一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　√适用 □不适用
　　是否以公积金转增股本
　　□是 √否
　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司现有总股本259,655,203股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.20元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、报告期主要业务或产品简介
　　公司主要业务为锂矿采选、锂盐加工及冶炼、锂电池设备制造，主要产品为锂精矿、电池级锂盐和锂电池设备，其中锂矿采选业务以自有矿山的锂辉石为原料，经过采矿、选矿生产出锂精矿，用于生产电池级锂盐，主要是电池级碳酸锂。作为锂离子电池材料的原材料，电池级锂盐广泛应用于三元材料、磷酸铁锂、钴酸锂、锰酸锂等多种锂离子电池正极材料及六氟磷酸锂电解液，并最终应用于新能源汽车、储能、3C数码等领域。锂电池设备用于下游锂电池生产线，终端应用领域同前。报告期内，公司主要业务、主要产品及用途未发生变化，公司锂电池正极和负极材料项目尚处于建设期以及前期规划阶段，尚未有产品产出。
　　（1）主要业务
　　①锂矿采选业务
　　公司拥有康定市甲基卡锂辉石矿134号脉的采矿权，已在矿山形成105万吨/年露天开采能力及45万吨/年原矿石处理的选矿能力，是目前国内已进入供应渠道的持续在产锂辉石大型矿山。
　　公司锂矿精选扩产项目落实已取得一定的进展，2024年12月公司与甘孜州康定市人民政府签署了《原矿外运合作协议》，其中协议约定一是在协议生效后两年内，融达锂业可以将矿山开采的一定数量的原矿石进行委外选矿，二是在矿山原址新增35万吨/年选矿产能。报告期内，公司一方面在矿山进行常规采选矿作业，自选锂精矿产出量同比有所增长；另一方面将开采的原矿石委托外部加工厂选矿，增加了锂精矿产出来源，大幅提高了公司锂精矿产出量。报告期内，公司锂精矿产量同比增加174.83%，锂矿采选业务收入同比增加92.54%。报告期内，公司积极筹备矿山原址新增35万吨/年选矿项目，截至报告期末该项目尚未启动建设，请投资者注意投资风险。
　　②锂盐加工及冶炼业务
　　公司锂盐加工及冶炼业务主要有两部分，合并范围内的锂盐业务是从事粗制碳酸锂和工业级碳酸锂的精加工提纯业务，产品为电池级碳酸锂，产能为3,000吨/年。2025年上半年，锂盐产品价格总体呈现单边下行走势，产品价格持续低迷给锂盐企业经营带来不利影响，为有效控制业务风险、降低经营亏损，公司主动缩减了合并范围内锂盐业务的开展，产销量均大幅减少。2025年下半年，为降低生产成本，长和华锂完成了对生产线的技术改造工作，改造后的生产线优化了生产流程，提升了生产效率。
　　联营锂盐厂的锂盐业务是采用锂精矿为主要原材料，经湿法冶炼工艺生产出电池级锂盐，现有产能2万吨/年，自2021年8月20日起由公司受托经营。联营锂盐厂主要采购公司矿山自产锂精矿，报告期内其锂盐产能满产。
　　③锂电池设备制造业务
　　公司锂电池设备业务经过多年发展，目前已在技术研发、生产经营和客户服务等方面积累了丰富的经验，具备锂电池工厂规划、工艺规划、整线规划设计的能力，可以面向不同层次的客户提供不同的产品和服务。公司锂电池设备产品主要用于锂电池生产线上偏后端和装配段的设备，其主要产品有移动仓储式烘烤生产线、全自动注液机、全自动化成机等。为应对未来电池技术的快速发展，公司也将持续关注锂电池产品的更新动态，并加大新设备、新工艺等研发力度。
　　报告期内，公司持续加强已发货设备的验收工作，加大应收账款回收力度，取得一定进展与成效，经营业绩大幅减亏。
　　（2）主要产品及用途
　　①锂精矿
　　公司锂精矿的主要原材料锂辉石原矿由公司自有矿山完全自给，经过采矿和选矿流程后生产出锂精矿。锂精矿产品主要客户为下游锂盐厂，用于生产碳酸锂及氢氧化锂等锂盐产品。
　　②锂盐产品
　　碳酸锂是一种无机化合物，为无色单斜晶系结晶体或白色粉末，由于碳酸锂性质稳定，易于运输，所用沉淀剂易得，产品回收率较高，因此盐湖卤水和锂矿制备的锂盐产品多为碳酸锂，再以碳酸锂为原料加工生产其他下游产品，碳酸锂作为最基础的锂盐，是锂产业下游和生产终端产品的必备原料。其中，电池级碳酸锂主要用于合成钴酸锂、磷酸铁锂、锰酸锂、三元材料等锂电池正极材料和六氟磷酸锂等锂电池电解质材料，下游应用包括电动汽车、电动自行车、电动工具、3C产品、储能电池等行业。
　　单水氢氧化锂是一种无机化合物，为白色结晶粉末，呈强碱性，电池级氢氧化锂主要用于高镍三元材料（NCA、NCM）方面，下游应用包括电动汽车、电动自行车、电动工具、基站储能电源等高能动力锂离子电池的正极材料。
　　③锂电池设备
　　公司锂电池设备产品主要用于锂电池生产线上偏后端和装配段的设备，其主要产品如下：
　　①移动仓储式烘烤生产线
　　该生产线由东莞德瑞自主研发，全国首创，拥有20多项核心专利，具有多重业内领先优势，比如不需要干燥房，节能35%以上，能够杜绝真空放电等风险，有效提高设备稼动率，夹具和电池加热速度快，温度均匀性好，占地空间小，维护方便等。
　　②全自动注液机
　　该设备主要功能包括自动托盘上/下料、注液前扫码、注液前称重、真空注液、真空静置、真空封装、注液后称重、注液后扫码、绝缘测试、不良品自动排出等，主要用于锂离子电池自动真空注液封装的批量生产。
　　③全自动化成机
　　主要功能包括弹夹上料、整形扫码、水车上料、热压化成、冷压定型、水车下料、下料定位、弹夹及电池扫码、弹夹下料、扫码/化成不良品排出等。该设备主要用于锂离子电池化成、热冷压生产，不仅兼容客户提供的电池大小范围，还可兼容正反气袋、正反极耳、正反面扫码。
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　（2） 分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是 √否
　　4、股本及股东情况
　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　（一）报告期经营情况概述
　　报告期内，复杂的外部环境给锂电池材料行业企业发展带来了较大的风险和挑战，也带来一定的机遇。公司始终坚守“创新、进取、卓越、自信”的企业精神，保持良好的战略定力，按照年初既定的 目标和策略，一方面围绕新能源材料产业核心业务，拓展夯实资源产业基础，大幅提升了资源产出量，为公司新能源产业链竞争力的增强提供了更加坚实的保障；一方面按照既定的战略目标，继续做好延链补链强链、提升模式创新能力、提高管理水平及效率等工作，全力打造产业链、创新和管理三大竞争力，为公司持续发展赋能。
　　报告期内，公司实现营业总收入8.40亿元，同比增加49.71%；实现归属于上市公司股东的净利润2.79亿元，同比增加29.52%。报告期末，公司总资产49.24亿元，相比期初增加了13.80%；归属于上市公司股东的净资产35.31亿元，相比期初增加了5.15%。公司业绩增长的主要原因是本报告期锂精矿产品产销量大幅增加，以及联营企业成都融捷锂业净利润大幅增加，致使公司营业收入和利润同比增加。公司业绩变化总体符合新能源锂电池行业发展趋势。
　　报告期内，公司主要开展的工作及取得的成效如下：
　　1.原矿外运落地见效，锂精矿产量实现倍增突破
　　报告期内，公司原矿外运及委托选矿工作开展顺利，公司从运力保障、流程优化全方位推进，通过强化生产调度与多维协同，动态管控原矿外运高效有序，实现产量显著增长目标。2025年度，公司锂精矿（6%品位）生产量18.56万吨，较上年增长174.83%，主要产品锂精矿产量通过原矿外运实现倍增突破，产量突破带动公司营业收入大幅增长。
　　2.深耕锂电池产业链，推进正负极业务建设与规划
　　报告期内，广州融捷电源积极推进正极材料项目建设工作，项目主体验收工作已全部完成，锂离子电池正极材料制造及研发基地项目环评报告于2025年7月28日经广州南沙经济技术开发区行政审批局批复，项目设计产能为磷酸铁锂5万吨/年。兰州融捷材料已通过公开竞拍的方式竞得负极材料项目建设用地，并与兰州新区自然资源规划局签署了《国有建设用地使用权出让合同》。
　　3.重视投资者回报，持续进行现金分红
　　公司充分重视投资者回报，在盈利且具备现金分红的条件下，持续向股东进行现金分红。2022年度，以前年度亏损弥补完毕的首年，公司向全体股东每10 股派发现金红利9.80元（含税）；2023年度，公司向全体股东每10股派发现金红利3.00 元（含税）；2024年度，公司向全体股东每10 股派发现金红利1.66元（含税）。2025年度，公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.20元（含税），预计将派发现金总额57,124,144.66元。自2022年度以来，截至2025年度，公司累计向股东分配现金红利达43,258.56万元。其中2023年度至2025年度，公司累计现金分红总额占该三年公司平均净利润的比例达61.12%。
　　（二）其他重要事项
　　1.关于250万吨/年锂矿精选项目的进展情况
　　2023年3月，公司函询甘孜州经信局关于《甘孜州康-泸产业集中区总体规划（2021-2035）》的环评进展，并依公司申请，甘孜州经信局在向公司复函同时公开了《甘孜州生态环境局关于印发〈甘孜州康-泸产业集中区总体规划（2021-2035）环境影响报告书〉审查意见的函》。根据审查意见函的意见，公司250万吨/年锂矿精选项目选址需重新论证。前述进展情况详见公司于2023年3月30日披露的《关于250万吨/年锂矿精选项目投资进展的公告》（公告编号：2023-022）。
　　2024年12月，经公司持续推进，锂矿选矿扩产事项取得一定进展，融达锂业与康定市政府签署协议约定在矿山原址新增35万吨/年选矿产能，具体情况详见下文“2.关于原矿委外选矿及选矿产能原址扩产事项”。截至报告期末，关于250万吨/年锂矿精选项目其余产能选址论证的相关工作仍在推进中，选址尚未确定，请投资者注意投资风险。
　　2.关于原矿委外选矿及选矿产能原址扩产事项
　　2024年12月，融达锂业与康定市政府签署了《原矿外运合作协议》，在协议生效后两年内，融达锂业可以将矿山开采的原矿石进行委外选矿，每年外运的原矿石量不超过协议约定量；协议还约定融达锂业在矿山原址新增35万吨/年选矿产能建设。具体情况详见公司于2024年12月4日披露的《关于签署重大合同的公告》（公告编号：2024-038）。
　　报告期内，融达锂业原矿外运委托选矿业务顺利开展，共计产出锂精矿11.53万吨（6%品位）。同时，融达锂业正在进行35万吨/年选矿扩产项目前期筹备工作。
　　3.关于康定天捷建材更名及控制权变更的情况
　　公司联营企业康定天捷建材已于2026年2月10日正式完成更名为“康定市天捷能源科技有限公司”；以及由本公司提名或委任康定市天捷能源科技有限公司法定代表人、经理、董事（执行公司事务的董事）、监事以及财务负责人，并已完成了关键管理人员变更。经康定市天捷能源科技有限公司股东会决议通过，自2026年2月10日起该联营企业由公司控制并合并报表。
　　4.广州融捷电源正极材料项目建设进展
　　经公司于2023年4月26日召开的第八届董事会第七次会议审议批准，广州融捷电源在广州市南沙区投资建设锂离子电池正极材料制造及研发基地项目，项目固定资产投资不低于9亿元。该项目占地面积8.6万平方米，设计产能为年产5万吨磷酸铁锂，共建设工业厂房2栋、立体仓库1栋、动力站1个、中试研究中心1栋和宿舍楼2栋等。
　　报告期内，广州融捷电源积极推进各楼栋主体结构分部验收以及部分楼栋装修工程、设备采购等工作。截至报告期末，项目环评已通过所有公参公示环节，环评报告已于2025年7月28日经广州南沙经济技术开发区行政审批局批复；项目主体验收工作已全部完成，还完成了大部分产线设备的招采工作。
　　5.兰州融捷材料负极材料项目进展
　　2024年12月，兰州融捷材料完成工商设立登记手续，经营范围包括石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；石墨烯材料销售；高纯元素及化合物销售等。
　　报告期内，兰州融捷材料已通过公开竞拍的方式竞得项目建设用地，并与兰州新区自然资源规划局签署了《国有建设用地使用权出让合同》 ，已按合同约定缴纳部分土地出让金。同时，兰州融捷材料启动了项目规划和可研报告编制等项目建设前筹备工作。
　　融捷股份有限公司
　　法定代表人：吕向阳
　　2026年3月20日
　　证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2026-008
　　融捷股份有限公司
　　关于召开2025年度股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1.股东会届次：2025年度股东会。
　　2.股东会的召集人：本次股东会由公司董事会召集，已经公司于2026年3月20日召开的第九届董事会第三次会议决议召开。
　　3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4.会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年5月12日15:30；
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）系统进行网络投票的具体时间为2026年5月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月12日9:15至15:00的任意时间。
　　5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6.会议的股权登记日：2026年5月6日。
　　7.出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
　　于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件三）。
　　（2）本公司董事和高级管理人员；
　　（3）本公司聘请的律师；
　　（4）根据相关法规应该出席股东会的其他人员。
　　8.会议地点：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心45层。
　　二、会议审议事项
　　1.本次股东会提案编码表
　　■
　　公司独立董事将在本次年度股东会进行述职。
　　2.披露情况
　　提案具体内容详见公司于2026年3月24日披露在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《融捷股份有限公司第九届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2026-004）及相关临时公告。
　　3.特别说明
　　提案2.00为影响中小投资者的重大事项，对中小投资者实行单独计票。
　　三、会议登记等事项
　　1.登记方式
　　（1）登记手续
　　①法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
　　②自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证复印件办理登记手续。
　　③参与融资融券业务的投资者登记：投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东会现场会议，需要提供本人身份证（如果是法人主体，还需提供有关法人相关身份证明文件），受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。
　　④异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记，请于2026年5月8日17:00前送达、寄达或电邮至本公司。来信信封请注明“股东会”字样，不接受电话登记。
　　股东请仔细填写《融捷股份有限公司2025年度股东会参会股东登记表》（附件二）及《授权委托书》（附件三），以便登记确认。
　　（2）登记时间：2026年5月7日、5月8日（9:00-12:00、13:30-17:00）。
　　（3）登记地点：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心45层融捷股份董事会办公室，邮编：510623。
　　登记邮箱：IR@younergy.cn
　　（4）注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
　　2.会议联系方式
　　（1）会务联系人：孙千芮、任雄州
　　电话：020-38289069
　　邮箱：IR@younergy.cn
　　通讯地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心45层融捷股份董事会办公室，邮编：510623。
　　（2）本次股东会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、备查文件
　　1.经与会董事签署并加盖董事会印章的《融捷股份有限公司第九届董事会第三次会议决议》；
　　2.深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　融捷股份有限公司董事会
　　2026年3月20日
　　附件一：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1.投票代码与投票简称：投票代码为“362192”，投票简称为“融捷投票”。
　　2.填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3.股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1.投票时间：2026年5月12日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月12日（现场股东会召开当日）9:15，结束时间为2026年5月12日（现场股东会结束当日）15:00。
　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件二
　　融捷股份有限公司
　　2025年度股东会参会股东登记表
　　■
　　附注：
　　1.请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）。
　　2.已填妥及签署的参会股东登记表，应于2026年5月8日17:00之前送达、寄达或电邮至公司，不接受电话登记。
　　3.上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
　　附件三
　　授权委托书
　　兹全权委托（先生/女士）代表本人/本单位（姓名/单位名称）出席融捷股份有限公司2025年度股东会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东会需要签署的相关文件。如授权委托书没有作出指示，受托人有权按自己的意愿表决，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。
　　授权人对本次股东会的提案表决意见如下：
　　■
　　特别说明：
　　1.委托人对受托人的指示，非累积投票提案以在“同意”“反对”“弃权”下面的方框中打“○”为准，每项均为单选，多选无效；累积投票提案需在表格中填写具体选举票数。
　　2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。
　　委托人签名（委托人为法人的，应加盖单位印章）：
　　委托人身份证号码或统一社会信用代码：
　　委托人股东账号：
　　委托人持股数量：
　　委托人持股性质：
　　受托人签名：
　　受托人身份证号码：
　　委托期限：自本授权委托书签署之日起至该次股东会结束时止
　　签署日期： 年 月 日
　　证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2026-009
　　融捷股份有限公司
　　关于召开2025年度网上业绩说明会的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　融捷股份有限公司（以下简称“公司”）将于2026年3月24日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《2025年度报告》全文及摘要。为便于广大投资者更全面、深入了解公司2025年度业绩和经营情况，公司将于2026年3月26日（星期四）15:00-17:00召开2025年度网上业绩说明会，具体情况如下：
　　一、说明会召开情况
　　1.召开时间：2026年3月26日（星期四）15:00-17:00。
　　2.召开方式：网络平台方式。
　　3.召开平台：深圳证券交易所（以下简称“深交所”）互动易“云访谈”平台。
　　二、参会人员
　　董事长兼总裁吕向阳先生、独立董事饶静女士、独立董事刘凯先生、财务总监冯志敏先生、董事会秘书陈新华女士。
　　三、投资者参会及提问征集方式
　　1.投资者可登录“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）进入“云访谈”栏目参与本次投资者说明会；
　　2.为充分尊重投资者、提升公司与投资者之间的交流效率及针对性，现就公司2025年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可提前通过访问“互动易”网站（https://irm.cninfo.com.cn/interview/collect/questionCollect）或扫描下方“深交所互动易”公众号二维码，进入“云访谈”栏目提问预征集专题页面向公司提问。
　　业绩说明会问题征集通道即日起开放，公司将在信息披露允许范围内就本次业绩说明会上投资者普遍关注的问题进行回答。在此次活动交流期间，投资者仍可登录活动界面进行互动提问。
　　■
　　（深交所互动易二维码）
　　欢迎广大投资者积极参与！
　　特此公告。
　　融捷股份有限公司董事会
　　2026年3月23日
　　证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2026-007
　　融捷股份有限公司
　　关于投资建设锂电池负极材料项目的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、对外投资概述
　　经公司第八届董事会第二十次会议审议批准，公司在甘肃省兰州市设立了全资子公司兰州融捷材料科技有限公司（以下简称“兰州融捷材料”）从事锂离子电池负极材料相关业务，该公司于2024年12月13日已完成工商设立登记手续，具体情况详见公司于2024年12月17日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于投资设立全资子公司的进展公告》（公告编号：2024-039）。
　　兰州融捷材料拟在兰州新区建设年产5万吨高性能锂离子电池负极材料项目，项目固定资产总投资约11亿元。本次投资事项已经公司于2026年3月20日召开的第九届董事会第三次会议以6票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过。根据《公司章程》的规定，本议案在董事会决策权限范围内。
　　本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　二、投资项目的基本情况
　　（一）项目基本情况
　　兰州融捷材料和兰州新区自然资源和规划局已于2025年5月签署了《国有建设用地使用权出让合同》，将兰州新区CK4#路以南、CK1-1#路以东的宗地出让给兰州融捷材料，该宗地用途为工业用地，总面积为208,451.60平方米，出让价为4,977万元，出让年限为50年。该宗地已交付给兰州融捷材料。
　　兰州融捷材料计划在上述宗地内建设年产5万吨高性能锂离子电池负极材料项目，项目固定资产总投资约11亿元。
　　（二）市场前景及可行性分析
　　关于锂电池负极材料的市场前景和可行性分析详见公司于2024年11月20日披露的《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2024-037）。
　　近年来，由于新能源汽车、储能领域的高速发展，作为锂离子电池关键材料之一的负极材料行业也处于快速发展阶段，扩产节奏加快，其中人造石墨市场份额显著提高。据高工产业研究院统计数据，2025年锂电负极材料出货量达290万吨，同比增长39%，其中人造石墨材料出货量为267万吨。可见2025年在下游终端市场需求的带动下，锂离子电池负极材料市场需求也呈现持续增长态势。虽然短期内负极材料行业积累了一定的产能，但从结构性来看，基于锂离子电池产业的迅猛发展，高容量、高功率、高安全和高稳定性的负极材料仍存在缺口。市场对负极材料厂家的期望度高，需要各企业加大研发投入、技术改造和创新，开发出合适动力电池负极材料产品，技术性、成长性决定着材料的稳定性和竞争力。目前高端人造石墨产品均采用超高温改性，高温改性加工属于稀缺资源。本次公司拟投资建设5万吨/年负极材料项目，符合目前市场缺口的方向。
　　公司资产负债率低，自有资金较为充足，在资金方面具备可行性；负极材料 生产技术成熟，公司已储备相应的技术和管理人员，在技术和管理方面具备可行性；公司已建立从资源采选及深加工、锂电池设备制造、正极材料等较为完整的锂电池材料产业链，本次投资还可以充分发挥公司产业链协同优势，与公司发展战略相符，具备战略可行性。
　　综上，锂离子电池负极材料行业目前仍具有广阔的市场前景，公司投资进入高性能负极材料领域符合国家政策规定和公司战略发展需要，公司也具备相应的资金、技术和管理、产业链协同方面的实力，本次投资具备可行性。
　　三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
　　（一）对外投资的目的及对公司的影响
　　本次投资建设锂离子电池负极材料项目，旨在依托公司资源产业基础，助力公司推进锂产业链的深化发展，完善公司锂电池材料上下游产业链规划，以及持续打造链条化的新能源产业格局。同时，扩大公司主营业务收入，增强公司综合竞争力，满足公司未来业务发展和市场拓展的需要，对公司的产业布局及未来发展具有积极作用。
　　本次投资建设负极材料项目的资金来源于公司自有或自筹，将增加公司资本开支和现金支出。项目建设实施存在一定的周期，预计短期内对公司经营业绩不会产生重大影响，从长远来看对公司业务布局和经营业绩具有积极影响，符合公司及全体股东的利益。
　　（二）存在的风险
　　1.项目规划是公司基于对自身条件和市场前景的判断，如后续锂电池材料行业政策、市场环境、价格波动、产品技术迭代等情况发生较大变化，本次投资可能存在未能按期建设完成、未能达到预期收益的市场风险。
　　2.项目后续实施尚需向政府有关主管部门办理环评审批、安全生产许可、建设规划许可、施工许可等前置审批工作，如因国家或地方有关政策调整、项目备案等实施条件等因素发生变化，该项目的实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险，请投资者注意投资风险。
　　四、备查文件
　　1.经与会董事签署并加盖董事会印章的《融捷股份有限公司第九届董事会第三次会议决议》；
　　2.深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　融捷股份有限公司董事会
　　2026年3月20日
　　证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2026-005
　　融捷股份有限公司
　　关于2025年度利润分配方案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、审议程序
　　融捷股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月20日召开了第九届董事会第三次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2025年度利润分配预案》，本议案尚需提交股东会审议。
　　二、利润分配方案的基本情况
　　（一）本次利润分配方案的基本内容
　　1.分配基准：2025年度。
　　2.公积金提取及未分配利润情况
　　报告期初，公司法定盈余公积金累计额已达到公司注册资本的50%，根据《公司章程》的规定，公司报告期内不再提取法定公积金。
　　根据审计报告，本年末公司合并报表未分配利润为2,573,841,087.33元，母公司报表未分配利润为2,017,977,985.22元；公司股本基数为259,655,203股。根据《公司章程》的规定，本年度公司可供股东分配的利润为2,017,977,985.22元。
　　3.利润分配具体方案
　　公司2025年度利润分配方案为：以公司现有总股本259,655,203股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.20元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，本次利润分配预计派发现金红利总额57,124,144.66元（含税）。
　　4.其他说明
　　本年度公司不涉及半年度分红、季度分红以及股份回购等情况，如本方案获得股东会审议通过，公司2025年度现金分红总额为57,124,144.66元，占本年度净利润的比例为20.49%。
　　（二）方案调整原则
　　若本利润分配方案公告后至实施前，公司股本总额发生变动情形时，公司将按照分配比例不变的原则相应调整分配总金额。
　　三、现金分红方案的具体情况
　　（一）现金分红方案不触及其他风险警示情形
　　1.年度现金分红方案的相关指标
　　■
　　2.有关说明
　　如上表，公司最近三个会计年度累计现金分红总额为178,123,466.48元，占公司最近三个会计年度平均净利润的61.12%。因此，公司不触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　（二）现金分红方案合理性说明
　　1.利润分配的合法合规性
　　本次利润分配综合考虑了公司盈利情况、资金需求和股东回报规划，在保障公司正常经营和未来项目建设、投资计划等对大额资金需求的前提下，充分考虑了股东的合理回报，符合公司和全体股东的即期利益和长远利益，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。
　　本次利润分配符合《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》《股票上市规则》及《公司章程》等对现金分红的相关规定，符合公司《未来三年（2024年一2026年）股东分红回报规划》做出的相关承诺。本次利润分配是公司执行利润分配政策、履行对股东分红承诺的实际体现。
　　2.现金分红总额低于本年度净利润30%的情况说明
　　公司2025年度现金分红总额占本年度归属于上市公司股东的净利润的比例为20.49%，根据《上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》的相关规定，现将本年度现金分红比例低于年度净利润30%的原因等相关情况说明如下：
　　（1）现金分红总额低于本年净利润30%的原因
　　从公司所处行业特点和盈利水平看，公司产品广泛应用于受国民经济波动影响较大的行业，因此锂产品价格波动较大，2025年6月下旬锂产品价格跌至近三年来历史新低，下半年有所反弹。2025年度，公司锂精矿产品产销量大幅增加，致使公司净利润有所上升，但净利润增长率小于营业收入增长率，公司盈利水平较易受到行业周期性的影响。因此，公司需要留存资金抵抗未来行业周期性的不良影响。
　　从公司发展阶段和资金需求看，公司目前布局的锂矿采选、锂盐加工及冶炼、锂电池设备制造等业务各环节产能规模偏小，公司发展阶段尚处于成长期。为持续完善产业链布局，公司近年来新进入了锂电池正负极材料行业，其中正在建设中的正极材料项目总投资预计不低于9亿元，截至2025年末该项目累计实际投入金额3.82亿元，2026年将集中支付较多工程款以及设备购置款项；2026年，公司将启动5万吨/年高性能锂离子电池负极材料项目的建设，该项目固定资产投资约11亿元；2026年，公司新增新能源运营相关业务，新业务的开展也需要相应的营运资金。因此，公司还需要持续投入大量资金用于开展先进产能建设和新业务，以保障企业技术和产品的核心竞争力。
　　从公司经营模式和偿债能力看，公司主营业务各环节需要垫付较多资金，公司经营模式对营运资金的需求较大。2025年末，公司资产负债率有所上升，流动比率和速动比率有所下降；2026年，公司及子公司计划向银行申请综合授信额度14亿元。因此，公司需要持续增强财务稳健性，并保障较强的偿债能力，提高抵御行业经营风险和市场波动风险的能力，积累更好的资质以备外部融资需求，用于解决日常运营和未来发展的资金需求。
　　综上，鉴于公司所处行业特点和公司盈利水平、公司发展阶段、自身经营模式、资金需求和偿债能力等因素，考虑到公司日常生产经营和未来发展的需求，兼顾投资者回报的合理诉求，公司据此制定了前述利润分配方案。公司2025年度现金分红方案有助于保障公司财务稳健性和抗风险能力，提升公司内在整体价值，从而为投资者创造更好的回报，符合公司和全体股东的长远利益。
　　（2）留存未分配利润的用途以及预计收益情况
　　公司留存未分配利润主要用于项目建设、产业发展、日常经营需要和以后年度的利润分配，目前尚无法确定具体的预计收益情况。今后，公司将严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行分红承诺。
　　（3）为中小股东参与决策提供便利的情况
　　本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议，股东会将采取现场会议与网络投票相结合的投票方式进行表决，为中小股东参与现金分红决策提供便利。公司还建立健全了多渠道的投资者沟通机制，中小股东可通过投资者专线、公开邮箱、互动易平台提问等多种方式来表达对现金分红政策的意见和诉求。
　　（4）增强投资者回报水平拟采取的措施
　　为增强投资者回报，公司一方面将保持稳健经营作风，通过拓展业务规模，巩固并提升核心竞争力，保障并提高主营业务收入规模和盈利水平；另一方面，公司将快速推进新项目建设、新业务开展和其他有关投资计划，为公司业绩增长带来新的盈利来源。另外，公司还将严格执行法律法规和《公司章程》中关于利润分配和投资者回报的规定，在公司持续盈利具备分红的条件下，从有利于公司长远发展和投资者回报的角度出发，积极履行现金分红承诺，与广大股东共享公司发展成果，持续增强广大投资者的获得感。
　　3.最近两年交易性金融资产等与经营活动无关的财务报表项目
　　公司2024年末及2025年末经审计的交易性金融资产等与经营活动无关的财务报表项目情况如下：
　　■
　　公司2024年末及2025年末经审计的交易性金融资产等与经营活动无关的财务报表项目合计金额占总资产的比例为10.11%、7.44%，均低于50%。
　　四、备查文件
　　1.经与会董事签署并加盖董事会印章的《融捷股份有限公司第九届董事会第三次会议决议》；
　　2.经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的《融捷股份有限公司2025年度合并及母公司财务报表审计报告书》；
　　3.深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　融捷股份有限公司董事会
　　2026年3月20日
　　证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2026-004
　　融捷股份有限公司
　　第九届董事会第三次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　1.本次董事会由董事长吕向阳先生召集，会议通知于2026年3月10日以电子邮件和手机短信的方式同时发出。
　　2.本次董事会于2026年3月20日在公司会议室以现场方式召开并表决。
　　3.本次董事会应到董事6人，实际出席6人，代表有表决权董事的100%。
　　4.本次董事会由董事长吕向阳先生主持，部分高级管理人员列席了本次董事会。
　　5.本次董事会的召集、召开符合有关法律法规和《融捷股份有限公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　1.审议通过了《2025年度总裁工作报告》
　　董事会审议通过了公司总裁提交的《2025年度总裁工作报告》。
　　表决结果：6票赞成，0 票反对，0 票弃权。
　　2.审议通过了《2025年度董事会工作报告》
　　《2025年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董事提交了2025年度述职报告，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　根据《公司章程》的规定，本议案应提交股东会审议。
　　表决结果：6票赞成，0 票反对，0 票弃权。
　　3.审议通过了《2025年度内部控制自我评价报告》
　　本议案已经审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。《2025年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《融捷股份有限公司内部控制审计报告书》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：6票赞成，0 票反对，0 票弃权。
　　4.审议通过了《2025年度利润分配预案》
　　公司2025年度利润分配预案为：以公司现有总股本259,655,203股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.20元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配预计派发现金红利总额为57,124,144.66元（含税）。
　　董事会认为公司2025年度利润分配预案在保障公司正常生产经营和未来可持续发展的前提下，结合了2025年度盈利情况和财务状况，并充分考虑了股东的合理回报，兼顾了公司和全体股东的利益，符合《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》和《公司章程》等有关规定。
　　具体内容详见同日披露在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于2025年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-005）。
　　根据《公司章程》的规定，本议案应提交股东会审议。
　　表决结果：6票赞成，0 票反对，0 票弃权。
　　5.审议通过了《2025年度报告》全文及摘要
　　2025年度财务报告已经审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。董事会承诺向深圳证券交易所报送的载有公司2025年度报告及财务数据的电子文件内容与同时报送的公司2025年度报告文稿一致。2025年度报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2025年度报告摘要详见同日披露在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年度报告摘要》（公告编号：2026-006）。
　　表决结果：6票赞成，0 票反对，0 票弃权。
　　6.审议通过了《关于对独立董事独立性评估的议案》
　　公司2025年在任的独立董事饶静、雷敬华（已因连续担任公司独立董事满六年且任期届满于2025年11月11日离职）和刘凯（自2025年11月11日起担任公司独立董事）分别对其独立性情况进行了自查，并分别向公司董事会提交了《独立董事关于2025年度独立性自查情况的报告》。董事会对独立董事的独立性进行了评估，并出具了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　本议案独立董事刘凯先生和饶静女士回避了表决。
　　表决结果：4票赞成，0 票反对，0 票弃权。
　　7.审议通过了《关于投资建设锂电池负极材料项目的议案》
　　公司全资子公司兰州融捷材料科技有限公司拟在兰州新区建设年产5万吨高性能锂离子电池负极材料项目，项目固定资产总投资约11亿元。
　　根据《公司章程》的规定，本议案在董事会决策权限范围内。
　　关于投资建设锂电池负极材料项目的更详细信息详见同日披露在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于投资建设锂电池负极材料项目的公告》（公告编号：2026-007）。
　　表决结果：6票赞成，0 票反对，0 票弃权。
　　8.审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
　　董事会同意公司及子公司向银行申请综合授信额度合计人民币14亿元，其中公司申请综合授信额度8亿元，子公司申请综合授信额度合计6亿元。授信形式包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、票据贴现等授信业务，授信额度有效期自董事会审议通过之日起一年。
　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
　　9.审议通过了《关于设立董事会战略与投资决策委员会的议案》
　　根据《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》的规定，并考虑公司治理的实际需要，董事会同意设立战略与投资决策委员会，主要职权是对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
　　战略与投资决策委员会成员三名，经本次董事会选举产生，分别为吕向阳先生、张加祥先生和刘凯先生，吕向阳先生被推举为召集人，战略与投资决策委员会成员任期与公司第九届董事会任期一致。
　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
　　10.审议通过了《关于制定〈战略与投资决策委员会工作细则〉的议案》
　　《战略与投资决策委员会工作细则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：6票赞成，0 票反对，0 票弃权。
　　11.审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
　　本议案已经薪酬与考核委员会审议通过并同意提交董事会审议。《董事、高级管理人员薪酬管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　根据《公司章程》的规定，本议案应提交股东会审议。
　　表决结果：6票赞成，0 票反对，0 票弃权。
　　12.审议通过了《关于高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》
　　本议案已经薪酬与考核委员会审议通过并同意提交董事会审议。董事会同意公司高级管理人员的薪酬分为基本薪酬和绩效薪酬。根据公司现行薪酬制度和高级管理人员工作职责及分工，高级管理人员2026年度基本薪酬参照2025年度薪酬发放水平执行，绩效薪酬根据公司2026年度经营情况和公司考核管理制度或政策等综合确定，并同意董事会授权董事长根据考核结果确认高级管理人员2026年度的具体薪酬。
　　本议案董事吕向阳先生、张加祥先生和谢晔根先生回避了表决。
　　表决结果：3票赞成，0 票反对，0 票弃权。
　　13.审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》
　　经公司独立董事专门会议对高级管理人员任职资格进行审查，董事会同意公司聘任汤俊先生为副总裁，主要负责统筹管理公司行政、人力、运营相关事务，任期自本次董事会审议通过之日起生效，截止日期为第九届董事会届满时。汤俊先生简历详见附件。
　　表决结果：6票赞成，0 票反对，0 票弃权。
　　14.审议通过了《关于调整组织架构的议案》
　　董事会同意公司基于经营管理和战略发展需要，对组织架构进行调整和优化。
　　表决结果：6票赞成，0 票反对，0 票弃权。
　　15.审议通过了《关于召开2025年度股东会的议案》
　　董事会同意公司召开2025年度股东会，会议通知详见同日披露在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2025年度股东会的通知》（公告编号：2026-008）。
　　表决结果：6票赞成，0 票反对，0 票弃权
　　三、备查文件
　　1.经与会董事签署并加盖董事会印章的《融捷股份有限公司第九届董事会第三次会议决议》；
　　2.经与会委员签署的《董事会审计委员会2026年第二次会议决议》；
　　3.经与会委员签署的《董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议》；
　　4.经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的《融捷股份有限公司2025年度合并及母公司财务报表审计报告书》和《融捷股份有限公司内部控制审计报告书》；
　　5.经独立董事签署的《独立董事关于2025年度独立性自查情况的报告》；
　　6.经独立董事签署的《独立董事2026年第一次专门会议决议》；
　　7.深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　融捷股份有限公司董事会
　　2026年3月20日
　　附件：《汤俊先生简历》
　　汤俊先生，1979年1月出生，中国国籍，无境外永久居住权，高级人力资源管理师、经济师。汤俊先生2001年6月毕业于湘潭大学管理学院信息管理与信息系统专业，获学士学位；2006年6月毕业于暨南大学管理学院企业管理专业，获硕士学位；其曾任中国石化广州石油分公司零售区域主管、中集集团深圳南方中集集装箱制造有限公司人力资源部绩效主管、中国神华广东国华粤电台山发电有限公司人力资源部经理。2014年1月加入公司，2014年5月至2021年1月任融捷股份副总裁；2021年2月至2025年12月任北京华欣供应链管理有限公司副总经理。2026年1月加入公司，现任公司总裁办公室、人力资源处、机构人事管理部、信息技术处和战略运营管理部负责人。
　　汤俊先生与公司持股5%以上的股东、实际控制人、董事、其他高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日，汤俊先生未持有公司股份。汤俊先生不存在不得提名为高级管理人员的情形。汤俊先生未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于“失信被执行人”。
　　证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2026-006