证券代码：688432 证券简称：有研硅 公告编号：2026-010
　　有研半导体硅材料股份公司
　　关于召开2026年第一次临时股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年4月8日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）股东会类型和届次
　　2026年第一次临时股东会
　　（二）股东会召集人：董事会
　　（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开日期时间：2026年4月8日14点30分
　　召开地点：北京市西城区新街口外大街2号有研大厦
　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年4月8日
　　至2026年4月8日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
　　（七）涉及公开征集股东投票权
　　不适用
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
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　　1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
　　本次提交股东会审议的议案已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，相关公告已于2026年3月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》予以披露。
　　公司将在2026年第一次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站登载《2026年第一次临时股东会会议资料》。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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　　（二）公司董事和高级管理人员。
　　（三）公司聘请的律师。
　　（四）其他人员。
　　五、会议登记方法
　　（一）现场出席会议的预约登记
　　拟现场出席本次股东会会议的股东可采用信函或电子邮件的方式进行预约。采用电子邮件预约的请于2026年4月3日17时之前将登记文件扫描件（详见登记手续所需文件）发送至邮箱gritekipo@gritek.com进行预约登记；信函预约的以收到邮戳为准，信函上请注明“股东会”字样；为避免信息登记错误，请勿通过电话方式办理登记。预约登记的股东在出席现场会议时请出示相关证件原件以供查验。
　　（二）登记手续
　　拟现场出席本次股东会的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：
　　1、自然人股东：本人身份证或护照等其他能够表明身份的有效证件或证明（身份证件）、股票账户卡；
　　2、自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件（授权委托书格式请见附件1）；
　　3、法人股东法定代表人/执行事务合伙人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）；
　　4、法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）（授权委托书格式请见附件1）。
　　（三）注意事项
　　参会人员须于会议预定开始时间之前办理完毕参会登记手续，现场参会人员建议至少提前半小时到达会议现场办理登记手续。
　　凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的数量之前办理完毕参会登记手续的股东均有权参加本次股东会，之后到达会场的股东或其代理人可以列席会议但不能参与投票表决。
　　股东或其代理人因未按要求携带有效证件或未能及时办理参会登记手续而不能参加会议或者不能进行投票表决的，一切后果由股东或其代理人承担。
　　六、其他事项
　　（一）出席现场会议的股东或其代理人需自行安排食宿及交通费用。
　　（二）会议联系方式
　　地 址：北京市西城区新街口外大街2号D座17层
　　邮编：100088
　　联系人：孙媛
　　电 话：010-82087088
　　电子邮箱：gritekipo@gritek.com
　　特此公告。
　　有研半导体硅材料股份公司董事会
　　2026年3月20日
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　有研半导体硅材料股份公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4月8日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
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　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：688432 证券简称：有研硅 公告编号：2026-009
　　有研半导体硅材料股份公司关于使用部分超募
　　资金设立全资子公司开展新项目的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 超额募集资金金额及使用用途：有研半导体硅材料股份公司（以下简称“公司”“有研硅”）拟设立全资子公司“国晶半导体材料（包头）有限公司”（公司名称以市场监督管理部门最终核定的信息为准），并以此为主体投资新建“大尺寸半导体硅单晶基地建设项目”，本项目计划总投资人民币40,000.00万元，其中拟使用超募资金194,70.15万元、自有资金20,529.85万元。
　　● 公司于2026年3月19日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金设立全资子公司开展新项目的议案》。保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对本事项出具了同意的核查意见。该议案尚需提交公司股东会审议。
　　● 本次投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
　　● 相关风险提示：本项目实施过程中可能存在宏观政策、市场环境、团队建设、项目进度等方面的不确定性风险。敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。
　　一、募集资金基本情况
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　　二、超募资金使用安排
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　　注：前次已使用金额包括永久补流使用金额38,500.00万元、股份回购使用金3,593.57万元及8英寸区熔硅单晶技术研发及产业化项目使用金额4,833.00万元。
　　三、本次使用部分超募资金投资设立全资子公司开展新项目的具体情况
　　（一）项目概述
　　1、拟设立的子公司情况
　　公司名称：国晶半导体材料（包头）有限公司（公司名称以市场监督管理部门最终核定的信息为准）
　　注册资本：40,000.00万元
　　注册地：内蒙古包头稀土高新技术产业开发区
　　出资方式：货币出资
　　持股比例：100%
　　经营范围：硅单晶、硅片等电子专用材料制造
　　（注：以上拟设立子公司信息以市场监督管理部门最终核定的信息为准）
　　2、新建项目基本情况
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　　（二）项目必要性分析
　　1、紧抓市场发展机遇，满足日益增长的市场需求。
　　随着物联网、人工智能、汽车电子、大数据和区块链等新兴技术的快速发展以及移动终端的持续普及，市场对半导体产品的需求不断攀升，尤其是8/12英寸大尺寸硅片的需求增长尤为迅速。同时，随着刻蚀工艺在芯片制造中步骤和重要性的不断提升，作为刻蚀反应核心部件材料的技术迭代速度加快，市场需求持续扩大。为紧抓市场发展机遇，公司需加快合理布局产能，不断提高产业化能力。建设单晶制造基地，计划对8英寸硅片及零部件实施扩产，以进一步提升公司产品的供货能力，巩固并提高产品的市场占有率和盈利能力。
　　2、优化产业布局、夯实产业基础，助力公司战略目标的实现。
　　有研硅致力于成为世界一流半导体企业，在当前产业规模上仍处于追赶阶段。为此，公司需分阶段推进产能提升，依据市场需求合理提升8英寸硅片及半导体零部件的产能，不断做大做强。目前公司单晶厂房无法满足扩产需求，本项目选址内蒙古包头，能充分利用当地电力成本优势，提升产品竞争能力的同时，增强企业的盈利能力。通过实施本项目，将有助于推进公司半导体硅片规模化发展，同时为“十五五”规划期间布局石英坩埚、多晶铸锭等新兴业务领域奠定基础，增强整体竞争力和行业影响力，推动公司发展战略的稳步落地。
　　（三）项目可行性分析
　　1、国家产业政策为行业发展筑牢基石保障。
　　国家“十四五”规划明确将半导体材料列为攻关重点，经过五年发展，国内半导体硅材料和零部件产业取得了长足进步，为后续突破奠定了较好基础。“十五五”是我国全面实现半导体材料国产化的战略机遇期，国际环境、国内政策将持续支持半导体硅片和零部件产业发展，为该领域注入强劲动能。硅片和零部件作为半导体材料产业链的基础核心环节，市场规模较大，国产化替代空间较大，这为公司战略布局提供了明确方向。
　　2、核心技术体系为项目实施提供了硬核支撑。
　　公司自成立以来，始终专注于半导体硅材料的研发、生产与销售，是国内最早从事半导体硅材料研发并率先实现产业化的单位。通过突破并优化多项关键技术，公司构建了自身的技术壁垒。截至目前，公司已获得多项硅片及半导体零部件生产工艺相关专利，形成具有自主知识产权的核心技术体系，为项目的顺利实施提供了有力支撑。
　　3、长期稳定的客户资源为项目推进奠定了坚实的市场基础。
　　公司所处行业为集成电路先进制造领域，对产品质量、精细控制有较高要求，下游客户验证通常需要经历较长周期。公司长期秉承“技术领先，质量可靠，诚信进取，客户满意”的质量方针，已积累了一批长期稳定的核心客户群，与公司形成了紧密的战略合作关系。本项目将有力提升单晶材料的供应保障能力，符合市场和客户的预期，进一步巩固与深化现有客户的合作关系，为项目新增产能的顺利释放提供市场支撑。
　　（四）项目经济效益分析
　　项目的顺利实施将有助于公司扩大收入规模，提高公司产品的市场占有率和盈利能力。根据测算，在实现预期投入产出的前提下，项目税后内部收益率处于良好区间，动态投资回收期合理，项目具备经济可行性。
　　（五）项目主要风险分析
　　1、政策风险
　　尽管目前内蒙古包头在电力成本方面具有显著优势，但鉴于国家和各地新能源政策调整较为频繁，未来包头地区的电价政策及优惠力度存在不确定性。若相关政策发生不利变化，可能导致当地电力成本优势减弱，从而对项目的预期收益产生一定影响。
　　2、市场风险
　　本项目的市场风险主要表现为：一是半导体行业具有周期性特点，其景气度受宏观经济及下游消费电子、汽车电子、通讯等领域的波动影响显著。一旦市场进入下行周期，对新项目产能消化和营收稳定将构成挑战。二是伴随全球芯片制造产能向中国大陆转移，中国大陆市场将成为全球半导体硅片企业竞争的主战场，公司未来将面临国际先进企业和国内新进入者的双重竞争，面临未来市场竞争加剧的风险。三是硅材料产品价格存在波动或下降的风险，从而可能拉长投资回报周期。
　　3、团队建设风险
　　本项目选址内蒙古包头建设，部分关键技术骨干可能会因个人职业规划、家庭安置或子女教育等现实因素，赴异地工作的意愿不高，对新公司核心团队建设带来挑战。
　　4、项目进度未达预期的风险
　　公司使用部分超募资金设立全资子公司开展新项目，是基于当前的经济形势、行业前景进行的慎重决策。但在项目实施过程中，受内蒙古包头当地施工限制及各项行政审批等因素影响，可能存在项目进度未达预期的风险。
　　（六）保障募集资金安全的措施
　　公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定使用和管理募集资金，并根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务。董事会授权公司管理层办理新设子公司开立募集资金存放专用账户相关事宜，专项存储本次公司投入的募集资金，新设子公司将与公司、保荐机构和存放募集资金的商业银行签署募集资金专户存储四方监管协议。
　　四、适用的审议程序及保荐人意见
　　(一)履行的审议程序
　　2026年3月19日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金设立全资子公司开展新项目的议案》。本次超募资金使用事项尚需提交公司股东会审议。
　　（二）保荐机构核查意见
　　经核查，保荐机构认为：有研硅本次使用部分超募资金设立全资子公司开展新项目，已经上市公司董事会审议批准，履行了必要的程序，尚需提交公司股东会审议，决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
　　综上，保荐机构对公司使用部分超募资金设立全资子公司开展新项目的事项无异议。
　　特此公告。
　　有研半导体硅材料股份公司董事会
　　2026年3月20日