中海信托股份有限公司（以下简称“公司”）及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并就其保证承担相应的法律责任。
　　为进一步加强公司治理，推动公司高质量发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《信托公司管理办法》等法律法规，结合公司治理实际，对《中海信托股份有限公司章程》（以下简称《章程》）进行了修订。本次《章程》修订事项已经公司股东会2025年第三次临时会议审议通过，并已获得国家金融监督管理总局上海监管局核准（沪金复〔2026〕160号）。2026年3月16日，公司完成了本次章程修订涉及的工商变更登记备案手续，并换领了新的《营业执照》。上述程序完成后，公司监事会正式取消，由公司董事会审计委员会根据《公司法》等法律法规及《章程》等制度规定行使相关职权，公司《监事会议事规则》制度同步废止。
　　公司对各位监事在任职期间做出的贡献表示感谢。
　　特此公告。
　　
　　中海信托股份有限公司
　　2026年3月24日