证券代码：600535 证券简称：天士力 公告编号：临2026-011号
　　天士力医药集团股份有限公司
　　关于召开2025年年度股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年4月17日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）股东会类型和届次
　　2025年年度股东会
　　（二）股东会召集人：董事会
　　（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年4月17日 15点30分
　　召开地点：天津市北辰科技园区天士力现代中药城天士力医药集团股份有限公司会议室
　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年4月17日
　　至2026年4月17日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　（七）涉及公开征集股东投票权：否
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　本次会议还将听取《2025年度独立董事述职报告》。
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案1、2、3已经公司第九届董事会第18次会议审议通过，议案4已经公司第九届董事会第19次会议审议通过，详见公司于2026年3月20日、2026年3月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）与《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露的信息。公司将在2025年年度股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载公司《2025年年度股东会会议材料》。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案2、4
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
　　三、股东会投票注意事项
　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　（五）为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.seeinfo.com/lyjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
　　四、会议出席对象
　　（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　（二）公司董事和高级管理人员。
　　（三）公司聘请的律师。
　　（四）其他人员
　　五、会议登记方法
　　1、登记手续：凡出席本次现场会议的股东需持本人身份证到本公司办理参会登记手续；股东委托授权的代理人需持授权委托书、委托人以及被委托人身份证到本公司办理参会登记手续；法人股东代理人需持盖单位公章的法人授权委托书、法人营业执照复印件出席人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记（“授权委托书”附后）。
　　2、登记地点：天津北辰科技园区天士力现代中药城天士力医药集团股份有限公司证券部
　　3、登记时间：2026年4月14日（上午9：00一一下午15：00）
　　4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场
　　5、联系人：赵颖、王麒
　　电话：022-86342652、022-26736999
　　邮箱：stock@taslypharma.com
　　传真：022-26736721
　　六、其他事项
　　会议半天，与会股东食宿及交通费自理。
　　特此公告。
　　天士力医药集团股份有限公司董事会
　　2026年3月24日
　　附件：
　　授权委托书
　　天士力医药集团股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4月17日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　股票代码：600535 股票简称：天士力 公告编号：临2026-009号
　　天士力医药集团股份有限公司
　　第九届董事会第19次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　天士力医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第19次会议通知于2026年3月20日以书面方式发出，会议于2026年3月23日以通讯方式召开，会议应到董事15人，实到15人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经与会人员逐项审议，通过了以下议案：
　　一、关于公司2026年度担保预计的议案
　　被担保方均为公司全资子/孙公司，本次担保计划事项是为满足天津天士力医药商业有限公司、江苏鸿泰药业有限公司两家公司2026年度生产经营需要，有利于提高融资效率、降低融资成本。公司董事会结合相关公司的经营情况、资信状况及财务状况，认为总体担保风险可控，该担保事项不存在损害公司利益的情形。董事会同意本次担保事项，并同意将该议案提交公司股东会审议。
　　内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于公司2026年度担保预计的公告》（公告编号：临2026-010号）。
　　表决情况为：有效表决票15票，其中：同意15票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　二、关于召开2025年年度股东会的通知
　　内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：临2026-011号）。
　　表决情况为：有效表决票15票，其中：同意15票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告。
　　天士力医药集团股份有限公司董事会
　　2026年3月24日
　　股票代码：600535 股票简称：天士力 公告编号：临2026-010号
　　天士力医药集团股份有限公司
　　关于公司2026年度担保预计的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 被担保人名称：天津天士力医药商业有限公司（以下简称“天士力商业”），为公司的全资子公司，江苏鸿泰药业有限公司（以下简称“江苏鸿泰”），为公司的全资孙公司。
　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：天士力医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“天士力”）为天士力商业不超过4.00亿元的银行融资授信业务提供连带责任担保，为江苏鸿泰不超过4.00亿元的银行融资授信业务提供连带责任担保，累计占公司最近一期经审计净资产的6.45%；公司对天士力商业和江苏鸿泰提供的担保余额为人民币8.00亿元，占公司最近一期经审计净资产的6.45%；无逾期担保事项。
　　● 本次担保是否有反担保：无。
　　● 对外担保逾期的累计数量：无。
　　一、担保情况概述
　　（一）担保基本情况
　　2026年度，为适应公司下属子/孙公司业务发展需要，满足子/孙公司融资担保需求，公司预计为天士力商业、江苏鸿泰两家全资子/孙公司不超过人民币8.00亿元的银行融资授信业务提供连带责任担保，占公司最近一期经审计净资产的6.45%。两家全资子/孙公司资产负债率均不超过70%。
　　（二）内部决策程序
　　2026年3月23日，公司第九届董事会第19次会议以15票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2026年度担保预计的议案》。该议案尚需提交公司股东会审议。
　　（三）担保预计基本情况
　　为适应天士力商业、江苏鸿泰2026年生产经营及业务发展需要，满足公司下属子/孙公司融资担保需求，拟在2026年度由公司为上述公司合计不超过人民币8.00亿元的银行融资授信业务提供连带责任担保，具体担保计划如下所列：
　　单位：亿元（人民币）
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　　二、被担保人基本情况
　　(一)天津天士力医药商业有限公司
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　　（二）江苏鸿泰药业有限公司
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　　以上被担保人，信用状况良好，不属于失信被执行人，列示财务状况均为被担保人公司单体数据。
　　三、协议签署相关情况
　　本事项经公司股东会审议通过后，由公司管理层与银行签署相关文件并办理相关手续。本次担保计划之授权有效期限自公司股东会审议通过之日起12个月内，在授权期限内，担保额度可循环使用。此外，如有专项担保融资需求，将另行提请审议。
　　四、担保协议的主要内容
　　本担保事项是公司对全资子/孙公司2026年度担保预计，上述担保额度为最高担保限额，具体担保金额及具体担保条款将以相关主体融资时与相关金融机构实际签署的担保合同为准。
　　五、担保的必要性和合理性
　　本次担保事项符合公司经营实际和整体发展战略，有利于提高融资效率，降低融资成本。本次被担保公司均为公司全资子/孙公司，公司能够及时掌握其日常经营活动、资信状况、现金流向及财务变化等情况，被担保公司信用状况良好、具有偿债能力，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。
　　六、董事会意见
　　被担保方均为公司全资子/孙公司，本次担保计划事项是为满足天士力商业、江苏鸿泰两家公司2026年度生产经营需要，有利于提高融资效率、降低融资成本。公司董事会结合相关公司的经营情况、资信状况及财务状况，认为总体担保风险可控，该担保事项不存在损害公司利益的情形。董事会同意本次担保事项，并同意将该议案提交公司股东会审议。
　　七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至本公告披露日，公司对下属子/孙公司提供的担保余额为人民币8.00亿元，占公司最近一期经审计净资产的6.45%；公司不存在全资或控股子/孙公司对外担保的情形，不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情形，无逾期担保事项。
　　特此公告。
　　天士力医药集团股份有限公司董事会
　　2026年3月24日