第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　3、公司全体董事出席董事会会议。
　　4、致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　公司本报告期内无利润分配预案或公积金转增股本预案。
　　截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响
　　√适用 □不适用
　　报告期内，公司控股子公司向公司母公司实施现金分红合计5.00亿元，截至2025年12月31日，公司母公司未分配利润为-15.42亿元。由于母公司2025年度期末未分配利润仍为负数，根据《企业会计准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《公司章程》等相关规定，公司仍未满足现金分红的条件。因此，公司董事会拟定的2025年度利润分配预案为：公司2025年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
　　第二节 公司基本情况
　　1、公司简介
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　　2、报告期公司主要业务简介
　　一、报告期内公司所处行业情况
　　2025年，全球集装箱运输市场在外部环境深刻演变和经贸秩序遭遇重大挑战的复杂形势下呈现出显著的波动性与结构性分化。尽管全球经济增速放缓、贸易政策不确定性加剧以及局部地缘冲突频发对集运市场构成持续压力，但在新兴市场和发展中经济体的有力支撑下，全球贸易量保持基本稳定，集运市场整体需求仍具备一定韧性。与此同时，市场供需两端的分化进一步加剧，国际集运市场受贸易政策调整与地缘政治冲突双重影响，波动性与复杂性显著提升；内贸集运市场则在政策有力支持与制造业企稳复苏的双重驱动下，展现出较强的发展韧性与增长潜力。
　　（一）全球经济增速放缓，贸易展现短期韧性
　　2025年，在地缘政治局势紧张、贸易政策不确定性持续发酵的背景下，全球贸易、投资与供应链普遍承压，国际经贸秩序遭受显著冲击。据国际货币基金组织（IMF）2026年1月发布的《世界经济展望》数据，2025年全球经济增速为3.3%，与上年度基本持平一一尽管增长动能有所减弱，但仍展现出一定的适应韧性。值得关注的是，即便面临结构性压力、全球贸易量增长放缓，但在市场情绪显著修复、关税驱动下生产与运输前置、人工智能（AI）相关产品需求扩容及新兴经济体间贸易活跃度提升等多重因素共同作用下，2025年全球货物贸易短期韧性凸显。根据克拉克森预测，2025年全球集装箱运输量增速约3.9%，虽较2024年有所放缓，但仍保持温和增长态势。不过，当前世界贸易增长基础尚不牢固：关税预期催生的前置效应逐步消退，地缘政治不确定性引发的成本上升、需求抑制等滞后影响尚未完全释放，货物贸易增长动能不足，全球贸易仍面临较高不确定性。
　　面对复杂多变的国际环境，2025年我国积极主动作为，坚持实施更加积极有为的宏观政策，政策红利持续释放，国民经济延续稳中向好的运行态势，全年国内生产总值（GDP）首次突破140万亿元，同比增长5.0%。在世界经贸秩序遭遇重大挑战的背景下，我国一系列稳外贸政策发挥了强劲支撑与引领作用，外贸内生动力持续增强，货物贸易实现规模与质量双提升。据中华人民共和国海关总署统计，2025年我国货物贸易进出口总值达45.47万亿元人民币，同比增长3.8%，连续9年保持增长，在复杂严峻的外部环境中充分展现出强大的发展韧性与活力。
　　图1
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　　与此同时，国内促消费政策协同发力，稳经济、促发展的政策效果持续显现，消费需求稳步释放，物流运行总体呈现“稳中有进、质效提升”的态势。根据中国物流信息中心发布的数据，2025年中国物流业景气指数（LPI）均值达50.8%，全年四个季度均值呈稳步回升态势，分别为50.2%、50.8%、50.9% 和51.3%，始终运行在荣枯线以上。物流业整体呈现动能持续优化、经营韧性稳步增强的运行格局，为国内集装箱运输需求的稳步增长提供了坚实支撑。
　　图2
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　　（二）集运需求整体稳定，国内市场保持韧性
　　从集运市场需求来看，2025年全球贸易政策调整反复、地缘政治风险持续积聚、主要经济体需求结构分化加剧，全球供应链承压态势未改，集运市场需求端不确定性显著上升。即便如此，在新兴市场和发展中经济体贸易活力的积极拉动下，全球集运市场在贸易保护主义与地缘风险的双重挑战中仍展现出较强韧性。据克拉克森统计，2025年全球集装箱海运量达2.22亿TEU，同比增长4.0%，尽管外部环境复杂多变，但集装箱运输需求总体保持相对稳定，未因不利因素出现大幅波动。
　　国内集运市场方面，各地区各部门扎实推动提振消费系列政策持续发力显效，国内经济持续回升向好，市场活力不断提振，生产与消费需求有效释放。2025年我国社会消费品零售总额达50.12万亿元，同比增长3.7%，为国内集运市场提供了坚实的内需支撑。此外，内循环战略的驱动作用日益凸显，多式联运效能持续释放，进一步激活了国内物资运输需求。根据交通运输部数据，2025年我国完成水路货运量101.25亿吨，同比增长3.2%；港口货物吞吐量183.38亿吨，同比增长4.2%，其中集装箱吞吐量3.54亿TEU，同比增长6.8%，充分彰显了国内集运市场在复杂环境下的强劲韧性与增长活力。
　　图3
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　　图4
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　　（三）供需两端差异显著，运价走势波动明显
　　外贸集运市场运价方面，2025年呈现“季度波动、年末企稳”的阶段性特征。年初，红海地区紧张局势持续发酵引发主要班轮公司持续绕行，这一举措直接推升燃油成本，加之春节前季节性集中出货使得短期货量大幅攀升，双重因素叠加，推动外贸集运市场运价在年初高位延续。然而，随着红海绕航影响逐步消退，叠加春节后市场进入传统淡季，供需基本面转弱，运价自年初高位震荡下行。进入第二季度，“对等关税”政策落地引发相关航线市场波动加剧，关税窗口期催生的政策驱动型“抢运”行情带动需求阶段性反弹，但缺乏持续增长动力。此后，前期需求透支导致市场情绪降温，货运量步入低位区间，叠加新增运力持续投放进一步加剧供给压力，供需矛盾凸显，导致第三季度集运市场运价持续走低，其中远洋航线承压最重。四季度，受益于中美经贸会谈释放积极信号，叠加中西方传统节日消费效应，市场货量稳步回升；主要班轮公司通过强化运力管理、优化航线配置等积极举措，有效支撑运价企稳，年末集运市场呈现回暖态势，运价实现小幅回升。
　　整体来看，2025年外贸集运市场受贸易需求波动、地缘风险扰动、新增运力投放等多重因素交织影响，运价波动性与复杂性显著增强，全年整体承压下行。2025年中国出口集装箱运价综合指数（CCFI）均值为1,197.60点，同比下降22.8%，其中欧洲航线、美西航线运价跌幅显著，均出现不同程度下滑。尽管面临多重外部挑战与运价剧烈波动，我国出口集装箱运输市场仍保持稳健增长动力，全年外贸出口总值同比增长6.1%，为集运市场提供了坚实的基本面货量支撑。此外，中美关税政策调整引发的“抢运潮”、红海绕航导致的供需错配等因素，共同推动集装箱租船市场行情总体持续向好，全年船舶租金走势与运价呈现明显分化，整体保持相对坚挺态势。
　　图5
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　　在全球经济与贸易环境持续波动与分化的大环境下，受经济增速放缓、制造业复苏乏力等多重因素影响。为有效抵御外部冲击，国家政策层面高度重视“做强国内大循环”，一系列“稳增长、促内需”政策持续发力并逐步显效。积极的财政政策推动了大宗商品需求的修复，带动内贸集运市场需求韧性持续增强。同时，2025年新船交付规模呈现收缩态势，市场供需矛盾得到一定程度缓解，内贸集运市场行情整体好于去年同期。
　　具体来看，2025年内贸集运市场在复杂多变的全球宏观环境与国内经济结构调整背景下，呈现“韧性凸显、季节波动显著”的运行特征。年初受春节假期工厂停工影响，货运需求阶段性下降对运价形成短期压制，但受益于外贸租船市场的景气溢出效应及节后政策效应逐步释放，市场供需结构持续改善，一季度运价虽有回落但仍处于相对高位运行。二季度，补库需求逐步饱和导致货运需求转弱，叠加外贸租船热度降温后部分运力回流内贸市场，在“需求放缓+供给增加”的双重作用下，市场运价进入理性回调通道。三季度，高温、台风等季节性不利因素与宏观需求增长边际放缓形成叠加，内贸集运市场承受全年最大下行压力，运价持续低位震荡并触及年度最低点；尽管二、三季度运价较年初高位有所回落，但依托一季度高起点及内贸市场固有韧性，全年运价表现仍优于上年同期。四季度，在传统运输旺季效应与干散货市场带动等多重利好因素催化下，市场需求集中释放显著推高内贸集运即期运价，带动全年行情企稳回升。
　　综合来看，2025年内贸集运市场成功抵御全球经济不确定性冲击，依托国内政策有力支持与韧性十足的内需基本盘，实现市场整体运价水平较高提升。据泛亚内贸集装箱运价指数（PDCI）数据，2025年国内集装箱综合运价指数均值为1,170.17点，较上年同期上涨6.2%。运价的稳步上涨直接推动内贸集运企业相关业务收益较上年同期实现较好增长，为行业持续健康发展注入强劲动力。
　　图6
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　　（四）通胀缓降制造回暖，集运市场整体向好
　　根据国际货币基金组织（IMF）、经济合作与发展组织（OECD）等国际机构报告显示，2025年全球平均通胀率预计维持在4.0%至4.3%区间，通胀压力持续缓和、逐步趋稳。通胀缓降直接带动全球供应链成本压力回落，叠加消费市场需求能力有效修复，双重利好共同推动全球供应链供需关系趋于均衡，为全球贸易复苏筑牢宏观基础、营造有利环境。在此背景下，尽管全球制造业仍受关税政策调整、地缘政治冲突等外部不确定性因素冲击，复苏进程呈现“弱而渐进”的格局，但整体恢复力度较上年度有所提升。据中国物流与采购联合会数据，2025年全球制造业采购经理人指数（PMI）均值达49.6%，同比小幅上升0.3个百分点，虽仍处于荣枯线以下，但复苏态势清晰可见。制造业的稳步回暖，进一步带动供应链补库需求有序释放，全球货运量实现稳健增长，为全球集运市场需求侧注入持续、稳固的增长动力，推动集运市场逐步摆脱此前低迷态势。
　　2025年，我国制造业在持续的中美贸易摩擦、大宗商品价格波动等外部压力下，整体景气度承压，PMI均值同比小幅回落，复苏进程相对平缓。然而，随着国家稳增长、稳就业、稳外贸政策持续显效，叠加出口韧性延续、国内市场需求逐步回暖等多重积极因素共同推动，我国制造业下行压力逐步缓解，市场信心持续修复，生产经营活动稳步回升。特别是，我国制造业PMI历经全年波动调整后，于年末成功重回50.10%的扩张区间，这一积极信号充分彰显出我国制造业发展的强劲韧性与内生动力，也为内贸集运市场筑牢了坚实的需求基本面。国内生产活力持续复苏的同时，外需市场实现实质性回暖，双向发力为内、外贸集运市场运输需求均提供了有力支撑，推动集运业务量稳步提升。
　　此外，《交通物流降本提质增效行动计划》的深化实施，持续推动我国运输结构优化、多式联运模式创新，以及绿色物流和智慧物流的快速升级。各项政策红利加速转化为市场发展动能，推动我国货运体系增长动力实现根本性转变一一从以往单一的规模扩张，逐步转向效率提升、结构优化与质量改善并重。集装箱化、多式联运化发展趋势进一步强化。这一转变不仅有效降低了集运物流成本、提升了运输效率，更为内贸集运企业开辟了新的市场机遇、拓展了增长空间，助力我国集运行业整体向高质量发展迈进，进一步巩固了我国在全球集运市场的核心地位。
　　图7
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　　二、报告期内公司从事的业务情况
　　（一）公司所从事的主要业务
　　安通控股是一家以市场需求为中心，以集装箱航运物流为核心，通过整合水路、公路、铁路等运输资源，以数字智能科技驱动，致力于为客户提供绿色、经济、高效、安全的集装箱全程物流解决方案的综合物流服务商。目前，公司旗下拥有全国5A级物流企业安通物流和国内水路运输龙头企业安盛船务两家主要的全资子公司。多年来，公司在贯彻执行多式联运战略中持续深耕水路运输服务，依托覆盖沿海沿江的物流优势，积极拓展铁路与公路网络，公司以综合物流信息化平台为支撑，基于强大的水路运输网络，通过加速拓展并对接货运铁路及周边物流场站相关资源，不断向内陆延伸，现已在海、公、铁的运输体系中形成网络化竞争优势，物流产品的多样化、时效性和覆盖半径得到大幅提升。
　　（二）公司的主要经营模式
　　公司以集装箱多式联运物流服务为主业，围绕“聚焦航运与多式联运主业，专注优势领域”工作重点，不断做大、做精、做强集装箱物流主营业务，利用多式联运的网络优势和信息化的平台基础，不断扩展和延伸综合物流服务能力，努力构建闭环式、一站式的产业生态，为客户提供全程物流解决方案。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　4、股东情况
　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
　　■
　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　□适用 √不适用
　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5、公司债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　2025年公司实现营业收入90.80亿元，较2024年的75.49亿元增长20.28%；营业成本为73.82亿元，较2024年66.40亿元增长11.17%；2025年公司实现利润总额13.93亿元，较2024年的7.63亿元增长82.49%；实现归属于上市公司股东的净利润10.86亿元，较2024年的6.10亿元增长77.90%。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2026-008
　　安通控股股份有限公司关于未来12个月内预计为全资子公司提供担保额度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 担保对象及基本情况
　　■
　　● 累计担保情况
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　　一、担保情况概述
　　（一）担保的基本情况
　　为了满足安通控股股份有限公司（以下简称“安通控股”或“公司”）业务发展的需要，在确保运作规范和风险可控的前提下，未来12个月内，公司拟为下属子公司泉州安通物流有限公司（以下简称“安通物流”）、泉州安盛船务有限公司（以下简称“安盛船务”）、海南安盛船务有限公司（以下简称“海南安盛”）以及安通华东物流有限公司（以下简称“华东物流”）提供的担保总额度拟定为290,000万元人民币（美元担保金额暂依据2025年12月31日国家外汇管理局人民币汇率中间价100美元=702.88人民币元计算），其中为安通物流提供的担保额度为150,000万元；为安盛船务提供的担保额度为80,000万元；为海南安盛提供的担保额度为25,000万元；为华东物流提供的担保额度为35,000万元。上述担保的担保方式为连带责任保证(含抵押、质押)担保，自公司股东会批准通过之日起生效，有效期12个月。并授权公司法定代表人在上述额度范围内签订担保协议，同时提请股东会授权董事会转授权公司管理层在符合规定的被担保方之间进行调剂分配股东会批准的担保额度。
　　（二）内部决策程序
　　公司于2026年3月20日召开了第九届董事会第一次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于未来12个月内预计为全资子公司提供担保额度的议案》。同意公司为全资子公司提供总额度不超过290,000.00万元人民币的连带责任保证（含抵押、质押）担保。
　　本次担保尚需提交公司股东会审议。
　　（三）担保预计基本情况。
　　■
　　上述为公司提供授信及融资额度的金融机构主要包括但不限于：银行、租赁、信托等金融机构。
　　二、被担保人基本情况
　　（一）基本情况
　　1.泉州安通物流有限公司
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　　2.泉州安盛船务有限公司
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　　3.海南安盛船务有限公司
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　　4. 安通华东物流有限公司
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　　三、担保协议的主要内容
　　上述计划担保总额仅为公司未来12个月内拟为全资子公司提供的担保额度，担保协议由担保方、被担保方与银行等金融机构协商确定，签约时间以实际签署的合同为准，具体担保金额以子公司运营资金的实际需求来确定。
　　四、担保的必要性和合理性
　　本公司本次为子公司提供担保额度是为了满足子公司生产经营所需资金的 融资担保需要，符合公司可持续发展的要求。被担保方均为公司全资子公司，财 务风险处于公司可控的范围之内。本次担保事项不会对公司的财务状况、经营成 果及独立性构成重大影响，不会损害公司及股东尤其是中小股东的合法权益。
　　五、董事会意见
　　公司于2026年3月20日召开了第九届董事会第一次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于未来12个月内预计为全资子公司提供担保额度的议案》。公司本次为子公司提供担保额度是为了满足子公司生产经营所需资金的融资担保需要，符合公司可持续发展的要求。被担保人均为公司全资子公司，财务风险处于公司可控的范围之内。本次担保事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，不会损害公司及股东尤其是中小股东的合法权益。
　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至本报告日，公司为控股子公司因日常经营业务需要提供的对外担保余额为人民币281,163.93万元（不含本次担保金额），占公司2025年经审计归属于上市公司股东的净资产的23.71%；公司无其他逾期担保的情况。
　　特此公告。
　　安通控股股份有限公司董事会
　　2026年3月24日
　　证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2026-010
　　安通控股股份有限公司
　　关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 基本情况
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　　● 已履行及拟履行的审议程序：公司于2026年3月20日召开了第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。
　　● 特别风险提示：虽然公司及子公司拟购买的理财产品均为安全性较高、流动性较好、短期（不超过12个月）的低风险理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此投资的实际收益不可预期。
　　安通控股股份有限公司（以下简称“公司”）在确保不影响公司正常经营的情况下，为了提高公司现有资金的使用效率，公司拟使用不超过人民币50亿元额度的闲置自有资金进行现金管理，选择适当的时机，购买安全性较高、流动性较好、短期（不超过12个月）的低风险理财产品。在上述额度范围内，自公司董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用，具体情况如下：
　　一、投资情况概述
　　（一）投资目的
　　在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用闲置自有资金购买理财，可以提高闲置自有资金的使用效率，提高资产回报率，为公司和股东谋取较好的投资回报。
　　（二）投资金额
　　根据公司的资金状况，拟使用额度不超过人民币50亿元的闲置自有资金购买理财。
　　（三）资金来源
　　本次理财资金来源为公司暂时闲置自有资金。
　　（四）投资方式
　　为控制风险，公司使用闲置自有资金投资具有合法经营资格的银行销售的安全性较高、流动性较好、短期（不超过12个月）的低风险理财产品。本次委托理财资金投资的产品不得用于质押，不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的的银行理财。
　　（五）投资期限
　　使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。在50亿元投资额度内，各投资主体资金可以循环滚动使用。
　　二、审议程序
　　公司于2026年3月20日召开了第九届董事会第一次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。同意公司使用不超过人民币50亿元的闲置自有资金进行现金管理，选择适当的时机，投资具有合法经营资格的银行销售的安全性较高、流动性较好、短期（不超过12个月）的低风险理财产品。同时，在上述额度范围内授权公司财务中心负责具体实施购买理财产品的业务，授权公司法定代表人全权代表公司签署购买理财产品业务的有关合同、协议等各项法律文件，并办理相关手续。
　　三、投资风险分析及风控措施
　　（一）投资风险
　　尽管上述投资产品属于低风险的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此投资的实际收益不可预期。
　　（二）风险控制措施
　　公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规对现金管理事项进行决策、管理、检查和监督，确保资金的安全性。公司财务中心相关人员将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。公司审计部将不定期地对投资理财产品的资金使用和保管情况进行审计、核实。同时，本公司独立董事、董事会审计委员会有权对自有资金的使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。本公司将严格依据上海证券交易所相关规定，及时做好信息披露工作。
　　四、投资对公司的影响
　　公司本次使用闲置自有资金购买安全性较高、流动性较好、短期（不超过12个月）的低风险理财产品，是在确保不影响公司正常经营的情况下进行的，不会影响公司日常资金的正常周转及主营业务的正常开展。使用闲置自有资金购买理财产品有利于提高公司现有资金的使用效率，增加公司的现金管理收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
　　特此公告。
　　安通控股股份有限公司董事会
　　2026年3月24日
　　证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2026-012
　　安通控股股份有限公司关于向中外运集装箱运输有限公司出租船舶暨关联交易的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●交易简要内容：安通控股股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中外运集装箱运输有限公司（含其下属控股子公司，以下简称“中外运集运”）出租2艘集装箱船舶用于其运作外贸集运市场。本次拟租赁的两艘集装箱船舶分别为安通福州、安通大连，租赁单价预估为24,150美元/天（不含税），租赁期限计划为21至23个月，本次交易总金额预计在2.14亿-2.34亿元人民币（不含税，汇率依据2025年12月31日国家外汇管理局人民币汇率中间价100美元=702.88人民币元计算）。
　　●本次交易构成关联交易。
　　●本次交易未构成重大资产重组。
　　●本次关联交易事宜无需提交公司股东会审议。
　　●公司在连续12个月内（按照董事会审议本次船舶租赁议案之前连续12个月计算）发生的未经股东会审批与中外运集运及其一致行动人控制的主体发生的关联交易金额为0.23亿一0.32亿元，且本次船舶租赁交易总金额预计在2.14亿一2.34亿元，累计金额未超过公司最近一期经审计净资产的绝对值5%（约为5.93亿元），但超过公司最近一期经审计净资产的绝对值0.5%（约为0.59亿元）。
　　一、关联交易概述
　　（一）本次交易的基本情况
　　公司拟向中外运集运出租2艘集装箱船舶用于其运作外贸集运市场。本次拟租赁的两艘集装箱船舶分别为安通福州、安通大连，租赁单价预估为24,150美元/天（不含税），租赁期限计划为21至23个月，本次交易总金额预计在2.14亿-2.34亿元人民币（不含税，汇率依据2025年12月31日国家外汇管理局人民币汇率中间价100美元=702.88人民币元计算）。
　　（二）本次交易的目的和原因
　　鉴于安通福州、安通大连两艘船舶的现有租约将于2026年5月陆续到期，为持续提升资产运营效率与收益水平，综合考量2026年新造船信息、市场变化及航线运力需求，公司计划将上述两艘船舶继续投入外贸市场运作，同时为了避免因国际形势发生变化导致未来航运市场的不确定性，本次租船计划与合适的租家签订中长期合约。本次交易符合公司既定的战略规划，有利于提高公司盈利水平，符合当前内外贸市场发展形势。
　　（三）董事会关于本次关联交易的表决情况
　　公司于2026年3月20日召开了第九届董事会第一次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于向中外运集装箱运输有限公司出租船舶暨关联交易的议案》，其中关联董事王维、赵春吉回避表决。
　　（四）本次交易尚需履行的审批程序
　　根据《上海证券交易所股票上市规则》“第6.3.3条（四）”对关联法人的认定，中外运集运及其一致行动人系公司持股5%以上股东，视同上市公司的关联法人。
　　鉴于公司在连续12个月内（按照董事会审议本次船舶租赁议案之前连续12个月计算）发生的未经股东会审批与中外运集运及其一致行动人控制的主体发生的关联交易金额为0.23亿一0.32亿元，且本次船舶租赁交易总金额预计在2.14亿一2.34亿元，累计金额未超过公司最近一期经审计净资产的绝对值5%（约为5.93亿元），但超过公司最近一期经审计净资产的绝对值0.5%（约为0.59亿元），因此本次船舶租赁事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东会审议。
　　二、关联方介绍
　　（一）关联方关系介绍
　　根据《上海证券交易所股票上市规则》“第6.3.3条（四）”对关联法人的认定，中外运集运及其一致行动人系公司持股5%以上股东，视同上市公司的关联法人。
　　（二）关联人的基本情况
　　1.公司名称：中外运集装箱运输有限公司
　　2.统一社会信用代码：913100006318973953
　　3.公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
　　4.成立日期：1998年4月24日
　　5.注册地点：中国（上海）自由贸易试验区张杨路707号二层西区217室
　　6.法定代表人：赵春吉
　　7.注册资本：40,000万元人民币
　　8.控股股东：招商局能源运输股份有限公司
　　9.经营范围：许可项目：第二类增值电信业务；国际班轮运输；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）；国内船舶管理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：从事国际集装箱船、普通货船运输，海上国际货物运输代理，航空国际货物运输代理，陆路国际货物运输代理，国内集装箱货物运输代理，国际船舶代理，国际货物运输代理，集装箱租赁服务，集装箱维修，船舶租赁，技术进出口，货物进出口，进出口代理，报关业务，船舶修理，国内船舶代理，国际船舶管理业务，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　10.最近一年又一期的主要财务数据：
　　单位：人民币万元
　　■
　　11.经核查，中外运集运资信状况良好，不属于失信被执行人。
　　三、关联交易标的基本情况
　　（一）交易标的概况
　　1.本次交易标的为2艘船舶，交易类别为提供租赁服务。
　　具体情况如下：
　　■
　　2.上述交易标的所有权人为公司子公司海南安盛船务有限公司，该等船舶属于公司自有船舶，权属清晰，不存在抵押、质押及限制出租的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施或其他妨碍出租的情况。
　　3.公司不属于失信被执行人，资信良好，业务经营稳定，具备较强的履约能力。
　　（二）交易标的主要财务信息
　　截至2025年12月31日，本次标的资产的账面原值为人民币23,712.83万元、已计提的折旧为人民币4,738.29万元、计提的减值准备为人民币0万元、账面净值为人民币18,974.54万元（以上数据已经审计）。
　　四、交易标的定价情况
　　本次公司拟向中外运集运提供集装箱船舶租赁服务的价格参照市场公允价格协商确定，遵循市场化询价流程，在询价环节中，公司参考国际知名航运经纪公司KMTC、samudera等提供的近期市场成交价格公报，以及行业标准和CCFI指数等作为参考基准。此外，公司也充分考虑了船舶状况、租期时长、市场环境及市场上相似运力船舶的租赁价格等多重因素后进行定价，租金符合市场行情，定价公允、合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
　　五、关联交易对公司的影响
　　公司本次向关联方提供船舶租赁服务，是经过对内外贸市场评估、效益测算后的市场化决策，符合当前内外贸市场发展形势，有利于提高公司自身国际海运市场的盈利水平，关联标的的定价是在平等、互利的基础上参照市场公允价格协商确定，不会产生同业竞争，不存在损害公司及公司股东（特别是中小股东）利益的情形，也不影响公司的独立性，公司主要业务亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。
　　六、关联交易履行的审议程序
　　公司于2026年3月20日召开了第九届董事会第一次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向中外运集装箱运输有限公司出租船舶暨关联交易的议案》，其中关联董事王维、赵春吉回避表决。
　　本次关联交易已经公司2026年第一次独立董事专门会议审议，独立董事全票审议通过该事项。
　　特此公告。
　　安通控股股份有限公司董事会
　　2026年3月24日
　　证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2026-007
　　安通控股股份有限公司
　　关于公司会计估计和会计政策变更的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　
　　重要内容提示：
　　●经测算，本次会计估计变更后，公司2026年船舶及集装箱折旧费预计将增加2,817.78万元，公司2026年度利润总额预计将因此减少2,817.78万元（具体的影响数据应以经注册会计师年度审计确认后的结果为准）。
　　●本次会计政策变更是公司根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司2025年度的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
　　安通控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月20日召开了第九届董事会第一次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》，本项议案无需提交股东会审议；同时，公司根据财政部发布《企业会计准则解释第19号》（财会〔2025〕32号），对公司现有会计政策进行了相应的变更。本次会计估计和会计政策变更的具体情况如下：
　　一、本次会计估计变更的概述
　　1.本次会计估计变更的内容
　　（1）调整本公司船舶及集装箱预计净残值
　　■
　　2.本次会计估计变更的原因
　　（1）调整本公司船舶及集装箱预计净残值的主要原因
　　根据《企业会计准则第4号一一固定资产》有关规定，每个会计年度终了，企业应对固定资产的预计使用寿命、净残值和折旧方法进行复核，如果固定资产的预计使用寿命、净残值与原先会计估计数有差异的，应当进行相应调整。船舶、 集装箱预计净残值按预计废钢价确定，根据国内主要拆船市场上一年度的平均废钢价对船舶、集装箱做相应的调整，2025年国内主要拆船市场不含税平均废钢价为2,136.38元/吨，为提供更可靠、更相关的会计信息对本公司船舶及集装箱预计净残值做相应调整，能更恰当地反映公司财务状况和经营成果。
　　（2）本次会计估计变更的生效日期：从2026年1月1日起执行。
　　3.本次会计估计变更对公司的影响
　　根据《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计估计变更不进行追溯调整，不会对公司2026年1月1日前的财务报表产生影响。经测算，本次会计估计变更后，公司2026年船舶及集装箱折旧费预计将增加2,817.78万元，公司2026年度利润总额预计将因此减少2,817.78万元（具体的影响数据应以经注册会计师年度审计确认后的结果为准）。
　　4.审计委员会审议情况
　　2026年3月20日召开了第九届董事会审计委员会2026年第一次会议，以同意3票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》。
　　公司本次会计估计变更系依据《企业会计准则》的相关规定对公司会计估计予以的变更，决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，变更内容及原因符合公司的实际情况，能够更恰当地反映公司财务状况和经营成果，且不存在损害公司及公司股东特别是中小股东的利益的情形。
　　二、本次会计政策变更的概述
　　1.本次会计政策变更的内容
　　（1）变更前采用的会计政策
　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。
　　（2）变更后采用的会计政策
　　本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第19号》相关规定执行，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
　　2.本次会计政策变更的原因
　　（1）2025年12月，财政部发布《企业会计准则解释第19号》（财会〔2025〕32号），就“非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”、“处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”、“金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”以及“指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等问题进行了明确。
　　（2）本次会计政策变更的生效日期：根据财政部有关要求，公司自2026年1月1日起执行《企业会计准则解释第19号》。
　　3.本次会计政策变更对公司的影响
　　本次会计政策变更是公司根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司2025年度的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
　　特此公告。
　　安通控股股份有限公司董事会
　　2026年3月24日
　　证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2026-013
　　安通控股股份有限公司
　　关于召开2025年年度股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年4月13日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2025年年度股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年4月13日 14点 00分
　　召开地点：福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街156号安通控股大厦5楼会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年4月13日
　　至2026年4月13日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　议案1-6已于2026年3月24日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
　　2、特别决议议案：议案4
　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案2一6
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（加盖公章）和能证明其具有法定代表人资格的有效证明；
　　（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东的身份证复印件、股东授权委托书。
　　2.现场参会登记地点及授权委托书送达地点：安通控股股份有限公司
　　地址：福建省泉州市丰泽区通港西街156号
　　联系电话：0595-28092211 传真：0595-28000935
　　邮政编码：362000
　　联系人：荣兴、黄志军
　　3.现场参会登记时间：2026年4月8日上午9:00-12:00，下午1:00-5:00
　　六、其他事项
　　1.本次股东会预期为半天，出席本次会议的所有股东的食宿及交通费用自理。
　　特此公告。
　　安通控股股份有限公司董事会
　　2026年3月24日
　　附件1：授权委托书
　　● 报备文件
　　提议召开本次股东会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　安通控股股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4月13日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　上述委托事宜的有效期限为自本授权委托书签发之日起至安通控股股份有限公司2025年年度股东会结束。
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2026-006
　　安通控股股份有限公司
　　关于2025年度拟不进行利润分配的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●安通控股股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
　　●本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　●公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　一、公司利润分配方案的概括
　　经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司母公司报表期末未分配利润为人民币-1,542,022,185.70元。经公司第九届董事会第一次会议审议通过了《2025年度利润分配预案》。公司拟定2025年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。本次利润分配预案尚需提交公司2025年度股东会审议。
　　二、是否可能触及其他风险警示情形
　　截至2025年12月31日，公司母公司未分配利润为负值，因此不触及《上海证券交易所股票上市规则》9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　三、母公司报表未分配利润为负但合并报表未分配利润为正的情况说明
　　2019年，公司及两家全资子公司（泉州安通物流有限公司和泉州安盛船务有限公司）因经营困境陆续进入重整程序，由于两家子公司资产价值已无法覆盖相应的负债，因此母公司对这两家子公司的股权投资进行了全额减值处理，在合并层面对其计提减值进行抵消。2020年12月，公司及两家全资子公司完成了司法重整，截至2020年12月31日，公司母公司未分配利润为-49.79亿元，合并报表未分配利润为-13.07亿元。2022年至2025年期间，公司经营情况较好，公司控股子公司合计分别向母公司分红24.97亿元、4.05亿元、0亿元和5.00亿元，截至2025年12月31日，公司母公司未分配利润为-15.42亿元，合并报表未分配利润为46.43亿元，由于母公司2025年度期末未分配利润仍为负数，根据《企业会计准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《公司章程》等相关规定，公司仍未满足现金分红的条件。因此，公司董事会拟定的2025年度利润分配预案为：公司2025年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
　　未来，公司将积极采取措施持续优化业务结构，推进精细化管理，进一步完善风险管理体系，以提高公司的整体盈利能力，改善母公司的财务状况，尽快实现未分配利润转正，增强投资者回报能力。
　　四、公司履行的决策程序
　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
　　公司于2026年3月20日召开了第九届董事会第一次会议，以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2025年度利润分配预案》，并同意将本次利润分配预案提交公司2025年年度股东会审议。
　　五、相关风险提示
　　本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
　　特此公告。
　　安通控股股份有限公司董事会
　　2026年3月24日
　　证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2026-009
　　安通控股股份有限公司
　　关于向金融机构申请综合授信额度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　安通控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月20日召开第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》，具体如下：
　　根据公司未来12个月的发展规划和资金使用的安排，公司及下属控股子公司拟向金融机构申请综合授信业务，授信总额不超过人民币30亿元（美元授信金额暂依据2025年12月31日国家外汇管理局人民币汇率中间价100美元=702.88人民币元计算）。授信种类包括但不限于贷款、承兑汇票、贴现、信用证、保理等，综合授信业务的担保方式为信用、保证、抵押、质押等。提供授信的金融机构主要为银行、租赁等金融机构。授信期限及金融机构审批的授信额度以实际签订的合同为准；授信期内，授信额度可循环使用。
　　以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将根据运营资金的实际需求确定。
　　同时，董事会拟授权公司法定代表人自该议案批准之日起12个月内，在授权额度范围和有效期内行使决策权，并签署相关法律文件，同时由公司财务中心负责具体实施。
　　特此公告。
　　安通控股股份有限公司董事会
　　2026年3月24日
　　证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2026-005
　　安通控股股份有限公司
　　第九届董事会第一次会议决议的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　
　　一、董事会会议召开情况
　　（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《安通控股股份有限公司章程》的规定。
　　（二）安通控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议通知以电子邮件及微信等方式于2026年3月10日向各位董事发出。
　　（三）本次董事会会议于2026年3月20日下午3点以现场和通讯方式在福建省泉州市丰泽区通港西街156号5楼会议室召开。
　　（四）本次董事会会议应出席9人，实际出席9人。
　　（五）本次董事会会议由董事长王维先生召集和主持，公司高级管理人员列席了会议。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2025年度董事会工作报告》。
　　《2025年度董事会工作报告》具体内容披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
　　本议案尚须提交公司股东会审议通过。
　　（二）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2025年度独立董事述职报告》。
　　公司独立董事刘清亮、刘巍、黄呈南、邵立新（已离任）分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上述职。
　　《2025年度独立董事述职报告》具体内容披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
　　（三）以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2025年度独立董事关于独立性的自查报告》，其中关联独立董事刘清亮、刘巍、黄呈南回避表决。
　　公司董事会出具了《董事会关于对独立董事独立性自查情况的专项报告》，具体内容披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
　　（四）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2025年度董事会审计委员会履职报告》。
　　本项议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
　　《2025年度董事会审计委员会履职报告》具体内容披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
　　（五）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2025年度总裁工作报告》。
　　《2025年度总裁工作报告》具体内容披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
　　（六）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2025年年度报告及其摘要》。
　　本项议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
　　《2025年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
　　《2025年年度报告全文》具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
　　（七）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2025年度利润分配预案》。
　　《关于2025年度拟不进行利润分配的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
　　本议案尚须提交公司股东会审议通过。
　　（八）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2025年度内部控制评价报告》。
　　本项议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
　　《2025年度内部控制评价报告》具体内容披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
　　（九）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于确认公司董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，其中关联董事楼建强、刘清亮、刘巍、黄呈南均对此议案回避表决。
　　本项议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议，因关联董事刘巍、黄呈南对本议案回避表决导致薪酬与考核委员会无法形成有效决议，同意将该议案直接提交公司董事会进行审议。
　　关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬的具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《2025年年度报告全文》。
　　《关于公司现任董事、高级管理人员2026年度薪酬的方案》的具体内容披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
　　《关于确认公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》尚须提交公司股东会审议通过。
　　（十）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》。
　　《关于公司会计估计和会计政策变更的公告》具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
　　本项议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
　　（十一）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于未来12个月内预计为全资子公司提供担保额度的议案》。
　　《关于未来12个月内预计为全资子公司提供担保额度的公告》具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
　　本议案尚须提交公司股东会审议通过。
　　（十二）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》。
　　《关于向金融机构申请综合授信额度的公告》具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
　　（十三）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。
　　《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的公告》具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
　　（十四）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2025年环境、社会及治理（ESG）报告的议案》。
　　《2025年环境、社会及治理（ESG）报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
　　《2025年环境、社会及治理（ESG）报告》《2025年环境、社会及治理（ESG）报告（英文版）》具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
　　（十五）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬与绩效管理办法〉的议案》。
　　本项议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。
　　《董事、高级管理人员薪酬与绩效管理办法》具体内容披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
　　本议案尚须提交公司股东会审议通过。
　　（十六）以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于向中外运集装箱运输有限公司出租船舶暨关联交易的议案》，其中关联董事王维、赵春吉回避表决。
　　《关于向中外运集装箱运输有限公司出租船舶暨关联交易的公告》具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
　　本项议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议事前审议通过，独立董事专门会议会议决议具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《2026年第一次独立董事专门会议会议决议》。
　　（十七）以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘致同会计师事务所为公司2026年度财务审计机构的议案》。
　　本项议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
　　《关于续聘会计师事务所的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
　　本议案尚须提交公司股东会审议通过。
　　（十八）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》。
　　同意公司2025年年度股东会于2026年4月13日14:00在福建省泉州市丰泽区通港西街156号5楼会议室召开，相关会议通知与本决议同日公告于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）和《中国证券报》《上海证券报》。
　　特此公告。
　　安通控股股份有限公司董事会
　　2026年3月24日
　　证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2026-011
　　安通控股股份有限公司
　　关于续聘会计师事务所的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　
　　重要内容提示：
　　● 拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
　　安通控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月20日召开第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于续聘致同会计师事务所为公司2026年度财务审计机构的议案》，公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同会计师事务所”或“致同所”）为公司2026年度财务审计机构，本事项尚需提交公司股东会审议通过，现将相关事项公告如下：
　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1.基本信息
　　机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
　　成立日期：1981年【前身是北京会计师事务所，2011年12月22日经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）】
　　组织形式：特殊普通合伙
　　注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层
　　首席合伙人：李惠琦
　　截至2025年12月31日，合伙人数量：244人
　　截至2025年12月31日，注册会计师人数：1,361人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：超过400人。
　　2024年度业务收入：261,427.45万元
　　2024年度审计业务收入：210,326.95万元
　　2024年度证券业务收入：48,240.27万元
　　2024年度上市公司审计客户家数：297家
　　主要行业涉及制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业。
　　2024年度上市公司年报审计收费总额：38,558.97万元，本公司同行业上市公司审计客户9家。
　　2.投资者保护能力
　　致同所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2024年末职业风险基金1,877.29万元。致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
　　3.诚信记录
　　致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施19次、自律监管措施13次和纪律处分3次。81名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施20次、自律监管措施11次和纪律处分6次。
　　（二）项目成员信息
　　1.基本信息
　　项目合伙人：殷雪芳，1999年成为注册会计师，1994年开始从事上市公司审计，2013年开始在致同所执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告6份。
　　签字注册会计师：施旭锋，2015年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2012年开始在致同所执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告6份。
　　项目质量控制复核人：宋智云，2010年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2017年开始在本所执业，近三年复核的上市公司审计报告4份。2024年开始为本公司提供审计服务。
　　2.诚信记录
　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，也未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
　　3.独立性
　　致同会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。
　　（三）审计收费
　　2026年审计费用为人民币148万元（含税），其中财务报表审计费用110万元，内部控制审计20万元，IT审计18万元。与2025年审计费用为人民币148万元（含税）持平。审计费用的确定系在充分考虑公司业务规模、审计范围等多方面因素，并根据公司审计需配备的审计人员及投入的工作量，同时本次审计费用包含了审计人员在审计期间的食宿、差旅费用等综合因素的基础上与公司协商确定的。
　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）董事会审计委员会意见
　　我们已对致同会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，我们认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）及相关审计人员符合相关法律法规对独立性的要求，具备应有的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力和良好的诚信状况，能够满足公司2026年度审计工作的要求。
　　因此，我们同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。
　　（二）董事会的审议和表决情况
　　公司于2026年3月20日召开了第九届董事会第一次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘致同会计师事务所为公司2026年度财务审计机构的议案》，同意聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构。
　　（三）生效日期
　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
　　公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/），公司所有信息均以在上述指定媒体和网站披露的为准，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　安通控股股份有限公司董事会
　　2026年3月24日
　　2025年环境、社会及治理（ESG）报告摘要
　　证券代码：600179 证券简称：安通控股
　　安通控股股份有限公司
　　2025年环境、社会及治理（ESG）报告摘要
　　第一节重要提示
　　1、本摘要来自于2025年环境、社会及治理（ESG）报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读2025年环境、社会及治理（ESG）报告。
　　2、本2025年环境、社会及治理（ESG）报告经公司第九届董事会第一次会议审议通过。
　　第二节报告基本情况
　　1、基本信息
　　■
　　2、可持续发展治理体系
　　（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为 “ESG领导小组一ESG工作小组一ESG执行小组”三级治理架构_ □否
　　（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为董事会每年审议年度环境、社会及治理（ESG）报告_ □否
　　（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是 ，相关制度或措施为《环境、社会及治理（ESG）管理制度》_ □否
　　3、利益相关方沟通
　　公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否
　　■
　　4、双重重要性评估结果
　　■
　　注：公司将《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号一一可持续发展报告（试行）》（以下简称《14号指引》）中规定的污染物排放、环境合规管理、循环经济、科技伦理、平等对待中小企业、尽职调查、反不正当竞争七个议题识别为不具有重要性的议题，按照《14号指引》第七条规定，在报告中进行解释说明。
　　证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2026-014
　　安通控股股份有限公司
　　关于召开2025年年度业绩说明会的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　
　　重要内容提示：
　　(会议召开时间：2026年3月31日（星期二）16:00-17:00
　　(会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
　　(会议召开方式：上证路演中心网络互动
　　(投资者可于2026年3月24日（星期二）至3月30日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱antong@antong56.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　安通控股股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年3月24日发布公司2025年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年年度经营成果、财务状况，公司计划于2026年3月31日16:00-17:00举行2025年年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
　　一、说明会类型
　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　二、说明会召开的时间、地点
　　（一）会议召开时间：2026年3月31日（星期二）16:00-17:00
　　（二）会议召开地点：上证路演中心
　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
　　三、参加人员
　　董事长：王维
　　董事、总裁：楼建强
　　独立董事：黄呈南
　　副总裁兼董事会秘书：荣兴
　　财务总监：艾晓锋
　　四、投资者参加方式
　　（一）投资者可在2026年3月31日（星期二）16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
　　（二）投资者可于2026年3月24日（星期二）至3月30日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱antong@antong56.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　五、联系人及咨询办法
　　联系人：荣兴、黄志军
　　电话：0595-28092211
　　邮箱：antong@antong56.com
　　六、其他事项
　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告。
　　安通控股股份有限公司董事会
　　2026年3月24日
　　公司代码：600179 公司简称：安通控股