　　上海保锦润房地产有限公司因公司高管担任该公司董事，构成关联关系，涉及的关联董事及关联股东回避表决。
　　（3）交易对方介绍
　　上海保锦润房地产有限公司；类型：有限责任公司；住所：上海市宝山区顾北东路575弄1-17号；注册资本：96,000万人民币；经营范围：许可项目：房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：停车场服务；住房租赁；物业管理；普通机械设备安装服务；通用设备修理。
　　截至2024年12月31日，上海保锦润房地产有限公司总资产4,600,885,958.13元 ，净资产932,225,184.05元，营业收入2,093,562.64元，净利润-6,559,667.42元（经审计）。
　　截至2025年9月30日，上海保锦润房地产有限公司总资产1,533,932,555.66元，净资产1,386,828,159.37元，营业收入3,386,086,220.18元，净利润454,602,975.32元。（未经审计）
　　上海淞泽置业有限公司；类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；住所：上海市浦东新区三林路338号；注册资本：300000万元；经营范围：房地产开发，物业管理，停车场（库）经营，会展服务，酒店管理，企业管理咨询，市场营销策划，建筑装饰装修建设工程设计与施工，厨具、日用百货、化妆品、办公用品、服饰服饰、鞋帽、皮革制品、五金交电、化工产品及原料（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）、眼镜、体育用品及器材、通讯设备、珠宝首饰、工艺美术品（象牙及其制品除外）、钟表、灯具的销售，验光配镜，各类广告的设计、制作、代理、发布，商务信息咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
　　截至2024年12月31日，上海淞泽置业有限公司总资产14,805,254,040.80元 ，净资产3,660,478,503.54元，营业收入4,809,209,077.00元,净利润717,341,992.79元。（经审计）
　　截至2025年9月30日，上海淞泽置业有限公司总资产9,457,290,633.71元 ，净资产4,418,300,226.06元，营业收入5,674,189,561.79元，净利润757,821,722.52元。（未经审计）
　　2、为合并报表范围内合作项目公司的其他股东提供财务资助（由该合作项目公司按股东出资比例向全体股东提供财务资助）
　　（1）合并报表范围内合作项目公司为从事单一主营业务且为房地产开发业务；
　　（2）被资助对象最近一期经审计的资产负债率不高于90%；
　　（3）风险防控措施：
　　一是在每笔闲置盈余资金调用前，需根据合作约定，履行项目公司相应的审批程序；二是项目公司仅在充分预留了项目后续建设和正常经营所需资金后，在闲置盈余资金范围内提供财务资助；提供财务资助的金额上限根据项目盈余资金以及合作方在项目中的出资比例计算；三是如项目公司后续出现资金缺口，各股东方应该按照项目公司的通知要求及时归还已调用的闲置盈余资金，用于项目建设运营。如任一方股东未按照项目公司通知归还闲置盈余资金，构成违约的，违约方需按照合作约定支付相应的违约金并赔偿项目公司及守约股东的相应损失。四是项目公司股东各方按出资比例临时调用项目公司闲置盈余资金。
　　涉及的具体对象主要包括：
　　■
　　在上述额度和有效期限内，公司根据实际经营需要可对合作项目公司其他股东（含新增公司）的资助余额额度（含新增）作适度调配。
　　（4）交易对方介绍
　　大华（集团）有限公司；类型：有限责任公司；住所：上海市华灵路698号；注册资本：150,000万人民币；经营范围：实业投资，房地产开发，国内贸易（除专项审批外），物业管理，服装加工，木制品加工，机械加工，通用设备制造，家具制造，仓储的投资管理，自有房屋租赁。
　　截至2024年12月31日，大华(集团)有限公司总资产149,806,975,700.00元，净资产44,506,626,600.00元，营业收入50,197,072,900.00元，净利润1,088,118,300.00元。(经审计)
　　截至2025年9月30日，大华(集团)有限公司总资产138,215,159,000.00元，净资产49,579,958,000.00元，营业收入28,481,694,200.00元，净利润865,683,400.00元。(未经审计)
　　上海融绿睿江置业有限公司；类型：有限责任公司；住所：上海市长宁区哈密路1955号5F-304室；注册资本：5,000万人民币；经营范围：房地产开发经营,物业管理,资产管理(不得从事银行、证券、保险业务),停车场(库)管理,建筑装饰装修建设工程设计施工一体化,建筑设备的安装(除特种设备),企业营销策划,商务咨询,电子商务(不得从事增值电信、金融服务),人才咨询,房地产经纪。
　　截至2024年12月31日，上海融绿睿江置业有限公司总资产1,312,284,542.89元 ，净资产1,224,556,425.28元，营业收入0元，净利润-23,793,559.30元。（经审计）
　　截至2025年9月30日，上海融绿睿江置业有限公司总资产1,311,539,374.61元 ，净资产1,225,889,533.20元，营业收入10,949,076.07元，净利润1,333,107.92元。（未经审计）
　　上海新祺弘创置业有限公司；类型：有限责任公司；住所：上海市普陀区同普路800弄4号11层1113室；注册资本：1,000万人民币；经营范围：许可项目：房地产开发经营；建设工程施工；互联网信息服务；网络文化经营；建筑智能化系统设计；施工专业作业。一般项目：园林绿化工程施工；工程管理服务；市政设施管理；数字文化创意内容应用服务；互联网数据服务；物业管理；社会经济咨询服务；项目策划与公关服务。
　　截至2025年9月30日，上海新祺弘创置业有限公司总资产900,223,616.92元 ，净资产223,616.92元，净利润223,616.92元。（未经审计）
　　（三）本次财务资助事项授权有效期自公司 2025年度股东会年会审议通过本事项之日起至 2026年度股东会年会召开之日止。
　　特此公告。
　　中华企业股份有限公司董事会
　　2026年3月25日
　　证券代码：600675 证券简称：中华企业
　　中华企业股份有限公司2025年度环境、社会和公司治理报告摘要
　　第一节重要提示
　　1、本摘要来自于[环境、社会和公司治理]报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读[环境、社会和公司治理]报告全文。
　　2、本[环境、社会和公司治理]报告经公司董事会审议通过。
　　第二节报告基本情况
　　1、基本信息
　　■
　　2、可持续发展治理体系
　　（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为董事会、董事会办公室 □否
　　（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为公司构建了“决策层一管理层一执行层”三层ESG治理架构。董事会从战略和监督层面统筹ESG相关重大事项，明确方向并强化责任落实；董事会办公室负责ESG工作的统筹协调、机制建设与推进管理，促进各项要求在公司内部有效衔接；各职能部门立足业务实际，具体落实ESG相关工作，将ESG要求融入日常管理与运营实践。 □否
　　（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：□是 ，相关制度或措施为____。√否
　　3、利益相关方沟通
　　公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否
　　■
　　4、双重重要性评估结果
　　■
　　注：《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号一一可持续发展报告（试行）》（以下简称《14号指引》）规定的议题对公司不具有重要性的有循环经济、社会贡献、反不正当竞争、尽职调查、利益相关方沟通，上述议题（除尽职调查、利益相关方沟通）均在报告附录：对标索引表中进行解释说明，尽职调查、利益相关方沟通是公司议题重要性评估的重要步骤，不作为议题进行评估。生态系统和生物多样性保护、科技伦理2个议题识别为不具有重要性的议题，未按照《14 号指引》第七条规定，在报告中进行解释说明。
　　证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临2026-013
　　中华企业股份有限公司
　　定期经营数据公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第一号一房地产》要求，现公告中华企业股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第四季度主要经营数据。具体内容如下：
　　1、公司2025年第4季度主要房地产项目开竣工情况
　　2025年第四季度，公司主要开发项目 5个，新开工项目 1个，新竣工项目 1个。 单位：万平方米
　　■
　　■
　　2、公司项目销售情况 单位：平方米、万元
　　■
　　备注：
　　1、上述签约面积、金额均为网上登记备案数据，签约面积不包含车位，签约金额包含车位。
　　2、2025年第四季度签约面积同比下降76%；2025年第四季度签约金额同比下降74%。
　　3、2025年第四季度权益签约金额43,345.32万元。
　　3、公司主要项目出租情况
　　■
　　特此公告。
　　中华企业股份有限公司董事会
　　2026年3月25日
　　证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临2026-007
　　中华企业股份有限公司
　　关于公司2025年度日常关联交易实际发生额及2026年度日常关联交易预计发生额的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●是否需要提交公司股东会审议：是。
　　●本次日常关联交易是基于公司日常生产经营需要确定的，关联交易将遵循公平、公允的市场原则和交易条件，不存在损害公司利益和中小股东利益的情况，不会影响公司的独立性，不会使公司对关联方形成依赖，亦不会对公司持续经营能力产生影响。
　　一、 日常关联交易基本情况
　　(一) 日常关联交易概述
　　2026年度，中华企业股份有限公司（以下简称“公司”）及纳入合并报表范围的各级子公司拟与关联方{上海地产（集团）有限公司（以下简称地产集团）及其控股公司}发生的日常经营性关联交易，构成本公司日常关联交易事项。
　　(二) 日常关联交易履行的审议程序
　　公司于2026年3月23日召开的第十一届董事会第十次会议审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易实际发生额及2026年度预计日常关联交易发生额的议案》。董事会审议过程中，关联董事李钟、严明勇回避表决，其他非关联董事一致同意该议案，同时提请股东会授权公司经营层具体办理相关日常关联交易事项。本次日常关联交易已经获得第十一届董事会独立董事专门会议审议通过。
　　上述议案需提交股东会审议，关联股东将在股东会上对相关议案回避表决。
　　(三) 2025年日常关联交易情况
　　■
　　备注1：2025年度日常关联交易实际发生额，是指自2024年度股东会召开日后至本公告披露日之间日常关联交易实际发生的金额。
　　(四) 2026年度日常关联交易的预计情况
　　根据2025年公司日常关联交易实际发生情况，并结合公司2026年的生产经营需要，预计2025年度股东会年会至2026年度股东会年会期间，公司及公司控股子公司与控股股东及其控股公司发生的各类日常关联交易总计不超过64亿元。
　　■
　　三、关联方及关联关系说明
　　(一)关联方介绍
　　公司主要关联方简介如下（包括但不限于）：
　　■
　　(二)关联方履约能力分析
　　本公司及下属子公司与上述公司发生的关联交易系正常的生产经营所需。上述关联方依法存续，具备持续经营和服务的履约能力，不会对双方日常交易带来风险。
　　三、定价政策与定价依据
　　关联交易的定价以遵循市场的公允价格为原则，交易双方将根据上述关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在具体的关联交易合同中予以明确。
　　本次关联交易事项经公司股东会审议通过后，由公司及下属子公司根据生产经营实际需要，分别与关联方签订关联交易协议。
　　四、关联交易的目的和对上市公司的影响
　　公司2026年度预计日常关联交易事项是公司正常生产、经营活动的组成部分，有利于公司的持续健康发展。本次日常关联交易遵循公平、公正、公允的市场原则和交易条件，不存在损害公司利益和中小股东利益的情况，不会使公司对关联方形成较大依赖，也不会对公司持续经营能力造成影响。
　　上述事项须提请公司股东会审议通过。
　　特此公告。
　　中华企业股份有限公司董事会
　　2026年3月25日
　　证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临2026-006
　　中华企业股份有限公司
　　关于2025年度利润分配预案公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● A股每10股派发现金红利0.059元（含税）
　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
　　●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。
　　●本次利润分配预案未触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　一、利润分配预案内容
　　（一）利润分配方案的具体内容
　　经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币1.05亿元。经董事会决议，本次利润分配预案如下：
　　公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，拟以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利人民币0.059元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本为6,046,135,331股,以此计算合计拟派发现金红利35,672,198.46元（含税）。
　　本年度公司现金分红数额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为30.07%。
　　本次利润分配不进行送股也不进行资本公积金转增股本。
　　在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。
　　本次利润分配预案尚需提交公司2025年度股东会年会审议。
　　（二）是否可能触及其他风险警示情形
　　公司最近三个会计年度累计现金分红金额总额高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，且最近三个会计年度累计现金分红总额高于 5,000 万元，不触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。具体指标如下：
　　■
　　二、公司履行的决策程序
　　公司于2026年3月23日召开第十一届董事会第十次会议，审议通过了公司2025年度利润分配的预案。本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。
　　本次利润分配预案尚需提交公司2025年度股东会年会审议。
　　三、相关风险提示
　　本次利润分配方案综合考虑了公司未来发展的资金需求和融资规划，不会对公司的每股收益、经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司2025年度股东会年会审议通过后方可实施。
　　特此公告。
　　中华企业股份有限公司董事会
　　2026年3月25日
　　证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临2026-012
　　中华企业股份有限公司
　　关于公司2026年度融资计划的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　根据公司生产经营情况、项目建设资金需求及未来投资发展需要，参照中华企业股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度融资情况，公司于2026年3月23日召开第十一届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司2026年度融资计划的议案》，确定公司2026年度新增对外融资总额不超过98亿元人民币，具体内容如下：
　　一、融资方式
　　包括但不限于综合授信、银行贷款、股权融资贷款；委托贷款、融资租赁借款、小额贷款；发行公司债券、企业债券、中期票据、北京金融资产交易所债权融资计划、非金融企业债务融资工具、保险资金债权投资计划、资产证券化包括但不限于CMBS、类REITS、供应链保理ABS、其他私募金融工具等方式。
　　二、融资额度
　　根据公司情况，预计新增融资总额不超过98亿元。
　　三、担保方式
　　1、由公司及所属控股子公司实物资产和股权资产提供抵押担保；
　　2、由公司与所属控股子公司之间或所属控股子公司之间相互提供信用担保；
　　3、由公司控股股东提供信用担保或资产抵押、质押担保；
　　4、法律、法规允许的其他方式提供担保。
　　四、融资主体范围：公司及子公司（包括已设及新设的）
　　五、授权委托
　　董事会提请股东会授权公司经营层在2025年度股东会年会召开之日至2026年度股东会年会召开之日的有效期内，全权处理与上述事项有关的事宜，具体包括：
　　1、在监管机构批准的可发行的额度范围内，决定公司发行的债务融资工具的具体品种，包括但不限于: 综合授信、银行贷款、股权融资贷款；委托贷款、融资租赁借款、小额贷款；发行公司债券、企业债券、中期票据、北京金融资产交易所债权融资计划、非金融企业债务融资工具、保险资金债权投资计划、资产证券化包括但不限于CMBS、类REITS、供应链保理ABS、其他私募金融工具等产品;
　　2、在上述范围内根据公司具体需要决定募集资金的具体用途；
　　3、根据公司资金需求情况及发行时市场情况，确定每次发行的债务融资工具的具体条款和条件以及相关事宜，包括但不限于确定每次实际发行的债务融资工具金额、利率、期限、发行时间、发行对象、发行方式、募集资金的具体用途、发行配售安排、是否设置回售条款和赎回条款及设置的具体内容、债券回售与转让等与本次发行方案有关的一切事宜；
　　4、根据发行债务融资工具的实际需要，委任各中介机构，包括但不限于主承销商、受托管理人、评级机构、律师事务所等，并谈判、签署及修订相关合同或协议，以及签署与每次发行相关的所有必要法律文件，并代表公司向相关监管部门办理每次债务融资工具的申请、注册或备案等所有必要手续；
　　5、办理与发行债务融资工具相关、且上述未提及到的其他事项；
　　6、在取得监管部门的发行批准、许可或登记后，公司可在该等批准、许可或登记确认的有效期内适时完成有关发行。
　　上述事项须提请公司股东会审议通过。
　　特此公告。
　　中华企业股份有限公司董事会
　　2026年3月25日
　　证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临2026-008
　　中华企业股份有限公司
　　关于计提减值准备的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、本次计提资产减值准备的情况
　　按照《企业会计准则》的相关规定，2025年第四季度末，中华企业股 份有限公司（以下简称“公司”）对存货、投资性房地产、固定资产中的不动产进行了梳理，结合2025年四季度末各地市场情况、项目销售进度情况、项目实际销售价格、未来回笼资金及销售计划情况、自持公寓出租情况、项目成本情况等因素综合评估，对2025年四季度末存在减值迹象的存货、投资性房地产、固定资产进行减值测试。
　　经测试，本期需对昆山中星城际广场项目计提减值准备0.87亿元、中星商业广场项目计提减值准备0.22亿元、无锡中城誉品底商和独立商业计提减值准备0.07亿元，合计计提减值准备1.171亿元，内部利润抵消后合并报表计提减值准备1.13亿元。
　　1（总和和分项加起来不一致系四舍五入导致）
　　同时，根据项目公司未来资金回笼情况，对母公司及子公司持有项目公司的长期股权投资及债权也进行相应测算，并根据测算结果相应计提减值准备。经测算，公司本部计提债权减值准备0.23亿元，以上债权减值准备计提不影响合并层面归属上市公司股东净利润。
　　二、本次计提资产减值准备对公司财务状况的影响
　　本次计提资产减值准备相应减少公司报告期归属上市公司股东净利润约1.11亿元。
　　三、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明
　　董事会认为：依据《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允地反映了公司的资产状况，同意公司本次计提资产减值准备事项。
　　特此公告。
　　中华企业股份有限公司董事会
　　2026年3月25日
　　证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临2026-005
　　中华企业股份有限公司
　　第十一届董事会第十次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　中华企业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十次会议于2026年3月23日以通讯表决方式召开，公司董事会由8名董事组成，应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议，通过了如下议案：
　　一、公司2025年度总经理工作报告
　　表决结果:8票赞成,0票反对, 0票弃权。
　　公司2025年度经营情况详见《中华企业股份有限公司2025年年度报告》。
　　二、公司2025年度董事会工作报告
　　表决结果:8票赞成, 0票反对, 0票弃权。
　　该报告须提请公司股东会审议通过。
　　三、公司2025年度内部控制评价报告
　　表决结果:8票赞成, 0票反对, 0票弃权。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　该议案提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。
　　四、关于公司2025年度高级管理人员薪酬的议案
　　表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。
　　具体内容详见《中华企业股份有限公司2025年年度报告》。
　　该议案提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　五、公司2025年度财务决算报告
　　表决结果: 8票赞成, 0票反对, 0票弃权。
　　该议案提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。
　　六、公司2025年年度报告及其摘要
　　表决结果: 8票赞成, 0票反对, 0票弃权。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　该议案提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。
　　七、关于公司2025年度计提资产减值准备的议案
　　依据《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允地反映了公司的资产状况，同意公司本次计提资产减值准备事项。
　　表决结果: 8票赞成, 0票反对, 0票弃权。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　该议案提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。
　　八、关于公司聘请2026年度审计机构的议案
　　鉴于双方长期诚信合作，经公司董事会下设审计委员会提议，公司拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构和2026年度内控审计机构。
　　表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。
　　上述议案尚需提交公司股东会审议。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　该议案提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。
　　九、关于公司2026年度对外担保计划的议案
　　表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。
　　上述议案尚需提交公司股东会审议。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　十、关于公司2026年度融资计划的议案
　　表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。
　　上述议案尚需提交公司股东会审议。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　十一、公司2025年度利润分配的预案
　　表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。
　　上述预案尚需提交公司股东会审议。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　十二、关于公司2025年度日常关联交易实际发生额及2026年度预计日常关联交易发生额的议案
　　此项议案关联董事李钟、严明勇回避表决，6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
　　上述议案尚需提交公司股东会审议。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　该议案提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。
　　十三、关于公司提供财务资助的议案
　　表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。
　　上述议案尚需提交公司股东会审议。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　十四、关于公司2026年度项目储备计划的议案
　　为了增强公司持续发展后劲，增强项目储备的可操作性，提请公司股东会授权董事会2026年度项目储备投资总金额不超过50亿元人民币，用于直接或间接购买土地，交易方式包括但不限于公开市场土地、股权招拍挂，协议收购资产及股权、增资扩股、共同投资等，交易对象不特定，包括但不限于公司控股股东上海地产（集团）有限公司及其控股子公司等，授权有效期限为2025年度股东会年会召开之日至2026年度股东会年会召开之日。
　　此项议案关联董事李钟、严明勇回避表决，6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
　　上述议案尚需提交公司股东会审议。
　　该议案提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。
　　十五、关于公司社会责任报告的议案
　　表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　十六、关于召开2025年度股东会年会的议案
　　公司同意于2026年6月30日之前，召开公司2025年度股东会年会，授权董事会秘书根据确定的时间及内容适时发出2025年度股东会年会会议通知。
　　表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。
　　特此公告
　　中华企业股份有限公司董事会
　　2026年3月25日
　　证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临2026-011
　　中华企业股份有限公司
　　关于续聘2026年度审计机构的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●拟续聘的会计师事务所名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙）
　　中华企业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月23日召开第十一届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司聘请2026年度审计机构的议案》，拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华”）为公司2026年度财务审计机构和内控审计机构。本事项尚需提交公司2025年度股东会年会审议通过，现将有关事宜公告如下：
　　一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
　　在2025年度的审计工作中，众华遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了公司2025年度财务报告及内部控制审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质。
　　为保持审计工作的连续性，同时根据市场化定价原则，公司拟续聘众华为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构，审计费用根据2026年度的具体审计要求和审计范围与众华协商确定。
　　二、拟聘任会计师事务所的基本信息
　　（一）机构信息
　　1、基本信息
　　众华的前身是1985年成立的上海社科院会计师事务所，于2013年经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。众华注册地址为上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室。众华自1993年起从事证券服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。
　　2、人员信息
　　众华首席合伙人为陆士敏先生，2025年末合伙人人数为76人，注册会计师共343人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过189人。
　　3、业务规模
　　众华2024年经审计的业务收入总额为人民币56,893.21万元，审计业务收入为人民币47,281.44万元，证券业务收入为人民币16,684.46万元。
　　众华2025年年度上市公司审计客户数量83家，审计收费总额为人民币9,758.06万元。众华提供服务的上市公司中主要行业为制造业，房地产业、信息传输、软件和信息技术服务业等。众华提供审计服务的上市公司中与公司同行业客户共3家。
　　4、投资者保护能力
　　按照相关法律法规的规定，众华购买职业保险累计赔偿限额20,000万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，符合相关规定。
　　近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
　　（1）浙江尤夫高新纤维股份有限公司证券虚假陈述纠纷案：截至2025年12月31日，已生效未执行案件涉及金额80万元。另有3案尚未判决，涉及金额4万元。
　　（2）苏州天沃科技股份有限公司证券虚假陈述纠纷案：截至2025年12月31日，尚无生效判决。
　　5、诚信记录
　　众华最近三年受到行政处罚1次、监督管理措施6次、自律监管措施5次，未受到刑事处罚和纪律处分。34名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施16次，自律监管措施5次，未有从业人员受到刑事处罚和纪律处分。
　　（二）项目信息
　　1、人员信息
　　■
　　（1）项目合伙人近三年从业经历：
　　姓名：李倩
　　■
　　（2）签字注册会计师近三年从业经历：
　　姓名：龚立诚
　　■
　　（3）质量控制复核人近三年从业经历：
　　姓名：王颋麟
　　■
　　2、项目组成员独立性和诚信记录情况。
　　上述相关人员最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
　　上述相关人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
　　（三）审计收费
　　1、审计费用定价原则
　　主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
　　2、审计费用同比变化情况
　　■
　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）董事会审计委员会认为众华具备应有的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况，能够满足公司财务报告审计及内部控制审计工作的需求，同意向董事会提议聘任众华为公司2026年度审计机构。
　　（二）公司第十一届董事会第十次会议审议通过了《关于公司聘请2026年度审计机构的议案》，同意续聘众华为公司2026年度财务审计机构和2026年度内控审计机构。本次聘请2026年度审计机构事项尚需提请公司2025年度股东会年会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　中华企业股份有限公司董事会
　　2026年3月25日
　　公司代码：600675 公司简称：中华企业
　　中华企业股份有限公司