证券代码：000516 证券简称：国际医学 公告编号：2026-005
　　西安国际医学投资股份有限公司
　　第十三届董事会第十次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　西安国际医学投资股份有限公司董事会于2026年3月18日以书面方式发出召开公司第十三届董事会第十次会议的通知，并于2026年3月23日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决的董事9人。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
　　经会议认真审议和投票表决，通过了下述决议：
　　一、通过《关于为子公司提供担保的议案》（9票同意、0票反对、0票弃权）；
　　公司本次继续为全资子公司西安高新医院有限公司提供的最高额度为人民币80,000万元的连带责任担保是为了保证子公司业务发展的资金需求。被担保对象为公司全资子公司，公司为其提供担保的财务风险可控，不存在与《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定相违背的情况。
　　公司董事会认为上述担保行为不会损害公司及股东利益，不会对公司产生不利影响，公司将严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，有效控制公司对外担保风险。
　　本议案尚需经股东会审议通过。
　　具体内容详见2026年3月24日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《关于为子公司提供担保的公告》。
　　二、通过关于召开公司2026年第一次临时股东会的有关事宜（9票同意、0票反对、0票弃权）。
　　决定2026年4月8日召开公司2026年第一次临时股东会。
　　西安国际医学投资股份有限公司董事会
　　二○二六年三月二十四日
　　证券代码：000516 证券简称：国际医学 公告编号：2026-007
　　西安国际医学投资股份有限公司
　　关于召开2026年第一次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年04月08日14:55
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月08日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年04月08日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6、会议的股权登记日：2026年04月02日
　　7、出席对象：
　　（1）截至2026年04月02日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　（2）本公司董事、高级管理人员。
　　（3）本公司聘请的律师。
　　8、会议地点：西安市高新区西太路777号西安国际医学中心医院南院区保障楼6层会议室。
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
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　　2、特别强调事项
　　上述议案为特别决议事项，需要经过出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
　　3、披露情况
　　上述提案已经公司第十三届董事会第十次会议审议通过，具体内容请查阅2026年03月24日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的本公司第十三届董事会第十次会议决议公告等相关公告。
　　三、会议登记等事项
　　1.登记方式
　　（1）法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记；
　　（2）自然人股东持本人身份证和持股凭证办理登记手续；委托他人代理出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；
　　（3）异地股东采用传真或信函方式亦可办理登记。
　　2.登记地点
　　地址：西安市高新区西太路777号西安国际医学中心医院南院区保障楼六层公司证券管理部。
　　3.登记时间
　　2026年04月06日至04月07日每天8:30-11:30，14:30-17:30；股东亦可在会议召开当日进行登记。
　　4.其他事项
　　（1）本次股东会的现场会议时间半天，与会股东食宿交通费自理。
　　（2）联系事项
　　邮政编码：710100
　　联系电话：(029)88330516
　　传真号码：(029)88330170
　　联 系 人：李舒敏 张艺
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件1。
　　五、备查文件
　　第十三届董事会第十次会议决议。
　　附件1：参加网络投票的具体操作流程。
　　附件2：股东会授权委托书。
　　特此公告。
　　西安国际医学投资股份有限公司董事会
　　二○二六年三月二十四日
　　附件1
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360516”，投票简称为“国医投票”。
　　2．填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1．投票时间：2026年04月08日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。
　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年04月08日，9:15一15:00。
　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2
　　西安国际医学投资股份有限公司
　　2026年第一次临时股东会授权委托书
　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席西安国际医学投资股份有限公司于2026年04月08日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
　　本次股东会提案表决意见表
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　　委托人名称（盖章）：
　　委托人身份证号码（社会信用代码）：
　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
　　委托人股东账号： 持股数量：
　　受托人： 受托人身份证号码：
　　签发日期： 委托有效期：
　　
　　证券代码：000516 证券简称：国际医学 公告编号：2026-006
　　西安国际医学投资股份有限公司
　　关于为子公司提供担保的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　本次担保为以前年度担保的延续，担保发生后公司及子公司对外担保总额将超过公司最近一期经审计净资产100%（均为公司对全资子公司或控股子公司的担保），其中对资产负债率超过70%的全资及控股二级子公司提供的担保超过公司最近一期经审计净资产50%，请投资者充分关注担保风险。
　　一、担保情况概述
　　由于公司2021年对全资子公司西安高新医院有限公司提供的最高额度为人民币80,000万元的连带责任担保将于近日到期，为了保障子公司运营的正常资金需求，经西安国际医学投资股份有限公司（以下简称“国际医学”或“公司”）第十三届董事会第十次会议审议通过（9票同意、0票反对、0票弃权），公司拟继续为全资子公司西安高新医院有限公司提供最高额度为人民币80,000万元的连带责任担保，担保额度有效期为五年。并授权公司管理层办理担保相关手续。上述担保事项不涉及关联交易，尚需经公司股东会审议批准。
　　二、担保额度预计
　　单位：万元
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　　三、被担保人基本情况
　　公司名称：西安高新医院有限公司
　　成立日期：2011年10月
　　注册地址：西安市高新技术产业开发区团结南路16号
　　法定代表人：孙文国
　　注册资本：30,000万元
　　经营范围：非居住房地产租赁;停车场服务;机械设备租赁;物业管理;医学研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;洗染服务;洗车服务;专业保洁、清洗、消毒服务;社会经济咨询服务;居民日常生活服务;日用百货销售;日用品出租;电子、机械设备维护(不含特种设备);计算机及办公设备维修;电气设备修理;通用设备修理;专用设备修理;办公服务;会议及展览服务;人体干细胞技术开发和应用;医院管理;养老服务(机构养老服务);护理机构服务(不含医疗服务);业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:医疗服务;依托实体医院的互联网医院服务;餐饮服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)
　　与本公司的关系：公司全资子公司
　　该公司股权结构图：
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　　经具有从事证券业务资格的中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，西安高新医院有限公司总资产219,025.77万元，负债总额105,002.67万元（其中银行贷款总额46,589.11万元，流动负债总额95,351.47万元），所有者权益114,037.97万元，营业收入152,507.77万元，利润总额9,952.78万元，归属于母公司的净利润8,476.88万元。
　　截至2025年9月30日，西安高新医院有限公司总资产210,801.50万元，负债总额93,933.83万元（其中银行贷款总额43,377.34万元，流动负债总额88,827.04万元），所有者权益116,899.25万元，营业收入93,783.52万元，利润总额3,522.55万元，归属于母公司的净利润2,861.28万元，以上数据未经审计。
　　西安高新医院有限公司不是失信被执行人。
　　四、担保协议情况
　　上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由公司及被担保的子公司与各家银行共同协商确定。
　　五、董事会意见
　　公司董事会认为：公司本次继续为全资子公司西安高新医院有限公司提供的最高额度为人民币80,000万元的连带责任担保是为了保证子公司业务发展的资金需求。被担保对象为公司全资子公司，公司为其提供担保的财务风险可控，不存在与《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定相违背的情况。
　　公司董事会认为上述担保行为不会损害公司及股东利益，不会对公司产生不利影响，公司将严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，有效控制公司对外担保风险。
　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　本次提供担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为660,000万元，占公司2024年度经审计合并报表净资产的179.60%。
　　截至2025年9月30日，扣除已解除的担保，公司实际为全资及控股子公司提供担保余额为人民币416,250.33万元,占公司2024年度经审计合并报表净资产的113.27%。
　　目前，公司及子公司无逾期对外担保情况。
　　七、备查文件
　　公司第十三届董事会第十次会议决议。
　　西安国际医学投资股份有限公司董事会
　　二○二六年三月二十四日