第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　3、公司全体董事出席董事会会议。
　　4、中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　根据中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司母公司累计可供股东分配的利润为954,778,076.16元。公司拟以2025年末总股本833,183,500股为基数，每10股派发现金7.2元（含税），合计拟派发现金红利599,892,120元（含税）。剩余未分配利润结转以后年度分配。本次利润分配不进行资本公积转增股本和送红股。
　　鉴于公司正在实施启航2号限制性股票激励计划事项，若公司股东会审议通过利润分配预案后公司股本结构发生变动的，则以实施利润分配方案的股权登记日可参与利润分配的总股本，按照每股分配金额不变的原则对分配总额进行调整。
　　截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响
　　□适用 √不适用
　　第二节 公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　■
　　2、报告期公司主要业务简介
　　2025年，面对国内外经济环境的复杂变化，国民经济运行顶压前行、向新向优，高质量发展取得新成效，GDP同比增长5.0%。电力行业作为国民经济的重要支柱，在“双碳”目标和能源转型的推动下，呈现出清洁化、智能化、数字化的快速发展态势。全年全社会用电量10.37万亿千瓦时，同比增长5.0%。全国累计发电装机容量38.9亿千瓦，同比增长16.1%，其中，太阳能发电装机容量约12.0亿千瓦，同比增长35.4%；风电装机容量约6.4亿千瓦，同比增长22.9%。全国新增发电装机容量5.5亿千瓦，其中风电和太阳能发电全年合计新增装机4.4亿千瓦，占新增发电装机总容量的80.2%。电网工程建设完成投资6,395亿元，同比增长5.1%。
　　2025年我国电力行业继续以清洁能源为主导，风电、光伏等新能源装机规模持续高速增长，为清洁能源转型提供了重要支撑。火电和水电等传统能源在保障电力供应安全方面仍发挥重要作用，火电通过超低排放与深度调峰改造深化灵活性，支撑电力保供；水电全力推进抽水蓄能建设，提升系统调节能力。全国统一电力市场建设取得突破性进展，国家发改委、能源局联合颁布《电力市场计量结算基本规则》，首次将新型储能、虚拟电厂纳入市场结算主体，破除跨省交易壁垒，实现多省资源协同配置。进一步细化储能参与电力市场的实施细则，明确独立储能电站的准入条件和收益机制，推动源网荷储协同发展。第三批以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地项目清单发布，拉动电源工程投资持续增长。
　　电网智能化改造纵深推进，加速向智能化、互联化与市场化深度转型，人工智能与大数据技术深度赋能调度优化、故障预判及负荷精准预测，提升高比例新能源接入下的系统韧性。特高压工程建设聚焦跨区清洁能源消纳，强化全国电力互济能力。国家发展改革委印发《关于推进配电网高质量发展的指导意见》，提出加快配电网数字化、智能化升级，适应分布式电源、充电设施等接入需求，推动虚拟电厂、负荷聚合商参与需求响应。
　　围绕能源绿色低碳转型，加速向电气化、智能化、低碳化方向发展。电能替代在工业、交通、建筑等领域持续深化，强制性绿证配额覆盖范围扩展至钢铁、电解铝、数据中心等八大高耗能行业，推动终端用能清洁化。国家发展改革委、能源局联合发布《关于开展零碳园区试点建设的通知》，将零碳园区提升至国家战略层面，强化清洁能源就地部署与绿电消纳、构建“能源+碳”数字化管控平台、推动虚拟电厂及绿证交易市场化创新试点等核心路径。并开展首批试点，明确源网荷储一体化建设、绿电直供、碳足迹追踪等实施路径，进一步激发绿电使用和节能改造需求。
　　随着全球能源转型的加速，我国电力企业加快国际化布局，积极参与全球能源基础设施建设。国家能源局与东盟国家签署《区域能源互联互通合作倡议》，推动跨境电力联网和清洁能源项目落地。2025年我国电力企业在海外风电、光伏、储能市场的拓展呈现多点开花的格局，特别是在东南亚、中亚、欧洲、拉美等地区的市场份额持续扩大，国际化布局成效显著。
　　公司作为领先的新型电力系统解决方案提供商，以“让电力更安全、更智能、更高效、更清洁”为使命，专注于智慧发电及新能源、智能电网、智慧配电、智慧用电、新型储能等领域，提供继电保护、自动化与控制系统、电力电子、一二次融合、智慧物联等产品及解决方案。先后参与1000kV特高压工程、三峡工程、西电东送、青藏铁路、北京奥运会、上海世博会、广州亚运会、张北风光储输、白鹤滩水电站、三峡乌兰察布新一代电网友好绿色电站等国家重点示范工程的建设。产品遍及全国并远销90多个国家及地区，市场份额稳居行业前列。
　　■
　　为输变电领域提供从1000kV特高压到10kV低压全系列的保护、自动化产品及解决方案，如变电站继电保护及自动化、直流输电控制保护、电网安全稳定控制、调度自动化、电力一二次设备智能运维检修等，并在上述领域积累了丰富经验和技术底蕴，处于国际领先行列。
　　■
　　在新能源发电领域，聚焦新型电力系统建设需求，依托升压站综合自动化系统与一二次设备集成技术，提供具备并网友好接入、智能灵活调控特性的解决方案，构建支持无人值守、远程集控及智能诊断的新能源智慧运维平台，有效提升清洁能源消纳能力；在传统发电领域，提供自主可控的电力保护、电气自动化、过程控制平台及仿真培训等覆盖发电全流程解决方案，推动传统能源的能效优化与智能化升级。
　　■
　　为国内外供电企业、大型行业客户的智能配电及智慧能源服务，提供一二次融合装备开关、智能终端、虚拟电厂、电力调配自动化系统、综合能源管理及设备运维管控系统等全系列产品、整体解决方案及配套服务，实现“源-网-荷-储”一体化运行管理。
　　■
　　聚焦工业用电智能化、能源利用清洁化、源网荷储一体化、能源管理高效化、设备运维智慧化的解决方案开发和服务提供，为钢铁冶金、石油化工、轨道交通、工业园区等工业用电场景提供涵盖智能保护控制、综合能源管理及物联安全防护的整体解决方案；依托AIoT技术打造工商业用电数字化产品与解决方案，提供集智能监测预警、能效优化及设备运维管理等功能的系统及配套服务，助力用户构建多维用电安全与效能管理体系，持续提升用电管理智能化水平。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　4、股东情况
　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况
　　单位：股
　　■
　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　注：1、杨奇逊持有磐信管理的表决权份额比例为59.15%，且系磐信管理的普通合伙人暨执行事务合伙人；杨奇逊持有聚智英才的表决权份额比例为25.89%，且系聚智英才的有限合伙人；
　　2、王绪昭持有磐信管理的表决权份额比例为34.10%，且系磐信管理的有限合伙人；
　　3、四方电气集团的部分股东将其表决权全权委托给杨奇逊或者王绪昭，受托人有权在四方电气集团的股东会按照自己的意志投赞成、否决或弃权票，上述授权委托股东持股比例合计4.0623%。
　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5、公司债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　报告期内，公司董事会和经营团队积极应对外部环境变化，持续技术创新，加强市场销售及产品开发管理，在运营管理、客户服务、文化建设多方面推动改进与提升，实现营业收入81.93亿元，同比增长17.87%；实现归属于上市公司股东净利润8.29亿元，同比增长15.84%，主营业务经营质量持续提升。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　北京四方继保自动化股份有限公司
　　董事长：高秀环
　　2026年3月24日
　　
　　证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2026-006
　　北京四方继保自动化股份有限公司
　　关于2025年度计提资产减值准备的
　　公 告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》以及公司会计政策相关规定，对可能发生信用减值、资产减值损失的资产计提减值准备。现将具体情况公告如下：
　　一、本次计提资产减值准备情况概述
　　为客观反映公司2025年度的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司对各类资产进行了分析和评估，经减值测试后，公司认为部分资产存在一定的减值损失迹象。基于谨慎性原则，公司根据减值测试的结果对存在减值迹象的资产计提减值损失。2025年度公司计提（含转回）资产减值准备合计人民币13,663.24万元，具体明细如下：
　　单位：万元
　　■
　　本次计提的资产减值准备已经公司审计机构中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
　　二、本次计提资产减值准备的依据和说明
　　（一）金融资产减值准备（应收账款、其他应收款和合同资产）
　　本公司以预期信用损失为基础，对分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产进行减值处理并确认损失准备。由于公司主营业务稳步增长，应收账款（含合同资产）期末余额有所增长，导致本年相应减值准备有所增加；2025年计提应收账款坏账准备6,345.95万元、计提合同资产减值准备5,051.74万元。本期加强长账龄其他应收款的回收，计提其他应收款坏账准备-734.78万元。
　　（二）存货跌价准备
　　根据《企业会计准则第1号一一存货》及公司会计政策的相关规定，资产负债表日，存货按成本与可变现净值孰低计量，对存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。公司在期末全面盘点，对存货进行了分析和评估，因陈旧过时、技术更新及市场价格下降等原因对相应存货计提存货跌价准备3,000.33万元。
　　三、本次计提资产减值准备对公司财务状况及经营成果的影响
　　2025年度公司因上述事项计提资产减值准备合计13,663.24万元，对公司2025年合并报表利润总额影响数为-13,663.24万元。
　　本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和相关会计政策规定，符合公司资产实际情况，能够更加公允地反映公司财务状况和经营成果，具备合理性，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会影响公司的正常经营。敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　北京四方继保自动化股份有限公司董事会
　　2026年3月24日
　　
　　证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2026-004
　　北京四方继保自动化股份有限公司
　　2025年度利润分配方案公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　●每股分配比例：A股每10股派发现金红利7.2元（含税）
　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
　　●公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　一、利润分配方案内容
　　（一）利润分配方案的具体内容
　　根据中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司母公司累计可供股东分配的利润为954,778,076.16元。经董事会决议，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
　　公司拟向全体股东每股派发现金红利0.72元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本833,183,500股，以此计算合计拟派发现金红利599,892,120元（含税）。本年度公司现金分红金额占归属于上市公司股东净利润比例约为72.37%。
　　鉴于公司正在实施启航2号限制性股票激励计划事项，若公司股东会审议通过利润分配预案后公司股本结构发生变动的，则以实施利润分配方案的股权登记日可参与利润分配的总股本，按照每股分配金额不变的原则对分配总额进行调整。
　　本次利润分配方案尚需提交股东会审议，股东会召开时间另行通知。
　　（二）是否可能触及其他风险警示情形
　　■
　　二、公司履行的决策程序
　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
　　公司于2026年3月10日召开第八届董事会战略委员会2026年第一次会议，审议通过本利润分配方案。委员认为，公司2025年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状况及资金需求等相关因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营实际，有利于公司持续、稳定、健康发展，并同意提交公司董事会审议。
　　公司于2026年3月20日召开第八届董事会第六次会议，审议通过本利润分配方案，本方案符合公司章程规定的利润分配政策。
　　三、相关风险提示
　　（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析
　　本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
　　（二）其他风险说明
　　公司2025年度利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准后实施，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　北京四方继保自动化股份有限公司董事会
　　2026年3月24日
　　
　　证券代码：601126 证券简称：四方股份
　　北京四方继保自动化股份有限公司
　　2025年度可持续发展报告摘要
　　第一节重要提示
　　1、本摘要来自于可持续发展报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读可持续发展报告全文。
　　2、本可持续发展报告经公司董事会审议通过。
　　第二节报告基本情况
　　1、基本信息
　　■
　　2、可持续发展治理体系
　　（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是
　　□否
　　治理机构名称为董事会一战略委员会一ESG工作组
　　（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是 □否
　　报告方式及频率：公司每年编制并发布一次年度可持续发展报告（报告涵盖期间通常为一个完整会计年度，与年度报告保持一致）。该报告由ESG工作组牵头编制，经战略委员会审议，董事会确认后发布。
　　（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是 □否
　　公司结合业务实际，构建“决策层－统筹层－执行层”三级工作联动机制，董事会发挥关键引领和监督作用，推动并监督公司可持续发展工作。
　　3、利益相关方沟通
　　公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否
　　■
　　4、双重重要性评估结果
　　■
　　注：《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号一一可持续发展报告（试行）》规定的议题对公司不具有重要性的有生态系统和生物多样性保护、科技伦理，其余议题（除尽职调查）均在报告“附录3：对标索引表”中进行解释说明，尽职调查是公司议题重要性评估的重要步骤，不作为议题进行评估。
　　
　　证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2026-007
　　北京四方继保自动化股份有限公司
　　关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的
　　公 告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　●限制性股票回购数量：64,000股
　　●限制性股票回购价格：6.27元/股
　　北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月20日召开了第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。鉴于公司启航2号限制性股票激励计划中3名激励对象因离职不再具备激励对象资格，公司董事会同意对其持有的已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共计44,000股进行回购注销；1名激励对象因不能胜任岗位工作而进行了职务变更，公司董事会同意对其持有的已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共计20,000股进行回购注销；本次将对上述4名激励对象持有的限制性股票共计64,000股进行回购注销，回购价格6.27元/股。根据公司2023年第一次临时股东会的授权，本次回购注销部分限制性股票已授权董事会办理，无需提交公司股东会审议。具体情况如下：
　　一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序
　　1、2023年9月18日，公司召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司〈启航2号限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈启航2号限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东会授权董事会办理启航2号限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了同意的独立意见。
　　同日，公司召开第七届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司〈启航2号限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈启航2号限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核实公司〈启航2号限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》。
　　2、2023年9月19日至2023年9月28日，公司将本激励计划拟激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何对本次拟首次授予激励对象提出的异议。2023年10月10日，公司披露了《北京四方继保自动化股份有限公司监事会关于公司启航2号限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况及核查意见的说明》。
　　3、2023年10月16日，公司召开2023年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司〈启航2号限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈启航2号限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东会授权董事会办理启航2号限制性股票激励计划相关事宜的议案》。同日，公司披露了《北京四方继保自动化股份有限公司启航2号限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
　　4、2023年10月16日，公司召开第七届董事会第八次会议、第七届监事会第八次会议，审议通过了《关于向启航2号限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法、有效，确定的首次授予日符合相关规定。监事会对首次授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
　　5、2023年11月14日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。本次授予登记的限制性股票共计1,907.90万股，已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记手续。
　　6、2024年3月18日，公司召开第七届董事会第十一次会议、第七届监事会第十次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。
　　7、2024年4月26日，公司召开第七届董事会第十二次会议、第七届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司启航2号限制性股票激励计划回购价格的议案》《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。
　　8、2024年6月4日，公司召开第七届董事会第十四次会议、第七届监事会第十二次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。
　　9、2024年8月29日，公司召开第七届董事会第十六次会议、第七届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整启航2号激励计划预留授予价格及预留授予数量、向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，监事会对预留授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
　　10、2024年9月24日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。本次授予登记（预留部分）的限制性股票共计132.50万股，已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记手续。
　　11、2024年10月30日，公司召开第七届董事会第十七次会议、第七届监事会第十四次会议，审议通过了《关于启航2号限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司监事会对上述事项进行核实并发表了核查意见。
　　12、2025年2月25日，公司召开第七届董事会第十八次会议、第七届监事会第十五次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。
　　13、2025年8月28日，公司召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》《关于启航2号限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。
　　14、2025年10月28日，公司召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于启航2号限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。
　　15、2025年12月26日，公司召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。
　　16、2026年3月20日，公司召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。
　　二、本次回购注销限制性股票的原因、回购数量、回购价格及回购资金总额
　　（一）本次回购注销限制性股票的原因
　　《公司启航2号限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）第十三章规定：“激励对象因辞职、公司裁员而离职、劳动合同期满而离职，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格”。
　　《激励计划》第十二章规定：“激励对象发生职务变更，但仍在公司或在公司下属分、子公司内任职的，其获授的限制性股票按照职务变更前本激励计划规定的程序进行；但是，激励对象因不能胜任岗位工作、触犯法律、违反执业道德、泄露公司机密、失职或渎职等行为损害公司利益或声誉而导致的职务变更，或因前列原因导致公司解除与激励对象劳动关系的，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格，离职前需缴纳完毕限制性股票已解除限售部分的个人所得税”。
　　鉴于公司启航2号限制性股票激励计划中3名激励对象因离职不再具备激励对象资格，公司董事会同意对其持有的已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共计44,000股进行回购注销；1名激励对象因不能胜任岗位工作而进行了职务变更，公司董事会同意对其持有的已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共计20,000股进行回购注销；本次将对上述4名激励对象持有的限制性股票共计64,000股进行回购注销。
　　（二）回购数量
　　根据公司《激励计划》的相关规定并经公司第八届董事会第六次会议审议通过，本次合计回购注销的限制性股票为64,000股。
　　（三）回购价格
　　本次回购注销部分限制性股票的回购价格为6.27元/股。
　　（四）回购资金总额及资金来源
　　公司就本次限制性股票回购支付款项合计人民币401,280元，资金来源为公司自有资金。
　　三、预计回购注销前后公司股权结构的变动情况
　　本次回购注销完成后，公司股份总数将由833,169,500股变更为833,105,500股。公司股本结构变动如下：
　　■
　　注：上表中本次变动前数据为中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表数据，本次股本结构变动后数据以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。
　　本次回购注销完成后，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件。
　　四、本次回购注销对公司的影响
　　本次回购注销限制性股票事项不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽责。公司管理团队将继续认真履行工作职责，持续为股东创造价值。
　　五、律师法律意见书的结论意见
　　截至法律意见书出具之日：
　　1、公司本次回购注销限制性股票相关事项已取得现阶段必要的批准和授权。
　　2、公司本次回购注销限制性股票的原因、数量、回购价格及资金来源符合《管理办法》及《激励计划（草案）》的相关规定。
　　3、公司尚需按照《管理办法》、上交所的有关规定履行相关信息披露义务，并按照《公司法》等相关法律法规的规定办理减少注册资本及股份注销登记手续。
　　特此公告。
　　北京四方继保自动化股份有限公司董事会
　　2026年3月24日
　　
　　证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2026-003
　　北京四方继保自动化股份有限公司
　　第八届董事会第六次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月20日在四方大厦第一会议室以现场与通讯相结合的方式召开第八届董事会第六次会议。本次会议通知于2026年3月10日以电子邮件的方式发出，会议由董事长高秀环女士召集和主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中独立董事谢会生先生以通讯方式参加，全部董事均参与表决所有议案。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，会议形成的决议内容合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　经与会董事认真审议，一致通过如下决议：
　　1、审议通过《关于公司2025年度总裁工作报告的议案》，同意票9票，反对票0票，弃权票0票；
　　2、审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》，同意票9票，反对票0票，弃权票0票；
　　本议案尚需提交公司股东会审议，股东会召开时间另行通知。
　　3、审议通过《关于公司2025年度利润分配方案的议案》，同意票9票，反对票0票，弃权票0票；
　　根据中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司母公司累计可供股东分配的利润为954,778,076.16元。公司拟以2025年末总股本833,183,500股为基数，每10股派发现金7.2元（含税），合计拟派发现金红利599,892,120元（含税）。剩余未分配利润结转以后年度分配。本次利润分配不进行资本公积转增股本和送红股。
　　鉴于公司正在实施启航2号限制性股票激励计划事项，若公司股东会审议通过利润分配预案后公司股本结构发生变动的，则以实施利润分配方案的股权登记日可参与利润分配的总股本，按照每股分配金额不变的原则对分配总额进行调整。
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《四方股份2025年度利润分配方案公告》（公告编号：2026-004）。
　　本议案已经公司2026年3月10日召开的第八届董事会战略委员会2026年第一次会议审议通过。
　　本议案尚需提交公司股东会审议，股东会召开时间另行通知。
　　4、审议通过《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》，同意票9票，反对票0票，弃权票0票；
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《四方股份2025年年度报告》及《四方股份2025年年度报告摘要》。
　　2025年年度报告中的财务信息已经公司2026年3月10日召开的第八届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。
　　5、审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》，同意票9票，反对票0票，弃权票0票；
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《四方股份2025年度内部控制评价报告》。
　　本议案已经公司2026年3月10日召开的第八届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。
　　6、审议《关于确认2025年度公司董事及高级管理人员薪酬的议案》：
　　6.1审议《关于确认2025年度公司董事薪酬的议案》，同意票2票，反对票0票，弃权票0票；其中关联董事张涛、祝朝晖、赵志勇、郗沭阳、孙卫国、李成榕、谢会生回避表决，本事项直接提交公司股东会审议，股东会召开时间另行通知；
　　本事项已经公司2026年3月10日召开的第八届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议，其中关联委员孙卫国、谢会生回避表决，直接提交本次董事会审议。
　　6.2审议通过了《关于确认2025年度公司高级管理人员薪酬的议案》，同意票8票，反对票0票，弃权票0票；其中关联董事刘志超回避表决；
　　本事项已经公司2026年3月10日召开的第八届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过。
　　7、审议《关于2026年度公司董事及高级管理人员薪酬标准的议案》：
　　7.1审议《关于2026年度公司董事薪酬标准的议案》，同意票2票，反对票0票，弃权票0票；其中关联董事张涛、祝朝晖、赵志勇、郗沭阳、孙卫国、李成榕、谢会生回避表决，本事项直接提交公司股东会审议，股东会召开时间另行通知；
　　本事项已经公司2026年3月10日召开的第八届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议，其中关联委员孙卫国、谢会生回避表决，直接提交本次董事会审议。
　　7.2 审议通过了《关于2026年度公司高级管理人员薪酬标准的议案》，同意票8票，反对票0票，弃权票0票；其中关联董事刘志超回避表决；
　　本事项已经公司2026年3月10日召开的第八届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过。
　　8、审议通过了《关于公司2025年度可持续发展报告的议案》，同意票9票，反对票0票，弃权票0票；
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《四方股份2025年度可持续发展报告》。
　　本议案已经公司2026年3月10日召开的第八届董事会战略委员会2026年第一次会议审议通过。
　　9、审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，同意票3票，反对票0票，弃权票0票；其中关联董事高秀环、刘志超、张涛、祝朝晖、赵志勇、郗沭阳回避表决；
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-005）。
　　本议案已经公司2026年3月10日召开的第八届董事会2026年第一次独立董事专门会议审议通过，与会独立董事一致认为：公司与关联方2026年度的日常关联交易事项，是日常经营需要，有利于公司充分利用关联方的市场资源、房屋资源进行业务拓展，符合公司未来经营发展需要。公司与关联方的关联交易金额相比公司整体规模并不大，预计对公司本期的经营成果不会构成重大影响，不会对关联方形成重大影响。
　　10、审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2026-007）。
　　11、审议通过了《关于子公司菲律宾电气投资主体切换的议案》，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　特此公告。
　　北京四方继保自动化股份有限公司董事会
　　2026年3月24日
　　
　　证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2026-008
　　北京四方继保自动化股份有限公司
　　关于回购注销部分限制性股票减少
　　注册资本暨通知债权人的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、通知债权人的原由
　　北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月20日召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》《北京四方继保自动化股份有限公司启航2号限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，鉴于公司启航2号限制性股票激励计划中3名激励对象因离职不再具备激励对象资格，公司董事会同意对其持有的已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共计44,000股进行回购注销；1名激励对象因不能胜任岗位工作而进行了职务变更，公司董事会同意对其持有的已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共计20,000股进行回购注销；本次将对上述4名激励对象持有的限制性股票共计64,000股进行回购注销。本次回购注销完成后，公司总股本预计将减少64,000股，公司注册资本也相应减少64,000元。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2026-007）。
　　二、需债权人知晓的相关信息
　　本次回购注销完成后，公司注册资本将减少64,000元，根据《公司法》《上市公司股份回购规则》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，公司债权人自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
　　债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
　　债权申报具体方式如下：
　　债权人可采用现场递交或邮寄方式申报债权，申报时间、地点等信息如下：
　　1、申报时间：自本公告之日起45日内（工作日9：00-17：00）
　　2、债权申报登记地点：北京市海淀区上地四街九号四方大厦董事会办公室
　　3、联系人：樊钰
　　4、联系电话：010-82181063
　　5、电子邮箱：ir@sf-auto.com
　　6、以邮寄方式申报的，申报日以寄出日/邮戳日为准，请注明“申报债权”字样。
　　特此公告。
　　北京四方继保自动化股份有限公司董事会
　　2026年3月24日
　　
　　证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2026-005
　　北京四方继保自动化股份有限公司
　　关于公司2026年度日常关联
　　交易预计的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　●本次日常关联交易事项无需股东会审议。
　　●本次日常关联交易对公司的影响：本次预计关联交易为公司日常关联交易，以公司正常经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，公司不会因该等关联交易对关联人形成依赖。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易履行的审议程序
　　北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月20日召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》。关联董事回避表决，出席会议的非关联董事一致通过该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。
　　公司于2026年3月10日召开第八届董事会2026年第一次独立董事专门会议对上述议案进行了审议，全体独立董事一致同意将上述议案提交董事会审议，并形成如下审核意见：经过我们审慎考虑，公司2026年度日常关联交易预计事项，有利于公司充分利用关联方的市场资源和房屋资源进行业务拓展，具备必要性和合理性，符合公司未来经营发展需要，交易定价按照市场价格执行，不存在损害公司及股东利益的情形。
　　（二）2025年度日常关联交易的预计和执行情况
　　2025年度公司日常关联交易的预计与执行的具体情况如下：
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　（三）2026年度日常关联交易预计金额和类别
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　上述2026年日常关联交易，是基于公司的业务情况作出的预计，在各类别预计金额范围内，可能会根据实际经营需要进行调整，最终以实际交易金额为准。
　　二、关联人介绍和关联关系
　　1、四方电气（集团）股份有限公司
　　统一社会信用代码：9111000070022075X9
　　成立时间：1999年4月19日
　　注册地：北京市海淀区农大南路1号院6号楼
　　法定代表人：高秀环
　　注册资本：6,883万元
　　经营范围：委托加工机械设备；销售机械设备、五金交电；企业管理服务。
　　关联关系：公司的控股股东，持有公司股份比例39.07%。
　　该公司前次同类关联交易执行情况良好，均具有良好的履约能力。公司将就关联交易与该公司签署协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。
　　2、中能智新科技产业发展有限公司
　　统一社会信用代码：91110102774064956D
　　成立时间：2005年4月14日
　　注册地：北京市西城区安德路65号1号楼2层202室
　　法定代表人：杨俊
　　注册资本：16,666.6667万元
　　经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；数字技术服务；网络技术服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；计算机系统服务；人工智能应用软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售；数字视频监控系统销售；机械电气设备销售；电子产品销售；通讯设备销售；网络设备销售；以自有资金从事投资活动；工程管理服务；技术进出口；货物进出口。许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程勘察；建设工程设计。
　　关联关系：公司董事赵志勇先生于2022年7月至2025年7月期间担任中能智新科技产业发展有限公司董事。
　　该公司前次同类关联交易执行情况良好，均具有良好的履约能力和支付能力。公司将就关联交易与该公司签署协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。
　　3、天津闪电邦电力科技有限公司
　　统一社会信用代码：91120118MAE5L4K93P
　　成立时间：2024年12月11日
　　注册地：天津自贸试验区（东疆综合保税区）亚洲路6975号金融贸易中心南区1-1-1418
　　法定代表人：胡豫青
　　注册资本：600万元
　　经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电力电子元器件销售；工程管理服务；5G通信技术服务；输变配电监测控制设备销售；网络设备销售；计算机系统服务；计算机及办公设备维修；工业控制计算机及系统销售；先进电力电子装置销售；机械电气设备销售。
　　关联关系：公司控股股东与公司共同投资设立，控股股东持有其股权比例为51%，公司持有其股权比例为49%。
　　公司将就关联交易与该公司签署协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。
　　三、关联交易合同的主要内容和定价政策
　　上述关联交易主要内容为销售/采购主营产品/技术，以及提供/接受房屋租赁服务。关联交易按照市场价或参考市场价的协议价进行，定价遵循公平合理的原则。
　　四、关联交易的必要性及对上市公司的影响
　　公司与上述关联方之间的关联交易，能充分利用关联方的资源和优势，发挥协同效应，促进双方业务发展。上述关联交易遵循公开、公平、公正原则，并以公允的市场价格公平、合理地签订书面协议，明确双方权利义务关系，不存在损害公司和股东利益的情形，双方不会构成利益侵害或利益输送。日常关联交易属于正常经营业务，预计对公司本期财务状况和经营成果不构成重大影响，不会对关联方形成较大的依赖，不会影响公司独立性。
　　特此公告。
　　北京四方继保自动化股份有限公司
　　董事会
　　2026年3月24日
　　公司代码：601126 公司简称：四方股份