重要提示：本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　√适用 □不适用
　　是否以公积金转增股本
　　□是 √否
　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以880,084,656股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.45元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
　　连同公司2025年度已实施的中期利润分配每10股派发现金红利0.15元（含税），2025 年度公司累计每10股派发现金红利0.60元（含税），送红股0股（含税），不以资本公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　一、公司基本情况
　　（一）公司简介
　　■
　　（二）报告期主要业务或产品简介
　　1．报告期内公司所处行业情况
　　2025年，我国“双碳”战略迈入深化落地的关键阶段，天然气作为清洁能源的核心地位进一步巩固。据国家发展和改革委员会数据，2025年全国天然气表观消费量达4,265.50亿立方米，随着天然气产量的稳步提升，管网互联互通工程、储气调峰能力建设进程持续加快，新型城镇化建设深入推进与油气体制改革不断深化，价格联动机制全面落地，行业加速构建更具市场化、灵活性的现代产业体系，为我国构建清洁低碳、安全高效的多元化现代能源体系奠定基础。
　　2．报告期内公司从事的主要业务
　　报告期，公司在全国从事清洁能源天然气业务推广和应用，为工业、商业、居民等领域提供天然气应用服务，并在天然气创新领域提供解决方案。
　　清洁能源为国家重点支持的行业，公司致力于发展和推广清洁能源，为建设美丽中国做出贡献。
　　（三）主要会计数据和财务指标
　　1．近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　单位：元
　　■
　　2．分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是 √否
　　（四）股本及股东情况
　　1．普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　截至2025年12月31日，公司股东数量及持股情况如下：
　　单位：股
　　■
　　（1）持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　（2）前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　2．公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　3．以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　（五）在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　二、重要事项
　　（一）报告期经营情况简介
　　1．概述
　　2025 年，面对复杂多变的外部经济环境，公司始终以高质量发展为核心，围绕 “增三收、控三费、治三损、强三基 ”工作主线，坚持合规经营与创新驱动并重，稳步推进清洁能源主业提质增效，全力打造第二增长曲线，统筹推进各项经营管理工作落地见效。报告期公司通过持续优化治理结构、精准拓展市场与增值业务、强化安全运营管理、深化数智化转型改革，实现了经营业绩稳步增长，核心竞争力得以持续提升，公司整体经营业绩逆势上扬，呈现 “稳中提质、质中增效 ”的良好态势，公司高质量发展再上新台阶。
　　2025年，公司实现营业收入41.65亿元，实现归属于母公司的净利润1.56亿元。报告期公司主营清洁能源业务保持稳健发展，同时受投资收益增加、成本费用精准管控、资产效能有效提升等因素影响，公司归母净利润较上年同期实现较好增长，可持续盈利能力和发展能力进一步增强。
　　（1）经营质效持续跃升，增收创效成果显著。公司锚定增收创效主线，大力推进市场开拓、成本管控、业务创新等重点工作，经营质效实现持续跃升。一是坚持清洁能源主业，在市场开拓与成本管控方面协同发力，不断提升核心竞争力，盈利能力稳步提升。二是市场开发精准施策，聚焦工商业用户核心需求，工业用户开发数量逆势增长，市场结构持续优化。三是全力推动增值业务创新发展，综合能源业务实现良好开局，第二增长曲线培育取得阶段性成果。四是气源结构不断优化，综合采购成本有效降低。五是优化运营精准治损，稳步推进气价顺价，公司运营效率显著提高。
　　（2）基础管理不断夯实，发展根基持续筑牢。公司在基础管理、制度建设、人才培育、文化建设等重点领域，补短板、强弱项，不断夯实发展根基，为公司高质量发展提供有力支撑。一是全力推进公司重点工程建设，重点工程项目攻坚取得关键突破，公司发展基础持续夯实。二是持续加强公司制度体系建设，系统梳理并修订《公司章程》等 20 项核心治理制度，制定发布《内控管理手册》《舆情管理制度》等重要制度，公司规范化管理水平进一步提高。三是三基建设巩固深化，围绕安全生产、客户服务、财务技能等领域开展专项培训，编制服务管理标准化手册，公司管理能力持续提升。四是坚持“精简高效”原则，推进组织机构变革及人才梯队优化，深化薪酬制度改革，有效激发组织活力，组织效能进一步提升。五是文化引领凝心聚力，开展企业文化建设系列活动，积极履行社会责任，有效增强员工归属感，树立良好的企业品牌形象。
　　（3）高质量可持续发展工作扎实推进。公司坚持以价值创造为导向，扎实推进公司高质量可持续发展，不断提升企业核心竞争力与长远发展能力。一是加强存货、应收账款、资金日常管理，构建全方位资金管理体系，持续提升资金使用效率，调整融资结构，降低融资成本，优化债务布局，公司融资降本增效成果显著。二是细化投资计划审核标准，强化投资经济性评估，加大投资管理考核力度，投资管理精细化管控取得良好效果。三是通过优质股权合作、低效资产盘活处置、“一企一策” 治理亏损等方式提升资产效能，资产质量与运营效率进一步提升。四是以价值为导向，聚焦数智化平台建设与流程优化，为公司未来高效运行奠定基础。
　　（4）公司治理不断完善，合规风险有效防控。公司强化风险管控与合规建设，持续完善治理结构，充分发挥审计监察系统监督职能，加强对公司组织机构、内控建设、资产安全、招标采购等重点领域的指导和提升，开展廉洁从业培训，筑牢合规经营、廉洁从业防线，对公司健康稳健发展发挥了重要作用。
　　（5）安全管理持续强化，管理水平持续提升。公司持续贯彻安全发展理念，构建“三位一体”防护体系，系统推进双重预防机制建设，安全意识进一步提升，安全管理体系建设进一步完善，隐患排查治理、应急救援演练、安全技能提升等工作稳步推进，安全管理水平和应急能力持续提升。
　　资本运作有序推进，发展空间进一步拓展。公司年内启动发行股份购买资产并募集配套资金事项，严格按照监管要求，有序推进股票停牌、监管沟通、预案披露、尽职调查等各项工作，目前相关工作正在推进中。产业发展与资本运作双引擎推动，是公司完善产业布局、深化产业协同、提升企业价值的战略举措。
　　2．核心竞争力分析
　　天然气产业：（1）作为国家重点提倡的清洁能源，该产业具有较好的发展机遇和市场空间；（2）与中石油、中石化、中海油等拥有稳定的战略合作关系；（3）拥有多层次的气源供应体系；（4）拥有较高层次的专业化人才队伍和燃气管理能力；（5）搭建起覆盖天然气运输管线、城市特许经营管网、LNG储气调峰设施等天然气架构体系，具有较好的协同效应；（6）拥有良好的资本支持体系；（7）装备材料制造业务与公司天然气产业间具有业务互补和合作客户共享优势；（8）以用户为本，为用户提供多元化增值服务，增加客户粘性，为公司未来延伸业务提供持续扩大的发展空间；（9）公司持续致力于创新业务，以前瞻性思维部署和发展清洁能源综合应用；（10）具有行业专业化背景和规模实力的公司控股股东中油燃气投资集团，为公司核心竞争力和品牌地位的提升，以及公司快速发展提供更广阔的新空间。
　　装备材料制造产业：是国内最具实力的聚乙烯（PE）管道供应商之一，为中国塑料加工工业协会塑料管道专业委员会副理事长单位和全国塑料制品标准化技术委员会核心成员单位。作为聚乙烯管道行业著名品牌，多年来担当本公司、港华燃气、华润燃气、中国燃气、香港水务等大型公用事业公司的主要供应商。高品质的产品、知名品牌为该产业的核心竞争优势。
　　3．公司未来发展的展望
　　（1）公司发展战略
　　①深耕主业，双翼推进：通过专业化管理打造主业高质量发展新格局，紧抓行业“一城一企”政策机遇，拓展发展新空间，以产业和资本双引擎推进公司健康、快速发展。
　　②业务升级，多能协同：紧扣国家“双碳”目标，推进综合能源业务，深化探索“燃气+可再生能源”多能协同发展模式，推进公司向综合能源服务商转型。秉承创新理念，不断打造公司第二增长曲线，实现持续发展。
　　③数智赋能，提质增效：以数智化升级应用为核心驱动，推动城市燃气、装备制造等核心业务全链条数字化转型。打通跨领域、跨环节数据壁垒，激活数据资产价值，实现运营管理、安全生产、客户服务全流程标准化、精细化管控，全面提升公司运营效率、服务质量与管理精细化水平。
　　④绿色发展，服务社会：公司践行ESG“共创美好生活”理念，倡导绿色用能与低碳发展，引导绿色低碳生活和发展方式，以推动绿色发展贡献社会。
　　（2）经营计划
　　①天然气业务
　　大力深化“增三收”等卓有成效的工作安排，抓牢市场龙头，并以资源整合带动主业跃上新台阶，提升市场竞争力，2026年计划实现主营业务再攀新高峰。
　　②研发创新
　　公司持续聚焦新能源领域核心技术研发，推进天然气掺氢应用、充换电、内河船用LNG推广等创新领域的技术研究与成果转化，推进“燃气+可再生能源”等多能业务发展，创新商业模式，丰富清洁能源服务品类，开拓多元化、低碳化能源新市场、新空间。
　　③装备制造业务
　　聚焦新能源配套装备领域寻求创新性突破，加大技术研发投入力度，优化产品结构，开拓新市场，拓展发展新空间。依托数智化手段赋能生产运营全流程，提升生产效率与产品品质，进一步增强市场核心竞争力。
　　（3）资金供需计划
　　公司围绕战略发展与经营计划，建立与发展规模相匹配的资金供需平衡管理体系，统筹兼顾资金安全性、流动性与使用效率。积极运用多种资本运作方式，持续提升公司融资能力与资本运作水平，有效保障业务拓展、项目落地、资产整合等各项发展工作的资金需求，为公司战略落地与高质量发展提供坚实的资金支撑。
　　（4）可能面对的风险及解决措施
　　①天然气业务
　　可能面对的风险：上游天然气采购价格波动风险。
　　解决措施：一是持续丰富上游气源资源，深化与国内外气源企业合作，搭建多元化、多渠道的气源保障体系；二是积极推动落实政府主管部门完善天然气上下游价格联动机制；三是密切关注宏观经济态势及经营区域内工商业、居民用户能源需求变化，优化供能方案，提供多元、灵活的清洁能源综合服务；四是依托数智化手段强化管网运维管理，提升数智化管理能力。
　　②装备材料制造业务
　　可能面对的风险：上游原材料价格起伏及行业竞争加剧的风险。
　　解决措施：一是聚焦新能源配套等高附加值产品研发与市场推广，加大研发与市场投入力度，强化专利技术壁垒构建，提升产品核心竞争力；二是深化合作，加快产品技术升级与迭代速度，精准适配综合能源行业发展需求；三是加强行业发展趋势与原材料市场价格走势的研判分析，实现成本有效控制。
　　（二）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况
　　√适用 □不适用
　　单位：元
　　■
　　山东胜利股份有限公司董事会
　　董事长：许铁良
　　2026年3月23日
　　证券代码：000407 证券简称：胜利股份 公告编号：2026-007号
　　山东胜利股份有限公司
　　关于公司2025年度利润分配预案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、审议程序
　　山东胜利股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“胜利股份”）于2026年3月23日召开十一届十次董事会会议，会议审议通过了《公司2025年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议，股东会召开时间另行公告。
　　二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
　　1.利润分配方案的基本内容
　　（1）经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司实现归属于上市公司股东的净利润155,774,876.81元，母公司净利润284,708,285.69元，根据《公司章程》提取10%法定盈余公积28,470,828.57元，本年度末合并报表可供股东分配的利润921,026,728.69元，母公司未分配利润831,917,756.99元。
　　按照母公司与合并数据孰低原则，公司可供股东分配利润为831,917,756.99元。
　　（2）2025年度利润分配预案
　　为回报股东，根据《公司章程》、中国证监会指导文件等相关规定，拟进行利润分配，本次2025年度利润分配为对公司2025年度利润进行第二次分配，与公司已于2026年2月10日实施完毕的中期利润分配共同构成2025年全年股东回报安排。本次分配预案具体如下：以公司总股本880,084,656股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利0.45元（含税），本次共计派发现金股利人民币39,603,809.52元（含税），剩余未分配利润继续留存公司用于发展公司主营业务。2025年度不送股，也不以资本公积金转增股本。如在分配预案披露至实施期间因新增股份上市、股权激励授予行权或股份回购等事项导致总股本发生变化的，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
　　连同公司2025年度已实施的中期利润分配每10股派发现金红利0.15元（含税），2025年度公司累计每10股派发现金红利0.60元（含税），不送股，不以资本公积金转增股本。
　　（3）2025年度已实施现金分红情况
　　2025年公司实施完成现金分红两次，为2024年度及2025年中期权益分配，具体情况如下：
　　①2024年度分红方案经公司十一届二次董事会会议、十一届二次监事会会议、2024年年度股东大会审议通过，以公司总股本880,084,656股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利0.42元（含税），共计派发现金股利人民币36,963,555.55元（含税），上述方案已于2025年7月7日实施完毕，详见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司专项公告。
　　②2025年中期分红方案经公司十一届六次董事会会议（临时）、2025年第二次临时股东会审议通过，以公司2025年6月30日总股本880,084,656股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利0.15元（含税），共计派发现金股利人民币13,201,269.84元（含税），上述方案已于2026年2月10日实施完毕，详见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司专项公告。
　　2.利润分配方案的调整原则
　　2025年度利润分配预案披露后至实施前，如公司总股本因新增股份上市、股权激励授予行权、股份回购等原因发生变动，则以2025年度利润分配实施公告股权登记日享有利润分配权的股份总额为基数，按照现金分红总额不变的原则对分配比例相应调整。
　　三、现金分红方案的具体情况
　　（一）是否可能触及其他风险警示情形
　　■
　　（二）现金分红方案合理性说明
　　1.公司2025年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等关于利润分配的相关规定，本次分配方案着眼于公司现实发展的需要，综合考虑了公司经营情况、现金流情况、可持续发展与股东回报，符合公司和股东的长远利益，具备合法性、合规性及合理性。
　　2.公司最近两个会计年度经审计的交易性金融资产等与经营活动无关的资产情况如下：
　　单位：元
　　■
　　注：其他流动资产为除待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产外的其他流动资产。
　　四、备查文件
　　1.公司2025年度审计报告；
　　2.公司十一届十次董事会会议决议。
　　特此公告。
　　山东胜利股份有限公司董事会
　　2026年3月25日
　　证券代码：000407 证券简称：胜利股份 公告编号：2026-008号
　　山东胜利股份有限公司董事会
　　关于公司拟续聘会计师事务所的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　山东胜利股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）十一届十次董事会会议审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）为公司2026年度审计服务机构。本次拟续聘会计师事务所符合中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会印发的关于上市公司选聘会计师事务所管理办法（财会〔2023〕4号）的规定。现将相关事项公告如下：
　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1.基本信息
　　大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。大信在全国设有33家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等48家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得H股企业审计资格，拥有超过30年的证券业务从业经验。
　　首席合伙人为谢泽敏先生。截至2025年12月31日，大信从业人员总数3,914人，其中合伙人182人，注册会计师1,053人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。
　　2024年度业务收入15.75亿元，为超过10,000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入13.78亿元、证券业务收入4.05亿元。2024年上市公司年报审计客户221家（含H股），平均资产额195.44亿元，收费总额2.82亿元。主要分布于制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业。本公司（指拟聘任大信的上市公司）同行业上市公司审计客户10家。
　　2.投资者保护能力
　　职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
　　近三年，大信因执业行为承担民事责任的情况包括昌信农贷等四项审计业务，投资者诉讼金额共计581.51万元，均已履行完毕，职业保险能够覆盖民事赔偿责任。
　　3.诚信记录
　　近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚10次、行政监管措施16次、自律监管措施及纪律处分18次。67名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚25人次、行政监管措施34人次、自律监管措施及纪律处分46人次。
　　（二）项目信息
　　1.基本信息
　　拟签字项目合伙人：沈文圣
　　拥有注册会计师、资产评估师、注册税务师执业资质。2004年成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，2008年开始在大信所执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署了2家上市公司审计报告。未在其他单位兼职。
　　拟签字注册会计师：肖富建
　　拥有注册会计师执业资质。2015年成为注册会计师，2014年开始从事上市公司审计，2014年开始在大信所执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署了2家上市公司审计报告。未在其他单位兼职。
　　拟安排项目质量复核人员：罗晓龙
　　拟安排合伙人罗晓龙担任项目质量复核人员，该复核人员拥有注册会计师资质，具有证券业务质量复核经验，未在其他单位兼职。
　　2.诚信记录
　　拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
　　3.独立性
　　拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》《中国注册会计师独立性准则第1号》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。
　　4.审计收费
　　公司2026年度财务报告审计拟收费75万元，内控审计拟收费30万元，较上一期持平。审计收费的定价原则主要按照审计工作量确定。
　　二、续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）审计委员会审议意见
　　公司董事会审计委员会对大信会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、执业情况、独立性等方面进行了审查，认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有为上市公司提供审计服务的资质、经验和专业能力，具备良好的诚信、足够的独立性和较好的投资者保护能力，并且在2025年度审计工作中勤勉、尽责、客观、公正地履行了各项职责，鉴于其工作能力和工作质量建议续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务及内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。
　　（二）董事会对议案审议和表决情况
　　公司十一届十次董事会会议审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议，股东会召开时间另行公告。
　　（三）生效日期
　　本次公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务及内部控制审计机构尚需提交公司2025年年度股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。
　　三、备查文件
　　1.公司十一届十次董事会会议决议；
　　2.公司十一届七次审计委员会会议决议；
　　3.大信会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况文件。
　　特此公告。
　　山东胜利股份有限公司董事会
　　2026年3月25日
　　证券代码：000407 证券简称：胜利股份 公告编号：2026-009号
　　山东胜利股份有限公司董事会
　　关于公司日常关联交易预计的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易概述
　　1.概述
　　为扩大公司经营市场、降低成本、提升公司盈利能力和核心竞争力，本着公平、公允、互利平等原则，山东胜利股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“胜利股份”）与控股股东中油燃气投资集团有限公司（以下简称“中油燃气投资集团”）签署《业务合作框架协议》，就公司及子公司与中油燃气投资集团及子公司和关联方在框架协议有效期内拟开展的各项日常关联交易进行约定，本公司与上述关联方拟开展日常关联交易金额合计预计12,750万元（不含税），涉及向关联方销售PE原料、PE管材、设备、增值业务产品等商品，向关联方提供安装、劳务、租赁等服务，采购关联方燃气、设备、增值业务产品等商品，接受关联方提供的设计、安装、监理、信息化运维等服务。
　　2025年，公司及子公司与中油燃气投资集团及子公司和关联方日常关联交易实际发生金额为9,962.66万元（不含税）。
　　2.董事会审议情况
　　公司十一届十次董事会会议审议通过了《关于公司日常关联交易预计的议案》，该议案为关联事项，关联董事许铁良、刘连勇、孟宪莹回避表决，其他6名非关联董事全票赞成通过了上述事项。公司董事会审议前，公司十一届四次独立董事专门会议全票赞成通过了上述日常关联交易预计事项，并 同意提交公司董事会审议。
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次日常关联交易预计事项在公司董事会审批权限内，无须提交股东会审议。
　　（二）预计日常关联交易类别和金额
　　■
　　注：以上数据均为不含税金额。
　　上述日常关联交易类别及金额系公司初步预计，后续实际发生后，公司将根据相关规则履行相应信息披露义务。
　　（三）2025年度日常关联交易实际发生情况
　　单位：人民币万元
　　■
　　注：以上数据均为不含税金额。
　　二、关联人介绍和关联关系
　　1.中油燃气投资集团有限公司
　　中油燃气投资集团有限公司，该公司成立于2010年11月17日，法定代表人：许铁良，注册资本：7,500万美元，注册地址：珠海市香洲区前山路9号1518办公，经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；温室气体排放控制技术研发；新兴能源技术研发；生物质液体燃料生产工艺研发；余热发电关键技术研发；余热余压余气利用技术研发；在线能源计量技术研发；在线能源监测技术研发；运行效能评估服务；煤炭洗选；采矿行业高效节能技术研发；电力行业高效节能技术研发；能量回收系统研发；太阳能热利用产品销售；太阳能热发电产品销售；太阳能热利用装备销售；太阳能热发电装备销售；工业工程设计服务；石油天然气技术服务；节能管理服务；生物质能技术服务；先进电力电子装置销售；智能输配电及控制设备销售；燃气器具生产；供应链管理服务；园区管理服务；自有资金投资的资产管理服务；数字创意产品展览展示服务；企业管理；企业总部管理；企业管理咨询；薪酬管理服务；安全咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；融资咨询服务；工程管理服务；信息技术咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：燃气经营；生物质燃气生产和供应；燃气汽车加气经营；燃气燃烧器具安装、维修；电气安装服务；住宅室内装饰装修；煤炭开采。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
　　截至2025年末，该公司总资产1,448,698.14万元，净资产622,138.13万元，营业收入906,270.63万元，净利润35,082.23万元，以上数据未经审计。
　　中油燃气投资集团为本公司控股股东，根据深圳证券交易所《股票上市规则》相关规定，该公司为本公司关联法人。
　　中油燃气投资集团为依法存续并持续经营的法人主体，生产经营、财务状况良好，具有良好的履约能力。
　　经查询，中油燃气投资集团不是失信被执行人。
　　2.山东齐智燃气设备制造有限责任公司
　　山东齐智燃气设备制造有限责任公司，该公司成立于2010年9月10日，法定代表人：崔恩怀，注册资本：10,000万元，注册地址：滨州市渤海二十四路789号，经营范围：一般项目：燃气器具生产；新能源原动设备制造；特种设备销售；供应用仪器仪表制造；供应用仪器仪表销售；智能仪器仪表销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；塑料制品制造；塑料制品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；泵及真空设备销售；金属材料销售；货物进出口；技术进出口；化工产品销售（不含许可类化工产品）；防腐材料销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；非居住房地产租赁；住房租赁；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；气压动力机械及元件制造；气压动力机械及元件销售；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；机械设备租赁；机械设备销售；阀门和旋塞研发；阀门和旋塞销售；普通阀门和旋塞制造（不含特种设备制造）；特种作业人员安全技术培训；海洋工程装备制造；海洋工程装备销售；金属结构制造；金属结构销售；金属制品研发；金属制品销售；新材料技术研发；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；石油天然气技术服务；普通机械设备安装服务；气体压缩机械制造；气体压缩机械销售；储能技术服务；气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；专用设备修理；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：特种设备设计；特种设备制造；特种设备安装改造修理；特种设备检验检测；电气安装服务；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
　　截至2025年末，该公司总资产24,273.20万元，净资产9,866.53万元，营业收入7,907.64万元，净利润-415.74万元。
　　山东齐智燃气设备制造有限责任公司与本公司为同一实际控制人控制，根据深圳证券交易所《股票上市规则》相关规定，该公司为本公司关联法人。
　　山东齐智燃气设备制造有限责任公司为依法存续并持续经营的法人主体，生产经营、财务状况良好，具有良好的履约能力。
　　经查询，山东齐智燃气设备制造有限责任公司不是失信被执行人。
　　3.山东齐智能源装备科技有限公司
　　山东齐智能源装备科技有限公司，该公司成立于2021年8月16日，法定代表人：崔恩怀，注册资本：3,000万元，注册地址：山东省滨州市经济技术开发区杜店街道渤海二十四路789号，经营范围：一般项目：工业酶制剂研发；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；供应用仪器仪表制造；供应用仪器仪表销售；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；计量技术服务；燃气器具生产；电子元器件制造；电力电子元器件销售；气压动力机械及元件制造；阀门和旋塞研发；阀门和旋塞销售；金属结构制造；金属结构销售；金属制品研发；金属制品销售；信息系统集成服务；智能控制系统集成；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
　　截至2025年末，该公司总资产7,871.04万元，净资产1,877.61万元，营业收入5,934.28万元，净利润356.52万元。
　　山东齐智能源装备科技有限公司与本公司为同一实际控制人控制，根据深圳证券交易所《股票上市规则》相关规定，该公司为本公司关联法人。
　　山东齐智能源装备科技有限公司为依法存续并持续经营的法人主体，生产经营、财务状况良好，具有良好的履约能力。
　　经查询，山东齐智能源装备科技有限公司不是失信被执行人。
　　4.重庆众安工程建设有限公司
　　重庆众安工程建设有限公司，该公司成立于2023年3月24日，法定代表人：黄科，注册资本：4,000万元，注册地址：重庆市大足区龙岗街道办事处北环西路12号，经营范围：许可项目：建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
　　截至2025年末，该公司总资产4,796.70万元，净资产848.32万元，营业收入5,671.94万元，净利润43.46万元，以上数据未经审计。
　　重庆众安工程建设有限公司与本公司为同一实际控制人控制，根据深圳证券交易所《股票上市规则》相关规定，该公司为本公司关联法人。
　　重庆众安工程建设有限公司为依法存续并持续经营的法人主体，生产经营、财务状况良好，具有良好的履约能力。
　　经查询，重庆众安工程建设有限公司不是失信被执行人。
　　5.齐智智家科技（珠海市）有限责任公司
　　齐智智家科技（珠海市）有限责任公司，该公司成立于2018年12月26日，法定代表人：赵亮，注册资本：1,930万元，注册地址：珠海市横琴琴海东路950号302-1，经营范围：一般项目：家用电器销售；厨具卫具及日用杂品批发；金属制品销售；家用电器安装服务；非电力家用器具销售；计量技术服务；电工仪器仪表销售；仪器仪表销售；专业保洁、清洗、消毒服务；家具销售；五金产品批发；五金产品零售；住宅水电安装维护服务；光伏设备及元器件销售；家具安装和维修服务；居民日常生活服务；初级农产品收购；农副产品销售；鲜肉批发；鲜肉零售；宠物食品及用品批发；体育用品及器材批发；服装服饰批发；服装服饰零售；未经加工的坚果、干果销售；通讯设备销售；玩具、动漫及游艺用品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；信息技术咨询服务；软件开发；办公设备销售；办公用品销售；文具用品零售；珠宝首饰零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；医护人员防护用品零售；医护人员防护用品批发；化妆品零售；保健食品（预包装）销售；母婴用品销售；日用品销售；日用百货销售；日用品批发；塑料制品销售；智能家庭消费设备销售；产业用纺织制成品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；家居用品销售；人工智能行业应用系统集成服务；建筑装饰材料销售；安防设备销售；消防器材销售；电池销售；烘炉、熔炉及电炉销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；家政服务；供应链管理服务；信息系统集成服务；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网设备销售；建筑材料销售；食品销售（仅销售预包装食品）；食用农产品批发；食用农产品零售；新鲜水果批发；新鲜水果零售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；节能管理服务；智能输配电及控制设备销售；新能源原动设备销售；储能技术服务；太阳能发电技术服务；光伏发电设备租赁；太阳能热利用装备销售；气体、液体分离及纯净设备销售；直饮水设备销售；家用电器零配件销售；日用家电零售；家用视听设备销售；厨具卫具及日用杂品零售；茶具销售；会议及展览服务；社会经济咨询服务；食品进出口；新鲜蔬菜零售；新鲜蔬菜批发；水产品批发；水产品零售；文具用品批发；销售代理；化妆品批发；安全技术防范系统设计施工服务；消防技术服务；安全咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品销售；酒类经营；食品互联网销售；供电业务；出版物批发；燃气燃烧器具安装、维修；住宅室内装饰装修；建设工程施工；安全生产检验检测。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
　　截至2025年末，该公司总资产16,563.23万元，净资产3,894.91万元，营业收入11,672.16万元，净利润4,540.49万元。
　　齐智智家科技（珠海市）有限责任公司与本公司为同一实际控制人控制，根据深圳证券交易所《股票上市规则》相关规定，该公司为本公司关联法人。
　　齐智智家科技（珠海市）有限责任公司为依法存续并持续经营的法人主体，生产经营、财务状况良好，具有良好的履约能力。
　　经查询，齐智智家科技（珠海市）有限责任公司不是失信被执行人。
　　三、关联交易主要内容
　　为提升公司盈利能力，进一步提高公司市场竞争力，本着平等互利、降低成本、减少费用、业务协同的原则，经平等协商，公司与控股股东中油燃气投资集团签署了《业务合作框架协议》，具体内容如下：
　　甲方：山东胜利股份有限公司
　　乙方：中油燃气投资集团有限公司
　　第一条 合作主体
　　1.本次业务合作甲方主体为山东胜利股份有限公司及子公司和关联方；业务合作的乙方主体为中油燃气投资集团有限公司及子公司和关联方。
　　2.本协议生效后，甲乙双方均可以授权其子公司及关联方具体履行本协议，承担相应义务，享有相应权利，具体业务的开展由甲乙双方或双方子公司及关联方之间或其相互之间，依据本协议约定的原则及内容，另行签署具体的业务合同、协议等法律文件予以落实。
　　第二条 业务合作范围及预计金额
　　经协商，双方拟就以下业务展开合作，合作范围及预计交易金额如下：
　　1.乙方向甲方采购PE原料、PE管材、设备、增值业务产品等商品，预计金额人民币3,600万元（不含税）；
　　2.乙方委托甲方提供安装、劳务、租赁等服务，预计金额人民币1,350万元（不含税）；
　　3.甲方向乙方采购燃气、设备、增值业务产品等商品，预计金额人民币6,500万元（不含税）；
　　4.甲方委托乙方提供设计、安装、监理、信息化运维等服务，预计金额人民币1,300万元（不含税）。
　　第三条 定价原则和依据
　　双方遵循公平合理的原则，以同类产品或服务的市场价格为基础，并参考独立第三方同类交易报价或同行业收费价格情况后确定。
　　第四条 交易价格、付款安排和结算方式
　　甲乙双方之间具体交易价格、付款安排和结算方式，由甲乙双方及子公司和关联方之间或相互之间在具体的业务合同、协议等法律文件中约定。
　　第五条 交易总量或其确定方法
　　甲乙双方之间具体交易总量，由甲乙双方及子公司和关联方之间或相互之间在具体的业务合同、协议等法律文件中约定，具体以实际履行数据为准。
　　第六条 交易原则
　　1.在本协议有效期内，甲乙双方均有权自主选择第三方作为本协议所涉及交易的交易方。
　　2.甲乙双方及子公司和关联方之间或相互之间在具体的业务合同、协议等法律文件中约定内容，不得违反本协议约定的基本原则，如有冲突，双方同意以本协议约定的内容为准。
　　第七条 违约责任
　　任何一方违约，应赔偿因自身违约给对方造成的损失。
　　第八条 协议生效及有效期
　　本协议自甲乙双方有权批准机关审批通过之日起生效，有效期一年。
　　四、关联交易目的和对上市公司的影响
　　公司预计的关联交易属于经营过程中的正常业务范围，有利于充分利用关联企业间的资源和协同优势，扩大公司市场空间，降低成本，进一步扩大公司市场竞争力，提升公司盈利能力。
　　公司本次关联交易符合相关法律法规及公司制度的规定，交易价格参照市场价格合理确定，定价公允合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，对公司的独立性不产生影响。
　　五、独立董事专门会议意见
　　公司十一届四次独立董事专门会议审议通过了《关于公司日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议，公司独立董事认为：
　　公司董事会对2025年日常关联交易实际发生情况的审核确认合法合规，上述关联交易公平合理、定价公允，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情形，亦不会对公司的独立性产生重大影响。
　　公司本次预计的日常关联交易属于公司正常的商业交易行为，有利于降低成本，提升公司盈利能力和核心竞争力，符合国家有关法律、法规和政策的规定，交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公允，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
　　六、备查文件
　　1.公司十一届十次董事会会议决议；
　　2.公司十一届四次独立董事专门会议决议；
　　3.业务合作框架协议；
　　4.深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　山东胜利股份有限公司董事会
　　2026年3月25日
　　证券代码：000407 证券简称：胜利股份 公告编号：2026-011号
　　山东胜利股份有限公司董事会
　　关于公司相关方承诺事项履行情况的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　山东胜利股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”“上市公司”或“胜利股份”）2014年度发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准并已实施， 2021年度公司控股股东、实际控制人变更事项已完成，现将相关方承诺及履行情况公告如下：
　　一、公司2014年度发行股份购买资产并募集配套资金事项资产重组方承诺及履行情况
　　1.承诺内容
　　上述重组过程中，刘宾、孙长峰出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺内容如下：
　　在胜利股份（包括胜利股份及其子公司、东泰燃气、东泰压缩，以下同）任职期间，除通过胜利股份从事业务之外，不拥有、管理、控制、投资、从事其他任何与胜利股份所从事业务相同或相近的任何业务或项目，亦不谋求通过与任何第三人合资、合作、联营或采取租赁经营、承包经营、委托管理、顾问等方式直接或间接从事与胜利股份构成竞争的业务，并承诺在辞职后两年内不从事上述业务。
　　2.承诺履行情况
　　截至目前，上述承诺正在履行中，未发现违背上述承诺的情形。
　　二、公司2019年度第一大股东变更事项相关方承诺及履行情况
　　1.山东胜利投资股份有限公司关于避免同业竞争的承诺
　　（1）承诺内容
　　①本公司及本公司控制（包括直接控制和间接控制）的其他企业目前没有，未来也不以任何方式直接或间接从事与上市公司及其控股子公司现有及未来从事的业务构成同业竞争的任何活动。
　　②本次权益变动后，针对本公司以及本公司控制的其他企业拟从事或实质性获得与上市公司相同的业务或商业机会，且该等业务或商业机会所形成的资产和业务与上市公司可能构成潜在同业竞争的情况下，本公司将努力促使本公司及本公司控制的其他企业不从事与上市公司相同的业务，以避免与上市公司的业务经营构成直接或间接的竞争。此外，本公司以及本公司控制的其他企业在市场份额、商业机会及资源配置等方面可能对上市公司带来不公平的影响时，本公司将努力促使本公司以及本公司控制的其他企业放弃与上市公司的业务竞争。
　　③本次权益变动后，如本公司或本公司控制的其他企业获得的商业机会与上市公司主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，本公司将立即通知上市公司，并尽力将该商业机会给予上市公司，避免与上市公司形成同业竞争或潜在同业竞争。
　　本公司保证严格履行本承诺函中各项承诺，如因违反该等承诺并因此给上市公司造成损失的，本公司将承担相应的赔偿责任。
　　（2）承诺履行情况
　　截至2021年11月3日，山东胜利投资股份有限公司已不再为本公司第一大股东，作为本公司第一大股东期间，未发现违反上述承诺的情形。
　　2.山东胜利投资股份有限公司关于减少和规范关联交易的承诺
　　（1）承诺内容
　　①本公司及本公司直接或间接控制的企业将尽量避免与胜利股份及其子公司之间产生关联交易事项。在进行确有必要且无法规避的交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规、规章等规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。保证不通过交易损害上市公司及其他股东的合法权益。
　　②本公司承诺不利用上市公司第一大股东地位，损害上市公司及其他股东的合法利益，杜绝一切非法占用上市公司的资金、资产的行为。
　　本公司保证将赔偿上市公司因本公司违反本承诺而遭受或产生的任何损失或开支。
　　（2）承诺履行情况
　　①截至2021年11月3日，山东胜利投资股份有限公司已不再为本公司第一大股东，作为本公司第一大股东期间，未发现违反上述承诺的情形。
　　②根据《股票上市规则》，自2021年11月3日起12个月内，山东胜利投资股份有限公司作为本公司关联方期间，未发现违反上述承诺的情形。
　　三、公司2021年控股股东、实际控制人变更事项相关方承诺及履行情况
　　1.关于保持上市公司独立性的承诺
　　（1）承诺内容
　　为了保护上市公司的合法利益，保证上市公司的独立运作，维护广大投资人特别是中小投资者的合法权益，具体承诺如下：
　　①中油燃气集团有限公司（00603.HK）承诺
　　“本公司及本公司的控股企业（上市公司及其下属子公司除外，下同）、参股企业将在资产、人员、财务、机构和业务等方面与上市公司保持独立，并严格遵守中国证券监督管理委员会关于上市公司独立性的相关规定。
　　本公司作为上市公司间接控股股东期间，本公司上述承诺始终有效。若本公司违反上述承诺给上市公司及其他股东造成损失，由本公司承担赔偿责任。”
　　②中油燃气投资集团有限公司承诺
　　“本公司及本公司的控股企业（上市公司及其下属子公司除外，下同）、参股企业将在资产、人员、财务、机构和业务等方面与上市公司保持独立，并严格遵守中国证券监督管理委员会关于上市公司独立性的相关规定。
　　本次收购完成后，本公司作为上市公司控股股东期间，本公司上述承诺始终有效。若本公司违反上述承诺给上市公司及其他股东造成损失，由本公司承担赔偿责任。”
　　③许铁良先生承诺
　　“本人及本人的控股企业（上市公司及其下属子公司除外，下同）、参股企业将在资产、人员、财务、机构和业务等方面与上市公司保持独立，并严格遵守中国证券监督管理委员会关于上市公司独立性的相关规定。
　　本人作为上市公司实际控制人期间，本承诺始终有效。若本人违反上述承诺给上市公司及其他股东造成损失，由本人承担赔偿责任。”
　　（2）承诺履行情况
　　截至目前，上述承诺正在履行中，未发现违背上述承诺的情形。
　　2.关于避免同业竞争的承诺
　　（1）承诺内容
　　针对未来业务发展带来的潜在同业竞争，具体承诺如下：
　　①中油燃气集团有限公司（00603.HK）、中油燃气投资集团有限公司承诺
　　“在上市公司山东胜利股份有限公司业务区域内发现任何与本公司主营业务构成竞争关系的新业务机会时，本公司将尽力促使该业务机会按合理和公平的条款和条件优先提供给上市公司及其控股的企业，确保收购方、实际控制人及其关联方与上市公司之间避免同业竞争以保持上市公司的独立性。
　　本承诺在本公司控制上市公司期间持续有效。本公司保证严格履行本承诺函中各项承诺，如因违反该等承诺并因此给上市公司造成损失的，本公司将承担相应的赔偿责任。”
　　②许铁良先生承诺
　　“在上市公司山东胜利股份有限公司业务区域内发现任何与本人控制的企业主营业务构成竞争关系的新业务机会时，本人将尽力促使该业务机会按合理和公平的条款和条件优先提供给上市公司及其控股的企业，确保收购方、实际控制人及其关联方与上市公司之间避免同业竞争以保持上市公司的独立性。本承诺在本人控制上市公司期间持续有效。
　　本人保证严格履行本承诺函中各项承诺，如因违反该等承诺并因此给上市公司造成损失的，本人将承担相应的赔偿责任。”
　　（2）承诺履行情况
　　截至目前，上述承诺正在履行中，未发现违背上述承诺的情形。
　　3.关于规范关联交易的承诺
　　（1）承诺内容
　　为规范关联交易，维护上市公司及中小股东的合法权益，具体承诺如下：
　　①中油燃气集团有限公司（00603.HK）、中油燃气投资集团有限公司承诺
　　“一、本次交易完成后，本公司及控制的企业不会利用自身对上市公司胜利股份的控制关系或影响力谋求与胜利股份在业务合作等方面优于市场第三方的权利；不会利用对上市公司胜利股份的控制关系或影响力谋求与胜利股份达成交易的优先权利。
　　二、若发生确有必要或不可避免的关联交易，本公司及控制的企业将与胜利股份及其下属子公司按照公平、公允等原则依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律法规、胜利股份公司章程及相关内部制度的规定履行信息披露义务及内部决策程序，保证关联交易价格具有公允性，亦不利用该等交易从事任何损害胜利股份及胜利股份其他股东的合法权益的行为。
　　本公司如违反上述承诺，将承担相应的法律责任；由此给上市公司胜利股份造成实际损失的，将依法承担相应的赔偿责任。”
　　②许铁良先生承诺如下：
　　“一、本次交易完成后，本人及控制的企业不会利用自身对上市公司胜利股份的控制关系或影响力谋求与胜利股份在业务合作等方面优于市场第三方的权利；不会利用对上市公司胜利股份的控制关系或影响力谋求与胜利股份达成交易的优先权利。
　　二、若发生确有必要或不可避免的关联交易，本人及控制的企业将与胜利股份及其下属子公司按照公平、公允等原则依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律法规、胜利股份公司章程及相关内部制度的规定履行信息披露义务及内部决策程序，保证关联交易价格具有公允性，亦不利用该等交易从事任何损害胜利股份及胜利股份其他股东的合法权益的行为。
　　本人如违反上述承诺，将承担相应的法律责任；由此给上市公司胜利股份造成实际损失的，将依法承担相应的赔偿责任。”
　　（2）承诺履行情况
　　截至目前，上述承诺正在履行中，未发现违背上述承诺的情形。
　　特此公告。
　　山东胜利股份有限公司董事会
　　2026年3月25日
　　证券代码：000407 证券简称：胜利股份 公告编号：2026-010号
　　山东胜利股份有限公司董事会
　　关于提请股东会授权董事会
　　制定2026年中期利润分配方案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　山东胜利股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“胜利股份”）根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，为进一步增加分红频次，提高投资者回报水平，结合公司实际情况，公司董事会提请股东会授权董事会制定并实施2026年中期利润分配方案。具体情况如下：
　　一、2026年中期利润分配安排
　　（一）中期分红条件
　　公司进行2026年度中期分红的，应同时满足下列条件：
　　1.公司当期归属于上市公司股东的净利润为正，且累计未分配利润为正；
　　2.公司现金流能够满足正常经营活动及持续发展的资金需求；
　　3.符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等法律法规及《公司章程》相关规定。
　　（二）中期分红时间
　　公司计划于2026年下半年实施2026年中期利润分配方案。
　　（三）中期分红的金额上限
　　公司2026年度中期分红金额不超过当期归属于上市公司股东的净利润。
　　（四）中期分红授权
　　为简化中期分红程序，公司董事会提请股东会批准授权，在同时满足上述分红条件及金额上限的前提下，制定并实施2026年度中期利润分配方案，授权期限自2025年年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
　　二、相关审批程序
　　2026年3月23日，公司十一届十次董事会会议审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期利润分配方案的议案》，并同意将该议案提交2025年年度股东会审议，股东会召开时间另行公告。
　　三、风险提示
　　2026年中期分红安排尚需提交公司2025年年度股东会审议通过，且尚需董事会结合实际情况制定，敬请广大投资者注意投资风险。
　　四、备查文件
　　公司十一届十次董事会会议决议。
　　特此公告。
　　山东胜利股份有限公司董事会
　　2026年3月25日
　　证券代码：000407 证券简称：胜利股份 公告编号：2026-005号
　　山东胜利股份有限公司
　　十一届十次董事会会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　1.公司十一届十次董事会会议通知于2026年3月13日以书面送达和电子等方式发出。
　　2.本次会议于2026年3月23日在公司驻地会议室以现场方式召开。
　　3.本次会议应出席的董事9人，实际出席董事9人。
　　4.本次会议由公司董事长许铁良先生主持，公司高级管理人员列席了会议。
　　5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　经表决，会议审议并通过了如下事项：
　　1.公司董事会2025年度工作报告
　　会议认为，报告总结了公司董事会2025年的工作情况，并对下一年工作做出部署，会议全票通过了该报告，同意提交2025年年度股东会审议，报告主要内容详见公司公开披露的《2025年年度报告》之“第三节、第四节、第五节”内容。
　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　2.公司2025年度工作报告
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　3.公司2025年年度报告及摘要
　　会议认为，报告真实全面地反映了公司2025年度实际经营情况，同意报深圳证券交易所披露。
　　2025年年度报告全文及摘要见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　报告涉及的相关财务信息，已经公司十一届七次审计委员会会议事前审议通过。
　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　4.公司2025年度财务决算报告
　　公司《2025年度财务决算报告》按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会有关信息披露的相关规定，依据大信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计数据予以编制，具体内容见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司《2025年年度报告》及《2025年度审计报告》。
　　本议案涉及的相关财务信息已经公司十一届七次审计委员会会议事前审议通过。
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　5.公司2025年度利润分配预案
　　为回报股东，根据《公司章程》、中国证监会指导文件等相关规定，拟进行利润分配，本次2025年度利润分配为对公司2025年度利润进行第二次分配，与公司已于2026年2月10日实施完毕的中期利润分配共同构成2025年全年股东回报安排。本次分配预案具体如下：以公司总股本880,084,656股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利0.45元（含税），本次共计派发现金股利人民币39,603,809.52元（含税），剩余未分配利润继续留存公司用于发展公司主营业务。2025年度不送股，也不以资本公积金转增股本。如在分配预案披露至实施期间因新增股份上市、股权激励授予行权或股份回购等事项导致总股本发生变化的，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
　　连同公司2025年中期利润分配每10股派发现金红利0.15元（含税），2025年度公司累计每10股派发现金红利0.60元（含税）。
　　本次现金分红实施后，2025年度中期及年度现金分红总额共计52,805,079.36元（含税），占2025年度归属于上市公司股东净利润的33.90%。
　　具体内容见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司利润分配专项公告。
　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　6.关于公司续聘会计师事务所的议案
　　会议同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度提供财务报告审计服务，年度服务报酬75万元；同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度提供内部控制审计服务，年度服务报酬30万元，具体内容见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司续聘会计师事务所的专项公告。
　　本议案已经公司十一届七次审计委员会会议事前审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　7.公司2025年度内部控制评价报告
　　会议认为，公司《2025年度内部控制评价报告》符合公司实际，会议审议通过了报告并同意报深圳证券交易所披露，具体内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《2025年度内部控制评价报告》出具了标准无保留意见的《内部控制审计报告》。
　　本议案已经公司十一届七次审计委员会会议事前审议通过。
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　8.公司2025年度社会责任报告
　　会议认为，报告全面地阐述了公司履行的社会责任，同意报深圳证券交易所披露，具体内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　9.公司2025年度董事、监事、高级管理人员考核与薪酬发放方案
　　会议对公司2025年度董事、监事、高级管理人员考核与薪酬发放方案进行了审议，其中：
　　（1）公司2025年度董事、监事考核与薪酬发放方案
　　根据《第十一届董事、监事薪酬管理办法》及独立董事履职情况，建议给予独立董事杨之曙、郑石桥、戴天宇每人15万元（含税）的工作津贴。
　　不在公司担任其他管理职务的董事、监事，根据其履职情况，建议给予原监事长许佑君、副董事长刘连勇、董事孟宪莹全年每人15万元（含税）的工作津贴。
　　其他董事、监事按《第十一届董事、监事薪酬管理办法》有关规定执行，不再另行给予津贴或报酬。
　　本方案涉及的董事刘连勇、孟宪莹、杨之曙、郑石桥、戴天宇回避表决，由其他4名非关联董事进行表决，本方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　表决结果：4票赞成，回避表决5票，0票反对，0票弃权。
　　（2）公司2025年度高级管理人员考核与薪酬发放方案
　　根据《公司章程》《第十一届高级管理人员薪酬与考核管理办法》《公司2025年度业绩合同》《公司2025年度高管人员绩效考核方案》《公司2025年度审计报告》等相关文件，2025年度高级管理人员薪酬发放方案如下：
　　①2025年度报酬
　　根据公司2025年度经营业绩、绩效考核结果及高管人员岗位职级、考核成绩、价值贡献、薪资差异等情况，本着价值导向、公平公正的原则，2025年度各高管人员总报酬（基本薪、奖励年薪及津补贴）核定如下（含税）：
　　总裁王伟：105万元；副总裁廉博迅：83万元；董事会秘书杜以宏：76万元；财务总监李守清：76万元；副总裁郭林：79万元；副总裁高勇：79万元。
　　②薪酬发放
　　根据公司薪酬制度规定，岗位工资按月发放，绩效工资按照季度考核结果按季发放，年度奖金实行递延发放。年度奖金超过基本年薪50%以上的部分，在年度考核完成以后两个年度内予以兑现，具体按公司有关规定执行。
　　本方案已经公司十一届三次薪酬与考核委员会会议事前审议通过。
　　本方案涉及的董事王伟、杜以宏回避表决，由其他7名非关联董事进行表决，本方案尚需向公司2025年年度股东会进行说明。
　　表决结果：7票赞成，回避表决2票，0票反对，0票弃权。
　　公司2025年度董事、监事、高级管理人员考核与薪酬发放方案公平、公正，依据和决策程序合法、合规。
　　10.公司2026年度业绩合同
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　11.公司日常关联交易预计的议案
　　为扩大公司经营市场、降低成本、提升公司盈利能力和核心竞争力，董事会同意公司与控股股东中油燃气投资集团有限公司签署《业务合作框架协议》，就公司及子公司与中油燃气投资集团有限公司及子公司和关联方在框架协议有效期内拟开展的各项日常关联交易进行约定，本公司与上述关联方拟开展日常关联交易金额合计预计12,750万元（不含税），具体内容见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司日常关联交易预计专项公告。
　　会议认为，公司本次日常关联交易预计事项符合相关法律法规及公司制度的规定，关联交易价格参照市场价格合理确定，定价公允合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，对公司的独立性不产生影响。
　　本议案已经公司十一届四次独立董事专门会议事前审议通过。
　　本议案为关联交易事项，关联董事许铁良、刘连勇、孟宪莹回避表决，由其他6名非关联董事进行表决。
　　表决结果：6票赞成，回避表决3票，0票反对，0票弃权。
　　12.关于提请股东会授权董事会制定2026年中期利润分配方案的议案
　　根据《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等相关规定，为进一步增加分红频次，提高投资者回报水平，同时简化中期分红程序，董事会提请股东会授权董事会制定并实施2026年中期利润分配方案，授权期限自2025年年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止，具体内容见关于提请股东会授权董事会制定2026年中期利润分配方案专项公告。
　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　13.听取公司审计委员会关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告
　　会议听取了审计委员会关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告及对会计师事务所履行监督职责情况的报告，根据财政部、国资委、证监会印发的关于上市公司选聘会计师事务所管理办法（财会〔2023〕4号）相关规定，上述报告随年报一并报深圳证券交易所对外披露。
　　上述决议事项中，第1、3、5、6、12项及第9项涉及的公司2025年度董事、监事考核与薪酬发放方案，尚需提交公司2025年年度股东会审议；第9项涉及的公司2025年度高级管理人员考核与薪酬发放方案，尚需向公司2025年年度股东会进行说明；股东会召开时间另行公告。
　　此外，公司独立董事向董事会递交了各自签名的《2025年度独立董事述职报告》，并将在2025年年度股东会上进行述职，与此同时，公司董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查报告》，出具了《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》，并对专项报告予以披露。
　　特此公告。
　　山东胜利股份有限公司董事会
　　2026年3月25日
　　证券代码：000407 证券简称：胜利股份 公告编号：2026-006号