证券代码：000995 证券简称：皇台酒业 公告编号：2026-009
　　甘肃皇台酒业股份有限公司
　　第九届董事会第二十次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月19日以通讯表决方式召开了第九届董事会第二十次会议，本次会议通知已于2026年3月14日以电子邮件等方式送达全体董事。会议应参与表决董事9人，收到有效表决票9张。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定。
　　一、审议通过《关于与关联方续签借款合同暨关联交易的议案》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　关联董事赵海峰先生、杨建明先生回避表决。
　　具体内容详见与本决议公告同日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于与关联方续签借款合同暨关联交易的公告》（编号：2026-007）。
　　二、审议通过《关于召开2026年度第一次临时股东会的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见与本决议公告同日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2026年度第一次临时股东会的通知》（编号：2026-008）。
　　三、备查文件
　　1、第九届董事会第二十次会议决议。
　　特此公告。
　　甘肃皇台酒业股份有限公司董事会
　　二〇二六年三月十九日
　　证券代码：000995 证券简称：皇台酒业 公告编号：2026-008
　　甘肃皇台酒业股份有限公司
　　关于召开2026年度第一次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）股东会届次：2026年度第一次临时股东会
　　（二）会议召集人：公司董事会
　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
　　（四）会议召开的日期、时间：
　　1、现场会议时间：2026年4月7日下午14:30
　　2、网络投票时间：
　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年4月7 日上午9:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00。
　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年4月7日9:15一15:00期间的任意时间。
　　（五）会议的投票方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
　　本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东会审议事项进行投票表决。
　　公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。
　　（六）会议的股权登记日：2026年3月31日
　　（七）出席对象：
　　1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
　　于股权登记日2026年3月31日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　2、公司董事和高级管理人员；
　　3、公司聘请的律师；
　　4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　（八）会议地点：甘肃省武威市凉州区新建路55号甘肃皇台酒业股份有限公司会议室。
　　二、会议审议事项
　　（一）会议议案
　　■
　　（二）议案披露情况
　　上述提案已经公司第九届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年3月20日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
　　（三）特别说明事项
　　上述议案涉及关联交易事项，关联股东将对本议案回避表决。
　　上述议案将对中小投资者表决情况进行单独计票并予以披露。（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
　　三、会议登记等事项
　　（一）登记方式：
　　1、法人股东登记：法人股东由法定代表人持股东账户卡（如有）、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人持委托人股东账户卡（如有）、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书（详见附件2）和代理人本人身份证办理登记手续。
　　2、自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡（如有）办理登记手续；委托代理人出席的，代理人持委托人股东账户卡（如有）、授权委托书（详见附件2）及代理人本人身份证办理登记手续。
　　3、异地股东可以信函或传真方式进行登记（信函或传真应注明联系人和联系方式），请采用信函或传真方式进行登记的股东，在信函或传真发出后与公司电话确认，公司不接受电话登记。
　　（二）登记时间：2026年4月2日9:30一17:30，采取信函或传真登记的须在2026年4月2日17:30之前送达或传真至公司。
　　（三）登记地点：公司证券部
　　（四）联系方式
　　1、公司地址：甘肃省武威市凉州区西关街新建路55号
　　2、联系人：施晶
　　3、电话：0935-6139865
　　4、传真：0935-6139865
　　5、邮箱：htjy000995@126.com
　　（五）其他事项
　　1、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到 会场办理签到手续。
　　2、本次股东会会期半天，与会股东或代理人食宿、交通等费用自理。
　　四、参与网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。
　　五、备查文件
　　1、第九届董事会第二十次会议决议；
　　六、附件
　　1、参加网络投票的具体操作流程；
　　2、授权委托书。
　　特此公告。
　　甘肃皇台酒业股份有限公司董事会
　　二〇二六年三月十九日
　　附件1
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、投票代码为“360995”，投票简称为“皇台投票”。
　　2、填报表决意见：
　　本次股东会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2026年4月7日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年4月7日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2026年4月7日（现场股东会结束当日）下午15:00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2
　　授权委托书
　　兹授权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席甘肃皇台酒业股份有限公司2026年度第一次临时股东会，对会议审议的各项提案按本授权委托书投票，并代为签署相关会议文件。
　　委托人（签字或盖章）：
　　委托人身份证号码/统一社会信用代码：
　　委托人股东账户号码：
　　委托人持股数量：
　　受托人（签字或盖章）：
　　受托人身份证号码：
　　委托日期： 年 月 日
　　委托有效期限：自本委托书签署日起至本次股东会结束。
　　本次股东会提案表决意见
　　■
　　注：1、委托人可在上述提案的同意、反对、弃权栏内打“√”，作出投票指示；
　　2、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意愿进行表决；
　　3、委托人为自然人的，需要股东本人签名；委托人为法人的，需加盖法人单位公章；
　　4、本授权委托书复印、剪报或自行打印均有效。
　　证券代码：000995 证券简称：皇台酒业 公告编号：2026-007
　　甘肃皇台酒业股份有限公司
　　关于与关联方续签借款合同暨关联交易的公告
　　本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司一一甘肃日新皇台酒销售有限公司为满足生产经营的资金需求，缓解日常资金压力，公司于2019年至2025年与控股股东甘肃盛达集团有限公司（以下简称“盛达集团”）及其关联公司一一兰州华夏房地产有限公司（以下简称“华夏房地产”）签署《借款协议》，借款总金额为9,226.46 万元，上述借款中尚有人民币7437.50万元未清偿，现该欠款已到期。根据经营发展需要，公司拟继续向盛达集团及华夏房地产申请总金额为人民币7437.50万元的借款，借款期限为无固定期限，借款年化利率为3.3%，该事项构成关联交易。
　　一、关联交易概述
　　2026年3月19日，公司召开第九届董事会第二十次会议，审议通过《关于与关联方续签借款合同暨关联交易的议案》，关联董事赵海峰先生、杨建明先生对本议案回避表决。上述议案已经公司独立董事专门会议审议通过并已取得全体独立董事的同意。
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次交易事项尚需提交公司股东会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
　　本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组情况，无需经过有关部门批准。
　　二、关联方基本情况
　　（一）甘肃盛达集团有限公司
　　1、基本情况
　　公司名称：甘肃盛达集团有限公司
　　法定代表人：赵海峰
　　注册资本：100,000.00 万元
　　注册地/办公地点：甘肃省兰州市城关区农民巷8号之1号盛达金融大厦
　　经营范围：一般项目：金属矿石销售；金属材料销售；金属链条及其他金属制品销售；有色金属合金销售；贵金属冶炼；化工产品销售（不含许可类化工产品）；生物化工产品技术研发；橡胶制品销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；机械设备销售；电子产品销售；通信设备销售；仪器仪表销售；智能仪器仪表销售；金银制品销售；非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；商务代理代办服务；知识产权服务（专利代理服务除外）；科技中介服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）***
　　实际控制人：赵满堂
　　截至本公告日，盛达集团股权结构如下：
　　■
　　2、关联关系情况：盛达集团系公司控股股东
　　3、盛达集团不是失信被执行人，最近三年未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，亦不涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
　　4、最近一年一期财务数据：
　　单位：万元
　　■
　　注：2025年三季度财务数据未经审计，2024年度财务数据经审计。
　　（二）兰州华夏房地产有限公司
　　1、基本情况
　　公司名称：兰州华夏房地产有限公司
　　法定代表人：赵海峰
　　注册资本：40,000万人民币
　　注册地/办公地点：甘肃省兰州市安宁区银滩路街道银滩路安达街360号
　　经营范围：房地产开发；商品房销售；自有房屋租赁。（依法须经审批的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）***
　　实际控制人：崔小琴
　　截至本公告日，华夏房地产股权结构如下：
　　■
　　2、关联关系情况：系盛达集团关联方
　　3、华夏房地产不是失信被执行人，最近三年未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，亦不涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
　　4、最近一年一期财务数据：
　　单位：万元
　　■
　　注：2025年三季度、2024年度财务数据均未经审计。
　　三、关联交易的主要内容
　　1、交易主体：公司、盛达集团及关联方
　　2、借款金额：盛达集团6242.51万元、华夏房地产1194.99万元
　　3、借款期限：3.3%
　　4、借款利率：低于中国人民银行授权的5年期同期银行贷款利率
　　5、借款用途：公司业务及资金周转需要补充流动资金
　　四、交易的定价政策及定价依据
　　根据公司财务状况及未来业务发展趋势，盛达集团为公司提供借款用于补充公司流动资金，借款年化利率为3.3%，低于中国人民银行授权的5年期同期银行贷款利率，且公司无需提供相应担保措施。以上定价经双方协商确定，本次关联交易价格公允合理，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
　　五、交易目的和对上市公司的影响
　　本次关联交易目的是为保障公司业务的顺利开展，控股股东及其子公司为公司提供借款，体现了控股股东盛达集团对公司发展的支持和信心。交易公允合理，有利于促进公司健康可持续发展，符合公司的根本利益。本次关联交易不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，也不影响公司的独立性。
　　六、与该关联人累计已发生的各类关联交易总金额
　　除本次交易外，2026年年初至本公告披露日，公司与盛达集团及其下属企业累计已发生的各类关联交易总金额为231,518.59元。
　　七、独立董事专门会议审查意见
　　公司已召开第九届独立董事专门会议2026年度第一次会议，以3 票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于与关联方续签借款合同暨关联交易的议案》，经审查，公司独立董事认为：
　　本次关联交易目的是为保障公司业务的顺利开展，体现了控股股东盛达集团对公司发展的支持和信心。本次关联交易遵循了公平、公开的原则，定价公允合理，且公司无需提供任何担保措施，符合公司的根本利益，不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形。公司关联董事应在审议此议案时回避表决，我们同意将此议案提交公司董事会审议。
　　七、备查文件
　　1、第九届董事会第二十次会议决议；
　　2、第九届独立董事专门会议2026年度第一次会议书面审核意见。
　　特此公告。
　　甘肃皇台酒业股份有限公司董事会
　　二〇二六年三月十九日