本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　特别提示：
　　1.本次会议无议案否决的情况。
　　2.本次会议无涉及变更以往股东会已通过决议情况。
　　一、会议召开和出席情况
　　1.召开时间：2026年3月23日14:30。
　　2.现场会议地点：西安市曲江新区西影路508号西影大厦3层公司会议室。
　　3.召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。
　　4.召集人：西安旅游股份有限公司第十一届董事会。
　　5.主持人：公司董事刘文忠先生。
　　6.本次股东会的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
　　7.会议的出席情况
　　通过现场和网络投票的股东348人，代表股份7,931,503股，占公司有表决权股份总数的3.3502%。
　　其中，通过现场投票的股东2人，代表股份2,297,177股，占公司有表决权股份总数的0.9703%；通过网络投票的股东346人，代表股份5,634,326股，占公司有表决权股份总数的2.3799%。
　　参加本次股东会的中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共348人，代表股份7,931,503股，占公司有表决权股份总数的3.3502%。
　　其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份2,297,177股，占公司有表决权股份总数的0.9703%。
　　通过网络投票的中小股东346人，代表股份5,634,326股，占公司有表决权股份总数的2.3799%。
　　8.本公司部分董事、高级管理人员及陕西丰瑞律师事务所律师出席了会议。
　　二、提案审议和表决情况
　　本次会议以现场记名投票方式与网络投票表决相结合的方式进行表决，经审议表决结果如下：
　　1.审议通过《关于转让公司所持西安红土创新投资有限公司50%股权暨关联交易的议案》
　　总表决情况：同意7,600,503股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.8268%；
　　反对241,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.0473%；
　　弃权89,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1259%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意7,600,503股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.8268%；
　　反对241,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0473%；
　　弃权89,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1259%。
　　表决结果：通过。
　　2.审议通过《关于转让公司所持西安西旅创新投资管理有限公司30%股权暨关联交易的议案》
　　总表决情况：同意7,608,203股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.9238%；
　　反对249,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.1419%；
　　弃权74,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9342%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意7,608,203股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.9238%；
　　反对249,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1419%；
　　弃权74,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9342%。
　　表决结果：通过。
　　三、律师出具的法律意见
　　1.律师事务所名称：陕西丰瑞律师事务所
　　2.律师姓名：王文山、杨芃
　　3.结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序，出席本次股东会人员及会议召集人资格，本次股东会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规及《公司章程》等相关规定，本次股东会通过的决议合法、有效。
　　四、备查文件
　　1.2026年第三次临时股东会决议；
　　2.关于西安旅游股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书。
　　特此公告。
　　西安旅游股份有限公司
　　董事会
　　2026年3月23日