证券代码：600620 股票简称：天宸股份 编号：临2026-007
　　上海市天宸股份有限公司
　　第十一届董事会第十九次
　　会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　上海市天宸股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十九次会议于2026年3月23日以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议的召集、召开和表决等程序符合《公司法》及《公司章程》等的相关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）关于公司为全资子公司及全资孙公司申请综合授信提供担保的议案
　　为优化公司筹资结构，拓宽融资渠道，提高资产使用效率，增强资产流动性，公司的全资子公司上海宸桁建筑装饰工程有限公司（以下简称“宸桁建筑”）、上海宸颐创营销服务有限公司（以下简称“宸颐创”）、天之宸酒店管理（上海）有限公司（以下简称“天之宸”）、天宸绿色能源科技（芜湖）有限公司（以下简称“天宸绿能”）以及公司全资孙公司天宸储能科技（芜湖）有限公司（以下简称“天宸储能”）拟向银行及非银金融机构申请综合授信额度不超过人民币10,000万元。
　　就上述授信事项，公司拟为宸桁建筑、宸颐创、天之宸、天宸绿能、天宸储能提供担保，总担保金额不超过人民币10,000万元及相关利息、费用。担保方式包括且不限于业务合作方认可的保证担保、抵押担保、质押担保等，以届时签订的担保协议为准。
　　同时，提请股东会授权公司法定代表人或其授权代表根据实际经营情况的需要，在上述授信额度内办理相关业务，并签署上述授信额度内的一切有关的合同、协议、凭证等文件。
　　此项议案表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东会审议。
　　相关内容详见公司公告临2026-008。
　　（二）关于确认公司第十一届董事、监事薪酬及董事、监事2025年度薪酬方案的议案
　　公司第十一届董事会、监事会由2023年6月26日公司召开的股东大会选举产生，根据相关规定及要求，公司将在2026年度起制订并执行新的薪酬管理制度。因此，现对公司第十一届董事会及监事会的相关董事、监事2023年度、2024年度的薪酬予以确认，并确定2025年度的薪酬方案。
　　1、公司第十一届董事会及监事会相关董事、监事2023年度、2024年度的薪酬情况：
　　（1）2023年度董事、监事薪酬情况：
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　　注：1.董事长叶茂菁未在公司领取薪酬，董事叶志坚、冀爱萍、陈文彬、潘学军、离任董事周文霞为公司控股股东或其他股东推荐的未在公司担任除董事外其他职务的董事，未在公司领取薪酬。副董事长王学进于2023年5月起，担任天宸绿色能源科技（芜湖）有限公司法定代表人、董事长、总经理；2023年6月起担任天宸储能科技（芜湖）有限公司法定代表人、董事，2023年度未在公司领取薪酬。
　　2.公司董事会和监事会于2023年6月26日进行了换届选举，原独立董事姜立军、宋德亮任期届满离任，新任独立董事张春明、David Hao Huang就职，四人均按规定领取各自任期内对应的薪酬。
　　3.监事会主席江雁宾、监事魏波为公司股东推荐的外部监事，未在公司领取薪酬。职工监事蒋炜按其在公司担任资产管理部经理等职务领取薪酬，2023年度领取薪酬36.4万元，未另行领取监事职务薪酬。
　　（2）2024年度薪酬情况：
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　　注：1.董事长叶茂菁未在公司领取薪酬，董事叶志坚、冀爱萍、陈文彬、潘学军为公司控股股东或其他股东推荐的未在公司担任除董事外其他职务的董事，未在公司领取薪酬。
　　2.副董事长王学进于2023年5月起，担任天宸绿色能源科技（芜湖）有限公司法定代表人、董事长、总经理；2023年6月起担任天宸储能科技（芜湖）有限公司法定代表人、董事。2024年5月起担任子公司天宸寰球有限公司董事总经理并于2024年度在该子公司领取薪酬港币87.54万元。
　　3.监事会主席江雁宾、监事魏波为公司股东推荐的外部监事，未在公司领取薪酬。职工监事蒋炜按其在公司担任资产管理部经理等职务领取薪酬，2024年度领取薪酬为29.20万元，未另行领取监事职务薪酬。
　　2、董事、监事 2025年度薪酬方案
　　根据《公司法》《公司章程》及《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》，结合公司实际经营情况，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，制定了董事、监事2025年薪酬方案。具体如下：
　　（1）独立董事的薪酬（津贴）
　　根据独立董事所承担的职责、市场薪酬水平并经公司股东会决议，公司独立董事津贴为每人每年10万元整（税前），按月结算发放。2025年度按上述政策执行。
　　（2）非独立董事的薪酬
　　董事长及公司控股股东、其他股东推荐的未在公司担任除董事外其他职务的董事，不在公司领取薪酬或津贴。在公司及子公司担任具体职务的公司董事的薪酬，根据其在公司及子公司具体任职岗位领取相应报酬，不另行领取董事津贴。在公司子公司担任具体职务的公司董事为王学进先生，其在公司子公司天宸寰球有限公司领取2025年度薪酬为港币150万元。
　　（3）监事的薪酬
　　经2025年6月24日公司股东会批准，公司决定不再设监事会，原监事2025年履职期间薪酬按照如下方案执行：公司股东推荐的外部监事，不在公司领取薪酬或津贴。在公司担任具体职务的职工监事的薪酬，根据其在公司及子公司具体任职岗位领取相应报酬，不另行领取监事津贴。在2025年6月监事会取消前，在公司担任具体职务的职工监事为蒋炜先生，其因担任公司资产管理部经理等职务在2025年1月至6月期间领取薪酬为63.97万元。
　　董事会认为公司第十一届董事、监事薪酬及董事、监事2025年度薪酬方案符合行业水平及公司经营实际情况，董事会予以确认。
　　薪酬与考核委员会审议本议案时，全体委员回避表决，直接提交公司董事会审议。董事会审议本议案时，全体董事回避表决，本议案将直接提交公司股东会审议。
　　此项议案表决情况为：0票同意，0票反对，0票弃权，9票回避。本议案尚需提交公司股东会审议。
　　（三）关于制定《上海市天宸股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
　　为规范公司董事和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事和高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》，特制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。
　　此项议案表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东会审议。
　　（四）关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案
　　公司2026年第一次临时股东会拟于2026年4月13日（星期一）下午召开，会议的有关事宜由公司董事会秘书负责筹办。
　　此项议案表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　相关内容详见公司公告临2026-009。
　　特此公告。
　　上海市天宸股份有限公司董事会
　　2026年3月24日
　　证券代码：600620 证券简称：天宸股份 公告编号：临2026-009
　　上海市天宸股份有限公司
　　关于召开2026年第一次临时股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年4月13日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2026年第一次临时股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年4月13日 14点30分
　　召开地点：上海市闵行区银都路2889号（银都路与都园路交汇处）天宸展示中心
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年4月13日
　　至2026年4月13日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
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　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案经公司2026年3月23日召开的第十一届董事会第十九次会议审议通过，具体详见2026年3月24日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》的相关公告。
　　2、特别决议议案：议案1
　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一） 登记方式：凡符合本次会议出席对象的股东或股东代理人请持以下有效证件到指定登记地点办理登记手续，异地股东可以以传真或信函的方式登记。（收件截止时间为2026年4月10日16:30）
　　1、法人股东凭股权证书或股东账户卡、法人授权委托书和营业执照复印件、代理人身份证办理登记。
　　2、个人股东凭股东账户卡、本人身份证登记。代理人凭本人身份证、授权委托书；委托人股东账户卡、委托人身份证原件或复印件办理登记。
　　（二） 登记时间：2026年4月10日（星期五）9:30-16:30
　　（三） 登记地点：上海市长宁区东诸安浜路（近江苏路）165弄29号4楼，联系电话：021-52383315 传真：021-52383305 邮政编码：200050。
　　（四） 在登记时间段内，个人股东也可扫描下方二维码进行登记，如下：
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　　六、其他事项
　　（一） 本次会议按有关规定不发放礼品，与会股东及股东代理人的食宿及交通费用自理。
　　（二） 公司联系地址：上海市长宁区仙霞路8号29楼天宸股份
　　联系人：上海市天宸股份有限公司董事会办公室
　　邮政编码：200336
　　公司联系电话：021-62782233
　　特此公告。
　　上海市天宸股份有限公司董事会
　　2026年3月24日
　　附件1：授权委托书
　　● 报备文件
　　上海市天宸股份有限公司第十一届董事会第十九次会议决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　上海市天宸股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4月13日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
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　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：600620 证券简称：天宸股份 公告编号：临2026-008
　　上海市天宸股份有限公司关于为全资子公司及全资孙公司申请综合授信提供担保的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 担保对象及基本情况
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　　● 累计担保情况
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　　注：截至本次担保发生前，公司担保总额度为82,500万元，占公司最近一期经审计净资产的53.49%；实际已发生的担保金额为42,242.35万元，占公司最近一期经审计净资产的27.39%，全部为公司为子公司提供的担保，不存在逾期担保的情况。
　　一、担保情况概述
　　（一）担保的基本情况
　　为优化公司筹资结构，拓宽融资渠道，提高资产使用效率，增强资产流动性，上海市天宸股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司上海宸桁建筑装饰工程有限公司（以下简称“宸桁建筑”）、上海宸颐创营销服务有限公司（以下简称“宸颐创”）、天之宸酒店管理（上海）有限公司（以下简称“天之宸”）、天宸绿色能源科技（芜湖）有限公司（以下简称“天宸绿能”）以及公司全资孙公司天宸储能科技（芜湖）有限公司（以下简称“天宸储能”）拟向银行及非银金融机构申请综合授信额度不超过10,000万元。
　　就上述授信事项，公司拟为宸桁建筑、宸颐创、天之宸、天宸绿能、天宸储能提供担保，总担保金额不超过人民币10,000万元及相关利息、费用。担保方式包括且不限于业务合作方认可的保证担保、抵押担保、质押担保等，以届时签订的担保协议为准。担保额度自公司股东会审议通过之日起12个月内有效，该议案尚需提交公司股东会审议。
　　同时，提请股东会授权公司法定代表人或其授权代表根据实际经营情况的需要，在上述授信额度内办理相关业务，并签署上述授信额度内的一切有关的合同、协议、凭证等文件。
　　（二）内部决策程序
　　公司于2026年3月23日召开第十一届董事会第十九次会议审议并通过了《关于公司为全资子公司及全资孙公司申请综合授信提供担保的议案》，议案表决情况为9票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司股东会审议。
　　（三）担保预计基本情况
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　　二、被担保人基本情况
　　（一）基本情况
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　　（二）被担保人失信情况
　　被担保人均为公司的全资子公司及全资孙公司，不属于失信被执行人。
　　三、本次申请融资综合授信额度及担保主要内容
　　（一）融资综合授信额度总金额：公司全资子公司综合授信额度分别为宸桁建筑2,000万元、宸颐创1,500万元、天之宸500万元、天宸绿能2,000万元；公司全资孙公司天宸储能4,000万元；总金额为人民币10,000万元。
　　（二）融资利率：将参照市场融资利率水平基础上协商确定，以届时签订的贷款合同为准。
　　（三）担保金额:公司为全资子公司及全资孙公司的综合授信额度提供担保总金额为不超过人民币10,000万元及相关利息、费用，最终以届时签订的担保协议项下实际担保金额为准。
　　（四）担保期限：以届时签订的担保协议项下担保期限为准。
　　（五）担保方式：包括且不限于业务合作方认可的保证担保、抵押担保、质押担保等，以届时签订的担保协议为准。
　　四、担保的必要性和合理性
　　本次公司为全资子公司及全资孙公司申请综合授信提供担保，是为满足各公司日常生产经营所需，有利于提高各公司的融资能力和主营业务的正常开展，符合董事会及股东会决议授权要求。被担保人为公司合并报表范围内的全资子公司及全资孙公司，目前业务经营稳定、资信状况良好，担保风险总体可控，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
　　五、董事会意见
　　公司于2026年3月23日召开第十一届董事会第十九次会议审议并通过了《关于公司为全资子公司及全资孙公司申请综合授信提供担保的议案》，议案表决情况为9票同意，0票反对，0票弃权。本次担保事项尚需提交公司股东会审议。
　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至目前，公司及其控股子公司担保本金金额为82,500万元（不含本次），占公司最近一期经审计净资产的53.49%。如本次担保本金金额达到10,000万元，公司及其控股子公司担保本金总额为92,500万元（含本次），占公司最近一期经审计净资产的59.97%，均为对全资子公司和全资孙公司提供担保，无逾期担保情况。
　　特此公告。
　　上海市天宸股份有限公司董事会
　　2026年3月24日