证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2026-021
　　江苏法尔胜股份有限公司
　　第十一届董事会第三十三次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　1、江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三十三次会议通知于2026年03月18日以传真、电子邮件和电话等方式发出。
　　2、本次董事会会议于2026年03月23日（星期一）14:00在公司二楼会议室召开，会议采用现场结合通讯表决的方式。
　　3、本次董事会会议应出席的董事人数为11人，实际出席会议的董事人数11人。
　　4、本次董事会由公司董事长陈明军先生主持，全体高级管理人员列席了会议。
　　5、本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　经与会董事认真讨论，本次会议审议通过如下事项：
　　1、审议通过《关于为控股子公司银行综合授信提供担保的议案》
　　为支持控股子公司大连广泰源环保科技有限公司（以下简称“广泰源”）经营发展和融资需求，公司及全资子公司江阴法尔胜线材制品有限公司（以下简称“线材”）拟为广泰源在中国建设银行股份有限公司大连沙河口支行的综合授信提供连带责任保证担保，担保总额不超过964.48万元，担保期限自合同签订之日起至债务履行期限届满日后三年止，广泰源的少数股东杨家军先生及其配偶就公司及线材本次担保事项提供反担保。
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　此议案尚需提请公司股东会审议通过。
　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为控股子公司银行综合授信提供担保的公告》（公告编号：2026-022）。
　　2、审议通过《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》
　　公司董事会决定于2026年04月08日（星期三）召开公司2026年第三次临时股东会审议上述议案。本次会议将采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-023）。
　　三、备查文件
　　1、公司第十一届董事会第三十三次会议决议。
　　特此公告。
　　江苏法尔胜股份有限公司董事会
　　2026年03月24日
　　证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2026-023
　　江苏法尔胜股份有限公司
　　关于召开2026年第三次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
　　2、股东会的召集人：董事会。江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三十三次会议于2026年03月23日召开，审议通过了《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》。
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年04月08日（星期三）14:00
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月08日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年04月08日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6、会议的股权登记日：2026年04月01日（星期三）
　　7、出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
　　截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东。
　　（2）公司董事、高级管理人员；
　　（3）公司聘请的见证律师；
　　（4）根据相关法律、法规应当出席股东会的其他人员。
　　8、会议地点：江苏省江阴市澄江中路165号江苏法尔胜股份有限公司二楼会议室。
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
　　■
　　注：1）上述提案已经公司第十一届董事会第三十三次会议审议通过，具体内容请查阅公司于2026年03月24日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。
　　2）上述提案的表决结果需要对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记时间：2026年04月02日9:00-11:30，13:30-16:00。
　　2、登记方式：传真方式登记。
　　（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
　　（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
　　授权委托书格式详见附件2。
　　3、登记地点：江苏省江阴市澄江中路165号江苏法尔胜股份有限公司董事会办公室。
　　电话：0510－86119890
　　传真：0510－86102007
　　4、出席现场会议的股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带相关证件原件及复印件，以便签到入场。
　　5、会议联系方式：
　　电话：0510-86119890
　　传真：0510-86102007
　　电子邮箱：xufangyuan@chinafasten.com
　　联系人：许方园
　　6、会议费用：现场会议为期半天，与会股东的各项费用自理。
　　7、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。
　　五、备查文件
　　1、公司第十一届董事会第三十三次会议决议。
　　特此公告。
　　江苏法尔胜股份有限公司董事会
　　2026年03月24日
　　附件1
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360890”，投票简称为“法尔投票”。
　　2．填报表决意见。
　　本次股东会提案为非累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3．股东对同一提案重复投票的，以第一次有效投票为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1．投票时间：2026年04月08日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年04月08日，9:15一15:00。
　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2
　　江苏法尔胜股份有限公司
　　2026年第三次临时股东会授权委托书
　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席江苏法尔胜股份有限公司于2026年04月08日召开的2026年第三次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
　　本次股东会提案表决意见表
　　■
　　说明：1、非累积投票议案：在各选票栏中，委托人可在“同意”、“反对”、“弃权”方框内划“√”，作出投票指示，否则该项计为弃权票；受托人在会议现场按委托人的选择填写表决票，否则该项计为弃权票。2、若委托人无明确指示，代理人可自行投票。
　　委托人名称（盖章）：
　　委托人身份证号码（社会信用代码）：
　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
　　委托人股票账号： 委托人持股数量及持股性质：
　　受托人： 受托人身份证号码：
　　签发日期： 委托有效期：
　　证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2026-022
　　江苏法尔胜股份有限公司
　　关于为控股子公司银行综合授信提供担保的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别风险提示：
　　截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产100%，敬请广大投资者充分关注担保风险。
　　一、担保情况概述
　　江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司大连广泰源环保科技有限公司（以下简称“广泰源”）因业务发展及经营需要，拟以其郑州1800T MVR垃圾渗滤液蒸发处理成套设备（原值13,063万元）作为抵押物，向中国建设银行股份有限公司大连沙河口支行（以下简称“建设银行大连沙河口支行”）申请964.48万元的综合信用额度。
　　为支持广泰源经营发展和融资需求，公司及全资子公司江阴法尔胜线材制品有限公司（以下简称“线材”）拟为广泰源本次综合授信提供连带责任保证担保，担保期限自合同签订之日起至债务履行期限届满日后三年止。同时，广泰源的少数股东杨家军先生及其配偶、广泰源全资子公司大连广泰源新金环保科技有限公司和荆门广泰源环保科技有限公司为广泰源本次综合授信提供连带责任保证担保。
　　公司及线材将在相关审议程序通过后与建设银行大连沙河口支行分别签署《本金最高额保证合同》。杨家军先生及其配偶拟与公司及线材签订《保证担保合同》，就公司本次担保事项提供反担保。
　　本次担保事项已经公司于2026年3月23日召开的第十一届董事会第三十三次会议以同意11票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过，尚需提交公司股东会审议批准。
　　二、被担保人基本情况
　　1、被担保人名称：大连广泰源环保科技有限公司
　　2、成立日期：2012年4月10日
　　3、注册地点：辽宁省大连市金州区七顶山街道七顶山村
　　4、法定代表人：杨家军
　　5、注册资本：3,700万元人民币
　　6、经营范围：许可项目：建设工程施工，城市生活垃圾经营性服务，建筑劳务分包，城市建筑垃圾处置（清运），餐厨垃圾处理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，环境保护专用设备制造，工程管理服务，污水处理及其再生利用，机械设备租赁，国内贸易代理，信息技术咨询服务，建筑装饰材料销售，自有资金投资的资产管理服务，以自有资金从事投资活动，创业投资（限投资未上市企业），融资咨询服务，企业管理咨询，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），饲料添加剂销售，生态环境材料制造，生态环境材料销售，日用化学产品制造，日用化学产品销售，生物基材料制造，生物基材料销售，肥料销售，土壤污染治理与修复服务，水污染治理，大气污染治理，固体废物治理，生活垃圾处理装备制造，生活垃圾处理装备销售，专用化学产品制造（不含危险化学品），专用化学产品销售（不含危险化学品），污泥处理装备制造，园林绿化工程施工，市政设施管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
　　7、股权结构及与公司的关系：公司持有广泰源51％的股份，杨家军先生持有广泰源49％的股份。广泰源是公司的控股子公司。
　　8、经查询，广泰源不是失信被执行人。
　　9、广泰源最近一年又一期的财务数据如下：
　　单位：万元
　　■
　　三、拟签订的《本金最高额保证合同》主要内容
　　甲方：江苏法尔胜股份有限公司
　　乙方：中国建设银行股份有限公司大连沙河口支行
　　鉴于乙方为大连广泰源环保科技有限公司（下称“债务人”）连续办理发放人民币/外币贷款授信业务而将要（及/或已经）与债务人在2026年02月28日至2027年02月28日期间（下称“主合同签订期间”）签订人民币资金借款合同、外汇资金借款合同、银行承兑协议、信用证开证合同、出具保函协议及/或其他法律性文件（在主合同签订期间签订的上述合同、协议及/或其他法律性文件下称“主合同”）。
　　甲方愿意为债务人在主合同项下的一系列债务提供最高额保证。根据有关法律法规和规章，甲乙双方经协商一致，订立本合同，以便共同遵守执行。
　　第一条 保证范围
　　一、本保证的担保范围为：
　　1.主合同项下不超过（币种）人民币（金额大写）玖佰陆拾肆万肆仟捌佰元整的本金余额；以及
　　2.利息（含复利和罚息）、违约金、赔偿金、判决书或调解书等生效法律文书迟延履行期间应加倍支付的债务利息、债务人应向乙方支付的其他款项（包括但不限于乙方垫付的有关手续费、电讯费、杂费、信用证项下受益人拒绝承担的有关银行费用等）、乙方为实现债权与担保权而发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。
　　二、如果甲方根据本合同履行保证责任的，按甲方清偿的本金金额对其担保的本金的最高额进行相应扣减。
　　三、主合同项下的贷款、垫款、利息、费用或乙方的任何其他债权的实际形成时间即使超出主合同签订期间，仍然属于本合同的担保范围。主合同项下债务履行期限届满日不受主合同签订期间届满日的限制。
　　第二条 保证方式
　　甲方在本合同项下提供的保证为连带责任保证。
　　第三条 保证期间
　　一、本合同项下的保证期间按乙方为债务人办理的单笔授信业务分别计算，即自单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后三年止。
　　二、乙方与债务人就主合同项下债务履行期限达成展期协议的,保证期间至展期协议重新约定的债务履行期限届满之日后三年止。展期无需经保证人同意，保证人仍需承担连带保证责任。
　　三、若发生法律法规规定或主合同约定的事项，乙方宣布债务提前到期的，保证期间至债务提前到期之日后三年止。
　　第四条 主合同变更
　　一、甲方同意，乙方与债务人签订主合同或对主合同进行任何变更（包括但不限于延长债务履行期限或增加债权本金金额），均无需通知甲方，甲方仍应在本合同约定的担保范围内承担担保责任。
　　二、甲方的保证责任不因出现下列任一情况而减免：
　　（一）乙方或债务人发生改制、合并、兼并、分立、增减资本、合资、联营、更名等情形；
　　（二）乙方委托第三方履行其在主合同项下的义务。
　　三、主合同项下债权转让的，本合同项下的保证随之转让。
　　四、主合同项下债权或债务的转移行为未生效、无效、被撤销、被解除，甲方仍按照本合同对乙方承担连带保证责任。
　　第五条 保证责任
　　一、如果主合同项下债务到期或者乙方根据主合同的约定或法律规定宣布债务提前到期，债务人未按时足额履行，或者债务人违反主合同的其他约定，或者发生主合同项下危及乙方债权的情形导致乙方行使担保权利的，甲方应在保证范围内承担保证责任。
　　二、无论乙方对主合同项下的债权是否拥有其他担保（包括但不限于保证、抵押、质押、保函、备用信用证等担保方式），不论上述其他担保何时成立、是否有效、乙方是否向其他担保人提出权利主张，也不论是否有第三方同意承担主合同项下的全部或部分债务，也不论其他担保是否由债务人自己所提供，甲方在本合同项下的保证责任均不因此减免，乙方均可直接要求甲方依照本合同约定在其保证范围内承担保证责任。甲方承诺不会主张乙方应首先就债务人提供的物的担保或者其他担保人提供的担保实现债权，甲方同意乙方有权在各项担保中自主选择实现担保的顺序，甲方将不提出任何异议。
　　三、如果在甲方承担保证责任后主合同项下的债权仍未获完全清偿，则甲方承诺，其向债务人或其他担保人主张（包括预先行使）代位权或追偿权，不应使乙方利益受到任何损害，并同意主合同项下债务的清偿优先于甲方代位权或追偿权的实现。
　　具体而言，在乙方债权未被全部清偿前，
　　（一）甲方同意不向债务人或其他担保人主张代位权或追偿权；如因任何原因，甲方实现了上述权利，则应将所获款项优先用于清偿乙方尚未获偿的债权；
　　（二）主合同项下的债务如有物的担保，甲方同意不以行使代位权为由或任何其他原因对该担保物或其处分后所得价款提出权利主张，上述担保物及所得价款应优先用于清偿乙方尚未获偿的债权；
　　（三）若债务人或其他担保人为甲方提供了反担保，则甲方基于上述反担保而获得的款项应优先用于清偿乙方尚未获偿的债权。
　　四、如果主合同不成立、不生效、无效、部分无效或被撤销，则甲方对债务人因返还财产或赔偿损失而形成的债务与债务人承担连带责任。
　　如果主合同被解除，则甲方对债务人因返还财产或赔偿损失而形成的债务继续在本合同约定的担保范围内承担连带保证责任。
　　五、甲方已充分认识到利率风险。如果乙方根据主合同的约定或者国家的利率政策变化而调整利率水平、计息或结息方式，导致债务人应偿还的利息、罚息、复利增加的，对增加部分，甲方也承担连带保证责任。
　　六、除主合同项下的债务外，债务人对乙方还负有其他债务的，甲方同意由乙方根据主合同的约定指定债务人清偿债务的顺序；同时，甲方进一步同意乙方有权根据主合同的约定划收债务人在中国建设银行系统开立的账户中的人民币或其他币种的款项用于清偿任何一笔到期（含提前到期）债务。甲方的保证责任不因此发生任何减免。
　　七、甲方确认并同意
　　1.本合同所约定的乙方为债务人办理授信业务范围，包含为债务人未偿还债务办理的借新还旧等续贷转贷业务；
　　2.主合同项下的贷款可以用于清偿债务人在乙方的任何一笔到期债务，甲方将不会因此向乙方提出任何减轻或免除担保责任的抗辩。
　　线材与建设银行大连沙河口支行签订的《本金最高额保证合同》内容同上。
　　四、董事会意见
　　董事会认为：本次担保事项有助于促进被担保子公司的资金筹措和资金使用良性循环，保障其日常生产经营活动的顺利开展。本次被担保方为公司合并报表范围内的控股子公司，公司能够对其经营进行有效管控。公司为其提供担保的财务风险处于可控范围内，且被担保方的少数股东将向公司提供反担保，本次担保事项不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至本公告披露日，公司及控股子公司对外提供担保额度（含对子公司的担保）总额为18,789万元。本次担保后，公司及控股子公司对外担保总余额（含对子公司的担保）为4,907.19万元，占公司最近一期经审计净资产的284.93%；其中公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额为0万元，占公司最近一期经审计净资产的0%，不存在逾期担保，亦不涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的担保金额等。
　　六、备查文件
　　1、公司第十一届董事会第三十三次会议决议；
　　2、公司与线材拟与建设银行大连沙河口支行签订的《本金最高额保证合同》；
　　3、公司与线材拟与杨家军先生及其配偶签订的《保证担保合同》。
　　特此公告。
　　
　　江苏法尔胜股份有限公司董事会
　　2026年03月24日