本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1.本次股东会无否决议案的情形。
　　2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　1.召开时间
　　现场会议召开时间：2026年03月23日14:30
　　网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年03月23日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年03月23日9:15至15:00的任意时间。
　　2.地点:内蒙古自治区通辽市经济技术开发区清沟大街1号内蒙古电投能源股份有限公司办公楼。
　　3.会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式
　　4.会议召集人:公司董事会
　　5.主持人:董事胡春艳（经半数以上董事推荐）
　　6.出席情况：
　　通过现场和网络投票的股东162人，代表股份1,353,451,149股，占公司有表决权股份总数的60.3795%。
　　其中：通过现场投票的股东2人，代表股份1,258,755,183股，占公司有表决权股份总数的56.1550%。
　　通过网络投票的股东160人，代表股份94,695,966股，占公司有表决权股份总数的4.2245%。
　　中小股东出席的总体情况：
　　通过现场和网络投票的中小股东161人，代表股份103,428,428股，占公司有表决权股份总数的4.6141%。
　　其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份8,732,462股，占公司有表决权股份总数的0.3896%。
　　通过网络投票的中小股东160人，代表股份94,695,966股，占公司有表决权股份总数的4.2245%。
　　7.公司部分董事、高级管理人员出席股东会，律师列席股东会。
　　8.本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　二、提案审议表决情况
　　本次股东会议案采用现场表决和网络投票表决方式，审议通过如下议案。
　　提案1.00 关于修订公司《关联交易管理办法》的议案
　　总表决情况：
　　同意1,353,372,949股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9942%；反对49,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0036%；弃权29,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0021%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意103,350,228股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9244%；反对49,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0476%；弃权29,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0280%。
　　三、律师出具的法律意见
　　1.律师事务所名称：北京市中咨律师事务所
　　2.律师姓名：王淼、袁华
　　3.结论性意见：本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》《网络投票实施细则》等有关法律法规、规章和规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议表决结果合法有效。
　　四、备查文件
　　1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2026年第二次临时股东会决议；
　　2.2026年第二次临时股东会法律意见书。
　　内蒙古电投能源股份有限公司董事会
　　2026年3月23日