一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　√适用 □不适用
　　是否以公积金转增股本
　　□是 √否
　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以3,464,661,213股为基数，向全体股东每10股派发现金红利8.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 □不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、报告期主要业务或产品简介
　　(1)公司主要业务情况
　　公司聚焦肉类主业，构建了贯穿肉类全产业链的业务布局，主要产业涵盖饲料业、养殖业、屠宰业、肉制品加工业、外贸业、调味品业、包装业、商业等。其中，屠宰业与肉制品加工业作为公司两大支柱产业，有效带动上下游产业协同发展，形成了“主业突出、配套完善、高效协同”的产业生态体系，并打造了中国肉类行业知名品牌一一“双汇”。
　　报告期内，公司加强市场调研分析，深刻洞察消费变化，紧密围绕“需求多元化+渠道碎片化”的趋势，全面加强产品创新，不断拓展产品形态、功能、目标人群、适用场景等，打造更富竞争力的产品群，致力于做世界领先的肉类服务商。目前，公司培育了以包装肉制品、生鲜猪产品和禽产品为主的丰富的产品群，具体如下：
　　包装肉制品由高温、低温、速冻、零食四大品类组成，包括火腿肠、火腿、香肠、酱卤熟食、餐饮食材、罐头等细分品项、超千种产品，构建起多元化的产品矩阵，实现多重消费场景覆盖。高温品类聚焦风味与营养升级，不仅培育出公司明星大单品双汇王中王，也推出有双汇Pro猪肉香肠、肉蛋拍档香肠、轻盐午餐肉、简颂等满足低糖、低脂、低钠、高蛋白健康需求的产品。低温品类围绕地域特色美食，一方面加强西式产品引进，依托Smithfield、Argal等高端品牌，推出了巴黎风味火腿、西班牙特里佐烤肠等西式特色产品；另一方面积极推动中式产品工业化，推出中式品牌“卤福斋”，开发酱牛腱、椒麻鸡等中华酱卤产品，满足差异化、个性化的消费需求。速冻品类针对不同消费场景，推出了脆皮烤肠、中式肉肠、丸子、牛肉滑、小酥肉等产品，满足消费者一日三餐的场景化需求；零食品类以“多品项、更方便”为目标，推出“汇小铺”子品牌，开发了虎皮鸡爪、水晶猪皮、卡滋咔咔猪皮脆片等休闲零食产品，满足年轻群体消费偏好。
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　　生鲜猪产品以冷鲜猪肉为主，依托世界一流的生猪屠宰与冷分割生产线，采用冷却排酸、冷分割加工工艺，实现“生产、配送、销售”全程冷链，从源头保障产品的新鲜、安全、营养与美味。为满足日益精细化的消费需求，公司充分发挥精细加工及产业协同优势，将一头猪分割成200多种产品，构建起覆盖白条类、分体类、分割类、骨类、副产类、小包装类等丰富的产品组合，通过双汇特约店、商超、农贸、社区生鲜店、社区团购、即时零售、餐饮等立体化销售网络，精准触达消费者。
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　　禽产品专注于高品质冰鲜鸡系列产品，依托公司自繁自养的白羽肉鸡和世界先进的自动化生产线，构建了集养殖、屠宰、分割、加工、销售于一体的高效运营体系，打造了谷物饲喂、冷链锁鲜、全程追溯的双汇冰鲜鸡品牌，形成涵盖冰鲜、冷冻、调理三大品类、超200多个细分规格的产品矩阵，包括鸡全腿、琵琶腿、锁骨、翅根、翅中、大胸、鸡爪、鸡胗、香酥鸡块、香煎鸡排、鸡米花、洋葱圈、小酥肉等，产品“低脂肪、低热量、高蛋白、易烹饪”的特质，精准契合家庭烹饪、餐饮定制、健康饮食等多元需求。
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　　（2）公司所处行业情况
　　1）行业基本情况
　　①行业发展情况
　　公司所在的肉类加工行业是连接上游畜禽养殖与下游肉类消费的关键枢纽，关乎国民生活，市场规模庞大。国家统计局《中国统计年鉴（2025）》数据显示，2015年-2024年十年间，中国肉类总产量从8,749.52万吨增长至9,779.91万吨、年均增长1.18%，居民人均肉类消费量从26.2千克增长至38.1千克、年均增长4.54%。根据国家统计局公布数据，2025年我国猪牛羊禽肉产量突破亿吨、达10,072万吨，比上年增加409万吨、增长4.2%。从规模上看，肉类行业处于稳定发展阶段，随着居民生活水平提高和消费观念改变，行业将从规模扩张进入以品牌化、品质化、健康化为核心驱动力的高质量发展转型阶段。
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　　数据来源：国家统计局《中国统计年鉴（2025）》
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　　数据来源：国家统计局《中国统计年鉴（2025）》
　　②周期性特点
　　受上游养殖业周期及季节性消费波动影响，肉类行业存在一定的波动，但与上游养殖业相比波动较弱：
　　屠宰业的利润主要取决于生猪/肉鸡采购成本与生鲜产品销价之间的价差。在猪/鸡价上行周期，原料采购成本上升，但终端肉价传导存在时滞，导致屠宰毛利被压缩；在下行周期，成本下降可能快于产品降价，价差扩大，利润可能改善。因此，屠宰业的盈利周期与猪/鸡价周期呈现一定反向关系。此外，大型屠宰企业可以利用其在采购网络、库存管理、期货套保、技术工艺等方面的优势，平抑行情波动，抗周期能力较强。
　　肉制品业的产品种类丰富、附加值高，受单一原料价格波动的影响弱于屠宰业，且可以通过产品创新、品牌溢价和库存调节等措施应对成本压力。因此，肉制品的毛利率相对稳定，其需求更多受产品创新、渠道布局和品牌建设等因素影响，周期性波动不明显。
　　③公司所处地位
　　公司前身是漯河肉联厂，在上世纪八十年代初期经营连年亏损，资不抵债、濒临倒闭。后来，公司抓住国家改革开放的机遇，专注肉类主业，坚持改革求突破、创新谋发展，四十多年来，逐步发展成为以肉类加工为主的大型食品集团。
　　（i）生猪屠宰业
　　2000年，公司引进第一条冷鲜肉生产线，把“冷链生产、冷链销售、冷链配送、连锁经营”模式引入国内，改变了“一把刀杀猪、一杆秤卖肉”的传统方式，开创了中国肉类品牌。
　　目前，公司屠宰业在全国拥有宝泉岭、沈阳、阜新、唐山、郑州、漯河、德州、芜湖、武汉、淮安、南昌、绵阳、清远、南宁、濮阳双汇等20个现代化屠宰基地，年生猪屠宰能力2,600多万头，生猪屠宰规模居行业前列。
　　（ii）肉制品业
　　1992年，公司抓住机遇，建成第一条火腿肠生产线，从此，公司肉类产业由生加工向熟加工发展，产业规模不断做大做强，产品销往千家万户。
　　目前，公司肉制品业在全国18个省（市）高标准建设了30多个肉制品加工基地及配套产业，可生产火腿肠、香肠、火腿、休闲零食、酱卤熟食、罐头、餐饮食材等各式各样的产品1,000多个品种，年产能200多万吨，市场份额居行业首位。
　　2）行业发展趋势
　　①屠宰行业向规模化、标准化、智能化方向发展
　　2023年，农业农村部印发《畜禽屠宰“严规范 促提升 保安全”三年行动方案》，计划通过实施三年行动，进一步完善标准化体系建设，有序压减落后产能，稳步提高屠宰产能利用率和行业集中度。在政策推动下，全国规模以上生猪定点屠宰企业屠宰量的占比不断提升。大型屠宰企业凭借规模优势、品牌效应和技术实力，将逐步扩大市场份额；而小型、不规范的屠宰企业则面临被淘汰的风险。
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　　数据来源：农业农村部公开数据
　　近年来，国家持续加强对屠宰企业的食品安全监管力度，《生猪屠宰管理条例（2021年修订）》要求屠宰企业必须具备与生产规模相适应的检验人员、设施和质量管理体系，提高质量安全管理水平。这促使屠宰企业需不断加强原料采购、生产流程、产品检验等环节的管控力度，完善食品安全管理体系建设，确保产品质量和安全。
　　智能化是屠宰企业未来的重要发展方向。通过引入先进的自动化设备和智能管理系统，屠宰企业可以实现生产过程的精准控制、高效运行和实时监控，并实现从生猪进厂、检疫、屠宰、分割到冷链配送全流程可追溯。这不仅可以提高生产效率、降低人工成本，还能提升产品质量和安全性。
　　②产业链向纵向一体化延伸
　　“养殖+屠宰+加工+渠道”闭环模式成为头部企业战略选择，养殖企业加速规模扩张，向下游布局屠宰加工环节，屠宰企业则积极向上游养殖环节延伸，平滑原料价格波动风险。这种一体化发展模式，将有助于企业增强对成本和供应链的掌控力，提升产业链整体抗风险能力和盈利稳定性。
　　③肉类消费结构更趋多元化
　　2024年，我国居民人均肉类消费量基本稳定，其中禽肉、牛肉、羊肉消费同比增加，我国居民的肉类消费结构持续调整。《中国农业展望报告（2025一2034）》预测，我国禽肉消费随着居民消费结构和消费观念的变化，便捷化、产品多元化和质量标准化趋势加快，需求有望持续扩大；牛羊肉消费综合考虑居民消费结构升级、人口总量和需求增速等多重因素影响，需求先弱后强，增速明显放缓；水产品消费随着渔业高质量发展持续推进，将进一步向多样化、品牌化、便利化转变，加工消费增速高于直接食用消费。
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　　数据来源：国家统计局《中国统计年鉴（2025）》
　　④肉制品产品结构呈K型分化
　　目前，消费市场呈现出K型分化现象。肉制品市场在产品同质化、价格内卷的背景下，低价的高性价比产品和高价的高净值产品同时驱动增长：无抗猪肉、清洁标签、减糖、减钠等定制化的高端特色产品依托会员超市等渠道增速显著；高性价比产品在消费者价格敏感度提升的驱动下，需求明显增长。
　　同时，消费者对肉制品的需求也更加多维：健康诉求推动低脂、低盐、高蛋白产品走俏；便捷需求催生即食类、预制类爆发；体验需求则让地方特色、个性化产品重获青睐。消费需求的多元化也促使企业构建多品牌矩阵，肉制品的应用场景从餐桌主食向休闲零食、功能食品等领域延伸。
　　⑤销售渠道格局“碎片化+近场化”加速演进
　　受宏观形势影响及互联网快速发展，消费者逐渐养成线上到家购物习惯，快消品的销售渠道结构已经发生质的变化。尼尔森IQ发布的《通往2026中国消费零售市场十大关键趋势》，将快消品的销售渠道分为17类，分别为：零食店、会员仓储店、O2O前置仓、私域电商、内容电商、拼多多、综合电商、食杂店、大卖场、超市、小型超市、母婴店、便利店、化妆品店、食品与娱乐、远西地区以及其他线下渠道。
　　根据尼尔森IQ的统计数据，2025年上半年，销售同比增长的前五名渠道分别为内容电商、会员仓储店、零食店、拼多多、私域电商，销售同比下降的渠道则集中在传统线下渠道，为大卖场、超市、母婴店、小型超市、化妆品店和便利店。传统渠道面临分流、承压明显，新兴渠道的重要性日益凸显，这对企业的渠道建设、产品定制开发和配送效率等提出了更高要求。
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　单位：元
　　■
　　（2） 分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是 √否
　　4、股本及股东情况
　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
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　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　无
　　河南双汇投资发展股份有限公司
　　2025年度董事会工作报告
　　一、概述
　　2025年，在外部环境复杂多变的背景下，企业发展面临消费需求疲软、渠道格局重构、市场竞争加剧的三重考验。双汇发展在董事会的战略指引下，坚守主业、锐意创新，以“产业化、多元化、国际化、数字化”为主线，全力应对各项挑战，发挥产业链优势、渠道布局韧性与精细化管控能力，整体经营保持稳健。
　　2025年，公司全年肉类外销量342万吨、同比增长7.8%，收入594.6亿元、同比下降0.4%，利润总额66.7亿元、同比增长0.2%，归母净利润51亿元、同比增长2.3%。分季度看业绩呈现“前低、中稳、后扬”态势，在多重压力下实现了全年销量增长、收入和利润基本稳定的结果。
　　二、2025年董事会履职情况
　　2025年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，切实履行股东会赋予的职权，共计召开5次董事会，召集并召开2次股东会，审议了公司定期报告、利润分配方案、增选独立董事、修订相关制度等61项议案，全体董事均以现场或视频方式出席会议，无缺席或委托出席情形。董事会在审议各项议案时，董事们凭借各自专业特长，对相关议题进行深入研讨，提出了诸多前瞻性意见，为企业长期稳健发展提供了保障。
　　2025年，公司入选了“凯度BrandZ最具价值中国品牌100强” “中国民营企业500强”等榜单，并荣获“ESG新标杆企业奖” “金曙光新质生产力奖” “河南肉类食品行业特别贡献企业”等多项荣誉。
　　三、2025年工作回顾
　　2025年，公司积极实施销售改革，提升薄弱产业经营，加强数字化赋能，取得了一些较为亮眼的成绩：
　　（一）肉制品以专业化引领，创新改革实现多点突破
　　肉制品顺应渠道变革趋势，着力推进专业化改革，新兴渠道包括即时零售业务、熟食业务、休闲零食业务、定制代工业务等销量同比均大幅增长，全年新兴渠道总体销量同比增长31%，全渠道建设加速推进。
　　（二）生鲜品以差异化破局，销售规模重回增长轨道
　　生鲜品充分发挥产业链优势，全力开拓市场扩网络，不断深耕线下渠道，加速布局线上渠道，实现营销模式新突破；积极推广气调产品、盒装产品、调理产品等小包装产品，精准匹配新兴渠道高端化、差异化需求，打造兼具市场潜力和盈利能力的产品组合；全年生猪屠宰量同比增长27.7%，生鲜猪肉外销量同比增长15.8%，规模重拾增长势头。
　　（三）禽产业以一体化增效，产业协同优势明显增强
　　禽产业的养殖、屠宰及加工环节协同发力，养鸡业出栏商品鸡2.4亿只，同比增长15.4%，养殖指标连续6个月创当月历史新高。宰鸡业围绕“做强B端、做大C端”的运作思路，加大市场开拓力度；聚焦“生熟结合、两个增值”的销售策略，加强高附加值产品推广，鸡调理品销量同比大幅增长。禽产业同比大幅减亏，经营质量显著提升。
　　（四）养猪业以精细化降本，生产绩效指标有所改善
　　养猪业围绕降本增效目标，严抓管理细节，优化生产流程，强化成本管控，推动关键绩效指标持续改善，全年完全成本同比大幅下降，经营业绩明显减亏。
　　（五）数字化转型持续落地，赋能业务管理提质增效
　　公司围绕“赋能业务增长、助力管理提效”核心目标，不断深化数字技术在各经营管理环节落地应用。管理端，全面推行线上协同办公，推动采购系统数字化、肉制品供应链可视化、财务无纸化等，通过在多个场景落地数字化实践，助力管理提质增效；业务端，公司组建五个事业部数字化应用部门，服务下沉到一线业务。肉制品数字化团队通过实施渠道数字化和云商升级项目，完成网点清洗及标签化管理，为后续深化终端服务、提升渠道效能奠定坚实基础。
　　（六）品牌金字塔初步成型，高端化与高性价比并进
　　公司加强品牌建设，搭建了以“史蜜斯、双汇、富乐”为代表的品牌金字塔结构；将速冻品类细分为Pro、经典和超值三大组合；聚焦健康赛道推出“简颂”，升级中式熟食礼盒“卤福斋”，围绕零食品类推广“汇小铺”，不断加强子品牌运营，逐步完善品牌矩阵，为精准对接细分市场确立基础。
　　四、2026年工作计划
　　2026年，中国经济预计将延续复苏向好的基本态势，促消费政策持续实施，将为市场注入活力，但居民消费信心的完全恢复仍需过程，K型消费趋势将愈发明显，消费升级与性价比需求并行。面对渠道、人群、产品加速分化的机遇与挑战，公司将重点抓好以下几项工作：
　　（一）肉制品推进专业化改革，提升运作水平上规模
　　肉制品业要深入推进专业化改革，围绕不同的消费需求和场景，实施针对性的提升举措，加快推进全渠道建设；深挖传统渠道潜能，稳住销量基本盘，释放新兴渠道潜力，打造增长新引擎；加快推进渠道数字化升级，借助数字化工具，精准开发市场，织密销售网络，升级终端管理，全力提升市场运作水平，实现规模回升。
　　（二）生鲜品推行差异化策略，加强市场开拓扩规模
　　生鲜品业要坚持推行差异化策略，发挥品牌优势，加快特约店建设，依托数字化赋能，升级门店运营管理，巩固核心竞争力；发挥加工优势，围绕“六个结合”，创新产品结构，针对传统渠道，通过降本增效，扩大市场份额，面对新兴渠道，加强产品创新，提升盈利水平，力争规模快速增长。
　　（三）养猪业加强精细化管理，加快降本增效促经营
　　养猪业要加强全过程精细化管理，聚焦核心指标，对照行业标杆，制定提升举措，抓好过程监督，保障执行效果；积极引入智能装备，提高智能化水平，构建科学高效的先进养殖体系，加快提升经营水平。
　　（四）禽产业夯实产业链基础，发挥产销协同增效益
　　禽产业要夯实产业链基础管理，养鸡业要总结优秀经验，完善养殖标准化方案，加大考核激励力度，引导养殖指标再突破；宰鸡业聚焦“两个增值”，优化产品结构，加强渠道拓展，扩大销售网络，支撑产业盈利提升。
　　（五）产品创新聚焦多元需求，迎合消费趋势调结构
　　公司将围绕多元需求、细分市场，深入开展市场调研，深度分析消费态势，优化产品创新机制，提高新品的市场契合度，推动产品结构向多元矩阵转型；积极对接B端定制化需求，完善产品研发流程，提高市场响应速度，助力定制化市场开拓。
　　（六）营销策划把握市场趋势，驱动品牌升级提效能
　　公司将深刻把握当前消费市场、人群、渠道等变化趋势，大力推进营销模式创新，加大线上营销和数字营销力度，提升内容质量，增强情感共鸣，放大传播效果，实现销售转化；持续推进品牌金字塔战略，继续强化子品牌运营，深度布局细分市场，驱动品牌价值升级。
　　（七）数字化深植全流程赋能，推动提质增效助发展
　　公司将积极拥抱技术变革，加快物联网、AI、BI等前沿技术与企业运营的深度融合，启动ERP系统升级等项目，对业务流程升级再造，建立数据共享平台，实现高效协同与智能决策；生产环节利用AI视觉识别、智能评估、自动化流程等技术，推动降本增效；销售环节深入推进渠道数字化建设，赋能网点开发和渠道运作，助力市场开拓。
　　（八）人才管理强化梯队建设，优化发展机制增活力
　　公司将全面升级人才管理体系，构建“精准引进、培训赋能、科学评价、动态优化”的人才管理机制，强化人才梯队建设，健全人才发展路径，打造高素质人才队伍，为企业在新时期实现高质量发展筑牢人才基础。
　　（九）ESG理念融入企业战略，践行责任担当创价值
　　公司将持续健全可持续发展治理机制，将ESG理念融入战略制定到落地执行的全过程，深耕长期价值创造；建设环境友好型运营体系，致力于供应链低碳发展；构建科学的治理架构，提高治理的有效性与透明度；积极履行社会责任，为构建和谐社会贡献力量。
　　当下，外部挑战加剧与内部转型压力并存，公司将齐心协力，将目标分解，把责任压实，以坚定的决心和务实的行动，奋力开启高质量发展新征程！
　　河南双汇投资发展股份有限公司
　　董事会
　　2026年3月21日
　　证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2026-01
　　河南双汇投资发展股份有限公司
　　第九届董事会第十一次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　（一）河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称公司）于2026年3月11日以电子邮件和电话方式向公司全体董事发出召开第九届董事会第十一次会议的通知。
　　（二）董事会会议于2026年3月21日在公司会议室以现场与视频相结合的方式召开。
　　（三）董事会会议应到董事10人，实到董事10人。
　　（四）董事会会议由董事长万宏伟先生主持，高级管理人员列席会议。
　　（五）董事会会议的召集、召开程序，表决程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律、行政法规、规范性文件和《河南双汇投资发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）会议以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2025年度董事会工作报告》
　　本议案尚待提交公司股东会审议。
　　具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年度董事会工作报告》。
　　（二）会议以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2025年年度报告和年度报告摘要》
　　董事会审计委员会已对公司《2025年年度报告》中的财务信息进行审议，一致同意将议案提交董事会审议并披露。
　　本议案尚待提交公司股东会审议。
　　具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》和安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2025年年度财务审计报告》。
　　（三）会议以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2025年度利润分配方案》
　　经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为5,104,609,986.02元，截至2025年12月31日，公司合并报表未分配利润为7,808,175,548.38元，母公司报表未分配利润为4,431,487,835.04元。本次利润分配方案如下：
　　以公司现有总股本3,464,661,213股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利8.00元（含税），共计派发现金红利2,771,728,970.40元，不送红股，也不进行资本公积金转增。
　　本分配方案公布后至实施前，公司总股本如因股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变动的，公司将按照现金红利总额不变的原则相应调整每股分配金额。
　　本分配方案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》和《公司章程》等相关规定。
　　本议案尚待提交公司股东会审议。
　　具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2025年度利润分配方案的公告》。
　　（四）会议以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于提请股东会授权董事会制定并执行2026年中期分红方案的议案》
　　根据《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》和《公司章程》等相关规定，为简化中期分红程序，董事会同意提请公司股东会授权董事会制定并执行2026年中期分红方案，授权期限自本议案经公司2025年度股东会审议通过之日起至公司2026年度股东会召开之日止。
　　本议案尚待提交公司股东会审议。
　　具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于提请股东会授权董事会制定并执行2026年中期分红方案的公告》。
　　（五）会议以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于续聘2026年度财务审计机构的议案》
　　董事会同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构，负责公司2026年度的财务审计工作，聘期一年，2026年度审计费用预计为335万元，董事会同意提请股东会授权公司管理层可以根据2026年度具体审计要求和审计范围适当调整审计费用。
　　董事会审计委员会已审议本议案，一致同意将本议案提交董事会审议。
　　本议案尚待提交公司股东会审议。
　　具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘2026年度财务审计机构的公告》。
　　（六）会议以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于续聘2026年度内部控制审计机构的议案》
　　董事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度内部控制审计机构，负责公司2026年度的内部控制审计工作，聘期一年，2026年度审计费用为100万元。
　　董事会审计委员会已审议本议案，一致同意将本议案提交董事会审议。
　　本议案尚待提交公司股东会审议。
　　具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘2026年度内部控制审计机构的公告》。
　　（七）会议以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司独立董事2025年度述职报告》
　　具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事2025年度述职报告》。
　　（八）会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于董事2025年度薪酬结果及2026年度薪酬方案的议案》
　　根据《上市公司治理准则》、公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，公司拟定了董事2025年度薪酬结果及2026年度薪酬方案。
　　董事会薪酬与考核委员会已审议本议案，因关联委员回避了本议案的表决，非关联委员不足半数，无法对本议案形成有效决议，本议案直接提交公司董事会审议。
　　关联董事尹效华先生、胡小松先生、张宪胜先生、田兵先生、周建德先生回避了本议案的表决。
　　本议案尚待提交公司股东会审议。
　　具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬结果及2026年度薪酬方案的公告》。
　　（九）会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于高级管理人员2025年度薪酬结果及2026年度薪酬方案的议案》
　　根据《上市公司治理准则》、公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》及《高级管理人员薪酬考核方案》等相关规定，董事会同意公司高级管理人员2025年度薪酬结果及2026年度薪酬方案。
　　董事会薪酬与考核委员会已审议本议案，一致同意将本议案提交董事会审议。
　　关联董事马相杰先生回避了本议案的表决。
　　具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬结果及2026年度薪酬方案的公告》。
　　（十）会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订〈高级管理人员薪酬考核方案〉的议案》
　　为进一步完善公司高级管理人员薪酬考核机制，使高级管理人员绩效目标与企业发展目标协同一致，充分激发高级管理人员的创造力与战斗力，更好地推进企业战略规划，董事会同意修订公司《高级管理人员薪酬考核方案》。
　　董事会薪酬与考核委员会已审议本议案，一致同意将本议案提交董事会审议。
　　关联董事马相杰先生回避了本议案的表决。
　　具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《高级管理人员薪酬考核方案》。
　　（十一）会议以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于会计师事务所2025年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况报告》
　　董事会审计委员会已审议本议案，一致同意将本议案提交董事会审议。
　　具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于会计师事务所2025年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况报告》。
　　（十二）会议以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2025年度环境、社会责任及公司治理报告》
　　董事会战略与可持续发展委员会已审议本议案，一致同意将本议案提交董事会审议。
　　具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年度环境、社会责任及公司治理报告》。
　　（十三）会议以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2025年度内部控制评价报告》
　　董事会审计委员会已审议本议案，一致同意将本议案提交董事会审议。
　　具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年度内部控制评价报告》和信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2025年12月31日内部控制审计报告》。
　　（十四）会议以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于河南双汇集团财务有限公司2025年度风险持续评估报告》
　　具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于河南双汇集团财务有限公司2025年度风险持续评估报告》。
　　（十五）会议以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于开展投资理财业务的议案》
　　董事会同意公司及控股子公司开展投资理财业务，交易额度不超过人民币60亿元，额度内资金可以循环使用，有效期内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）均不超过前述额度。董事会同意授权公司董事长及其授权人士在上述额度范围内，审批公司日常投资理财具体操作方案、签署相关协议及文件。上述额度及授权自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
　　具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于开展投资理财业务的公告》。
　　（十六）会议以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于河南双汇集团财务有限公司与关联方签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》
　　为实现金融资源的有效利用，在严格控制风险和保障公司资金需求的前提下，董事会同意公司全资子公司河南双汇集团财务有限公司（以下简称财务公司）分别与公司联营企业河南汇康合创养殖有限公司（以下简称汇康合创）、漯河淘小胖商业管理有限公司（以下简称漯河淘小胖）签订《金融服务协议》，协议有效期一年，财务公司在《金融许可证》规定的业务范围内，为汇康合创、漯河淘小胖提供存款服务、贷款服务、结算服务以及经国家金融监督管理总局及派出机构批准可从事的其他业务。
　　财务公司向汇康合创提供贷款每日本金余额最高不超过人民币5,000万元，贷款利息累计金额最高不超过人民币150万元；吸收汇康合创存款每日本金余额最高不超过人民币30,000万元，存款利息累计金额最高不超过人民币120万元；为汇康合创提供累计金额最高不超过人民币1万元的其他金融服务。
　　财务公司向漯河淘小胖提供贷款每日本金余额最高不超过人民币1,500万元，贷款利息累计金额最高不超过人民币45万元；吸收漯河淘小胖存款每日本金余额最高不超过人民币5,000万元，存款利息累计金额最高不超过人民币20万元；为漯河淘小胖提供累计金额最高不超过人民币1万元的其他金融服务。
　　公司独立董事已召开专门会议审议本议案，一致同意将本议案提交董事会审议。
　　具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于河南双汇集团财务有限公司与关联方签订〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》。
　　（十七）会议以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于制定〈选聘会计师事务所管理制度〉的议案》
　　为规范公司选聘会计师事务所的行为，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，结合公司实际情况，董事会同意制定公司《选聘会计师事务所管理制度》。
　　董事会审计委员会已审议本议案，一致同意将本议案提交董事会审议。
　　本议案尚待提交公司股东会审议。
　　具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《选聘会计师事务所管理制度》。
　　（十八）会议以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于制定〈“质量回报双提升”行动方案〉的议案》
　　为促进公司价值提升，增强投资者获得感，提振投资者信心，结合公司发展战略及经营情况，董事会同意制定公司《“质量回报双提升”行动方案》。
　　董事会战略与可持续发展委员会已审议本议案，一致同意将本议案提交董事会审议。
　　具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》
　　（十九）会议以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开2025年度股东会的议案》
　　董事会同意公司于2026年4月16日召开2025年度股东会。
　　具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2025年度股东会的通知》。
　　三、备查文件
　　（一）第九届董事会第十一次会议决议；
　　（二）董事会审计委员会2026年第一次会议决议；
　　（三）董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议；
　　（四）董事会战略与可持续发展委员会2026年第一次会议决议；
　　（五）2026年第一次独立董事专门会议审查意见；
　　（六）深圳证券交易所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　河南双汇投资发展股份有限公司
　　董事会
　　2026年3月25日
　　证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2026-03
　　河南双汇投资发展股份有限公司
　　关于2025年度利润分配方案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、审议程序
　　河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称公司）于2026年3月21日召开第九届董事会第十一次会议，以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2025年度利润分配方案》，本议案尚待提交公司股东会审议。
　　二、利润分配方案的基本情况
　　（一）本次利润分配方案的基本内容
　　经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为5,104,609,986.02元，截至2025年12月31日，公司合并报表未分配利润为7,808,175,548.38元，母公司报表未分配利润为4,431,487,835.04元。本次利润分配方案如下：
　　以公司现有总股本3,464,661,213股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利8.00元（含税），共计派发现金红利2,771,728,970.40元，不送红股，也不进行资本公积金转增。
　　本分配方案公布后至实施前，公司总股本如因股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变动的，公司将按照现金红利总额不变的原则相应调整每股分配金额。
　　本分配方案符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》和《河南双汇投资发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定。
　　（二）2025年度累计现金分红情况
　　公司于2025年4月17日召开2024年度股东会，审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定并执行2025年中期分红方案的议案》，授权董事会在相关条件、时间和金额范围内，制定公司2025年中期分红方案，并经董事会三分之二以上董事审议通过后执行，具体内容请见公司于2025年4月18日披露的《2024年度股东会决议公告》（公告编号：2025-12）。
　　公司于2025年8月9日召开第九届董事会第八次会议，根据公司2024年度股东会的授权，董事会制定了《公司2025年半年度利润分配方案》，并经全体董事审议通过，同意以公司现有总股本3,464,661,213股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利6.50元（含税），共计派发现金红利2,252,029,788.45元，不送红股，也不进行资本公积金转增，具体内容请见公司于2025年8月13日披露的《第九届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2025-19）。
　　公司于2025年8月22日实施了2025半年度利润分配方案，具体内容请见公司于2025年8月14日披露的《2025年半年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-24）。公司2025年半年度现金分红累加本次2025年度现金分红后的总额为5,023,758,758.85元，占2025年度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润的98.42%。
　　三、现金分红方案的具体情况
　　（一）最近三年公司现金分红情况及相关指标
　　■
　　公司最近三个会计年度累计现金分红金额不低于最近三个会计年度年均净利润的30%，且不低于5,000万元，因此未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
　　（二）现金分红方案合理性说明
　　公司本次利润分配方案综合考虑了企业经营状况、盈利能力、资金需求及投资者回报等因素，不会影响公司正常经营和长远发展，且兼顾了股东的即期利益和长远利益。方案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等相关规定，也符合《公司章程》规定的利润分配政策，具备合法性、合规性及合理性。
　　公司2025年度、2024年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额分别为7,977,360,637.05元、3,881,871,411.04元，占总资产的比例分别为20.23%、10.41%，均低于50%。
　　四、备查文件
　　（一）第九届董事会第十一次会议决议；
　　（二）深圳证券交易所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　河南双汇投资发展股份有限公司
　　董事会
　　2026年3月25日
　　证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2026-07
　　河南双汇投资发展股份有限公司
　　关于董事、高级管理人员2025年度薪酬结果及2026年度薪酬方案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称公司）于2026年3月21日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于董事2025年度薪酬结果及2026年度薪酬方案的议案》和《关于高级管理人员2025年度薪酬结果及2026年度薪酬方案的议案》，《关于董事2025年度薪酬结果及2026年度薪酬方案的议案》尚待提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下：
　　一、董事、高级管理人员2025年度薪酬结果
　　根据公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》《高级管理人员薪酬考核方案》等相关规定，以及公司高级管理人员绩效评价情况，2025年公司董事、高级管理人员任期内的薪酬情况如下：
　　■
　　注：上述金额包括社会保险费、公积金等其他福利。
　　公司已在《2025年年度报告》中披露了董事和高级管理人员在报告期内的薪酬情况、薪酬确定依据、考核依据和完成情况等，具体内容请见公司《2025年年度报告》“第四节 公司治理、环境和社会”中的相关内容。
　　二、董事、高级管理人员2026年度薪酬方案
　　公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案将严格按照公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》《高级管理人员薪酬考核方案》的规定执行，主要内容如下：
　　（一）董事2026年度薪酬方案
　　1.独立董事
　　公司独立董事的薪酬实行年度津贴制，津贴标准为15万元/年，以现金形式按月发放。
　　2.非独立董事
　　（1）未兼任公司高级管理人员或者其他职务的董事，不在公司领取报酬，其行使董事职责所需的合理费用由公司承担。
　　（2）同时兼任公司高级管理人员或者其他职务的董事，不领取董事津贴，按照其担任的高级管理人员或者其他岗位的薪酬方案执行。
　　（二）高级管理人员2026年度薪酬方案
　　1.公司高级管理人员的年度薪酬由基本薪酬、绩效薪酬等构成，基本薪酬根据董事会审议通过的标准按月发放；绩效薪酬根据年度绩效评价结果，其中百分之八十在绩效评价后发放，剩余百分之二十在年度报告披露后发放。
　　2.高级管理人员的年度薪酬标准
　　■
　　注：以上为高级管理人员的2026年度薪酬标准，其中绩效薪酬的实际发放额将根据其年度绩效评价情况进行相应调整；以上为税前金额，所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
　　3.高级管理人员的绩效评价办法按照公司第九届董事会第十一次会议审议通过，并于2026年3月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《高级管理人员薪酬考核方案》执行。
　　三、审议程序
　　（一）董事会薪酬与考核委员会意见
　　2026年3月20日，公司董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议以1票同意、0票反对、0票弃权审议了《关于董事2025年度薪酬结果及2026年度薪酬方案的议案》，关联委员尹效华先生、张宪胜先生对该议案回避表决，因非关联委员不足半数，无法对该议案形成有效决议，该议案直接提交公司董事会审议。薪酬与考核委员会认为：
　　公司董事2025年度薪酬结果及2026年度薪酬方案符合公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的规定，独立董事2026年度津贴标准参考行业及地区的独立董事津贴水平，并结合公司独立董事履职情况和实际经营情况确定，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
　　会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于高级管理人员2025年度薪酬结果及2026年度薪酬方案的议案》，薪酬与考核委员会认为：
　　公司严格按照《董事和高级管理人员薪酬管理制度》《高级管理人员薪酬考核方案》的规定，对高级管理人员执行了2025年度绩效评价，考核结果依据公司年度经营业绩、高级管理人员履职表现等因素确定，符合实际情况；高级管理人员2026年度薪酬方案符合权、责、利相结合的原则，兼具公平性、竞争性和激励性，符合公司长远发展需要，也符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，薪酬与考核委员会同意本议案，并同意将该议案提交董事会审议。
　　（二）董事会审议情况
　　2026年3月21日，公司第九届董事会第十一次会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于董事2025年度薪酬结果及2026年度薪酬方案的议案》，同意将该议案提交公司股东会审议，关联董事尹效华先生、胡小松先生、张宪胜先生、田兵先生、周建德先生对该议案回避表决。
　　会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于高级管理人员2025年度薪酬结果及2026年度薪酬方案的议案》，关联董事马相杰先生对该议案回避表决。
　　四、备查文件
　　（一）第九届董事会第十一次会议决议；
　　（二）董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议；
　　（三）深圳证券交易所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　河南双汇投资发展股份有限公司
　　董事会
　　2026年3月25日
　　证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2026-08
　　河南双汇投资发展股份有限公司
　　关于开展投资理财业务的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1．投资种类：河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称公司）及控股子公司开展投资理财品种主要包括但不限于银行理财产品，证券公司、全国银行间债券市场、基金公司等发行管理的风险较低、等级为R1-R2的理财产品等。
　　2．投资金额：公司及控股子公司开展投资理财业务的交易额度不超过60亿元人民币，额度内资金可以循环使用，有效期内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）均不超过前述额度。
　　3．特别风险提示：公司及控股子公司开展投资理财业务将遵循风险可控及兼顾收益性的原则，资金原则上投向保本类、风险可控类理财产品，但不排除投资收益会受到市场风险、操作风险、流动性风险、法律风险等风险因素的影响，敬请广大投资者注意投资风险。
　　公司于2026年3月21日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过《关于开展投资理财业务的议案》，同意公司及控股子公司开展投资理财业务，交易额度不超过60亿元人民币，额度内资金可以循环使用，有效期内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）均不超过前述额度。同意授权公司董事长及其授权人士在上述额度范围内，审批公司日常投资理财具体操作方案、签署相关协议及文件。上述额度及授权自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。现将相关情况公告如下：
　　一、投资情况概述
　　（一）投资目的
　　为提高公司及控股子公司的资金使用效率，在不影响公司正常运营和资金安全的前提下，合理利用阶段性闲置自有资金进行投资理财，为公司和股东创造更大的收益。
　　（二）投资金额及期限
　　公司及控股子公司开展投资理财业务的交易额度不超过60亿元人民币，额度内资金可以循环使用，有效期内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）均不超过前述额度。
　　董事会同意授权公司董事长及其授权人士在上述额度范围内，审批公司日常投资理财业务具体操作方案、签署相关协议及文件。
　　上述额度及授权自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
　　（三）投资方式及品种
　　公司及控股子公司开展投资理财业务仅限与具有合法经营资格的金融机构进行交易。理财产品主要选择风险较小、现金管理工具类的理财产品，审慎选择其他类型的理财产品。
　　公司及控股子公司开展投资理财品种主要包括但不限于：银行理财产品，证券公司、全国银行间债券市场、基金公司等发行管理的风险较低、等级为R1-R2的理财产品等。
　　（四）资金来源
　　公司及控股子公司利用自有闲置资金开展投资理财业务，不使用募集资金直接或者间接进行投资理财业务。
　　二、审议程序
　　2026年3月21日，公司召开的第九届董事会第十一次会议以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于开展投资理财业务的议案》。
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易》《河南双汇投资发展股份有限公司章程》等相关规定，本次交易事项不构成关联交易，该事项在董事会审议权限内，无需提交公司股东会审议。
　　三、投资风险分析及风险控制措施
　　（一）投资风险
　　1.市场风险：金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资理财产品也会受到市场波动的影响。
　　2.操作风险：公司在开展投资理财业务时，如发生操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地记录投资理财业务信息，将可能导致投资理财业务损失或丧失交易机会。
　　3.法律风险：公司开展投资理财业务时，存在工作人员未能充分理解交易合同条款和产品信息，导致交易业务不符合法律规定或者产生外部法律纠纷事件，从而造成企业损失的风险。
　　4.流动性风险：投资理财产品的赎回、出售及投资收益的实现受到相应产品价格因素影响，需遵守相应交易结算规则及协议约定，相比货币资金存在一定的流动性风险。
　　（二）风险控制措施
　　1.公司及控股子公司开展投资理财业务，将遵循风险可控及兼顾收益性的原则，资金原则上投向保本类、风险可控类理财产品，投资期限将与资金使用计划相匹配，注重流动性，避免投资过于集中而加大市场风险和流动性风险。
　　2.公司制定了《投资理财管理制度》，对投资理财的基本原则、审批权限、决策程序、核算管理、风险控制和信息披露等方面作出了明确规定，专职业务部门将严格按照制度规定开展投资理财业务，切实执行风险控制措施，有效防范风险，确保资金安全。
　　3.公司及控股子公司将审慎审查与符合条件的金融机构签订的合约条款，明确投资金额、期限、投资品种、各方权利义务及法律责任等，严格执行风险管理制度，防范法律风险。
　　4.公司财务中心负责跟踪投资理财的进展情况及投资安全状况，出现异常情况须及时报告董事会，以采取有效措施回收资金，避免或者减少公司损失。审计中心对公司投资理财情况进行日常监督，定期对资金使用情况进行审计、核实，并向审计委员会报告。
　　四、投资对公司的影响
　　公司开展投资理财业务主要投资固定收益类或保本浮动收益型的理财产品。公司对投资理财的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，相应资金的使用不会影响公司的日常经营运作与主营业务发展，并且有利于增加公司资金收益。
　　公司将根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》等相关规定及其指南，对公司投资理财业务进行日常核算并在财务报表中正确列报。
　　五、备查文件
　　（一）第九届董事会第十一次会议决议；
　　（二）《投资理财管理制度》；
　　（三）深圳证券交易所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　河南双汇投资发展股份有限公司
　　董事会
　　2026年3月25日
　　证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2026-04
　　河南双汇投资发展股份有限公司
　　关于提请股东会授权董事会制定并执行2026年中期分红方案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称公司）于2026年3月21日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定并执行2026年中期分红方案的议案》，本议案尚待提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：
　　一、2026年中期分红安排
　　（一）中期分红条件
　　公司在2026年中期进行现金分红需满足下列条件：
　　1.公司当期盈利且累计未分配利润为正；
　　2.公司现金流可以满足持续经营和长期发展的需要。
　　（二）中期分红时间
　　公司计划于2026年下半年实施2026年中期分红方案。
　　（三）中期分红金额
　　公司2026年中期分红金额不超过当期实现的归属于上市公司股东的净利润。
　　（四）中期分红授权
　　为简化中期分红程序，公司董事会提请公司股东会授权董事会在上述条件、时间和金额范围内，制定公司2026年中期分红方案，并经董事会三分之二以上董事审议通过后执行，授权期限自本议案经公司2025年度股东会审议通过之日起至公司2026年度股东会召开之日止。
　　二、审议程序
　　2026年3月21日，公司第九届董事会第十一次会议以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定并执行2026年中期分红方案的议案》，同意将该议案提交公司股东会审议。
　　三、其他说明
　　本议案经公司2025年度股东会审议通过后方可生效，且2026年中期分红方案尚需公司董事会结合实际情况制定，并经三分之二以上董事审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注后续相关公告并注意投资风险。
　　四、备查文件
　　（一）第九届董事会第十一次会议决议；
　　（二）深圳证券交易所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　河南双汇投资发展股份有限公司
　　董事会
　　2026年3月25日
　　证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2026-05
　　河南双汇投资发展股份有限公司关于续聘2026年度财务审计机构的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称公司或本公司）于2026年3月21日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘2026年度财务审计机构的议案》，该议案尚待提交公司股东会审议。本次公司续聘财务审计机构符合中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会（以下简称证监会）印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。现将相关事项公告如下：
　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1．基本信息
　　安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称安永华明），于1992年9月成立，2012年8月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室。截至2025年末拥有合伙人249人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至2025年末拥有执业注册会计师逾1700人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过1500人，注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师逾550人。安永华明2024年度经审计的业务总收入人民币57.10亿元，其中，审计业务收入人民币54.57亿元（含证券业务收入人民币23.69亿元）。2024年度A股上市公司年报审计客户共计155家，收费总额人民币11.89亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业，金融业，批发和零售业，采矿业，信息传输、软件和信息技术服务业等。本公司同行业上市公司审计客户2家。
　　2．投资者保护能力
　　安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险，保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币2亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。
　　3．诚信记录
　　安永华明近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次、自律监管措施1次、纪律处分0次。19名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施4次、自律监管措施2次、行业惩戒1次和纪律处分0次；2名从业人员近三年因个人行为受到行政监管措施各1次，不涉及审计项目的执业质量。根据相关法律法规的规定，上述事项不影响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
　　（二）项目信息
　　1．基本信息
　　项目名称：河南双汇投资发展股份有限公司2026年度财务报表审计
　　项目合伙人和第一签字注册会计师张跃女士于2012年成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计，2015年开始在安永华明执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署/复核过2家A股上市公司年报，涉及的行业包括农副食品加工业、批发和零售业。
　　项目现场负责人及签字注册会计师张松先生于2016年成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计，2016年开始在安永华明执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署过1家A股上市公司年报，涉及的行业包括农副食品加工业。
　　项目质量控制复核人李继新先生于1997年成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计工作，2016年开始在安永华明执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署/复核过3家A股上市公司年报/内控审计项目，涉及的行业包括生态保护和环境治理业、零售业、农副食品加工业等。
　　2．诚信记录
　　上述项目合伙人、质量控制复核人和本期签字注册会计师近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
　　3．独立性
　　安永华明及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》《中国注册会计师独立性准则第1号一一财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》对独立性要求的情形。
　　4．审计收费
　　2026年度审计费用预计为人民币335万元，与2025年度支付的审计费用一致。公司董事会提请股东会授权公司管理层可以根据2026年度具体审计要求和审计范围适当调整审计费用，审计费用将综合考虑行业收费及公司规模确定。
　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）董事会审计委员会意见
　　2026年3月20日，公司董事会审计委员会2026年第一次会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于续聘2026年度财务审计机构的议案》。审计委员会认真审阅了安永华明会计师事务所有关资质条件、执业记录、质量管理水平、人力及其他资源配备、信息安全管理、风险承担能力等方面的资料，对其专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等进行了核查，并结合其以往年度为公司提供审计服务的工作表现，审计委员会认为该会计师事务所具备胜任公司年度财务审计工作的专业资质和能力，拥有丰富的审计经验、良好的职业操守和较高的执业水平，续聘该会计师事务所有利于保障和提高公司财务审计工作质量，有利于保护公司及全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形。因此，审计委员会同意本议案，并同意将该议案提交董事会和股东会审议。
　　（二）公司董事会审议情况
　　2026年3月21日，公司第九届董事会第十一次会议以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于续聘2026年度财务审计机构的议案》，同意将该议案提交公司股东会审议。
　　（三）生效日期
　　本次续聘财务审计机构事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
　　三、备查文件
　　（一）第九届董事会第十一次会议决议；
　　（二）董事会审计委员会2026年第一次会议决议；
　　（三）安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明；
　　（四）深圳证券交易所要求的其他材料。
　　特此公告。
　　河南双汇投资发展股份有限公司
　　董事会
　　2026年3月25日
　　证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2026-06
　　河南双汇投资发展股份有限公司
　　关于续聘2026年度内部控制审计机构的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称公司或本公司）于2026年3月21日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘2026年度内部控制审计机构的议案》，该议案尚待提交公司股东会审议。本次公司续聘内部控制审计机构符合中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会（以下简称证监会）印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定，具体情况如下：
　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1.基本信息
　　（1）会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称信永中和）
　　（2）成立日期：2012年3月2日
　　（3）组织形式：特殊普通合伙企业
　　（4）注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
　　（5）首席合伙人：谭小青先生
　　（6）人员信息：截至2025年12月31日，信永中和合伙人（股东）257人，注册会计师1799人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。
　　（7）财务情况：信永中和2024年度业务收入为40.54亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为25.87亿元，证券业务收入为9.76亿元。
　　（8）客户情况：2024年度，信永中和上市公司年报审计项目383家，收费总额4.71亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，采矿业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司（制造业-农副食品加工业）审计客户家数为7家。
　　2.投资者保护能力
　　信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。
　　（1）乐视网信息技术（北京）股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，北京金融法院作出一审判决（〔2021〕京74民初111号），判决信永中和就相应日期之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，承担0.5%的连带赔偿责任，金额为500余万元。信永中和已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
　　（2）江苏扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，苏州市中级人民法院作出一审判决（〔2023〕苏05民初1736号），判决信永中和承担5%的连带赔偿责任，金额为0.07余万元。截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
　　（3）恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，拉萨市中级人民法院作出一审判决（〔2025〕藏01民初11、12号），判决信永中和承担20%的连带赔偿责任，金额为0.15余万元。本案已结案。
　　除上述三项外，信永中和近三年无其他因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
　　3.诚信记录
　　信永中和近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施21次、自律监管措施8次和纪律处分1次。76名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚8次、监督管理措施21次、自律监管措施11次和纪律处分2次。
　　（二）项目信息
　　1.基本信息
　　项目名称：河南双汇投资发展股份有限公司2026年度内部控制审计
　　拟签字项目合伙人：冯光辉先生，2002年获得中国注册会计师资质，2005年开始从事上市公司审计，2006年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司审计报告10家。
　　拟担任项目质量复核合伙人：孙政军先生，1998年获得中国注册会计师资质，2000年开始从事上市公司审计，2017年开始在信永中和执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司审计报告超过4家。
　　拟签字注册会计师：徐友彬先生，2018年获得中国注册会计师资质，2015年开始从事上市公司审计，2015年开始在信永中和执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告3家。
　　2.诚信记录
　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人近三年无因执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
　　3.独立性
　　信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》《中国注册会计师独立性准则第1号一一财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》对独立性要求的情形。
　　4.审计收费
　　2026年度审计费用为人民币100万元，与2025年度审计费用一致，系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人员数、日数和每个工作人员日收费标准确定。
　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）董事会审计委员会意见
　　2026年3月20日，公司董事会审计委员会2026年第一次会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于续聘2025年度内部控制审计机构的议案》。审计委员会认真审阅了信永中和会计师事务所有关资质条件、执业记录、质量管理水平、人力及其他资源配备、信息安全管理、风险承担能力等方面的资料，对其专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等进行了核查，并结合其以往年度为公司提供审计服务的工作表现，审计委员会认为该会计师事务所具备胜任公司年度内部控制审计工作的专业资质和能力，拥有丰富的审计经验、良好的职业操守和较高的执业水平，续聘该会计师事务所有利于保障公司内部控制审计工作质量与稳定性，有利于保护公司及全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形。因此，审计委员会同意本议案，并同意将该议案提交董事会和股东会审议。
　　（二）公司董事会审议情况
　　2026年3月21日，公司第九届董事会第十一次会议以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于续聘2026年度内部控制审计机构的议案》，同意将该议案提交公司股东会审议。
　　（三）生效日期
　　本次续聘内部控制审计机构事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
　　三、备查文件
　　（一）第九届董事会第十一次会议决议；
　　（二）董事会审计委员会2026年第一次会议决议；
　　（三）信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明；
　　（四）深圳证券交易所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　河南双汇投资发展股份有限公司
　　董事会
　　2026年3月25日
　　证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2026-11
　　河南双汇投资发展股份有限公司
　　关于召开2025年度股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）股东会届次：2025年度股东会
　　（二）股东会的召集人：董事会
　　（三）会议召集、召开的合法、合规性：公司于2026年3月21日召开第九届董事会第十一次会议，会议以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开2025年度股东会的议案》。本次股东会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《河南双汇投资发展股份有限公司章程》的有关规定。
　　（四）会议时间：
　　1.现场会议时间：2026年4月16日（星期四）16:00
　　2.网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年4月16日9:15一9:25，9:30一11:30，13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月16日9:15至15:00的任意时间。
　　（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
　　（六）会议的股权登记日：2026年4月9日
　　（七）出席对象：
　　1.于股权登记日2026年4月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；股东也可以在网络投票时间参加网络投票。
　　2.本公司董事、高级管理人员。
　　3.本公司聘请的律师。
　　（八）会议地点：河南省漯河市牡丹江路288号双汇总部大楼一楼报告厅。
　　二、会议审议事项
　　（一）本次股东会提案编码表
　　■
　　此外，在本次年度股东会上，公司独立董事将作2025年度述职报告，公司将说明高级管理人员2026年度薪酬方案。
　　（二）披露情况
　　上述议案的具体内容请见公司于2026年3月25日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第九届董事会第十一次会议决议公告》等相关公告及文件。
　　（三）特别强调事项
　　1.上述第3、4、5、6、7项议案，公司将对中小股东的表决单独计票并披露。中小股东是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司百分之五以上股份的股东以外的其他股东。
　　2.上述第3、4项议案，须经出席股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
　　三、会议登记等事项
　　（一）登记方式
　　1.法人股东应由法定代表人或委托代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证、法定代表人出具并加盖公章的授权委托书办理登记手续。
　　2.个人股东本人出席会议的，须持本人身份证办理登记手续；个人股东委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、委托人身份证、授权委托书办理登记手续。
　　3.根据《证券公司融资融券业务管理办法》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人登记于本公司的股东名册上，相关股票的投票权应由证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司的名义为投资者行使。
　　有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东会，投资者为个人的，须持本人身份证、融资融券受托证券公司营业执照复印件、受托证券公司出具的授权委托书办理登记手续；投资者为法人的，须持参会人员身份证、营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证、法定代表人出具并加盖公章的授权委托书（如需）、融资融券受托证券公司营业执照复印件、受托证券公司出具的授权委托书办理登记手续。
　　4.股东可以通过信函、传真、电子邮件或扫描下方二维码进行登记，不接受电话登记。
　　■
　　（二）登记时间：2026年4月14日至4月15日9:00一16:00。
　　（三）登记地点：河南省漯河市牡丹江路288号双汇总部大楼二十三楼公司证券部。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请见附件一。
　　五、其他事项
　　（一）会议联系方式：
　　联系电话：（0395）2676530
　　传 真：（0395）2693259
　　电子邮箱：0895@shuanghui.net
　　邮政编码：462000
　　联 系 人：张霄
　　（二）会议费用：出席现场会议的股东及股东代表，食宿、交通费用自理。
　　六、备查文件
　　（一）公司第九届董事会第十一次会议决议；
　　（二）深圳证券交易所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　河南双汇投资发展股份有限公司
　　董事会
　　2026年3月25日
　　附件一：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1.投票代码与投票简称：投票代码为“360895”，投票简称为“双汇投票”。
　　2.填报表决意见
　　（1）本次提案均为非累积投票提案，对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　（2）股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1.投票时间：2026年4月16日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年4月16日上午9:15，结束时间为2026年4月16日下午3:00。
　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件二：
　　河南双汇投资发展股份有限公司
　　2025年度股东会授权委托书
　　兹委托_________先生（女士）代表本人（或本单位）出席河南双汇投资发展股份有限公司于2026年4月16日召开的2025年度股东会，授权其依照本授权委托书的指示对该次股东会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东会需要签署的相关文件。如无明确投票指示，受托人有权按自己的意见投票。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签发之日起至本次股东会结束时止。
　　委托人对提案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”或填报选举票数）：
　　■
　　委托人姓名（或法人股东名称）：
　　委托人身份证号码（或法人股东营业执照号码）：
　　委托人股东账号：
　　委托人持股数量：
　　受托人姓名：
　　受托人身份证号码：
　　委托人签名（或法定代表人签名并加盖公章）：
　　签发日期：
　　说明：
　　1.本次提案均为非累积投票提案，股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
　　2.股东对同一提案不能有两项或多项投票指示，请股东在相应的表决意见项下划“√”，未填或错填均视为弃权。
　　3.本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
　　证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2026-10
　　河南双汇投资发展股份有限公司关于“质量回报双提升”行动方案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称公司）为积极践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”，以及国务院常务会议指出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，促进公司价值提升，增强投资者获得感，提振投资者信心，公司结合发展战略及经营情况，制定了“质量回报双提升”行动方案。具体举措如下：
　　一、专注主业扎实经营，做强企业做大品牌
　　公司前身是漯河肉联厂，在上世纪八十年代初期经营连年亏损，资不抵债、濒临倒闭。后来，公司抓住国家改革开放的机遇，专注肉类主业，坚持改革求突破、创新谋发展，四十多年来，逐步发展成为以肉类加工为主的大型食品集团。目前，公司已构建贯穿肉类全产业链的业务布局，主要产业涵盖饲料业、养殖业、屠宰业、肉制品加工业、外贸业、调味品业、包装业、商业等。其中，屠宰业与肉制品加工业作为公司两大支柱产业，有效带动上下游产业协同发展，形成了“主业突出、配套完善、高效协同”的产业生态体系，并打造了中国肉类行业知名品牌一一“双汇”。
　　未来，公司将继续聚焦主业、务实发展，不断强化核心竞争力，推动企业行稳致远：
　　1.公司将扎根肉类主业，持续深挖产业链潜力，充分释放产业协同优势，做优养猪业和禽产业，做强屠宰业和肉制品加工业，整合全球优质肉类资源做大外贸业，各产业协同共进、合力发展。
　　2.公司将坚持“产业化、多元化、国际化、数字化”的战略方针，把握行业整合机遇扩规模，迎合消费趋势调结构，强化资源整合拓网络，深化数字建设提效率，进一步推动企业向产业化深度融合、多元化创新发展、国际化拓展布局、数字化高效运营的方向迈进。
　　3.公司将深入推进市场专业化改革，围绕不同区域、不同渠道消费特征，实施针对性提升举措，抢抓定制化、即时零售等发展机遇，深挖传统渠道潜能，释放新兴渠道潜力，加快推进渠道数字化升级，提升市场覆盖的深度与广度，全方位增强市场竞争力。
　　4.公司将持续推动品牌升级与营销创新，以“引领肉类消费潮流、创造肉类美食享受”为使命，紧扣K型消费趋势，完善品牌金字塔矩阵，聚焦区域市场需求，加强特色产品开发，推动产品结构向多元矩阵转型；紧跟行业发展趋势，加大线上传播投入力度，创新传播形式与内容，加强与消费者的互动与情感联结，塑造安全、美味、负责任、有温度的品牌形象。
　　5.公司将全面升级人才管理体系，构建“精准引进、培训赋能、科学评价、动态优化”的人才管理机制，强化人才梯队建设，健全人才发展路径，搭建人力资源数字化平台，提升人力资源管理效能，筑牢企业人才根基。
　　二、全力推进数字化革新，赋能企业高质量发展
　　2024年，公司成立数字转型委员会与数字化转型办公室，明确了“物数互联、数据入湖、统一平台、AI赋能、协同办公”的数字化发展路径。同年，公司携手飞书推出了企业内部协同办公平台一一“汇工作”，持续落地各类数字化实践，助力采购、生产、销售、财务、人事等各管理环节提效。
　　2025年，公司对数字化团队的组织架构进行优化，将数字化转型办公室、信息中心、软件公司整合为数字化管理中心、数字化研发中心、数字化运维中心，并在事业部层面组建专门的数字化应用部门，服务下沉到一线业务，让数字工具成为生产管理、终端管理与市场服务的有力抓手，助力业务高效开拓。
　　未来，公司将继续深化数字化转型战略，围绕“赋能业务增长、助力管理提效”核心目标，重点推动ERP系统战略升级，以系统迭代重塑业务流程，实现运营提效、管理变革、创新赋能；加快物联网、人工智能技术在生产、养殖等核心环节的深度融合，加速向“智慧制造”“智慧养殖”跨越；深化渠道数字化建设，推动数字化工具在销售环节落地应用，助力市场开拓。通过将数字化深植企业运营各个环节，提升全员数字化应用能力，让数字化赋能企业高质量发展。
　　三、不断提升治理水平，促进企业可持续发展
　　公司建立了“股东会一董事会一管理层”三级治理架构，董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与可持续发展委员会四个专门委员会，形成结构精简、协同高效、有效制衡的治理体系。同时，公司构建了覆盖企业产、供、运、销和基础管理等各方面的标准化管理体系，并建立了涵盖行政管理、人事管理、投资管理、技术管理、采购管理、生产管理、市场管理、食品安全管理、设备管理、安全环保管理、财务管理、数据管理等方面的内控制度，确保日常运营的有序开展和高效协作。此外，公司不断健全可持续发展治理机制，建立了覆盖决策层、管理层、执行层的可持续发展治理架构，并自2018年开始主动披露年度环境、社会责任及公司治理报告，不断加强可持续发展信息披露，接受社会公众监督。
　　未来，公司持续完善治理机制，不断健全内控制度体系，加强董事会及管理层的能力建设，夯实规范基础，提升决策水平，保障企业稳健发展。公司将加强对控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员等“关键少数”权利义务的规范与约束，保护中小股东合法权益，并积极引导中小股东参加股东会，为各类投资者参与公司重大事项决策创造便利，增强投资者的话语权和获得感，促进企业健康发展。公司将不断提升可持续发展治理水平，与利益相关方携手加强可持续发展议题的识别与管理，建设环境友好型运营体系，致力于供应链低碳发展，并不断提高可持续发展信息披露的透明度与准确性，推动企业可持续发展。
　　四、持续强化信息披露，有效传递企业价值
　　公司高度重视信息披露工作，搭建了包括《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《外部信息使用人备案和管理制度》和《董事会秘书工作制度》等在内的完善的制度体系，并不断根据市场变化、监管规定更新及企业自身发展需求，对制度体系进行优化调整，确保信息披露工作在严谨规范的基础上高质量开展。公司严格按照真实、准确、完整、简明清晰、通俗易懂的原则，按时保质地完成定期报告披露；针对公司日常生产经营活动中发生的重大事项，及时编制临时报告并披露，确保股东充分获取公司最新经营信息，保障股东知情权。通过建立高效、透明的信息披露管理机制，公司信息披露工作始终保持在优良水平，在深交所年度信息披露工作考评中连续七年获评A级。
　　未来，公司将持续做好信息披露工作，在保证内容真实、准确、完整的前提下，积极采用图表等可视化形式，披露对投资者决策有用的信息，提高公告的有效性与可读性，做好企业价值呈现。同时，公司将坚持“服务投资者、尊重投资者”的理念，以开放的心态与资本市场保持高效、顺畅沟通，积极利用业绩说明会、现场调研、路演活动、互动易平台、热线电话等多元化的方式，加强与投资者的互动交流，通过真诚沟通构建和谐关系，做好企业价值传递。
　　五、坚持回报股东理念，保障股东合法权益
　　公司建立了科学、持续、稳定的股东回报机制，在《公司章程》中确立了以现金分红为主的利润分配政策，并明确公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，现金分红金额应当不少于当年实现的可分配利润的百分之三十，确保现金分红的连续性和稳定性，兼顾公司发展与股东回报之间的平衡。自1998年上市至今，公司已经坚持连续二十六年实施现金分红，累计向股东派发现金红利645亿元，用实际行动践行回报股东的理念。
　　未来，公司将牢固树立回报股东意识，继续坚持以现金分红为主的利润分配政策，在保障公司正常经营与长远利益的前提下，给予股东合理稳定的投资回报，让股东切实享受到公司发展成果，增强股东对公司的信心与支持。
　　本行动方案所涉及的发展战略、未来计划等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　河南双汇投资发展股份有限公司
　　董事会
　　2026年3月25日
　　证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2026-02
　　河南双汇投资发展股份有限公司